证券代码：601212证券简称：白银有色公告编号：2017—临010号

　白银有色集团股份有限公司

　关于收到上海证券交易所问询函的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月17日收到上海证券交易所下发的《关于对白银有色集团股份有限公司股价异常波动事项的问询函》（上证公函【2017】0287号）（以下简称“《问询函》”），具体内容如下：

　白银有色集团股份有限公司：

　我部注意到，自上市以来，你公司股价多次触及异常波动标准，媒体关注度高。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称股票上市规则）第17.1条规定，现请你公司核实并在异常波动公告中披露以下事项。

　一、请你公司对照《股票上市规则》等有关规定说明是否存在应披露而未披露的对股价有重大影响的事项，已披露的公告是否存在需要补充公告的情形。

　二、公告显示，2016年前三季度，你公司实现营业收入4,796,326.72万元。其中，有色金属采选冶板块收入占比约18%，贸易板收入占比约81.66%，比重较大，但贸易板块2015年仅实现微利，2016年前三季度毛利率为-0.23%。同时，媒体集中报道你公司动态市盈率已超过300倍。请你公司结合同行业上市公司情况，从矿产资源保有量、主要矿产品产量、冶炼加工产能、分板块收入规模等方面，充分说明你公司在有色金属矿产开采、冶炼、加工、贸易等方面存在的差异或经营风险。

　三、请你公司核实上市后是否存在接受相关媒体、投资机构采访或调研的情况，如有，请予以充分说明。

　请你公司、控股股东及实际控制人认真核实，并及时履行信息披露义务。

　公司对于《问询函》所提问题高度重视，将尽快组织相关各方根据《问询函》的要求核实相关情况，按时回复并履行信息披露义务。

　公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关事项均以公司在上述指定媒体披露信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　白银有色集团股份有限公司董事会

　2017年3月18日

　证券代码：601212证券简称：白银有色 公告编号：2017—临011号

　白银有色集团股份有限公司

　股票交易异常波动公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2017年3月15日至2017年3月17日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　●经公司自查，并书面征询公司股东中信国安集团有限公司及甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。

　●公司基本面未发生变化，但目前公司A股股票涨幅较高，敬请广大投资者注意投资风险。

　一、股票交易异常波动具体情况

　公司股票交易于2017年3月15日、3月16日和3月17日连续三个交易日内收盘价格涨幅累计偏离值超过20%。根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，具体情况核实如下：

　1、经自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

　2、经公司自查，并向公司大股东中信国安集团有限公司、甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会书面征询核实，截至目前，公司大股东中信国安集团有限公司、甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项；不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　3、经公司自查，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；未发现已披露的公告存在需要补充公告的情形。

　4、公司2016年三季度经营情况

　（1）生产经营情况

　2016年1-9月，公司生产经营状况正常，生产模式、销售模式、采购模式、主要税收政策与报告期相比未发生变化，公司主要客户和供应商均保持稳定。

　（2）产品产量情况

　2016年1-9月，公司生产铜10.71万吨、铅1.89万吨、锌18.95万吨、金5.40吨、银243.00吨。

　（3）营业收入，利润及净利润情况

　2016年1-9月，公司营业收入为4,796,326.72万元，利润总额为49,071.10万元，净利润为32,837.82万元，归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润为18,000.41万元。

　（4）公司各业务板块收入情况

　公司业务板块：有色金属采选冶炼及销售；有色金属贸易；有色金属服务及其他。

　2016年1-9月主营业务收入及毛利率按业务类别划分

　单位：万元

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　2016年1-9月份，公司有色金属采选冶板块收入占比18%，贸易板块占比81.66%，公司的贸易比重较大，受有色金属产品价格波动的影响，公司贸易板块2015年微利、2016年前三季度毛利率为负值。

　近年来，贸易板块受到有色金属行业周期性波动的影响，在成本控制、市场渠道维护和实现毛利率稳定增长方面受到诸多的制约，但是公司基本面未发生重大变化，公司经营情况正常，其中贸易收入占比较大，毛利率较低，请广大投资者注意投资风险。

　（5）与同行业可比上市公司收入比较

　由于在同行业可比上市公司2016年三季度报告中，均未披露分业务板块的收入数据。因此，现就白银有色2016年1-9月营业收入与同行业可比上市公司比较如下：

　2016年1-9月同行业上市公司营业收入情况

　单位：万元

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　2016年1-9月，包括白银有色在内的同行业9家可比上市公司平均营业收入189.58亿元，其中营业收入最高者为江西铜业，1-9月营业收入502.84亿元，营业收入最低者为锌业股份，1-9月营业收入13.35亿元。白银有色实现营业收入479.63亿元，在同行业可比上市公司中位列第二名，仅次于江西铜业。

　（6）与同行业产品产量比较

　①2016年1-6月，本公司阴极铜产量6.79万吨，市场份额为1.69%，行业排名第九位。

　2016年1-6月国内主要阴极铜生产企业产量及排名情况

　单位：万吨

　■

　数据来源：中国有色金属工业协会

　②2016年1-6月，公司锌产量13.15万吨，锌产量在国内同类企业中排名第五位。

　2016年1-6月国内主要企业锌产量及排名情况

　单位：万吨

　■

　数据来源：中国有色金属工业协会

　③2016年1-6月，公司铅产量1.13万吨，锌产量在国内同类企业中排名第十一位。

　2016年1-6月国内主要企业铅产量及排名情况

　单位：万吨

　■

　数据来源：中国有色金属工业协会

　5、同行业上市公司对比

　（1）按照中国证监会2012年发布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为“C32有色金属冶炼及压延加工业”。截至2017年3月16日，公司与同行业可比上市公司市盈率情况如下：

　■

　数据来源：Wind资讯

　（2）截至2017年3月16日，公司与同行业可比上市公司市净率情况如下：

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　数据来源：Wind资讯

　根据中证指数有限公司2017年3月16日公布的有色金属冶炼及压延加工业市盈率和市净率指标。公司市盈率和市净率均高于同行业上市公司平均水平。根据Wind资讯数据，公司市盈率和市净率也处于同行业可比上市公司较高水平。

　根据中国有色金属工业协会统计，2016年1-6月本公司阴极铜产量6.79万吨，行业排名第九位。公司锌产量13.15万吨，锌产量在国内同类企业中排名第五位。公司铅产量1.13万吨，锌产量在国内同类企业中排名第十一位。目前公司市值在有色金属冶炼及压延加工业上市公司中居首位。

　近期公司股票价格涨幅已显著高于同期上证指数，请投资者注意投资风险。

　6、公司上市后接受媒体采访、机构调研的情况

　2017年2月27日，甘肃卫视记者李璟慧来我公司采访，3月1日晚，甘肃卫视新闻时段播出了标题为《撸起袖子加油干—白银有色集团：创新工艺，产能再上新台阶》的报道。该报道为对公司生产经营情况的客观描述，不存在夸大等误导性陈述，亦不存在在法定媒体之外披露重大未公开信息的情形。

　三、董事会声明

　公司董事会核实确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项相关的筹划、商谈、意向、协议等。董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、相关风险提示

　公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关事项均以公司在上述指定媒体披露信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　白银有色集团股份有限公司

　董事会

　2017年3月18日