股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2017-016

　用友网络科技股份有限公司第六届董事会第五十六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）于2017年3月17日上午11:00在北京市海淀区北清路68号用友软件园中区8号楼E102室召开了公司第六届董事会第五十六次会议。公司现有董事7名，实到董事7名。公司全体监事、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　一、《公司2016年度经理工作报告》

　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　二、《公司2016年度董事会报告》，并提交公司2016年年度股东大会审议

　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　三、《公司2016年度财务决算方案》，并提交公司2016年年度股东大会审议

　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　四、《公司2016年度利润分配预案》，并提交公司2016年年度股东大会审议

　2016年度公司实现净利润269,108,765元。公司以2016年度净利润269,108,765元为基数，提取10%的法定盈余公积金26,910,876元，提取5%任意盈余公积金13,455,438元，加往年累积的未分配利润937,175,178元，本次实际可供分配的利润为1,165,917,631元；公司以股权登记日总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利1.3元(含税)。

　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　五、《公司2016年年度报告及摘要》（见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn），并提交公司2016年年度股东大会审议

　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　六、《公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告》（见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　七、《公司2016年度社会责任报告》（见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　八、《公司董事会关于提名公司第七届董事会董事及独立董事候选人的议案》，并提交公司 2016 年年度股东大会审议

　公司第六届董事会将于公司 2016年年度股东大会选举出新一届董事会之日到期，根据《中华人民共和国公司法》及《用友网络科技股份有限公司章程》的有关规定，公司将进行董事会换届选举，现根据公司董事会提名委员会提名，王文京先生、郭新平先生和吴政平先生为公司第七届董事会董事候选人，黄锦辉先生、于扬先生、王贵亚先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　九、《公司关于聘请财务报告审计机构的议案》，并提交公司2016年年度股东大会审议

　根据公司董事会审计委员会提议，公司决定继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构。

　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　十、《公司关于聘请内部控制审计机构的议案》，并提交公司2016年年度股东大会审议

　根据公司董事会审计委员会提议，公司决定继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制审计机构。

　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　十一、《公司关于2016年度董事薪酬情况及2017年度薪酬方案的议案》，并提交公司2016年度股东大会审议

　按照公司董事会薪酬与考核委员会对公司内部董事的绩效考核结果，公司内部董事王文京先生、郭新平先生、吴政平先生2016年度的薪酬情况如下：

　单位：人民币元

　■

　按照《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，公司对独立董事实行津贴制度。公司独立董事2016年度津贴为税前8万元。

　公司董事2017年度薪酬方案：公司内部董事的2017年度薪酬构成和考核标准与2016年度保持不变，公司独立董事的2017年度津贴标准和2016年度保持不变。公司董事2017年度的实际薪酬情况将由公司董事会薪酬与考核委员会按照相关法律法规及《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定最终确定。

　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　十二、《公司关于2016年度监事薪酬情况及2017年度薪酬方案的议案》，并提交公司2016年年度股东大会审议

　按照公司董事会薪酬与考核委员会对公司职工代表监事的绩效考核结果，公司职工代表监事许建刚先生2016年度的薪酬情况如下：

　单位：人民币元

　■

　公司非职工代表监事2016年度未从公司领取薪酬。

　公司监事2017年度的薪酬方案：公司职工代表监事的2017年度薪酬构成和考核标准与2016年度保持不变，公司非职工代表监事2017年度不领取津贴。公司监事2017年度的实际薪酬情况将由公司董事会薪酬与考核委员会按照相关法律法规及《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定最终确定。

　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　十三、《公司关于2016年度高级管理人员薪酬情况及2017年度薪酬方案的议案》

　按照公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的绩效考核结果，公司高级管理人员2016年度的薪酬情况如下：

　单位：人民币元

　■

　公司高级管理人员2017年度薪酬方案：公司高级管理人员2017年度薪酬构成和考核标准与2016年度保持不变。公司高级管理人员2017年度的实际薪酬情况将由公司董事会薪酬与考核委员会按照相关法律法规及《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定最终确定。

　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　十四、《公司关于变更注册资本的议案》，并提交公司2016年年度股东大会审议

　鉴于根据公司已发布的《用友网络科技股份有限公司关于注销已回购股权激励股份的公告》，注册资本减少75,632元，公司注册资本由1,464,293,443元变更为1,464,217,811元，并据此修改《公司章程》相关条款。

　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　十五、《公司章程修正案（二十四）》及修正后的《公司章程》，并提交公司2016年年度股东大会审议

　《公司章程》中有关条款修订如下：

　第五条 公司注册资本为人民币1,464,217,811元。

　第二十条 公司的总股本为1,464,217,811股。

　第二十一条 公司的股本结构为：普通股1,464,217,811股。

　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　十六、《公司关于向上海浦发银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

　公司决定向上海浦东发展银行股份有限公司申请综合授信额度，金额计人民币叁亿元整，期限壹年。

　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　十七、《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn ）

　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　十八、《公司关于召开2016年年度股东大会的议案》

　公司决定于2017年4月7日（周五）上午11:15，在用友产业园（北京）中区8号楼E102会议室召开公司2016年度股东大会，将审议如下议案：

　（一）审议《公司2016年度董事会报告》

　（二）审议《公司2016年度监事会报告》

　（三）审议《公司2016年度财务决算方案》

　（四）审议《公司2016年度利润分配预案》

　（五）审议《公司2016年年度报告及摘要》

　（六）审议《公司董事会关于提名公司第七届董事会董事及独立董事候选人的议案》

　（七）审议《公司监事会关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》

　（八）审议《公司关于聘请财务报告审计机构的议案》

　（九）审议《公司关于聘请内部控制审计机构的议案》

　（十）审议《公司关于2016年度董事薪酬情况及2017年度薪酬方案的议案》

　（十一）审议《公司关于2016年度监事薪酬情况及2017年度薪酬方案的议案》

　（十二）审议《公司关于变更注册资本的议案》

　（十三）审议《公司章程修正案（二十四）》及修正后的《公司章程》

　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　用友网络科技股份有限公司董事会

　二零一七年三月十八日

　附：公司第七届董事会董事候选人简历

　王文京先生，1988年创建用友公司，曾任公司董事长、总裁等职务，目前还担任畅捷通信息技术股份有限公司董事长、北京用友政务软件有限公司董事长、厦门用友烟草软件有限责任公司董事长、用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事长、用友新道科技股份有限公司董事长等职务。

　郭新平先生，1989年加入用友，曾任公司副董事长、总裁、财务总监等职务，目前还担任畅捷通信息技术股份有限公司监事会主席、北京用友政务软件有限公司董事、厦门用友烟草软件有限责任公司董事、用友医疗卫生信息系统有限公司监事、北京用友审计软件有限公司董事长、北京用友幸福投资管理有限公司监事等职务。

　吴政平先生，1992年加入用友，曾任公司董事、执行副总裁、高级副总裁、财务总监和行政总监等职务，目前还担任畅捷通信息技术股份有限公司董事、北京用友政务软件有限公司董事、厦门用友烟草软件有限责任公司董事、用友医疗卫生信息系统有限公司执行董事、北京用友审计软件有限公司监事、北京用友幸福投资管理有限公司执行董事等职务。

　公司第七届董事会独立董事候选人简历

　黄锦辉先生，1964年10月出生，工商管理博士学位，澳大利亚资深注册会计师、国际注册管理咨询师、中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、高级会计师，同时具有司法鉴定资格。1983年9月-1993年12月先后在外经贸部、中国成套设备进出口(集团)总公司及其海外机构任职，1994年1月加盟利安达会计师事务所有限责任公司，历任部门经理、副主任会计师、董事长兼主任会计师，现任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人兼主任会计师，利安达国际董事局主席、董事长。现担任中华全国工商业联合会执委、中华民营企业联合会副会长、中国注册会计师协会理事等十多项社会职务。

　于扬先生，1968年出生，学士学位，现任北京易观网络信息咨询有限公司的董事长兼首席执行官，还任浙江日报报业集团学术委员会委员，爱心衣橱理事，中国科学院研究生青年发展关怀计划名誉导师，上海信息化企业协会发起人，亚杰商会创业导师，中关村金种子蒲公英孵化器创业导师，北京航空航天大学软件学院移动计算机专业指导专家等。

　王贵亚先生，1964年出生，硕士学位，现任北京昊翔资本管理有限公司董事长，还任中国财富管理五十人论坛副主席及中国法学会证券法学研究会副会长等。曾任中国建设银行股份有限公司投资理财总监，大连万达集团高级副总裁。

　股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2017-017

　用友网络科技股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）于2017年3月17日在北京市海淀区北清路68号用友产业园（北京）中区8号楼E102召开了公司第六届监事会第十九次会议。公司现有监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　一、《公司2016年年度报告及摘要》并发表了审核意见

　公司监事会审核了公司2016年年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司2016年年度报告，现发表如下审核意见：

　1、公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；

　2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营管理和财务状况；

　3、保证公司2016年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　二、《公司关于公司内部控制的自我评价报告》

　该报告详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　三、《公司2016年度董事会报告》

　监事会审议讨论了公司2016年度董事会报告，并对公司2016年度的经营情况进行了认真检查，认为：

　1、2016年度，公司董事会能够较好地依照《公司章程》及相关法律、法规规定的程序，行使决策权。在重大事项的决策上，能够事前征求监事会的意见。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时没有违反《公司章程》及相关法律、法规的规定，没有损害公司利益的行为。公司根据实际经营状况建立了较为完善的内部控制制度。

　2、公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2016年度财务结构合理，财务状况良好。安永华明会计师事务所出具的审计报告真实地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。

　3、公司2016年度进行的重大交易，定价合理，没有发现内幕交易，没有损害中小股东的权益，没有造成公司资产的流失。

　4、公司在2016年度发生的关联交易定价合理，并且按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定进行了及时、完整的披露，没有损害中小股东的权益。

　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　四、《公司2016年度监事会报告》，并提交公司2016年年度股东大会审议

　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　五、审议《公司关于2016年度董事薪酬情况及2017年度薪酬方案》

　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　六、审议《公司关于2016年度监事薪酬情况及2017年度薪酬方案》

　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　七、审议《公司关于2016年度高级管理人员薪酬情况及2017年度薪酬方案》

　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　八、审议《公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

　监事会审议讨论了公司募集资金存放与使用的专项报告，并对公司募集资金存放与使用的情况进行了认真检查，认为：

　公司2016年度的募集资金存放和使用均符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金的存放与使用合法合规。

　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　九、审议《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》

　公司第六届监事会将于公司2016年年度股东大会选举出新一届监事会之日到期，根据《中华人民共和国公司法》及《用友网络科技股份有限公司章程》等有关规定，公司将进行监事会换届选举，现公司控股股东北京用友科技有限公司提名章珂先生、高志勇先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人，并与公司职工代表大会选举的职工代表监事许建钢先生共同组成公司第七届监事会。

　特此公告。

　用友网络科技股份有限公司监事会

　二零一七年三月十八日

　附：公司第七届监事会监事候选人简历

　许建钢先生，2001年5月加入用友，曾任公司业务发展总监、产业发展总监、副总裁等职务。

　章珂先生，管理学博士，曾任公司副总裁、董事会秘书等职务，现任上海兰基斯软件有限公司执行董事、北京如临其境科技有限公司董事、上海爱都创意网络科技有限公司董事等职务。

　高志勇先生，经济学学士，注册会计师、注册税务师、高级会计师，曾任信诚会计师事务所董事长兼主任会计师、岳华会计师事务所税务合伙人、北青传媒股份有限公司独立监事，现任北京用友科技有限公司董事长助理、北京注册会计师协会专家委员会委员、中央国家机关政府采购中心评标委员、财政部企业内部控制标准委员会咨询专家、湘潭市政府特聘经济顾问等职务。

　股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2017-018

　用友网络科技股份有限公司

　关于修订公司章程的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司于2017年3月17日召开第六届董事会第五十六次会议，审议通过了《公司章程修正案（二十四）》及修正后的《公司章程》。

　鉴于公司已发布的《用友网络科技股份有限公司关于注销已回购股权激励股份的公告》，公司对公司《章程》进行了修订，具体修订内容如下：

　■

　本议案须提交公司2016年年度股东大会审议批准。

　特此公告。

　用友网络科技股份有限公司董事会

　二零一七年三月十八日

　证券代码：600588 证券简称：用友网络 公告编号：2017-019

　用友网络科技股份有限公司关于

　召开2016年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2017年4月7日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2016年年度股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2017年4月7日11点15分

　召开地点：用友产业园（北京）中区8 号楼E102 室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年4月7日

　至2017年4月7日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无。

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述第1 至12 项议案经2017年3月17日召开的公司第六届董事会第五十六次会议审议通过；第13项议案经2017年3月17日召开的公司第六届监事会第十九次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于2017年3月18日指定披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）。

　2、特别决议议案：10、11

　3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、12、13

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　（一）登记时间：2017年4月5日（周三）上午9:00－11:30，下午13:30

　－16:30；

　（二）登记地点：北京市海淀区北清路68 号用友产业园（北京）中区8 号

　楼A401 室；

　（三）联系人：

　联系人：马一杰、孙炎子 邮政编码：100094

　电话：010-62439399 传真：010-62436639

　（四）登记手续：社会公众股股东持证券账户卡及个人身份证；受托代理人

　持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印

　件；法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、出席人身份证（若委托代理

　人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理

　登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为

　准。股东也可通过信函或传真方式登记。

　六、其他事项

　出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

　特此公告。

　用友网络科技股份有限公司董事会

　2017年3月18日

　附件1：授权委托书

　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　用友网络科技股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月7日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事6名，董事候选人有6名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有600股的选举票数。

　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　四、示例：

　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事6名，董事候选人有6名；应选独立董事3名，独立董事候选人有3名；应选监事3名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　■

　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案12.00“公司董事会关于提名公司第七届董事会董事及独立董事的议案”就有600票的表决权。

　该投资者可以以600票为限，对议案12.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把600票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?

　如表所示：

　■