一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　□ 是 √ 否

　经公司2017年3月9日董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2017年1月31日总股本4,183,678,213股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　（一）报告期内公司从事的主要业务、产品及其用途，经营模式等

　顺丰控股系国内领先的快递物流综合服务提供商。物流综合服务能力是行业未来的核心竞争力，服务体系越完整，整体供应链的效率越高，可持续发展能力就越强。经过多年发展，顺丰控股已初步建立为客户提供一体化综合物流解决方案的能力，不仅提供配送端的高质量物流服务，还延伸至价值链前端的产、供、销、配等环节，以客户需求出发，利用大数据分析和云计算技术，为客户提供仓储管理、销售预测、大数据分析、结算管理等一体化的综合物流服务。其中公司的物流产品主要包含：商务快递、电商快递、仓储配送、国际快递等多种快递服务，物流普运、重货快运等重货运输服务，以及为食品和医药领域的客户提供冷链运输服务。此外，顺丰控股还提供保价、代收货款等增值服务，以满足客户个性化需求。

　顺丰控股同时还是一家具有网络规模优势的智能物流运营商。顺丰控股拥有通达国内外的庞大物流网络，包括分点部网络、航空网络、地面运输网络、中转场网络、客服呼叫网络、产业园网络等等，拥有显著规模优势。同时，公司一贯重视IT资源投入，不断提升物流运营和内部管理的智能化水平，是一家具有“天网+地网+信息网”核心竞争力的智能物流公司。

　业务经营模式方面，顺丰控股采用直营的经营模式，由总部对各分支机构实施统一经营、统一管理，在开展业务的范围内统一组织揽收投递网络和集散处理、运输网络，并根据业务发展的实际需求自主调配网络资源；同时，顺丰控股大量运用信息技术保障全网执行统一规范，建立多个行业领先的业务信息系统，提升了网络整体运营质量。

　（二）行业发展阶段、周期性特点以及公司所处行业地位

　物流行业政策利好密集出台：

　近年来，中央及地方密集出台系列有利于物流及快递行业加速发展的政策制度。例如：2016年3月17日，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（简称“十三五规划纲要”），十三五规划纲要提出加强物流基础设施建设，大力发展第三方物流和绿色物流、冷链物流、城乡配送。2017年2月13日，国家邮政局发布了《快递业发展“十三五”规划》(简称《规划》)，《规划》 布置了七项任务和九大工程。七项任务中，首当其冲的就是：积极打造“快递航母”，到2020年，形成3-4家年业务量超百亿件或年业务收入超千亿元的快递企业集团，培育2个以上具有国际竞争力和良好商誉度的世界知名快递品牌。

　行业整体市场规模和增速：

　随着政策和制度红利的大规模释放，以及移动互联网的发展、城镇化的推进、基础交通设施的建设和消费升级共同推动了快递行业的发展。国家邮政局数据显示，2016 年，中国快递业务量达到312.8亿件，同比增长51.4%，2011-2016 年的复合增速为53.5%；收入规模达到3,974.4 亿元，同比增长43.5%，2011-2016 年的复合增速为39.3%。快递行业持续展示出强大的活力，可以预计：快递行业在十三五期间将继续保持30%的收入增速规模。

　行业的区域性、季节性、资源分布等特征：

　A、快递行业发展区域特征明显

　我国快递行业具有明显的区域性特征，由于经济发展水平的差距，快递业务主要集中于东部地区，中西部差距明显，中西部地区仍存在较大的市场空间。根据国家邮政总局公布的统计数据，2016年，我国东、中、西部地区快递业务收入的比重分别为81.1%、10.7%和8.2%，业务量比重分别为80.9%、11.9%和7.2%。

　B、快递行业具有较强的季节性

　快递行业的订单量呈现出很强的季节性特征，节日消费的季节性高峰以及每年第四季度社会贸易和运输业务高峰，形成快递业务需求的旺季，对快递企业的峰值处理和投递能力提出了较高的要求。以2016年为例，快递业务峰值11月规模以上企业快递业务收入为464.2亿元，是同年2月的2.63倍，不同月份间收入差距较大，季节性波动特征明显。

　C、快递行业是劳动力密集型行业

　快递行业人力资源的需求量大。快递业务多个环节主要依赖人力完成，例如揽收、投递环节等，且人均处理能力有限，从而导致每年随业务量增长需要新增大量劳动力。

　D、网络是快递业务开展最重要的资源

　快递业务网络的辐射广度和深度决定着快递的时效性，是影响行业内企业开展业务和拓展规模的决定性因素，对快递企业的业务发展和扩张也起到至关重要的作用。覆盖范围广、运输线路和营业网点多的快递企业，所能提供的配送范围也越广，高峰时期能承载的业务量也越大，能够对各行业及各区域的客户产生更加大的吸引力。

　市场竞争格局，行业集中度逐步提升，未来将形成寡头垄断格局

　国家邮政局数据显示，2016年快递服务品牌集中度指数CR8为76.7，市场主要集中于顺丰、EMS、四通一达等8家领先企业当中，行业集中度已处于较高水平。参照欧美国家的发展经验，未来我国快递行业将逐渐形成少数大型快递企业为主导、众多中小型快递企业作为区域补充的竞争格局。随着大型快递公司完成上市步伐，上市资本将用于各公司核心资源储备和核心能力建设，?未来优胜劣汰，壁垒高筑，落后者淘汰出局，新进者很难进入，“剩”（胜）者为王。最终逐步形成寡头垄断格局。

　公司精准定位中高端市场，直营创造行业领先地位

　作为国内快递行业的标杆企业，顺丰采用集中差别化战略定位中高端市场，优势明显。极具前瞻性的直营模式为公司赢得了服务质量和市场号召力，连续多年蝉联多项快递服务质量、时效及满意度指标排名第一，申诉率处于国内同行最低水平，由此带来的良好口碑和品牌溢价支撑了较高的业务单价。直营模式下自有的庞大网络、运力、IT系统尤其是国内快递行业领先自有机队规模保证了速递业务的时效和质量。公司上市后募资80亿继续专注于干线网络、航空机队、信息平台、冷链项目等建设，深挖护城河扩大竞争优势，加快对标国际物流巨头步伐。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　由于快递物流行业本身具有一定的季节性特征，加之公司策略性加大了部分网点、线路及新业务等的前置性资源投入，共同导致了各季度间业绩数据有一定波动。

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　2016年12月12日，公司正式取得中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3016号文《关于核准马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司重大资产重组及向深圳明德控股发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，本次重组交易进入实施阶段。根据经批准的重大资产置换及发行股份购买资产方案，泰森控股于2016年12月23日将其控股股东变更为本公司前身鼎泰新材，并完成了工商登记的变更。根据《重大资产置换及发行股份购买资产协议》约定，置入资产完成工商变更登记之日即为置入资产的交割日。根据签订的资产交割确认函，本公司前身鼎泰新材确认自2016年12月26日起(含12月26日)置入资产所涉及的各项权利、义务、收益及风险转移予上市公司。

　于2016年12月28日，公司前身鼎泰新材召开了2016年第2次临时股东大会，审议并改选了新一届董事会。鼎泰新材控股股东于2016年12月28日变更为明德控股，实质控制人变更为王卫，公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图详见上图。

　2017年1月20日，本公司前身鼎泰新材发布《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书》公告，重大资产重组中购买资产与置出资产的差额部分由公司以发行股份的方式自泰森控股全体股东处购买。于2017年1月23日，新股正式上市。因此，在上文4、股本及股东情况（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表中显示的为截止到2016年12月31日（新股上市之前）的情况。

　三、经营情况讨论与分析

　2016年，是顺丰控股“布局未来，重组上市”的元年，也是公司“拥抱变革、聚焦经营”的一年。这一年里，公司不仅成功登陆了国内资本市场，这对于公司未来发展具有里程碑意义。而且在经营方面，无论是整体业绩达成、新市场拓展还是客户满意度方面，都有比较不错的表现，具体情况如下：

　1、聚焦物流经营、业绩大幅增长

　收入方面：公司坚持“中高端”产品定位，十分注重客户服务体验，进一步优化产品体系，狠抓产品服务质量和时效，以客户满意为服务宗旨，积极向重点客户提供综合物流解决方案，提高客户粘性和满意度。2016年度实现快件业务量25.80亿票，同比增长31.00%，件量市场占有率为8.25%（根据国家邮政局公布的中国快递总业务量312.8亿件计算）；实现不含税营业收入574.83亿元，持续经营业务营业收入同比增长21.51%，营业收入市场占有率约为14.46%(根据国家邮政局公布的中国快递业务收入规模3,974.4 亿元计算)。

　另外，优质的服务也带来了高于同行的品牌溢价，以公司2014年度、2015年度和2016年度近三年的票均收入看，顺丰控股快递业务票均收入分别为23.61元、23.83元和22.15元，远高于行业平均水平。稳定的收入增长、以及高质量的票均收入，共同保证了公司持续健康的利润水平。

　成本费用管控方面：在营运成本端，公司采用各种手段，不断提升营运资源使用效率，包括不限于：不断优化线路规划、网点设置，提升营运底盘工具的科学化和智能化水平，以及不断优化人工、运力、车辆、物料等资源投入模型，积极管控营运资源投入效率等等。此外，在管理成本方面，公司通过优化内部组织架构，大力推广移动办公自动化管理工具，持续提高三线管理效率，降低管理成本。

　利润方面：报告期内，公司利润大幅增长。公司2016年度归属于上市公司股东的净利润为41.80亿，相较2015年持续经营业务部分归属上市公司股东净利润的19.67亿，同比增长112.51%。扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为26.43亿元，较2015年度持续经营业务扣除非经常性损益后归属于上市公司的净利润16.23亿，同比增长62.85%。公司不仅圆满达成2016年承诺利润（21.85亿元），而且超额4.58亿元，为今后顺利实现2017及2018年度承诺利润奠定了良好基础。其中，主要财务指标数据如下表。更详尽的财务数据分析，请参见公司年度报告的经营情况讨论与分析相关章节。

　单位：亿元

　■

　2、积极布局新市场、新业务，展现良好市场前景

　（1）国际业务方面：顺丰致力于为国内外制造企业、贸易企业、跨境电商以及消费者提供便捷可靠的国际快递与物流解决方案。帮助中国优秀企业“走出去”，亦将海外优质商品“引进来”。目前，国际快递服务覆盖如美国、欧盟、日本、韩国、东盟、巴西、墨西哥等51个国家，国际小包服务网络已覆盖全球200多个国家及地区。顺丰国际提供包括国际标快、国际特惠、国际小包、保税仓储、海外仓储、转运等不同类型及时效标准的进出口服务，并可根据客户需求量身定制包括市场准入、运输、清关、派送在内的一体化的进出口解决方案，与知名品牌如苹果、安踏等均有合作。国际业务2016年度的件量、收入等经营数据详见营业收入相关章节。

　（2）同城配业务方面：同城配业务核心是构建基于互联网调度的高效运营能力，即信息前置+任务调度+资源管理的全套系统与模式。2016年5月顺丰控股面向目标用户推出了第一款互联网物流配送体系，包括订单管理、任务管理、骑士APP、结算管理等实现系统全流程管理，同时针对中高端餐饮、商超细分市场进行重点设计、研发了定制化产品功能。通过8个月努力打开目标市场并与行业最具影响力的主流品牌合作，如肯德基、麦当劳、汉堡王、德克士、百度、天虹、华润万家、家乐福等，同城配收入增长迅速。同时自2016年5月起，快速组建专职配送团队，截至报告期末，全国已组建完成近4000人的专职配送团队，以优质的形象和服务迅速取得客户认可，初步奠定了顺丰在LSS行业的服务口碑和品牌形象。

　（3）冷运业务方面：报告期末，顺丰控股冷运网络覆盖56城市及周边区域，其中有59座食品冷库、71条食品运输干线，2座医药冷库、12条医药干线，贯通东北、华北、华东、华南、华中核心城市。食品冷库运营面积13万平米，医药冷库及中转场运营面积2.5万平米，冷藏车497台，其中经过GSP认证车辆227台。目前服务的业务覆盖食品、医药行业生产、电商、经销、零售等多个领域。食品生鲜行业客户主要有：双汇、安井、百果园、大娘水饺等，医药行业客户主要有：哈药、赛诺菲、迈瑞等。

　（4）重货业务方面：为满足客户寄递大件物品或重货的业务需求，公司自2015年起正式推出重货运输产品，主要客户系服装、电子、五金、家具、仪器、汽配等轻工行业的产品制造商、品牌分销商，目前合作的大客户主要有戴姆勒、华帝、尼欧、启迈斯等。作为公司在快递物流业务的重要组成部分，重货运输产品有助于公司为客户提供多样化、客制化的重货运输服务，同时也有助于公司充分利用闲余运力资源，降低整体运营成本。根据时效性不同，重货运输产品主要包含了物流普运和重货快运两个产品。

　上述新市场、新业务2016年度的件量、营业收入等经营数据详见年报正文的营业收入相关章节。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√适用□不适用

　单位：元

　■

　报告期内，顺丰控股已根据会计准则相关规定按资源项性质准确核算营业成本，但鉴于公司所处的快递物流行业具有典型的网络特征，存在多流向、多客户、各资源项在各环节中高度交叉共享的特点，因此，无法公允准确地提供区分产品的成本。

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　√ 适用 □ 不适用

　2015年9月，深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司以股权转让的方式将主要从事商品销售及代理业务的商业板块相关资产和业务剥离，剥离后深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司持续的主要经营业务为速运物流综合服务业务。为了体现与本报告期主要经营业绩的同口径和可比性，公司假定于2015年初剔除商业板块数据，按与2016年持续经营业务相同的口径对营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额作如下说明：

　持续经营业务 单位：亿元

　■

　（1）营业收入

　公司的主营业务为速运物流综合服务。2016年度，公司实现营业收入574.83亿元，较上年持续经营业务同比增长21.51%，主要受益于报告期内快递行业整体持续迅速增长。

　（2）营业成本

　本公司营业成本主要包括职工薪酬、外包成本和运输成本等。2016年度，本公司的营业成本金额为461.65亿元，较上年持续经营业务同比增长22.62%，与速运综合物流服务业务量及营业收入同比增量基本一致。

　（3）归属于上市公司普通股股东的净利润

　2016年度，归属于上市公司股东的净利润为41.80亿元，较上年持续经营业务同期增长112.51%，主要原因是持续经营业务营业利润的增长，以及因非经常性事项而产生的收益增长11.93亿元。扣除这些非经常性损益的影响后，归属于上市公司股东的净利润较上年持续经营业务增幅为62.85%。

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　本公司前身马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称”鼎泰新材”）2016年度发生重大资产重组事项，以截至置出资产评估基准日（2015年12月31日）全部资产及负债与深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司全体股东持有的深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司100%股权的等值部分进行置换，置入资产与置出资产的差额部分由原鼎泰新材以发行股份的方式自深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司全体股东处购买。

　鉴于本次实施重大资产重组，公司的资产、主营业务及股权结构等均发生变更。为真实、准确地反映公司财务状况，公司决定变更原有的会计政策与会计估计，采用深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司使用的会计政策与会计估计。具体说明如下：

　（一）变更事项

　1、应收款项

　变更前：

　（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

　将金额为人民币100万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

　对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

　（2）按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

　A．信用风险特征组合的确定依据

　对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

　不同组合的确定依据：

　■

　B．根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

　按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

　无信用风险组合不计提坏账准备，账龄组合采用账龄分析法计提坏账准备：

　■

　（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

　对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项的特征：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。

　变更后：

　（1）单独计提坏账准备的应收款项

　无论单项金额是否重大，当存在客观证据表明将无法按应收款项的原有条款收回款项时，单独计提坏账准备。

　（2）按组合计提坏账准备的应收款项

　未单独计提坏账准备的应收款项按信用风险特征划分为以下组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况计提坏账准备。

　■

　（3）应收保理款、客户贷款及垫款、长期应收款(融资租赁款)

　对应收保理款、客户贷款及垫款、长期应收款(融资租赁款)包括在具有类似信用风险特征的组合中进行减值测试。对划分为不同信用风险特征的组合规定了相应的减值准备计提比例。

　根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

　2、存货

　变更前：

　存货发出计价方法：存货领用和发出时按加权平均法计价。

　变更后：

　存货发出计价方法：库存材料和库存商品发出时的成本按加权平均法核算。航材消耗件发出时的成本按个别计价法核算。

　3、固定资产折旧

　变更前：

　固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

　■

　预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

　至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

　变更后：

　除发动机机身大修替换件外，固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

　固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

　■

　发动机机身大修替换件采用工作量法，以预计可使用循环数为工作量单位计提折旧。

　对固定资产的预计使用寿命/预计可使用循环、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

　4、无形资产

　变更前：

　使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

　取得的土地使用权通常作为无形资产核算，按照50年摊销。

　变更后：

　对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

　（1）软件使用权：按5-10年平均摊销。

　（2）土地使用权：按39.75-50年平均摊销。

　（3）商标权：按5-10年平均摊销。

　（4）专利权：按5-10年平均摊销。

　对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

　5、收入确认

　变更前：

　（1）商品销售收入

　在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

　（2）提供劳务收入

　在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

　提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

　如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

　与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

　（3）建造合同收入

　在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。

　建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

　如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

　合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

　在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

　变更后：

　收入的金额按照公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

　与交易相关的经济利益能够流入，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

　（1）提供劳务

　速运收入包括国内、国际快递；国际货代服务的代理服务收入；国内、国际航空货邮运输服务收入及快递代理服务。在服务已经完成，并且取得收取服务收入的权利时确认。

　（2）销售商品

　在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并且不再对该商品实施继续管理和控制，与交易相关的经济利益能够流入，相关的收入和成本能够可靠计量时确认销售收入的实现。

　（3）利息收入

　利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

　（4）租赁收入

　融资租赁在分配未实现融资收益时，采用实际利率法计算确定在租赁期内各个期间应确认的融资租赁收入。

　经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认租赁收入。

　（二）本次会计政策、会计估计变更对公司的影响

　本次变更是由于公司进行重大资产重组所致，以上变更后的会计政策及会计估计均为购买方（即深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司）的相关会计政策及会计估计。重大资产重组完成后，根据反向购买的处理原则，本公司合并财务报表以法律上的子公司（即购买方）财务数据为基础编制，不存在对财务状况和经营成果的影响。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、根据财政部《关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》(财会函[2008]60号)及财政部《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》(财会便[2009]17号)的规定，本公司前身鼎泰新材于2016年12月完成的重大资产置换及发行股份购买资产的交易(十一节（一）)构成非业务类型的反向购买，应按照权益性交易的原则进行处理。因此，本公司(法律上的母公司)在资产置换完成后保留的各项可辨认资产、负债，按照重组日的公允价值进行确认和计量，企业合并成本与本公司可辨认净资产公允价值之间的差额调整合并报表的资本公积，不确认商誉或计入当期损益。

　2、公司2016年新设合并范围内子公司详见2016年度报告全文 第十一节财务报告五、合并范围的变更。

　（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √不适用

　证券代码：002352证券简称：顺丰控股公告编号：2017-020

　顺丰控股股份有限公司

　第四届董事会第三次会议决议公告

　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议，于2017年2月27日通过电子邮件发出会议通知，2017年3月9日在公司会议室以现场表决加通讯表决方式召开。本次会议应参与董事12名，实际参与董事12名，其中董事张懿宸、张锐、杜浩洋、周永健以通讯方式参与表决。会议由董事长王卫先生主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

　一、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016年年度报告及其摘要》

　《2016年年度报告》全文具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-022）具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　本议案需提交至2016年年度股东大会审议。

　二、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》

　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年度董事会工作报告》。公司离任独立董事张力、王景、吴韬，现任独立董事周忠惠、周永健、金李，向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上述职，独立董事述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　本议案需提交至2016年年度股东大会审议。

　三、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》

　四、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2016年度财务决算报告》

　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年度财务决算报告》。

　本议案需提交至2016年年度股东大会审议。

　五、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2016年度利润分配预案》

　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司实现净利润895,231,690.74元，按2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金89,523,169.07元，加上年初未分配利润16,561,732.30元，扣除2016年度内实际派发的现金股利16,344,463.80元，截止2016年12月31日止，母公司可供股东分配的利润为805,925,790.17元。

　公司2016年度利润分配预案为：以公司2017年1月31日总股本4,183,678,213 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计418,367,821.3 元，剩余未分配利润结转以后年度。本次不进行公积金转增股本、不送红股。

　公司本年度利润分配预案符合上市公司《监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《公司章程》和《未来三年（2016—2018年）股东回报规划》的规定。

　公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　本议案需提交至2016年年度股东大会审议。

　六、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》

　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2016年度内部控制评价报告》、《内控规则落实自查表》。

　公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　七、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2017年度高级管理人员薪酬计划的议案》

　八、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》

　普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具有丰富的上市公司审计工作经验。在公司2016年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，体现了良好的职业道德和专业的职业素养，较好地完成了公司的审计工作任务。

　公司董事会审计委员会对普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）完成 2016年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司2017年度财务审计机构。

　董事会同意继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，为公司进行2017年度财务报告审计和内部控制报告审计，聘期一年。董事会提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

　公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　本议案需提交至2016年年度股东大会审议。

　九、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

　鉴于公司实施重大资产重组，公司已向深圳明德控股发展有限公司、宁波顺达丰润投资管理合伙企业（有限合伙）、嘉强顺风（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市招广投资有限公司、苏州工业园区元禾顺风股权投资企业（有限合伙）、苏州古玉秋创股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波顺信丰合投资管理合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产，公司的注册资本从23,349.2340万元变更为418,367.8213万元。董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更注册资本有关事宜。

　本议案需提交至2016年年度股东大会审议。

　十、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《公司章程》。

　本议案需提交至2016年年度股东大会审议。

　十一、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的公司《董事会议事规则》。

　本议案需提交至2016年年度股东大会审议。

　十二、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的公司《股东大会议事规则》。

　本议案需提交至2016年度股东大会审议。

　十三、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》

　公司董事会同意选举林哲莹先生担任公司第四届董事会副董事长，任期自2017年3月9日起至第四届董事会届满为止。（林哲莹先生简历详见附件）

　十四、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》

　董事会同意公司及控股子公司使用自有资金开展外汇套期保值业务，交易规模不超过人民币20亿元或等值外币，有效期自公司本次董事会审议通过之日起，至2017年年度股东大会止。董事会授权公司财务负责人伍玮婷女士负责具体组织实施，并签署相关合同文件。

　内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使自有用资金开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2017-023）。

　公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　十五、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司召开2016年度股东大会的议案》

　公司定于2017年4月6日召开2016年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2016年年股东大会的通知》（公告编号：2017-024）。

　特此公告。

　顺丰控股集团股份有限公司

　董 事 会

　二○一七年三月十三日

　附件：林哲莹先生简历

　林哲莹先生，1964年出生，中国国籍，毕业于法国雷恩商学院，工商管理学博士。1987年至2010年任商务部干部，2011年至2014年任汉科环境科技集团执行董事，2013年至2015年任中青基业集团有限公司执行董事，2011年至今任古玉资本管理有限公司执行董事，2013年至2016年任深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司副董事长。自2016年12月28日起，任本公司董事兼副总经理。

　截至目前，林哲莹先生间接持有公司股份78,543,570股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。林哲莹先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，林哲莹先生不属于“失信被执行人”。

　证券代码：002352证券简称：顺丰控股公告编号：2017-021

　顺丰控股股份有限公司

　第四届监事会第三次会议决议公告

　公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议，于2017年2月27日通过电子邮件发出会议通知，2017年3月9日在公司会议室以现场表决与通讯表决方式召开。本次会议应参与监事5名，实际参与监事5名，监事刘冀鲁以通讯表决方式参加。会议由监事会主席陈启明先生主持，监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

　一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》

　报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的职权。报告期共召开监事会十四次，监事会成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。

　本议案需提交至2016年年度股东大会审议。

　二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016年年度报告及其摘要》

　公司监事会认为：公司的《2016年年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　《2016年年度报告》全文具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《2016年年度报告摘要》具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　本议案需提交至2016年年度股东大会审议。

　三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016年度财务决算报告》

　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年度财务决算报告》。

　本议案需提交至2016年年度股东大会审议。

　四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016年度利润分配预案》

　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司实现净利润895,231,690.74元，按2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金89,523,169.07元，加上年初未分配利润16,561,732.30元，扣除2016年度内实际派发的现金股利16,344,463.80元，截止2016年12月31日止，母公司可供股东分配的利润为805,925,790.17元。

　公司2016年度利润分配预案为：以公司2017年1月31日总股本4,183,678,213 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计418,367,821.3 元，剩余未分配利润结转以后年度。本次不进行公积金转增股本、不送红股。

　经审核，公司监事会认为上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《公司章程》以及《未来三年（2016—2018年）股东回报规划》等相关规定。监事会同意将本预案提交公司2016年年度股东大会审议。

　本议案需提交至2016年年度股东大会审议。

　五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》

　公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，能够符合国家法律、法规的要求，能够适应公司的管理需要，各项内部控制制度均得到了有效实施，达到了控制和防范经营管理风险的目的、保护了投资者的合法权益，能够促使公司健康、稳定地发展。根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，公司内部控制于2016年12月31日在所有重大方面是有效的。

　六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》

　监事会同意继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，为公司进行2017年度财务报告审计和内部控制报告审计，聘期一年。

　本议案需提交至2016年年度股东大会审议。

　七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的公司《监事会议事规则》。

　本议案需提交至2016年年度股东大会审议。

　八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》

　监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，有利于防范利率及汇率波动风险，降低利率波动对公司的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司本次开展外汇套期保值业务。

　特此公告。

　顺丰控股股份有限公司

　监 事 会

　二○一七年三月十三日

　证券代码：002352证券简称：顺丰控股公告编号：2017-023

　顺丰控股股份有限公司

　关于使用自有资金开展外汇套期保值业务的公告

　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2017年3月9日，顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司使用自有资金开展外汇套期保值业务，交易规模不超过人民币20亿元或等值外币，有效期自公司本次董事会审议通过之日起，至2017年年度股东大会止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，以及公司《套期保值业务管理制度》的规定，该外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司财务负责人伍玮婷女士负责具体组织实施，并签署相关合同文件。

　具体情况公告如下：

　一、外汇套期保值情况概述

　1、外汇套期保值的目的

　鉴于近期国际经济、金融环境波动频繁等多重因素的影响，人民币汇率波动的不确定性增强，为防范利率及汇率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司拟开展与日常经营活动相关的外汇套期保值业务。

　2、主要涉及币种及业务品种

　公司及控股子公司的外汇套期保值业务主要基于外币需求（主要币种为美元、港币、日元、新币等），在境内外商业银行办理的以规避和锁定汇率风险和利率成本为目的的交易。结合日常业务需要，公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值产品包括远期结售汇、利率互换（浮动利率置换为固定利率）等。

　3、外汇套期保值业务交易规模

　根据海外业务发展需求，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务，交易规模不超过人民币20亿元或等值外币，占公司最近一期经审计总资产的9.75%。

　4、外汇套期保值交易期限

　有效期自公司本次董事会审议通过之日起，至2017年年度股东大会止。

　5、外汇套期保值业务的资金来源

　外汇套期保值使用的资金为公司自有资金，资金来源合法合规。

　6、外汇套期保值业务授权

　董事会授权公司财务负责人伍玮婷女士负责具体组织实施，并签署相关合同文件。

　二、外汇套期保值需履行的审批程序

　根据相关法律法规及公司《章程》、公司《套期保值业务管理制度》的有关规定，本次外汇套期保值事项属于公司董事会决策权限，无需提交至股东大会审议，不构成关联交易。

　三、外汇套期保值风险分析

　公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值交易均以正常跨境业务为基础，但是进行外汇套期保值交易也会存在一定的风险：

　1、市场风险：在汇率或利率行情走势与公司已进行的外汇套期保值交易发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率后的成本支出可能超过不锁定时的金额，从而造成潜在损失；

　2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成操作风险；

　3、客户或供应商经营款项收支风险：客户应收账款逾期、调整订单或支付给供应商的款项后延等情况，导致资金计划不准，远期结售汇存在延期交割风险；

　4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反法律制度造成外汇合约无法正常执行而导致的损失。

　四、风险控制措施

　1、公司已制定《套期保值业务管理制度》及其相关流程制度，针对公司的外汇套期保值交易额度、品种范围、审批权限、内部流程、责任部门、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露及档案管理等做出了明确规定；

　2、公司财务部负责统一管理外汇套期保值业务，加强对汇率及利率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，严格按照《公司套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，保证有效执行，最大限度避免汇兑损失；

　3、公司在选择外汇套期保值产品时，选择违约风险低、风险可控、以规避风险为目的简单产品；交易操作后，实时关注市场变动，如发生到期违约、或在执行期间发生不可逆转反向变动的，将按公司授权规定及时上报审批，马上采取有效的补救措施；

　4、公司与实力较好的境内外大型商业银行开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关法律法规，规避可能产生的法律风险。

　五、会计政策及核算原则

　公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　六、独立董事意见

　独立董事认为：公司已根据有关法律规定的要求建立了外汇套期保值业务内部控制制度及有效的风险控制措施。在符合国家法律法规、确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用自有资金适时开展外汇套期保值业务，有利于防范利率及汇率波动风险，降低利率波动对公司的影响，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，根据业务发展需求，适时开展外汇套期保值业务。

　七、监事会意见

　监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，有利于防范利率及汇率波动风险，降低利率波动对公司的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司本次开展外汇套期保值业务。

　八、备查文件

　1、公司第四届董事会第三次会议决议；

　2、公司第四届监事会第三次会议决议；

　2、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议的独立意见。

　特此公告

　顺丰控股股份有限公司

　董 事 会

　二○一七年三月十三日

　证券代码：002352 证券简称：顺丰控股公告编号：2017-024

　顺丰控股股份有限公司

　关于召开2016年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　顺丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议决定于2017年4月6日（星期四）召开公司2016年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　一、召开会议基本情况

　1、 股东大会届次：公司2016年年度股东大会。

　2、 股东大会召集人：公司董事会。

　3、 会议召开的合法、合规性：

　本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

　4、 会议召开日期、时间

　（1）现场会议召开时间：2017年4月6日（周四）下午15:00

　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为为：2017年4月6日（周四）上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2017年4月5日（周三）下午15:00至2017年4月6日（周四）下午15:00任意时间。

　5、 会议召开方式：

　本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。届时将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　6、 出席对象：

　（1）本次会议的股权登记日为2017年3月28日（周二），截至2017年3月28日（周二）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

　（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。

　（3）公司聘请的见证律师。

　7、 会议地点：深圳市南山区海天一路深圳软件产业基地5栋B座大会议室

　二、会议审议事项

　1、 审议《公司2016年年度报告及其摘要》；

　2、 审议《公司2016年度董事会工作报告》；

　3、 审议《公司2016年度监事会工作报告》；

　4、 审议《公司2016年度财务决算报告》；

　5、 审议《公司2016年度利润分配预案》；

　6、 审议《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》》；

　7、 审议《关于变更公司注册资本的议案》；

　8、 审议《关于修订<公司章程>的议案》；

　9、 审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；

　10、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》；

　11、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；

　上述议案中，议案8为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。

　公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

　上述议案1-2、议案4-9、议案11已于2017年3月9日经公司第四届董事会第三次会议审议通过；上述议案1、议案3-6、议案10已于2017年3月9日经公司监事会第三次会议审议通过；内容详见2017年3月13日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》的相关公告。

　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　三、会议登记办法

　1、登记方式：

　（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东大会。

　（2）法人股东应由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东大会。

　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记材料与现场登记一致，不接受电话登记。

　2、登记时间：2017年3月29日上午9:00—17:00

　3、登记地点：深圳市福田区新洲十一街万基商务大厦证券事务部

　四、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　五、其他事项

　1、联系方式

　联系电话：0755-36395338

　传真号码：0755-36646400

　联系人：欧景芬

　通讯地址：深圳市福田区新洲十一街万基商务大厦

　邮政编码：518048

　2、会议费用：本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。

　六、备查文件

　1、公司第四届董事会第三次会议决议

　2、公司第四届监事会第三次会议决议

　特此通知。

　顺丰控股股份有限公司

　董事会

　2017年 3月13日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：362352。

　2、投票简称：“顺丰投票”。

　3、议案设置及意见表决

　（1）议案设置

　■

　（2）填报表决意见

　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2017年4月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统投票的开始时间为2017年4月5日15:00时，结束时间为2017年4月6日15:00时。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：

　授权委托书

　兹委托____________先生/女士（证件号码：__________________，以下简称“受托人”）代表本人/本单位出席顺丰控股股份有限公司2016年年度股东大会会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　■

　本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

　■

　注1：委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一项表决议案，不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　注2：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须经法定代表人签名并加盖单位公章。