本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　一、会议召开情况和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、召开时间：

　（1）现场会议召开时间:2017年3月2日下午2:30;

　（2）网络投票时间:

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月2日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年3月1日15:00至2017年3月2日15:00期间的任意时间；

　2、会议召开地点：河北宣化东升路21号公司一楼会议室；

　3、召集人：公司董事会；

　4、会议主持人：董事长常战芳；

　5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合；

　本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定。

　（二）会议出席情况

　1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计7人，代表有效表决权的股份9,204.4267万股，占公司股份总数的46.49%。其中：

　（1）参加现场投票表决的股东及股东代表2人，代表有效表决权的股份9,198.0767万股，占公司股份总数的46.45%。

　（2）通过网络投票的股东5人，代表有效表决权的股份6.35万股，占公司股份总数的0.03%。

　2、持有公司5%以下股份的股东出席情况:

　出席本次股东大会现场会议和网络投票的持有公司5%以下股份的股东和股东授权代表5人，代表有表决权股份6.35万股，占公司股份总数的0.03%。

　其中：通过现场投票的股东0人，代表有表决权股份0股，占上市公司总股份的0%。

　通过网络投票的股东5人，代表有效表决权的股份6.35万股，占公司股份总数的0.03%。

　公司董事、监事、高级管理人员出席会议，北京市金诚同达律师事务所律师刘治海、叶正义对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

　二、议案审议表决情况

　本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过

　了全部议案，表决结果如下：

　1、2017年第一次临时股东大会全体股东表决情况：

　■

　2、2017年第一次临时股东大会持股5%以下股东表决情况：

　■

　议案1：关联股东河北宣工机械发展有限责任公司持有公司股份7036.9667万股，占公司股份总数的35.54%，为公司控股股东，在审议该项议案时回避表决，非关联股东同意2164.37万股，占出席会议有效表决权股份总数99.8574%，该项议案审议通过。

　议案2：同意9203.1367万股，占出席会议有效表决权股份总数99.9860%，该项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　三、律师出具的法律意见

　公司聘请的北京金诚同达律师事务所见证律师刘治海、叶正义认为：2017年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　四、备查文件

　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；

　2、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告

　河北宣化工程机械股份有限公司

　董事会

　二〇一七年三月二日