一 重要提示

　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　3 公司全体董事出席董事会会议。

　4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司实现的净利润为533,278,982.57元，2016年初母公司未分配利润为-588,028,901.46元，2016年末母公司未分配利润为-54,749,918.89元。

　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，鉴于2016年末母公司未分配利润为负，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　二 公司基本情况

　1 公司简介

　■

　■

　2 报告期公司主要业务简介

　主要业务：公司的主营业务为房地产开发，经营模式以自主开发及销售为主，主要分为住宅开发和商业地产开发。2016年公司房地产开发的业务范围主要集中在天津、内蒙、广西，其中天津占较大比重。

　经营模式：住宅地产开发业务的主要产品为各类住宅产品，包括高层住宅、多层洋房与别墅等。商业地产开发主要是以商铺、写字楼、公寓的开发和运营管理为主。

　行业情况说明：2016年，前半年在经济下行压力和库存水平高企的背景下，房地产政策相对宽松，降准、降息、降税、降首付频繁上演。在降库存系列政策的刺激下，部分热点城市出现楼市过热现象。但从四季度开始，房地产政策逐步收紧，限购、限贷、限地，热点城市不断出台新政以控制房价、地价过快上涨。全年前松后紧的政策走势明显。即使如此，目前国内房地产市场

　区域分化严重，一线城市及部分二线城市房价居高不下；部分三、四线城市住房市场呈现不同程度供应过剩，库存较高，房价下行压力较大。化解三四线城市房地产库存仍是2017年重要工作，政府可能将陆续出台一系列差异化的房地产调控政策，致力于促进房地产行业健康发展。

　3 公司主要会计数据和财务指标

　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　□适用 √不适用

　4 股本及股东情况

　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

　■

　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　5 公司债券情况

　无。

　三 经营情况讨论与分析

　1 报告期内主要经营情况

　公司主导产业为房地产开发，报告期内，公司努力加大房地产项目营销力度，积极响应国家政策号召，加快去库存速度，实现资金的加速周转。截至2016年12月31日，公司拥有在建拟建项目17个，同比减少26.1%，权益建筑面积约147万平米，同比减少21.4%，其中在建面积约61万平米，同比减少23.7%。

　2016年公司实现新开工面积15.99万平米，同比增加0.6%,由于规划调整、政府土地挂牌推迟、广西钦州房地产市场欠佳等原因，导致全年新开工面积低于年初计划。2016年完成竣工面积21.33万平米，同比增加46.1%。2016年销售情况好转，实现签约销售面积 24.44万平米，同比增加187.5%，签约销售额23.49亿元，同比增加177.9%，结算销售面积14.58万平米，同比增加180.9%，结算销售收入13.00亿元，同比增加130.4%。

　在突出房地产主业的基础上，公司大力发展智慧城市、稳步发展融资租赁等新兴产业，努力实现主业突出、产业联动、优势互补。公司与江西抚州高新技术产业开发区管理委员会和天津卓朗科技发展有限公司签署了相关合作框架协议及《抚州高新技术产业开发区投资兴办企业入园合同》，三方拟合作设立上市公司控股的项目子公司，以项目公司作为投资平台，负责在抚州建设和运营云计算数据中心、信息技术产业园和宜居化生活社区等工作，作为公司布局智慧城市产业的初步尝试。

　公司控股子公司天津恒泰汇金融资租赁有限公司积极利用国家和天津市大力支持融资租赁产业的政策优势，一方面作为公司相关产业项目的资金平台和通道，另一方面力争成为公司新的可持续的利润增长点。天津恒泰汇金融资租赁有限公司成立2年多来，业务开展顺利，资产规模不断增大，盈利水平稳定提高，报告期内完成融资租赁业务7.95亿元，较上年同期增加89.3%，与多家金融机构、同业租赁公司建立了良好的合作关系。

　以服务于公司战略发展方向为目的，公司积极探索通过股权投资基金的形式嫁接资本市场优势资源，重点投向智慧城市领域优质标的，努力实现优质业务对接资本市场的精准供给。报告期内，公司参与设立的并购基金天津松江财富投资合伙企业（有限合伙）运营情况良好，积极筛选优质标的进行投资，同时努力推进子基金的审批及设立工作，实现基金投资功能的有效延伸，促进智慧城市创新要素的聚集。

　2 导致暂停上市的原因

　□适用 √不适用

　3 面临终止上市的情况和原因

　□适用 √不适用

　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　□适用 √不适用

　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　□适用 √不适用

　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　√适用 □不适用

　本公司2016年度纳入合并范围的二级子公司共11户，三级子公司共5户，详见公司2016年年度报告附注九“在其他主体中的权益”。

　天津松江股份有限公司

　董事长：曹立明

　董事会批准报送日期：2017-03-16

　证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2017-034

　天津松江股份有限公司

　第九届董事会第十五次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)于2017年3月16日上午10:30在天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室召开。本次会议应到董事8名，实到8名。公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长曹立明先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案：

　一、审议并通过了《关于公司2016年董事会工作报告的议案》。

　此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

　二、审议并通过了《关于公司2016年年报及年报摘要的议案》。

　此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

　三、审议并通过了《关于公司2016年财务决算报告的议案》。

　此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

　四、审议并通过了《关于公司2016年利润分配的预案》。

　经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司实现的净利润为533,278,982.57元，2016年初母公司未分配利润为-588,028,901.46元，2016年末母公司未分配利润为-54,749,918.89元。

　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，鉴于2016年末母公司未分配利润为负，公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

　五、审议并通过了《关于公司2017年投资计划的议案》。

　根据公司2017年投资经营需要，制订公司2017年投资计划如下：

　2017年公司计划投资约23.66亿元，其中房地产开发14.52亿元，互联网投资6.86亿元，股权投资2.28亿元，将继续加大对武台松江城、高尔夫小镇、团泊西区松江之星、东湖小镇、东南角项目、广西钦州宁越花园、宁越东园、江西抚州项目等项目进行投资，同时适时加大智慧城市、互联网等领域的投资规模。

　此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

　六、审议并通过了《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》。

　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

　七、审议并通过了《关于公司2016年度内部控制审计报告的议案》。

　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

　八、审议并通过了《关于公司审计委员会2016年度履职情况报告的议案》。

　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

　九、审议并通过了《关于公司2017年日常关联交易的议案》。

　此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　由于本议案为关联交易事项，关联董事曹立明、刘新林、刘丹、王江华、詹鹏飞回避了表决。

　表决结果：有效票3票，其中赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

　十、审议并通过了《关于公司2017年对外担保额度的议案》。

　此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

　十一、审议并通过了《关于授权2017年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案》。

　此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　由于本议案为关联交易事项，关联董事曹立明、刘新林、刘丹、王江华、詹鹏飞回避了表决。

　表决结果：有效票3票，其中赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

　十二、审议并通过了《关于授权2017年公司控股子公司与关联方开展融资租赁业务的议案》。

　此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　由于本议案为关联交易事项，关联董事曹立明、刘新林、刘丹、王江华、詹鹏飞回避了表决。

　表决结果：有效票3票，其中赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

　十三、审议并通过了《关于公司控股子公司天津恒泰汇金融资租赁有限公司2017年度经营计划的议案》。

　根据公司2017年经营需要，公司控股子公司天津恒泰汇金融资租赁有限公司制订公司2017年经营计划如下：2017年天津恒泰汇金融资租赁有限公司计划开展融资租赁业务金额不超过20亿元人民币。

　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

　十四、审议并通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

　十五、审议并通过了《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

　十六、审议并通过了《关于公司聘任江西抚州控股子公司总经理的议案》。

　公司2017年1月20日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司在江西抚州设立控股子公司的议案》，公司与江西抚州高新技术产业开发区管理委员会指定单位抚州高新区发展投资集团有限公司和天津卓朗科技发展有限公司三方拟在江西抚州设立控股子公司。控股子公司名称为抚州市信息产业投资有限公司（以工商部门最终核准的名称为准），注册资本为13亿元人民币，公司出资6.76亿元，占控股子公司比例为52%。

　根据公司经营管理需要,公司同意聘任天津卓朗科技发展有限公司张坤宇先生担任公司控股子公司抚州市信息产业投资有限公司（以工商部门最终核准的名称为准）总经理。

　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

　十七、审议并通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。

　根据公司章程的有关规定，公司董事会拟召集公司2016年年度股东大会，审议相关议案。会议通知详见公司临2017-042号公告。

　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

　特此公告。

　天津松江股份有限公司董事会

　2016年3月18日

　证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2017-035

　天津松江股份有限公司

　第九届监事会第七次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　天津松江股份有限公司（以下简称 “公司”）第九届监事会第七次会议(以下简称“本次会议”)于2017年3月16日上午11:00在天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室召开，应到监事5人，实到监事4人,职工监事黄涛先生因工作原因无法出席，授权职工监事赵宁先生代为出席并行使表决权。本次会议由监事会主席宋波女士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经充分讨论，审议并通过了如下议案：

　一、审议并通过了《关于公司2016年监事会工作报告的议案》，并决定将本议案提交公司2016年年度股东大会审议。

　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

　二、审议并通过了《关于公司2016年年报及年报摘要的议案》，并决定将本议案提交公司2016年年度股东大会审议。

　监事会对公司2016年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下审核意见：

　（1）公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　（2）公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营管理和财务状况等事项。

　（3）在监事会提出意见前，我们没有发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　（4）我们保证公司2016年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

　三、审议并通过了《关于公司2016年财务决算报告的议案》，并决定将本议案提交公司2016年年度股东大会审议。

　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

　四、审议并通过了《关于公司2016年利润分配的预案》，并决定将本议案提交公司2016年年度股东大会审议。

　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

　五、审议并通过了《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》。

　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

　六、审议并通过了《关于公司2017年日常关联交易的议案》，并决定将本议案提交公司2016年年度股东大会审议。

　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

　七、审议并通过了《关于授权2017年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案》，并决定将本议案提交公司2016年年度股东大会审议。

　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

　八、审议并通过了《关于授权2017年公司控股子公司与关联方开展融资租赁业务的议案》，并决定将本议案提交公司2016年年度股东大会审议。

　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

　九、审议并通过了《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

　特此公告。

　天津松江股份有限公司监事会

　2017年3月18日

　证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2017-036

　天津松江股份有限公司

　2017年度日常关联交易预计的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、日常关联交易概述

　根据公司2017年经营需要，公司（包括下属子公司）将会与关联方在接受劳务、采购商品、法律事务代理等方面发生日常经营性关联交易，双方将遵循公平、有偿、互利的市场原则进行交易，在发生关联交易时签署有关的协议或合同。

　二、关联方介绍和关联关系

　关联方包括但不限于公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司（以下简称“滨海控股”）、天津市松江生态产业有限公司（以下简称“松江生态”）、天津市松江科技发展股份有限公司（以下简称“松江科技”）、天津隆创物业管理有限公司（以下简称“隆创物业”）、天津滨海资产管理有限公司（以下简称“资产管理公司”）、天津市巨安物业发展有限公司（以下简称“巨安物业”）、天津大岛餐饮有限公司（以下简称“大岛餐饮”）、天津市松江酒店管理有限公司（以下简称“松江酒店”）、团泊豪迈（天津）体育文化发展有限公司（以下简称“团泊豪迈”）、天津滨海友谊投资有限公司（以下简称“滨海友谊”），上述公司与公司实际控制人同为天津市政建设集团有限公司，因此构成公司的关联方。公司副总经理殷尚宏先生担任天津西青信泰医院有限公司（以下简称“信泰医院”）董事，因此天津西青信泰医院有限公司构成公司的关联方。天津天元律师事务所（以下简称“天津天元”）法定代表人秦岑女士为公司控股股东滨海控股的独立董事，因此构成公司的关联方。公司董事、董事会秘书、副总经理詹鹏飞先生担任天津卓朗科技发展有限公司（以下简称“卓朗科技”）董事，因此天津卓朗科技发展有限公司构成公司的关联方。关联方信息如下：

　■

　二、2016年日常关联交易

　2016年度公司实际发生的日常关联交易情况如下：

　单位：万元

　■

　备注：

　1. 天津大岛海鲜餐饮有限公司(简称“大岛海鲜”) 2016年已注销。内蒙古津浩市政园林绿化工程有限公司（简称“内蒙津浩”）、天津大岛六十号餐饮有限公司(简称“大岛六十号”)预计2017年与公司不再发生日常关联交易。

　2. 由于景观绿化、建筑智能化工程等能采取竞争性采购的，通过公开招标的方式进行，部分工程关联方未中标，因此关联交易预计额和实际发生额有较大差异。

　三、2017年日常关联交易预计

　根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合2016年度公司实际发生的关联交易情况，对公司2017年日常关联交易金额进行了预计，具体如下：

　单位：万元

　■

　注：除住宿、餐饮、会议服务及食品采购为结算额外，2017年发生额均为签订合同额，景观工程及智能化等能采取竞争性采购的，通过招标的方式进行。

　五、定价政策和定价依据

　上述关联交易为公司日常经营行为，有国家定价的，按照国家定价执行；没有国家定价的，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则。其中，景观工程及智能化等能采取竞争性采购的，通过招标的方式进行，公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。

　六、关联交易的必要性和对公司的影响

　此议案涉及的关联交易为公司与关联方之间因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考当地市场价格，对公司无不利影响。

　七、关联交易审议程序

　1、独立董事事前认可情况

　公司第九届董事会独立董事对该关联交易事项进行了事前认可。

　2、董事会表决情况和关联董事回避情况

　上述关联交易事项已提交公司第九届董事会第十五次会议审议，关联董事回避表决，非关联董事一致同意，表决通过。

　3、独立董事发表独立意见情况

　独立董事认为：该日常关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理；在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司的全体股东是平等的，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

　4、本议案尚需获得公司股东大会的批准，与本关联交易相关的股东需回避表决。

　特此公告。

　天津松江股份有限公司董事会

　2017年 3月18日

　证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2017-037

　天津松江股份有限公司

　关于2017年度对子公司提供担保公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 被担保人：本公司、公司全资子公司及非全资控股子公司。

　● 公司（含下属子公司）拟提供担保的总额度不超过70亿元。

　● 公司不存在逾期对外担保。

　一、交易概述

　根据公司业务发展需要，在本议案生效之日起至2017年年度股东大会召开前，公司（含下属子公司）拟为公司、公司全资及非全资控股子公司申请的包括但不限于银行、信托等方式借款提供担保，担保总额不高于70亿元人民币。其中：为公司及全资子公司提供担保金额为25亿元人民币，为非全资控股子公司提供担保金额为45亿元人民币。授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内，为上述担保事项签署相关法律文件。

　公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2017年对外担保额度的议案》，该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

　二、被担保人基本情况

　被担保方包括但不限于公司、全资子公司及非全资控股子公司，主要情况如下：

　单位：元 币种：人民币

　■

　三、担保事项的主要内容

　根据公司业务发展需要，公司（含下属子公司）拟为公司、公司全资及非全资控股子公司申请的包括但不限于银行、信托等方式借款提供担保，担保总额不高于70亿元人民币。其中：为公司及全资子公司提供担保金额为25亿元人民币，为非全资控股子公司提供担保金额为45亿元人民币。上述担保包括：

　1.公司对各级控股子公司及其他具有实际控制权公司的担保；

　2.公司各级控股子公司及其他具有实际控制权公司之间的担保；

　3.对资产负债率超过70%的各级控股子公司的借款提供担保；

　4.对各级控股子公司单笔担保额度超过公司最近一期经审计的净资产10%的担保。

　上述担保事项发生时公司将及时披露相关信息。

　四、公司董事会意见

　公司、全资子公司及非全资控股子公司向金融机构申请借款为日常开展业务所需，上述担保行为符合公司的发展需要。2017年3月16日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2017年对外担保额度的议案》，并同意提请公司2016年年度股东大会审议。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至2016年12月31日，公司累计对外担保余额为68.30亿元，占上市公司 2016年经审计的归属母公司的所有者权益的477.73%，无逾期担保。

　特此公告。

　天津松江股份有限公司董事会

　2017年3月18日

　证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2017-038

　天津松江股份有限公司

　关于2017年度向关联方借款的关联交易公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、关联交易概述

　根据公司业务发展需要，授权2017年度公司及控股子公司向关联方申请借款，对于总额度不超过13亿元，资金成本不超过12%，借款期限不超过两年的借款，授权公司董事长签署相关法律文件，本授权有效期自本议案生效之日起至2017年年度股东大会召开前一日止。

　公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于授权2017年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案》，关联董事曹立明、刘新林、刘丹、王江华、詹鹏飞回避表决，非关联董事一致同意，表决通过。此关联交易议案尚须获得公司2016年年度股东大会的批准，与关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对关联交易议案的投票权。

　二、关联方介绍和关联关系

　向公司提供资金的关联方包括但不限于天津市政建设集团有限公司和天津融鑫小额贷款有限公司。具体情况如下：

　（一）公司名称：天津市政建设集团有限公司

　注册地址：东丽区东丽湖渡假区北金钟河南318室

　法定代表人：翟乃满

　注册资本：163678.058712万人民币

　经营范围：城市道路、桥梁、排水、地铁、公路、污水处理、中水回收、垃圾处理城市基础设施建设、开发、经营管理；商品房销售及房屋租赁；对建筑业、设计监理咨询业、房地产业、高新技术产业、公用事业、环保业、物流业、能源、建材业、文教体育卫生行业、旅游业、餐饮娱乐业、传媒业、园林绿化业进行投资；工程招标代理，工程设计及咨询；建筑智能化工程、系统集成；技术开发、咨询、服务、转让（电子与信息、新材料的技术及产品）；设备租赁；资产管理（金融资产除外）；企业营销策划（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。

　天津市政建设集团有限公司为公司实际控制人，因此构成公司的关联方。

　（二）公司名称：天津融鑫小额贷款有限公司

　注册地址：南开区鞍山西道信诚大厦1-2303室

　法定代表人：马建苓

　注册资本：35000.00万人民币

　公司类型：有限责任公司

　经营范围：办理各项小额贷款；办理票据贴现；办理贷款转让；办理与小额贷款相关的咨询业务；办理贷款项下的结算业务（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

　天津融鑫小额贷款有限公司为公司实际控制人天津市政建设集团有限公司的控股子公司，因此构成公司的关联方。

　三、关联交易主要内容

　根据公司业务发展需要，授权2017年度公司及控股子公司向关联方申请借款，对于总额度不超过13亿元，资金成本不超过12%，借款期限不超过两年的借款，授权公司董事长签署相关法律文件，本授权有效期自本议案生效之日起至2017年年度股东大会召开前一日止。公司将在关联交易发生后及时对外披露。

　四、关联交易的必要性和对公司的影响

　公司由于业务发展需要，资金需求不断加大，关联方向公司及控股子公司提供周转资金，对公司无不利影响。

　五、关联交易审议程序

　1、独立董事事前认可情况

　公司第九届董事会独立董事对该关联交易事项进行了事前认可。

　2、董事会表决情况和关联董事回避情况

　上述关联交易事项已提交公司第九届董事会第十五次会议审议，关联董事回避表决，非关联董事一致同意，表决通过。

　3、独立董事发表独立意见情况

　独立董事认为：该借款事项关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格参考市场利率水平；在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司的全体股东是平等的，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。我们同意此议案。

　4、本议案尚需获得公司股东大会的批准，与本关联交易相关的股东需回避表决。

　特此公告。

　天津松江股份有限公司董事会

　2017年3月18日

　证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2017-039

　天津松江股份有限公司关于控股子公司2017年度

　与关联方开展融资租赁业务的关联交易公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、交易概述

　根据公司业务发展需要，授权2017年度公司控股子公司天津恒泰汇金融资租赁有限公司（以下简称“恒泰汇金”）与公司关联方开展融资租赁业务，对于额度不超过10亿元，租赁年利率不低于6%，期限不超过三年的融资租赁业务，授权恒泰汇金公司董事长签署相关法律文件，授权有效期自议案生效之日起至2017年年度股东大会召开前一日止。

　公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于授权2017年公司控股子公司与关联方开展融资租赁业务的议案》，关联董事曹立明、刘新林、刘丹、王江华、詹鹏飞回避表决，非关联董事一致同意，表决通过。此关联交易议案尚须获得公司2016年年度股东大会的批准，与关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对关联交易议案的投票权。

　二、关联方介绍和关联关系

　与恒泰汇金开展融资租赁业务的关联方包括公司关联方包括但不限于天津滨海盘山投资建设有限公司、滨海团泊新城（天津）控股有限公司、天津市松江生态产业有限公司及天津卓朗科技发展有限公司。具体情况如下：

　（一）公司名称：天津滨海盘山投资建设有限公司

　注册地址：天津市蓟县许家台乡人民政府院内

　法定代表人：陈少华

　注册资本：贰亿元人民币

　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　经营范围：市政工程建设；土地整理等。

　天津滨海盘山投资建设有限公司为公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司的全资子公司，构成公司关联方。

　（二）公司名称：滨海团泊新城（天津）控股有限公司

　注册地址：天津市静海县杨成庄乡毕杨路杨成庄乡人民政府203-204室

　法定代表人：黄长江

　注册资本：壹拾陆亿贰仟万元人民币

　公司类型：有限责任公司

　经营范围：以自有资金对房地产、基础设施、高新技术产业、公用事业、环保业、物流业、能源、建材、建筑行业、文教体育卫生行业、旅游业、餐饮娱乐业、传媒业、园林绿化业进行投资；市政、公路、土木工程项目的建设、开发；土地平整；资产管理（金融资产除外）；企业策划；自有设备租赁。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。

　滨海团泊新城（天津）控股有限公司为公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司的控股子公司，构成公司关联方。

　（三）天津市松江生态产业有限公司

　注册地址：天津市津南区八里台镇八里台村（农业高新技术开发区内）

　注册资本：伍仟万元人民币

　法定代表人：董刚

　公司类型：有限责任公司

　经营范围：林业种植、农作物种植；畜牧及家禽饲养；淡水养殖；园林绿化；苗木花卉、蔬菜的种植、销售；园林景观设计与施工；市政工程建设；公路工程建设（凭资质证经营）等。

　天津市松江生态产业有限公司为公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司的控股子公司，构成公司关联方。

　（四）天津卓朗科技发展有限公司

　注册地址：天津市红桥区湘潭道1号

　注册资本：壹亿柒仟伍佰万元人民币

　法定代表人：张坤宇

　公司类型：有限责任公司

　经营范围：云计算技术、计算机软硬件及网络技术、互联网、物联网、传感网通信技术的开发、转让、咨询、服务等。

　公司出资设立的天津松江财富投资合伙企业（有限合伙）为天津卓朗科技发展有限公司第二大股东，公司董事、董事会秘书、副总经理詹鹏飞先生在天津卓朗科技发展有限公司担任董事，因此天津卓朗科技发展有限公司构成了公司关联方。

　三、关联交易的主要内容

　根据公司业务发展需要，授权2017年度公司控股子公司恒泰汇金与公司关联方开展融资租赁业务，对于额度不超过10亿元，租赁年利率不低于6%，期限不超过三年的融资租赁业务，授权公司董事长签署相关法律文件，授权有效期自议案生效之日起至2017年年度股东大会召开前一日止。公司将在关联交易发生后及时对外披露。

　四、关联交易的必要性以及对上市公司的影响情况

　恒泰汇金在业务范围内与关联方开展正常融资租赁业务，关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，对公司无不利影响。

　五、关联交易审议程序

　1、独立董事事前认可情况

　公司第九届董事会独立董事对该关联交易事项进行了事前认可。

　2、董事会表决情况和关联董事回避情况

　上述关联交易事项已提交公司第九届董事会第十五次会议审议，关联董事回避表决，非关联董事一致同意，表决通过。

　3、独立董事发表独立意见情况

　独立董事认为：该融资租赁事项关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格参考市场利率水平；在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司的全体股东是平等的，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。我们同意此议案。

　4、本议案尚需获得公司股东大会的批准，与本关联交易相关的股东需回避表决。

　特此公告。

　天津松江股份有限公司董事会

　2017年3月18日

　证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2017-040

　天津松江股份有限公司

　关于计提资产减值准备的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　天津松江股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，相关情况公告如下：

　一、计提资产减值准备情况

　为了更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关要求，本着谨慎性原则，公司对2016年年报合并会计报表范围内的相关资产计提减值准备14,035.04万元，具体情况如下：

　（一）应收款项坏账准备情况

　报告期内，本公司对应收款项账面价值进行检查，对存在客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备。本报告期对应收款项计提坏账准备10,754.38万元,主要情况如下：公司对应收天津市静海县团泊新城开发建设总公司静海团泊体育场移交款计提的坏账。

　（二）存货跌价准备情况

　根据《企业会计准则》的规定：“资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。”报告期内，公司对存货进行了减值测试，由于可变现净值低于账面价值，2016年当年计提跌价准备1,241.42 万元。其中公司子公司天津松江地产投资有限公司持有的东湖小镇（澜景雅园）会所未出租房屋以及其开发的东湖小镇洋房、高层计提1,013.23万元，广西松江房地产开发有限公司开发的宁越花园项目计提228.19万元。

　（三）委托贷款减值准备情况

　报告期内，本公司对委托贷款账面价值进行检查，参照中国银行业监督管理委员会为其监管下金融机构所颁布有关资产质量指引，对于逾期3-12个月（含）的委托贷款按照15%计提减值，2016年计提金额为2,039.25万元。

　二、本年度计提减值准备对公司经营成果的影响

　公司及下属子公司计提的各项资产减值准备将减少2016年度利润总额 14,035.04万元，减少2016年度归属于上市公司母公司所有者的净利润 13,858.51 万元。

　三、董事会意见

　公司董事会认为：公司根据《企业会计准则》相关要求，本着谨慎性原则，计提资产减值准备，能够更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值。同意《关于公司计提资产减值准备的议案》。

　四、独立董事的独立意见

　公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，根据会计政策等相关规定进行的，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果。我们同意《关于公司计提资产减值准备的议案》。

　特此公告。

　天津松江股份有限公司董事会

　2017年3月18日

　证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2017-041

　天津松江股份有限公司

　关于公司股票被实施退市风险警示的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●实施风险警示的起始日：2017 年3月21日

　●实施风险警示后的股票简称：*ST松江

　●实施风险警示后的股票代码：600225

　●实施风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%

　一、股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日

　（一）股票种类与简称

　A 股股票简称由“天津松江”变更为“*ST松江”

　（二）股票代码仍为 600225

　（三）实施风险警示的起始日：2017年3月21日

　二、实施风险警示的适用情形

　因公司2015年度、2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值，根据上海证券交易所《股票上市规则》第 13.2.1 条第（一）项的规定：“最近两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润连续为负值或者被追溯调整重述后连续为负值”，上海证券交易所将对公司股票实施退市风险警示。

　三、实施风险警示的有关事项提示

　由于公司股票仍在停牌期间，根据上海证券交易所《股票上市规则》第 13.2.4 条等相关规定，本公司股票将于 2017年3月20日停牌一天(公司目前因重大资产重组事项已处于连续停牌状态)，2017年3月21日起实施退市风险警示，实施退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。实施退市风险警示后本公司股票将在风险警示板交易。

　四、公司董事会关于股票撤销风险警示的意见及主要措施

　公司由于最近两年连续出现亏损，股票交易被实施退市风险警示。公司董事会正在积极主动采取措施，力争尽快消除退市风险，主要措施如下：

　1.公司已将全资子公司天津运河城投资有限公司股权过户手续办理完毕，该笔交易为公司带来了较高的投资收益。公司后续将加快内蒙古松江房地产开发有限公司股权和团泊西区四号地依山郡在建工程过户手续办理进度，早日实现投资收益及收入的确认，改善公司的财务状况。

　2. 公司将通过加强内部控制、做好成本管控、提高资金运营效率，降低财务费用等多种措施，提升公司内部管理水平和盈利能力。

　五、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示

　根据上海证券交易所《股票上市规则》第 14.1.1 条第（一）项等相关规定，如果公司 2017年度经审计的净利润仍为负数，本公司股票将可能被暂停上市。敬请广大投资者注意投资风险。

　六、实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式

　（一）联系人：张曦、贾潞洁

　（二）联系地址：天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼

　（三）咨询电话：022-58915818

　（四）传真：022-58915816

　（五）电子信箱：songjiangzqb@sina.com

　特此公告。

　天津松江股份有限公司董事会

　2017年3月18日

　证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：2017-042

　天津松江股份有限公司

　关于召开2016年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2017年4月12日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2016年年度股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2017年4月12日14点30分

　召开地点：天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年4月12日

　至2017年4月12日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　不涉及

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司于2017年3月16日召开的第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第七次会议审议通过，相关内容详见2016年3月18日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告及后续在上海证券交易所网站披露的2016年年度股东大会资料。

　2、 特别决议议案：无

　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案五、议案七、议案八、议案九、议案十

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案七、议案九、议案十

　应回避表决的关联股东名称：天津滨海发展投资控股有限公司

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　请符合出席条件的股东于2017年4月6日（上午9:00--11:00，下午14:00--17:00），在天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司办公室办理登记手续，或在规定时间内将相关材料传真至022-58915816。自然人股东须持本人身份证和持股凭证办理登记手续；法人股东须持股东账户卡、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和持股清单办理与会手续。

　六、其他事项

　1、出席会议者的食宿、交通费自理。

　2、联 系 人：张曦、贾潞洁 联系电话：022-58915818 传真：022-58915816

　特此公告。

　天津松江股份有限公司董事会

　2017年3月18日

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　天津松江股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月12日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　公司代码：600225 公司简称：天津松江