证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2017-021

　苏宁云商集团股份有限公司

　2017年第二次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　1、公司于2017年2月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《苏宁云商集团股份有限公司董事会关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》；

　2、本次股东大会无否决提案的情况、无修改提案的情况；

　3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　一、会议召开情况

　1、召开时间：

　（1）现场会议召开日期、时间：2017年3月2日（星期四）下午13:30；

　（2）网络投票时间：2017年3月1日至2017年3月2日。

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月2日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月1日下午15:00至2017年3月2日下午15:00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心。

　3、会议召集人：公司董事会。

　4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　5、现场会议主持人：董事长张近东先生。

　二、会议出席情况

　参加本次股东大会的股东或股东代理人共计49人，代表有表决权的股份数6,365,702,805股，占公司股本总额的68.38%,本次股东大会的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。其中：

　1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计11人，代表有表决权的股份数4,502,857,483股，占公司股本总额的48.37%；其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共10人，代表有表决权股份数为380,238,523股，占公司股本总额的4.08%。

　2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计38人，代表有表决权的股份数1,862,845,322股，占公司股本总额的20.01%；其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共37人，代表有表决权股份数为1,768,395股，占公司股本总额的0.02%。

　会议由公司董事长张近东先生主持，公司部分董事、全体监事、高级管理人员出席本次股东大会，董事金明先生因工作安排，未能参加现场会议。江苏世纪同仁律师事务所朱增进律师、徐蓓蓓律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　三、提案审议情况

　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，审议议案1、议案2事项时实行累计投票办法；议案4为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　议案1：《关于公司董事会换届选举的议案》

　对该议案表决时，实行了累积投票制，表决结果如下：

　（1）选举张近东先生为公司第六届董事会非独立董事：

　表决结果：赞成票6,364,042,651股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.974%。

　其中中小投资者的表决情况：赞成票380,346,764股，占出席会议中小股东所持股份的99.565%。

　（2）选举孙为民先生为公司第六届董事会非独立董事：

　表决结果：赞成票6,364,002,373股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.973%。

　其中中小投资者的表决情况：赞成票380,306,486股，占出席会议中小股东所持股份的99.555%。

　（3）选举任峻先生为公司第六届董事会非独立董事：

　表决结果：赞成票6,364,002,373股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.973%。

　其中中小投资者的表决情况：赞成票380,306,486股，占出席会议中小股东所持股份的99.555%。

　（4）选举孟祥胜先生为公司第六届董事会非独立董事：

　表决结果：赞成票6,364,002,375股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.973%。

　其中中小投资者的表决情况：赞成票380,306,488股，占出席会议中小股东所持股份的99.555%。

　（5）选举张彧女士为公司第六届董事会非独立董事：

　表决结果：赞成票6,364,342,280股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.979%。

　其中中小投资者的表决情况：赞成票380,646,393股，占出席会议中小股东所持股份的99.644%。

　（6）选举杨光先生为公司第六届董事会非独立董事：

　表决结果：赞成票6,366,304,480股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.009%。

　其中中小投资者的表决情况：赞成票382,608,593股，占出席会议中小股东所持股份的100.158%。

　（7）选举沈厚才先生为公司第六届董事会独立董事：

　表决结果：赞成票4,502,927,141股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的70.737%。

　其中中小投资者的表决情况：赞成票380,308,181股，占出席会议中小股东所持股份的99.555%。

　（8）选举柳世平女士为公司第六届董事会独立董事：

　表决结果：赞成票6,364,005,410股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.973%。

　其中中小投资者的表决情况：赞成票380,309,523股，占出席会议中小股东所持股份的99.556%。

　（9）选举方先明先生为公司第六届董事会独立董事：

　表决结果：赞成票4,502,958,747股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的70.738%。

　其中中小投资者的表决情况：赞成票380,339,787股，占出席会议中小股东所持股份的99.564%。

　议案2：《关于监事会换届选举的议案》

　对该议案表决时，实行了累积投票制，表决结果如下：

　（1）选举李建颖女士为公司第六届监事会监事：

　表决结果：赞成票6,364,004,085股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.973%。

　其中中小投资者的表决情况：赞成票380,308,198股，占出席会议中小股东所持股份的99.555%。

　（2）选举汪晓玲女士为公司第六届监事会监事：

　表决结果：赞成票6,364,034,298股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.974%。

　其中中小投资者的表决情况：赞成票380,338,411股，占出席会议中小股东所持股份的99.563%。

　议案3：《关于设立公司第六届董事会专门委员会的议案》，该议案的表决结果为：

　赞成票6,364,935,060股，占出席会议有表决权股份的99.988%；反对票435,245股，占出席会议有表决权股份的0.007%；弃权票332,500股,占出席会议有表决权股份的0.005%。

　其中中小投资者的表决情况：

　赞成票381,239,173股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.799%；反对票435,245股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.114%；弃权票332,500股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.087%。

　议案4：《关于修改公司<章程>的议案》，该议案的表决结果为：

　赞成票6,364,935,160股，占出席会议有表决权股份的99.988%；反对票435,145股，占出席会议有表决权股份的0.007%；弃权票332,500股,占出席会议有表决权股份的0.005%。

　其中中小投资者的表决情况：

　赞成票381,239,273股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.799%；反对票435,145股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.114%；弃权票332,500股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.087%。

　四、律师见证情况

　本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所朱增进律师、徐蓓蓓律师现场见证，并出具了《法律意见书》，结论意见“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”

　五、备查文件

　1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

　2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　特此公告。

　苏宁云商集团股份有限公司

　董 事 会

　2017年3月3日

　股票代码：002024 股票简称：苏宁云商 公告编号：2017-022

　苏宁云商集团股份有限公司

　第六届董事会第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　苏宁云商集团股份有限公司第六届董事会第一次会议于2017年2月27日（星期一）以电子邮件方式发出会议通知，2017年3月2日15:30在本公司会议室召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。与会董事一致推举张近东先生主持会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　会议审议并通过了如下决议：

　一、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于选举公司董事长的议案》。

　会议选举张近东先生为公司第六届董事会董事长。

　二、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

　会议选举孙为民先生为公司第六届董事会副董事长。

　三、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　经董事会全体成员以逐项表决的方式审议同意：

　1、聘任侯恩龙先生为苏宁易购总裁兼苏宁物流总裁，负责苏宁易购集团、苏宁物流集团的日常运营管理工作。侯恩龙先生履行公司总裁职责。

　2、聘任黄金老先生为苏宁金服总裁，负责苏宁金服集团日常运营管理工作。

　3、聘任孟祥胜先生为公司高级副总裁，负责公司战略、组织、人力资源相关管理工作。

　4、聘任田睿先生为公司副总裁，协助苏宁易购总裁开展日常管理工作，具体负责苏宁易购集团店面平台日常经营管理工作。

　5、聘任顾伟先生为公司副总裁，协助苏宁易购总裁开展日常管理工作，具体负责苏宁易购集团消费类电子产品业务日常经营管理工作。

　6、聘任肖忠祥先生为公司财务负责人，全面负责公司财务管理工作。

　7、聘任黄巍女士为公司执行委员会秘书长，负责执行委员会日常工作。

　公司独立董事对公司聘任高级管理人员的议案发表如下意见：本次公司提名聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定；经审核，本次提名聘任的高级管理人员的教育背景、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司高管的任职情形；公司董事会对上述人员提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定。公司独立董事一致同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　四、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于选举公司第一届执行委员会委员的议案》。

　基于公司业务发展需求，经公司董事长提名，公司董事会同意设立第一届执行委员会，具体人员名单如下：

　执行委员会主席：任峻。

　执行委员会委员：孙为民、孟祥胜、侯恩龙、黄金老。

　执行委员会秘书长：黄巍。

　相关人员简历详见附件。

　五、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《苏宁云商集团股份有限公司执行委员会工作细则》。

　依据公司业务发展规划和公司《章程》规定，提升公司治理水平，建立健全执行委员会议事规则，公司董事会拟定《执行委员会工作细则》，具体内容详见巨潮资讯网公告。

　六、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《苏宁云商集团股份有限公司总裁工作细则》。

　依据公司《章程》规定，公司董事会修订《总裁工作细则》，具体内容详见巨潮资讯网公告。

　七、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　董事会秘书任峻先生因工作调整，不再兼任公司董事会秘书一职，公司董事会同意聘任公司执行委员会秘书长黄巍女士担任公司董事会秘书。

　黄巍女士联系方式：办公电话025-84418888-888122/888480，传真025-84418888-2-888480，电子邮箱stock@cnsuning.com。

　公司独立董事审阅了董事会秘书候选人简历、任职资格，经审核：本次公司提名聘任董事会秘书的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定；黄巍女士的教育背景、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，具有上市公司董事会秘书任职经验，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事会秘书的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。黄巍女士董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

　八、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

　经公司第六届董事会审计委员会提名，同意聘任王蓓女士为公司内部审计部门负责人。

　王蓓女士简历见附件。

　苏宁云商集团股份有限公司

　董事会

　2017年3月3日

　附件：个人简历

　1、侯恩龙

　中国国籍，1968年出生，汉族，本科学历。侯恩龙先生先后在公司子公司、苏宁物流集团任职，现任苏宁易购总裁、苏宁物流总裁，担任公司子公司乐购仕（北京）商贸有限公司、江苏苏宁报关代理服务有限公司法定代表人，未在公司股东、实际控制人等单位工作。侯恩龙先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；被中国证监会采取证券市场禁入措施；被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内受到中国证监会行政处罚；最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，侯恩龙先生未直接持有公司股份，为公司2014年员工持股计划持有人、第二期员工持股计划持有人。

　2、孟祥胜

　中国国籍，1972年出生，汉族，本科学历。孟祥生先生曾任海尔药业浙江市场部经理、南京东方智业管理咨询顾问，现任公司董事、高级副总裁。孟祥胜先生未在公司实际控制人等单位工作，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，孟祥胜先生持有公司股份数量4,047,949股，占公司总股本0.04%，是公司第二期员工持股计划持有人。

　3、黄金老

　中国国籍，1972年出生，汉族，博士研究生学历，博士生导师，享受国务院津贴专家。黄金老先生历任中国银行国际金融研究所研究室主任，吉林省延边朝鲜族自治州州长助理，中国银行办公室副主任、个人金融部、公司金融部总监，华夏银行党委委员、副行长。现任苏宁金服总裁，并兼任中国金融四十人论坛成员、中国国际金融学会常务理事、中国城市金融学会常务理事，未在公司股东、实际控制人等单位工作。黄金老先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；被中国证监会采取证券市场禁入措施；被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内受到中国证监会行政处罚；最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，黄金老先生未直接持有公司股份，为公司第二期员工持股计划持有人。

　4、田睿

　中国国籍，1975年出生，汉族，本科学历。田睿先生先后在公司子公司、营销管理中心任职，现任公司副总裁，未在公司股东、实际控制人等单位工作。田睿先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；被中国证监会采取证券市场禁入措施；被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内受到中国证监会行政处罚；最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，田睿先生未直接持有公司股份，为公司2014年员工持股计划持有人、第二期员工持股计划持有人。

　5、顾伟

　中国国籍，1979年出生，汉族，本科学历。顾伟先生先后在公司子公司、营销总部任职，现任公司副总裁，未在公司股东、实际控制人等单位工作。顾伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；被中国证监会采取证券市场禁入措施；被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内受到中国证监会行政处罚；最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，顾伟先生未直接持有公司股份，为公司2014年员工持股计划持有人、第二期员工持股计划持有人。

　6、肖忠祥

　中国国籍，1971年出生，汉族，本科学历。肖忠祥先生曾任公司财务部经理，财务服务中心总监、公司第四届监事会职工代表监事，现任公司财务负责人，未在公司股东、实际控制人等单位工作。肖忠祥先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；被中国证监会采取证券市场禁入措施；被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内受到中国证监会行政处罚；最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，肖忠祥先生未直接持有公司股份，为公司2014年员工持股计划持有人、第二期员工持股计划持有人。

　7、黄巍

　中国国籍，1983年出生，汉族，本科学历。黄巍女士历任公司董事会秘书办公室证券事务助理、董事会秘书办公室副主任，现任公司董事会秘书、执行委员会秘书长，未在公司股东、实际控制人等单位工作。黄巍女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；被中国证监会采取证券市场禁入措施；被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内受到中国证监会行政处罚；最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，黄巍女士未直接持有公司股份，为公司2014年员工持股计划持有人、第二期员工持股计划持有人。黄巍女士已经取得董事会秘书资格证书。

　8、王蓓

　中国国籍，1982年出生，汉族，本科学历。王蓓女士先后任公司结算管理中心结算管理部经理、常务副总监，现任财务支持中心总监、内部审计部门负责人，未在公司股东、实际控制人等单位工作。王蓓女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；被中国证监会采取证券市场禁入措施；被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内受到中国证监会行政处罚；最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，王蓓女士未直接持有公司股份，为公司2014年员工持股计划持有人、第二期员工持股计划持有人。

　股票代码：002024 股票简称：苏宁云商公告编号：2017-023

　苏宁云商集团股份有限公司

　第六届监事会第一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　苏宁云商集团股份有限公司第六届监事会第一次会议于2017年2月27日（星期一）以电子邮件方式发出会议通知，2017年3月2日16:00在本公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，与会监事共同推举汪晓玲女士主持会议，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，与会监事经审议，通过如下决议：

　以3票同意，0票反对，0票弃权的结果一致审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

　同意推举汪晓玲女士担任公司第六届监事会主席。

　特此公告。

　苏宁云商集团股份有限公司

　监 事 会

　2017年3月3日

　股票代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2017-024

　苏宁云商集团股份有限公司

　关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　鉴于苏宁云商集团股份有限公司第五届监事会届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，公司于2017年3月2日召开了苏宁云商集团股份有限公司2017年第三届第九次职工代表大会，讨论公司第六届监事会职工代表监事人选。经全体与会职工代表举手表决，一致同意推举华志松先生为公司第六届监事会职工代表监事（个人简历附后），与公司2017年第二次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。华志松先生作为职工代表监事，将按照《公司法》及公司《章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。

　特此公告。

　苏宁云商集团股份有限公司

　2017年3月3日

　附：华志松先生简历

　华志松，男，1981年出生，本科学历。华志松先生先后担任公司总裁办计划专员，财务总部办主任，财务会计部经理，第五届监事会监事，现任财务管理总部财务规划中心总监。华志松先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人，拟聘任的其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，不存在深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引第3.2.3条所列情形，不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。截至本公告日，华志松先生未持有公司股份，是公司2014年员工持股计划、第二期员工持股计划持有人。