证券代码:000632　证券简称:三木集团　公告编号:2017-03

　福建三木集团股份有限公司

　第八届董事会第十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　福建三木集团股份有限公司第八届董事会于2017年3月14日以电话、邮件、传真等方式发出会议通知，决定于3月17日以通讯方式召开第十二次会议。会议应到董事七名，实到七名。会议由卢少辉先生主持。会议程序符合公司章程规定。

　经与会董事审议，本次会议作出如下决议：

　一、审议通过以下对外担保议案。

　1、审议通过《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。

　2、审议通过《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》。

　3、审议通过《关于为福建武夷山三木自驾游营地有限公司提供担保的议案》。

　4、审议通过《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》。

　5、审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》。

　6、审议通过《关于长沙三兆实业开发有限公司为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。

　具体内容见同日公告（公告编号：2017-04）。上述议案需要提交公司股东大会审议。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

　决定于2017年4月5日下午3：00时在福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室召开公司2017年第二次临时股东大会。

　会议具体事项见股东大会通知（公告编号：2017-05）。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　福建三木集团股份有限公司

　董 事 会

　2017年3月17日

　证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2017-04

　福建三木集团股份有限公司

　对外担保公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于3月17日以通讯方式召开第十二次会议，审议通过公司近期对外担保议案。遵照《股票上市规则》的规定，现将议案内容合并披露如下：

　一、担保情况概述

　1、公司为全资及控股子公司向银行借款或申请授信额度与贸易融资额度提供担保，合计金额为44100万元人民币，担保有效期为自公司股东大会批准之日起至担保额度使用结束。具体明细如下：

　■

　2、公司为福州高泽贸易有限公司向中国华融资产管理股份有限公司福建省分公司履行还款义务提供担保，担保有效期为自公司股东大会批准之日起至担保额度使用结束；公司为福州华信实业有限公司向银行借款提供担保，担保有效期为自公司股东大会批准之日起至担保额度使用结束；合计金额为12000万元人民币。具体明细如下：

　■

　对外担保原因：高泽贸易和华信实业为公司多年贸易合作伙伴，提供担保有助于推动双方贸易业务的稳步发展，企业经营正常，资信情况良好，未发现存在贷款逾期情况，且提供了足额的反担保措施，公司认为担保风险可控。

　3、全资子公司长沙三兆实业开发有限公司为全资子公司福建三木建设发展有限公司向银行贷款提供担保，金额为5000万元人民币，担保有效期为自公司股东大会批准之日起至担保额度使用结束。具体明细如下：

　■

　4、担保方式：包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产等作为抵押、提供权利质押以及提供连带责任保证等方式。

　二、被担保人基本情况

　福建三木建设发展有限公司为本公司全资子公司，主营进出口贸易，注册地址：福州开发区君竹路电子工业小区1#楼二层，法定代表人程必泓。截至2015年12月31日，该公司总资产168,562.59万元，净资产13,576.00万元，营业收入203,769.71万元，利润总额-2,935.44万元。截至2016年9月30日，该公司总资产164,262.87万元，净资产10,835.88万元，营业收入154,094.85万元，利润总额-2,740.11万元。信用状况良好。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。

　福州轻工进出口有限公司为本公司控股子公司，主营进出口贸易，注册地址：福州市马尾区江滨东大道108号福建留学人员创业园研究试验综合楼528（自贸试验区内），法定代表人蔡钦铭。截至2015年12月31日，该公司总资产50,326.8万元，净资产6,970.8万元，营业收入115,347.57万元，利润总额1,120.58万元。截至2016年9月30日，该公司总资产58867.53万元，净资产7879.37万元，营业收入67,835.84万元，利润总额913.32万元。信用状况良好。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。该公司其他股东按照股权比例提供了连带责任担保。

　福建武夷山三木自驾游营地有限公司为本公司持股98.52%的控股子公司，主营自驾游露营地的运营服务，自驾游策划咨询服务，停车场管理服务，商务会展，婚纱摄影，酒店管理，企业策划咨询，传媒策划服务，票务代理；电影放映，中、西餐类制售，烧烤，冷热饮料制售，提供饮用场所，卷烟零售、雪茄烟零售。注册地址：武夷山市度假区仙凡界路60号，法定代表人：刘义兴。截至2015年12月31日，该公司总资产46,123.18万元，净资产9,986.89万元，营业收入567.98万元，利润总额244.58万元。截至2016年9月30日，该公司总资产47,814.84万元，净资产9,579.53万元，营业收入367.86万元，利润总额-407.36万元。信用状况良好。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。

　福州高泽贸易有限公司,主营业务为日用品、五金交电、针纺织品、金属材料、服装鞋帽、机电产品、塑胶制品、饲料、建筑材料、钢材、化工原料等的批发、代购代销；自营和代理各类商品及技术的进出口贸易等。住所：福建省福州保税区经三路右侧埃特佛大厦四层401室（自贸试验区外），法定代表人吴新生。截至2015年12 月31日，该公司总资产为36,544.62万元，净资产为13,149.16万元，实现营业收入98,060.46万元，利润总额881.57万元。截至2016年9月30日，该公司总资产为36,881.92万元，净资产为14,424.38万元，实现营业收入85,236.70万元，利润总额1,275.22万元。信用状况良好。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。该公司提供足额反担保措施。高泽贸易将所持有的福建海峡银行股份有限公司股权为本公司在厦门农商银行申请授信提供质押担保，为全资子公司福建三木建设发展有限公司在招商银行福州分行和厦门国际信托申请借款提供质押担保；为控股子公司福州轻工进出口有限公司在工行福州南门支行申请授信提供连带责任担保。

　高泽贸易的股权结构图如下：

　■

　福州华信实业有限公司，主营业务为自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易及转口贸易。机电产品、五金交电、建筑材料、钢材、化工原料（不含危险品）、燃料油（不含成品油及危险化学品）、化工产品（不含危险品）、沥青、润滑油、工业用重油、针纺织品、服装鞋帽、日用百货、石板材、饲料、土特产品的批发；鱼粉、粮油制品、植物油的批发；家用电器销售，音响、舞台灯光销售和安装。住所福州市马尾区江滨东大道108号福建留学人员创业园研究试验综合楼408C，法定代表人何锋。截至2015年12月31日，该公司总资产为21,248.85万元，净资产为8,270.64万元，实现营业收入47,946.65万元，利润总额963.33万元。截至2016年9月30日，该公司总资产为26,252.39万元，净资产为9,406.30万元，实现营业收入54,750.36万元，利润总额1,135.66万元。信用状况良好。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。该公司提供足额反担保措施：华信实业同意为公司在中国华融资产管理股份有限公司福建省分公司新增借款提供连带责任保证担保。

　华信实业的股权结构图如下：

　■

　三、董事会意见

　公司当前对外担保多是公司的经营行为和融资行为，且以为全资子公司和控股子公司担保为主，是切合当前企业经营实际需要的。公司董事会预计上述担保风险较小，同意为它们提供担保。

　四、累计对外担保数量及逾期担保数量

　截至2015年12月31日，公司及控股子公司对外担保余额为63,672万元；母公司为全资子公司担保金额为194,392万元；母公司为控股子公司担保金额为61,561万元；子公司之间担保金额为5,000万元，公司上述四项担保合计金额为324,625万元，占期末合并报表净资产比例为263.99%。上述对外担保事项中，无逾期担保。

　上述议案须提交公司股东大会审议批准。

　特此公告。

　福建三木集团股份有限公司

　董 事 会

　2017年3月17日

　证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2017-05

　福建三木集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次。福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会。

　2、股东大会的召集人。公司第八届董事会。公司第八届董事会于2017年3月17日召开第十二次会议，审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

　3、会议召开的合法、合规性。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　4、会议召开的日期和时间：

　（1）现场会议召开时间：2017年4月5日（星期三）15：00。

　（2）网络投票时间：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年4月5日9：30～11：30，13：00～15：00。

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年4月4日15：00至2017年4月5日15：00期间的任意时间。

　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。

　6、出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

　截止股权登记日2017年3月29日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，前述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　7、会议地点：福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室。

　二、会议审议事项

　1、提交股东大会表决的议案：

　■

　2、披露情况：

　上述议案内容刊登于2017年3月18日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》等信息披露媒体上，公告编号为2017-03、2017-04，均可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上查到相关内容。

　三、参加现场股东大会会议登记方法

　1、登记方法：

　（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代理人出席并行使表决权，代理人应出示身份证和授权委托书（附件一）。

　（2）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书（附件一）及出席人身份证。

　2、登记时间：2017年3月30日上午9:00至下午17:00。

　3、登记地点：福州市群众东路93号三木大厦16楼证券投资部证券事务代表处。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票具体操作流程见附件二。

　五、其他事项

　1、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理。

　2、联系办法：

　地址：福建省福州市群众东路93号三木大厦16楼

　邮政编码：350005

　联系人：林艺圃

　电话：0591-83355146 传真：0591-83341504

　六、备查文件

　1．提议召开本次股东大会的董事会决议等；

　2．深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　福建三木集团股份有限公司

　董事会

　2017年3月17日

　附件一：

　授权委托书

　兹委托先生/女士代表本单位/本人出席福建三木集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　■

　委托方(签字或盖章)：___________________________________________

　委托方居民身份证号码（企业统一社会信用代码）：__________________

　委托方股东账号：_______________________________________________

　委托方持股数：_________________________________________________

　受托人(签字)：_________________________________________________

　受托人身份证号码：_____________________________________________

　委托日期：_____________________________________________________

　附件二：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360632”，投票简称为“三木投票”。

　2、议案设置及意见表决。

　（1）议案设置。

　股东大会议案对应“议案编码”一览表

　■

　股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。

　（2）填报表决意见：同意、反对、弃权。

　本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　（3）对同一议案的投票以第二次有效投票为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2017年4月5日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月4日下午3：00，结束时间为2017年4月5日下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可在规定时间内通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。