■

　中牧实业股份有限公司

　第六届董事会2017年第二次临时会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2017年第二次临时会议通知于2017年3月7日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于2017年3月10日以通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事5名。符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　会议表决通过如下议案：

　一、关于聘任董事会秘书的议案

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　鉴于公司原董事会秘书梁传玉先生已离职（相关公告刊载于2017年1月12日中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站），同意聘任叶少华先生（简历附后）为公司董事会秘书。

　公司全体独立董事同意上述聘任事项。

　二、关于聘任公司副总经理的议案

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　同意聘任苏智强先生（简历附后）为公司副总经理。

　公司全体独立董事同意上述聘任事项。

　三、关于聘任证券事务代表的议案

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　同意聘任陆世晗先生（简历附后）为公司证券事务代表。

　四、关于增加公司经营范围的议案

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　同意公司在经营范围中增加“粮食收购经营”和“房屋租赁”两项业务，具体文字描述以工商行政管理部门最终核准登记的内容为准。上述两项业务作为公司主业的辅助性业务，不会导致公司主业发生变化。

　该议案需提交公司股东大会审议。

　五、关于修改《公司章程》部分条款的议案

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见《中牧股份关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》(公告编号：临 2017－013)。

　该议案需提交公司股东大会审议。

　六、关于调整部分控参股企业派出董事的议案

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　七、中牧股份2016年度内部控制评价报告

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　特此公告

　中牧实业股份有限公司董事会

　二○一七年三月十三日

　附：简历

　叶少华先生，47岁，硕士，中国国籍，无境外永久居留权，先后就读于上海财经大学、香港理工大学。曾任中国水产总公司进出口部业务员；中国水产总公司也门、阿曼、印度代表处业务员、主管；中水远洋渔业责任有限公司印度代表处副代表、代表；中国水产总公司香港代表处代表兼副总经理、缅甸代表处代表、航运项目部总经理、发展计划部总经理、总经理助理、副总经理兼法律顾问；中国水产有限公司董事、副总经理兼总法律顾问。现任中牧实业股份有限公司党委副书记。

　苏智强先生，54岁，硕士，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权，先后就读于北京农业工程大学（现中国农业大学）、对外经济贸易大学、清华大学（EMBA）。曾任北京农业工程大学教务主任；中国牧工商（集团）总公司工程部计划信息部职员、副经理、经理；华安肉类有限公司总经理；中牧实业股份有限公司总经理助理；中亚动物保健品总公司总经理；中国牧工商（集团）总公司总经理办公室主任、党群工作部主任、稽核部经理、总经理助理；中牧实业股份有限公司党委副书记、纪委书记；中农发种业集团股份有限公司纪委书记。

　陆世晗先生，36岁，大学本科，中国国籍，无境外永久居留权，北京理工大学法学专业毕业。曾任乾元浩生物股份有限公司总经理办公室职员；中国牧工商（集团）总公司总经理办公室主管、高级主管、经理助理；中牧实业股份有限公司总经理办公室副主任、党群部副主任；现任中牧实业股份有限公司董事会办公室主任。

　■

　中牧实业股份有限公司

　关于修改《公司章程》部分条款的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）经营业务发展需要，经公司第六届董事会2017年第二次临时会议审议通过，拟同意在公司经营范围中增加“粮食收购经营”和“房屋租赁”两项业务，并对现行《公司章程》第十三条做出修订。具体修订内容如下：

　《公司章程》第十三条原文为：

　“第十三条经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：饲料原料，饲料，饲料添加剂，动物保健品，畜禽制品及其相关产品的加工、生产；代理中牧实业股份有限公司下属兽用生物制品生产企业的兽用疫苗、兽用诊断制品（经营产品和类别见有效委托代理、销售协议，不含强制免疫兽用生物制品），销售兽用化学药品、抗生素、原料药、中成药、生化药品、外用杀虫剂、消毒剂（兽药经营许可证有效期至 2016年 12 月 26 日）。一般经营项目：饲料原料，饲料，饲料添加剂，动物保健品，畜禽制品及其相关产品的销售；畜牧业生产资料的销售；研究开发饲料新品种、饲料新技术；与以上项目相关的技术咨询、服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

　公司的经营范围以工商行政管理机关核准的经营范围为准。公司根据自身发展能力和业务需要，经有关政府机关批准，可适当调整投资方向及经营范围。”

　拟修订为：

　“第十三条经依法登记，公司的经营范围：加工、生产饲料原料、饲料、饲料添加剂、动物保健品、畜禽制品及其相关产品；销售兽药、饲料原料、饲料、饲料添加剂、动物保健品、畜禽制品及其相关产品、畜牧业生产资料；研究开发饲料新品种、饲料新技术；粮食收购经营；房屋租赁；与以上项目相关的技术咨询、服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

　公司的经营范围以工商行政管理机关核准的经营范围为准。公司根据自身发展能力和业务需要，经有关政府机关批准，可适当调整投资方向及经营范围。”

　上述修订尚需经公司股东大会审议批准。

　特此公告

　中牧实业股份有限公司董事会

　二○一七年三月十三日

　■

　中牧实业股份有限公司第六届监事会

　2017年第一次临时会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2017年第一次临时会议通知于2017年3月7日通过公司电子办公系统、邮件等形式发出，会议于2017年3月10日以通讯表决方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　会议表决通过如下议案：

　一、 关于增加公司经营范围的议案

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　同意公司在经营范围中增加“粮食收购经营”和“房屋租赁”两项业务。

　同意将此事项提交公司股东大会审议。

　二、 关于修改《公司章程》部分条款的议案

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见《中牧股份关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》(公告编号：临2017－013)。

　同意将此事项提交公司股东大会审议。

　三、 中牧股份2016年度内部控制评价报告

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　特此公告

　中牧实业股份有限公司监事会

　二〇一七年三月十三日