一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　□ 适用 √ 不适用

　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　报报告期内，公司产业调整和升级转型已初见成效，确立了以平板显示为主的产业发展方向。

　平板显示产业：拥有全球第一条应用金属氧化物IGZO技术的超高分辨率8.5代液晶面板生产线，该面板生产线已顺利实现量产。同时公司规划投资了成都平板显示第8.6代TFT-LCD面板生产线，受托管理中电熊猫液晶第6代TFT-LCD面板生产线，进行了产业布局。产品组合方案兼顾了大中小各种尺寸，实现了产品覆盖范围的最大化。产品主要面向智能手机、平板电脑、移动PC以及电视用面板及模组，供应国内外品牌客户。

　触控显示产业：具备了STN、CSTN液晶屏及模块、触摸屏的设计、生产及测试能力，拥有国内一流的生产设备；公司电阻式、电容式产品的研发和量产具有一定的竞争力。

　压电晶体产业：已完成全国晶体元器件产业珠三角、长三角、京津塘三大基地布局。公司晶体元器件生产规模国内同行业领先，已成为国际性的晶体元器件制造商。

　磁电产业：具有多年研究、开发、生产品质一流的各类磁性元器件、开关电源变压器、电感器、逆变电源等的专业历史，形成了从原材料磁粉、磁芯到电源、整机互为依托的产业链。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　√ 是 □ 否

　单位：人民币元

　■

　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　近三年每股收益调整原因为本年度公司资本公积转增股本增加了公司总股本，不影响股东权益金额，根据会计准则规定，按照最新股本调整并列报最近三年基本每股收益和稀释每股收益，此处调整不涉及会计政策变更及会计差错更正。

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　2016年是公司战略转型突破的关键一年，公司根据董事会决议，以产业布局为战略引领，以提质增效为抓手，坚持创新，全面推进产业发展与重组各项工作，为实现公司新三年规划目标奠定良好基础。

　2016年，公司实现营业收入157659.20万元，比上年增长36.34%，归属上市公司股东的净利润2359.70万元，比上年增长123.96%，每股收益0.0052元，期末每股净资产2.3778元。

　平板显示产业：平板显示公司应用业内先进的金属氧化物等技术，生产制程复杂、设备调试难度较高，生产线协同运行调整时间较长。报告期内8.5代线项目进行不同尺寸面板的技术研发、产能提升等生产运行活动，2016年11月各种尺寸面板产品的综合良品率达到行业认可的80%左右，转入正式生产经营期。2016年出货产品主要为电视、笔电和手机面板，客户主要为青岛海尔、冠捷科技、三星、戴尔、宏碁、联想、华硕、魅族等国内外品牌客户。报告期内，实现营业收入74827.86万元，较上年同期增长486.77%。

　触控显示产业：应对激烈的市场价格竞争，坚持降本增效，积极寻找优质供应商，加快新材料导入，努力调整产品结构，但受同行业产品降价幅度较大等影响，产业收益下降明显，报告期内，实现营业收入33725.63万元，较上年同期增长-42.69%。

　压电晶体产业：南京晶体公司在搬迁后努力提升业绩，通过加强供应商采购管理，有效降低材料成本，提高产品竞争力；通过组建新的SMD小尺寸产线，有效解决了产能不足，增加了效益；公司还注重加强新产品开发，及时调整产品结构和营销方向，努力开发新客户，在保持国内市场平稳的情况下，欧洲、韩国和台湾市场均有增长，销售领域也逐步转向安防、固话通讯、汽车电子等前景较好的市场。报告期内，实现营业收入36004.94万元，较上年同期增长5.38%。

　磁电产业：重点放在市场和产品开发方面，一方面加强与高新领域企业的合作，另一方面将高新电子产品逐步扩大到磁心及电子器件多品种产品，其中旗下展盛公司还利用高端电源研发、技术优势，积极开发充电桩电源、模组产品；公司还积极完善高新电子科研生产许可申报争取国家武器装备生产科研许可资质证书。报告期内，实现营业收入11781.28万元，较上年同期增长-0.16% 。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　√ 适用 □ 不适用

　营业收入/营业成本：公司第四季度营业收入大幅上升的原因系本年11月平板显示公司转入正式生产经营期，开始实现销售收入、结转销售成本，且金额较大。

　归属上市公司普通股股东净利润总额：较上期变化原因系第四季度平板显示公司本季度收到政府补助资金。

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、重要会计政策变更

　执行《增值税会计处理规定》：

　财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

　■

　2、重要会计估计变更

　（1）公司对会计估计变更适用时点的确定原则：本次会计估计变更自2016年1月1日起执行，会计处理采用未来适用法。本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。

　■

　（2）本期主要会计估计变更

　针对以上事项，前后任会计师事务所进行了必要的沟通。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　2015年12月7日，公司与成都先进制造产业投资有限公司、成都西航港工业发展投资有限公司共同出资组建成都中电熊猫显示科技有限公司（简称“成都显示公司”），注册资本3,100.00万元，本公司出资1,100.00万元占比35.48%；成都显示公司董事会成员中，其中代表本公司的董事占绝对多数，本公司对成都显示公司生产经营具有实质性的控制，长期股权投资采用成本法核算，纳入合并报表范围。2016年6月成都显示公司扩充董事会成员，其中代表本公司的董事席位不足50%，相应修改了《公司章程》，本公司对成都显示公司不具有控制权，仅对成都显示公司生产经营具有重大影响，长期股权投资由成本法核算变更为权益法核算，并不再纳入本公司合并报表范围。

　南京华东电子信息科技股份有限公司

　董 事 会

　2017年3月18日

　证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2017-017

　南京华东电子信息科技股份有限公司

　第八届董事会第六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司第八届董事会第六次会议，会议通知于2017年3月8日以电邮方式发出，会议于2017年3月17日上午9:00在南京熊猫金陵酒店会议室现场召开。会议由董事长徐国飞先生主持，应到董事9人，实到董事7人, 董事蒋兴宝先生因出差未能出席会议，董事孙学军先生因工作原因未能出席本次会议并委托董事长徐国飞先生代为表决；本公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　一、审议通过了《2016年度总经理工作报告》

　同意8票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过了《2016年度董事会工作报告》

　此议案需提交股东大会审议。

　同意8票，反对0 票，弃权0 票。

　三、审议通过了《2016年年度报告全文及摘要》

　此议案需提交股东大会审议。

　同意8票，反对0 票，弃权0 票。

　四、审议公司通过了《2016年度财务决算和2017年度财务预算的报告》

　此议案需提交股东大会审议。

　同意8票，反对0 票，弃权0 票。

　五、审议通过了《2016年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司归属于母公司所有者的净利润23,692,635.71元，累计归属于母公司可供股东分配利润-430,368,645.94元。董事会根据公司《预计2016年度利润分配政策和资本公积金转增股本政策》：“根据2016年经营的实际情况决定是否进行利润分配和资本公积金转增股本”，因公司可分配利润为负值，董事会决定公司2016年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

　此议案需提交股东大会审议。

　同意8票，反对0票，弃权0票。

　六、审议通过了《预计2017年度利润分配政策以及资本公积金转赠股本政策》

　⑴2017年度利润分配政策：公司董事会将根据2017年经营的实际情况决定是否进行利润分配。⑵2017年度资本公积金转增股本的次数和比例：公司董事会将根据2017年经营的实际情况决定是否进行资本公积金转增股本。

　同意8票，反对0票，弃权0票。

　七、听取了2016年度独立董事述职报告

　详见刊登于巨潮资讯网的《2016年度独立董事述职报告》，独立董事将在2016年年度股东大会上做述职报告。

　八、审议通过了公司《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告、内部控制审计机构》

　根据公司董事会审计委员会的提议，公司将继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2017年度财务报告和内部控制的审计工作，两项审计费用不超过155万元。

　此议案需提交股东大会审议。

　同意8票，反对0票，弃权0票。

　九、审议通过了公司《2016年度内部控制自我评价报告》

　详见刊登于巨潮资讯网的《2016年度内部控制自我评价报告》。

　同意8票，反对0票，弃权0票。

　十、审议通过了公司《2017年度日常关联交易预计和2016年度日常关联交易完成情况》

　此交易属于关联交易，关联董事徐国飞先生、陈宽义先生、梁生元先生、郭振隆先生、孙学军先生回避表决，其余三名独立董事一致同意此议案。

　此议案须提交股东大会审议。

　本次2017年预计的日常关联交易经股东大会批准后，董事会将授权管理层在股东大会决议的范围内与关联方签署相关协议或合同。

　此议案详见公司2017-020《2017年度日常关联交易预计和2016年度日常关联交易完成情况》公告。

　同意3票，反对0票，弃权0票。

　十一、审议通过了《关于本公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署<最高借款协议>议案》

　此交易属于关联交易，关联董事徐国飞先生、陈宽义先生、梁生元先生、郭振隆先生、孙学军先生回避表决，其余董事一致同意。

　董事会授权公司总经理签署借款的相关文件，董事会将不再逐笔形成决议。

　此议案尚需提交股东大会审议。

　此议案详见公司2017-021《与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署最高借款协议公告》。

　同意3票，反对0票，弃权0票。

　十二、审议通过了《关于本公司及控股子公司利用自有闲置资金购买银行理财产品议案》

　本公司及控股子公司为了提高资金使用效率，在保证经营用款、资金安全前提下，拟利用暂时闲置的自有资金用于购买银行理财产品,任何时点总余额不超过 30 亿元，自批准日起连续12个月内累计发生额不超过80亿元，单项理财产品期限不超过一年。

　此议案尚需提交股东大会审议。

　此议案详见公司2017-022《关于本公司及控股子公司利用自有闲置资金购买银行理财产品公告》

　同意8票，反对0票，弃权0票。

　十三、审议通过公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

　详见刊登于巨潮资讯网的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

　同意8票，反对0票，弃权0票。

　十四、确定公司2016年年度股东大会相关事宜

　公司将于2017年5月24日下午2:00召开2016年年度股东大会，主要审议以上第二、三、四、五、八、十、十一、十二项议案和《2016年度监事会工作报告》，同时听取独立董事2016年度述职报告。本次股东大会股权登记日为2017年5月18日，会议以现场和网络投票相结合方式进行。

　此议案详见公司2017-023《关于召开2016年年度股东大会通知》

　同意8票，反对0票，弃权0票。

　南京华东电子信息科技股份有限公司

　董 事 会

　2017年3月18日

　证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2017-023

　南京华东电子信息科技股份有限公司

　关于召开2016年年度股东大会通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2016年年度股东大会

　2、召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第六次会议审议通过，决定召开2016年年度股东大会。

　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　4、会议召开日期和时间：

　（1）现场会议召开日期和时间：2017年5月24日下午2：00

　（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2017年5月24日（周三）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年5月23日（周二）下午15：00至2017年5月24日（周三）下午15：00期间的任意时间。

　5、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式。

　公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、出席对象：

　（1）截至2017年5月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）本公司聘请的律师。

　7、会议地点：南京市栖霞区天佑路7号华东科技三楼会议室。

　二、会议审议事项

　（一）本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

　（二）提案名称：

　1、《2016年度董事会工作报告》

　2、《2016年度监事会工作报告》

　3、《2016年年度报告全文及摘要》

　4、《2016年度财务决算和2017年度财务预算的报告》

　5、《2016年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

　6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告、内部控制审计机构》

　7、《2017年度日常关联交易预计和2016年度日常关联交易完成情况》

　8、《关于本公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署<最高借款协议>议案》

　9、《关于本公司及控股子公司利用自有闲置资金购买银行理财产品议案》

　听取独立董事2016年度述职报告

　（三）以上提案的具体内容详见2017年3月18日《中国证券报》、《证券时报》或http://www.cninfo.com.cn。

　三、会议登记方法

　1、登记方式、登记时间和登记地点: 凡参加会议的股东，请于2017年5月23日上午8:30－11:30，下午2:00－4:30前到本公司证券部办理登记。异地股东可于2017年5月23日前（含该日），以信函或传真方式登记，其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。

　2、个人股东持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为本股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　五、其他

　与会代表交通及食宿费自理。

　联系地址：南京市栖霞区天佑路7号华东科技证券部。

　邮政编码：210033

　联系电话：025-66852686/66852685,025-66087777-5028

　传真号码：025-66852680

　电子邮箱：hjw@huadongtech.com

　六、备查文件

　1、第八届董事会第六次会议决议；

　2、第八届监事会第六次会议决议。

　南京华东电子信息科技股份有限公司

　董 事 会

　2017年3月18日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、普通股的投票代码与投票简称：

　投票代码为：360727。

　投票简称为：华电投票。

　2、议案设置及意见表决。

　（1）议案设置

　股东大会议案对应“议案编码”一览表

　■

　本次股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。

　（2）填报表决意见

　本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　（3）股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2017年5月24日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月23日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月24日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　授权委托书

　兹全权委托　　先生/女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息科技股份有限公司2016年年度股东大会，并按以下权限行使股东权力：

　本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

　■

　委托人股东账户： 委托人持有股数：股

　委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

　受托人（签名）： 受托人身份证号：

　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

　委托人姓名或名称(签章)：

　委托日期：2017年 月 日

　注：授权委托书剪报或复印均有效，法人单位委托需要加盖单位公章。

　证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2017-018

　南京华东电子信息科技股份有限公司

　第八届监事会第六次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司第八届监事会第六次会议通知于2017年3月8日以电邮方式发出，会议于2017年3月17日上午10:00在南京熊猫金陵酒店会议室召开。会议由监事会主席涂昌柏先生主持，会议应到监事3人，实到监事 2人，监事姚兆年先生因出差未能出席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　会议决议如下：

　一、审议通过了《2016年度监事会工作报告》

　此议案须提交股东大会审议。

　同意2票，反对0票，弃权0 票。

　二、审议通过了《2016年年度报告全文及摘要》

　监事会对2016年年度报告进行了认真审核，认为：

　1、该报告编制和审议程序符合相关法律、法规及公司章程的规定；

　2、公司2016年度报告全文及摘要其内容和格式均符合中国证监会和深交所的有关规定，报告所含信息能够真实、客观地反映公司报告期的经营管理和财务状况。

　同意2票，反对0票，弃权0票。

　三、审议通过了《2016年度财务决算和2017年度财务预算的报告》

　监事会认为公司的报告能够真实、充分地反映公司的财务结构、财务状况及经营成果。

　同意2票，反对0票，弃权0票。

　四、审议通过了《2016年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司归属于母公司所有者的净利润23,692,635.71元，累计归属于母公司可供股东分配利润-430,368,645.94元。董事会根据公司《预计2016年度利润分配政策和资本公积金转增股本政策》：“根据2016年经营的实际情况决定是否进行利润分配和资本公积金转增股本”，因公司可分配利润为负值，董事会决定公司2016年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

　上述预案符合公司实际情况，不存在损害中小股东合法利益的情形，我们同意将此议案提交股东大会审议。

　同意2票，反对0票，弃权0票。

　五、审议通过了公司《2016年度内部控制自我评价报告》

　经审核，监事会认为：公司遵循内控基本原则并结合自身实际情况建立的内部控制体系，符合国家有关法规和证券监管部门的要求，内部控制重点活动地执行及监督充分有效。公司董事会出具的内部控制自我评价比较全面、客观地反映了公司内控体系的建设及运行实际状况。

　同意2票，反对0票，弃权0票。

　六、审议通过了《2017年度日常关联交易预计和2016年度日常关联交易完成情况》

　关联交易定价合理、公允，协议内容公平、公正，未有损害中小股东权益的行为。

　此议案尚须提交股东大会审议。

　同意2票，反对0票，弃权0票。

　七、审议通过了《关于本公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署<最高借款协议>议案》

　该关联交易双方定价公允，审议程序规范，未有损害中小股东合法权益的行为。

　此议案尚须提交股东大会审议。

　同意2票，反对0票，弃权0票。

　八、审议通过了公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

　公司2016年募集资金已按照相关规定存放于专户并按照募集资金使用计划进行，专项报告内容真实、完整。

　同意2票，反对0票，弃权0票。

　南京华东电子信息科技股份有限公司

　监 事 会

　2017年3月18日

　证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2017-020

　南京华东电子信息科技股份有限公司

　2017年度日常关联交易预计和2016年度日常关联交易完成情况公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）日常关联交易概述

　2017年度公司在日常经营中预计与南京中电熊猫信息产业集团有限公司（以下简称中电熊猫）等关联方发生业务往来，主要是买卖商品、接受和提供劳务等。

　本交易属于关联交易，经公司2017年3月17日召开的第八届董事会第六次会议审议通过，关联董事徐国飞、陈宽义、梁生元、郭振隆、孙学军回避表决，其余三名独立董事对此进行了事前认可和发表了独立意见，并一致同意该议案。

　本次交易尚需提交股东大会审议，关联股东应回避表决。

　（二）预计日常关联交易类别和金额

　1、2017年度日常关联交易预计情况

　单位：人民币万元

　■

　2、2016年度日常关联交易完成情况

　单位：人民币万元

　■

　二、关联方介绍和关联关系

　1、关联方基本信息

　■

　■

　履约能力：上述关联方经营、财务状况良好，具备履约能力。

　2、关联方主要财务指标：

　单位：万元人民币

　■

　三、关联交易主要内容

　1、定价政策和定价依据

　本期本公司与关联方交易参照市场价格制定，无高于或低于正常价格的情况。

　2、关联交易协议签署情况

　1、2017年度公司以签署协议、合同或订单形式进行交易。

　2、本公司与中电熊猫签署了《采购和销售框架协议》，本公司及控制公司对中电熊猫及其控制的公司发生采购金额大约50亿元，本公司及控制公司对中电熊猫及其控制的公司发生销售金额大约60亿元，具体内容以交易双方实际发生签订的订单为准，协议有效期为2017年1月1日至2017年12月31日。

　3、本次2017年预计的日常关联交易经股东大会批准后，董事会将授权管理层在股东大会决议的范围内与关联方签署相关协议或合同。

　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　上述日常关联交易具有持续性，公司与各关联方已形成稳定的合作关系。在采购方面的关联交易，能为公司提供持续、稳定的原材料；销售方面的关联交易，公司可利用其销售平台，扩大销售渠道；双方交易行为遵循市场公允原则，属正常生产经营性交易，可以降低关联双方的运营成本，该交易不构成对公司独立性影响，公司主业不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。

　五、独立董事意见

　此议案经独立董事事前认可，同意提交公司第八届董事会第六次会议审议；独立董事发表独立意见：公司日常关联交易属于正常生产经营所需，关联交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，决策程序符合相关法律法规，未有损害全体股东合法权益的行为。此议案尚须提交股东大会审议。

　六、备查文件

　1、公司第八届董事会第六次会议决议；

　2、独立董事事前认可说明；

　3、独立董事发表独立意见；

　4、本公司与中电熊猫签署的《采购和销售框架协议》。

　南京华东电子信息科技股份有限公司

　董 事 会

　2017年3月18日

　证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2017-021

　南京华东电子信息科技股份有限公司

　与南京中电熊猫信息产业集团有限公司

　签署最高借款协议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、关联交易概述

　2016年公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司（以下简称中电熊猫）签署了1年期的《最高借款协议》已到期。因生产经营等需要，公司拟继续与中电熊猫签署《最高借款协议》，在2017年1月1日至2017年12月31日期间拟向中电熊猫累计借款总额人民币20亿元，其中单笔金额8亿元以内，借款年利率以人民银行同期贷款基准利率为准。

　同时董事会授权公司总经理签署该累计总额人民币20亿元借款的相关文件，董事会将不再逐笔形成决议。

　此交易构成关联交易，经公司第八届董事会第六次会议审议通过，公司关联董事徐国飞先生、陈宽义先生、梁生元先生、郭振隆先生、孙学军先生回避表决，其余三名独立董事对此事进行了事前认可并发表了独立意见，一致同意该议案。

　此议案需提交股东大会审议。

　二、关联方基本情况

　（1）关联方介绍

　名称：中电熊猫

　注册地址：南京市下关区建宁路37号

　法定代表人：徐国飞

　注册资本：405564.25万元人民币

　统一社会信用代码：913201006606874261

　主营业务：许可经营项目：无。 一般经营项目：电子信息技术研发、服务、转让；电子产品研发、制造、销售及相关服务；电子工程的设计、施工及相关服务；房地产投资；物业管理；实业投资及资产经营管理服务。

　主要股东：

　■

　（2）历史沿革及近三年主营发展情况

　中电熊猫系经南京市人民政府宁政复（2007）35 号《市政府关于同意组建南京电子信息产业集团有限公司的批复》批准成立，由中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）、江苏省国信资产管理集团有限公司（以下简称“江苏省国信”）和南京市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“南京市国资委”）共同出资组建的有限责任公司。中电熊猫于2007 年5 月11 日领取了南京市工商行政管理局颁发的注册号为3201001014636 的《企业法人营业执照》，注册资本为人民币10 亿元，实收资本为人民币3 亿元，法定代表人为赖伟德，公司住所为南京经济技术开发区恒谊路9 号。中电熊猫设立时的股权结构为：中国电子信息产业集团有限公司出资70,000 万元，占比70%；江苏省国信资产管理集团有限公司出资15,000 万元，占比15%；南京市人民政府国有资产监督管理委员会出资15,000 万元，占比15%。

　2015 年8 月，中国电子以国有资本金对中电熊猫本部增加投资18,000.00 万元人民币，江苏国信以2014 年度未分配利润转增实收资本对中电熊猫本部增资143.00 万元人民币,本次增资完成后，中电熊猫本部的实收资本变更为405,564.25万元。2016 年9 月27 日，工商营业执照变更完成，同时，法定代表人变更为徐国飞。

　（3）财务状况

　截至2016年末，中电熊猫总资产777.77亿元，净资产290.59亿元；2016年度实现营业收入274.46亿元，利润6.06亿元。（以上数据未经审计）。

　（3）关联关系：控股股东

　三、关联交易的协议内容

　甲方：南京中电熊猫信息产业集团有限公司

　乙方：南京华东电子信息科技股份有限公司

　1、最高单笔借款金额及累计借款总额

　乙方借款单笔金额为人民币8亿元以内，大写捌亿元整。累计借款总额20亿元以内，大写贰拾亿元整。实际借款以双方确认的借款申请表为准。

　2、借款期限

　乙方临时性借款单笔在三个月以内，总期限为自2017年1月1日至2017年12月31日。

　3、借款利率和利息

　甲、乙双方同意本协议项下的借款年利率以人民银行同期基准利率为准，借款利息按实际占用天数计算。

　4、协议生效条件：经乙方股东大会审议通过生效。

　四、交易目的和对上市公司的影响

　1、交易目的：为保障公司运营所需资金。

　2、影响：可加快公司资金周转，提高资金使用率，此交易未有损害公司利益行为。

　五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　2017年年初至披露日，本公司与中电熊猫发生采购原材料等交易共计约7704万元，销售商品等交易共计约6956万元，借款金额共计人民币2亿元。

　六、独立董事事前认可和独立意见

　独立董事进行事前认可并发表独立意见：同意将上述议案提交董事会审议；此交易不存在损害公司及中小股东的权益，审议程序合法有效，关联董事均进行了回避表决。上述议案尚须提交股东大会审议。

　七、备查文件

　1．公司第八届董事会第六次会议决议；

　2．经独立董事签字的事前认可及独立意见；

　3．公司与中电熊猫最高临时借款协议。

　南京华东电子信息科技股份有限公司

　董 事 会

　2017年3月18日

　证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2017-022

　南京华东电子信息科技股份有限公司

　关于本公司及控股子公司利用自有闲置资金购买银行理财产品公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司及控股子公司为了提高资金使用效率，在保证经营用款、资金安全前提下，拟利用暂时闲置的自有资金用于购买银行理财产品,总余额不超过 30 亿元，连续12个月内累计发生额不超过80亿元，单项理财产品期限不超过一年。

　2017年3月17日，经公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于本公司及控股子公司利用自有闲置资金购买银行理财产品议案》，独立董事对此议案发表了同意的意见。

　董事会将授权管理层办理具体相关事宜。

　根据深交所上市规则有关规定，本次交易不构成上市公司重大资产重组，本次投资尚需提交股东大会审议。

　一、投资理财概述

　1、投资目的

　在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用自有闲置资金进行低风险与收益相对固定的保本理财,有利于提高公司闲置资金使用效率,增加公司收益。

　2、投资金额和期限

　任何时点投资余额不超过 30亿元，连续12个月内累计发生额不超过80亿元，单项理财产品期限不超过一年。

　3、投资产品

　公司及控股子公司运用自有闲置资金通过银行等金融机构购买保本型银行理财产品。

　4、资金来源:自有闲置资金。

　二、本次投资对公司的影响

　运用阶段性闲置自有资金进行低风险银行短期理财产品投资是在保证公司及控股子公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响日常资金正常周转需要，不会影响主营业务的正常开展。通过适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平。

　三、风险控制措施

　1、公司把风险防范放在首位，对理财产品投资进行严格把关，谨慎决策；

　2、公司将保持与相关银行等机构紧密联系，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督；

　3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　四、独立董事独立意见

　公司及控股子公司利用自有闲置资金购买理财产品符合相关法律法规的规定，该投资严格履行了相应的审批程序。本次以自有闲置资金购买理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害中小股东合法权益的行为。我们同意此项投资。

　五、备查文件

　1、公司第八届董事会第六次会议决议；

　2、经独立董事签字的独立意见。

　南京华东电子信息科技股份有限公司

　董 事 会

　2017年3月18日

　证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2017-019