一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　所有董事、监事、高级管理人员均未提出异议。

　所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　□ 适用 √ 不适用

　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　（一）公司所属行业

　报告期内，公司所属行业为大旅游产业中细分的酒店业。2016年行业主要发展态势如下：

　1、高端酒店分化加剧

　经过近年的洗牌之后，高端酒店进一步分化发展。一方面，经营管理不善、市场定位不明确的高端酒店逐步被淘汰；另一方面，以市场需求为导向、找准自身定位的高端酒店将继续发挥其特有的优势。从品牌上来看，随着市场的逐渐回暖，高端酒店在品牌建设上投入的力度也将逐步增大。

　2、中档酒店积极扩张

　2016年度，处于金字塔中间地带的中档酒店竞争更加激烈。各酒店集团都在这领域借助于自身的优势，加大自主中端品牌的研发，或积极开展对中端市场品牌的并购。

　3、经济型酒店谋求发展模式新突破

　从2016年的发展来看，经济型酒店仍受制于供给的相对过剩，特别是一、二线城市较高的市场饱和度，因而放缓在一、二线城市的扩张，而将重点转移至三、四线城市。

　4、酒店管理模式选择方向多元化，逐步与国际接轨，本土品牌影响力持续增强

　伴随着国内房地产政策的收紧，开发商对引进高端品牌之后的酒店投资回报有了更理性的审视。越来越多的开发商开始试探委托管理之外的其他模式，中国酒店市场环境的逐步成熟，也使得各酒店集团开始考虑开放品牌特许经营、策略联盟模式的可行性。行业竞争更趋激烈，本土品牌的发展面临战略机遇期。

　5、住宿业分享经济影响和覆盖的范围持续扩大，非标住宿加速发展

　国务院办公厅2015年11月19日以国办发〔2015〕85号发出《国务院办公厅关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见》，提出“积极发展客栈民宿、短租公寓、长租公寓等细分业态”，为民宿客栈、短租公寓等非标住宿经营模式提供了法律支撑，同时需求多元化和消费诉求的升级也为分享经济的发展进一步培育了土壤。

　（二）公司所从事的主要业务

　报告期内，我公司作为一家综合性的酒店集团，所从事的主要业务分为品牌酒店管理业务和自有产权酒店运营业务。

　1、品牌酒店管理业务

　我公司的全资子公司广州岭南国际酒店管理有限公司（以下简称岭南酒店）主要负责运营品牌酒店管理业务。报告期内，该公司作为我公司的核心企业，其酒店管理业务的经营模式主要为向其管理的酒店项目输出品牌、管理、中央预订等服务，从管理项目中收取相应的费用以获得收入利润。

　岭南酒店是一家民族品牌酒店管理企业，管理规模位列中国饭店集团60强，并致力成为集商务、旅游、休闲于一体的全住宿综合运营商，打造中国最具客源输送力和客户满意度的酒店集团。自2014年进入上市公司以来，岭南酒店连续三年的年度营收增长比例分别为133.27%、20.99%及33.62%，表现出较好的成长性。

　报告期内，岭南酒店以客户体验为核心，以品牌为引领，持续践行供给侧改革，不断构建完善品牌体系，创新发展服务产品。目前，岭南酒店旗下拥有“岭南花园酒店”、“岭南东方酒店”、“岭南五号酒店”、“岭南佳园度假酒店”和“岭南佳园连锁酒店”等五个核心系列品牌。同时，创新研发的“岭南星光营地”及“岭南花园”子品牌——“岭南花园精品酒店”“岭南花园公寓”正逐步落地。此外，中端酒店品牌——“岭南佳园精选酒店”品牌正在积极推广。

　在业务拓展方面，岭南酒店不断丰富服务产品，除了委托管理业务，还积极拓展酒店项目的咨询、策划、顾问等业务，为客户提供全方位的酒店管理服务。在酒店食品品牌发展方面，推动以品牌统领一体化营销，“岭南臻品”年宵品、端午粽销售额同比分别增长60%、46%，再创历史新高；“岭月”月饼销售额首破亿元大关，同比增长18%，成为本地月饼市场成长最快的品牌。在加强区域布局方面，在深耕华南的基础上，以旅游目的地为目标市场，以综合旅游休闲度假领域为主攻方向，成功拓展了佛山美的鹭湖岭南花园酒店、江西吉安庐陵东方宾馆、番禺威利岭南东方酒店等10个项目，以大旅游产业链为支撑的项目拓展新模式和区域发展新格局初步形成。

　2、自有产权酒店运营业务

　公司自有产权酒店运营业务主要指“岭南东方酒店”品牌旗舰店——“东方宾馆”的运营管理，该业务的经营模式主要是通过东方宾馆的住宿、餐饮、会议、商铺销售等获取收入利润。“东方宾馆”作为广州市历史最悠久的五星级酒店，隶属于我公司旗下的广州岭南集团控股股份有限公司东方宾馆分公司（以下简称“东方宾馆分公司”），并委托岭南酒店负责管理。高星级酒店行业经过前几年的结构调整和转型升级，逐步进入缓慢回升阶段，“东方宾馆”主动适应宏观环境和市场调整的变化，一直保持稳定的经营水平。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　□ 适用 √ 不适用

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　报告期内，公司整体经营平稳发展。公司旗下岭南酒店继续保持良好的发展趋势，酒店管理收入实现同比33.62%的增长；旗下东方宾馆主要因为全面实施营改增政策导致收入可比口径发生变化，酒店经营收入同比下降4.40%。公司全年实现营业收入30,277.73万元，同比下降0.99%；净利润3,061.49万元，同比下降21.96%，下降原因主要是2015年度发生核销应收款冲抵所得税事项，而报告期内列支了重大资产重组的相关费用，剔除上述因素，净利润同比基本持平；经营活动产生的现金流量净额为4,238.71万元，比上年同期减少了22.40%；净资产为62,324.03万元，比上年期末增长了1.13%。

　报告期内，公司的经营主体主要由全资子公司岭南酒店、母公司下设的东方宾馆分公司及全资子公司东方汽车三部分组成。

　（一）岭南酒店经营情况

　报告期内，岭南酒店的主营业务是品牌酒店管理业务。2016年度，岭南酒店实现主营业务收入4,771.31万元，同比上年增长了33.62%，实现净利润1,040.92万元，同比上年略减3.87%，超出收购时披露的盈利预测51.80%。岭南酒店净利润同比略降的主要原因是，报告期内设立江西庐陵东方宾馆分公司，以租赁方式经营庐陵东方宾馆项目，该项目属于新增酒店项目，尚处于运营培育期，在增加营收的同时，产生了一定的开办费用，从而影响利润下降。2016年度，岭南酒店在酒店管理业方面的各项经营措施具体如下：

　1、坚定实施品牌引领，提升品牌影响力,构建酒店拓展新模式和区域发展新格局

　强化岭南酒店品牌引领下的资源整合，加强与广之旅在项目拓展过程中的策划、产研、营销、传播协同，重点开发珠三角区域及高铁沿线城市和旅游休闲综合体项目，初步构建“景区管理+酒店管理+客源输送”一体化的品牌输出新模式，项目拓展能力明显增强。成功签约佛山美的鹭湖岭南花园酒店、江西吉安庐陵东方宾馆、番禺威利岭南东方酒店等10个项目。同时，还储备了分布于佛山、中山、惠州、贵阳、桂林和南宁等战略布局目标区域的20多个项目，以主要旅游目的地为细分市场，以综合旅游休闲度假服务为主攻方向，以大旅游产业链为有力支撑的项目拓展新模式和区域发展新格局初步形成。

　2、推动新品牌研发与推广

　强化岭南酒店品牌旗帜下的新品牌研发和推广，不断壮大品牌家族、丰富品牌内涵、提升品牌魅力。以佛山美的鹭湖岭南花园酒店项目为基础研发的“岭南花园”子品牌“岭南花园精品酒店”、“岭南花园公寓”正在逐步落地。岭南星光营地研发项目完成营地建设标准和运营管理办法制定，正在莲花山岭南佳园度假酒店抓紧施工建设。完成岭南中端酒店品牌——岭南佳园精选酒店品牌的品牌定位研究，正在推动和深化品牌标识设计和产品设计。

　3、加快一体化电商平台建设

　以岭南酒店天猫旗舰店为重要抓手，积极探索和创新电商运营模式，提升运营效果。以线上线下联动构建一体化立体传播体系，首次以“岭南酒店”的统一品牌形象在国内知名OTA——去哪儿网平台亮相；利用阿里旅行电商平台、天猫旗舰店以及岭南酒店微信平台等渠道，联动策划“优逸之选，广交会住岭南酒店”等5个专题宣传；参与不同电商渠道的产品推广和促销活动，参加阿里旅行的中国制造、春季大促销、错峰出游和系列节日促销等线上活动，取得良好成效。

　4、建设功能强大、覆盖面广的中央营销体系

　以CRS系统为核心的一体化营销平台建设即将全面投入运营。完成了成员酒店的系统接入，培训、测试进展正常，将于2017年全面运营。呼叫中心投入使用，会员计划正抓紧调研和制定方案，以为成员酒店输送客源为核心目标的营销中心各项工作实质性启动并取得初步成效。经过前期建设，岭南酒店与成员酒店、OTA客源、散客客源和各个市场渠道之间互联互通的通道已经逐步打通，集中央预订、大数据分析、线上线下营销于一体的强大的岭南酒店中央营销平台逐步建成。

　5、持续推动以品质与体验为核心的产品转型升级

　成功策划组织2016天津夏季达沃斯论坛“广州之夜”主题晚宴，以出彩的创意和“广府味道”+“岭南服务”的独特体验，赢得数百位中外贵宾的高度肯定，初步打造移动餐饮宴会服务模式。成立餐饮策划工作室，协助致美斋研发调味料产品，开展美的鹭湖岭南花园、乳源岭南东方等项目的餐饮策划和岭南珍宝盆菜研发等工作，为岭南酒店业提升客户餐饮体验和转型发挥了积极的作用。

　6、构建大旅游产业融合模式，激发协同合作力量

　推进与旅游社板块、会展板块的产业融合，逐步形成了战略协同、产研协同、项目协同、营销协同、传播协同五大工作机制。依托产融机制，在庐陵东方的宣传推广、“易起行”平台落地吉安、广府文化旅游嘉年华活动策划组织、新项目可行性研究等方面取得了一定成绩，在市场上、客户中形成和强化了岭南一体的品牌形象认知，强化“有旅游产业链支撑的酒店管理公司”的品牌形象。

　7、深化中央集采模式，有效降低成本

　进一步健全通过招标方式组织大宗商品一体化竞标、分酒店结算的集中采购模式，有效提升市场博弈能力，降低采购成本。全年新增集中冰皮月饼、呼叫中心系统设备、年宵食品及包装材料等4大类集采项目，实现集中采购金额7100多万元，同比增长28.6%。首推年宵品集采，采购成本同比降幅约25%，综合毛利额同比提升约75%；中秋月饼集采单价平均下降8.3%；全系统成员酒店的呼叫中心系统集采价格较预算下降约20%。

　（二）东方宾馆分公司经营情况

　报告期内，东方宾馆分公司主要业务为旗下岭南东方品牌旗舰店——“东方宾馆”的运营。

　2016年度，母公司（合并东方宾馆分公司数据）的主营业务收入为23,474.73万元，同比上年下降了4.40%，主要是因为全面实施营改增政策导致收入可比口径发生变化；净利润为2,904.55万元，同比上年下降了50.05%，主要是子公司年度利润分配同比差异较大、2015年度发生核销应收款冲抵所得税事项、报告期内列支了重大资产重组的相关费用等因素影响，剔除上述因素，净利润同比基本持平。

　报告期内，东方宾馆注重营销拉动，提升收益管理，强化渠道建设，不断巩固和提升品牌标准，顺利通过国家五星级饭店评定性复核，经营持续保持稳定。

　（三）东方汽车经营情况

　报告期内，东方汽车实现营业收入2,504.31万元，同比上年减少了0.26%，实现净利润316.01万元，同比上年增加了3.50%。在受网络专车冲击后，该公司积极调整经营策略，降低成本费用，实现了净利润增长。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会【2016】22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

　（1）将利润表中的“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”科目。2015年度及以前不予以调整。

　（2）将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。本公司在编制2016年度合并财务报表时，调增税金及附加本期发生额5,567,873.87元，调减管理费用本期发生额682,714.99元；调减销售费用本期发生额4,885,158.88元。

　（3）将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”。2015年度及以前不予以调整。调增其他流动资产期末余额293,756.11元，调增应交税费期末余额293,756.11元。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　广州岭南集团控股股份有限公司

　董事长：张竹筠

　二○一七年三月十七日

　证券简称：岭南控股　  证券代码：000524 　  公告编号：2017-006号

　广州岭南集团控股股份有限公司

　董事会八届二十二次会议决议公告

　重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广州岭南集团控股股份有限公司董事会八届二十二次会议于2017年3月17日下午2:00在广州市东方宾馆3号楼4楼会议室召开，会议通知于2017年3月9日以邮件形式发出，本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司全体监事、高管列席会议。本次会议由公司董事长张竹筠先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

　本次董事会会议经参加会议的董事研究审议通过以下决议：

　1、经审议以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过公司2016年年度董事会报告（详见2017年3月18日于巨潮资讯网公告的《广州岭南集团控股股份有限公司2016年年度报告》第四节经营情况讨论与分析）；

　2、经审议以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过公司2016年年度报告全文及摘要（摘要详见同日公告的《广州岭南集团控股股份有限公司2016年年度报告摘要》，全文详见同日于巨潮资讯网公告的《广州岭南集团控股股份有限公司2016年年度报告》）；

　3、经审议以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过公司2016年年度财务决算报告（详见同日于巨潮资讯网公告的《广州岭南集团控股股份有限公司2016年年度报告》第十一节财务报告）；

　4、经审议以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过公司2016年年度利润分配预案；

　经立信会计师事务所审计，公司实现归属于上市公司股东的净利润30,614,872.44元，母公司实现净利润29,045,544.67元，提取法定盈余公积 2,904,554.46元后，截至2016年12月31日，可供上市公司股东分配的利润共计26,140,990.21元。

　2017年1月16日，公司收到中国证监会《关于核准广州岭南集团控股股份有限公司向广州岭南国际企业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2017］129号）。根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》的相关规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的， 应当在方案实施后发行。为了顺利、快速推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项实施相关工作，因此公司2016年度拟不进行现金红利分配，也不进行资本公积转增资本，留待以后分配。上述利润分配预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　5、经审议以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过公司2016年度内部控制自我评价报告（详见于巨潮资讯网同日公告的《2016年度内部控制评价报告》）；

　6、经审议以4票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2017年度日常关联交易计划的议案》（详见同日公告的《2017年度日常关联交易计划公告》）；

　在对该关联交易议案表决过程中，参会的5位董事冯劲、张竹筠、李峰、康宽永、陈白羽因属关联董事按规定回避表决，参加表决的董事李新春、卫建国、吴向能、郑定全以4票同意通过本议案。

　7、经审议以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案（详见同日公告的《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告》）；

　2016年4月21日，经公司2015年年度股东大会审议，同意公司使用不超过人民币 2 亿元自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品。上述理财取得了良好的收益。

　根据公司资金状况和经营计划，为了进一步提高公司闲置资金的利用效率，同时考虑到完成重大资产重组后公司的资金规模增长，现同意将公司使用自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品的额度提升至不超过人民币5亿元。上述资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为，资金额度可滚动使用，期限为自股东大会审议通过后一年，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

　公司独立董事发表意见同意公司上述事项。独立董事认为：目前公司经营情况良好，财务状况稳健，自有资金较为充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，为提高公司自有闲置资金的使用效率，同意将公司使用自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品的额度提升至不超过人民币5亿元，上述资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为，上述投资行为有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

　8、经审议以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过关于关于会计政策变更的议案（详见同日公告的《关于会计政策变更的公告》）；

　根据财政部于2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的规定，公司自2016年5月1日起适用于发生的相关交易。公司执行该规定的主要影响如下：

　（1）将利润表中的“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”科目。2015年度及以前数据不予以调整。

　（2）将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目。2016年5月1日之前发生的税费不予调整。

　（3）将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”。2015年度及以前数据不予以调整。

　9、经审议以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过关于召开公司2016年年度股东大会的议案（详见同日公告的《关于召开2016年年度股东大会的通知》）。

　以上1、2、3、4、7项议案须提交公司2016年年度股东大会审议。

　特此公告。

　广州岭南集团控股股份有限公司

　董 事 会

　二○一七年三月十七日

　证券简称：岭南控股　　 证券代码：000524 　 公告编号：2017-007号

　广州岭南集团控股股份有限公司

　监事会八届十四次会议决议公告

　重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广州岭南集团控股股份有限公司监事会八届十四次会议于2017年3月17日下午3：00在东方宾馆3号楼4楼会议室召开，会议通知于2017年3月9日以邮件形式发出，本次监事会应到监事4名，实到监事4名，会议由监事蔡勇先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次监事会会议经出席会议监事研究审议及签署，通过如下决议：

　一、经审议以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过2016年年度监事会报告。

　（一）监事会会议召开情况

　报告期内，公司监事会按照《公司法》及《公司章程》的规定，履行监督职能，列席全部董事会会议，并召开了公司监事会会议5次：

　1、监事会八届九会议于2016年3月17日召开，此次监事会会议决议公告已刊登于2016年3月19日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　2、监事会八届十次会议于2016年4月21日召开，此次监事会会议审议通过公司2016年一季度报告全文及正文。

　3、监事会八届十一次会议于2016年8月24日召开，此次监事会会议决议公告已刊登于2016年8月25日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　4、监事会八届十二次会议于2016年8月26日召开，此次监事会会议审议通过公司2016年半年度报告及摘要。

　5、监事会八届十三次会议于2016年10月28日召开，此次监事会会议审议通过公司2016年第三季度报告全文及正文。

　（二）监事会发表的意见

　报告期内，公司监事会根据上市公司监事会规范运作法律、法规以及本公司《公司章程》、《监事会议事规则》的规定和要求，认真履行职责，通过列席公司董事会会议、股东大会，参与公司经营决策活动等，对公司依法运作、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督。监事会对报告期内公司有关情况发表如下审核意见：

　1、公司依法运作情况

　2016年，公司监事列席了公司召开的所有董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为：公司能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及其他法律法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时没有违反国家法律法规、公司章程或损害公司和股东权益的行为。

　2、公司财务的情况

　监事会认真检查了公司的财务制度和财务管理情况，并核查了董事会拟提交股东大会的财务报告，认为公司能严格执行国家会计法规和会计制度，拥有健全的内部财务管理体系和管理制度。

　3、募集资金或以前年度募集资金使用情况

　报告期内，公司无募集资金或以前年度募集资金使用延续到本报告期的情况。

　4、公司重大收购和出售资产的情况

　2016年8月24日，公司召开监事会八届十次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及其他相关议案，拟以发行股份及支付现金方式购买广州岭南国际企业集团有限公司（以下简称“岭南集团”）持有的广州花园酒店有限公司100%股权、中国大酒店100%股权，以发行股份及支付现金方式购买岭南集团持有广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）股份及以发行股份方式购买广州流花宾馆集团股份有限公司、朱少东、郑烘、卢建旭、郭斌、方方、张小昂持有广之旅股份，合计占广之旅总股份的90.45%，同时向广州国资发展控股有限公司、广州金融控股集团有限公司、广州证券股份有限公司及广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划非公开发行不超过135,379,061股人民币普通股股份募集配套资金不超过15亿元。同时，监事会出具了审核意见，同意公司实施第一期员工持股计划。

　5、报告期内公司发生日常关联交易的情况

　公司董事会八届九会议于2016年3月17日审议通过《2016年度日常关联交易计划公告》。监事会认为上述关联交易为公司日常经营活动所产生的，交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

　公司监事会在2016年度的监督活动中未发现公司存在重大风险，也未对监督事项提出异议。

　二、经审议以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过2016年年度报告及摘要。

　经审核，监事会认为董事会编制和审议广州岭南集团控股股份有限公司2016年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　三、经审议以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过2016年年度财务决算报告。 @ 四、经审议以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过2016年年度利润分配预案。

　五、经审议以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过公司2016年度内部控制自我评价报告，监事会认为公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　六、经审议以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过关于关于会计政策变更的议案（详见同日公告的《关于会计政策变更的公告》 ）；

　根据财政部于2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）的规定，公司自2016年5月1日起适用于发生的相关交易。公司执行该规定的主要影响如下：

　（1）将利润表中的“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”科目。2015年度及以前数据不予以调整。

　（2）将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目。2016年5月1日之前发生的税费不予调整。

　（3）将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”。2015年度及以前数据不予以调整。

　经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况,没有损害公司和全体股东的利益。

　以上1、2、3、4项议案须提交公司2016年年度股东大会审议通过。

　特此公告。

　广州岭南集团控股股份有限公司

　监 事 会

　二○一七年三月十七日

　证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2017-008号

　广州岭南集团控股股份有限公司

　2017年度日常关联交易计划公告

　重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）日常关联交易概述

　由于公司控股股东广州岭南国际企业集团有限公司（以下简称“岭南集团”）旗下拥有主副食品、旅行社、交通运输等产业，包括广州市粮食集团有限责任公司、广州食品企业集团有限公司、广州蔬菜果品企业集团有限公司、广州市致美斋食品有限公司、广州东方国际旅行社有限公司、广州市广骏旅游汽车企业集团有限公司、广州食品企业集团有限公司、广州皇上皇集团股份有限公司等，上述企业在广州地区具备较强的市场地位和较高的市场占有率，而我公司的主要业务为酒店、餐饮等业务，因此，每年度我公司均需向岭南集团旗下的主副食品企业采购商品，向岭南集团旗下的旅行社及其他企业提供酒店服务，向岭南集团旗下企业出租或租赁场地，向岭南集团旗下的交通企业采购汽油及其他汽车服务。在上述与日常经营相关方面，我公司均与控股股东广州岭南国际企业集团有限公司及其子公司发生多项关联交易，预计2017年度总金额为13,350,000元，上年同类交易实际发生金额为11,184,074.84元。

　公司董事会八届二十二次会议于2017年3月17日召开，会议对审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易计划的议案》。本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。在表决过程中，参会的5位董事冯劲、张竹筠、李峰、康宽永、陈白羽因属关联董事按规定回避表决，参加表决的董事李新春、卫建国、吴向能、郑定全以4票同意通过本议案。

　上述关联交易计划得到公司独立董事的事前认可，公司独立董事认为上述关联交易为日常经营活动所产生的，交易价格公允合理，不存在损害本公司及广大股东利益的行为。

　由于本次关联交易金额小于3,000万元，且未超过公司最近一期审计的净资产值的5%。因此不需要提交本公司股东大会审议批准。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　（二）预计关联交易类别和金额

　鉴于公司每年度与岭南集团旗下超过30家企业发生众多与日常经营相关的关联交易，难以披露全部关联人的信息，且与单一关联人发生交易金额未达到在300万以上且未达到公司上一年度经审计净资产0.5%，因此，根据深交所相关规定，鉴于岭南集团下属关联企业同为岭南集团实际控制，现将公司与岭南集团下属关联企业发生与日常经营相关的关联交易以岭南集团为口径进行合并列示。

　单位：元

　■

　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　鉴于公司每年度与岭南集团旗下超过30家企业发生众多与日常经营相关的关联交易，难以披露全部关联人的信息，且与单一关联人发生交易金额未达到在300万以上且未达到公司上一年度经审计净资产0.5%，因此，根据深交所相关规定，鉴于岭南集团下属关联企业同为岭南集团实际控制，现将公司与岭南集团下属关联企业发生与日常经营相关的关联交易以岭南集团为口径进行合并列示。

　单位：元

　■

　二、关联人介绍和关联关系

　1、基本情况。

　公司名称：广州岭南国际企业集团有限公司

　法定代表人：冯劲

　住 所：广州市越秀区流花路122号中国大酒店商业大厦C413-4室及D4、D5、D6层

　注 册 地：广州市越秀区流花路122号中国大酒店商业大厦C413-4室及D4、D5、D6层

　注册资本：人民币151,841.2530 万元

　经营范围： 经营、管理授权范围内的国有资产，酒店管理，商业展览服务，批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。

　实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

　岭南集团成立于2005年，下属企业从事的主要业务包括酒店经营管理、食品加工及贸易、旅行社及旅游汽车经营等。岭南集团成立至今，主营业务未发生重大变化，上述主营业务最近三年的经营平稳，发展状况良好。2016年度，该公司的总资产12,546,209,678.64元，净资产5,711,781,019.28元，主营业务收入12,595,427,462.32元，归属于母公司的净利润429,573,695.07元（以上数据未经审计）。

　2.与上市公司的关联关系。

　岭南集团直接与间接持有我公司51.55％的股份，为我公司实际控股股东。符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3的第（一）点关联人的规定。

　3.履约能力分析

　岭南集团是广州市国资委下属重要的旅游食品企业，岭南集团及其关联企业2016年度经营情况正常，且日常关联交易计划中所涉及的事项属于岭南集团及其关联企业的日常经营事项，岭南集团及其关联企业具备履约能力。

　三、关联交易主要内容

　由于公司控股股东广州岭南国际企业集团有限公司（以下简称“岭南集团”）旗下拥有主副食品、旅行社、交通运输等产业，包括广州市粮食集团有限责任公司、广州食品企业集团有限公司、广州蔬菜果品企业集团有限公司、广州市致美斋食品有限公司、广州东方国际旅行社有限公司、广州市广骏旅游汽车企业集团有限公司、广州食品企业集团有限公司等，上述企业在广州地区市场具备较强的市场地位和较高的市场占有率，而我公司的主要业务为酒店、餐饮等业务，因此，每年度我公司均需向岭南集团旗下的主副食品企业采购商品，向岭南集团旗下的旅行社及其他企业提供酒店服务，向岭南集团旗下企业出租或租赁场地，向岭南集团旗下的交通企业采购汽油及其他汽车服务。在上述与日常经营相关方面，我公司均与控股股东广州岭南国际企业集团有限公司及其子公司发生多项关联交易，上述交易以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格。

　四、交易目的和对上市公司的影响

　上述关联交易为公司日常经营活动所产生的，为公司日常经营正常运作必要的交易，交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。上述交易占同类业务比例较小，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因为关联交易而对关联方产生依赖。

　五、独立董事事前认可和独立意见

　上述关联交易得到公司独立董事的事前认可，公司独立董事发表独立意见认为：上述关联交易为公司日常经营活动所产生的，交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

　六、备查文件

　1．董事会八届二十二次会议决议；

　2．独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

　广州岭南集团控股股份有限公司

　董 事 会

　二○一七年三月十七日

　证券简称：岭南控股　  证券代码：000524 　  公告编号：2017-009号

　广州岭南集团控股股份有限公司

　关于使用自有闲置资金投资银行

　理财产品的公告

　重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2017年3月17日，董事会八届二十二次会议审议通过《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》，同意将公司使用自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品的额度提升至不超过人民币5亿元。上述资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为，资金额度可滚动使用，期限为自股东大会审议通过后一年，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　一、投资概述

　1、投资目的：提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益。

　2、投资额度：使用不超过人民币5亿元，任一时点投资总额控制在人民币5亿元（含）以内。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　3、投资品种：为控制风险，公司使用不超过人民币5亿元自有闲置资金用于投资短期保本型银行理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

　4、投资期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　5、资金来源：公司自有闲置资金。公司将不使用募集资金、银行信贷资金进行投资。

　6、决策程序

　《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》已经董事会八届第二十二次会议审议通过。本次对外投资金额超过公司最近一期经审计净资产的30%，根据公司《章程》的规定，公司董事会将提交2016年年度股东大会审议批准。

　7、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、投资风险分析及风险控制措施

　1、投资风险

　（1）虽然短期保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　（3）相关工作人员的操作风险。

　2、针对投资风险，公司拟采取措施如下：

　（1）经公司股东大会审议通过后，授权公司管理层负责日常实施，指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制市场风险。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保理财产品购买事宜的规范化运行，严格控制理财资金的安全性。

　（2）公司内审负责对短期银行保本理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

　（3）公司独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可聘请专业机构进行审计；

　（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期银行保本理财产品的投资及损益情况。

　三、对公司日常经营的影响

　公司投资标的为低风险银行理财产品，风险可控。与此同时，公司对理财使用的资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司及子公司的日常经营运作和发展，并有利于提高闲置资金的收益。

　四、独立董事意见

　公司独立董事认为：目前公司经营情况良好，财务状况稳健，自有资金较为充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，为提高公司自有闲置资金的使用效率，同意继续使用不超过人民币5亿元自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品，上述资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。上述投资行为有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

　五、备查文件

　1、公司董事会八届二十二次会议决议；

　2、独立董事意见。

　特此公告。

　广州岭南集团控股股份有限公司

　董 事 会

　二○一七年三月十七日

　证券简称：岭南控股　  证券代码：000524 　  公告编号：2017-010号

　广州岭南集团控股股份有限公司

　关于会计政策变更的公告

　重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广州岭南集团控股股份有限公司董事会八届二十二次会议与监事会八届十四次会议于2017年3月17日审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将具体内容公告如下:@??一、会计政策变更情况概述

　1、变更日期

　自2016年5月1日起执行。

　2、变更原因

　财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》 （财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。公司按照要求进行会计政策变更。

　3、变更前采用的会计政策

　中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　4、变更后采用的会计政策

　增值税相关会计处理按照财政部 2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　二、本次会计政策变更对公司的影响

　1、将利润表中的“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”科目。2015年度及以前数据不予以调整。

　2、将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目。2016年5月1日之前发生的税费不予调整。公司在编制2016年度合并财务报表时，调增税金及附加本期发生额5,567,873.87元，调减管理费用本期发生额682,714.99元；调减销售费用本期发生额4,885,158.88元。

　3、将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”。2015年度及以前数据不予以调整。调增其他流动资产期末余额293,756.11元，调增应交税费期末余额293,756.11元。

　三、董事会审议本次会计政策变更的情况@??公司董事会八届二十二次会议于2017年3月17日以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意本次会计政策的变更。

　四、独立董事意见

　独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和 《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　五、监事会意见

　公司监事会八届十四次会议于2017年3月17日以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。监事会认为:公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况,没有损害公司和全体股东的利益。@??六、备查文件???

　1、董事会八届二十二次会议决议；

　2、监事会八届十四次议决议；

　2、独立董事意见。

　特此公告。

　广州岭南集团控股股份有限公司

　董 事 会

　二○一七年三月十七日

　证券简称：岭南控股　  证券代码：000524 　  公告编号：2017-012号

　广州岭南集团控股股份有限公司

　关于召开2016年年度股东大会的通知

　重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届二十二次会议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》，现将有关会议安排事项公告如下：

　一、召开会议基本情况

　1、股东大会届次：2016年年度股东大会

　2、股东大会召集人：公司董事会

　公司董事会八届二十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

　3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定

　4、会议召开时间：

　现场会议召开时间：2017年4月20日（星期四）下午15:00

　网络投票时间为：2017年4月19日—2017年4月20日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年4月19日15:00至2017年4月20日15:00期间的任意时间。

　5、会议的召开方式：

　本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、出席对象：

　（1）截止2017年4月12日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决（委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司全体董事、监事、监事候选人、高级管理人员。

　（3）公司聘请的法律顾问。

　7、会议地点：广州市东方宾馆会展中心2号会议室

　二、会议议题

　1、公司2016年年度董事会报告；

　2、公司2016年年度监事会报告；

　3、公司2016年年度报告全文及摘要；

　4、公司2016年年度财务决算报告；

　5、公司2016年年度利润分配议案；

　6、关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案；

　7、关于补选第八届监事会监事的议案。

　上述第1、3、4、5、6项议案经董事会八届二十二次会议审议，并提交股东大会；第2项议案经监事会八届十四次会议审议，并提交股东大会；第7项议案经监事会八届十三次会议审议，并提交股东大会。

　三、会议通报事项：通报公司《2016年度独立董事述职报告》。

　四、会议登记方法

　会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于2017年4月18日（上午9:30-12:00，下午13:00-18:00），持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用传真或信函方式登记（传真或信函方式须在4月18日当日18:00前传真或送达至公司董事会办公室）。

　本次股东大会会议登记地点为：广州市越秀区流花路120号广州岭南集团控股股份有限公司董事会办公室。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　六、其他事项

　1、电话：020--86662791

　传真：020--86662791

　联系人：郑定全、吴旻

　邮编：510016

　2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　七、备查文件

　1、董事会八届二十二次会议决议；

　2、监事会八届十四次会议决议；

　3、监事会八届十三次会议决议。

　特此公告。

　广州岭南集团控股股份有限公司

　董 事 会

　二○一七三月十七日

　附件：1、参加网络投票的具体操作流程

　2、2016年年度股东大会授权委托书

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一． 网络投票的程序

　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360524”，投票简称为“岭南投票”。

　2. 议案设置及意见表决。

　（1）议案设置。

　表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　（2）填报表决意见或选举票数。

　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　■

　各议案股东拥有的选举票数举例如下：

　① 选举股东代表监事（如议案7，有1位候选人）

　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

　股东可以将票数任意分配给1 位股东代表监事候选人，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二. 通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票时间： 2017年4月20日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月19日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年4月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　广州岭南集团控股股份有限公司

　2016年年度股东大会授权委托书

　兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席2017年4月20日召开的广州岭南集团控股股份有限公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

　■

　委托人签名/盖章：

　委托人股东帐号：

　委托人持股数额：

　委托人身份证号码：

　委托代理人签名：

　委托代理人身份证号码：

　委托权限：

　委托日期： 年 月 日

　证券代码：000524 证券简称：岭南控股 公告编号：2017-005

　广州岭南集团控股股份有限公司