证券代码:002530 公告编号:2017-029
江苏丰东热技术股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏丰东热技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议通知于2017年2月27日以电子邮件、传真方式向公司全体董事、监事发出,会议于2017年3月2日下午3:00在公司行政楼会议室(2)以现场结合通讯表决方式召开,应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名,其中5名董事以通讯表决方式出席会议。董事朱文明、向建华、王毅、朱小军以现场表决方式出席会议,董事徐正军、夏晓宇、季小琴、陈丽花、夏维剑以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长朱文明先生召集和主持,公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于方欣科技投资设立“方欣智慧财税服务有限公司”的议案》
经全体董事审议,一致同意公司全资子公司方欣科技有限公司(简称“方欣科技”)投资设立全资子公司“方欣智慧财税服务有限公司”,注册资本拟为6,000万元人民币。该公司设立的主要目的是优化财税服务过程中业务流程的标准化、流程化和信息化,帮助企业提升财税效率和精准率,规避财税风险,帮助企业用户提升合规性及运营效率,优化企业用户经营环境。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于方欣科技投资设立“金财互联数据服务有限公司”的议案》
经全体董事审议,一致同意方欣科技投资设立全资子公司“金财互联数据服务有限公司”,注册资本拟为10,000万元人民币。该公司主要致力于企业经营过程中票、财、税等数据的深度挖掘和增值服务,通过大数据和人工智能等技术,对企业自身、供应链相关方及所处行业等经营生产数据的积累、关联和发掘,提升企业用户的决策水平,优化企业运营环境,协同企业人、财、物良性发展,重塑新型财税服务方式,降低企业运营成本,提高效率。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
《关于全资子公司对外投资的公告》(公告编号:2017-030)刊载于2017年3月3日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
江苏丰东热技术股份有限公司董事会
2017年3月2日
证券代码:002530 公告编号:2017-030
江苏丰东热技术股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为助推公司全资子公司方欣科技有限公司(以下简称“方欣科技”)互联网财税服务业务的发展,更好地实施方欣科技“在全国范围快速推广财税云服务,加快聚集平台用户数量;建设智慧财税服务互联平台,构建企业全生命周期服务生态圈;建立企业大数据创新服务平台”发展战略,方欣科技拟出资设立两家全资子公司“方欣智慧财税服务有限公司”和“金财互联数据服务有限公司”,注册资本分别为6,000万元人民币和10,000万元人民币。
本次对外投资事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本次投资金额在公司董事会对外投资的审批权限内,无需提交公司股东大会批准。
本次对外投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
方欣科技为唯一出资方,无其他投资主体。
三、投资标的的基本情况
(一)方欣智慧财税服务有限公司
1、公司名称:方欣智慧财税服务有限公司
2、企业类型:有限责任公司
3、注册地址:新疆喀什地区
4、注册资本:6,000万元人民币
5、经营范围:企业管理咨询服务;企业财务咨询服务;工商咨询服务;商品信息咨询服务;投资咨询服务。
6、出资方式及资金来源:现金出资,资金来源将在注册资本实缴之前另行审批确定。
(二)金财互联数据服务有限公司
1、公司名称:金财互联数据服务有限公司
2、企业类型:有限责任公司
3、注册地址:广州市高新技术产业开发区科学大道
4、注册资本:10,000万元人民币
5、经营范围:数据、软件及信息服务。
6、出资方式及资金来源:现金出资,资金来源将在注册资本实缴之前另行审批确定。
以上信息均以工商行政管理部门最终核准的为准。
四、本次对外投资的目的、存在的风险以及对公司的影响
1、对外投资的目的及对公司的影响
(一)方欣智慧财税服务有限公司
该公司设立的主要目的是优化财税服务过程中业务流程的标准化、流程化和信息化,帮助企业提升财税效率和精准率,规避财税风险,帮助企业用户提升合规性及运营效率,优化企业用户经营环境。
(二)金财互联数据服务有限公司
该公司主要致力于企业经营过程中票、财、税等数据的深度挖掘和增值服务,通过大数据和人工智能等技术,对企业自身、供应链相关方及所处行业等经营生产数据的积累、关联和发掘,提升企业用户的决策水平,优化企业运营环境,协同企业人、财、物良性发展,重塑新型财税服务方式,降低企业运营成本,提高效率。
2、存在的风险
本次拟对外投资设立的两家公司在未来开展业务时,可能受到宏观经济、市场竞争等因素影响,存在一定的经营风险。公司将通过明确经营策略、树立规范运作意识、注意优秀人才的吸收和引进、建立科学有效的内部管理、优化公司整体资源配置等方式,以降低和防范相关风险。
3、对公司的影响
上述两家公司设立后,丰东股份通过方欣科技持有其100%股权,该二家公司将纳入公司合并报表范围。本次设立的二家公司将分别成为方欣科技募集资金投资项目“智慧财税服务互联平台”和“企业大数据创新服务平台”的载体,有利于快速推进募集资金投资项目的实施,促进方欣科技基于互联网行业发展逻辑制定的发展战略的实现。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议。
特此公告。
江苏丰东热技术股份有限公司董事会
2017年3月2日