一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　非标准审计意见提示

　□适用 √不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　□适用 √不适用

　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□适用 √不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　报告期内，公司主营业务主要为LED产业、生化产业、糖纸贸易。

　（1）LED产业

　公司全资子公司德力光电主要从事LED外延片、芯片的研发、生产及销售业务，主要产品为各种规格的LED芯片，应用于LED照明领域。

　LED作为一种新型的绿色光源产品，因其节能、环保、安全、寿命长、抗震性强、色彩纯度高、低功耗等特性受到青睐。LED产业在我国起步较晚，但发展迅速，在国家产业扶持及国际巨头等推进下，目前LED产业在我国已具相当规模，已形成从衬底制作、外延片生长、芯片制备到器件封装集成应用比较完整的产业链。一般将衬底制作、外延生长和芯片制造视为LED产业的上游，器件封装视为中游，应用视为下游。LED外延生长与LED芯片制造环节是全产业链的关键环节。近几年LED技术创新不断，发光效率逐步提升，价格逐步下降，产品应用范围越来越广。随着市场需求的扩大，LED 芯片的高端制造业属性越来越强，技术、规模、生产管理与成本控制能力越来越成为竞争的核心能力。

　2016 年，供需关系有所改善，产品价格下滑趋势稍有放缓。但同时行业洗牌和竞争加剧，上游LED芯片行业整体的盈利能力并未得到根本性改善。

　德力光电目前在LED上游行业里属于小企业，但一直致力于专业技术的提升，德力光电的芯片在国内逐渐被认可，尤其是高端应用的灯具，已经位列被推荐的主要品牌之一。

　（2）生化产业

　公司全资子公司生物中心专业从事酵母及其衍生品的研发、生产与销售，主要产品有酵母粉、食用酵母、破壁酵母、酵母浸出物、酵母抽提物、酵母壁、酵母营养食品及化妆品等系列产品，应用于生物发酵、食品调味品、动物营养、医药及营养保健等领域。

　酵母在国民经济中的用途非常广，在食品工业、医药工业和畜牧业中都已得到了长期而广泛的应用，是与国民经济和社会发展关系密切的重要基础原料产业，属于国家重点扶持的高新技术产业，发展前景广阔。

　生物中心从事药用酵母及深加工产业多年，拥有生物发酵、食品调味、动物营养等应用研发团队，具有成熟的生产技术、稳定的客户资源和良好的品牌效应。生物中心的丰生牌产品在国内已有20多年的生产销售历史，源自母公司广东甘化的榴花牌产品更是具有超过55年的生产销售历史，销售和服务网络覆盖全国，为全国300余家合作客户提供产品及技术服务。

　(3)糖纸贸易

　①纸张贸易

　公司主要进行多种双胶纸、防粘原纸、扑克牌面纸的贸易业务，销售区域遍布华南、华东、华中以及西南，纸张强度较高，模切性能、平整性、挺度优良，色相好，客户评价良好。

　受宏观经济影响，近年来造纸行业一直处于低位运行态势，正处于去产能、调结构的转型期，纸品市场已基本饱和，纸产品价格一直处于历史低位。2016年底，受环保治理限产的影响，供需关系有所改善，纸张价格有所回升。

　②食糖贸易

　公司主要进行一级白砂糖的贸易，目前销售区域以华南地区为主。

　我国是重要的食糖生产国和消费国，国内的食糖需求一直呈现稳定增长的格局。2011年以来，全球糖业步入增产周期，国际食糖供给过剩严重，食糖价格持续走低，但近两年国际糖市进入减产周期，食糖供应的过剩量逐步收窄，糖价逐步步入景气周期。

　2016年，因超强厄尔尼诺带来的印度、泰国食糖减产，加上巴西食糖产量、出口量同时减少，导致15/16 榨季全球出现缺口，国际糖市在五年供需过剩后首现缺口，步入去库存周期阶段。全球食糖供需缺口扩大带动糖价强劲反弹，在内外糖价格联动的作用下，国内糖价经过2016年一季度的震荡整理后显著上涨。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□是 √否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□是 √否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□适用 √不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　□适用 √不适用

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　2016年，是公司转型发展的关键一年，在供给侧结构性改革的背景下，公司董事会坚持公司既定发展战略方针，大力推进产业转型升级，经营层围绕年度总体经营目标，持续、稳步、有效开展各项经营活动，并取得良好成效。公司产业转型取得重大突破，收购智同生物项目进展顺利，为公司切入大健康行业、实施产业转型升级取得了良好的开局。

　1、总体经营情况

　2016年公司共实现营业收入4.73亿元，其中德力光电营业收入0.63亿元,生物中心营业收入0.46亿元，纸张贸易营业收入1.87亿元，食糖贸易营业收入1.67亿元；实现归属于上市公司股东的净利润1.02亿元。截至2016年12月31日，公司总资产15.76亿元，净资产13.08亿元。

　■

　2、主要工作进展

　（1）LED产业围绕市场需求做产品，加强研发与营销的有机结合

　报告期内公司LED产业在行业竞争加剧的背景下，坚持以技术领先为导向，走差异化竞争道路，将研发与营销有机结合起来，围绕客户需求，不断加大研发投入，经过近一年的努力，最终实现了４寸及倒装芯片的量产，同时在管理上全力推行降本节支活动，挖潜增效。

　（2）生化产业聚焦产销两端调结构，产品创新成果显著

　报告期内公司生化产业紧紧围绕市场，多层次、多渠道实施创新驱动战略，以科研创新为先导，大力推进“产学研用”结合，加快产品结构调整，在生物发酵和食品领域共推出了7款新品，其中3款已实现批量销售。同时以服务创新为动力，细化销售管理工作，紧跟市场和客户需求，以服务拉动销售业绩的提升。

　（3）糖纸贸易稳定开展，销售收入稳步上升

　报告期内，公司密切关注市场变化，采取有效的市场拓展策略，充分调动销售业务员的积极性，有序开展糖纸贸易。特别是顺应糖价步入景气周期的有利形势，充分利用原有客户及品牌资源，积极拓展食糖贸易业务。

　（4）积极协调沟通，稳步推进公司“三旧”改造

　报告期内，公司“三旧”改造稳步推进。2016年2月，公司与江门市土地储备中心签订了《收回土地补偿合同书》，将公司“三旧”改造土地中公共配套设施用地移交江门市政府，取得土地收入7100万；2016年四季度，完成了甘棠路与白石大道交叉口东北侧72亩地块的挂牌出让工作，获得土地出让分成款约3.1亿元，为公司转型及后续发展提供了有力的资金保证。

　（5）加速产业转型发展战略步伐，投资并购取得阶段性突破

　报告期内，公司董事会加速推进产业转型发展战略，积极寻找适合公司战略发展的投资项目。2016年第四季度，董事会审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案及相关议案，拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买河北智同生物制药股份有限公司51%股份，实现了公司战略转型阶段性突破。目前，公司正积极有序地推进收购智同生物的各项相关工作。公司本次发行股份及支付现金购买资产，将有利于优化公司业务结构，提高公司治理水平，增强公司的核心竞争力和持续发展能力。

　（6）优化组织架构，完善绩效考核

　报告期内，公司稳步推进人员优化工作，通过岗位合并、任务分解等方式使现有人员工作更为合理，达到减员增效的目的。同时，不断完善绩效考核体系，以公司经营管理目标和任务为核心，以工作结果为导向，以定量内容为主，定性内容为辅，优化现行绩效考核体系，取得初步成果。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□是 √否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√适用 □不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□是 √否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　√适用 □不适用

　（1）本年度公司营业成本比上年度增加了34.54%，主要原因是：本期贸易额增加及德力光电生产量增加。

　（2）本年度归属于上市公司股东的净利润比上年度减少了42.25%,主要原因是：①子公司所属产业市场竞争激烈，产品升级未按计划达到预期效果，产品销售价格同比下滑，出现较大亏损；②公司因转型发展需要，相关费用略有增加。

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□适用 √不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□适用 √不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□适用 √不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√适用 □不适用

　本年度公司新增一家合并单位，为公司新设立的子公司“汇德国际投资有限公司”。

　法定代表人：

　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

　二〇一七年三月三日

　证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2017-14

　江门甘蔗化工厂（集团）股份

　有限公司第八届董事会

　第二十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第八届董事会第二十次次会议通知于2017年2月24日以书面及通讯方式发出，会议于2017年3月1日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡成中先生主持，应到会董事7名，实际到会董事7名，监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下议案：

　一、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了公司2016年度董事会工作报告

　二、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了公司2016年度报告及年度报告摘要

　内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》。

　三、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了公司2016年度财务报告

　四、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了公司2016年度利润分配预案

　经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司归属于上市公司股东的净利润为102,406,190.96元，加年初未分配利润-117,111,302.37元,提取盈余公积金21,538,214.25元，本年度可分配利润为-36,243,325.66元，本年度母公司可分配利润为219,471,949.12元。由于公司本年度可分配利润为负数，加之目前公司正处于产业转型阶段，需保持必要的资金储备，以满足公司平稳运营及产业拓展的资金需求。因此，公司董事会拟定2016年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　公司董事会认为：公司2016年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等相关要求的规定。

　五、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了公司2016年度内部控制评价报告

　内容详见公司在巨潮资讯网上刊载的《2016年度内部控制评价报告》。

　六、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊载的《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　七、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于考核发放公司高管人员2016年度薪酬的议案

　八、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了公司2017年度经营计划

　2017年是公司转型发展开局之年，公司的主要经营思路是：以市场需求为导向，以技术创新为抓手，对内加强经营管理，对外开拓产品渠道，提高现有产业盈利能力；全力推进“三旧改造”，稳定发展糖纸贸易业务；同时，以切入智同生物为契机，借助资本市场平台，投资并购持续发力，整合国内外相关领域的优秀企业与产品，实现公司转型发展的战略目标。

　九、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计及内部控制审计工作的议案

　根据董事会审计委员会的提议，同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计及内部控制审计工作。

　十、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于计提资产减值准备的议案

　公司董事会认为：本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提资产减值准备。

　内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊载的《关于计提资产减值准备的公告》。

　十一、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于召开公司2016年度股东大会的议案

　公司董事会决定于2017年3月23日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2016年度股东大会。

　内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊载的《关于召开2016年度股东大会的通知》。

　上述第一、第二、第三、第四、第九项议案需提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

　二〇一七年三月三日

　证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2017-15

　江门甘蔗化工厂（集团）股份

　有限公司第八届监事会

　第十四次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第八届监事会第七次会议通知于2017年2月24日以书面方式发出，会议于2017年3月1日在公司综合办公大楼十六楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席方小潮先生主持，公司监事会成员3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下议案：

　一、以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司2016年度监事会工作报告

　二、以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司2016年度报告及年度报告摘要

　经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司2016年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　三、以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司2016年度内部控制评价报告

　公司已建立了较为完善的内部控制管理体系，并得到有效执行。报告期内，为加强公司投资管理，保障公司投资项目的有效实施，公司修订了《投资管理制度》，进一步完善了公司治理制度体系。监事会已经审阅了公司内部控制评价报告，对董事会评价报告无异议，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　四、以3票同意、0票弃权、0票反对通过了关于计提资产减值准备的议案

　监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

　上述第一、第二项议案需提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司监事会

　二〇一七年三月三日

　证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2017-17

　江门甘蔗化工厂（集团）股份

　有限公司关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，将本公司2016年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　一、募集资金的基本情况

　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可 [2012]1584号”文核准，采用非公开发行股票方式，向德力西集团有限公司非公开发行人民币普通股A 股12,000万股，每股发行价6.78元，募集资金总额为人民币81,360万元，扣除发行费用人民币1,933.01万元，实际募集资金净额为人民币79,426.99万元。

　截止2013年4月22日，公司上述发行募集的资金全部到位，存入江门融和农村商业银行营业部，账号80020000005367839以及中国农业银行股份有限公司江门蓬江支行, 账号375001040013075，并经广东正中珠江会计师事务所有限公司于2013年4月23日对发行人非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具广会所验字[2013]第12005530098号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　截至2016年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

　单位：人民币万元

　■

　二、募集资金的存放和管理情况

　（一）募集资金管理情况

　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制订了《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便募集资金的管理和使用以及对其他使用情况进行监督。本公司本次募集资金总额人民币81,360万元，共应支付发行费用1,933.01万元，募集资金净额为人民币79,426.99万元。公司在江门融和农村商业银行股份有限公司及中国农业银行股份有限公司江门蓬江支行开设了募集资金专项账户，项目实施主体广东德力光电有限公司（以下简称德力光电）及广东江门生物技术开发中心有限公司（以下简称生物中心）也分别在上述银行开设了对应的资金使用专户；公司及两家项目实施主体分别与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《三方监管协议》范本不存在重大差异。报告期内，本公司严格按协议执行，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

　（二）各个募集资金专户的用途

　■

　（三）募集资金专户存储情况

　单位：人民币万元

　■

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　(一)募集资金投资项目的资金使用情况

　单位：人民币万元

　■

　截至2016年12月31日止，募集资金项目累计已投入资金64,482.99万元，投入进度达到81.62%。

　(二) 募集资金使用情况对照表

　募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

　截至2016年12月31日，募投项目不存在无法单独核算效益的情况。

　(四) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　2016年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

　(五) 募投项目先期投入及置换情况

　截至2016年12月31日，本公司以募集资金置换预先已投入募投项目的总额为人民币25,687.34万元，具体情况如下：

　■

　上述情况业经广东正中珠江事务所有限公司审核并出具“广会所专字[2013]第12005530122号”《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。2013年5月10日，本公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，确认公司以募集资金置换已预先投入募投项目的实际投资额为人民币25,687.34万元，同意公司以募集资金置换该部分资金，并经独立董事、监事会以及持续监督机构核查同意后予以披露。上述募集资金置换行为的审批程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。

　(六) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　2015年5月8日，公司召开的2014年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金总额为人民币16,000万元，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还到募集资金专用账户。截至2016年3月15日，公司用于补充流动资金的16,000万元闲置募集资金已全部归还至募集资金专用账户。

　2016年4月6日，公司召开的2015年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金总额为人民币15,000万元，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还到募集资金专用账户。截至2016年12月31日，累计已归还资金人民币45万元，实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金余额为人民币14,955万元。截至本报告披露日，上述用于补充流动资金的14,955万元闲置募集资金已全部归还至募集资金专用账户。

　(七) 节余募集资金使用情况

　2016年度，本公司不存在节余募集资金使用情况。

　(八) 超募资金使用情况

　本公司非公开发行股票实际募集资金净额人民币79,426.99万元，不存在超额募集资金。

　(九) 尚未使用的募集资金用途和去向

　截至2016年12月31日，本公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专户。

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　截至2016年12月31日，本公司未发生变更募投项目情况。

　五、募集资金使用及披露过程中存在的问题

　本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2016年度募集资金的存放与使用情况。报告期内，公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

　附表：募集资金使用情况对照表

　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

　二〇一七年三月三日

　附表：募集资金使用情况对照表

　2016年度

　编制单位：江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

　金额单位：人民币万元

　■

　证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2017-18

　江门甘蔗化工厂（集团）股份

　有限公司关于计提资产减值

　准备的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月1日召开了第八届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将有关事项公告如下：

　一、计提减值准备情况概述

　为了更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定要求，本着谨慎性原则，公司对2016年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备，具体如下：

　1、计提存货跌价准备

　2016年全资子公司广东德力光电有限公司（以下简称“德力光电”）从两寸芯片转换成四寸芯片生产，并进行了倒装芯片的试生产，直至年底才达到正常生产状态。在此过程中因转产技术难度较大，出现芯片产出良率下降、生产效率低、产品亮度低等一系列问题，造成生产成本高，销售价格偏低，产品库存较多。再加上2016年芯片市场价格下滑，造成库存在产品、产品发生较大减值。根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司在对存货全面盘点的基础上，对其成本高于其预计可变现净值的差额提取存货跌价准备人民币22,807,945.46元。

　2、采用个别认定法计提坏账准备

　（1）公司本部应收账款中，佛山市南海三力达胶粘制品有限公司是公司纸张贸易客户，截止至2016年12月欠我司纸款1,105,200.33元，经公司多次追讨无效，公司已于2016年3月提起了法律诉讼，目前案件已判我司胜诉，但该公司现已停业且没有正常经营活动，公司货款收回可能性很小，经公司经营层研究，根据公司的会计政策，依据谨慎性原则，拟对该项欠款按个别认定法全额计提坏账准备。

　(2) 全资子公司广东江门生物技术开发中心有限公司（以下简称“生物中心”）原预付账款中，贵港华晨贸易有限公司（以下简称“贵港华晨”）为桔水主要供应商。 2015年1月20日，生物中心与贵港华晨就桔水买卖签订了《桔水购销合同》及《桔水购销合同变更协议》。生物中心在2015年2月10日按合同约定预付货款给贵港华晨 10,000,614.58元，贵港华晨未能按合同足额供货，业务中断后预付款余额6,707,326.21元。

　经多次协商后贵港华晨仍未履行供货义务，2016年3月8日生物中心对贵港华晨提起诉讼，2016年5月5日法院判决生物中心胜诉，但目前该公司名下已无财产可供执行，该笔预付款项可能无法收回。经公司经营层研究，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据谨慎性原则，拟将该笔预付款转入其他应收款并按个别认定法对其全额计提坏账准备6,707,326.21元（此计提不影响法院判决的执行与后续对该款项的追讨）。

　二、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

　公司本次计提资产减值，导致公司2016年度利润总额减少3,051万元。

　三、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明

　董事会认为：本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提资产减值准备。

　四、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

　独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，程序合法、符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，有助于为投资者提供更加可靠、准确的会计信息，同意本次计提资产减值准备。

　五、监事会关于计提资产减值准备的审核意见

　监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果。公司董事会就该计提资产减值议案的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

　六、备查文件

　1、公司第八届董事会第二十次会议决议；

　2、公司第八届监事会第十四次会议决议；

　3、独立董事关于公司相关事项的独立意见。

　特此公告。

　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

　二〇一七年三月三日

　证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2017-19

　江门甘蔗化工厂（集团）股份

　有限公司关于召开2016年度

　股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　（一）股东大会届次：公司2016年度股东大会。

　（二）会议召集人：公司董事会。

　2017年3月1日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。

　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，并由公司董事会召集，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　（四）会议召开时间：

　1、现场会议召开时间：2017年3月23日下午14时。

　2、网络投票时间：2017年3月22日至2017年3月23日。

　其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年3月22日下午15:00至2017年3月23日下午15:00的任意时间。

　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　（六）出席对象：

　1、在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2017年3月16日（星期四）。于股权登记日2017年3月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件3），该股东代理人不必是本公司股东。

　2、公司董事、监事及高级管理人员。

　3、公司聘请的律师。

　（七）现场会议地点：广东省江门市甘化路62号本公司综合办公大楼十五楼会议室。

　二、会议审议事项

　（一）公司2016年度董事会工作报告；

　（二）公司2016年度监事会工作报告；

　（三）公司2016年度报告及年度报告摘要；

　（四）公司2016年度财务报告；

　（五）公司2016年度利润分配预案；

　（六）关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计及内部控制审计工作的议案。

　上述议案均需对中小投资者的表决实行单独计票。

　上述议案的具体内容，请参阅本公司2017年3月3日在巨潮资讯网上刊登的相关公告。

　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　三、会议登记办法

　（一）登记方式：

　1、出席会议的个人股东请持本人身份证、股东证券账户卡亲临本公司进行登记。

　2、出席会议的法人股东，请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户卡亲临本公司进行登记。

　3、异地股东可填好《股东登记表》（见附件2），通过传真或信函的方式办理登记（参会表决前需出示相关证件原件）。

　（二）登记时间：2017年3月21日（上午8:30－11:30，下午14:30－17:00）。

　（三）登记地点：本公司综合办公大楼五楼证券事务部。

　（四）受托行使表决权人在登记和表决时提交文件的要求：

　1、法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲自签署的授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户卡办理登记手续。

　2、个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件1。

　五、其他事项

　（一）会期预定半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

　（二）会议联系方式：

　公司办公地址：广东省江门市甘化路62号。

　联系单位：本公司证券事务部邮政编码：529030

　联 系 人：沈峰

　联系电话：0750—3277651传真：0750—3277666

　电子邮箱：gdgh@gdganhua.com

　（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次年度股东大会的进程按当日通知进行。

　（四）股东登记表及授权委托书（附件2、附件3）。

　六、备查文件

　公司第八届董事会第二十次会议决议。

　特此公告。

　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

　二○一七年三月三日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：360576。

　2、投票简称：“甘化投票”。

　3、议案设置及意见表决

　（1）议案设置

　股东大会议案对应“议案编码”一览表

　■

　本次股东大会设“总议案”，对应的议案编码为100， 1.00代表议案1，依此类推。

　（2）填报表决意见

　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票程序

　1、投票时间：2017年3月23日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　2、股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始的时间为2017年3月22日下午15:00，结束时间为2017年3月23日下午15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.ocm.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　股东登记表

　兹登记参加江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司2016年度股东大会。

　股东姓名：

　股东证券账户号：

　身份证或营业执照号：

　持股数：

　联系电话：

　传真：

　联系地址：

　邮政编码：

　登记日期：

　附件3：

　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

　2016年度股东大会授权委托书

　本公司（人）：__________，证券账号：___________，持有江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司A股股票___________股，现委托_________为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席公司2016年度股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大会所列表决内容表决投票。

　■

　委托人（签章）：

　委托人身份证或营业执照号码：

　受托人（签章）：

　受委托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日

　证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2017-16

　江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司