证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2017-11
广东鸿图科技股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第十七次会议通知于2017年2月23日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事、监事发出。会议于2017年3月1日在公司一楼会议中心以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议应出席董事9人,其中出席现场会议董事6人,董事符海剑先生、独立董事熊守美先生、肖胜方先生以通讯表决方式参加了本次会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议合法有效。会议由董事长黎柏其先生主持,采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议:
一、审议通过了《广东鸿图科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)修订稿》及其摘要;
《广东鸿图科技股份有限公司关于<2016年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的修订说明》、《广东鸿图科技股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划(草案)修订稿》及其摘要的具体内容详见 2017年3月2日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
董事廖坚、徐飞跃为参与本次限制性股票激励计划激励对象,已回避表决。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二日
证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2017-12
广东鸿图科技股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司第六届监事会第八次会议的会议通知于2017年2月23日分别以电话、传真的形式送达公司全体监事,会议于2017年3月1日在公司一楼会议中心以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由公司监事会主席毛志洪先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究,会议形成如下决议:
一、审议通过了《广东鸿图科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)修订稿》及其摘要;
监事会认为:《广东鸿图科技股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划(草案)修订稿》(以下简称“本次股权激励计划”)及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次股权激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司
监事会
二〇一七年三月二日