证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2017-001

　深圳市维业装饰集团股份有限公司

　董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市维业装饰集团股份有限公司第三届董事会第十一次临时会议于2017年3月17日上午10：30在深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101深圳市维业装饰集团股份有限公司二楼会议室召开，本次会议于2017年3月12日以电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议由公司董事长张汉清先生主持，会议应到董事9人，实到 9人。监事会成员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议各项议案获得出席董事一致同意，形成如下决议：

　一、 审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》；

　深圳市维业装饰集团股份有限公司首次公开发行后，注册资本由人民币10,200万元变更为 13,600万元，公司总股本由 10,200万股增加至13,600万股，现拟将公司注册资本变更为人民币 13,600万元。

　表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

　一、 审议通过了《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》；

　根据深圳证券交易所发布的《关于深圳市维业装饰集团股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]167号），公司首次公开发行的3,400万股人民币普通股股票于2017年3月16日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行后，公司总股本由10,200万股增加至13,600万股，注册资本由人民币10,200万元变更为13,600万元，现拟将《公司章程》中有关注册资本、股份总数以及相关内容作相应修改，并提请股东大会授权公司董事会办理工商登记相关变更手续。

　《公司章程》具体修订内容如下：

　■

　修订后的《公司章程》详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

　三、审议通过了《关于确定募集资金专户并授权董事长签订募集资金三方监管协议的议案》；

　为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司拟在宁波银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、上海银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳上步支行各开设一个专项账户用于公司首次公开发行募集资金的存储，并授权公司董事长分别与上述六家银行及保荐机构国海证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议。

　表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

　根据公司经营发展需要，经公司总经理张汉清先生提名，第三届董事会提名委员会审核，董事会决定聘任李建强先生、王鹏先生为公司副总经理（后附相关简历），任期从本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。独立董事对该议案发表了同意聘任的独立意见，详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　五、审议通过了《关于制定<董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

　为进一步完善公司法人治理结构，加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，结合公司上市后的实际情况，制定《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

　表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　六、审议通过了《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》；

　为进一步完善公司法人治理结构，建立防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，结合公司上市后的实际情况，制定《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》。

　表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　七、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；

　为建立规范会计师事务所选聘（包括续聘、改聘）和信息披露决策程序，结合公司上市后的实际情况，制定《会计师事务所选聘制度》，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《会计师事务所选聘制度》。

　表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　八、审议通过了《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》；

　为指导和促进公司规范运作，完善上市公司治理机制，健全公司内部控制建设，提高公司信息披露质量，结合公司上市后的实际情况，制定《独立董事年报工作制度》，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《独立董事年报工作制度》。

　表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　九、审议通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；

　为进一步完善公司法人治理结构，进一步提高公司年报信息披露质量，强化信息披露相关人员的责任意识，结合公司上市后的实际情况，制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网www.cninfo.com上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　十、审议通过了《关于制定<外部信息使用人管理制度>的议案》；

　为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，对公司外部信息使用人的管理，结合公司上市后的实际情况，制定《外部信息使用人管理制度》，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网www.cninfo.com上披露的《外部信息使用人管理制度》。

　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　十一、审议通过了《关于制定<突发事件应急处理制度>的议案》；

　为加强公司对突发事件的应急管理，建立快速反应和应急处理制度，最大程度降低突发事件给公司造成的影响和保护广大投资者的合法权益，结合公司上市后的实际情况，制定《突发事件应急处理制度》，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网www.cninfo.com上披露的《突发事件应急处理制度》。

　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　十二、审议通过了《关于制定<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》；

　为进一步完善公司法人治理结构，规范公司内幕信息管理，加强信息保密工作，结合公司上市后的实际情况，制定《内幕信息知情人登记备案制度》，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网www.cninfo.com上披露的《内幕信息知情人登记备案制度》。

　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　十三、审议通过了《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会通知的议案》；

　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2017-002)。

　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　特此公告。

　深圳市维业装饰集团股份有限公司

　董 事 会

　二○一七年三月十八日

　附件：公司高级管理人员候选人简历

　高级管理人员候选人简历

　李建强先生：中国国籍，1971年2月出生，无境外永久居留权，哲学、经济学双学士，工艺美术师。2006年3月至2007年5月任深圳市大富豪实业有限公司行政总监， 2007年7月至2016年12月任福建森源家具有限公司总裁，先后任中国建筑装饰行业第七届理事会理事、中国建筑装饰协会装饰研究院副院长，荣获中国建筑装饰三十年优秀企业家行业称号，中国定制家具委员会执行会长，西北大学深圳校友会会长。

　李建强先生未持有公司股票,与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　王鹏先生：中国国籍，1960年5月出生，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师，国家一级注册建筑工程建造师、注册一级机电工程建造师。1982年8月至1997年2月历任中国化学工程第三建设公司工程师、主任工程师、高级工程师，分公司工程部主任、总工程师。1997年2月至2001年6月任深圳市深华消防设备工程有限公司工程部部长、总工程师。2001年8月至2002年5月任深圳市和发实业有限公司副总工程师、副总经理。先后任深圳市华剑建设集团有限公司副总经理、总经理、深圳新艺华建筑装饰工程有限公司董事、总经理，深圳市维业装饰集团股份有限公司工程管理部项目经理。

　王鹏先生通过深圳市众英集投资发展合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股票5万股,与公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2017-002

　深圳市维业装饰集团股份有限公司

　关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次临时会议审议通过，公司决定于 2017 年 4 月 5 日（星期三）召开2017年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　一、召开会议基本情况

　（一）股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

　（二）股东大会的召集人：本次股东大会的召开经公司第三届董事会第十一次临时会议审议通过，由公司董事会召集。

　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　（四）会议召开时间：

　1、现场会议召开时间：2017 年 4 月 5 日（星期三）下午 14:30

　2、网络投票时间：2017 年 4 月 4 日—2017 年 4 月 5 日

　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 4 月 5 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017 年 4 月 4 日下午 15:00 至 4 月 5 日下午 15:00 期间的任意时间。

　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场会议投票表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　（六）投票规则：

　同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

　（七）股权登记日：2017 年 3 月 28 日（星期二）

　（八）出席对象：

　1、截至 2017年3月 28 日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件一）；

　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　3、公司聘请的见证律师、保荐代表及其他相关人员。

　（九）现场会议召开地点：深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101 深圳市维业装饰集团股份有限公司二楼 220号会议室

　二、会议审议事项

　（一）议案名称

　议案1：《关于变更公司注册资本的议案》

　议案2：《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》

　上述议案中：

　1、议案 1和议案 2 已经在公司第三届董事会第十一次临时会议审议通过并提请股东大会审议，具体内容详见 2017 年 3 月 18 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告；

　2、议案 1和议案 2 属于特别议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；

　3、根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《创业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　三、现场股东大会会议登记办法

　（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记(股东大会登记表见附件二)。

　（二）登记时间： 2017年 3 月 31 日全天（上午9:00—12:00，下午14:00—18:00）。

　（三）登记地点：深圳市维业装饰集团股份有限公司证券事务部

　（四）登记手续：

　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

　2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、代理人身份证进行登记。

　3、异地股东可采用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以 2017 年 4 月 4 日前到达本公司为准。）

　四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件三）

　五、投票注意事项

　（一）网络投票不能撤单；

　（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

　（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

　六、其他事项

　1、联系方式：

　联系人： 张继军、 詹峰

　联系电话：0755-83558549

　联系传真：0755-83258703

　联系地址：深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101 深圳市维业装饰集团股份有限公司证券事务部

　邮编：518034

　2、会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

　七、备查文件

　1、《公司第三届董事会第十一次临时会议决议》；

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　深圳市维业装饰集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年三月十八日

　附件一：公司2017年第一次临时股东大会授权委托书

　附件二： 2017年第一次临时股东大会登记表

　附件三：参加网络投票的具体操作流程

　附件一：

　授权委托书

　兹授权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市维业装饰集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

　委托人股票账号： 持股数量： 股

　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： ，

　被托人（签名）： 被委托人身份证号码 ，

　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

　■

　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　□ 可以 □ 不可以

　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　委托日期: 年 月 日

　附件二：

　深圳市维业装饰集团股份有限公司

　2017年第一次临时股东大会登记表

　■

　附注：

　1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　附件三：

　参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：365621

　2、投票简称：维业投票

　3、议案设置及意见表决：

　股东大会议案对应“议案编码”一览表

　■

　本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100，股东对总议案进行投票，

　视为对所有议案表达相同意见。

　（1）填报表决意见

　本次表决议案均为非累积投票议案，对议案填报表决意见：同意、反对、弃权；

　（2）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　二、通过深圳证券交易所系统投票的程序

　1、投票时间为：2017 年 4 月 5 日的交易时间，即9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月4日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2017年4月5日（现场股东大会结束当日）15：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。