一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　■

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　□ 适用 √ 不适用

　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

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　2、报告期主要业务或产品简介

　1、主营业务

　公司上市以来始终以自主创新和自主品牌为核心，致力于为全球用户提供一流的外设产品与智能硬件产品，并为商业客户提供上佳的机器人集成应用服务及智能制造综合解决方案。

　2、主要产品、用途及品牌

　报告期内公司主要从事三大业务模块，旗下拥有三大产品品牌。计算机外设产品品牌为Rapoo，致力于向全球用户提供高性能、高品质的外设产品，包括游戏V系列、无线系列外设、有线办公键鼠三大品类；工业业务自动化品牌为RRS,主要服务于3C电子制造企业，为客户提供机器人系统集成服务、标准化智能装备，打造数字化智能工厂；第三块业务为小型智能无人机的研发与制造，现拥有垂直细分从专业航拍领域到Mini自拍社交型的无人机产品线。

　3、经营模式及主要的业绩驱动因素

　公司起步于键鼠等电脑外设产品的研发、生产和销售，凭借一流的工业设计及高品质的制造工艺，至今产品销售到全球五十多个国家及地区，并形成线上线下完整的销售体系。近年，公司不断提升自身产线的智能制造水平，力图实现全自动化生产制造，被国家工信部评为国家首批智能制造试点示范单位，又凭借自身对制造业领域的深入理解，努力将智能制造产业应用经验优化为智能制造系统解决方案，以抓住产业升级及智能制造的机遇。公司持续发挥自身品牌、研发及制造优势，整合资源，持续加强各业务板块间的协同效应，为用户提供差异化、有核心竞争力的产品及整套解决方案，加速“雷柏智能时代”进程。

　4、行业特点、周期性与公司所处行业地位

　(1)传统外设产业

　根据Avazu Holding发布的《2016全球游戏市场报告》中，截止2016年年底全球游戏市场总额为996亿美元，其中PC平台仍然是全球游戏的主导平台，收入规模接近320亿美元。另Newzoo《2017年全球游戏市场预测报告》估计，2017年全球电竞市场规模相比2016年增速虽会放缓，但仍然会保持增长态势，并且2018年至2020年将迎来高速增长期。电子竞技的蓬勃发展给电脑软硬件及其周边产品厂商带来的市场机会和利润空间远远超过游戏本身的产值。同时，近几年来计算机外设行业呈现两极分化态势，低端产品的大量涌入市场，原材料及人力成本的上升，不断挤压原有的利润空间，市场竞争进一步激烈化；中高端产品因其技术、制造工艺、品牌等壁垒，准入门槛较高，受到影响较小，行业结构调整、资源整合的迫切性日益突出，整体趋势为市场向具有品牌及核心竞争力的厂商集中。伴随着消费水平提高，人们对个性化外设需求的增加；竞技风潮带动了对游戏外设的需求，中短期内外设行业仍会保持一定的增长，且市场存量较大。公司紧跟全球市场发展趋势，抓住游戏外设及个性化外设两条主线全面布局，凭借创新的设计理念、高品质的工艺水平，业已成为外设产品行业翘楚，渠道覆盖全球主要经济体，品牌形象深入人心。

　■

　■

　根据ZDC《2016键盘市场调研报告》以及《2016鼠标市场调研报告》调查数据显示，与国内外知名品牌与产品相比，雷柏键鼠在市场的关注度分别为第一、第二，且公司多款产品居均中国键鼠市场最受欢迎的前列。

　数据来源：互联网消费调研中心 ZDC 2017.

　（2）新兴业务板块

　我国制造业持续快速发展，但与国际领先水平相比，中国制造业仍大而不强，随着发达国家对本国制造业发展的重视，特别是德国“工业4.0”战略的提出，制造业的国际竞争形势将日趋严峻。中国政府基于国际制造业产业变革形势颁布了《中国制造2025》，针对先进制造、高端装备等重点领域，提出加快制造业转型升级、力争到2025年使我国从制造大国转变为制造强国的目标。中国工业机器人的应用领域正在从工业机器人传统应用的汽车行业向其他行业拓展，我国目前庞大的中低端制造业市场规模为国产工业机器人及智能制造系统的发展提供了机遇。智能制造作为制造业产业升级的主要战略目标正在形成一个新兴高速发展行业，该行业的特征是以工业机器人为核心，以自动化设备为基础，基于工业互联网的信息化技术，构建智能制造生产线和数字化车间，本质是通过信息化与工业化深度融合的进一步提升，来实现整个制造业价值链的智能化和创新。

　公司得益于多年制造业自动化应用的经验，凭借对流程工艺的深入理解，面对智能制造巨大的市场空间，将自身较为成熟的解决方案作为独立业务对外提供，转型为外部专业化的智能制造系统解决方案提供商，致力于提升和改造中国传统制造产业，并促使其尽快进入信息化、智能化、数字化、自动化发展，现主要聚焦于3C行业，目前是行业的领导者之一，已为多家大型3C制造业企业提供专业服务。

　随着芯片技术的发展、硬件产业链的成熟及制造成本的降低，民用和消费级无人机市场逐渐兴起，公司以民用无人机为入口进入人工智能领域，研发出专业航拍级Xplorer系列无人机及Mini自拍社交型无人机并量产。2016年，受市场需求及行业监管等不利影响，无人机行业竞争加剧步入调整期，报告期内无人机业务较大的投入对公司整体业绩带来一定压力，但智能产品仍是代表未来发展趋势之一，公司会根据市场动态需求开发新产品。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　√ 是 □ 否

　单位：人民币元

　■

　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　2016年9月监管机构以会计监管通讯的方式明确了非同一控制下企业合并交易对方的业绩补偿构成企业合并中的或有对价，其后续应按公允价值计量，参照上述意见，公司追溯调整了相关财务数据，具体内容详见公司于2016年10月31日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于对前期已披露财务报表相关数据进行追溯调整的公告》（公告编号：2016-066）

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　（1）公司债券基本信息

　■

　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　单位：万元

　■

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　1、经营概况

　报告期内，公司提出“管理与业务齐进，效率与效益优先”的发展策略，通过实施精益化管理、优化管理体系和运营流程、提高人均产出效率和持续降低生产成本，加强企业盈利能力。公司以市场需求为导向，积极丰富外设业务产品线，加大包括竞技类产品在内的新品投放力度，外设业务同比增长明显，实现扭亏为盈；机器人业务，前期获授订单在报告期内部分已完成交付并确认收入，公司投资设立成立了深圳雷柏机器人智能装备有限公司（RRS），以专注提供智能制造解决方案，并为其进一步扩大规模打下基础；无人机业务推出自拍社交型无人机。

　报告期内，公司实现营业收入57,438.08万元，同比增长14.81%；实现归属于上市公司股东的净利润1,793.53万元，同比增长106.91%，除因2015年公司亏损、基数较低外，主要受益于外设业务重新实现盈利及公司运营效率提升，费用率降低。

　2、经营回顾

　报告期内，公司董事会、经营层基于公司长远发展规划，加快业务结构的调整，优化管理体系：

　（1）外设业务保持增长

　报告期内，公司传统外设业务收入同比上升，实现扭亏为盈。2016年，公司依托自主研发的自动化生产体系和以市场需求为驱动，根据行业趋势，积极优化调整产品结构，研发成本领先、高体验度、个性化的产品，建立差异化优势，提升公司产品的竞争力及市场占有率。同时，公司不断丰富产品线，加快产品更新周期，在保持无线外设领先发展的同时，加大针对电子竞技行业发展而衍生的游戏键鼠产品的投放力度。报告期内，公司键鼠外设荣获《中关村在线2016年度推荐产品奖》、《太平洋电脑网年度卓越奖》、《电脑之家网吧选择奖》等7家媒体12项大奖；签约电竞女子冠军Miss为定制产品代言人，推出定制款产品；签约电竞世界冠军Misaya若风为品牌代言人，推广中国电竞事业；签约英雄联盟GT战队，成为其官方唯一合作外设品牌，并肩征战LPL；签约FFF电子竞技培训基地，成为其官方唯一合作外设品牌，助力人才培养。

　（2）新兴业务加速发展

　报告期内，公司不断拓宽智能制造等新兴业务的发展。机器人优化业务，在保持机器人系统集成方案输出业务同时，开始研发柔性标准化装备，逐步建立技术及产品壁垒，加快产业化进程。无人机业务，逐步拓宽产品国际销售渠道，打造垂直细分的产品线。报告期内，公司两大新兴业务板块均在市场已形成一定的品牌认知度。公司致力于打造的柔性标准化自动化生产线，在系统集成模式的基础上进行创新优化，力求对某些特定行业，能达到一定程度上的通用，客户购买后，根据具体应用实况仅需做少许客制化的改动，这有利于机器人集成输出产能的扩张及大规模应用。

　（3）优化管理体系

　报告期内公司对组织架构进行优化调整，提高管理的专业性、效率性及系统性。围绕公司三大业务板块，根据智能硬件产品价值实现过程，重新梳理构建业务流程管理体系框架，并将公司的业务流程划分为核心领域和支撑领域，其中核心领域包括战略管理、营销管理、集成产品开发和集成供应链管理；而支撑领域则由人力资源、财务管理、基础支撑与IT等职能部门组成。核心领域承担产品价值实现过程，支撑领域则是核心领域目标达成的支撑，两者相辅相成、有机结合，提升管理的执行力。

　（4）加强市场调研与分析

　报告期内，公司主要研发团队核心人员协同营销人员共同走进海内外一线渠道，进行实地考察调研，了解终端情况。根据相关分析报告，研发贴近市场需求的新品，对市场反馈不佳的产品进行全方面的改良升级，共计研发或升级95款产品。

　（5）加强技术创新

　技术创新能力是公司实现持续、快速增长的关键和核心要素。报告期内公司密切关注最新技术应用及市场、技术发展趋势，持续开展对新技术的可行性研究；加强对技术人才的引进和提升、加大研发投入、创造优良的技术开发环境、建设创新机制；规范研发管理，缩短新产品开发周期，使公司在市场竞争中具备技术和产品储备优势。

　截止报告期末，公司的有效授权专利总计213件，软件著作权4件。主要包括机械键盘整机智能化制程系统技术、视觉蔽障技术应用与无人机系统、电子制造机器人集成及物流系统技术、平板外设产品3C机器人集成系统等核心技术。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　√ 适用 □ 不适用

　本期归属于上市公司普通股股东的净利润为17,935,300.45元，较去年同期增加277,391,693.76元，增幅为106.91%，主要系本期键鼠及机器人业务收入增加,上期计提控股子公司乐汇天下商誉减值损失所致。

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　2016年度公司会计报表合并范围包括12家下属全资子公司及控股子公司，本公司本年度合并范围比上年度增加1户全资子公司，减少3户控股子公司,说明如下：

　（1）、公司于2016年3月29日召开的第二届董事会第23次临时会议以及2016年4月14日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让子公司北京乐汇天下科技有限公司股权的议案》，确认转让控股子公司北京乐汇天下科技有限公司股权，公司于2016年4月15日收到股权转让款，即日起北京乐汇天下科技有限公司及其子公司丧失实际控制权并停止纳入合并范围；

　（2）、公司于2016年2月22日于指定信息披露媒体刊载了《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2016-013），拟以自有资金出资人民币5,000万元，设立全资子公司“深圳雷柏机器人智能装备有限公司”，并于2016年9月份在深圳市市场监督管理局完成相关工商注册登记手续。因此本期新增加深圳雷柏机器人智能装配有限公司1家并纳入合并范围。

　（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2017-006

　深圳雷柏科技股份有限公司

　第三届董事会第七次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次临时会议于2017年3月16日以现场会议方式在公司会议室召开，本次董事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于2017年3月10日向各董事发出。本次董事会会议应出席5人，实际出席5人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议1人）。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《2016年度总经理工作报告》。

　2、以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《2016年度董事会工作报告》，详细内容见公司2016年度报告“第四节经营情况讨论与分析”、“第九节公司治理”部分。

　公司第二届董事会独立董事王苏生先生、孔维民先生与第三届董事会独立董事李勉先生、冯东先生向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将于公司 2016年年度股东大会上述职，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　3、以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《2016年度报告及摘要》。

　公司全体董事、高级管理人员保证公司2016年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任的书面确认意见。

　《2016年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2016年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　4、以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了关于《2016年度财务决算报告》的议案。

　经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年公司合并实现营业收入人民币574,380,778.68元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币17,935,300.45元。《2016年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　5、以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了关于《2016年度董事、监事及高级管理人员报酬情况及2017年度董事、监事及高级管理人员报酬预案》的议案。

　2016年度，依据公司薪酬与考核委员会的考核意见，按照薪酬与业绩挂钩的方式，并比对市场行情，公司董事、监事及高级管理人员报酬为年薪11.87-148.74万元人民币（含税）之间，独董津贴为12万元人民币/年。

　2017年度，依据公司薪酬与考核委员会的审查意见，董事会拟定公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬方案如下：

　董事：曾浩先生、余欣女士、俞熔先生不在公司领取董事津贴。

　独立董事：冯东先生、李勉先生每年在公司领取独立董事津贴人民币各1万元/月。

　监事不在公司领取监事津贴。职工监事李新梅女士，薪酬人民币0.899万元/月；监事曾雪琴女士，薪酬人民币1.466万元/月；监事李丹女士，薪酬人民币9100元/月。

　董事长兼总经理曾浩先生，薪酬人民币3万元/月；董事兼副总经理余欣女士，薪酬人民币2万元/月；副总经理李峥先生，薪酬人民币3.5万元/月；副总经理兼董事会秘书谢海波先生，薪酬人民币5.262万元/月；副总经理王兴海先生，薪酬人民币11.44万元/月；副总经理兼财务总监王雪梅女士，薪酬人民币6.9467万元/月。

　以上薪酬不包含职工福利费、各项保险费和住房公积金等报酬，薪酬将根据市场状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

　公司独立董事对此发表独立意见，《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　6、以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

　《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-009）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》、瑞华会计师事务所《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》、安信证券《关于雷柏科技2016年度募集资金存放及使用情况的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　7、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于《2016年度内部控制自我评价报告》的议案。

　独立董事对此事项发表独立意见：认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行的实际情况。

　《2016年度内部控制自我评价报告》、《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》、瑞华会计师事务所《内部控制鉴证报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　8、以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《董事会审计委员会关于瑞华会计师事务所2016年度审计工作的总结报告》的议案。

　9、以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《2016年度利润分配预案》

　经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的瑞华审字【2017】48520002号《审计报告》确认，截止至2016年12月31日，合并报表归属于上市公司股东的未分配利润为累计亏损11,081.54万元，为持续发展，公司拟定2016年利润分配预案如下：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转赠股本。

　董事会认为：公司2016年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2016年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

　独立董事对此事项发表独立意见，《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　10、以 5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于2016年度关联交易的议案》

　《关于2016年度关联交易的议案》（公告编号：2017-011）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　公司独立董事对此发表了独立意见，《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　11、以 5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

　因原激励对象部分员工不再符合公司股权激励条件，同时，公司股权激励计划因未达到第二期行权/解锁条件，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《深圳雷柏科技股份有限公司章程》及《深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票激励计划（草案）》，并经公司2015年第一次临时股东大会授权，公司董事会一致同意将上述原因确认的106.809万份股票期权及27.54万股限制性股票进行注销/回购注销。

　《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2017-012）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　公司独立董事对此发表独立意见，《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　12、以 5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　因原激励对象部分员工不再符合公司股权激励条件，同时，公司股权激励计划因未达到第二期行权/解锁条件，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《深圳雷柏科技股份有限公司章程》及《深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票激励计划（草案）》，并经公司2015年第一次临时股东大会授权，公司董事会一致同意将上述原因确认的106.809万份股票期权及27.54万股限制性股票进行注销/回购注销。

　《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2017-012）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　公司独立董事对此发表独立意见，《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　13、以 5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》

　鉴于市场环境已与公司前期制定发行方案时发生较大变化，综合考虑目前国内资本市场情况、融资环境、公司实际情况等多重因素，经与多方反复沟通，审慎决策，公司决定终止本次非公开发行股票事项。

　《关于终止非公开发行股票事项的公告》（公告编号：2017-014）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　公司独立董事对此发表独立意见，《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　14、以 5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》

　公司拟于2017年4月7日召开 2016年年度股东大会，审议上述议案中需要提交股东大会审议的议案，并听取独立董事向大会作述职报告。

　《关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-015）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　三、备查文件

　1. 公司第三届董事会第七次临时会议决议。

　2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

　特此公告。

　深圳雷柏科技股份有限公司

　董事会

　二〇一七年三月十八日

　证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2017-007

　深圳雷柏科技股份有限公司

　第三届监事会第七次临时会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次临时会议于2017年3月16日以现场会议方式在公司会议室召开，本次监事会会议通知以电话、直接送达的方式于2017年3月10日向各监事发出。本次监事会会议应出席3 人，实际出席3人（其中：委托出席0人，以通讯表决方式出席会议0人），会议由监事会主席李新梅女士主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、监事会会议审议情况

　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度监事会工作报告》。

　《2016年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《2016年度报告及摘要》。

　监事会认为：经审核，董事会编制和审核深圳雷柏科技股份有限公司2016年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　《2016年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2016年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审核通过了《2016年度财务决算报告》。

　经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年公司合并实现营业收入人民币574,380,778.68元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币17,935,300.45元。《2016年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审核通过了《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　监事会认为：报告期内，公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，公司董事会编制的《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、会计师事务所出具的专项鉴证报告及保荐机构出具的核查意见与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有发生变更投资项目的情况。本公司募集资金使用和监管执行情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而且募集资金管理不存在违规情形。

　《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2017-009）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。瑞华会计师事务所《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》、安信证券《关于雷柏科技2016年度募集资金存放及使用情况的核查意见》详见巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）

　5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审核通过了《2016年度内部控制自我评价报告》。

　公司监事会认为：董事会出具的《2016年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的环节中得到了持续和严格的执行。

　《2016年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审核通过了《2016年利润分配预案》。

　经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的瑞华审字【2017】48520002号《审计报告》确认，截止至2016年12月31日，合并报表归属于上市公司股东的未分配利润为累计亏损11,081.54万元，为持续发展，公司2016年利润分配预案如下：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转赠股本。

　公司监事会认为：公司2016年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，具备合法性、合规性、合理性，符合公司和全体股东的利益。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《关于2016年度关联交易的议案》。

　公司监事会认为：2016年度关联交易表决程序符合法律法规等规范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

　《关于2016年度关联交易的公告》（公告编号：2017-011）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。

　因原激励对象部分员工不再符合公司股权激励条件，同时，公司股权激励计划因未达到第二期行权/解锁条件，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《深圳雷柏科技股份有限公司章程》及《深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票激励计划（草案）》，并经公司2015年第一次临时股东大会授权，公司董事会一致同意将上述原因确认的106.809万份股票期权及27.54万股限制性股票进行注销/回购注销。

　公司监事会认为：根据《管理办法》、《公司章程》及《股票激励计划》的相关规定，对本次股票期权与限制性股票激励计划部分激励权益注销/回购注销的权益数量及涉及的激励对象名单进行了核实，认为：

　（1）原激励对象黄水灵等20人因离职等原因已不符合激励条件，我们一致同意由公司将不再符合激励条件人员持有的已获授但尚未行权/解锁的33.36万份股票期权及7.8万股限制性股票进行注销/回购注销。

　（2）因公司2016年业绩未达到公司股票期权与限制性股票激励计划第一期的行权/解锁条件，同意回购并注销其余激励对象未达到第二批行权/解锁条件的73.449万份股票期权及19.74万股限制性股票进行注销/回购注销。

　本次股票期权与限制性股票激励计划部分激励股票注销/回购注销的程序符合相关规定，本次注销/回购注销完成后，公司股票期权与限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。

　《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2017-012）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　9、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》。

　鉴于市场环境已与公司前期制定发行方案时发生较大变化，综合考虑目前国内资本市场变化情况、融资环境、公司实际情况等多重因素，经与多方反复沟通，审慎决策，公司决定终止非公开发行股票事项。

　公司监事会认为：自公司非公开发行股票方案公布以来，公司会同保荐机构等中介机构为推进本次非公开发行股票事项做了大量工作。鉴于融资环境、监管政策要求等各种因素发生了变化，为维护广大投资者的利益，经慎重研究，同意公司终止本次非公开发行股票事项。

　《关于终止非公开发行股票事项的公告》（公告编号：2017-014）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　三、备查文件

　1. 公司第三届监事会第七次临时会议决议。

　深圳雷柏科技股份有限公司

　监事会

　二○一七年三月十八日

　证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2017-009

　深圳雷柏科技股份有限公司关于募集资金2016年度存放与实际使用情况

　的专项报告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2016年12月31日止募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。

　一、实际募集资金金额、资金到账时间

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]520号文《关于核准深圳雷柏科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商安信证券通过深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上资金申购定价相结合的方式，向社会公众公开发行了人民币普通股（A股）股票32,000,000股（每股面值为人民币1元），发行价为每股人民币38.00元。本次发行募集资金总额1,216,000,000.00元，扣减承销费用和保荐费用70,960,000.00元后，其余募集资金由主承销商安信证券于2011年4月25日汇入公司在招商银行深圳分行新时代支行开立的募集资金账户（账号755916034710602）1,145,040,000.00元，另扣减审计费、律师费、信息披露费等其他发行费用9,406,500.00元后，公司本次募集资金净额为人民币1,135,633,500.00元，其中超募资金655,883,500.00元。上述资金业经中审国际会计师事务所有限公司验证，并出具中审国际验字[2011] 01020141号验资报告。

　二、2016年度募集资金的实际使用情况

　截至 2016年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

　■

　三、募集资金存放与管理情况

　（一）募集资金管理情况

　为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定结合公司实际情况，于2011年8月修订了《募集资金专项储存制度》。2013年5月，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关法律、法规的新规定，公司在《募集资金专项存储制度》的基础上进行修订，形成《募集资金管理制度》（原《募集资金专项存储制度》同时废止），该制度经2013年5月14召开第二届董事会第三次临时会议和2013年5月30日召开的2013年第三次临时股东大会分别审议通过。根据《募集资金专项存储制度》的要求并结合公司经营需要，公司设立了相关募集资金专项账户并与安信证券、招商银行深圳分行新时代支行、平安银行深圳分行营业部、民生银行深圳分行营业部共同签订了《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金实行专户存储。2011年12月，根据公司经营管理的需要，为便于公司募集资金的管理和使用，经公司第一届董事会第十七次会议决议，取消在招商银行深圳分行新时代支行所开立的募集资金专户，将原该行账户管理的公司键鼠产品建设项目、音频（无线音箱和耳机）产业化项目、无线游戏手柄产业化项目、技术中心建设项目和营销总部及信息平台建设项目募集资金，全部转入到公司在平安银行深圳分行营业部开立的募集资金专户，并重新签订三方监管协议。三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　（二）募集资金专户储存情况

　截至2016年12月31日，募集资金专项账户的账户余额情况如下：

　单位：人民币元

　■

　四、本年度募集资金的实际使用情况

　本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

　五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。

　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　公司已披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，募集资金存放、使用、管理及披露也不存在违规情形。

　深圳雷柏科技股份有限公司

　董事会

　二○一七年三月十六日

　附表1：

　募集资金使用情况对照表（2016年度）

　编制单位：深圳雷柏科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

　■

　附表2：

　变更募集资金投资项目情况表

　编制单位：深圳雷柏科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

　■

　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2017-010

　深圳雷柏科技股份有限公司关于举办2016年年度报告网上业绩说明会的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年3月27日（星期一）15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2016年年度报告业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式，投资者可登陆投资者互动平台：http://rs.p5w.net参与本次说明会。

　公司参加本次年度报告说明会的人员有：董事长兼总经理曾浩先生、独立董事李勉先生、副总经理兼董事会秘书谢海波先生、副总经理兼财务总监王雪梅女士。

　欢迎广大投资者积极参与。

　特此公告。

　深圳雷柏科技股份有限公司董事会

　二〇一七年三年十八日

　证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2017-011

　深圳雷柏科技股份有限公司

　关于2016年度关联交易的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、关联交易概述

　1.交易基本情况

　2016年初，公司为发展无人机业务，提升产品核心竞争力，决定委托一外部技术团队为公司进行无人机相关技术研发。因当时该团队尚不具有法人主体资格，公司与其签订协议的方式较难操作，为抓住市场机会加速产品上市，公司采取了通过公司副总经理李峥先生预支备用金，根据技术开发进程支付给该团体研发费用，待获得有效凭证后，冲销此笔款项这一方式来推进本次技术委外合作。

　截止至公本告日，李峥先生在公司预支备用金款项用于上述研发事项共计人民币207万元整。

　因预支的备用金在规定时间未取得有效凭证，按公司财务管理规定，李峥先生自愿将此笔备用金先还回公司，待取得有效凭证后，再到公司领回其代付的相关资金，并免收任何利息费用。该事项在2016年12月31日前仍未取得有效凭证进行冲销，公司财务已按费用的权责发生制将该笔资金计入当期研发费用，并将李峥先生自愿还回公司的备用金，即其代付的研发费用计入“其他应付款”。

　截止报告日，公司暂未收到相关凭证，因此此笔款项尚未支付给李峥先生。

　综上，公司未与李峥先生发生实际交易，但从资金走向核查，确有公司资金到达李峥先生个人账户这一事实存在，且因尚未取得有效凭证，李峥先生返还了前期预支备用金。考虑到李峥先生作为高级管理人员，即公司关联自然人，故为进一步提高上市公司的透明度，秉承信息充分公开透明的原则和谨慎性原则，公司将李峥先生预支备用金并为公司代付研发费用等相关事项列入关联交易事项，并予以披露。

　2.审批程序

　公司第三届董事会第七次临时会议业已审议通过了《关于2016年度关联交易的议案》，独立董事对此议案发表了独立意见，根据《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

　3.其他事项说明

　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　二、关联方基本情况

　李峥，男，中国国籍，无永久境外居留权，现任公司副总经理，为公司高级管理人员。

　根据《上市规则》“10.1.5具有下列情形之一的自然人，为上市公司的关联自然人：（二）上市公司董事、监事及高级管理人员”，故李峥先生为公司关联自然人。

　三、交易的定价政策及定价依据

　公司通过李峥代付研发费用与该团队的交易定价，以市场为导向，依据市场公允价格确定交易价格。

　四、交易目的和对上市公司的影响

　交易主要因公司2016年度初，为切实推动业务转型升级，加速拓展公司无人机业务，且当时市场竞争较为激烈，为夺取先机，加速公司无人机产品的上市，公司委托技术团体，做产品技术开发。

　五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　自2016年1月1日至本公告披露日，李峥先生因此次交易事项，从公司预支备用金共计人民币207万元整。

　并后续因无法满足在当期会计年度内可拿回相关凭证做款项冲销，因此截止本报告日，此笔款项已还回公司，并被计入“其他应付款”，后续根据李峥先生提供的相关票据，公司再做费用的支付。

　六、独立董事意见

　经核查：公司本次关联交易，是为了推动公司业务转型，加速无人机业务的发展。关联交易的价格符合市场交易定价，且相关事实作为关联交易予以披露，提高了上市公司的透明度，秉承了谨慎性原则。公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，董事会表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项。

　七、备查文件

　1．董事会决议；

　2．独立董事意见；

　3．监事会决议。

　深圳雷柏科技股份有限公司董事会

　二〇一七年三月十八日

　证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2017-012

　深圳雷柏科技股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制

　性股票的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次注销的股票期权数量为106.809万份。

　2、本次回购注销的限制性股票数量为27.54万股，占公司现有股份总额的0.0972%，回购价格为14.50元/股。本次回购注销完成后，公司总股本将由283,352,800股减少至283,077,400股。如股份调整实施过程中出现尾数差异，以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实施后的股份总数及单价为精确数据。

　3、公司此次回购限制性股票需支付的回购款预计为人民币399.33万元，资金来源为公司自有资金。

　深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年3月16日召开的第三届董事会第七次临时会议审议通过了公司《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，因原激励对象部分员工不再符合公司股权激励条件，同时，公司股权激励计划因未达到第二期行权/解锁条件，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳雷柏科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划（草案）》”），并经公司2015年第一次临时股东大会授权，公司董事会一致同意将上述原因确认的106.809万份股票期权及27.54万股限制性股票进行注销/回购注销。现将有关情况公告如下：

　一、公司股权激励计划简述及实施情况

　（一）公司股权激励计划基本情况

　1、授予给激励对象的激励工具为股票期权与限制性股票；

　2、股票期权激励计划及限制性股票激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行的雷柏科技股票；

　3、本次股票期权与限制性股票的授予日为2015年3月20日；

　4、首次授予的激励对象共127人、授予的股票期权357.73万份、限制性股票109.70万股，包括公司部分高级管理人员、中层管理人员、核心骨干（含控股子公司）。

　5、公司授予激励对象股票期权行权价为28.97元/股、限制性股票的授予价格为14.50元/股。

　6、激励模式：首次授予的权益工具自首次授权日/授予日起12个月后，满足行权/解锁条件的，激励对象在未来分三期依照40%、30%、30%的比例申请行权/解锁。

　7、行权/解锁条件为：

　激励计划中，股票期权的行权条件和限制性股票的解锁条件相同。主要的行权/解锁条件为：①2015年-2017年各年度的营业收入分别不低于55,000万元、60,000万元、66,000万元；②与2014年相比，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润的增长率分别不低于100%、210%、260%。

　（二）实施情况

　1、2015年1月8日，公司分别召开第二届董事会第十三次临时会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《关于授权董事会办理公司股票期权及限制性股票激励计划相关事宜的议案》及《深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关事项，并上报中国证监会备案。

　2、《股权激励计划（草案）》经中国证监会审核无异议后，2015年2月27日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《关于授权董事会办理公司股票期权及限制性股票激励计划相关事宜的议案》及《深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关事项。

　3、2015年3月20日，公司分别召开第二届董事会第十五次临时会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司向激励对象授予股票期权及限制性股票的议案》。

　4、公司于2015年3月30日在 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于股票期权首次授予登记完成的公告》（公告编号：2015-027）以及《关于限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2015-028）。本次股权激励计划首次授予日为2015年3月20日，公司董事会于2015年3月27日完成了激励计划所涉股票期权和限制性股票的授予登记工作，授予的限制性股票股份的上市日期为2015年3月31日。本次股权激励计划共向34名激励对象首次授予限制性股票共计109.70万股，授予价格为14.50元/股；共向127名激励对象(已包括34名限制性股票激励对象)首次授予股票期权共计357.73万份，行权价格28.97元/股。本次授予完成后，公司总股本由282,880,000股变更为283,977,000股。

　5、公司于2016年5月13日召开的第二届董事会第二十六次临时会议审议通过了公司《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，因原激励对象部分员工不再符合公司股权激励条件，同时，公司股权激励计划因未达到第一期行权/解锁条件，根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股权激励计划（草案）》，并经公司2015年第一次临时股东大会授权，公司董事会一致同意将上述原因确认的177.472万份股票期权及62.42万股限制性股票进行注销/回购注销。《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告号：2016-045）全文详见2016 年5月16日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　6、公司于2016年09月29日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分股票期权注销和限制性股票回购注销完成的公告》（公告号：2016-062）。截止至2016年9月28日，上述177.472万份股票期权的注销及62.42万股限制性股票回购注销事宜已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成。

　二、关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份注销/回购注销的原因、数量及价格

　（一）注销/回购注销原因说明

　1、业绩未达标

　根据《股权激励计划（草案）》，等待期/锁定期内，归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益净额后归属于上市公司股东的净利润均不得低于授权日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负；2016年实现的营业收入不低于60,000万元；相比于2014年、2016年实现的扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润增长不低于210%。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审【2017】48520002号《审计报告》，2016年扣除非经常性损益的净利润为1,793.53万元，未达到股权激励计划规定的第二期行权/解锁条件。根据公司股权激励计划，公司应将获授限制性股票以及股票期权总额的各30%进行注销/回购注销。

　2、激励对象不再符合公司激励条件

　原激励对象黄水灵等20人因离职等原因已不符合激励条件，公司将按照《股权激励计划（草案）》对应条款规定，对上述人员尚未行权/解锁的股票期权与限制性股票进行注销/回购注销。

　（二）数量与价格

　公司股票期权与限制性股票自首次授予以来，公司未发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等影响公司总股本数量或股票价格的情况，因此无需对授予的股票期权与限制性股票的数量和价格作调整。

　此次注销/回购注销的数量：原激励对象黄水灵等20人因离职等原因已不符合激励条件，对前述人员尚未行权/解锁的33.36万份股票期权及7.8万股限制性股票以及其余激励对象未达到第二批行权/解锁条件的73.449万份股票期权及19.74万股限制性股票。共计：注销股票期权数量为106.809万份，回购注销限制性股票数量为27.54万股。其中，本次回购的限制性股票占公司总股本28,335.28万股的0.0972%

　此次回购限制性股票的价格：本次回购价格与向激励对象授予限制性股票的授予价格一致，为14.50元/股。

　三、本次回购注销后股本结构变动情况表

　■

　四、本次注销/回购注销对公司的影响

　1、本次回购注销部分限制性股票后,公司股本总数由283,352,800股调整为283,077,400股。

　2、本次注销/回购注销部分激励股份事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，提升公司综合实力，全力以赴为全体股东创造最大价值。

　五、后续安排

　本次首期股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份注销/回购注销后，不影响后续计划的实施，在满足行权/解锁条件后，第三批次部分的权益将获得行权/解锁的资格。公司将股权激励计划作为公司人才发展战略的重要组成部分，积极调整经营方式和策略，进一步优化企业管理经营，使各方共同推动公司持续、健康发展，为股东带来更高效、更持久的回报。

　六、独立董事意见

　1、因公司业绩指标未达到股权激励计划第二期解锁的条件，根据《管理办法》、《公司章程》及《股票激励计划》的相关规定，我们同意公司注销/回购注销激励对象获授的权益中未达到第二批业绩目标条件的股票期权/限制性股票。

　2、原激励对象黄水灵等20人因离职等原因已不符合激励条件，根据管理办法》、《公司章程》及《股票激励计划》等有关规定，同意公司对上述20人尚未行权/解锁的股票期权与限制性股票进行注销/回购注销。

　综上所述，我们一致认为公司此次注销/回购注销股票期权/限制性股票的回购依据、回购程序、数量及价格合法、合规，不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。全体独立董事同意公司按照《股权激励计划（草案）》及相关程序注销/回购注销以上权益。

　七、监事会意见

　根据《管理办法》、《公司章程》及《股票激励计划》的相关规定，对本次股票期权与限制性股票激励计划部分激励权益注销/回购注销的权益数量及涉及的激励对象名单进行了核实，认为：

　1、原激励对象黄水灵等20人因离职等原因已不符合激励条件，我们一致同意由公司将不再符合激励条件人员持有的已获授但尚未行权/解锁的33.36万份股票期权及7.8万股限制性股票进行注销/回购注销。

　2、因公司2016年业绩未达到公司股票期权与限制性股票激励计划第一期的行权/解锁条件，同意回购并注销其余激励对象未达到第二批行权/解锁条件的73.449万份股票期权及19.74万股限制性股票进行注销/回购注销。

　本次股票期权与限制性股票激励计划部分激励股票注销/回购注销的程序符合相关规定，本次注销/回购注销完成后，公司股票期权与限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。

　八、法律意见书的结论意见

　信达律师认为，截至本《法律意见书》出具日，雷柏科技本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的数量、价格均符合《公司法》、《证劵法》、《管理办法》及《公司章程》和《股权激励计划（草案）》的相关规定，公司已履行的本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的相关程序合法、有效，但尚需履行本次回购注销部分限制性股票所引致的公司注册资本减少的相关法定程序。

　九、其他事项

　根据公司2015年2月27日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过的关于授权董事会办理公司股票期权及限制性股票激励计划相关事宜的议案》，该议案授权董事会决定股票期权及限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权或解锁资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，对激励对象尚未解锁的限制性股票予以回购注销，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权或尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司股票期权及限制性股票激励计划等。

　该事项涉及的股本变更事项，业经2015年第一次临时股东大会授权董事会实施办理，故无需再提交股东大会审议。

　十、备查文件

　1、第三届董事会第七次临时会议决议；

　2、第三届监事会第七次临时会议决议；

　3、独立董事对相关事项发表的独立意见；

　4、律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告。

　深圳雷柏科技股份有限公司董事会

　二〇一七年三月十八日

　证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2017-013

　深圳雷柏科技股份有限公司减资公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年3月16日召开的第三届董事会第七次临时会议审议通过了公司《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，因原激励对象部分员工不再符合公司股权激励条件，同时，公司股权激励计划因未达到第二期行权/解锁条件，根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳雷柏科技股份有限公司章程》及《深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票激励计划（草案）》，公司拟将上述原因确认的106.809万份股票期权及27.54万股限制性股票进行注销/回购注销。本次回购注销限制性股票占目前公司总股本28,335.28万股的0.0972%。本次回购注销完成后，公司注册资本由人民币28,335.28万元变更为28,307.74万元，公司总股本将由28,335.28万股变更为28,307.74万股。公司减少资本后的注册资本不低于法定的最低限额，详见2017年3月18日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告（公告编号：2017-006、2017-007、2017-012）。

　因公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司股本和注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司特此通知债权人、债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本相关事宜。

　公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　特此公告。

　深圳雷柏科技股份有限公司董事会

　二〇一七年三月十八日

　证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2017--014

　深圳雷柏科技股份有限公司关于终止非公开发行股票事项的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月16日召开第三届董事会第七次临时会议审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》，同意终止公司非公开发行股票事项。现将具体情况公告如下：

　一、公司本次非公开发行股票事项的基本情况

　公司于2015年11月13日召开第二届董事会第二十一次临时会议、第二届监事会第十七次会议，于2016年4月27日召开公司2016年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票事项相关议案。本次非公开发行具体内容详见2015年11月13日公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　二、公司终止非公开发行股票事项的原因

　公司披露非公开发行股票方案以来，为推进本次发行做了大量工作。但由于市场环境已与公司前期制定发行方案时发生较大变化，综合考虑目前国内资本市场变化情况、融资环境、公司实际情况等多重因素，经与多方反复沟通，审慎决策，公司决定终止本次非公开发行股票事项。

　三、公司终止非公开发行股票事项的审议程序

　公司于2017年3月16日召开的第三届董事会第七次临时会议、第三届监事会第七次临时会议审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。根据公司2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，本次终止非公开发行事项由公司董事会审议决定，无需提交公司股东大会审议。

　四、公司终止非公开发行股票事项对公司的影响

　本次终止非公开发行股票事项后，公司将持续去推动传统外设业务的转型升级、拓展公司在智能制造领域的布局。此事项不会对公司生产经营情况与持续稳定发展造成不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

　五、备查文件

　1、公司第三届董事会第七次临时会议；

　2、公司第三届监事会第七次临时会议；

　3、独立董事对相关事项发表的独立意见。

　特此公告。

　深圳雷柏科技股份有限公司董事会

　二○一七年三月十八日

　股票代码：002577 股票简称：雷柏科技 公告编号：2017-015

　深圳雷柏科技股份有限公司

　关于召开2016年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”、“雷柏科技”)第三届董事会第七次临时会议决定于2017年04月07日（星期五）召开公司2016年年度股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：

　一、会议基本情况

　1、股东大会届次：2016年年度股东大会。

　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》业经公司第三届董事会第七次临时会议审议通过。

　3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　4、会议召开的日期、时间：

　（1）现场会议召开时间：2017年04月07日（星期五）14:30；

　（2）网络投票时间：：2017年04月06日-2017年04月07日。

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2017年04月07日上午9:30—11:30，下午13：00—15：00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：2017年04月06日下午3:00至2017年04月07日下午3:00的任意时间。

　5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　（1）现场投票：股东出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。（授权委托书格式请详见附件2）

　（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、股权登记日：2017年3月30日（星期四）。

　7、出席对象：

　（1）于股权登记日（2017年3月30日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格式请详见附件2）

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）本公司聘请的见证律师。

　8、现场会议地点：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路 22 号深圳雷柏科技股份有限公司会议室

　二、会议审议议题

　1、审议《2016年度董事会工作报告》的议案。

　2、审议《2016年度监事会工作报告》的议案。

　3、审议《2016年度报告及摘要》的议案

　4、审议《2016年度财务决算报告》的议案。

　5、审议《2016年度董事、监事及高级管理人员报酬情况及2017年度董事、监事及高级管理人员报酬预案》的议案。

　6、审议《2016年度利润分配预案》

　上述议案1、议案3至议案6业经公司2017年3月16日召开的第三届董事会第七次临时会议审议通过，具体内容请详见公司2017年3月18日刊载于证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　上述议案2业经公司2017年3月16日召开的第三届监事会第七次临时会议审议通过，具体内容请详见公司2017年3月18日刊载于证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　公司对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　公司独立董事将在本次股东大会上述职，述职报告具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　三、参加现场会议登记方法

　（1）登记方式：

　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，凭本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证办理登记。

　自然人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证、股东账户卡及委托人身份证复印件)办理登记手续。

　异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函以收到邮戳为准，传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券部。

　（2）登记时间及地点

　登记时间：2017年3月31日、2017年4月5日（上午9：30-11：30，下午14：00-17：00）。

　现场登记及信函邮寄地点：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22号深圳雷柏科技股份有限公司董事会办公室。

　邮政编码：518122，信函请注明“股东大会”字样，传真电话：0755-28328808。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为Http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　五、其他事项

　1、现场会议联系方式

　公司地址：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22号

　联系人：李海燕、张媛媛

　联系电话：0755-2858 8566

　传真号码：0755-2832 8808

　邮件地址：board@rapoo.com

　2、本次股东大会的现场会议会期预计不超过半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。

　3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　六、 备查文件

　1、第三届董事会第七次临时会议决议

　七、附件文件

　1、参加网络投票的具体操作流程

　2、授权委托书

　3、股东参会登记表

　特此公告。

　深圳雷柏科技股份有限公司董事会

　二〇一七年三月十八日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362577”，投票简称为“雷柏投票”。

　2. 议案设置及意见表决。

　（1）议案设置。

　表1股东大会议案对应“议案编码”一览表

　■

　（2）填报表决意见或选举票数。

　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　■

　3.注意事项

　（1）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（2）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　（3）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票时间：2017年04月07日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年04月06日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年04月07日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　授权委托书

　深圳雷柏科技股份有限公司董事会：

　兹授权委托（先生、女士）代表（本公司、本人）出席2017年04月07日（星期五）在深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22号深圳雷柏科技股份有限公司会议室召开的深圳雷柏科技股份有限公司2016年年度股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　■

　（注：请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效，按弃权处理）

　对可能纳入会议的临时议案【】按受托人的意愿行使表决权

　【】不得按受托人的意愿行使表决权

　委托人姓名（签字或盖章）：

　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　委托人持有股数：

　委托人股东账号：

　受托人签名：

　受托人身份证号码：

　本委托书有效期限：自年月日至年月日。

　注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

　附件3：

　回执

　截至2017年03月30日，我单位（个人）持有深圳雷柏科技股份有限公司股票股，拟参加公司2016年年度股东大会。

　出席人姓名：

　股东帐户：

　股东名称：（签字/盖章）

　注：请拟参加股东大会的股东于2017年4月5日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报、复印、或按以上格式自制均有效

　深圳雷柏科技股份有限公司

　章程修订案

　深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”) 原激励对象部分员工不再符合公司股权激励条件，同时，公司股权激励计划因未达到第二期行权/解锁条件，根据《上市公司股权激励管理办法》和《深圳雷柏科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票激励计划（草案）》公司需回购注销因上述原因确认的27.54万股限制性股票，由此将导致公司总股本将由283,352,800股减少至283,077,400股，注册资本由283,352,800元减少至283,077,400元。待完成相关回购注销事宜，公司将对《公司章程》的第五条、第十八条进行修订。具体如下：

　■

　深圳雷柏科技股份有限公司董事会

　2017年3月16日

　证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2017-008

　深圳雷柏科技股份有限公司