一 重要提示

　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　3公司全体董事出席董事会会议。

　4瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计, 公司2016年度实现税后利润475,005,087.26元(母公司),加年初未分配利润1,636,000,136.22元，本年度可供分配的利润为2,111,005,223.48元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司本年度所实现净利润提取10%的法定盈余公积金47,500,508.73元、提取25%的任意盈余公积金118,751,271.82元，已派发2015年度现金红利70,393,627.18元，本年度可供投资者实际分配的利润为1,874,359,815.75元。公司董事会决定，公司2016年度利润分配预案为以当前总股本2,199,801,033股为基数，每10股派发现金0.35元（含税），其余未分配利润全部结转下年度。

　二公司基本情况

　1公司简介

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　■

　2报告期公司主要业务简介

　中储股份是以综合物流、物流贸易、金融物流以及物流地产等为主营业务，同时兼具物流技术、电子商务、融资贷款等服务功能的现代综合物流企业，为我国特大型全国性仓储物流企业。

　（一）公司所属行业的情况说明

　自21世纪以来，我国物流行业取得了长足的发展，随着中国经济的迅速增长，中国的运输、储存、分销网络所承受的压力日益增加，物流需求快速增加。“十二五”时期，伴随国民经济进入新常态，我国物流运行保持了中高速增长，市场规模持续扩大，需求结构加快调整，运行效率有所提升，基础设施扩容提档，物流服务体系基本形成。物流业作为国民经济的基础性、战略性产业，为“稳增长”、“调结构”、“降成本”“惠民生”发挥了较好的支撑和保障作用。

　2016年我国物流业发展呈现以下特点：（1）总体运行态势趋稳提质；（2）市场供需结构深度调整；（3）发展方式加快变革创新；（4）“互联网+”高效物流深入推进；（5）积极服务国家发展战略。同时，物流业还面临以下问题：（1）有效需求不足和供给能力不够矛盾交织；（2）社会物流总费用仍然较高和企业盈利水平持续下降问题突出；（3）传统增长方式难以为继，产业结构不平衡更加凸显；（4）物流基础设施总量过剩和结构性短缺互见并存；（5）体制机制约束依然明显，市场环境治理和诚信体系建设有待加强；（6）用户对物流服务质量的要求与物流企业服务能力之间，以及物流企业对政策环境的预期仍有较大差距。

　公司所属细分行业为仓储物流行业。仓储物流行业是我国物流行业中承上启下的重要环节，是社会商品流通的必不可少的环节。2016年，国内经济企稳态势逐渐巩固，市场需求稳步回升，供需矛盾有所缓解、商品价格快速回升，库存周转加快。受此影响，仓储业经济活动呈现逐步回升走势，下半年增速明显加快。从中国仓储指数来看，全年该指数平均水平保持在51.3%的较高水平，高于2015年1.2个百分点。从全年走势看，下半年达到52.5%，较上半年提升2.4个百分点。

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　中国仓储指数由中国物流与采购联合会和中储股份于2014年底联合建立，经过一年多的试运行，取得了重要成果，2016年1月6日由中国物流与采购联合会正式公开发布。

　总体看来，2016年，我国仓储业呈现行业需求持续增长、库存周转明显加快、业务总量增长、设施利用充分等特点，但在仓储业较快发展的同时也存在成本支出继续增加、价格与成本制约利润增长空间等问题。

　（二）公司所从事的主要业务及经营模式

　1、综合物流

　（1）仓储业务?

　?公司独有的专用线资源，为多式联运、降低物流成本提供了天然优势。拥有冷库、危险品库、平库、站台库等多种库型。服务领域包括黑色、有色、化工、轻工、机电、食品、农产品等。

　（2）运输配送??

　公司在全国中心城市拥有40多个物流中心，配有叉车等装卸搬运设备和自动分拣设备，可为客户提供方便快捷的“门到门”物流配送服务。60条铁路专用线直通中储各库区货场或库房，实现铁路全国联网运输。主要业务包括：钢材、集装箱及生活资料运输、船板配送、超市配送等。

　（3）现货市场??

　公司为大型原材料生产商、经销商、零售商等提供迅速进入市场的交易平台。前厅后库经营模式，集商流、物流、信息流和资金流于一体，享受政府重点市场优惠政策，商家理想的商品集散地。

　（4）期货交割业务??

　公司是上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所指定的期货交割库。交易品种有铜、铝、锌、铅、白银、镍，橡胶、PVC、PE，螺纹、线材，白糖等。核定库容达200万吨。?

　（5）国际货代业务??

　公司依托在全国中心城市和主要港口的物流节点，形成了覆盖全国，辐射海外的国际货运代理网络。为客户提供报关报验、租船订仓、保险、港口中转、集装箱拼（装）、拆箱等多环节“门到门”服务，提供公路及铁路超限货物运输、空运及水陆联运服务。

　（6）加工制造业务??

　拥有剪切加工线15条，可为客户提供个性化加工服务，包括卷板开平、剪切、电缆分割等。

　2、大宗商品供应链。

　公司以产业供应链为导向，通过供应链物流、供应链金融、供应链生态三层设计，大力发展大宗商品供应链业务，最终实现供应链服务平台的构建。

　供应链物流方面，继续推进“中国放心库”活动，优化管理流程，降低物流成本，大力拓展多式联运业务，加强物流体系建设，提高物流组织运营能力。

　供应链金融方面，依托中储自有仓库，选择具有易定价、易变现特点的钢材、有色金属、塑化产品、橡胶、煤炭等基础原材料或初加工品，开展代理采购、保值销售业务。

　通过供应链物流与供应链金融的拓展与融合最终达到构建供应链生态圈的目的。

　3、金融物流

　公司为国内最早开展质押监管业务的企业之一。解决中小企业融资难题，保障银行信贷资金安全，提升自身话语权，增加就业。监管物品种涉及黑色、有色、建材、家电、汽车、纸张、煤炭、化工产品等。

　4、物流地产

　近年来，随着城市化进程的加快，公司原处城市边缘的大部分仓库目前已处在城市中心或副中心，土地城市控制性规划基本调整为商业或商住性质。由于城市规划调整、交通管制、铁路专用线拆除、仓储功能退城进郊等多种因素，今后，预计公司将有多家仓库因城市规划调整，需要进行迁建、升级改造或整体开发。这为公司实施现址开发改造及筹建新的物流基地提供了有利的契机。

　5、其他业务

　中储南京智慧物流科技有限公司是本公司控股子公司，其将前沿现代物流管理理论与物流数据分析技术相结合，首创B w B（Business with Business）新型电子商务模式的智慧物流电子商务平台，在同一商业生态圈内的上下游企业通过信息共享为彼此提供双向的交互式服务，运用复杂社会计算应用技术将国际前沿的现代物流管理技术、交易及支付内部化、建立信用评价机制、智慧分析等技术充分整合，保证运力资源配置过程中的经济性、安全性与时效性。2016年11月，中储南京智慧物流科技有限公司被江苏省经济和信息化委员会评为“江苏省重点物流企业”。???

　? 郑州恒科实业有限公司是本公司的控股子公司，专业从事工业衡器、公路衡器、称重物联网产品及相关系统的研发、生产和销售，是国内最早研制生产销售公路衡器的衡器企业，产品广泛用于各类公路计重收费及高、低速超限检测应用领域。

　中储小额贷款(天津)有限责任公司是本公司全资子公司，其坚持与物流结合、以服务中小企业为宗旨，兼顾企业经济效益和社会效益，坚持以“安全性、合法性、流动性、社会性”为基本准则，在确保贷款资金安全运行的基础上，依照国家的产业政策和法律法规，为符合本公司贷款条件的中小企业及其它自然人提供资金支持。

　3公司主要会计数据和财务指标

　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　单位：元 币种：人民币

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　3.2报告期分季度的主要会计数据

　单位：元 币种：人民币

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　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　□适用 √不适用

　4股本及股东情况

　4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

　■

　■

　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　■

　5公司债券情况

　5.1公司债券基本情况

　单位:亿元 币种:人民币

　■

　5.2公司债券付息兑付情况

　√适用 □不适用

　报告期内，公司已按照约定于2016年8月15日向“12中储债”持有人支付了利息。

　5.3公司债券评级情况

　√适用 □不适用

　根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和上交所《公司债券上市规则》的相关规定，本公司委托联合信用评级有限公司对本公司2012年发行的公司债券（“12中储债”）进行跟踪评级。本期公司债券2012年度-2015年度的跟踪评级结果均为：维持公司“AA+”的主体长期信用等级，评级展望为“稳定”，同时维持本期债券“AAA”的债项信用等级。

　联合信用评级有限公司根据2016年度情况对本公司及公司债券作出最新跟踪评级的时间预计为公司2016年年度报告披露后30个工作日内，评级结果将在中证报、上证报及上交所网站(www.sse.com.cn)披露，敬请投资者关注。

　本报告期，公司七届十次董事会和2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》，详情请查阅2016年4月13日和2016年4月29日的中证报、上证报和上交所网站（www.sse.com.cn）。本公司委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本公司进行主体评级，上海新世纪资信评估投资服务有限公司给予本公司“AA+”主体信用等级，评级展望为“稳定”。2017年2月，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2017]SCP29号），接受公司超短期融资券注册，注册金额为50亿元。

　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

　√适用 □不适用

　■

　三经营情况讨论与分析

　1报告期内主要经营情况

　本报告期实现营业收入1,528,096.44万元，发生营业成本1,453,111.35万元，实现利润总额106,437.61万元，比上年增加15,283.38万元，增幅为16.77%。实现净利润77,620.03万元，比上年增加11,483.42万元，增幅为17.36%。

　2导致暂停上市的原因

　□适用 √不适用

　3面临终止上市的情况和原因

　□适用 √不适用

　4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　□适用 √不适用

　5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　□适用 √不适用

　6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　√适用 □不适用

　本公司2016年度纳入合并范围的子公司共37户，详见财务报告附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加7户，减少1户，详见财务报告附注八“合并范围的变更”。

　董事长：韩铁林

　董事会批准报送日期：2017年3月18日

　证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2017-010号

　中储发展股份有限公司

　七届二十五次董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中储发展股份有限公司七届二十五次董事会会议通知于2017年3月6日以电子文件方式发出，会议于2017年3月16日在北京以现场方式召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事11名，亲自出席会议的董事11名，公司监事及高级管理人员列席了会议；会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

　一、审议通过了《总经理业务报告》

　该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　二、审议通过了《董事会报告》

　该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　三、审议通过了《中储发展股份有限公司2016年度独立董事述职报告》

　详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司2016年度独立董事述职报告》。

　该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　四、审议通过了《中储发展股份有限公司第七届董事会审计委员会2016年度履职情况报告》

　详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司第七届董事会审计委员会2016年度履职情况报告》。

　该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　五、审议通过了《董事会审计委员会关于2016年度财务会计报表审阅意见》

　该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　六、审议通过了《中储发展股份有限公司2016年年度报告》

　详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司2016年年度报告》。

　该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　七、审议通过了《中储发展股份有限公司2016年年度报告摘要》

　详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司2016年年度报告摘要》

　该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　八、审议通过了《中储发展股份有限公司2016年度财务决算报告》

　该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　九、审议通过了《中储发展股份有限公司2017年度财务预算报告》

　该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　十、审议通过了《中储发展股份有限公司2016年度利润分配预案》

　经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计, 公司2016年度实现税后利润475,005,087.26元(母公司),加年初未分配利润1,636,000,136.22元，本年度可供分配的利润为2,111,005,223.48元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司本年度所实现净利润提取10%的法定盈余公积金47,500,508.73元、提取25%的任意盈余公积金118,751,271.82元，已派发2015年度现金红利70,393,627.18元，本年度可供投资者实际分配的利润为1,874,359,815.75元。公司董事会决定，公司2016年度利润分配预案为以当前总股本2,199,801,033股为基数，每10股派发现金0.35元（含税），其余未分配利润全部结转下年度。

　公司2016年度拟分配现金红利共计76,993,036.16元（含税），占2016年归属于上市公司股东净利润767,444,957.45元的10.03%。作为全国性大型综合物流企业，2017年，公司将按照战略发展规划，本着“做强做大主业、促进社会经济发展”的原则，致力于加快物流基地建设，留存未分配利润拟用于以下方面：

　■

　除以上物流用地的购置及项目建设，公司2017年需偿还银行贷款，支付15亿元私募债券本息、15亿元私募债券及16亿元公司债券利息，公司面临较大的资金压力。

　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中储发展股份有限公司七届二十五次董事会相关事项的独立董事意见书》。

　以上分配预案，需经公司2016年年度股东大会表决通过后方可实施。

　该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　十一、审议通过了《董事会审计委员会关于会计师事务所从事2016年度公司审计工作的总结报告》

　该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　十二、审议通过了《关于2016年度审计费用支付标准的议案》

　决定支付瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度审计费用共计220万元（含内部控制审计费用），其审计过程中的差旅费用由公司承担。

　该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　十三、审议通过了《中储发展股份有限公司2016年度内部控制评价报告》

　详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。

　该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　十四、审议通过了《中储发展股份有限公司内部控制审计报告》

　详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司内部控制审计报告》。

　该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　十五、审议通过了《中储发展股份有限公司2016年度企业社会责任报告》

　详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司2016年度企业社会责任报告》。

　该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　十六、审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

　同意终止非公开发行募投项目中的“中储电子商务及物流信息化建设项目”，并将该项目计划投资额6,000万元用于永久性补充流动资金。

　详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（临2017-012号）

　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中储发展股份有限公司七届二十五次董事会相关事项的独立董事意见书》。

　该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　十七、审议通过了《中储发展股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2017-013号）

　该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　十八、审议通过了《关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务及相互提供物流服务的议案》及合作框架协议

　（1）本公司（含子公司）将在协议约定期间内，向中国物资储运总公司（含控股子公司）销售货物的总价款预计不超过5,000万元人民币，中储总公司（含控股子公司）向本公司（含子公司）销售货物的总价款预计不超过5,000万元人民币。

　（2）本公司（含子公司）将在协议约定期间内，向中国物资储运总公司（含子公司）提供物流服务的总价款预计不超过8,000万元人民币，中储总公司（含子公司）向本公司（含子公司）提供物流服务总价款预计不超过8,000万元人民币。

　本次交易为关联交易，在关联方任职的关联董事韩铁林先生对该议案回避了表决。

　详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于与中国物资储运总公司签署业务合作框架协议的公告》（临2017-014号）。

　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中储发展股份有限公司七届二十五次董事会相关事项的独立董事意见书》。

　该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

　十九、审议通过了《关于确认2016年度其他日常关联交易及预计2017年度其他日常关联交易的议案》

　（1）确认公司2016年度与岳阳林纸股份有限公司及湖南骏泰浆纸有限责任公司发生的日常关联交易，金额合计8,313.71万元。

　（2）公司（含下属各级子公司）2017年度为中国纸业投资有限公司（含下属各级子公司）提供仓储、运输服务，总价款预计不超过18,000万元；为中国物流股份有限公司（含下属各级子公司）提供仓储、运输服务，总价款预计不超过2,000万元。

　详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于确认2016年度其他日常关联交易及预计2017年度其他日常关联交易的公告》（临2017-015号）。

　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中储发展股份有限公司七届二十五次董事会相关事项的独立董事意见书》。

　该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　二十、审议通过了《关于为南京电建中储房地产有限公司提供担保的议案》

　南京电建中储房地产有限公司（以下简称“电建中储房地产”）为我公司持股49%的合营企业（中国电建地产集团有限公司持股24.99%，南国置业股份有限公司持股26.01%），经研究，同意三方股东同时以各自持有的电建中储房地产股权为电建中储房地产在中信银行股份有限公司南京分行申请的总额为人民币15.1亿元的综合授信融资（包括但不限于贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、开立信用证等）按持股比例提供质押担保，期限三年。同时，电建中储房地产为公司此次股权质押担保提供等额反担保。本次股权质押合同须经三方股东有权机构均批准后方可签署。

　详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于为南京电建中储房地产有限公司提供担保的公告》（临2017-016号）。

　二十一、审议通过了《关于提名杨征宇为独立董事候选人的议案》

　提名杨征宇先生为公司七届董事会独立董事候选人。简历如下：

　杨征宇，男，1971年生，硕士学位，一级法官。历任最高人民法院民二庭(商事审判庭)审判长，现任国浩律师（北京）事务所资深顾问。中储发展股份有限公司七届董事会独立董事候选人。

　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中储发展股份有限公司七届二十五次董事会相关事项的独立董事意见书》。

　该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　以上二、三、六、八、十、十二、十六、二十、二十一项议案，需提请公司2016年年度股东大会审议表决，第二十一项议案由累积投票制选举产生。

　二十二、审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》

　公司2016年年度股东大会现场会议召开时间为2017年4月11日上午9：30，召开地点为北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》（临2017-017号）

　该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　特此公告。

　中储发展股份有限公司

　董 事 会

　2017年3月18日

　证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2017-011号

　中储发展股份有限公司

　监事会七届十二次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中储发展股份有限公司监事会七届十二次会议通知于2017年3月6日以电子文件方式发出，会议于2017年3月16日在北京召开，会议由公司监事会主席王学明先生主持，应到监事3名，亲自出席会议的监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

　一、审议通过了《中储发展股份有限公司2016年年度报告》

　根据《证券法》68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2016年修订）的有关要求，监事会对董事会编制的《公司2016年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

　1、《公司2016年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　2、《公司2016年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；

　3、监事会提出本意见前，未发现参与《公司2016年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。

　二、审议通过了《中储发展股份有限公司2016年年度报告摘要》

　该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。

　三、审议通过了《中储发展股份有限公司2016年度财务决算报告》

　该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。

　四、审议通过了《中储发展股份有限公司2016年度内部控制评价报告》

　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日（2016年12 月 31 日），不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日（2016 年12 月 31 日），公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　公司2016年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

　该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。

　五、审议通过了《中储发展股份有限公司内部控制审计报告》

　该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。

　六、审议通过了《监事会2016年工作报告》

　该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。

　七、审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

　本次终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金，符合公司实际情况，不存在损害股东利益的情形。同意公司终止非公开发行募投项目中的“中储电子商务及物流信息化建设项目”，并将该项目计划投资额6,000万元用于永久性补充流动资金。

　八、审议通过了《中储发展股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。

　以上一、三、六、七项议案，需提请公司2016年年度股东大会审议表决。

　特此公告。

　中储发展股份有限公司

　监 事 会

　2017年3月18日

　证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2017-012号

　中储发展股份有限公司

　关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　原项目名称：中储电子商务及物流信息化建设项目

　后续资金安排：永久性补充流动资金

　变更募集资金投向的金额：6,000万元

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会《关于核准中储发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2015］2273号）核准，公司获准非公开发行不超过339,972,649股新股。本次发行对象为CLH 12（HK） Limited，系Global Logistic Properties Limited（普洛斯）为认购本次发行的股票而指定的项目公司,发行价格为5.86元/股。

　根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“CHW 津验字[2015]第0090 号”《验资报告》，截至 2015 年 11 月 27 日，公司共募集资金人民币1,992,239,723.14 元,扣除与发行有关的费用人民币 21,026,787.98 元,实际募集资金净额为人民币 1,971,212,935.16 元。

　本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　■

　二、拟终止募集资金投资项目的基本情况

　根据募集资金使用计划，本次拟终止项目为“中储电子商务及物流信息化建设项目”，此项目原计划由公司全资子公司——中储电子商务（天津）有限公司负责实施，投资总额6,000万元。公司原计划本项目建成后，对公司现有物流信息系统和电子商务平台进行全面改造升级，并通过信息系统与在线电子交易系统的无缝对接，建立面向大宗物品的全程电子商务服务平台与体系，加快公司由传统物流向现代物流的转变，为公司未来发展创造新的利润空间。

　截至目前，该项目累计投入募集资金0元，剩余募集资金6,000万元。

　三、终止募集资金投资项目的具体原因

　1、大宗商品市场低迷，公司拟控制电子商务业务发展速度

　公司贸易业务为主营业务之一，涉及的品种包括钢材、煤炭、有色金属等。近年来，国内主要大宗商品价格呈持续下降趋势，严重影响了公司贸易业务的发展。虽然近期大宗商品价格有所回升，但市场前景并不明朗。

　近年来，国内钢材、煤炭、有色金属价格走势如下：

　■

　资料来源：中国钢铁工业协会（1994年4月1日=100）

　■

　资料来源：中国煤炭工业协会（2006年1月1日=100）

　■

　资料来源：Wind资讯

　面对错综复杂的大宗商品市场环境，公司为控制经营风险，不断压缩贸易业务规模，并决定控制电子商务业务的发展速度。

　2、大宗商品电子商务竞争激烈，利润空间缩小

　近年来，钢铁等大宗商品产能过剩，导致大宗商品电子商务平台大量产生，市场竞争极其激烈，利润空间缩小，公司前期对“中储电子商务及物流信息化建设项目”的规划已不能适应目前市场环境。

　3、现有电子商务平台和信息化平台尚能满足经营需求

　鉴于公司贸易业务规模的缩减，公司现有电子商务平台和信息化平台尚能满足日常运营的需求。同时，公司将采取加强运营管理、人才队伍建设等措施提升现有电子商务平台和信息化平台的运营效率，保障其平稳运行。

　因此，基于行业发展现状及公司发展规划，公司认为现阶段无需大规模投入电子商务平台和信息化平台的建设，从而决定终止非公开发行募投项目“中储电子商务及物流信息化建设项目”。

　四、后续资金使用安排

　为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，本着股东利益最大化的原则，公司计划将终止投入的募集资金6,000万元用于永久性补充流动资金。

　五、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

　（一）独立董事意见

　本次终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金，符合公司实际情况，不存在损害股东利益的情况。我们同意《关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

　（二）监事会意见

　本次终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金，符合公司实际情况，不存在损害股东利益的情况。同意公司终止非公开发行募投项目中的“中储电子商务及物流信息化建设项目”，并将该项目计划投资额6,000万元用于永久性补充流动资金。

　（三）保荐机构意见

　中储股份本次终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金，符合公司实际情况，不存在损害股东利益的情形。上述事项已经公司董事会和监事会审议批准，独立董事均发表明确同意意见，其决策程序符合有关法律法规的规定。上述事项尚需提交股东大会审议。

　综上，保荐机构对公司本次终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金之事项无异议。

　六、本次终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的内部决策程序

　2017年3月16日，中储股份七届二十五次董事会审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

　2017年3月16日，中储股份监事会七届十二次会议审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，并发表了明确同意意见。

　上述事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　七、上网公告附件

　民生证券股份有限公司关于中储发展股份有限公司终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金之专项核查意见

　特此公告。

　中储发展股份有限公司

　董 事 会

　2017年3月18日

　证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2017-015号

　中储发展股份有限公司

　关于确认2016年度其他日常关联交易及预计

　2017年度其他日常关联交易的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　?是否需要提交股东大会审议：否

　?此日常关联交易对上市公司独立性无影响

　一、日常关联交易的基本情况

　（一）日常关联交易履行的审议程序

　2017年3月16日，公司七届二十五次董事会审议通过了《关于确认2016年度其他日常关联交易及预计2017年度其他日常关联交易的议案》，表决结果为：赞成票11票、反对票0票、弃权票0票。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易属日常关联交易。

　公司全体独立董事对本次关联交易事前认可，并发表独立意见如下：

　同意公司（含下属各级子公司）为中国纸业投资有限公司（含下属各级子公司）和中国物流股份有限公司（含下属各级子公司）提供物流服务，按照市场价格确定，后续会以具体业务合同形式予以分别约定。我们认为本次日常关联交易对于充分利用公司（含下属各级子公司）的物流业务网络优势，“做强做大”公司业务具有重要意义，其关联交易定价合理，符合公司股东的长远战略利益，对非关联股东是公平合理的，公司董事会对此关联交易的表决程序合法、有效。

　董事会审计委员会对该关联交易的书面审核意见如下：

　经过认真审核，我们认为本次关联交易对于充分利用公司（含下属各级子公司）的物流业务网络优势，“做强做大”公司业务具有重要意义，其关联交易定价合理，符合公司股东的长远战略利益，对非关联股东是公平合理的，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

　（二）2016年度日常关联交易情况（不含与控股股东的日常关联交易）

　■

　岳阳林纸股份有限公司及湖南骏泰浆纸有限责任公司为中国纸业投资有限公司下属公司。

　(三)本次日常关联交易预计金额和类别

　■

　二、关联方介绍和关联关系

　中国纸业投资有限公司及中国物流股份有限公司为公司实际控制人-中国诚通控股集团有限公司全资子公司，基本情况如下：

　（一）中国纸业投资有限公司

　1、名称：中国纸业投资有限公司

　2、住所：北京市西城区南礼士路丙3号楼710

　3、法定代表人：黄欣

　4、注册资本：503300万元人民币

　5、类型：有限责任公司（法人独资）

　6、经营范围：林浆纸生产、开发及利用；重要工业品生产资料的投资开发；金属材料、建筑材料、木材、水泥、化轻原料（危险化学品除外）及其制品、服装、纸张、橡胶、轮胎、机电产品、电线、电缆、汽车的销售；进出口贸易；与物资开发有关的技术咨询、技术服务；煤炭、焦炭批发、零售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　7、成立日期：1988年09月16日

　（二）中国物流股份有限公司

　1、名称：中国物流股份有限公司

　2、住所：北京市西城区三里河东路乙23号楼6层

　3、法定代表人：梁伟华

　4、注册资本：179666.3467万人民币

　5、类型：其他股份有限公司(非上市)

　6、经营范围：普通货运（有效期至2018年06月26日）；普通货运、货物专用运输（集装箱）（限成都分公司经营，有效期至2018年7月22日）；销售食品；国际、国内货物运输代理； 仓储、信息服务；物流方案的设计、咨询；集装箱及其使用机具的设计、制造、销售、租赁；高新技术的开发；技术服务；技术转让；黑色金属、化工材料（不含危险化学品）、建筑材料、起吊运输机具的销售；进出口业务；与以上相关的咨询服务；装卸服务；资产管理；房地产开发与经营；有色金属贸易；销售煤炭、粮食、汽车及零部件；汽车租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　7、成立日期：1988年01月25日

　中国纸业投资有限公司（含下属各级子公司）及中国物流股份有限公司（含下属各级子公司）经营情况正常，具有履行协议的能力。

　三、关联交易主要内容和定价政策

　（一）关联交易内容

　本公司(含下属各级子公司) 为上述关联方在日常经营过程中提供仓储、运输服务。

　（二）定价政策

　本公司(含下属各级子公司)为上述关联方提供物流服务均按照市场价格确定，后续会以具体业务合同形式予以分别约定。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　本次关联交易预计是为了充分发挥本公司（含各级子公司）物流业务网络优势及功能多样性，做强做大公司业务，进一步增强公司资源的使用效率，不断增强公司的盈利能力。

　上述日常关联交易对上市公司独立性无影响。

　特此公告。

　中储发展股份有限公司

　董 事 会

　2017年3月18日

　证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2017-016号

　中储发展股份有限公司关于为南京电建

　中储房地产有限公司提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示:

　被担保人名称：南京电建中储房地产有限公司（本公司合资公司）

　本次担保金额：以持有的南京电建中储房地产有限公司49%股权为其在中信银行南京分行申请的总额为人民币15.1亿元的综合授信融资按持股比例提供质押担保

　本次担保是否有反担保：是

　对外担保逾期的累计数量：无

　一、担保情况概述

　南京电建中储房地产有限公司（以下简称“电建中储房地产”）为我公司持股49%的合营企业（中国电建地产集团有限公司持股24.99%，南国置业股份有限公司持股26.01%），为保证其项目的顺利开展，经研究，同意三方股东同时以各自持有的电建中储房地产股权为电建中储房地产在中信银行股份有限公司南京分行申请的总额为人民币15.1亿元的综合授信融资（包括但不限于贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、开立信用证等）按持股比例提供质押担保，期限三年。同时，电建中储房地产为公司此次股权质押担保提供等额反担保。

　本次股权质押合同须在三方股东有权机构均批准后方可签署。

　由于本次被担保人电建中储房地产2016年12月31日的资产负债率为97.10%，超过了70%，因此本次担保尚需获得公司2016年年度股东大会的批准。

　二、被担保人基本情况

　1、名称：南京电建中储房地产有限公司

　2、住所：南京市鼓楼区中央北路河路道一号

　3、法定代表人：黄晓汉

　4、注册资本：10000万元整

　5、类型：有限责任公司

　6、经营范围：房地产开发（须取得许可或批准后方可经营）；商品房销售代理；房地产信息咨询；物业管理；室内外装饰工程设计、施工、安装。（依法须经批注的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　7、成立日期：2016年02月23日

　8、该公司主要财务指标

　资产状况表

　单位：万元

　■

　经营状况表

　单位：万元

　■

　三、董事会意见

　董事会认为本次股权质押担保有利于电建中储房地产项目的顺利开展，公司按持股比例对其提供担保是合理、公平的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至目前，公司对子公司提供担保总额为12.22亿元人民币及2,500万美元，合计占公司最近一期经审计净资产的14.46%，其中：公司为控股95%的子公司-无锡中储物流有限公司提供担保总额为0.8亿元，为全资子公司-中储南京物流有限公司提供担保总额为7.8亿元，为全资子公司-成都中储发展物流有限责任公司提供担保总额为0.2亿元，为全资子公司-中国物资储运天津有限责任公司提供担保总额为3.42亿元，为全资子公司-中储国际(香港)有限公司提供担保总额为2,500万美元，无逾期担保。

　除上述担保以外，公司及子公司无其他对外担保。

　特此公告。

　中储发展股份有限公司

　董 事 会

　2017年3月18日

　证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2017-013号

　中储发展股份有限公司关于公司募集资金

　存放与实际使用情况的专项报告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、募集资金基本情况

　（一） 实际募集资金金额及资金到账时间

　经中国证券监督管理委员会《关于核准中储发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2015］2273号）核准，公司获准非公开发行不超过339,972,649股新股。本次发行对象为CLH 12（HK） Limited，系Global Logistic Properties Limited（普洛斯）为认购本次发行的股票而指定的项目公司,发行价格为5.86元/股。

　根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“CHW 津验字[2015]第0090 号”《验资报告》，截至 2015 年 11 月 27 日，公司共募集资金人民币1,992,239,723.14 元,扣除与发行有关的费用人民币 21,026,787.98 元,实际募集资金净额为人民币 1,971,212,935.16 元。

　（二） 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　2015年度，公司未使用募集资金。

　2016年1月1日至12月31日，公司实际使用募集资金1,526,056,143.64元，其中：用于中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）56,987,583.51元（其中置换金额44,051,120.29元）、中储股份上海临港物流园区奉贤分区物流基地二期（A0402）项目98,310,176.53元（其中置换金额65,193,872.04元）、中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目44,877,183.79元（其中置换金额44,745,463.79元）、中储西部国际钢铁物流基地项目286,532,875.81元（其中置换金额168,530,586.98元），补充流动资金及偿还银行贷款539,348,324.00元，闲置募集资金临时补充流动资金500,000,000.00元。

　截至2016年12月31日，公司募集资金余额为445,156,791.52元。

　二、募集资金管理情况

　为了规范对募集资金的管理和使用，公司制定了《中储发展股份有限公司募集资金管理办法》，并分别于2009年12月11日、2012年3月28日和2015年3月19日召开公司五届四次董事会、五届四十次董事会和六届二十九次董事会对其进行了修订。

　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》， 公司开设了募集资金专项账户,并于2015年12月10日与民生证券股份有限公司、中国银行股份有限公司天津河西支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　募集资金具体存放情况如下：

　■

　注：截至2016年12月31日,募集资金余额为445,156,791.52元，与募集资金专户余额455,538,411.97元差异10,381,620.45元，原因系利息、手续费及账户维护费累计形成。

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　本公司2016年度（本报告期）募投项目的资金使用情况如下表：

　单位：元

　■

　注：募集资金承诺投资总额比实际募集资金总额1,992,239,723.14元多0.86元，系因公司在本次非公开发行股票定价基准日至发行日期间，发生了现金分红、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，对发行股数和底价进行相应调整时四舍五入导致。

　四、变更募投项目的资金使用情况

　本报告期，公司未发生募集资金投向变更的情形。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，且不存在募集资金管理违规情形。

　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　中储股份截至2016年12月31日止的《中储发展股份有限公司董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定编制。

　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　经核查，保荐机构认为：中储股份2016年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规规章的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　八、上网披露的公告附件

　（一）民生证券股份有限公司关于中储发展股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；

　（二）关于中储发展股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告（瑞华核字[2017]12050001号）。

　特此公告。

　中储发展股份有限公司

　董 事 会

　2017年3月18日

　证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临2017-017号

　中储发展股份有限公司

　关于召开2016年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2017年4月11日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2016年年度股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2017年4月11日 9点30分

　召开地点：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年4月11日

　至2017年4月11日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　以上第1、2、4、5、6、7、8、9、10.00项议案已经公司七届二十五次董事会审议通过，第3、4、5、8项议案已经公司监事会七届十二次会议审议通过，具体内容于2017年3月18日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、10.00

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　（一） 个人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。

　（二）法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）

　（三）异地股东可采取信函或传真的方式登记。

　六、其他事项

　（一） 登记地点：公司证券部

　登记时间：2017年4月7日、10日（上午 9：30——下午 4：00）

　联 系 人：赵洋

　联系电话：010-83673673

　传 真：010-83673332

　地 址：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼

　邮 编：100070

　（二） 与会股东食宿及交通费自理

　特此公告。

　中储发展股份有限公司董事会

　2017年3月18日

　附件1：授权委托书

　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　报备文件

　七届二十五次董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　中储发展股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月11日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　四、示例：

　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　■

　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　如表所示：

　■

　证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2017-014号

　中储发展股份有限公司

　关于与中国物资储运总公司签署业务合作

　框架协议的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　是否需要提交股东大会审议：否

　此日常关联交易对上市公司独立性无影响

　一、日常关联交易的基本情况

　（一）日常关联交易履行的审议程序

　为充分发挥中国物资储运总公司（以下简称“中储总公司”）、本公司各自的资源及销售网络优势以及物流业务网络优势及功能多样性，公司（含子公司）拟与中储总公司（含子公司）互销所经营商品物资（包括但不限于钢材、纸浆、纸张、矿砂和化工产品等）及相互提供物流服务（包括但不限于仓储、配送、货运代理等），本次与中储总公司（含子公司）互销所经营商品物资业务及相互提供物流服务的协议的签署日期为2017年3月16日，签署地点为中国北京，协议生效日期为2017年3月16日。

　本次交易已经公司2017年3月16日召开的七届二十五次董事会审议通过，表决结果为：赞成票11票、反对票0票、弃权票0票，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易属关联交易，在关联方任职的关联董事韩铁林先生对该议案回避表决。

　公司独立董事对本次关联交易事前认可，并发表独立意见如下：

　同意双方互销售物资及提供物流服务，按市场公允价格进行交易。我们认为本次关联交易对于充分利用中国物资储运总公司(含子公司)、本公司(含子公司)的资源优势、销售网络渠道优势以及物流业务网络优势，“做强做大”公司业务具有重要意义，其关联交易定价合理，符合公司股东的长远战略利益，对非关联股东是公平合理的，公司董事会对此关联交易的表决程序合法、有效。

　董事会审计委员会对该关联交易的书面审核意见如下：

　经过认真审核，我们认为本次关联交易对于充分利用中国物资储运总公司(含子公司)、本公司(含子公司)的资源优势、销售网络渠道优势以及物流业务网络优势，“做强做大”公司业务具有重要意义，其关联交易定价合理，符合公司股东的长远战略利益，对非关联股东是公平合理的，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　■

　(三)本次日常关联交易预计金额和类别

　■

　二、关联方介绍和关联关系

　本次交易的关联方为本公司控股股东-中国物资储运总公司（含子公司，名单附后），其基本情况如下：

　1、基本情况概要

　中国物资储运总公司是中国诚通集团的成员企业，国有资产监督管理委员会管理的企业。公司前身为国家计委储运局，成立于1962年，1986年经国务院批准改为中国物资储运总公司。

　2、注册登记情况

　名称：中国物资储运总公司

　住所：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼

　企业类型：全民所有制

　法定代表人：韩铁林

　注册资本：57148万元

　经营范围：许可经营项目：普通货运、大型物件运输。一般经营项目：组织物资和商品的储存、加工；国际货运代理；金属材料、机电产品、化工原料及化工产品（不含危险化学品）、黑色金属矿产品、有色金属矿产品、焦炭、建材、机械设备、五金交电、文化体育用品、纺织品、服装、日用品、天然橡胶、木材、水泥、汽车的销售；起重运输设备制造；货场、房屋出租；进出口业务；为货主代办运货手续、代储、代购、代展、代销物资；与上述业务有关的技术咨询、技术服务、信息咨询。

　3、该公司主要财务指标

　资 产 状 况 表

　单位：亿元

　■

　经 营 情 况 表

　单位：亿元

　■

　4、关联方-中国物资储运总公司经营情况正常，具有履行协议的能力，以前与之发生的关联交易从未违约。

　三、关联交易主要内容和定价政策

　1、签署协议各方的法定名称

　合作方：（1）中储发展股份有限公司（含子公司）

　（2）中国物资储运总公司（含子公司）

　2、协议签署的日期：2017年3月16日

　3、协议有效期：协议生效之日始至公司2017年度董事会召开之日止。

　4、协议的生效日期: 2017年3月16日

　5、协议所涉及金额

　（1）本公司（含子公司）将在协议约定期间内，向中国物资储运总公司（含子公司）销售货物的总价款预计不超过5,000万元人民币，中储总公司（含子公司）向本公司（含子公司）销售货物的总价款预计不超5,000万元人民币。

　（2）本公司（含子公司）将在协议约定期间内，向中国物资储运总公司（含子公司）提供物流服务的总价款预计不超过8,000万元人民币，中储总公司（含子公司）向本公司（含子公司）提供物流服务总价款预计不超过8,000万元人民币。

　6、交易的结算方式

　双方互销售物资及提供物流服务，做到每笔结算，达到日清月结。

　7、交易的定价政策

　双方互销售物资及提供物流服务，按市场公允价格进行交易。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　本次关联交易的目的是为了充分发挥中储总公司（含子公司）、本公司（含子公司）各自的资源、销售网络优势以及物流业务网络优势及功能多样性，做强做大公司业务，进一步增强公司的盈利能力。

　此日常关联交易对上市公司独立性无影响。

　特此公告。

　中储发展股份有限公司

　董 事 会

　2017年3月18日

　拟发生交易的中国物资储运总公司下属子公司名单

　单位：万元

　■

　拟发生交易的本公司下属子公司名单

　单位：万元

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　公司代码：600787 公司简称：中储股份