证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2017-026
深圳市奋达科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.会议通知的公告于2017年3月2日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。
3.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
4.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1.召开时间：2017年3月17日（星期五）14:30
2.召开地点：深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园办公楼702会议室
3.召开方式：会议采取现场结合网络投票的方式
4.召集人：深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5.主持人：公司董事长肖奋先生
6.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东共29名，代表有表决权的股份784,242,032股，占公司总股本的62.8838%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共10名，代表有表决权的股份781,746,611股，占公司总股本的62.6837%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共19人，代表有表决权股份数2,495,421股，占公司有表决权股份总数的0.2001%。参与投票的中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）21人，代表有表决权的股份数为29,695,094股，占公司股份总数的2.3811%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场结合网络投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
1.审议通过《关于筹划重大资产重组事项继续停牌的议案》
表决结果：同意784,242,032股，占出席会议的有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意29,695,094股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
上述议案获通过。
2.审议通过《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2.1限制性股票激励对象的确定依据和范围
关联股东肖奋持有555,221,740股、肖勇持有50,221,318股、谢玉平持有2,755,700股，合计持有本公司608,198,758股，均回避表决。
表决结果：同意176,043,274股，占出席会议的有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意29,695,094股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2.2限制性股票的来源、数量和分配
关联股东肖奋持有555,221,740股、肖勇持有50,221,318股、谢玉平持有2,755,700股，合计持有本公司608,198,758股，均回避表决。
表决结果：同意176,043,274股，占出席会议的有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意29,695,094股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2.3激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
关联股东肖奋持有555,221,740股、肖勇持有50,221,318股、谢玉平持有2,755,700股，合计持有本公司608,198,758股，均回避表决。
表决结果：同意176,043,274股，占出席会议的有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意29,695,094股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
关联股东肖奋持有555,221,740股、肖勇持有50,221,318股、谢玉平持有2,755,700股，合计持有本公司608,198,758股，均回避表决。
表决结果：同意176,043,274股，占出席会议的有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意29,695,094股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2.5限制性股票的授予与解锁条件
关联股东肖奋持有555,221,740股、肖勇持有50,221,318股、谢玉平持有2,755,700股，合计持有本公司608,198,758股，均回避表决。
表决结果：同意176,043,274股，占出席会议的有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意29,695,094股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2.6限制性股票激励计划的调整方法和程序
关联股东肖奋持有555,221,740股、肖勇持有50,221,318股、谢玉平持有2,755,700股，合计持有本公司608,198,758股，均回避表决。
表决结果：同意176,043,274股，占出席会议的有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意29,695,094股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2.7限制性股票会计处理
关联股东肖奋持有555,221,740股、肖勇持有50,221,318股、谢玉平持有2,755,700股，合计持有本公司608,198,758股，均回避表决。
表决结果：同意176,043,274股，占出席会议的有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意29,695,094股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
关联股东肖奋持有555,221,740股、肖勇持有50,221,318股、谢玉平持有2,755,700股，合计持有本公司608,198,758股，均回避表决。
表决结果：同意176,043,274股，占出席会议的有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意29,695,094股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2.9公司/激励对象各自的权利义务
关联股东肖奋持有555,221,740股、肖勇持有50,221,318股、谢玉平持有2,755,700股，合计持有本公司608,198,758股，均回避表决。
表决结果：同意176,043,274股，占出席会议的有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意29,695,094股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2.10公司/激励对象发生异动的处理
关联股东肖奋持有555,221,740股、肖勇持有50,221,318股、谢玉平持有2,755,700股，合计持有本公司608,198,758股，均回避表决。
表决结果：同意176,043,274股，占出席会议的有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意29,695,094股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2.11限制性股票回购注销原则
关联股东肖奋持有555,221,740股、肖勇持有50,221,318股、谢玉平持有2,755,700股，合计持有本公司608,198,758股，均回避表决。
表决结果：同意176,043,274股，占出席会议的有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意29,695,094股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
上述议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，该议案获得通过。
3.审议通过《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
关联股东肖奋持有555,221,740股、肖勇持有50,221,318股、谢玉平持有2,755,700股，合计持有本公司608,198,758股，均回避表决。
表决结果：同意176,043,274股，占出席会议的有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意29,695,094股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
上述议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，该议案获得通过。
4.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》
关联股东肖奋持有555,221,740股、肖勇持有50,221,318股、谢玉平持有2,755,700股，合计持有本公司608,198,758股，均回避表决。
表决结果：同意176,043,274股，占出席会议的有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意29,695,094股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
上述议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东宝城律师事务所
2.见证律师：倪小平、王新
3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项均符合我国相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1.公司2017年第一次临时股东大会决议；
2.广东宝城律师事务所关于公司2017年第一次临时股东大会法律意见书。
深圳市奋达科技股份有限公司
二○一七年三月十八日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2017-027
深圳市奋达科技股份有限公司关于
重大资产重组停牌期满继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月19日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-085），披露公司正在筹划重大资产重组事项。2016年12月26日、2017年1月3日、2017年1月10日、2017年1月17日，公司分别披露了《关于重大资产重组的进展公告》。2017年1月19日，公司披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。2017年1月24日、2017年2月8日，公司分别披露了《关于重大资产重组的进展公告》。2017年2月18日，公司披露了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》。2017年2月25日、2017年3月4日、2017年3月11日，公司披露了《关于重大资产重组的进展公告》。根据目前进展情况，公司本次重大资产重组基本情况和进展情况如下：
一、上市公司在停牌期间所展开的主要工作
停牌期间，公司及相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等有关规定，努力推进本次重大资产重组的各项工作，公司已向深圳证券交易所就本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，根据本次重大资产重组进度报送了交易进程备忘录，同时公司聘请的中介机构对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估。
停牌期间，公司根据相关规定至少每五个交易日发布一次事件进展情况公告，履行信息披露义务。
二、延期复牌的具体原因说明
公司原预计于2017年3月20日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书（草案），现由于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案具体内容仍需要进一步商讨和论证，相关工作难以在首次停牌后3个月内完成。同时，重组方案需要根据中国证监会于2017年2月17日发布的《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》（证监会公告[2017]5号）作相应调整。
为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保证本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司第三届董事会第四次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组事项继续停牌的议案》，并获深圳证券交易所同意，公司股票及公司债继续停牌自2017年3月20日开市起继续停牌，以继续推进本次重组事宜。
三、后续工作安排及预计复牌时间
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工作。公司承诺争取于2017年6月20日前披露符合《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或者报告书（草案）。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，股票及公司债恢复交易。如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
公司对本次股票延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。公司股票停牌期间将每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的公告为准。
公司筹划的本次重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司
董事会
二○一七年三月十八日
上一期 下一期
