证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2017-4

　峨眉山旅游股份有限公司

　第五届董事会第七十五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七十五次会议于2017年3月1日以现场表决方式在峨眉山大酒店会议室召开。公司通知于2017年2月27日以书面、短信方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长马元祝主持，公司监事会成员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、关于审议2017年经营计划的议案；

　根据对公司2016年经营指标完成情况,2017年经济社会和旅游行业发展形势以及峨眉山风景区旅游发展前景的分析，公司董事会拟对公司经营班子下达2017年度经营计划，要求实现营业收入11亿元，净利润1.82亿元，游山人数320万人次，净资产收益率6.6%。如因不可抗力（包括但不限于自然灾害、政策变化）等因素影响，年终应统筹考虑。

　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　2、关于审议聘任周光云同志为公司人力资源总监的议案；

　根据《公司法》和《公司章程》相关规定，经总经理邹志明提名，董事会审议通过了关于聘任周光云同志为公司人力资源总监的议案。周光云个人简历详见附件。

　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　三、备查文件

　1、《峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第七十五次会议决议》

　特此公告

　峨眉山旅游股份有限公司董事会

　2017年3月3日

　附件：

　周光云同志个人简历

　周光云，男，1973年10月出生，中共党员，大学文化，历任峨眉山旅游股份有限公司总经办副主任，人力资源部副部长、部长。其主要经历如下：

　1993年9月—1997年6月 四川农业大学读书；

　1997年7月—2001年2月 峨眉山旅游股份有限公司总经办秘书；

　2001年3月—2003年2月 峨眉山旅游股份有限公司总经办副主任；

　2003年3月—2005年12月 峨眉山旅游股份有限公司人力资源部副部长（主持工作）；

　2006年1月至今任峨眉山旅游股份有限公司人力资源部部长。

　未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2017-5

　峨眉山旅游股份有限公司

　第五届监事会第六十二次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六十二次会议，于2017年3月1日以现场表决方式在峨眉山大酒店会议室召开。会议通知于2017年2月27日以短信方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会副主席汪志敏主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

　二、监事会会议审议情况

　1、审议《关于审议2017年经营计划的议案》；

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过此项议案。

　2、审议《关于审议聘任周光云同志为公司人力资源总监的议案》；

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过此项议案。

　三、备查文件

　《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第六十二次会议决议》

　特此公告。

　峨眉山旅游股份有限公司

　监事会

　2017年3月3日