证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2017-016

　广东江粉磁材股份有限公司

　第三届董事会第四十一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议于2017年3月10日以通讯表决方式召开。会议通知于2017年3月7日以电子邮件方式发出，并经电话确认送达。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议通过了如下决议：

　一、审议通过了《关于向银行申请追加授信额度的议案》。

　关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2017-017《关于向银行申请追加授信额度的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　二、审议通过了《关于为孙公司提供授信担保的议案》。

　关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2017-018《关于为孙公司提供授信担保的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　三、审议通过了《关于选举曹云先生和陈国狮先生为公司第三届董事会战略与发展委员会委员的议案》。

　鉴于：公司第三届董事会原战略与发展委员会委员吴捷先生已辞去第三届董事会战略与发展委员会委员一职。

　经本次董事会会议审议，一致同意选举曹云先生和陈国狮先生为公司第三届董事会战略与发展委员会委员，任期至本届董事会届满为止。

　曹云先生和陈国狮先生当选后，第三届董事会战略与发展委员会委员由以下人员组成：汪南东（召集人）、曹云、陈国狮、周战峰。召集人汪南东为公司董事长。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　四、审议通过了《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

　关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2017-019《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　特此公告。

　广东江粉磁材股份有限公司董事会

　二〇一七年三月十三日

　证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2017-017

　广东江粉磁材股份有限公司

　关于向银行申请追加授信额度的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议于2017年3月10日上午以通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于向银行申请追加授信额度的议案》，现将有关情况公告如下：

　经公司2017年2月24日召开2017年第一次临时股东大会审议，同意公司向银行申请授信合计额度不超过人民币406,500万元。以上内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2017-004）。

　为满足公司生产经营的资金需求，确保公司持续发展，公司拟向中国银行江门分行申请追加授信额度不超过人民币5,000万元。本次申请追加授信额度审议通过后,公司拟向中国银行江门分行申请合计额度不超过人民币35,000万元的综合授信贷款。公司提供名下面积约30,218平方米的土地使用权以及面积约22,307平方米的厂房为本次授信作抵押担保；提供本公司持有的深圳市帝晶光电科技有限公司51%的股权为本次授信作质押担保；向江门安磁电子有限公司、深圳市帝晶光电科技有限公司、江门市江海区外经企业有限公司申请为本次授信提供全额连带责任保证担保。

　以公司名下厂房、土地为本公司申请的贷款提供抵押担保：

　1、江门市蓬江区龙湾路8号集体宿舍A座，产权证号：粤房地权证江门字第0109012656号；

　2、江门市蓬江区龙湾路8号集体宿舍B座，产权证号：粤房地权证江门字第0109012659号；

　3、江门市蓬江区龙湾路8号集体宿舍C座，产权证号：粤房地权证江门字第0109012666号；

　4、江门市蓬江区龙湾路8号装配车间，产权证号：粤房地权证江门字第0109012672号；

　5、江门市蓬江区龙湾路8号主体厂房，产权证号：粤房地权证江门字第0109012670号；

　6、蓬江区龙湾公路地段，产权证号：江国用（2009）第106693号、江国用（2009）第106694号。

　授信期限及其他具体事项将以公司与授信银行签订的合同所约定之条款为准。本次向银行申请追加授信额度尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。公司董事会授权公司总经理在股东大会审议通过后签署相关协议文件。

　特此公告。

　广东江粉磁材股份有限公司董事会

　二〇一七年三月十三日

　证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2017-018

　广东江粉磁材股份有限公司

　关于为孙公司提供授信担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议于2017年3月10日以通讯表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于为孙公司提供授信担保的议案》。现将有关情况公告如下：

　一、担保情况简介：

　公司孙公司江门市中岸国际船舶货物运输代理有限公司、江门市江海区对外加工装配服务有限公司、江门市中岸跨境电商综合服务有限公司根据2017年的发展规划及资金需求，向银行申请授信合计额度不超过5,500万元，授信主要应用于各孙公司的生产经营运作，授信形式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。经公司财务部及子公司管理部审核，公司拟为上述公司申请的授信提供连带责任担保，担保期限以各孙公司与各授信银行签订的具体授信期限为准。本次为孙公司提供担保的具体情况如下：

　■

　本项议案须经公司股东大会审议通过后方可实施。

　二、担保对象简介

　（一）江门市中岸国际船舶货物运输代理有限公司（以下简称“中岸船舶”）

　成立日期：2008年12月08日

　注册地址：江门市江海区滘北龙湾里91号-2二层

　注册资金：1020.408100万人民币

　经营范围：在江门市经营内贸航线及江门市至香港、澳门航线船舶代理和货物运输代理业务；国际货物运输代理；仓储（不含危险化学品及易燃易爆物品）；集装箱拼装拆箱；中转及海陆空多式联运业务；报关、报检；结算、交付运杂费；提供运输业务咨询服务；国际快递（凭有效的《快递业务经营许可证》经营）。

　公司通过全资子公司广东中岸控股有限公司持有中岸船舶75.99%的股权。

　截至2016年9月30日，中岸船舶总资产为15,874,932.43 元，净资产为12,411,935.10 元,净利润为2,805,751.28 元（以上数据未经审计）。

　（二）江门市江海区对外加工装配服务有限公司（以下简称“装配公司”）

　成立日期：2000年11月13日

　注册地址：江门市江海区滘北龙湾里91号之一

　注册资金：1530.612200万人民币

　经营范围：货物进出口、技术进出口（凭有效的《对外贸易经营者备案登记表》经营）；享有对外加工装配业务经营权，负责代理加工装配企业与外商签订对外加工装配合同，办理对外加工装配合同项目原材料、生产设备及零部件进口和成品出口的报关、核销手续，办理工缴费外汇的结汇和有关税务、商检等方面的手续；销售化工原料、通信设备、电子元器件（法律、行政法规禁止或未取得前置审批的项目不得经营）、电工器材、照像器材、纸张、普通机械及配件、百货；物业管理，提供物业租赁服务；提供货物物流、仓储、装卸（不含港口码头装卸）、拆装、加工服务；承接陆路货物运输代理业务（不含陆路国际货运运输代理）；提供商品经济信息服务；生产、加工不锈钢金属制品。

　公司通过全资子公司广东中岸控股有限公司持有装配公司75.99%的股权。

　截至2016年9月30日，装配公司总资产为72,474,626.31 元，净资产为42,939,189.10 元,净利润为547,391.62 元（以上数据未经审计）。

　（三）江门市中岸跨境电商综合服务有限公司（以下简称“中服公司”）

　成立日期：2014年12月03日

　注册地址：江门市江海区创业路11号1幢二层

　注册资金：500万人民币元

　经营范围：国际货运代理；中转及海陆空多式联运业务；报关、报检；结算、交付运杂费；快递业务（凭有效的《快递业务经营许可证》经营）；提供运输业务咨询服务；快件分拣。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　公司通过孙公司江门市中岸物流有限公司持有中服公司51%的股权。

　截至2016年9月30日，中服公司总资产为28,330,524.89元，净资产为 18,857,323.56元,净利润为6,286,003.05元（以上数据未经审计）。

　三、公司累计对外担保数量及逾期担保情况

　截至2017年2月28日，公司对外提供的担保均为对合并报表范围内的子公司及孙公司的担保；公司对子公司及孙公司的实际担保总额为9,9664.97 万元，占公司经审计的最近一期（2015年12月31日）净资产值的比例为36.78%。

　本次审议对孙公司提供的担保总额为5,500万元，截至公告日，公司审批

　对子公司及孙公司的担保且在有效期内的累计总额为 934,100.00 万元（含本次担保），占公司经审计的最近一期（2015年12月31日）净资产值的比例为344.76%。

　截至公告日，公司、控股子公司及控股孙公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　四、董事会意见

　鉴于：上述公司所申请的授信均用于各公司的日常经营运作，授信用途明确，且各公司均具备独自偿还贷款的能力，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

　公司董事会同意为上述公司向银行申请的授信提供担保。本项议案尚须提请公司股东大会审议通过后方可实施。

　五、其他

　担保协议将在各银行同意上述公司的贷款申请后签订,担保期限以各公司与各授信银行签订的具体授信期限为准。

　董事会授权公司总经理在股东大会审议通过本议案后与各授信银行签署担保协议及办理相关事项。

　特此公告。

　广东江粉磁材股份有限公司董事会

　二〇一七年三月十三日

　证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2017-019

　广东江粉磁材股份有限公司

　关于召开2017年第二次临时股东大会的通知公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议于2017年3月10日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　经上述董事会审议通过，公司决定于2017年3月29日召开2017年第二次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　1. 会议届次：2017年第二次临时股东大会

　2. 会议召集人：公司董事会

　3. 会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、制度以及《公司章程》的规定。

　4. 股权登记日：2017年3月24日

　5. 表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的其中一种表决方式。

　6. 召开时间：现场会议召开时间为：2017年3月29日（星期三）14：00开始；网络投票时间为：2017年3月28日—3月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月29日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年3月28日下午15:00至2017年3月29日下午15:00的任意时间。

　7. 会议出席对象：

　(1) 凡2017年3月24日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样附后)。

　(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

　8. 现场会议召开地点：广东省江门市龙湾路8号 公司1号会议室

　二、会议审议事项及相关议程

　1．《关于向银行申请追加授信额度的议案》。

　2．《关于为孙公司提供授信担保的议案》。

　上述议案已经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过，关于上述议案的公告详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》。

　三、会议登记事项

　1. 登记方式

　(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

　(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

　(3) 异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》(式样附后)，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样)，不接受电话登记。

　2. 登记时间：2017年3月27日(星期一)、2017年3月28日(星期二) 上午9:00-12:00、下午13:30-17:00。

　3. 登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部

　地址：广东省江门市龙湾路8号办公楼三楼 邮编：529000

　4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　四、参加网络投票的具体操作方法

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　（一）通过深交所交易系统参加投票的相关事项

　1．投票时间：2017年3月29日的交易时间，即上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；

　2．投票代码及简称：交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，投票代码：362600；投票简称：“江粉投票”。

　3．在投票当日，“江粉投票”的“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　4．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）买卖方向为“买入”。

　（2）在“委托价格”项填报股东大会议案序号。100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，以此类推。本次股东大会议案对应的委托价格如下：

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　■

　(4)投票举例

　股权登记日持有“江粉磁材”A股的投资者，对公司所有提案投票申报举例如下：

　■

　（5）本次股东大会审议两项议案，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　（6）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项子议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关子议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关子议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（7）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　（8）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项

　1．互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月28日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年2月29日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

　3．股东办理身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。股东申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

　（1）申请服务密码的流程

　登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn/gddh/mmcj/public/index.jsp的“密码服务”专区，点击“申请密码”，填写“姓名”、“证件号”、“证券账户号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

　（2）激活服务密码

　股东在交易时间内通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　■

　该服务密码需要通过交易系统激活后使用，激活后五分钟即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

　4．股东根据获取的服务密码或数字证书，可在规定时间登录网址http://wltp.cninfo.com.cn通过深交所互联网投票系统进行投票。

　5．股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

　（三）网络投票其他事项说明

　网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　五、单独计票提示

　本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者是指除公司董事、监事及高级管理人员以外的持股5%（不含5%）以下的股东。

　六、其他事项

　1. 本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

　2. 本次股东大会联系人：梁丽 陈结文 黄敏龄

　联系电话：0750-3506078

　传真号码：0750-3506111

　3. 若有其他未尽事宜，另行通知。

　七、备查文件

　公司第三届董事会第四十一次会议决议及公告。

　特此通知。

　广东江粉磁材股份有限公司董事会

　二〇一七年三月十三日

　附件一：

　股东参会登记表

　■

　附件二：

　广东江粉磁材股份有限公司

　2017年第二次临时股东大会

　授权委托书

　兹委托 先生/女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席广东江粉磁材股份有限公司2017年第二次临时股东大会并代为行使本公司（本人）的表决权。

　委托人（身份证号/法人股东营业执照号码）：

　委托人持股数：

　受托人（签名）： 受托人身份证号码：

　委托人对下述议案的表决意见如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

　■

　如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托人在此确认：委托人对受托人在此次股东会上代委托人行使表决权的行为均予以确认。

　受托人无转委托权。本委托书有效期至委托事项完结为止。

　委托人（签名/法人股东加盖公章）：

　委托日期： 年 月 日

　附件：受托人的身份证复印件