一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　■

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　□ 适用 √ 不适用

　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　公司主营业务是铁矿石开采，铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、销售及机械加工与销售。主要产品包括铁精粉、铜精粉、钴精粉。报告期内，公司实现营业总收入62,592.52万元，比上年同期降低20.41%；实现利润总额-60,874.28万元，比上年同期降低10,636.62%；实现净利润-56,953.78万元，比上年同期降低10,953.99%。收入与利润的降低，主要系公司主要产品铁精粉销售量减少、计提资产减值准备造成的。

　报告期内共生产铁精粉110.03万吨，销售110.82万吨；生产铜精粉金属量1,026吨，销售1,027吨；生产钴精粉金属量53吨，销售67吨。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　（1）公司债券基本信息

　■

　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　单位：万元

　■

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　是

　固体矿产资源业

　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

　2016年以来，受国内钢铁行业市场继续低迷以及国际铁矿石巨头增产扩产影响，导致铁矿石价格在上半年仍处于低位运行，而进入下半年，铁矿石价格有止跌企稳，重心逐步上移的态势，市场行情逐渐回暖，但公司预计国内钢铁企业的复苏是长周期的，短期内对铁矿石的需求量是一定的，所以说铁矿石价格大幅上涨的可能性很小。

　面对当前的市场形势，面对极其困难的经营环境，面对不断加大的安全环保压力，全公司干部职工认真贯彻落实公司工作部署和公司确立的奋斗目标，坚持“求生存、谋发展”工作总基调，攻坚克难，砥砺奋进，确保了各项工作逆势发展、稳步提升。公司充分发挥自身优势，紧紧围绕年初制定的经营目标，从经营层到一线员工团结一心，开拓进取，挖潜力、降成本、增效益，力求从成本、技术、产量、质量、销售渠道等多方面保证公司平稳发展。报告期内，通过深挖内潜，提高劳动效率,使得各项主要生产指标稳定提高；生产系统实现平稳顺行；专项考核不断深化，降本增效水平不断提升。

　为进一步提升企业整体运营质量，公司继续借助“运营转型、管理提升”活动，深挖內潜、降本增效；针对目前市场竞争压力，我公司一是创新理念，科学决策，转变经营方式，狠抓市场开发和市场营销，进一步实现产销平衡，使营销能力在严峻的市场竞争中增强。二是以安全生产为底线，以深化营销为重点，以内部管控为抓手，以深化改革为突破，以科学规划为统领，以加强党建为保障，努力完成全年各项任务目标，促进企业持续稳定发展。三是以党的十八届五中、六中全会精神为指导，认真贯彻落实集团公司工作部署，实施“156”工作思路，即：围绕“求生存谋发展”工作“总基调”，瞄准安全指标、经营指标、生产指标、质量指标、重点工程“五大奋斗目标”；抓好“六项重点工作”，以安全第一的定位进一步加强安全管理，以科学严谨的态度进一步稳定生产，以攻坚克难的韧劲全力拓展经营，以抓铁有痕的决心全面推进改革创新，以时不我待的紧迫感加快推进企业发展，以全面从严治党的要求加强党的建设，推动公司稳定运行、健康发展。

　公司主营业务是铁矿石开采，铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、销售及机械加工与销售。主要产品包括铁精粉、铜精粉、钴精粉。报告期内，公司实现营业总收入62,592.52万元，比上年同期降低20.41%；实现利润总额-60874.28万元，比上年同期降低10636.62%；实现净利润-56,953.78万元，比上年同期降低10,953.99%。收入与利润的降低，主要系公司主要产品铁精粉销售量减少、计提资产减值准备造成的。

　报告期内共生产铁精粉110.03万吨，销售110.82万吨；生产铜精粉金属量1,026吨，销售1,027吨；生产钴精粉金属量53吨，销售67吨。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　公司法定代表人签字：刘远清

　山东金岭矿业股份有限公司

　二〇一七年三月十八日

　证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 编号：2017-002

　山东金岭矿业股份有限公司

　第七届董事会第十五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于2017年3月10日以电话、电子邮件的方式发出，2017年3月17日上午9点在公司二楼会议室召开，会议由董事、总经理孙瑞斋先生主持。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，其中独立董事三名。会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

　1、审议通过公司2016年度董事会工作报告的议案

　同意9票，反对0票，弃权0票

　详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html；《金岭矿业2016年年度报告全文》第三节、第四节之内容。

　2、审议通过公司2016年度财务报告的议案

　同意9票，反对0票，弃权0票

　详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

　3、审议通过公司2016年度报告全文及摘要的议案

　同意9票，反对0票，弃权0票

　详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

　4、审议通过公司2016年度利润分配预案的议案

　经大信会计师事务所有限公司对本公司的审计，2016年度公司实现可供分配利润-562,563,748.77元，加上年初可分配利润1,783,750,127.04元，减去2015年度分红0元，2016年末累计可供分配利润为1,221,186,378.27元。公司拟定2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　同意9票，反对0票，弃权0票

　详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

　5、审议通过公司续聘2017年度审计机构的议案

　公司2016年度聘请的审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙），在聘期间，给我公司的日常帐务处理提供了必要的帮助和支持，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2017年度审计机构，审计费用为50万元。

　同意9票，反对0票，弃权0票

　6、审议通过公司聘请2017年度内控审计机构的议案

　公司拟聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2017年度内控审计机构，审计费用为40万元。

　同意9票，反对0票，弃权0票

　7、审议通过公司2017年度日常关联交易预计的议案

　同意3票，反对0票，弃权0票

　关联董事刘远清先生、孙瑞斋先生、张乐元先生、吕学东先生、王博先生、卜祥才先生对此议案的表决进行了回避。

　详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

　8、审议通过公司《2016年独立董事述职报告》的议案

　同意9票，反对0票，弃权0票

　详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

　9、审议通过公司《2016年社会责任报告》的议案

　同意9票，反对0票，弃权0票

　详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

　10、审议通过公司《2016年内部控制自我评价报告》的议案

　同意9票，反对0票，弃权0票

　详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

　11、审议通过公司《关于计提资产减值准备》的议案

　同意9票，反对0票，弃权0票

　详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

　12、审议通过推荐戴汉强先生为第七届非独立董事人选的议案

　同意9票，反对0票，弃权0票

　详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

　13、审议通过关于召开公司2016年度股东大会的议案

　同意9票，反对0票，弃权0票

　公司2016年度股东大会召开相关事项另行通知。

　以上议案第1-7、11、12项需提交股东大会审议，议案8需在股东大会上宣读。

　特此公告。

　山东金岭矿业股份有限公司

　董事会

　二О一七年三月十八日

　附件：

　戴汉强，男，1968年11月出生，汉族，中共党员，1991年7月毕业于中南工业大学地质探矿工程专业，大学学历，高级经济师。1991年年7月在山东金岭铁矿参加工作，在地质工程处从事探矿技术管理工作；1993年7月至1994年7月在山东大学市场营销专业学习；历任山东金岭铁供销处副处长、处长、党支部书记 ；企业管理处处长，山东金岭铁矿矿长助理、兼企业管理处处长；山东金岭铁矿矿长助理；山东金岭矿业股份有限公司董事、总经理；淄博张钢总厂有限公司总经理、党委副书记；现任山东金岭铁矿党委副书记。

　戴汉强先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿的职工；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，戴汉强先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》中关于董事的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。

　证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 编号：2017－003

　山东金岭矿业股份有限公司

　第七届监事会第十二次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于2017年3月17日在公司二楼会议室召开。参加会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。会议由监事会主席李希永先生主持，经过表决，会议作出如下决议：

　1、审议通过2016年度报告及摘要的议案

　同意3票，反对0票，弃权0票。

　表决结果：通过。

　2、审议通过2016年度监事会工作报告的议案

　同意3票，反对0票，弃权0票。

　表决结果：通过。

　3、审议通过2016年内控自我评价报告的议案

　同意3票，反对0票，弃权0票。

　表决结果：通过。

　4、审议通过公司《关于计提资产减值准备》的议案

　同意3票，反对0票，弃权0票。

　表决结果：通过。

　以上议案1、2、4项需提交股东大会审议。

　特此公告！

　山东金岭矿业股份有限公司

　监事会

　二〇一七年三月十八日

　证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2017-004