证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2017-008

　深圳市亚泰国际建设股份有限公司

　第二届董事会第十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月22日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第二届董事会第十次会议的通知，会议于2017年2月27日以现场方式在公司四楼会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由公司董事长郑忠先生主持，监事全体成员及部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过以下议案：

　一、 本次会议审议通过了《关于公司 2016 年度计提资产减值准备的议案》；

　本议案表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票；

　公司《关于2016年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-010）。独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日刊登的《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　二 本次会议审议通过了《关于审议使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；

　本议案表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票；

　公司《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-011）；独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日刊登的《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；保荐机构发表了核查意见，详见巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）同日刊登的《国泰君安证券股份有限公司关于深圳市亚泰建设股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。

　三、 本次会议审议通过了《董事、监事、高级管理人员薪酬调整方案》；

　本议案表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票；

　为调动董事、监事、高级管理人员（以下简称“董、监、高”）工作积极性、强化董、监、高勤勉尽责的主人翁意识，公司将结合公司实际经营情况、行业特性、地区发展水平、高管任职岗位的综合贡献度，在不超过50%（上限）的幅度内对董、监、高的薪酬予以调整。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　四、本次会议审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》；

　本议案表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票；

　《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-012）。

　备查文件：

　1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　2、 独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

　3、 国泰君安证券股份有限公司关于深圳市亚泰建设股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。

　特此公告。

　深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会

　2017年2月28日

　证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2017-009

　深圳市亚泰国际建设股份有限公司

　第二届监事会第六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月22日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出召开第二届监事会第六次会议的通知，会议于2017年2月27日以现场方式在公司四楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，董事会秘书列席参加本次会议。本次会议由监事会主席聂红女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　一、审议通过了《关于公司 2016 年度计提资产减值准备的议案》

　表决结果: 同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票

　监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司监事会就该事项的决议程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备。

　公司《关于2016年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-010）。

　二、审议通过了《关于审议使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

　表决结果: 同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票

　监事会同意：公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司实施本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的事宜。

　公司《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-011）。

　备查文件：

　1.第二届监事会第六次会议决议。

　特此公告。

　深圳市亚泰国际建设股份有限公司监事会

　2017年2月28日

　证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2017-010

　深圳市亚泰国际建设股份有限公司

　关于 2016 年度计提资产减值准备的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　特别提示：

　本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　一、本次计提资产减值准备情况概述

　深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2月27 日分别召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》。现根据相关规定，将 2016 年度计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　公司及下属子公司对 2016 年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、固定资产、应收款项及商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，2016年度拟计提应收款项减值7,797.50万元（未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准），情况如下表：

　■

　年初至报告期末，公司对单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过人民币一千万元的明细情况如下：

　截止2016年12月31日，应收重庆申基实业(集团)有限公司四个项目款项约26,654.22万元，按公司坏账准备计提方法，累计应计提坏账准备7,645.86万元，其中以前年度已计提2,706.10万元，本年度计提4,939.76万元。

　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　本次计提各项资产减值准备合计7,797.50万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少 2016 年度归属于母公司所有者的净利润5,848.12万元，相应减少2016年末归属于母公司所有者权益5,848.12万元。

　本次资产减值准备的计提不影响公司于2017年1月25日披露的《2016 年度业绩预告修正公告》对公司2016年度业绩的预计。

　公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　三、应收款项减值准备计提情况说明

　公司及下属子公司应收款项截止2016 年末账面余额、可回收金额及计提坏账准 备余额如下：

　单位：万元

　■

　据上表，公司及下属子公司2016 年末，应收款项计提坏账准备余额合计为29,527.36万元，其中以前年度已计提坏账准备21,729.86万元，因此本期拟应收款项坏账准备7,797.50万元，占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例超过71.16%。

　具体情况如下：

　计提减值准备的资产名称:应收款项，账面价值：174,244.44万元、资产可收回金额：144,717.08万元；计提数额 29,527.36万元；计提原因：根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。1.坏账准备的确认标准

　本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：（1）债务人发生严重的财务困难；（2）债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；（3）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；（4）其他表明应收款项发生减值的客观依据。

　2.坏账准备的计提方法

　（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

　本公司将金额为人民币1,000万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

　本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

　（2）按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

　1)信用风险特征组合的确定依据

　本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

　不同组合的确定依据：

　■

　2)根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

　按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

　不同组合计提坏账准备的计提方法：

　■

　组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

　■

　四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　依据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司 2016 年度计提应收款项计7,797.50万元，计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况， 使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠， 具合理性。

　五、监事会意见

　监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司监事会就 该事项的决议程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备。

　六、独立董事意见

　独立董事对公司 2016 年度计提资产减值准备事项发表如下独立意见：公司 本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法， 符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止 2016年12月31 日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

　七、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明

　公司董事会审计委员会对公司 2016 年度计提大额资产减值准备合理性进行了核查，认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允的反映了截止 2016 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果。

　八、备查文件

　1.公司第二届董事会第十次会议决议；

　2.公司第二届监事会第六次会议决议；

　3.独立董事关于公司 2016 年度计提资产减值准备的独立意见；

　4.董事会审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明。

　特此公告。

　深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会

　2017年2月28日

　证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2017-011

　深圳市亚泰国际建设股份有限公司

　关于使用部分闲置募集资金临时补充流动

　资金的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月27日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额人民币6，000万元，使用期限不超过12个月，具体时间自公司股东大会批准之日起计算，到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1711号文的核准，公司首次公开

　发行4，500万股人民币普通股股票。每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币13.99元，发行新股募集资金总额为人民币62，955.00万元，扣除发行费用人民币6,754.40万元，实际募集资金净额为人民币56,200.60万元。上述全部募集资金已于2016年9月5日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华验字[2016]48320008号”验资报告予以验证。公司、保荐机构、各募集资金专户存放银行已分别签署募集资金三方监管协议，对募集资金采取了专户存储管理。公司的募集资金投向创意设计中心项目、木制品工业化建设项目、营销网络建设项目、信息化建设项目和补充装饰工程施工业务营运资金等五个项目，目前各项目正在稳步推进中。

　二、募集资金使用情况

　截止2017年2月27日，公司募集资金使用情况如下表：

　单位：万元

　■

　截止2017年2月27日，公司募集资金累计已投入25,194.23万元，募集资金账户余额为311,32.66万元（含利息收入）。

　三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

　鉴于公司发展需要,为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用存放于招商银行股份有限公司深圳时代广场支行“木制品工业化建设项目”资金专户内暂时闲置的募集资金3000万元、上海浦东发展银行深圳分行“创意设计中心项目”资金专户内暂时闲置的募集资金3000万元用于临时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自批准之日起不超过12个月，到期前公司将已使用资金归还至募集资金专户。

　本次借用6,000万元闲置募集资金用于临时补充流动资金，按照目前中国人民银行一年期的贷款基准利率（4.35%）的假设计算，将节约财务费用约261万元。导致公司流动资金不足的主要原因，是业务发展对资金需求较大，且公司归还了部分银行贷款所致。本次借用的部分闲置募集资金，其中3,000万元资金来源于创意设计中心项目，另外3,000万元资金来源于木制品工业化建设项目。创意设计中心项目因项目实施地点仍在寻找中，因此资金形成闲置。木制品工业化建设项目需要相对较长的报建及实施过程，因此可以借用该项目资金。综上，以上两个项目资金的借用，将不影响募集资金项目的正常使用。

　四、公司说明与承诺

　1、若募集资金投资项目建设需要，公司则将资金及时归还到募集资金专户，

　不会影响募集资金投资项目正常进行。

　2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集

　资金用途，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通

　过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公

　司债券等交易。

　3、公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，并承诺在使用闲置募

　集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。

　4、公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

　五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

　1、独立董事意见公司使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、中关于上市公司募集资金使用的有关规定；没有与募集资金项目的实施计划相抵触，且不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 本次临时补充流动资金的募集资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不进行证券投资等风险投资。 综上所述，独立董事同意公司本次使用人民币6，000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期前归还至募集资金专户。

　2、监事会意见

　公司监事会认为：公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司实施本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的事宜。

　3、保荐机构意见

　经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经第二届董事会第十次会议审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，根据公司章程相关规定公司将提请股东大会对本事项予以审议。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改变项目内容，有助于提高募集资金使用效率。此次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项及决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、等中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

　本保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

　六、备查文件

　1、公司第二届董事会第十次会议决议

　2、公司第二届监事会第六次会议决议

　3、公司独立董事关于第二届董事会第十次会议的的独立意见

　4、国泰君安证券股份有限公司关于深圳市亚泰建设股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见

　特此公告。

　深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会

　2017年02月28 日

　证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2017-012

　深圳市亚泰国际建设股份有限公司

　关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：公司2017年第一次临时股东大会

　2、召集人：公司第二届董事会

　3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　4、会议召开日期和时间：

　现场会议召开时间为：2017年3月16日（星期四）15:00

　网络投票时间为：2017年3月15日至2017年3月16日

　通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2017年3月16日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月15日下午15:00—2017年3月16日下午15:00期间的任意时间。

　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　6、股权登记日：2017年3月10日（星期五）

　7、会议出席对象

　（1）截止2017年3月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　8、现场会议召开地点：深圳市福田区卓越时代广场裙楼4楼公司会议室

　二、会议审议事项

　1、本次会议审议的议案由公司第二届董事会第十次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

　2、本次会议拟审议如下议案：

　议案一：审议《关于公司 2016 年度计提资产减值准备的议案》；

　议案二：审议《董事、监事、高级管理人员薪酬调整方案》。

　上述议案已由2017年2月27日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见2017年2月28日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　三、现场会议登记方法

　1、登记方式：

　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。

　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为2017年3月13日下午5点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

　2、登记时间：2017年3月13日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00

　3、登记地点：公司证券事务部

　联系地址：深圳市福田区卓越时代广场裙楼4楼

　邮政编码：518017

　联系传真：0755-2360 9266

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

　五、其他事项

　1、会议咨询：公司证券事务部

　联系人：王小颖、梁林吉

　联系电话：0755-3802 8871

　2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　3、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　六、备查文件

　公司第二届董事会第十次会议决议

　特此公告

　深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会

　2017年 2月 28日

　附件一：

　授权委托书

　兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市亚泰国际建设股份有限公司2017年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　委托人对受托人的表决指示如下：

　■

　委托股东名称：

　《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

　委托人持股数额： 委托人账户号码：

　受托人签名： 受托人《居民身份证》号码：

　委托日期：

　有效期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止

　附注：

　1、 各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

　2 、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

　附件二

　深圳市亚泰国际建设股份有限公司

　2017年第一次临时股东大会参会股东登记表

　■

　附注：

　1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

　2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2017年3月13日17:00之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

　3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　附件三

　参与网络投票的具体操作流程

　一、 网络投票的程序

　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2017年3月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　3、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362811，投票简称：亚泰投票

　4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

　（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

　（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

　5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

　（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

　（2）选择公司会议进入投票界面；

　（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

　6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

　（1）在投票当日，“亚泰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。本次股东大会不设置总议案。具体如下表：

　■

　（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见类型对应“委托数量”如下表：

　■

　（5）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

　（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　（7）如需查询投票结果，请于投票当日下午18∶00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年3月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市亚泰国际建设股份有限公司2017年第一次临时股东大会投票”。

　（1）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登陆。

　（2）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

　（3）确认并发送投票结果。

　4、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

　5、本次股东大会有多项议案。某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算，对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。