一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
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非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以531,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.52元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
报告期内，公司从事的主要业务为：散杂货码头装卸及相关综合物流服务、商品贸易、建材销售等。公司所属的港口行业和宏观经济的发展密切相关，国民经济和全球经济的波动使得港口行业具有周期性的特点。港口腹地的经济发展水平直接影响港口的吞吐量规模，腹地的产业和货源结构直接决定港口的产品特点。自2012年以来，受欧债危机持续影响及中国宏观经济增速趋缓共同影响，港口货物吞吐量虽然保持增长但增速有所回落，近三年中国规模以上港口货物吞吐量增速分别为3.2%，1.6%，4.8%。
公司作为厦门港区规模最大综合物流服务商，拥有散杂货码头及后方堆场等稀缺资源、完善的港口配套与增值服务、较为完整的物流业务链条，形成了内外贸航线、海陆空物流体系。目前在厦门港区域，公司在拖轮市场处于绝对领导地位，在船舶代理、散杂货装卸、进出口拼箱、理货公证、仓储、运输、海铁联运、陆地港等港口物流领域处于主导领先地位。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
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（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异。
√ 是 □ 否
本公司通过同一控制下企业合并收购石湖山码头，视同在报告期初即存在而调整。
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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5、公司债券情况
（1）公司债券基本信息
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（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
报告期内尚未到跟踪评级期。
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
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三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2016年度，面对严峻的国际国内经济环境、复杂的政策环境及多变的市场形势，公司董事会带领经营班子及全体员工，切实落实既定的年度工作计划，有序推进公司治理和业务经营的各项工作。
在报告期内，公司实现营业收入899,194.68万元，较去年同期增长了17.10%；实现归属于上市公司股东的净利润为20,660.79万元，较去年同期减少了21.68%。
本报告期内销售费用较上年同期增长37.34%，主要系本报告期内人工费用同比增加所致。
本报告期内财务费用较上年同期下降106.46%，主要系本报告期内汇兑损益同比变动较大所致。
本报告期内资产减值损失较上年同期增加43.97%，主要系本报告期内计提的坏账损失增加所致。
本报告期内投资收益较上年同期下降129.52%，主要系本报告期可供出售金融资产持有期间取得的投资收益减少，以及本公司子公司石湖山码头上期发生信托投资收益547.26万元所致。
本报告期内营业外收入较上年同期减少30.34%，主要系本报告期内无形资产处置利得同比减少所致。
本报告期内营业外支出较上年同期减少53.52%，主要系本报告期内固定资产处置损失同比减少，以及本报告期内本公司东渡分公司提前过渡搬迁至国贸码头的相关支出减少所致。
本报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少62.75%，主要系本报告期内贸易业务购入存货增加所致。
本报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少824.89%，主要系本报告期内收回投资所收到的现金减少所致。
本报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加139.35%，主要系本报告期内新增发行债券高于支付的偿还债务的现金所致。
报告期内，公司重点开展了以下工作：
1、攻坚克难，码头主业稳中有进；
2、以港园结合和港贸结合为抓手，推动传统港口物流向供应链一体化的现代物流产业转型；
3、加快推进腹地战略项目，进一步构建海西港口群散杂货码头运营平台，打造物流地产型陆地港投资运营平台；
4、加大技术创新，逐步打造港口供应链电子商务集成服务平台；
5、多措并举，不断提升企业管控水平。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
本公司通过同一控制下企业合并收购石湖山码头，视同在报告期初即存在而调整。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
重要会计政策变更
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（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
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2016年6月29日本公司与港务控股签订股权转让协议，本公司以2015年12月31日为基准日受让其持有的石湖山码头51%的股权，由于合并前后石湖山码头与本公司同受最终实际控制人港务控股控制且该控制并非暂时性，故本合并属于同一控制下企业合并。根据股权转让协议约定，交割日（股权变更登记日）起转让方作为目标股权权利人所享有的权利及义务由受让方享有承担，本次股权转让于2016年11月21日完成工商变更登记手续，根据股权转让协议约定，基准日至交割日损益归属港务控股，交割日若为当月15日之后，则期间损益基准日为当月月末，故将合并日确定为2016年11月30日。
（2）合并成本
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截止2016年12月31日，已付款214,948,275.24元
（3）被合并方的资产、负债
石湖山码头在合并日、上一会计期间资产负债表日资产及负债的账面价值如下：
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说明：根据股权转让协议，交易对价以基准日（2015年12月31日）石湖山码头股权评估值扣除可供分配利润110,186,989.06元为依据确认，故上期期末可供分配利润110,186,989.06元计入少数股东权益；根据股权转让协议约定，基准日至交割日损益归属港务控股，交割日若为当月15日之后，则期间损益基准日为当月月末，故2015年12月31日至2016年11月30日损益100,420,541.18计入少数股东权益。
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2017-10
厦门港务发展股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本公司于2017年3月6日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十五次会议的书面通知；
2、本公司于2017年3月16日（星期四）上午8：30以现场表决方式在公司会议室召开第五届董事会第二十五次会议；
3、本次会议应到董事9人，实际参会董事8人（董事林开标先生因身体原因缺席本次会议）；
4、本次会议由董事长柯东先生主持，公司监事会成员及高管人员列席了本次会议；
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司2016年度报告及摘要》；
具体内容参见2017年3月18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司2016年度报告》、《厦门港务发展股份有限公司2016年度报告摘要》；
本项议案以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过；
本项议案还应提交股东大会审议。
2、审议通过了《董事会工作报告》；
本项议案以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过；
本项议案还应提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；
(1) 关于选举非独立董事的议案
1.1 关于提名柯东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
1.2 关于提名吴岩松先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
1.3 关于提名蔡立群先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
1.4 关于提名陈朝辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
1.5 关于提名许旭波先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
(2) 关于选举独立董事的议案
2.1关于提名刘鹭华先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
2.2 关于提名初良勇先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
2.3关于提名林晓月女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
本项议案还应提交股东大会审议。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。非独立董事和独立董事的选举采用累积投票制。董事任期为三年，自公司股东大会对董事会进行换届选举之日起计算。（以上董事简历见附件一）
公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见2017年3月18日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》
4、审议通过了《关于聘任总经理的议案》；
会议聘任吴岩松先生为公司总经理，任期至第五届董事会届满止（吴岩松先生简历见附件二）。
公司独立董事已就该事项发表了“同意”独立意见，有关内容参见2017年3月18日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。
本项议案以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
5、审议通过了《总经理工作报告》；
本项议案以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
6、听取了《独立董事2016年度述职报告》；
有关内容参见2017年3月18日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司独立董事2016年度述职报告》。
7、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》；
经致同会计师事务所审计，本公司（按母公司口径）2016年度累计实现净利润人民币215,784,568.93元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积金人民币21,578,456.89元，加上年初未分配利润结余1,417,538,605.63元，减2015年已分配利润21,771,000.00元，本年度可供股东分配的利润为1,589,973,717.67元。
根据本公司的利润分配政策，以及实际的经营及现金流情况，公司2016年度利润分配预案为：以截止2016年12月31日公司总股本531,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.52元（含税）、拟分配利润为27,612,000.00元，分配预案实施后的未分配利润转入下一年度；公司2016年度不进行资本公积转增股本。
公司独立董事事先已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见2017年3月18日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》；
本项议案以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过；
本项议案还应提交股东大会审议。
8、审议通过了《公司经营管理层2016年年薪核定结果》；
公司董事会对公司经营管理层在2016年度的经营业绩和管理水平进行了全面的考核，确定了《公司经营管理层2016年年薪核定结果》；
公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见2017年3月18日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》；
本项议案以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
9、审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》；
本公司《厦门港务发展股份有限公司2016年度内部控制评价报告》、会计师事务所出具的《厦门港务发展股份有限公司2016年度内部控制审计报告》已披露于2017年3月18日巨潮资讯网；
公司独立董事事先已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见2017年3月18日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》；
本项议案以8票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
10、审议通过了《公司2017年度日常关联交易预计的议案》；
具体内容参见2017年3月18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司2017年度日常关联交易预计公告》；
本项议案为关联交易，关联董事蔡立群先生、黄子榕先生、杨宏图先生、柯东先生回避表决；
公司独立董事事先已对该项议案进行审核，同意提交董事会进行审议，并发表了“同意”独立意见，有关内容参见2017年3月18日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》；
本项议案以4票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过；
本项议案还应提交股东大会审议。
11、审议通过了《公司2017年度全面预算方案》；
本项议案以8票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过；
本项议案还应提交股东大会审议。
12、审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；
公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度财务和内控审计机构，年度财务审计费用为100万元人民币，年度内控审计费用为50万元人民币。
公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见2017年3月18日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。
本项议案以8票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本项议案还应提交股东大会审议。
13、审议通过了《关于公司募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》；
具体内容参见2017年3月18日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司2016年度公司债券募集资金存放与使用情况的专项报告》；
公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见2017年3月18日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》；
本项议案以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
14、《关于公司为建材公司7000万元银行综合授信额度提供担保的议案》；
有关内容参见2017年3月18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司对外担保公告》；
公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见2017年3月18日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》；
本项议案以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过；
本项议案还应提交股东大会审议。
15、审议通过了《关于贸易公司设立香港子公司的议案》；
为适应新时期贸易行业的发展需求，参与转口贸易业务与跨境电商项目，公司全资子公司厦门港务贸易有限公司拟独资设立香港子公司, 注册资本300万元港币。
本项议案以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过；
16、审议通过了《关于东渡分公司资产业务划转至海隆公司的议案》；
公司拟以2016年12月31日为基准日将东渡分公司的资产、业务全部划转至公司全资子公司厦门海隆码头有限公司。
本项议案以8票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过；
17、审议通过了《关于控股子公司参与设立拖车供应链金融服务公司暨关联交易的议案》；
为开拓延伸港口产业服务链条，助力产融结合及港口供给侧改革，本公司控股子公司厦门港务运输有限公司、中国厦门外轮代理有限公司拟分别出资105万和70万人民币与关联方厦门港务金融控股有限公司、厦门集装箱码头集团有限公司合资设立一有限责任公司，专项负责拖车供应链金融服务项目。
本项议案为关联交易，关联董事蔡立群先生、黄子榕先生、杨宏图先生、柯东先生回避表决；
本项议案以4票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过；
18、审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》；
由于上述第1、2、3、7、10、11、12、14项议案还应提交股东大会进行审议，因此，公司董事会定于2017年4月10日召开2016年度股东大会，股东大会召开时间详见2017年3月18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2016年度股东大会的通知》；
本项议案以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事相关事项独立意见。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会
2017年3月16日
附件一：
（一）董事候选人简历：
柯东先生:1960年出生,大学学历,硕士学位,经济师、高级政工师。现任公司董事长、厦门国际港务股份有限公司执行董事、副总经理。历任中国厦门外轮代理有限公司业务员、副总经理、厦门外代国际货运有限公司总经理、厦门港务物流有限公司总经理、厦门港务发展股份有限公司董事、总经理、厦门国际港务股份有限公司非执行董事。
柯东先生未持有公司股份；不存在不得担任公司董事、监事的情形；与公司其他董事、监事及公司实际控制人之间无关联关系，任持有公司百分之五以上股份的股东—厦门国际港务股份有限公司的执行董事、副总经理；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及本所其他规则和公司章程等要求的任职资格。
吴岩松先生：1971年出生，本科学历，工程师。现任公司董事、总经理、中国厦门外轮代理有限公司总经理。历任厦门港务集团海天集装箱码头有限公司副总经理、厦门港务物流有限公司总经理、厦门港务发展股份有限公司东渡分公司常务副总经理、总经理、厦门港务发展股份有限公司副总经理。
吴岩松先生未持有公司股份；不存在不得担任公司董事、监事的情形；与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及本所其他规则和公司章程等要求的任职资格。
蔡立群先生:1969年出生,硕士研究生,高级经济师。现任公司董事、厦门港务控股集团有限公司副总经理、厦门国际港务股份有限公司执行董事及董事长。历任厦门港务局东渡港务公司调度室计划调度员、厦门海捷货运有限公司副总经理、厦门港务集团东渡港务分公司调度室副主任、厦门港务集团国内船舶代理有限公司副经理、东渡港务分公司副总经理、厦门港务发展股份有限公司副总经理、总经理、厦门国际港务股份有限公司副董事长。
蔡立群先生未持有公司股份；不存在不得担任公司董事、监事的情形；与公司其他董事、监事及公司实际控制人之间无关联关系，任持有公司百分之五以上股份的股东—厦门国际港务股份有限公司的执行董事、董事长；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及本所其他规则和公司章程等要求的任职资格。
陈朝辉先生：1969年出生，硕士研究生，高级工程师。现任公司监事会主席、厦门国际港务股份有限公司执行董事及总经理。兼任厦门集装箱码头集团有限公司董事长、厦门自贸片区港务电力有限公司执行董事、法定代表人。历任厦门港东渡作业区技术员、门机队副队长、厦门港石湖山码头公司机械队队长、副总经理、总经理、厦门嵩屿集装箱码头有限公司副总经理、总经理、厦门集装箱码头集团有限公司董事、厦门国际港务股份有限公司副总经理。
陈朝辉先生未持有公司股份；不存在不得担任公司董事、监事的情形；与公司其他董事、监事及公司实际控制人之间无关联关系，任持有公司百分之五以上股份的股东—厦门国际港务股份有限公司的执行董事、总经理；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及本所其他规则和公司章程等要求的任职资格。
许旭波先生：1970年出生，硕士研究生，高级经济师。现任厦门国际港务股份有限公司副总经理、厦门集装箱码头集团有限公司总经理、党委副书记、董事。历任厦门港务局和平装卸公司仓储科仓管员、厦门港海天装卸公司计算机中心技术员、厦门港海天装卸公司仓储科副科长、科长、厦门港务集团海天集装箱有限公司总经理助理、厦门港务集团海天集装箱有限公司副总经理、常务副总经理、总经理及党委副书记。
许旭波先生未持有公司股份；不存在不得担任公司董事、监事的情形；与公司其他董事、监事及公司实际控制人之间无关联关系，任持有公司百分之五以上股份的股东—厦门国际港务股份有限公司的副总经理；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及本所其他规则和公司章程等要求的任职资格。
（二）独立董事候选人简历：
刘鹭华先生：1970年出生，硕士研究生。现任公司独立董事、福建天翼律师事务所副主任、合伙人，兼任厦门市律师协会理事、厦门仲裁委员会仲裁员、厦门台商协会法律顾问团成员、厦门大洲兴业能源控股股份有限公司独立董事。曾任厦门市中级人民法院书记员。
刘鹭华先生未持有公司股份；不存在不得担任公司董事、监事的情形；与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及本所其他规则和公司章程等要求的任职资格。
初良勇先生: 1973年出生，博士，副教授，硕士研究生导师。现任公司独立董事、任教于集美大学航海学院，集美大学现代物流研究中心副主任、物流管理专业负责人，兼任中国海洋学会海洋经济分会理事、厦门市物流与供应链学会常务理事、中国物流学会会员。曾作为专家服务团成员到厦门港口管理局挂职，任厦门航运交易所副主任，香港理工大学访问学者。
初良勇先生未持有公司股份；不存在不得担任公司董事、监事的情形；与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及本所其他规则和公司章程等要求的任职资格。
林晓月女士：1964年出生，本科学历，高级会计师。现任厦门航空酒店管理有限公司财务部经理，被财政局聘请为采购评审专家。曾就职于中闽厦种籽联营公司财务部。
林晓月女士未持有公司股份；不存在不得担任公司董事、监事的情形；与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及本所其他规则和公司章程等要求的任职资格。
附件二：吴岩松先生简历：
吴岩松先生：1971年出生，本科学历，工程师。现任公司董事、总经理、中国厦门外轮代理有限公司总经理。历任厦门港务集团海天集装箱码头有限公司副总经理、厦门港务物流有限公司总经理、厦门港务发展股份有限公司东渡分公司常务副总经理、总经理、厦门港务发展股份有限公司副总经理。
吴岩松先生未持有公司股份；不存在不得担任公司董事、监事的情形；与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及本所其他规则和公司章程等要求的任职资格。
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2017-14
厦门港务发展股份有限公司董事会
关于召开2016年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议决定于2017年4月10日（星期一）下午14:15召开 2016年度股东大会，现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年度股东大会；
2、会议召集人：厦门港务发展股份有限公司董事会；
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第二十五次会议审议，决定召开2016年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
4、股权登记日: 2017年3月30日（星期四）
5、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年4月10日（星期一）下午14:15 ；
（2）网络投票时间为：2017年4月9日—2017年4月10日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年4月9日下午15:00至2017年4月10日下午15:00的任意时间。
6、会议召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场表决相结合的方式：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
7、会议出席对象
（1）截至2017年3月30日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：厦门市东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室
二、会议审议的议案：
1、审议《董事会工作报告》；
2、审议《监事会工作报告》；
3、审议《公司2016年度报告及摘要》；
4、审议《公司2016年度利润分配预案》；
5、审议《公司2017年度日常关联交易预计的议案》；
6、审议《公司2017年度全面预算方案》；
7、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；
8、审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》（适用累计投票制表决）；
9、审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》（适用累计投票制表决）；
10、审议《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》（适用累计投票制表决）；
11、审议《关于公司为建材公司7000万元银行综合授信额度提供担保的议案》；
12、听取《独立董事2016年度述职报告》。
上述议案已经公司2017年3月16日召开的第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告，其中《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》的表决均采取累积投票方式，董事会换届选举中独立董事和非独立董事的表决将分别进行，董事候选人、监事候选人简历详见2017年3月18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告》、《厦门港务发展股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告》，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
公司独立董事将在本次大会上进行述职。
根据《上市公司股东大会规则》、《主板上市公司规范运作指引》的要求，以上议案涉及影响中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、会议登记办法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登记。来信请寄：厦门市东港北路31号港务大厦20楼厦门港务发展股份有限公司董事会办公室收，邮编：361013（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2017年4月7日上午8:30—11:30，下午14:30—17:30。
3、登记地点：厦门市东港北路31号港务大厦20楼厦门港务发展股份有限公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
2、联系方式
电 话：0592-5826220
传 真：0592-5826223
联系人：朱玲玲
通讯地址：厦门市东港北路31号港务大厦20楼
邮政编码：361013
六、备查文件：
第五届董事会第二十五次会议决议；
第五届监事会第十四次会议决议。
附件一：股东大会网络投票操作流程
附件二：《授权委托书》
特此公告
厦门港务发展股份有限公司董事会
2017年3月16日
附件一： 股东大会网络投票操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360905”，投票简称为：“港务投票”；
2、议案设置及意见表决；
（1）议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
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（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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各议案股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如议案8，有5位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将票数平均分配给5位非独立董事候选人，也可以在5位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如议案9，有3位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给3 位独立董事候选人，也可以在3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事（如议案10，有2位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给2 位监事候选人，也可以在2 位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年4月10日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月9日下午15：00，结束时间为2017年4月10日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得深圳证券交易所投资者服务密码或深圳证券交易所数字证书。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
厦门港务发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席厦门港务发展股份有限公司2016年度股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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附注：
1、同意该项议案，则在该项议案“同意”栏内打“√”；反对该项议案，则在该项议案“反对”栏内打“√”；弃权该项议案，则在该项议案“弃权”栏内打 “√”。
2、表决票涂改无效，同时在两个或两个以上选项内打“√”视为无效表决票。
3、如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作出具体指示或者对某一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表决。
4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人/单位（签名盖章）：
委托人身份证号码/单位营业执照号码：
委托人/单位股东账号： 委托人/单位持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
受托日期：
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2017-11
厦门港务发展股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本公司于2017年3月6日以电子邮件送达方式向全体监事发出召开第五届监事会第十四次会议的书面通知；
2、本公司于2017年3月16日（星期四）上午10：00以现场表决方式在公司会议室召开第五届监事会第十四次会议；
3、本次会议应参会监事4人，实际参会监事4人；
4、本次会议由监事会主席陈朝辉先生主持；
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《公司2016年度报告及摘要》；
监事会对本次年度报告的书面审核意见如下：财务报告真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司本次年度报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同会计师事务所）审计，出具了标准无保留意见审计报告，监事会认为，致同会计师事务所出具的审计意见是客观的；
具体内容参见2017年3月18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展有限公司2016年度报告》、 《厦门港务发展有限公司2016年度报告摘要》；
本项议案以4票赞成，0票反对，0票弃权获得通过；
本项议案还应提交股东大会审议。
（二）审议通过了《监事会工作报告》；
监事会对如下事项发表意见：
1、公司依法运作情况
监事会认为，本年度公司各项决策程序合法有效，不断健全和完善内部控制制度；公司董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议；公司董事、高管在日常工作中没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也没有滥用职权、损害股东和职工利益的行为。
2、检查公司的财务报告情况
本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了董事会提交的财务年度报告及其它文件，监事会认为，财务报告真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司本次年度报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见审计报告，监事会认为，致同会计师事务所出具的审计意见是客观的。
3、公司募集资金使用情况
公司监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》及《公司募集资金管理办法》等有关规定的要求，对募集资金进行管理和使用，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途。
4、收购、出售资产情况
监事会对公司收购、出售资产情况进行检查，监事会认为：公司本年度收购股权的交易价格公平合理，无内幕交易、损害股东权益、造成公司资产流失的情况，交易的决策程序符合公司章程的规定。
5、关联交易
报告期内公司与关联方发生的关联交易能够本着公平原则，按照公允价格进行交易，没有损害公司和股东利益的行为。
6、公司内幕信息知情人管理的情况
公司监事会对公司建立和实施《内幕信息知情人管理制度》的情况进行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理体系及外部信息报送和使用管理体系。报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
本项议案以4票赞成，0票反对，0票弃权获得通过；
本项议案还应提交股东大会审议。
（三）审议通过了《公司2016年度利润分配预案》；
经致同会计师事务所审计，本公司（按母公司口径）2016年度累计实现净利润人民币215,784,568.93元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积金人民币21,578,456.89元，加上年初未分配利润结余1,417,538,605.63元，减2015年已分配利润21,771,000.00元，本年度可供股东分配的利润为1,589,973,717.67元。
根据本公司的利润分配政策，以及实际的经营及现金流情况，公司2016年度利润分配预案为：以截止2016年12月31日公司总股本531,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.52元（含税）、拟分配利润为27,612,000.00元，分配预案实施后的未分配利润转入下一年度；公司2016年度不进行资本公积转增股本。
公司监事会对上述利润分配预案无异议；
本项议案以4票赞成，0票反对，0票弃权获得通过；
本项议案还应提交股东大会审议。
（四）审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》。
公司监事会对公司内部控制评价报告的意见：
公司内部控制机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督有效，没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。监事会审阅了《公司2016年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司内部控制制度比较健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，对董事会的自我评价报告无异议。
报告具体内容参见2017年3月18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司2016年度内部控制评价报告》；
本项议案以4票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
（五）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
1、关于提名廖国省先生为公司第六届监事会监事候选人的提案
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、关于提名林学玲女士为公司第六届监事会监事候选人的提案
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述监事候选人简历见附件。
经公司股东大会审议通过以后，上述二名监事候选人与公司职工代表大会选举的两名职工监事吴伟建先生、詹竞瑜先生共同组成公司第六届监事会。监事任期为三年，自公司股东大会对监事会进行换届选举之日起计算。
上述第（一）、（二）、（三）、（五）项议案还应提交2016年度股东大会进行审议，具体内容详见2017年3月18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2016年度股东大会的通知》。
三、备查文件：
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司监事会
2017年3月16日
附件：监事候选人简历：
廖国省先生：1963年出生，本科学历，高级经济师。现任厦门集装箱码头集团有限公司党委书记、副总经理、工会主席、厦门国际港务股份有限公司纪委书记、职工代表监事。历任中国外轮理货总公司厦门分公司理货员、业务员、办事处副主任、业务科长、副经理、书记、厦门海沧港务有限公司总经理、书记，兼任厦门国际货柜码头有限公司中方代表、副总经理、厦门港务发展股份有限公司董事、总经理、厦门港务集团海天集装箱有限公司党委书记。
廖国省先生未持有公司股份；不存在不得担任公司董事、监事的情形；与公司其他董事、监事及公司实际控制人之间无关联关系，任持有公司百分之五以上股份的股东—厦门国际港务股份有限公司纪委书记、职工代表监事；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及本所其他规则和公司章程等要求的任职资格。
林学玲女士:1969年出生,大学学历,审计师。现任公司监事、厦门国际港务股份有限公司审计部副经理。曾任厦门港务局审计室审计员、厦门港务集团有限公司科员、厦门港务控股集团有限公司审计部副经理。
林学玲女士未持有公司股份；不存在不得担任公司董事、监事的情形；与公司其他董事、监事及公司实际控制人之间无关联关系，任持有公司百分之五以上股份的股东—厦门国际港务股份有限公司审计部副经理；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及本所其他规则和公司章程等要求的任职资格。
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2017－12
厦门港务发展股份有限公司
2017年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
(1)2017年公司预计日常关联交易金额为41,384.85万元，关联方主要包括公司最终母公司厦门港务控股集团有限公司（以下简称“厦门港务集团”）及其子公司、公司母公司厦门国际港务股份有限公司（以下简称“厦门国际港务”）及其子公司、公司部分参股企业等。2016年度本公司与前述关联人实际发生的日常关联交易金额为37,321.47万元。
（2）2017年3月16日，公司召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《公司2017年度日常关联交易预计的议案》，关联董事蔡立群先生、黄子榕先生、杨宏图先生、柯东先生回避了表决，本项议案以4票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（3）本项日常关联交易预计议案尚需获得公司股东大会的批准，厦门国际港务股份有限公司作为关联股东将回避对该议案的表决。
（二）2017年度预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
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（三）2016年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
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二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
（1）关联方：厦门港务控股集团有限公司
注册资本：310,000万元；企业性质：有限公司（国有独资）；经营范围：1、对厦门市政府国有资产监督管理部门授权的国有资产行使出资者权利，以控股、参股方式从事资产投资、监管、经营，并对国有资产的安全和保值增值负责；2、按照市政府制定的产业发展政策，通过出让、兼并、收购等方式，进行结构调整，资产重组，推动国有资产向高效率领域转移；3、依法为投资企业融资提供方便，利用各种渠道筹措资金自主进行投资；4、信息产品开发及销售，信息咨询及技术服务，信息工程的开发建设及相关业务；5、港口工程开发、建设及咨询服务；6、海上油污、水回收处理，环境监测及油类分析、咨询业务； 7、其它与港口建设经营有关的业务。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业。）2016年12月31日,公司未经审计的总资产为 36,615,975.384.02元,净资产为14,706,297,197.21元,2016年全年主营业务收入为14,815,576,623.55元,净利润为780,216,597.18元。
（2）厦门国际港务股份有限公司
注册资本：272,620万元人民币；企业性质：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）；经营范围：1、为船舶提供码头设施；2、在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务；集装箱装卸、堆放、拆拼箱；3、为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带服务；4、船舶港口服务：为船舶提供岸电；5、港口设施、设备和港口机械的租赁服务。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业。）2015年12月31日,公司总资产为13,991,415,226.30元,净资产为9,525,174,096.56元,2015年全年主营业务收入为8,631,716,759.91元,净利润为594,941,586.45元。
（3）厦门国际货柜码头有限公司
注册资本为人民币170,421.50万元；经营范围：经营集装箱及件杂货码头的装卸作业、仓储业务、疏运业务和其它相关业务。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业。）2016年12月31日,公司未经审计总资产为2,158,249,939.79元,净资产为2,073,901,562.67元,2016年全年主营业务收入为327,839,089.69元,净利润为94,032,933.53元人民币。
（4）厦门港务服务有限公司
法定住所：湖里区东渡路123号；注册资本为人民币375万元；主要经营项目是：为码头、仓储企业提供装卸辅助劳务服务、物业管理。2016年12月31日,公司未经审计总资产为49,356,165.74元,净资产为16,750,579.08元,2016年全年主营业务收入为111,416,809.47元,净利润为120,622.97元。
（5）厦门港务疏浚工程有限公司
注册资本：11,000万元；住所：湖里区东渡路125号之二；经营范围：1、港口与航道工程二级；2、房屋建筑工程三级；3、港口与海岸工程二级；4、航道工程二级；5、建筑装修装饰工程三级；6、土石方工程二级；7、设备起重安装；8、水上救助打捞。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）2016年12月31日,公司未经审计总资产为233,975,882.44元,净资产为120,747,712.60元,2016年全年主营业务收入为358,069,004.31元,净利润为2,039,341.15元。
（6）厦门嵩屿集装箱码头有限公司
注册资本为人民币168,000万元；住所：厦门市海沧区嵩屿中路809号航运大厦三楼；经营范围为：国际国内航线的集装箱装卸、中转、仓储、分送、集装箱清洗及维修、拆装箱、堆存、保管、集装箱码头的建设及经营管理及与上述业务相关的技术咨询。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明方能营业。）2016年12月31日,公司未经审计总资产为2,476,278,913.75元,净资产为1,874,446,119.74元,2016年全年主营业务收入为355,057,556.83元,净利润为80,582,524.04元。
（7）厦门港海沧集装箱查验服务有限公司
注册资本：100万元；住所：厦门市海沧区建港路海润码头综合楼三楼；经营范围：1、集装箱装卸、堆存及存货管理；2、集装箱拆装箱、清洗、修理和租赁；3、仓储（不含危险化学品及监控化学品）；4、集装箱货物查验服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）2016年12月31日,公司未经审计总资产为8,967,404.74元,净资产为2,746,847.77元,2016年全年主营业务收入为19,569,140.12元,净利润为-4,161,715.46元。
(8)厦门集装箱码头集团有限公司
注册资本：人民币2,436,604,228.47元；住所：厦门市湖里区象屿路8号；经营范围为：1、为船舶提供码头设施；2、在港区内提供货物装卸、中转、仓储、物流服务；3、集装箱装卸、堆放、拆拼箱、修洗箱；船舶港口服务；4、为船舶提供岸电；5、租赁服务。（以上经营范围限筹建。）2016年12月31日,公司未经审计总资产为9,488,051,587.53元,净资产为7,719,528,857.20元,2016年全年主营业务收入为1,556,138,523.19元,净利润为573,261,177.72元。
(9)厦门中油港务仓储有限公司
注册资本：人民币1.8亿元；住所：厦门市海沧区港南路398号；经营范围为：货运港口货物装卸、仓储服务；成品油零售（含汽油）（限加油站经营）；预包装食品零售（限加油站经营）；烟草制品零售（限加油站经营）；机动车燃料零售（不含成品油、车用燃气和其它危险化学品）；其他日用品零售。2016年12月31日,公司未经审计总资产为151,383,844.43元,净资产为145,595,405.14元,2016年全年主营业务收入为86,491,215.16元,净利润为267,451.83元。
（10）厦门海沧新海达集装箱码头有限公司
注册资本：人民币75600万元；住所：厦门市海沧区港南路268号；经营范围为： 1、船舶、火车、汽车的集装箱及其他货物的装卸；2、进出口集装箱（空、重箱）和其他货物的中转及堆存服务；3、集装箱及一般货物的水路运输（驳船和支线船运输）、陆路运输和仓储业务；4、集装箱的拆装箱业务；5、提供物流和集装箱管理的综合服务；6、国际、国内货运代理服务，包括揽货、订舱、报关、报检、代办运输等；7、提供信息咨询服务；8、经营港区内货运站、集装箱中转站和港区内报税仓储（需经海关批准）；9、修箱、洗箱业务；10、船舶维修业务；11、自有办公楼与候工楼和场地出租及供水、供油等配套服务。2016年12月31日,公司未经审计总资产为2,378,742,857.05元,净资产为627,011,730.67元,2016年全年主营业务收入为10,346,505.41元,净利润为-128,988,269.35元。
2、与上市公司的关联关系
（1）厦门港务控股集团有限公司：厦门国际港务股份有限公司的控股股东，符合深圳证券交易所股票上市规则10.1.3条第一项之规定；
（2）厦门国际港务股份有限公司：控股股东，符合深圳证券交易所股票上市规则10.1.3条第一项之规定；
（3）厦门国际货柜码头有限公司：受本公司母公司国际港务之子公司厦门海沧港务有限公司与其另一股东共同控制，符合深圳证券交易所股票上市规则10.1.3条第二项之规定；
（4）厦门港务服务有限公司：受厦门港务控股集团有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则10.1.3条第二项之规定；
（5）厦门港务疏浚工程有限公司：受厦门港务控股集团有限公司控制的子公司厦门港务建设集团有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则10.1.3条第二项之规定；
（6）厦门嵩屿集装箱码头有限公司：受厦门港务控股集团有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则10.1.3条第二项之规定；
（7）厦门港海沧集装箱查验服务有限公司: 受本公司母公司国际港务之子公司厦门集装箱码头集团有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则10.1.3条第二项之规定；
（8）厦门集装箱码头集团有限公司：受本公司母公司厦门国际港务股份有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则10.1.3条第二项之规定；
（9）厦门中油港务仓储有限公司：受厦门港务控股集团有限公司与其另一股东共同控制之联营企业，符合深圳证券交易所股票上市规则10.1.3条第二项之规定；
（10）厦门海沧新海达集装箱码头有限公司：受本公司母公司厦门国际港务股份有限公司与其另外两个股东共同控制之合营企业，符合深圳证券交易所股票上市规则10.1.3条第二项之规定；
3、履约能力分析：上述关联方资产情况较好、经营情况正常，与其交易后形成坏账的可能性较小。
三、关联交易的主要内容
公司与关联企业之间发生必要的日常关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，与其他业务往来企业同等对待。2017年预计日常关联交易类型主要包括向关联人提供劳务租赁、接受关联人提供的劳务租赁等两种类型。
公司同关联方之间提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价的，参照实际成本加合理利润原则由双方协商定价。
在股东大会审议通过后，公司将与各关联方依据相关法律、法规，按具体业务的开展逐步签署协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司2017年预计与关联方发生的关联交易，是为了满足本公司正常经营的实际需要。
2、公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理。
3、上述日常关联交易对公司独立性不构成影响，公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对该日常关联交易议案事前表示认可，同意提交董事会审议，事后发表了独立意见：
1、程序性。公司于2017年3月16日召开了第五届第二十五次董事会，审议通过了公司2017年度日常关联交易事项，对日常关联交易作了预计，该事项尚需提交公司股东大会审议。我们认为公司董事会在召集、召开及作出的决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定；
2、公平性。根据公司签订关联交易协议及合同，我们认为上述日常关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于事先认可该交易的书面文件；
3、独立董事相关事项独立意见。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司
2017年3月16日
股票代码：000905 股票简称：厦门港务 公告编号：2017-13
厦门港务发展股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、2017年3月16日，经本公司第五届董事会第二十五次会议审议，以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为建材公司7000万元银行综合授信额度提供担保的议案》,同意本公司为控股子公司厦门市路桥建材有限公司（以下简称“建材公司”）向银行申请一年期7,000万元人民币银行综合授信额度提供担保；
2、本议案还应提交股东大会审议。股东大会召开时间详见2017年3月18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2016年度股东大会的通知》；
3、有关当事方目前尚未正式签署协议文件。
二、被担保人基本情况
1、基本信息
被担保人名称：厦门市路桥建材有限公司
成立日期：1995年10月24日
注册地点：海沧大桥西岸4号
法定代表人：吴岩松
注册资本：7000万元人民币
主营业务： 建材批发；道路货物运输（不含危险货物运输）；粘土及其他土砂石开采；建筑用石加工；水泥制品制造；砼结构构件制造；其他水泥类似制品制造；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；土石方工程（不含爆破）；园林景观和绿化工程施工；其他未列明土木工程建筑（不含须经许可审批的事项）；其他人力资源服务（不含需经许可审批的项目）；汽车租赁（不含营运）；建筑装饰业；国内货运代理；新材料技术推广服务；其他专用化学产品制造（不含危险化学品和监控化学品及非药品类易制毒化学品）；（以上经营范围涉及许可审批的，仅限取得许可证的分支机构经营。）。
与本公司的关系：本公司的控股子公司
2、被担保人相关的产权和控制关系方框图
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3、主要财务状况：
截止2016年12月31日，该公司资产总额为 29,273.28万元、负债总额16,807.1万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额16,807.1万元、或有事项涉及的总额为0元，净资产12,466.18万元、营业收入32,999.02万元、利润总额3,648.82万元、净利润2806.96万元。
最新信用等级：A+。
三、担保协议的主要内容
本公司作为建材公司的保证人，就建材公司在1年期的授信期间申请的综合授信提供并履行保证，保证担保的总额度为7,000万元人民币。该银行综合授信额度由建材公司根据实际情况自行确定在开户银行之间的额度分配，该银行综合授信的具体起始日期、利率及其他条件等由建材公司与银行协商确定。上述担保的保证方式为连带责任担保。建材公司对银行综合授信额度的使用，将严格按照内部审批流程进行审核方可使用。
四、董事会意见
1、担保的原因：由本公司之前为建材公司提供担保的1.25亿元人民币银行授信额度即将到期，根据现有经营状况及市场形势，建材公司拟将银行综合授信额度从1.25亿元降低到7,000万元人民币，并向本公司提出担保申请。
2、董事会认为，建材公司所申请的银行授信额度是为了满足该公司业务经营活动的需要。在担保风险方面，本公司连年为建材公司的银行授信额度提供担保，均未发生过由本公司为建材公司履行担保义务的事项；建材公司是本公司的控股子公司，本公司不存在不可控的担保风险；从建材公司建立的内控机制来看，该公司使用银行授信额度可能产生的潜在风险能够得到比较有效的控制。
3、建材公司为本公司的控股子公司，本公司持有其95%的股权，建材公司另一股东为厦门市路桥工程物资公司，持有其5%的股权。由于厦门市路桥工程物资公司所占比例很小，故未对建材公司提供担保。
4、作为本次担保的反担保，建材公司以经过审计的2016年12月31日的资产负债表上的应收账款及存货作为此次担保的反担保标的物。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2017年3月16日，本公司及控股子公司对外担保总额237,920万元，占公司最近一期经审计净资产的91.79%；本公司对控股子公司及合营公司提供担保的总额237,920万元，占公司最近一期经审计净资产的91.79%。不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、被担保人最近一期的财务报表；
3、被担保人营业执照复印件；
4、建材公司反担保函；
5、独立董事相关事项独立意见。
厦门港务发展股份有限公司董事会
2017年3月16日
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2017-09
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