证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2017-012

　东兴证券股份有限公司

　第四届董事会第二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2017年3月17日在在北京市以现场和电话方式举行，应参会董事12名，实际参与表决董事共12人。会议由董事魏庆华先生主持。本次会议以记名投票方式进行表决；会议的召开及表决程序符合《公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》的规定，本次会议表决通过了以下议案：

　一、 审议通过《东兴证券股份有限公司关于落实全面风险管理要求的工作方案》

　表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　二、审议通过《东兴证券股份有限公司关于2017年度风险偏好、风险容忍度、风险限额的方案》

　表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　三、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司全面风险管理制度>的议案》

　表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　《东兴证券股份有限公司全面风险管理制度》刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

　特此公告。

　东兴证券股份有限公司

　董事会

　2017年3月17日