一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　■

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　√ 是 □ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以422,685,163为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　经依法登记，《公司章程》及营业执照登记的经营范围为：经营旅游索道及其相关配套服务；对旅游、房地产、酒店、交通、餐饮等行业投资、建设、保险兼业代理，代理险种：机动车辆险、企业财产险、货运险、建安工险、健康险、人身意外险、责任险。 具体业务如下：

　1、旅游索道：公司目前经营的索道为玉龙雪山索道、云杉坪索道、牦牛坪索道。玉龙雪山索道引进意大利LEITNER公司的技术和设备，起于3356米处的高原原始森林中，终至海拔4506米的雪山台地，全长2968米，垂直高差1150米。是目前国内唯一一条双层、救援索道全线贯通的索道，集客运、救援为一体的旅游索道。云杉坪位于玉龙雪山东麓的山箐里，海拔3261米，是一块深藏在原始云杉林中的巨大草坪。索道全长958米，垂直高差265米。采用8人座全封闭式豪华吊厢，乘坐安全舒适，游人可轻松遍览云海杉林风光，感受爱情圣地的精神洗礼。牦牛坪索道线路全长1200米，垂直海拔高度360米，乘坐牦牛坪索道数分钟即可登临牦牛坪，游人可一路看尽雪原美景。牦牛坪东起丽鸣公路，南临黑水河，西依玉龙雪山东麓，北达雪花村上部面积16.6平方公里的雪山草甸牧场。景区内牦牛雪原、牦牛雪谷、黑水幽谷、黑水瀑布冰桥、雪花湖、瑶池、牦牛溪、锦绣草甸、烂漫山花、丽江铁杉林、大果红杉林、黄背栎林、雪花村落、藏家民风等景点散落。

　2、印象丽江文艺演出：《印象·丽江》是由张艺谋、王潮歌、樊跃等著名艺术家策划、创作、执导的大型实景演出，历时一年多完成编创工作，于2006年7月开始正式公演，是继《印象·刘三姐》取得成功之后,张艺谋编创团队打造的又一旅游文化精品演出。剧场正对玉龙雪山，蓝天、白云、雪山、原野构成了一幅天然的剧场屏幕，巨大的红色山岩状舞台在观众前面铺开，来自五湖四海的游客与雪山相对而坐，沐浴着高原的阳光雨露，呼吸着雪山旷野的清新空气，开始观看一场视觉与心灵高度震撼的灵魂之演。《印象·丽江》全篇分为《古道马帮》、《对酒雪山》、《天上人间》、《打跳组歌》、《鼓舞祭天》和《祈福仪式》共六大部分。

　3、酒店：报告期内，公司经营的酒店为和府洲际度假酒店、丽江古城英迪格酒店、茶马道丽江古城丽世酒店，茶马道德钦奔子栏丽世酒店。和府洲际度假酒店、丽江古城英迪格酒店委托洲际酒店集团进行管理，茶马道丽江古城丽世酒店和茶马道德钦奔子栏丽世酒店委托丽世度假村及酒店管理集团进行管理。

　4、其他业务：公司投资建设的丽江5596商业文化街的经营方式主要为出租；玉龙雪山游客综合服务中心主要为游客提供餐饮服务，公司下属的龙德公司为游客提供旅游配套服务，公司还参股白鹿旅行社、旅游观光车公司、龙健公司，分别持有白鹿旅行社36%、旅游观光车公司20%、龙健公司47.37%的股权。

　报告期内，公司主要业务的构成及业绩的主要驱动因素均没有发生重大变化。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　（1）公司债券基本信息

　■

　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　单位：万元

　■

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

　无

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　2016年初，公司董事会制定的年度经营计划为：2016年预计营业收入达到80,200万元；归属于上市公司股东的净利润19,930万元。经过公司经营团队一年的努力，2016年公司实现营业收入77,968.25万元，同比下降0.81%，目标达成率为97.22% (说明：自2016年5月1日起，全面实行价税分离的增值税，还原了分离出来的营业税金后，2016年实际的营业收入应为80,920.05万元，增长率为2.95%)，归属于上市公司股东的净利润为22,382.36万元，同比增长13.47%，目标达成率112.30%。

　报告期内，玉龙雪山索道业绩上涨态势较好，酒店板块减亏,餐饮业务业绩明显提升，旅行社业务发展态势良好，因演艺市场竞争加剧，且旅行社由于市场变化调整产品线路，演艺业务业绩下滑。公司合并营业收入略低于年初制定的目标，但公司通过加大玉龙雪山索道的营销，加强成本管理与控制，使得公司在营业收入与上年基本持平的情况下，经营业绩实现了较好的增长，超额完成了年初制定的利润指标。主要经营板块业绩情况如下：

　2016年，三条索道2016年总计接待游客401.03万人次，同比增长31.41万人次，增长率为8.50%。其中：玉龙雪山索道接待267.53万人次，同比增长41.42万人次，增长率为18.32%。云杉坪索道接待125.16万人次，同比减少7.60万人次,减少率为5.72%，牦牛坪索道因修路施工停运2个月，接待8.34万人次，同比减少2.41万人次,减少率为22.42%。索道业务共实现营业收入45,496.13万元，同比增长9.25%。

　2016年度印象丽江共演出750场，销售门票154.28万张，同比下降23.64%；实现营业收入1.66亿元，同比下降24.48%；实现净利润6,372.98万元，同比下降28.39%。

　2016年和府酒店公司（包括和府洲际度假酒店、丽江古城英迪格酒店、丽江丽世酒店、和府物业、5596商业街项目）实现营业收入10,139.09万元，同比增长2.25%，酒店业务亏损3,322.69万元，亏损额同比减少404.26万元。

　其他业务：餐饮方面，龙悦公司2016年实现净利润255.53万元，同比增长41.37%，旅游产品方面，龙德公司2016年实现净利润86.00万元，增长107.96万元。旅行社业务方面，公司2016年新设立的龙途旅行社实现营业收入1,023.63万元，实现净利润27.07万元。

　参股公司：龙健公司本期亏损220.19万元，亏损金额同比减少369.72万元。白鹿旅行社本期亏损47.12万元。观光车公司实现营业收入8,362.00万元，实现利润总额3,751.17万元，同比增长7.34%。

　（二）稳步推进项目投资建设工作，积极布局大香格里拉生态旅游圈

　2016年，公司依据“立足丽江，辐射滇西北及云南，延伸拓展滇川藏大香格里拉生态旅游圈，放眼国内知名旅游目的地”的既定战略，积极寻找投资机会，加强和当地政府、企业的合作，依托当地旅游资源，打造精品、特色旅游产品，积极布局大香格里拉旅游圈，积极参与丽江城市综合轨道交通项目前期工作的调研论证；出资8,600万元收购云杉坪索道25%股权；出资1亿元在泸沽湖设立丽江龙腾旅游投资开发有限公司；签订《大香格里拉航空旅游项目合作框架协议》，拟在大香格里拉生态旅游圈推出空中观光游览业务，签订《日喀则旅游开发项目合作框架协议》，《巴塘县雪域扎西宾馆合作框架协议》，拟在甘孜地区、日喀则地区布局精品酒店、旅游休闲综合体及藏文化演艺等项目。香格里拉香巴拉月光城项目正按计划稳步建设当中，茶马古道德钦奔子栏精品酒店建成开业。

　（三）持续打造三大旅游文化产品并开展市场开拓工作

　结合国内旅游消费需求多元化、个性化、品质化、高端化的转变趋势，公司以旅游文化消费为引领,以供给侧结构性改革为重点,以国际化、高端化、特色化发展为方向，重点在大众观光市场、休闲度假和生态特种旅游三个市场上扩展业务。

　——大众观光产品：围绕玉龙雪山5A级景区，公司通过冰川公园旅游索道、印象丽江大型实景演出、雪厨餐饮中心、景区环保巴士等项目巩固提升玉龙雪山观光游览产品，实现观光游览市场的稳步增长。2016年玉龙雪山景区接待游客418万人次,同比增长5%。公司参与的经营项目共接待游客1,034万人次,其中:冰川公园索道接待游客267万人次，印象丽江154万人次，公司参股的旅游观光车公司接待407万人次。

　——休闲度假旅游产品：依托丽江古城,通过引入“洲际”、“英迪格”、“丽世”三家国际品牌酒店加5596旅游休闲街区形成旅游度假综合体，着力拓展休闲度假市场。

　——特种旅游产品：围绕滇川藏大香格里拉及茶马古道生态旅游圈,打造高端、个性化特种旅游文化产品，积极满足“定制化”市场需求。目前已在丽江、香格里拉、奔子栏、布村、巴塘、稻城（亚丁）、泸沽湖通过投资新建或合作建立小型精品酒店为服务基地，通过越野车、直升机租赁、自驾营地等方式提供交通服务，拟打造首期精品旅游小环线。

　（四）全面完成全年的旅游接待工作，实现安全生产无重大事故

　公司坚持以安全生产为核心，加强细节管理、加大督察力度、确保索道运营、项目建设、户外演出、食品卫生、酒店接待等各项工作得以顺利开展。2016年公司索道、印象、餐饮、酒店及参股的观光车公司等业务共计接待游客约1,034万人次，实现安全生产无事故，服务接待的有效投诉为零。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　丽江玉龙旅游股份有限公司

　董事长：和献中

　2017年3月1日

　股票代码：002033 股票简称：丽江旅游 公告编号：2017003

　丽江玉龙旅游股份有限公司

　第六届董事会第三次会议决议公告

　■

　丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议于2017年3月1日在昆明中心皇冠假日酒店会议室召开，公司已于2017年2月18日以通讯方式发出会议通知，会议应出席董事9名，实际亲自出席董事8名，董事张郁因工作原因不能亲自出席，委托董事和献中代为出席并表决，会议由和献中董事长主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经充分讨论，以举手表决的方式通过了以下议案：

　1、审议通过《2016年度总经理工作报告》

　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

　2、审议通过《2016年度董事会工作报告》

　《2016年度董事会工作报告》详见《公司2016年度报告·第三节公司业务概要及第四节·经营情况讨论与分析》。

　本议案尚需提请股东大会审议。

　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

　3、审议通过《2016年度财务决算报告》

　2016年度公司实现的营业总收入779，682，466.35元，实现归属于上市公司股东的净利润223，823，560.63元。截止到2016年12月31日，公司总资产2，777，738，622.49元，负债523，362，437.33元，归属于上市公司股东的所有者权益2，170，110，430.47元。详细内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《丽江玉龙旅游股份有限公司2016年度报告全文》·第十一节·财务报告。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

　4、审议通过《2016年度报告及其摘要》

　公司《2016年度报告全文及摘要》同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本议案需提请股东大会审议。

　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

　5、审议通过《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2016年实现归属于上市公司股东的净利润223，823，560.63 元，截止到2016年12月31日，上市公司母公司 “未分配利润”科目余额845，059，895.00元，可供股东分配的净利润为845，059，895.00元；上市公司母公司“资本公积金-股本溢价”余额841，914，589.65元。综合考虑公司长远发展和投资者利益，公司拟定2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：

　（1）以截止2016年12月31日公司总股本422，685，163股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），本次现金红利分配共计42，268，516.30元，方案实施后母公司留存未分配利润802，791，378.70元，合并报表留存未分配利润861，107，088.61元。

　（2）以截止2016年12月31日公司总股本422，685，163股为基数，向全体股东每10股以资本公积金转增股本3股，本次共转增股本126，805，548元，转增后公司总股本将变更为549，490，711元，母公司报表“资本公积金—股本溢价”余额为715，109，041.65元，合并报表“资本公积金—股本溢价”余额为564，775，301.48元。

　提请董事会、股东大会授权经营层办理本次利润分配及资本公积转增股本并根据实施结果修改《公司章程》、办理工商登记变更等相关事宜。

　公司独立董事对利润分配方案发表了意见，详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项的独立意见》。

　本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

　6、审议通过《2016年度内控制自我评价报告》

　《2016年度内部控制自我评价报告》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

　7、审议通过《公司内部控制规则落实自查表》

　《公司内部控制规则落实自查表》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

　8、审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》

　经公司董事会审议通过，拟续聘中审众环会计师事务所作为公司2017年度的审计机构，继续为本公司进行相关的审计服务，聘期一年，年度审计费用不超过70万元，具体费用授权公司经营班子与审计机构在上限范围内协商确定。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　公司独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见：

　作为公司独立董事，现就公司聘请2017年度审计机构发表如下意见：中审众环会计师事务所在担任公司的审计机构时，勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，对公司业务较熟悉，有利于更好地开展审计工作，公司审议本议案前已经我们独立董事的认可，并由审计委员会审议通过后提交董事会，我们同意聘请中审众环事务所（特殊普通合伙）作为2017年度审计机构。

　9、审议通过《关于与白鹿旅行社2017年日常关联交易预计的议案》

　同意公司与白鹿旅行社在2017年就索道票销售、印象演出票及酒店服务所发生的关联交易预计总额不超过6，400万元，公司独立董事亦出具了独立意见，详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与白鹿旅行社日常关联交易预计的公告》。

　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，同时出任白鹿旅行社董事的本公司董事和献中、刘晓华先生回避表决。

　10、审议通过《董事会关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　具体内容详见同日登载于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

　11、审议通过《2016年度企业社会责任报告》

　《公司2016年度企业社会责任报告》同日登载于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

　12、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》

　董事会同意根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小板公司规范运作指引》的相关规定，使用总额不超过3亿元的暂时闲置募集资金、使用不超过3亿元的自有资金购买银行理财产品，详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》

　公司独立董事意见及保荐机构核查意见同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

　13、审议通过《修改<公司章程>的议案》

　《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》同日登载于《证券时报》、《中国证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提交股东大会以特别决议方式表决。

　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　14、审议通过《修改<股东大会议事规则>的议案》

　《股东大会议事规则修正案》及修订后的《股东大会议事规则》同日登载于《证券时报》、《中国证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　15、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》

　董事会定于2017年3月24日召开2016年度股东大会，会议召开具体事宜详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2016年度股东大会的通知》。

　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

　特此公告。

　丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

　2017年3月3日

　股票代码：002033 股票简称：丽江旅游 公告编号：2017004

　丽江玉龙旅游股份有限公司

　第六届监事会第二次会议决议公告

　■

　丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2017年3月1日在昆明中心皇冠假日酒店会议室召开，本次会议应出席监事5名，实际亲自出席监事5名。会议由监事会召集人马策主持。会议审议通过了以下议案：

　1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《丽江玉龙旅游股份有限公司2016年度监事会工作报告》，本议案还需提交2016年度股东大会审议；

　2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《丽江玉龙旅游股份有限公司2016年度财务决算报告》，本议案还需提交2016年度股东大会审议；

　3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《丽江玉龙旅游股份有限公司2016年度报告》和《丽江玉龙旅游股份有限公司2016年度报告摘要》，本议案还需提交2016年度股东大会审议；

　经审核，监事会认为董事会编制和审核丽江玉龙旅游股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2016年度利润分配及资本公积转增股本议案》，本议案还需提交2016年度股东大会审议。

　5、会议以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　6、会议以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《2016年度内部控制自我评价报告》；

　监事会认为：公司现有的内控制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的错误，保护公司资产的安全完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。公司内部控制体系和内部控制的实际情况符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，公司内部控制制度健全且能有效运行。监事会对公司内部控制自我评价报告无异议。

　7、会议以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于与白鹿旅行社2017年日常关联交易预计的议案》

　监事会认为，白鹿旅行社是丽江的主要旅行社之一，长期以来与公司保持了紧密的合作，是公司团队游客的重要来源，公司向白鹿旅行社销售索道票及提供酒店服务所涉及的关联交易是必要的。由于团队游客是公司重要的游客来源，与包括白鹿旅行社在内的各家旅行社形成紧密的合作关系对公司的业务发展有重大意义，将有助于提升公司的经营业绩。该项关联交易已经公司第五届董事会第十六次会议审议、关联董事回避后表决通过，其程序是合法、合规的。

　公司与白鹿旅行社的交易按照市场原则定价，交易公允，符合公开、公平、公正的原则，关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。

　8、会议以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》

　监事会认为：本次使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币3亿元的闲置募集资金及3亿元的自有资金投资于安全性高，流动性好的理财产品，有利于提高闲置募集资金的资金收益，能够获得一定投资效益。同时又不影响募集资金投资项目及公司业务的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，同意公司董事会使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的决定。

　特此公告。

　丽江玉龙旅游股份有限公司监事会

　2017年3月3日

　股票代码：002033 股票简称：丽江旅游 公告编号：2017005

　丽江玉龙旅游股份有限公司关于

　与白鹿旅行社2017年度日常关联交易预计的公告

　■

　一、日常关联交易基本情况

　（一）关联交易概述

　2017年3月1日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于与白鹿旅行社2017年日常关联交易预计的议案》，同意公司2017年度与云南丽江白鹿国际旅行社有限公司（以下简称“白鹿旅行社”）关联交易预计总额不超过6，400万元。公司董事会在审议本项关联交易时，出任白鹿旅行社董事的本公司董事和献中、刘晓华先生回避表决；董事会以7票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了议案。

　本公司持有白鹿国际旅行社股本总额的36%，为其第一大股东，本公司向其派出3名董事，白鹿旅行社与本公司构成关联关系，本项交易构成关联交易。根据《公司章程》的规定此项关联交易无需提交股东大会批准。

　（二）关联交易预计总金额及去年同类交易实际发生金额

　由于白鹿旅行社是丽江主要的旅行社之一，公司长期以来与白鹿旅行社有较多的业务合作，公司2017年与白鹿旅行社关联交易预计总金额和2016年度实际发生金额如下：

　单位：万元

　■

　（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

　2017年1月1日到本公告披露日，白鹿旅行社与公司发生的关联交易总额为472.89万元。

　二、关联人介绍和关联关系

　1、关联方基本情况

　本次关联交易的关联方为白鹿旅行社，其基本情况如下：

　法定代表人：张丽宏先生

　注册资本：1，559.31万元

　统一社会信用代码：9153070021920178XC

　住所：丽江市古城区福慧路玉龙雪山旅游集团大楼

　经营范围：旅行社业务

　截至2016年12月31日，白鹿旅行社总资产46，981，998.20元，净资产23，059，585.63元。2016年白鹿旅行社共实现营业收入172，028，390.9元，实现净利润-471，153.32元。

　2、与公司的关联关系

　本公司持有白鹿旅行社股本总额的36%，为其第一大股东，本公司向其派出3名董事，白鹿旅行社与公司形成关联关系。

　3、履约能力分析

　白鹿旅行社为丽江主要的旅行社之一，具有丰富的旅行社运作经验，公司与其有长期合作关系，具备按照销售量履约付款的能力。在具体交易中，公司按月与白鹿旅行社结算，收款的风险可控。

　三、关联交易定价原则及结算方式

　公司与白鹿旅行社的日常关联交易主要是本公司向白鹿旅行社销售索道票、印象演出票、酒店及餐饮服务，交易按市场公平原则定价，公司按照白鹿旅行社实际接待人数计算销售奖励，销售款于次月结算并支付。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　1、白鹿旅行社是丽江的主要旅行社之一，长期以来与本公司保持了紧密合作，是公司团队游客的重要来源，公司与白鹿旅行社的关联交易是必要的。公司与白鹿旅行社之间的交易将长期持续。除白鹿旅行社之外，公司与丽江的其他旅行社也同时进行良好的合作，通过与各家旅行社的合作来促进公司业务的发展。

　2、公司与白鹿旅行社的交易按照市场原则定价，交易公允，不损害上市公司利益。由于团队游客是公司重要的游客来源，与包括白鹿旅行社在内的各家旅行社形成紧密的合作关系对公司的业务发展有重大意义，将有助于提升公司的经营业绩。

　3、旅行社是公司重要的销售渠道，对公司的业务发展有较大影响。由于丽江本地旅行社企业众多，本公司对任何单一的旅行社均不会形成依赖关系，销售也不会被关联方控制。在未来发展中，公司将一方面不断加强公司产品的品质和吸引力，加强对游客的宣传，强化本公司所属景区的竞争力，另一方面不断加强与白鹿旅行社的合作，促使其充分发挥公司销售渠道的作用。

　五、独立董事意见

　“白鹿旅行社是丽江的主要旅行社之一，长期以来与公司保持了紧密的合作，是公司团队游客的重要来源，公司向白鹿旅行社销售索道票所涉及的关联交易是必要的。由于团队游客是公司重要的游客来源，与包括白鹿旅行社在内的各家旅行社形成紧密的合作关系对公司的业务发展有重大意义，将有助于提升公司的经营业绩。公司董事会在审议本次关联交易前已获得我们的认可，并经公司第五届董事会第十六次会议审议、关联董事回避后表决通过，其程序是合法、合规的。公司与白鹿旅行社的交易按照市场原则定价，交易公允，符合公开、公平、公正的原则。关联交易不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意上述交易”。

　六、保荐人的核查意见

　无

　七、备查文件

　1、本公司第六届董事会第三次会议决议；

　2、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关议案的独立意见；

　3、第六届监事会第二次会议决议。

　特此公告。

　丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

　2017年3月3日

　证券代码：002033 证券简称：丽江旅游 公告编号：2017006

　丽江玉龙旅游股份有限公司

　关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　（2016年度）

　■

　一、募集资金基本情况

　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准丽江玉龙旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2013】1640 号)核准，于2014年1月8日以11.33元/股非公开发行人民币普通股68，843，777股，每股发行价格为11.33元，募集资金总额779，999，993.41元，扣除各项发行费用27，360，000.00元后实际募集资金净额752，639，993.41元。上述募集资金已于2014年1月28日全部到位，并经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具中审亚太验[2014]020001号验资报告验证。

　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　■

　2016年10月27日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于调整募投项目投资进度及投资规模的议案》：结合市场状况，董事会将香巴拉月光城项目投资总额由62，382.04万元调整为50，598.75万元，其中募集资金承诺投资金额由60，882.04万元调整为48，684.12万元，以自有资金投入金额由1，500万元调整为1，914.63万元。本次募集资金投资规模调整后剩余的募集资金12，197.92万元（占该次募集资金总额的16.21%）将补充公司流动资金转入公司基本账户。本议案经公司2016年第二次临时股东大会表决通过。截止2016年12月31日，定期存款未到期，未将12，197.92万元补充公司流动资金转入公司基本账户，故募资资金帐户余额仍为62，217.44万元。

　二、募集资金管理情况

　（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

　本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，等法律法规的要求，制定了《丽江玉龙旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》，并已经公司2013年3月15日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过。

　根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目使用部门提出申请，使用部门经理签字，财务部门审核、证券部备案后，报总经理或董事长签批，超过董事长权限范围的支出需经董事会或股东大会审批。审计部门定期对募集资金使用情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果，审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形的，应及时向董事会报告。

　（二）募集资金在专项账户的存放情况

　本公司在中国农业银行丽江福慧支行（账号24140501040010702、24140551500000476）、中国招商银行丽江市分行（账号871902728610702、87190272868100022、87190272860000001）开设了五个募集资金存放专项账户；本公司的全资子公司迪庆香巴拉旅游投资有限公司在中国农业银行迪庆香格里拉支行（账号24169801040021717、24169801040021717-7）开设了两个募集资金存放专用账户；本公司的全资子全资子公司迪庆香巴拉旅游投资有限公司的下属分公司（迪庆香巴拉旅游投资有限公司德钦分公司）在中国农业银行迪庆香格里拉支行（账号24169801040021725）开设了一个募集资金存放专用账户。截至2016年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

　■

　2016年3月11日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金购买短期（投资期限不超过12个月）低风险保本型银行理财产品，2016年3月24日，公司以募集资金购买招商银行单位结构性存款3亿元。

　（三）募集资金三方监管情况

　丽江玉龙旅游股份有限公司在中国农业银行股份有限公司丽江分行开立募集资金专用账户；公司控股公司丽江龙悦餐饮经营管理有限公司和丽江灏伯雪山旅游开发有限公司在中国农业银行股份有限公司丽江分行开立募集资金专用账户；公司全资子公司迪庆香巴拉旅游投资有限公司中国农业银行股份有限公司香格里支行开立募集资金专用账户，用于公司募集资金的专项存储与使用，并根据相关法律法规在2014年2月20日、3月13日、3月31日与上述金融机构及国信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均严格按照三方监管协议的履行相关的权利和义务。

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　（一）募集资金使用情况对照表

　详见本报告附表1。

　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　不适用

　（三）募投项目先期投入及置换情况

　2014年2月20日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金8，890.66万元置换预先已利用自筹资金投入香格里拉香巴拉月光城项目、玉龙雪山游客综合服务中心项目的资金8，890.66万元。本公司已经于2014年3月4日将募集资金8，890.66万元由募集资金专户转入公司结算账户。

　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　不适用。

　（五）节余募集资金使用情况

　不适用。

　（六）超募资金使用情况

　不适用。

　（七）募集资金使用的其他情况

　■

　截止2016年12月31日，本公司未发生用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等情况。

　四、变更募投项目的资金使用情况

　公司第五届董事会第二十一次会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于调整募投项目进度及投资规模的议案》:结合市场状况，董事会将香巴拉月光城项目投资总额由62，382.04万元调整为50，598.75万元，其中募集资金承诺投资金额由60，882.04万元调整为48，684.12万元，以自有资金投入金额由1，500万元调整为1，914.63万元。本次募集资金投资规模调整后剩余的募集资金12，197.92万元（占该次募集资金总额的16.21%）将补充公司流动资金转入公司基本账户。若今后市场好转，公司将以自有资金追加投资于香巴拉月光城项目续建。公司独立董事、监事会发表了独立意见，保荐机构出具了无异议的审核意见。本议案经公司2016年第二次临时股东大会表决通过。

　详见本报告附表2。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

　本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　六、专项报告的批准报出

　本专项报告业经本公司董事会于2017年3月1日批准报出。

　丽江玉龙旅游股份股份有限公司董事会

　2017年3月1日

　附表1：

　募集资金使用情况对照表

　单位：人民币万元

　■

　附表2：

　变更募集资金投资项目情况表

　单位：人民币万元

　■

　股票代码：002033 股票简称：丽江旅游 公告编号：2017008

　丽江玉龙旅游股份有限公司

　关于召开2016年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。现将召开2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）相关事项通知如下：

　一、会议召开的基本情况

　（一）本次股东大会的召开时间：

　1、现场会议召开时间：2017年3月24日（星期五）下午14:30

　2、网络投票时间:

　a)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　b)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月23日下午15:00至2017年3月24日下午15:00期间的任意时间。

　（二）股权登记日：2017年3月17日（星期五）

　（三）现场会议召开地点：云南省丽江市古城区祥和路276号 丽江和府洲际度假酒店会议室

　（四）召集人：公司第六届董事会

　（五）会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（六）参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　（七）出席会议人员

　1、凡2017年3月17日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　3、见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。

　二、本次股东大会审议事项

　1、2016年度董事会工作报告；

　2、2016年度监事会工作报告；

　3、2016年度财务决算报告；

　4、2016年度利润分配及资本公积金转增股本议案；

　5、2016年年度报告及其摘要；

　6、关于续聘2017年度审计机构的议案；

　7、关于修改《公司章程》的议案（以特别决议方式表决）；

　8、关于修改《股东大会议事规则》的议案

　9、《董事会关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　公司独立董事将在本次股东大会上做《2016年度独立董事述职报告》。

　以上议案已经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，决议公告及相关公告登载于2017年3月3日的《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定，以上议案中《2016年度利润分配及资本公积金转增股本议案》、关于续聘2017年度审计机构的议案》等涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

　三、本次股东大会现场会议的登记方法

　（一）登记方式：

　1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；

　2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书（附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　（二）登记时间：2017年3月20日起（上午8:30——下午17:00）。

　（三）登记地点及授权委托书送达地点：丽江玉龙旅游股份有限公司证券部

　地址：丽江市古城区香格里大道760号丽江玉龙旅游大楼

　邮政编码：674100

　电话：0888-5306320

　传真：0888-5306333

　会务事项咨询：联系人：王岚；联系电话：0888-5306320

　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　五、其他事项

　1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　六、备查文件

　1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

　2017年3月3日

　附件一： 参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明：

　一、通过深交所交易系统投票的程序

　1．投票代码：362033

　2．投票简称：丽江投票

　3．投票时间：2017年3月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

　4．股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

　5．通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

　（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；（2）选择公司会议进入投票界面；（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

　6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

　（1）在投票当日，“丽江投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

　表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　（4）填报表决意见或选举票数

　对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　表1 表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

　二、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月23日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年3月24日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　三、网络投票其他注意事项

　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇 突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　附件：

　授权委托书

　兹授权委托_________先生（女士）代表本人/本公司出席丽江玉龙旅游股份有限公司2016年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

　■

　委托人（签字）： 受托人（签字）：

　身份证号（营业执照号码）：

　受托人身份证号：

　委托人持有股数：

　委托人股东账号：

　委托书有效期限：

　签署日期：2017年 月 日

　附注：

　1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。

　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　证券代码：002033 证券简称：丽江旅游 公告编号：2017009

　丽江玉龙旅游股份有限公司关于使用部分闲置

　募集资金及自有资金购买理财产品的公告

　■

　丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意在保证募集资金安全，不影响募集资金投资项目实施的前提下，使用总额不超过30，000万元的募集资金，使用总额不超过30，000万元的自有资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜。具体情况公告如下：

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会《关于核丽江玉龙旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2013】1640 号)核准，公司非公开发行人民币普通股68，843，777股，每股发行价格为11.33元，募集资金总额779，999，993.41元，扣除各项发行费用27，360，000.00元后实际募集资金752，639，993.41元。上述募集资金已于2014年1月28日全部到位，并经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太验[2014]020001号《验资报告》验证确认。公司已将募集资金进行专户存储，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《丽江玉龙旅游股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　二、资金存在闲置的原因

　1、募集资金存在闲置的原因

　公司本次募集资金投资于以下项目:（单位：人民币万元）

　■

　本次募投项目建设周期较长，为使项目能取得良好的效果，并尽量减少在施工过程中对设计方案的变更，需花费较长时间进行项目的规划设计，项目资金按照项目的进度分期支付，根据公司募集资金投资项目实施计划，2017年度拟投入香巴拉月光城项目不超过14，000万元，奔子栏精品酒店项目已投入运营，但因尚未结算完毕，该项目募集资金余额为145.35万元，游客服务中心已完工无需投入，募集资金投入金额合计不超26，343.27万元，将有不少于35，874.17万元的闲置募集资金。

　2、自有资金闲置的原因

　截止到2016年12月31日，公司货币资金余额145，952.30万元，扣除募集资金实际余额后，自有货币资金余额为95，932.78万元（含由募投项目调整后转入的流动资金），根据公司2016年的资金使用计划，自有资金闲置金额约35，000 万元，用3亿元购买理财产品不会影响公司的正常生产经营和投资计划。

　三、本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的基本情况

　根据《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所中小板公司规范运作指引》和《公司募集资金使用管理制度》的相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司董事会同意使用总额不超过30，000万元的募集资金，使用总额不超过30，000万元的自有资金，合计不超过60，000万元适时购买短期（不超过12个月）低风险保本型银行理财产品。具体情况如下：

　1、理财产品品种的要求

　（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

　（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

　2、决议有效期

　自董事会审议通过之日起一年之内有效。有效期内，公司根据募集资金投资计划，单个理财产品的投资期限不超过12个月。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。

　3、购买额度

　在12个月内购买理财产品使用的资金平均余额不超过人民币6亿元；在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。上述银行理财产品不得用于质押，如购买上述银行理财产品需开立产品专用结算账户，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

　4、实施方式

　在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜。具体投资活动由财务部门负责组织实施。

　5、前次购买理财产品情况

　经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，2016年3 月11日，公司以暂时闲置募集资金3亿元购买招商银行丽江分行营业部的结构性存款理财产品，期限12个月，2017年3月24日，该理财产品即将到期。

　四、投资风险分析及风险控制措施

　尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

　1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，采用定期和不定期检查相结合的方式，对公司购买银行理财产品业务进行重点审计和监督；

　3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；

　4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。

　五、对上市公司的影响

　1、公司及全资子公司本次拟使用部分闲置募集资金购买理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。同时，公司使用自有资金购买理财产品也充分考虑了公司的财务状况和经营与投资计划，不会影响公司正常生产经营与投资计划。

　2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金及自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　3、本次用募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为、不影响募集资金项目正常进行。

　六、独立董事意见

　独立董事发表独立意见认为：本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用总额不超过30，000万元的募集资金，使用总额不超过30，000万元的自有资金，合计不超过60，000万元投资于安全性高，流动性好的理财产品（产品需有保本约定），有利于提高闲置募集资金及自有资金的现金管理收益。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，公司审议该议案前已经我们事前认可，同意公司董事会使用部分闲置募集资金投资理财产品的决定。

　七、监事会意见

　监事会意见：本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用总额不超过30，000万元的募集资金，使用总额不超过30，000万元的自有资金，合计不超过60，000万元投资于安全性高，流动性好的投资产品（产品需有保本约定），有利于提高闲置募集资金及自有资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，同意公司董事会使用部分闲置募集资金投资理财产品的决定。

　八、保荐机构及保荐代表人意见

　经核查，保荐人认为：丽江旅游使用部分闲置募集资金投资理财产品，有助于降低公司的财务成本，提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，保荐人对本次丽江旅游使用部分闲置募集资金投资理财产品无异议。

　九、备查文件

　1、公司第六届董事会第三次会议决议；

　2、公司第六届监事会第二次会议决议；

　3、独立董事发表的独立意见；

　4、国信证券股份有限公司关于丽江玉龙旅游股份有限公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的核查意见。

　特此公告。

　丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

　2017年3月3日

　股票代码：002033 股票简称： 丽江旅游 公告编号：2017010

　丽江玉龙旅游股份有限公司

　关于召开2016年度报告网上说明会的公告

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　《丽江玉龙旅游股份有限公司2016年年度报告摘要》已于2017年3月3日刊登在《证券时报》和《中国证券报》，《2016年年度报告全文及摘要》同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，为使广大投资者，特别是中小投资者进一步详细了解公司年报信息，公司定于2017年3月14日下午15:00-17:00通过投资者关系互动平台

　( http://irm.p5w.net)以网络远程方式召开2016年年度报告说明会。届时公司总经理刘晓华先生、副总经理兼董事会秘书杨宁先生、副总经理杨正彪先生、财务总监吕庆泽先生、独立董事龙云刚先生将就公司经营、未来发展等方面的情况与投资者进行交流，欢迎广大投资者积极参与！

　具体事宜敬请咨询公司联系人:王岚 电话：0888-5306320

　传真：0888-5306333

　特此公告！

　丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

　2017年3月3日

　丽江玉龙旅游股份有限公司

　《公司章程》修正案

　根据公司法、《上市公司章程指引》，公司对《公司章程》部分条款进行修订。本次修订具体情况如下：

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　除以上条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

　本议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。

　以上议案，请予以审议。

　丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

　2017年3月1日

　附件：修改后的《公司章程》

　丽江玉龙旅游股份有限公司

　《股东大会议事规则》修正案

　根据《公司法》、《上市公司章程指引》及《公司章程》，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

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　本议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。

　以上议案，请予以审议。

　丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

　2017年3月1日

　附件：修改后的《股东大会议事规则》

　证券代码：002033 证券简称：丽江旅游 公告编号：2017006