一 重要提示

　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　3 公司全体董事出席董事会会议。

　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　公司2016年度利润分配预案为：拟以2016年12月31日总股本69,304万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币 1.56 元（含税），共分配红利人民币 108,114,240.00元。

　二 公司基本情况

　1 公司简介

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　2 报告期公司主要业务简介

　（一）主要业务及经营模式说明

　公司自成立以来，主要业务在保持稳定发展的基础上，利用多年积累的项目管理技术和品牌优势，积极向产业链上游延伸，不断拓展新的业务领域；从传统的施工企业逐步转变为市政基础设施“投资建设商”，并积极向“投资建设运营商”转型，盈利结构也从单一的施工利润转变为投资利润、施工利润等多样化的利润结构模式。公司目前主要业务为基础设施项目投资、建筑工程施工、沥青砼及相关产品生产销售、环保业务。

　1、基础设施项目投资业务

　由于传统建筑施工业务利润率较低等原因，为不断提升公司盈利水平，近年来，公司大力发展基础设施项目投资业务，积极施行项目投资业务拉动传统施工业务的经营策略，利润结构逐步由单一的以施工业务利润为主向投资收益和施工收益并举转变。公司运作的基础设施投资项目目前主要集中于长三角等经济发达地区，合作的各级地方政府均具有较为雄厚的财政实力，保证了公司投资项目收益来源的持续稳健。

　2、建筑工程施工业务

　建筑工程施工业务是公司营业收入的主要组成部分。公司全资子公司上海浦兴路桥建设工程有限公司拥有市政公用工程施工总承包一级、公路路面工程专业承包一级、公路工程施工总承包二级及水利水电工程施工总承包三级等多项专业资质。公司全资子公司浦建集团拥有市政公用工程施工总承包一级、地基与基础工程专业承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级、桥梁工程专业承包一级和河湖整治工程专业承包二级等多项专业资质。同时，公司沥青路面摊铺施工技术能力在业界具有较高的知名度，承建的工程项目曾多次获得“中国市政金杯示范工程奖“、“国家优质工程奖”等奖项。丰富的专业资质资源和领先的施工技术能力为公司承接各类工程项目提供坚实有力的基础，并拓宽了公司开展工程施工业务的渠道。

　3、沥青砼及相关产品生产销售业务

　公司下属公司上海浦东路桥沥青材料有限公司提供高质量的路面产品，主要从事沥青砼及相关产品的生产和销售业务，构建了完备的“自主研发技术—沥青生产—沥青销售”的路用沥青产业链，具有上海市路基材料行业资质审查领导小组办公室核准的沥青混合料生产一级资质，技术处于业界领先水平。

　4、环保业务

　公司环保业务的经营主体为公司下属公司上海寰保渣业处置有限公司，主要从事生活垃圾焚烧产生的飞灰等废弃物的运输业务。

　（二）行业情况说明

　公司所处的基础设施领域建筑行业细分板块，市场竞争日趋激烈，并且在国内宏观经济处于“新常态”的背景下，全国基础设施投资增速放缓，公司主营业务区域—上海市浦东新区的基础设施投资在经历世博会、迪士尼的建设高峰后也处于相对低谷期，对社会资本投资基础设施的需求出现较大下滑。但同时，国内城市更新、新一轮城镇化建设及城市群的打造，将成为推动我国基础设施发展的重要力量，国家对PPP模式的推广，也为行业内企业带来巨大的市场机遇。

　3 公司主要会计数据和财务指标

　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　单位：元 币种：人民币

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　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　单位：元币种：人民币

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　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　4 股本及股东情况

　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

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　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　5 公司债券情况

　5.1 公司债券基本情况

　单位:元 币种:人民币

　■

　5.2 公司债券付息兑付情况

　√适用 □不适用

　根据公司于2016年10月14日披露的《上海浦东路桥建设股份有限公司2011年公司债券2016年本息兑付和摘牌公告》，上海浦东路桥建设股份有限公司2011年公司债券（以下简称“本期债券”）将于2016年10月24日开始支付2015年10月24日至2016年10月23日期间最后一个年度利息和本期债券的本金。

　2016年10月24日，公司顺利完成“11浦路桥”的摘牌及本金兑付人民币70,000万元、兑息人民币4,830万元。

　5.3 公司债券评级情况

　√适用 □不适用

　公司委托中诚信证券评估有限公司对“11浦路桥”进行跟踪评级。报告期内，中诚信证券评估有限公司在对公司2015年经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于2016年4月1日出具了公司《上海浦东路桥建设股份有限公司2011年公司债券跟踪评级报告(2016)》，维持公司主体信用评级为AA；维持公司2011年公司债券评级为AA；评级展望稳定。

　三 经营情况讨论与分析

　2016年，是公司“十三五”战略规划的开局之年。公司经营层通过积极推进市场拓展，组织内部协同，促进各项年度经营指标落地，为公司成为基础设施投资建设运营商的转型发展目标提供有力支撑。

　报告期内，公司施工总承包项目市场拓展情况良好，施工总承包项目中标及签订合同数量共计71项，金额合计为人民币26.63亿元。投资项目中标数量共计2项，金额合计为人民币2.19亿元。

　报告期内，公司全力推进在建项目，各重点项目基本实现进度目标。其中，杨高路道路改建工程1标，提前完成第二阶段地下连续墙工程，为后续17.1米深基坑安全施工做好保障；浦东新区文化广播中心工程结构基本完成；六奉公路新建工程2标、大芦线航道整治二期工程（老港书院段）4标及6标、有机固废处理厂等工程均按工程节点稳步推进。全年沥青砼产量为33.17万吨，其中对外销售16.1万吨。

　报告期内，公司积极攻克彩色路面在重载交通上的应用难题，顺利完成上海市首条重载立交—罗山路杨高路立交彩色沥青路面摊铺工程，彰显了公司在沥青路面摊铺技术方面的优势，树立了公司高等级路面摊铺技术专家形象；同时，公司积极进入城市慢行系统建设市场，成功取得上海市浦东新区环世纪公园彩色慢步道路摊铺工程项目。公司在进军彩色沥青、慢步道路等特色道路领域方面取得的重大突破，为公司传统主业长期健康发展积蓄了力量。

　报告期内，公司全面调整施工总承包项目管理机制，通过优化施工总承包项目管理考核机制等方式，加强施工总承包项目团队的执行力，提升项目规范化、有序化、标准化管理水平。

　报告期内，公司成立BIM工作室，通过与同济大学建筑设计研究院BIM中心结为战略合作伙伴等方式，开拓视野，夯实现代化专业施工技术管理基础；同时落实BIM技术在杨高路改建工程、地铁18号线航头站等工程项目实施应用，实现其在工程量校验、可视化交底、图纸错误检测及投资控制等方面的管理价值，加强公司现代化施工技术综合应用能力建设。

　报告期内，公司强化工程质量建设。公司全资子公司上海浦兴路桥建设工程有限公司按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011、GB/T50430—2007等标准建立了质量、环境、职业健康安全管理体系，并通过了上海质量体系审核中心的认证。公司始终贯彻体系标准化管理方针，将“PDCA”循环贯穿于重大工程项目管理始终，强化过程控制，使体系标准化管理能够不断持续改进。

　报告期内，公司继续强化安全标准化管理机制建设，建立健全安全生产责任体系，在建项目每月检查实现全覆盖，加大项目安全隐患排查，加强项目监管及惩罚力度。对施工现场扬尘防治、临边围挡防护、交通便道围护等加强了重点监管，确保现场文明施工管理措施到位、责任到人，事故隐患得到及时有效的整改，文明施工管理秩序井然，安全生产处于受控状态。

　报告期内，公司获得4项发明专利和4项实用新型专利授权；“环保再生型多元复合温拌剂的开发与应用研究”荣获2016年度“上海市公路学会科学技术奖”一等奖。“透水性沥青路面铺装技术”和“透水性沥青路面综合养护技术”等两项成果获批住建部“海绵城市先进技术和产品”，“储存式透水沥青修补料”、“透水性沥青混凝土铺装技术”、“透水性沥青路面综合养护技术”等三项技术成果申报进入住建部“海绵城市先进技术和产品应用指南”。公司科研团队积极增强课题研究实用性，针对罗山路杨高路立交、中环线17标项目成立专题，建立重载彩色沥青路面的施工工法；同时推进《形状记忆合金应变传感器在结构工程中的应用开发》等课题研究工作，并以公司金科路新建工程、杨高路道路改建工程等项目为平台，深入实践研究静碾施工工法、边坡防渗水工艺等先进施工技术。

　报告期内，公司荣获2014-2015年度上海市守合同重信用企业和合同信用等级AAA级认定，连续第14年荣获上海市重点工程实事立功竞赛优秀公司称号。公司迪士尼园西入口公共交通枢纽新建工程项目荣获上海市建设工程白玉兰奖，罗山路快速化改建工程项目、两港公路新建工程项目等8项工程荣获上海市市政工程金奖。

　1. 报告期内主要经营情况

　2016年度，公司完成营业收入253,763.16万元，较上年同期减少62,598.09万元，同比下降19.79%，本期营业收入较上年同期减少主要是由于本期在建项目实现的工作量少于上年同期，同时本期营改增，按不含税金额确认收入；实现归属于上市公司股东的净利润35,911.23万元，较上年同期37,915.78万元减少2,004.55万元，同比下降5.29%。本期业绩下降的原因主要是收到的政府补助少于上年同期。

　2. 导致暂停上市的原因

　√适用 □不适用

　3. 面临终止上市的情况和原因

　√适用 □不适用

　4. 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　√适用 □不适用

　1) 重要会计政策变更

　执行《增值税会计处理规定》

　财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

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　其他说明

　2) 重要会计估计变更

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　其他说明

　公司于2016年3月3日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司部分固定资产折旧年限的议案》和《关于调整公司投资性房地产预计使用寿命的议案》，从2016年1月1日起，公司拟对固定资产中房屋建筑物的折旧年限和投资性房地产预计使用寿命进行相应的调整，具体方案如下：

　■

　固定资产和投资性房地产中的房屋建筑物的残值率及公司其他固定资产折旧年限和年折旧率仍按照原相应的会计估计处理。

　5. 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　√适用 □不适用

　6. 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　√适用 □不适用

　截至2016年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

　■

　本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

　■

　证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2017-008

　上海浦东路桥建设股份有限公司

　第六届董事会第三十一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十一次会议于2017年3月1日，在上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦14楼以现场方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由履行公司董事长职责的董事罗芳艳女士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以书面表决方式通过了如下议案:

　1、《公司2016年度董事会工作报告》；

　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　2、《公司2016年度总经理工作报告》；

　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　3、《公司2016年度报告及摘要》；

　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　4、《公司2016年度财务决算报告》；

　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　5、《公司2017年度财务预算报告》；

　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　6、《公司2016年度利润分配预案》；

　同意公司2016年度利润分配预案，即拟以2016年12月31日总股本69,304万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.56 元（含税），共分配现金红利人民币 108,114,240.00元。

　独立董事发表独立意见认为：本利润分配预案符合公司所属行业实际情况和公司发展需求，在维护了中小股东利益的同时，也有利于公司持续、稳定、健康发展，符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东回报规划》等的有关规定，对本利润分配预案表示同意，并同意将有关议案提交公司股东大会审议。

　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　7、《关于公司2017年结构性存款额度的议案》；

　同意公司（含控股子公司）结合实际需要，优先选择与公司长期保持良好业务关系的股份制商业银行合作，对存量间歇资金作结构性存款，2017年公司（含控股子公司）结构性存款累计发生额不超过人民币80亿元，并授权公司经营层根据公司资金周转情况具体实施。

　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　8、《上海浦东发展集团财务有限责任公司2016年度风险评估说明》；

　关联董事刘朴回避表决。

　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

　9、《关于公司2017年度借款额度的议案》；

　同意公司（含控股子公司）2017年向金融机构申请不超过人民币15亿元的借款（包括流动资金贷款、项目贷款、信托计划融资、保理融资等），并授权公司经营层根据资金需求情况进行具体操作，授权期限为股东大会审议通过本议案后壹年。

　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　10、《关于公司为控股子公司上海浦兴路桥建设工程有限公司融资提供担保的议案》；

　同意公司在严格控制风险的前提下，为控股子公司上海浦兴路桥建设工程有限公司（以下简称“浦兴路桥”）融资(包括借款、保理、保函等)提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币4亿元，并授权公司经营层具体实施，担保期限为每笔债务履行期限届满之日起贰年。

　独立董事发表独立意见认为：浦兴路桥主营业务为工程施工业务，是推进公司施工业务专业化发展的重要力量，为浦兴路桥融资提供担保有利于增强其市场开拓能力，有利于其主营业务发展，且风险可控。我们同意公司进行此项担保。

　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　11、《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案》；

　同意公司与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议，并授权公司经营层进行具体事宜操作，授权期限为公司股东大会审议通过本议案之日起至公司2017年度股东大会召开之日。协议涉及的综合授信额度为人民币15亿元，该综合授信范围包括但不限于固定资产贷款业务、流动资金贷款业务、银团贷款业务、票据业务、公司债、融资租赁业务及各类担保业务等。协议有效期为自本公司股东大会批准之日起壹年。

　独立董事发表独立意见认为：公司的日常关联交易是公司正常生产经营所必需的，与关联方建立银企合作关系可以充分利用其专业优势以及其优质、便利的服务，有利于保持公司经营业务稳定，有利于提高本公司资金的使用效率，降低融资成本，且遵循了公平、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司及公司股东利益的情况，符合公司和公司股东的长远利益。董事会在对有关议案进行审议时，关联董事按照规定回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。我们对公司此项关联交易计划表示同意，并同意将有关议案提交公司股东大会审议。

　关联董事刘朴回避表决。

　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

　12、《关于控股子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司2017年度日常关联交易预计的议案》；

　同意控股子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司（以下简称“浦建集团”）2017年度日常关联交易预计：2017年，预计浦建集团通过非公开招标方式发生关联交易金额约为人民币39,070万元，其中，浦建集团向关联人提供施工服务金额约为人民币21,800万元，浦建集团接受关联人提供施工服务金额约为人民币2,000万元，浦建集团向关联人承租办公用房费用金额约为人民币270万元，获得关联人的保函授信额度约为15,000万元；预计浦建集团通过参与公开招标可能导致的关联交易金额不超过人民币15亿元。

　独立董事发表独立意见认为：公司及子公司的关联交易是正常生产经营所必需的，有利于保持公司及子公司经营业务稳定，降低经营成本，且遵循了公平、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司及公司股东利益的情况，符合公司和公司股东的长远利益。董事会在对有关议案进行审议时，关联董事按照规定回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。我们对浦建集团2017年度日常关联交易预计事项表示同意，并同意将有关议案提交公司股东大会审议。

　关联董事刘朴、张延红回避表决。

　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　13、《公司2016年度内部控制自我评价报告》；

　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　14、《公司2016年度内部控制审计报告》；

　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　15、《关于2017年会计师事务所聘任的议案》；

　同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2017年度年报审计及内部控制审计等服务，费用为人民币98万元,其中年报审计费用为人民币60万元，内部控制审计费用为人民币38万元。

　独立董事发表独立意见认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年报审计和内部控制审计工作的要求，同意聘请其为公司2017年度年报审计机构和内部控制审计机构。 同意将此项议案提交公司股东大会审议。

　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　16、《公司2016年度企业社会责任报告》；

　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　17、《公司2016年度总经理、财务负责人、风险管理负责人绩效薪酬分配方案》；

　同意公司2016年度总经理、财务负责人、风险管理负责人绩效薪酬分配方案。

　独立董事发表独立意见认为：公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和相关薪酬制度的规定，有关议案的审核程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不会损害公司和公司中小股东利益，对该事项表示同意。

　关联董事罗芳艳回避表决。

　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

　18、《公司2016年度副总经理绩效薪酬分配方案》；

　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　19、《公司2017年度总经理、财务负责人、风险管理负责人绩效考核方案》；

　关联董事罗芳艳回避表决。

　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

　20、《关于变更公司住所及修改<公司章程>的议案》；

　同意公司将住所变更为上海市浦东新区川桥路701弄3号7楼，并修改《公司章程》中相关内容。

　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　21、《关于公司项目投资额度的议案》；

　同意授权公司经营层本着稳健、谨慎的操作原则，拓展基础设施、公共服务、资源环境（含污水处理、新能源等）、生态建设、区域开发等国家鼓励投资领域的项目，投资总额不超过人民币40亿元，授权期限为公司股东大会审议通过本议案之日起壹年。

　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　22、《关于公司2017年度对外捐赠额度的议案》；

　同意公司2017年度对外捐赠额度为：单笔对外捐赠支出且本年度累计对外捐赠支出不超过最近一个会计年度经审计净利润（归属于母公司净利润）的0.5%，并授权公司经营层具体实施，授权期限为自董事会审议通过本议案之日起壹年。

　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　23、《关于召开2016年度股东大会的议案》；

　同意公司于2017年3月24日(星期五)下午2：30现场召开2016年度股东大会，会议地点：上海市浦东新区浦东大道535号裕景大饭店；会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　24、《关于聘任公司副总经理的议案》；

　同意聘任粘本鹏先生、韩莉女士为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会聘任新一届高级管理人员之日止。

　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　上述第1、4、5、6、7、9、11、12、15、20、21项议案还将提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　上海浦东路桥建设股份有限公司

　董事会

　二〇一七年三月三日

　附件：

　粘本鹏先生简历

　粘本鹏，男，1973年出生，硕士，一级建造师，高级工程师。曾任上海浦东路桥建设股份有限公司市政工程事业部副经理、公司总经理助理、职工监事。现任公司副总经理、沥青产业事业部总经理。

　韩莉女士简历

　韩莉，女，1969年出生，硕士，高级工程师。曾任上海浦东路桥建设股份有限公司投资金融部副经理、采购招标中心主任、公司总经理助理。现任公司副总经理、投资管理事业部总经理。

　证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2017-009

　上海浦东路桥建设股份有限公司

　第六届监事会第十八次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2017年3月1日在上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦14楼以现场方式召开，会议应出席监事4人，实际出席监事3人。监事会主席王向阳先生因公未能出席会议，书面委托监事刘钧女士代为行使监事职权。经半数以上监事推举，本次会议由监事刘钧女士主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。经与会监事审议，以书面表决方式通过了如下议案：

　1、《公司2016年度监事会工作报告》；

　表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

　2、《公司2016年度报告及摘要》；

　监事会对本次年报的审核意见：经监事会审查，公司2016年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2016年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2016年度的经营管理和财务状况等情况；没有发现参与2016年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

　3、《公司2016年度财务决算报告》；

　表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

　4、《公司2017年度财务预算报告》；

　表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

　5、《公司2016年度利润分配预案》；

　同意公司2016年度利润分配预案，即：拟以2016年12月31日总股本69,304万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.56 元（含税），共分配现金红利人民币 108,114,240.00元。

　表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

　6、《公司2016年度企业社会责任报告》；

　表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

　7、《公司2016年度内部控制自我评价报告》；

　表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

　8、《公司2016年度内部控制审计报告》；

　表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

　以上第1、3、4、5项议案还将提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　上海浦东路桥建设股份有限公司

　监事会

　二〇一七年三月三日

　证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2017-010

　上海浦东路桥建设股份有限公司

　关于拟变更公司住所并修订《公司章程》相关内容的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，公司拟将住所由“上海市浦东新区佳林路1028号”变更为“上海市浦东新区川桥路701弄3号7楼”，并对《公司章程》进行相应修订，具体内容如下：

　■

　以上住所变更与章程修订内容最终以工商行政管理局核准内容为准。

　本次住所变更与章程修订有关议案还将提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　上海浦东路桥建设股份有限公司

　董事会

　二〇一七年三月三日

　证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2017-011

　上海浦东路桥建设股份有限公司

　关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订《银企合作协议》暨关联交易的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本公司拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司（以下简称“浦发财务公司”）签订《银企合作协议书》（以下简称“协议”），协议涉及的综合授信额度为人民币壹拾伍亿元，交易定价按照国家和行业有关规定确定，协议有效期为自公司股东大会批准之日起壹年。

　●2016年3月29日，公司2015年年度股东大会审议通过《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案》，同意公司与浦发财务公司签订银企合作协议，该协议涉及的综合授信额度为人民币壹拾伍亿元；并同意董事会授权公司经营层进行具体事宜操作，该授权期限为公司股东大会审议通过之日起至公司2016年度股东大会召开之日。

　● 本项交易还将提交公司股东大会审议。

　一、关联交易概述

　本公司与浦发财务公司拟签订《银企合作协议书》，按照协议，浦发财务公司将为本公司提供下列服务，包括但不限于：固定资产贷款业务、流动资金贷款业务、银团贷款业务、票据业务、公司债、融资租赁业务及各类担保业务等，以满足本公司因业务发展所产生的金融需要。

　二、关联交易金额

　综合授信额度为人民币壹拾伍亿元。

　三、协议主要内容

　1、浦发财务公司授予本公司综合授信额度人民币壹拾伍亿元，本公司下属子公司上海浦兴路桥建设工程有限公司(以下简称“浦兴路桥”)在落实相应担保措施后，经审批同意使用综合授信额度内最高贷款规模不超过人民币叁亿元的授信额度。

　2、根据本公司业务需要，浦发财务公司将给予本公司的壹拾伍亿元综合授信进行适当分配。其中保函业务最高授信规模不超过人民币伍仟万元；票据业务授信规模不超过人民币壹亿元。

　3、本综合授信范围具体包括但不限于固定资产贷款业务、流动资金贷款业务、银团贷款业务、票据业务、公司债、融资租赁业务及各类担保业务等。

　4、浦发财务公司提供贷款的利率为同期市场上优惠贷款利率，并允许本公司根据资金回笼实际情况提前还贷。

　5、根据本公司需求和申请，在符合国家法律、法规和政策及浦发财务公司信贷规定的情况下，发挥浦发财务公司金融业务的综合优势，通过提供融资策划、组织银团等服务方式支持本公司项目组织与实施。

　6、浦发财务公司将根据本公司需要有针对性的开展金融创新活动，包括但不限于：保理、信托、票据等金融创新业务，不断满足本公司因业务发展所产生的金融需要（金融创新业务信用总额纳入综合授信额度之内）。

　7、除综合授信外，浦发财务公司将为本公司提供包括结算、保险代理、咨询等一揽子金融服务。

　四、关联方基本情况

　1、 关联关系

　上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称“浦发集团”）为本公司控股股东，同时，浦发集团也是浦发财务公司第一大股东，故本次交易构成关联交易。

　2、关联方介绍

　公司名称：上海浦东发展集团财务有限责任公司

　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号34-35层

　法定代表人：王鸿

　成立日期：1998年3月9日

　注册资本：100,000 万元人民币

　经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，经批准的保险代理业务，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，经批准发行财务公司债券，承销成员单位的企业债券，对金融机构的股权投资，有价证券投资。

　2016年主要财务指标（经审计）：

　（单位：人民币亿元）

　■

　五、定价原则和定价依据

　浦发财务公司为本公司提供金融服务的交易定价按照国家和行业有关规定确定。

　六、关联交易对本公司的影响

　与浦发财务公司建立银企合作关系可以充分利用关联方的功能平台及渠道，通过利用其专业优势以及其优质、便利的服务，有利于提高本公司资金的使用效率，降低融资成本。该关联交易不会损害公司及股东特别是中小股东利益。

　七、关联交易履行的审议程序

　1、2017年2月17日，公司独立董事发表事前认可意见同意将《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案》列入公司第六届董事会第三十一次会议议程。

　2、2017年3月1日，公司召开第六届董事会审计与风险管理委员会2017年第一次会议，会议审议通过了《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案》。

　3、2017年3月1日，公司召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案》。关联董事刘朴先生对该议案回避表决。公司独立董事发表独立意见如下：“公司的日常关联交易是公司正常生产经营所必须的，与关联方建立银企合作关系可以充分利用其专业优势以及其优质、便利的服务，有利于保持公司经营业务稳定，有利于提高本公司资金的使用效率，降低融资成本，且遵循了公平、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司及公司股东利益的情况，符合公司和公司股东的长远利益。董事会在对有关议案进行审议时，关联董事按照规定回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。我们对公司此项关联交易计划表示同意，并同意将有关议案提交公司股东大会审议。” 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和公司《章程》的规定，《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案》还将提交公司股东大会审议。

　八、备查文件目录

　1、公司第六届董事会第三十一次会议决议；

　2、公司独立董事的事前认可意见和独立意见。

　特此公告。

　上海浦东路桥建设股份有限公司

　董事会

　二〇一七年三月三日

　证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2017-012

　上海浦东路桥建设股份有限公司

　关于公司为子公司上海浦兴路桥建设工程有限公司融资提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示:

　● 被担保人名称：上海浦兴路桥建设工程有限公司

　● 本次担保金额：不超过人民币40,000万元。

　● 本次是否有反担保：无

　●无逾期对外担保。

　一、担保情况概述

　在严格控制风险的前提下，公司拟同意为子公司上海浦兴路桥建设工程有限公司（以下简称“浦兴路桥”）向金融机构申请不超过人民币40,000万元融资(包括借款、保理、保函等)提供担保。

　本担保事项履行的内部决策程序：2017年3月1日，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于为控股子公司上海浦兴路桥建设工程有限公司融资提供担保的议案》，同意公司为浦兴路桥融资提供担保，并授权公司经营层具体实施，授权期限为自董事会审议通过之日起壹年。

　二、被担保人基本情况

　浦兴路桥成立于2015年8月，现注册资本为人民币60,167.0615万元，经营范围为市政公用建设工程施工、市政工程养护、公路建设工程施工、水利水电建设工程施工等。

　截止2016年12月31日, 浦兴路桥总资产为125,064.05万元，负债为65,496.58万元，所有者权益为59,567.47万元，资产负债率为52.37%。

　三、担保协议的主要内容

　本次担保的金额:不超过人民币40,000万元；

　担保方式：连带责任保证担保；

　担保期限：每笔债务履行期限届满之日起贰年；

　是否有反担保：无。

　四、董事会意见

　公司第六届董事会第三十一次会议于2017年3月1日在上海浦东银城中路8号中融碧玉蓝天大厦14楼召开，会议审议通过了《关于为控股子公司上海浦兴路桥建设工程有限公司融资提供担保的议案》，在严格控制风险的前提下，同意公司为浦兴路桥向金融机构融资进行担保，担保金额不超过人民币40,000万元。独立董事发表独立意见认为：浦兴路桥主营业务为工程施工业务，是推进公司施工业务专业化发展的重要力量，为浦兴路桥融资提供担保有利于增强其市场开拓能力，有利于其主营业务发展，且风险可控。同意公司进行此项担保。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至2016年12月31日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币624.22万元，占公司2016年12月31日净资产的比例为0.12%；公司对控股子公司担保余额为零。无逾期对外担保。

　六、备查文件目录

　1、公司第六届董事会第三十一次会议决议；

　2、公司独立董事关于第六届董事会第三十一次会议部分审议事项发表的独立意见。

　特此公告。

　上海浦东路桥建设股份有限公司

　董事会

　二〇一七年三月三日

　证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2017-013

　上海浦东路桥建设股份有限公司

　关于子公司2017年度日常关联

　交易预计的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　上市公司不会对关联方形成依赖。

　上海市浦东新区建设（集团）有限公司（以下简称“浦建集团”）为本公司全资子公司，上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称“浦发集团”）为本公司控股股东，浦建集团与浦发集团及其除本公司以外的其他控股子公司构成关联关系。

　相关议案还将提交公司股东大会审议。

　一、关联交易情况概述

　（一）本次日常关联交易履行的审议程序

　1、2017年2月17日，公司独立董事发表事前认可意见同意将《关于控股子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司2017年度日常关联交易预计的议案》列入公司第六届董事会第三十一次会议议程。

　2、2017年3月1日，公司召开第六届董事会审计与风险管理委员会2017年第一次会议，审议通过了《关于控股子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司2017年度日常关联交易预计的议案》。关联委员张延红女士对该议案回避表决。

　3、2017年3月1日，公司召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于控股子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司2017年度日常关联交易预计的议案》。关联董事刘朴先生、张延红女士对该议案回避表决。公司独立董事发表独立意见如下：“公司及控股子公司的日常关联交易是公司正常生产经营所必需的，有利于保持公司及控股子公司经营业务稳定，降低经营成本，且遵循了公平、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司及公司股东利益的情况，符合公司和公司股东的长远利益。董事会在对有关议案进行审议时，有关董事按照规定回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。我们对控股子公司浦建集团的日常关联交易事项表示同意。” 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和公司《章程》的规定，并结合公司实际情况，《关于控股子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司2017年度日常关联交易预计的议案》还将提交公司股东大会审议。

　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况：

　2016年3月3日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于控股子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司2016年度日常关联交易预计的议案》，对2016年度浦建集团的日常关联交易进行了预计。相关公告于2016年3月5日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　2016年8月26日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司2016年度新增日常关联交易预计的议案》，预计了2016年度公司及子公司浦建集团新增日常关联交易情况。相关公告于2016年8月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　1、2016年度浦建集团通过非公开招标方式发生的日常关联交易实际情况：

　■

　2、2016年度子公司浦建集团通过参与公开招标发生的关联交易实际情况：

　2016年度，预计浦建集团将参与关联方的公开招标项目金额约120,000万元，该类项目的招投标结果可能形成关联交易，因此预计浦建集团通过参与公开招标可能形成的关联交易总额不超过人民币120,000万元，预计可能参与其项目公开招标的关联企业包括上海鉴韵置业有限公司、上海鉴诚韵置业有限公司、上海市浦东新区房地产（集团）有限公司、上海浦东发展置业有限公司、上海浦东环保发展有限公司等单位。具体招标项目、招标金额、中标方由招标方最终确定，相关预计具有重大不确定性。

　截至2016年12月31日，浦建集团通过公开招标形成的关联交易实际情况如下：

　■

　（三）预计2017年度浦建集团发生日常关联交易情况：

　1、预计浦建集团2017年度通过非公开招标方式发生关联交易情况：

　■

　注1：上表中第2项，预计浦建集团2017年向关联人上海浦东环保发展有限公司及其下属子公司即上海浦城热电能源有限公司、上海黎明资源再利用有限公司、常熟浦发第二热电能源有限公司提供施工服务总金额为人民币10,000万元；

　注2：上表中第3项，预计浦建集团2017年向关联人上海浦发升荣房地产开发有限公司、上海东鉴房地产开发有限公司提供施工服务总金额为人民币10,000元；

　注3：上表中第4项，预计浦建集团2017年向关联人上海浦东投资经营有限公司及其下属公司即上海华夏文化旅游区开发有限公司、上海浦东新区林克司外商休闲社区有限公司提供施工服务总金额为人民币1,000万元。

　2、预计浦建集团2017年度通过参与公开招标可能导致的关联交易情况：

　2017年度，预计浦建集团将参与关联方的公开招标项目金额约150,000万元，该类项目的招投标结果可能导致关联交易，因此预计浦建集团通过参与公开招标可能导致的关联交易总额不超过人民币150,000万元，预计可能参与其项目公开招标的关联企业包括上海浦东环保发展有限公司、上海市浦东新区房地产（集团）有限公司、上海浦东投资经营有限公司、上海浦发生态建设发展有限公司等单位。具体招标项目、招标金额、中标方由招标方最终确定，相关预计具有重大不确定性。公司将持续关注浦建集团通过参与公开招标可能导致关联交易的进展情况，在确认有关项目中标时及时另行公告。

　二、关联方基本情况介绍与履约能力分析

　浦建集团为本公司全资子公司，浦发集团为本公司控股股东，故浦建集团与浦发集团及其除本公司以外的其他控股子公司构成关联关系。

　（一）关联方基本情况及关联关系介绍

　1、公司名称：上海浦东发展（集团）有限公司

　关联关系：本公司控股股东

　成立时间：一九九七年十一月十四日

　注册资本：人民币399,881万元

　企业性质：有限责任公司（国有独资）

　住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东新区张杨路699号

　法定代表人：郭亚兵

　经营范围：土地开发和经营管理，房地产开发经营，物业管理，工业、农业、商业及农业实业投资与管理，城市基础设施及社会事业投资与管理，经营各类商品及技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（上述经营范围涉及许可经营凭许可证经营）。

　2016年主要财务指标（未经审计）：

　（单位：人民币万元）

　■

　2、公司名称：上海市浦东新区建设（集团）有限公司

　关联关系：本公司全资子公司

　成立时间：一九九三年八月十一日

　注册资本：人民币16,000万元

　企业性质：一人有限责任公司（法人独资）

　住所：上海市浦东新区大同路1355号1幢112室

　法定代表人：邵宇平

　经营范围：建设项目总承包，工程设计，工业与民用建筑施工，市政、设备安装、装饰装修，工程施工，机场跑道、桥梁、各类基础工程施工，混凝土预制构件制作，建材测试，公路工程、地基与基础工程施工（凭资质），承包境外工业与民用建筑工程和境内国际招标工程等。

　2016年主要财务指标(经审计)：

　（单位：人民币万元）

　■

　3、公司名称：上海浦东环保发展有限公司

　关联关系：浦发集团子公司

　成立时间：二〇一一年一月二十六日

　注册资本： 人民币16,200 万元

　企业性质：一人有限责任公司（法人独资）

　住所：浦东新区金海路3288号4幢3楼东侧

　法定代表人：王鸿

　经营范围：对固废处理、污水处理、资源再利用项目的投资与管理，环保高新技术开发及相关产品的研制，并提供技术咨询，从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务（取得许可证后方可从事经营活动），污水处理及净化再利用，新能源发电及电能、热能的综合利用。

　2016年主要财务指标（未经审计）：

　（单位：人民币万元）

　■

　4、公司名称：上海浦城热电能源有限公司

　关联关系：浦发集团子公司

　成立时间：一九九八年六月十一日

　注册资本：人民币65,000万元

　企业性质：有限责任公司（中外合资）

　住所：上海市浦东新区御桥路869、889号

　法定代表人：陆建浩

　经营范围：垃圾管理、清运、处理，粪便清运，供电、热能综合利用，环保高新技术开发、产品研制，提供相关技术咨询。

　2016年主要财务指标（未经审计）：

　（单位：人民币万元）

　■

　5、公司名称：上海黎明资源再利用有限公司

　关联关系：浦发集团子公司成立时间：二〇一一年三月二十四日

　注册资本：人民币30,862万元

　企业性质：一人有限责任公司（法人独资）

　住所：上海市浦东新区金海路3288号4幢208A室

　法定代表人：华银锋

　经营范围：从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务，污水处理及净化再利用（取得许可证后方可从事经营活动），新能源发电及电能、热能的综合利用，市政环保处理设施的建设（除专项审批）。

　2016年主要财务指标（未经审计）：

　（单位：人民币万元）

　■

　6、公司名称：常熟浦发第二热电能源有限公司

　关联关系：浦发集团子公司

　成立时间：二〇一〇年一月二十七日

　注册资本：人民币12,900万元

　企业性质：有限责任公司（法人独资）

　住所：常熟市经济开发区长春路103号

　法定代表人：徐霖

　经营范围：生活垃圾处理（生活垃圾焚烧发电）、发售自产电热能、废渣制砖、环保技术开发、再生物资利用。

　2016年主要财务指标（未经审计）：

　（单位：人民币万元）

　■

　7、公司名称：上海浦发升荣房地产开发有限公司

　关联关系：浦发集团子公司

　成立时间：二〇一三年九月三十日

　注册资本：人民币3,000万元

　企业性质：有限责任公司（国内合资）

　住所：上海市浦东新区江东路1666号4幢1017室

　法定代表人：潘维慧

　经营范围：房地产开发经营，实业投资，资产管理，市政公用建设工程施工，建筑装修装饰建设工程专业施工，物业管理，会务服务。

　2016年主要财务指标（未经审计）：

　（单位：人民币万元）

　■

　8、公司名称：上海东鉴房地产开发有限公司

　关联关系：浦发集团子公司

　成立时间：二〇一四年九月一日

　注册资本： 人民币35,000 万元

　企业性质：一人有限责任公司（法人独资）

　住所：浦东新区惠南镇双店路518号1764室

　法定代表人：郭健

　经营范围：房地产开发、经营，物业管理。

　2016年主要财务指标（未经审计）：

　（单位：人民币万元）

　■

　9、公司名称： 上海浦东投资经营有限公司

　关联关系： 浦发集团子公司

　成立时间：一九九七年十二月十七日

　注册资本：人民币120,000万元

　企业性质：一人有限责任公司（法人独资）

　住所： 中国（上海）自由贸易区浦东大道288号506室

　法定代表人：徐建君

　经营范围：投资经营土地、房产、科技、工业、农业、商业、服务业、社会事业等项目，城市基础设施建设，附设分支。

　2016年主要财务指标（未经审计）：

　（单位：人民币万元）

　■

　10、公司名称：上海华夏文化旅游区开发有限公司

　关联关系： 浦发集团子公司

　成立时间：一九九三年十月二十二日

　注册资本：人民币39,853万元

　企业性质：有限责任公司（国内合资）

　住所： 浦东新区华夏东路1539号

　法定代表人：徐建君

　经营范围：旅游景区开发，房地产开发经营，园林规划、设计，会务服务，国内贸易（专项审批除外）,仓储（除危险品），附设分支机构。

　2016年主要财务指标（未经审计）：

　（单位：人民币万元）

　■

　11、公司名称：上海浦东新区林克司外商休闲社区有限公司

　关联关系： 浦发集团子公司

　成立时间：一九九四年十二月三十一日

　注册资本：人民币73,707.8583万元

　企业性质：一人有限责任公司（法人独资）

　住所： 上海市浦东新区凌白路1600号

　法定代表人：蒋大超

　经营范围：在批租地块内综合开发、建造、出租独用别墅、公寓及物业管理。

　2016年主要财务指标（未经审计）：

　（单位：人民币万元）

　■

　12、公司名称：上海盛地市政地基建设有限公司

　关联关系：浦发集团子公司

　成立时间：一九九五年十二月二十九日

　注册资本：人民币4,166万元

　企业性质：有限责任公司（国内合资）

　住所：上海市浦东新区惠南镇城西路200号5楼66室

　法定代表人：邵宇平

　经营范围：市政公用工程施工，公路建设工程施工，园林绿化工程，水利水电建设工程施工，房屋建筑工程施工等。

　2016年主要财务指标（经审计）：

　（单位：人民币万元）

　■

　13、公司名称：上海迎昕投资有限公司

　关联关系：浦发集团子公司

　成立时间：二〇一五年五月六日

　注册资本：人民币500万元

　企业性质：一人有限责任公司（法人独资）

　住所：上海市浦东新区浦东大道2752号206室

　法定代表人：刘剑安

　经营范围：投资管理，企业管理服务，资产管理，商务信息咨询，财务咨询，房地产信息咨询，金融信息服务（除金融业务），电子商务（不得从事金融业务）房地产开发经营，物业管理，受托房屋租赁等。

　2016年主要财务指标（未经审计）：

　（单位：人民币万元）

　■

　14、公司名称：上海浦东发展集团财务有限责任公司

　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号34-35层

　法定代表人：王鸿

　成立日期：1998 年3月9日

　注册资本：100,000 万元人民币

　经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，经批准的保险代理业务，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，经批准发行财务公司债券，承销成员单位的企业债券，对金融机构的股权投资，有价证券投资。

　2016年主要财务指标 （经审计）：

　（单位：人民币万元）

　■

　15、公司名称：上海市浦东新区房地产（集团）有限公司

　关联关系：浦发集团子公司

　成立时间：一九九六年五月二十日

　注册资本： 人民币20,000万元

　企业性质：一人有限责任公司（法人独资）

　住所：中国（上海）自由贸易试验区向城路58号25－26楼

　法定代表人：刘朴

　经营范围：市房地产综合开发经营，物业管理，房屋租赁，房地产业务咨询，动拆迁代理，房地产评估，室内装潢，实业投资，投资管理，建筑材料、五金交电、百货、金属材料、木材的销售。

　2016年主要财务指标 （未经审计）：

　（单位：人民币万元）

　■

　16、公司名称：上海浦发生态建设发展有限公司

　关联关系：浦发集团子公司

　成立时间：二〇一二年九月二十六日

　注册资本：人民币 10,000万元

　企业性质：一人有限责任公司（法人独资）

　住所：上海市浦东新区上丰路700号3幢131室

　法定代表人：陶潘才

　经营范围：对生态环保工程的投资、建设，土地前期开发，市政工程，以上相关业务的维护、管理、营运和咨询，树木、苗木的种植和养护。

　2016年主要财务指标 （未经审计）：

　（单位：人民币万元）

　■

　（二）关联方履约能力分析。

　本公司及控股子公司的关联法人履约能力较强，至今为止未发生其应付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏帐的可能性很小。

　三、定价原则和定价依据

　浦建集团与关联方发生的交易，均遵循公平、公正、合理原则，如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的按照市场公允价格执行。

　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　上述关联交易，是浦建集团日常经营所需，不会损害上市公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，不影响上市公司独立性。同时，上述通过参与公开招标可能导致的关联交易预计，因有关项目系由业主公开招标，浦建集团参与公开招标存在不中标和业主延后招标的重大不确定性。

　五、备查文件

　（一）公司第六届董事会第三十一次会议决议；

　（二）公司独立董事事前认可意见和独立意见。

　特此公告。

　上海浦东路桥建设股份有限公司

　董事会

　二〇一七年三月三日

　证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：2017-014

　上海浦东路桥建设股份有限公司

　关于召开2016年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2017年3月24日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2016年年度股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2017年3月24日14点30分

　召开地点：上海市浦东新区浦东大道535号裕景大饭店

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年3月24日

　至2017年3月24日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　不涉及

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司于2017年3月1日召开的第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过。相关内容详见2017年3月3日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　2、 特别决议议案：议案10

　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案8、议案9

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8、议案9

　应回避表决的关联股东名称：上海浦东发展(集团)有限公司、上海浦东投资经营有限公司

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　（一）本公司股东,持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

　(二）社会法人股股东,请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。

　（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供与上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准。

　（四）通讯地址：上海浦东银城中路8号中融碧玉蓝天大厦14楼

　上海浦东路桥建设股份有限公司董事会办公室

　联系电话：（021）58206677-207、219

　邮编：200120 传真：(021)68765759

　（五）登记时间：2017年3月21日上午9:00至11:00,下午1:00至3:00

　（六）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路（近江苏路）165弄29号4楼

　联系电话：（021）52383315 传真：(021)52383305

　六、 其他事项

　本次股东大会不发礼品,与会股东食、宿及交通费自理。

　特此公告。

　上海浦东路桥建设股份有限公司董事会

　2017年3月3日

　附件1：授权委托书

　报备文件

　公司第六届董事会第三十一次会议决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　上海浦东路桥建设股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月24日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

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　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　公司代码：600284 公司简称：浦东建设

　上海浦东路桥建设股份有限公司