证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2017-11

　广东鸿图科技股份有限公司

　第六届董事会第十七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2017年2月23日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事、监事发出。会议于2017年3月1日在公司一楼会议中心以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事9人，其中出席现场会议董事6人，董事符海剑先生、独立董事熊守美先生、肖胜方先生以通讯表决方式参加了本次会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长黎柏其先生主持，采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议：

　一、审议通过了《广东鸿图科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）修订稿》及其摘要；

　《广东鸿图科技股份有限公司关于<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的修订说明》、《广东鸿图科技股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）修订稿》及其摘要的具体内容详见 2017年3月2日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　董事廖坚、徐飞跃为参与本次限制性股票激励计划激励对象，已回避表决。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　广东鸿图科技股份有限公司

　董事会

　二〇一七年三月二日

　证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2017-12

　广东鸿图科技股份有限公司

　第六届监事会第八次会议决议公告

　公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广东鸿图科技股份有限公司第六届监事会第八次会议的会议通知于2017年2月23日分别以电话、传真的形式送达公司全体监事，会议于2017年3月1日在公司一楼会议中心以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由公司监事会主席毛志洪先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，会议形成如下决议：

　一、审议通过了《广东鸿图科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）修订稿》及其摘要；

　监事会认为：《广东鸿图科技股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称“本次股权激励计划”）及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次股权激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　广东鸿图科技股份有限公司

　监事会

　二〇一七年三月二日