证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2017-009

　深圳市机场股份有限公司

　2017年第一次临时股东大会

　决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示

　1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形。

　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　4、本次股东大会议案为普通表决事项,应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　一、会议召开情况

　（一）现场会议时间：2017年3月2日（星期四）14:30

　（二）网络投票时间：2017年3月1日-2017年3月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月2日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月1日15：00至2017年3月2日15:00期间的任意时间。

　（三）现场会议召开地点：深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座702会议室

　（四）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

　（五）召集人：公司第六届董事会

　（六）主持人：公司董事长罗育德先生

　（七）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

　二、会议出席情况

　（一）股东出席情况

　参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计57名，其所持有表决权的股份总数为1,391,373,863股，占公司有表决权总股份的67.846%，没有股东委托独立董事投票。

　其中，参加现场投票的股东及股东授权代表12人，其所持有表决权的股份总数为1,216,024,743股，占公司有表决权总股份的59.296%；参加网络投票的股东为45人，其所持有表决权的股份总数为175,349,120股，占公司有表决权总股份的8.550%。

　（二）其他人员出席情况

　公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。

　三、议案审议表决情况

　1.关于终止《AB航站楼商业转型项目物业租赁合同》的议案。

　表决情况：同意1,391,286,063股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.994%；反对87,800股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.006%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。

　其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意222,990,531股，占出席会议中小股东所持股份99.961％；反对87,800股，占出席会议中小股东所持股份0.039％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份0％。

　表决结果：通过。

　四、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：广东深天成律师事务所

　（二）律师姓名：彭商翁、李丰

　（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

　五、备查文件

　1．股东大会决议；

　2．法律意见书；

　3．深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　深圳市机场股份有限公司

　董事会

　二〇一七年三月二日