证券代码：002530 公告编号：2017-029

　江苏丰东热技术股份有限公司

　第四届董事会第二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2017年2月27日以电子邮件、传真方式向公司全体董事、监事发出，会议于2017年3月2日下午3:00在公司行政楼会议室（2）以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，其中5名董事以通讯表决方式出席会议。董事朱文明、向建华、王毅、朱小军以现场表决方式出席会议，董事徐正军、夏晓宇、季小琴、陈丽花、夏维剑以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长朱文明先生召集和主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过了《关于方欣科技投资设立“方欣智慧财税服务有限公司”的议案》

　经全体董事审议，一致同意公司全资子公司方欣科技有限公司（简称“方欣科技”）投资设立全资子公司“方欣智慧财税服务有限公司”，注册资本拟为6,000万元人民币。该公司设立的主要目的是优化财税服务过程中业务流程的标准化、流程化和信息化，帮助企业提升财税效率和精准率，规避财税风险，帮助企业用户提升合规性及运营效率，优化企业用户经营环境。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　2、审议通过了《关于方欣科技投资设立“金财互联数据服务有限公司”的议案》

　经全体董事审议，一致同意方欣科技投资设立全资子公司“金财互联数据服务有限公司”，注册资本拟为10,000万元人民币。该公司主要致力于企业经营过程中票、财、税等数据的深度挖掘和增值服务，通过大数据和人工智能等技术，对企业自身、供应链相关方及所处行业等经营生产数据的积累、关联和发掘，提升企业用户的决策水平，优化企业运营环境，协同企业人、财、物良性发展，重塑新型财税服务方式，降低企业运营成本，提高效率。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2017-030）刊载于2017年3月3日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　特此公告。

　江苏丰东热技术股份有限公司董事会

　2017年3月2日

　证券代码：002530 公告编号：2017-030

　江苏丰东热技术股份有限公司

　关于全资子公司对外投资的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　为助推公司全资子公司方欣科技有限公司（以下简称“方欣科技”）互联网财税服务业务的发展，更好地实施方欣科技“在全国范围快速推广财税云服务，加快聚集平台用户数量；建设智慧财税服务互联平台，构建企业全生命周期服务生态圈；建立企业大数据创新服务平台”发展战略，方欣科技拟出资设立两家全资子公司“方欣智慧财税服务有限公司”和“金财互联数据服务有限公司”，注册资本分别为6,000万元人民币和10,000万元人民币。

　本次对外投资事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次投资金额在公司董事会对外投资的审批权限内，无需提交公司股东大会批准。

　本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　二、投资主体的基本情况

　方欣科技为唯一出资方，无其他投资主体。

　三、投资标的的基本情况

　（一）方欣智慧财税服务有限公司

　1、公司名称：方欣智慧财税服务有限公司

　2、企业类型：有限责任公司

　3、注册地址：新疆喀什地区

　4、注册资本：6,000万元人民币

　5、经营范围：企业管理咨询服务；企业财务咨询服务；工商咨询服务；商品信息咨询服务；投资咨询服务。

　6、出资方式及资金来源：现金出资，资金来源将在注册资本实缴之前另行审批确定。

　（二）金财互联数据服务有限公司

　1、公司名称：金财互联数据服务有限公司

　2、企业类型：有限责任公司

　3、注册地址：广州市高新技术产业开发区科学大道

　4、注册资本：10,000万元人民币

　5、经营范围：数据、软件及信息服务。

　6、出资方式及资金来源：现金出资，资金来源将在注册资本实缴之前另行审批确定。

　以上信息均以工商行政管理部门最终核准的为准。

　四、本次对外投资的目的、存在的风险以及对公司的影响

　1、对外投资的目的及对公司的影响

　（一）方欣智慧财税服务有限公司

　该公司设立的主要目的是优化财税服务过程中业务流程的标准化、流程化和信息化，帮助企业提升财税效率和精准率，规避财税风险，帮助企业用户提升合规性及运营效率，优化企业用户经营环境。

　（二）金财互联数据服务有限公司

　该公司主要致力于企业经营过程中票、财、税等数据的深度挖掘和增值服务，通过大数据和人工智能等技术，对企业自身、供应链相关方及所处行业等经营生产数据的积累、关联和发掘，提升企业用户的决策水平，优化企业运营环境，协同企业人、财、物良性发展，重塑新型财税服务方式，降低企业运营成本，提高效率。

　2、存在的风险

　本次拟对外投资设立的两家公司在未来开展业务时，可能受到宏观经济、市场竞争等因素影响，存在一定的经营风险。公司将通过明确经营策略、树立规范运作意识、注意优秀人才的吸收和引进、建立科学有效的内部管理、优化公司整体资源配置等方式，以降低和防范相关风险。

　3、对公司的影响

　上述两家公司设立后，丰东股份通过方欣科技持有其100%股权，该二家公司将纳入公司合并报表范围。本次设立的二家公司将分别成为方欣科技募集资金投资项目“智慧财税服务互联平台”和“企业大数据创新服务平台”的载体，有利于快速推进募集资金投资项目的实施，促进方欣科技基于互联网行业发展逻辑制定的发展战略的实现。

　五、备查文件

　1、公司第四届董事会第二次会议决议。

　特此公告。

　江苏丰东热技术股份有限公司董事会

　2017年3月2日