证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2017-001

　金正大生态工程集团股份有限公司

　2016年度业绩快报

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　一、2016年度主要财务数据和指标

　单位：元

　■

　注：上述数据以合并报表数据填列；公司“上年同期”基本每股收益以资本公积金转增股本后的股数重新计算。

　二、经营业绩和财务状况情况说明

　■

　三、与前次业绩预计的差异说明

　■

　四、备查文件

　■

　金正大生态工程集团股份有限公司董事会

　2017年2月27日

　证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2017-002

　金正大生态工程集团股份有限公司

　第三届董事会第三十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开情况

　2017年2月27日9时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第三届董事会第三十一次会议。会议通知及会议资料于2017年2月17日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9名，实到9名。董事长万连步、董事张晓义、高义武、陈宏坤现场出席了本次会议。董事解玉洪，独立董事王蓉、祝祖强、吕晓峰、杨一以通讯的方式参加了本次会议，公司监事、其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长万连步先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　二、会议审议情况

　经与会董事认真审议，会议以举手表决与通讯表决相结合的方式形成如下决议：

　1、审议通过《关于公司增加经营范围并修改<公司章程>的议案》，并同意提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　公司增加经营范围事项须经国家相关政府部门审批，最终以审批结果为准，具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《公司章程》。

　2、审议通过《关于向子公司重新委派董事的议案》。

　公司决定重新委派杨春菊担任诺贝丰（中国）化学有限公司董事。

　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　3、审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

　三、备查文件

　公司第三届董事会第三十一次会议决议

　特此公告。

　金正大生态工程集团股份有限公司董事会

　二〇一七年二月二十八日

　\证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2017-003

　金正大生态工程集团股份有限公司

　关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2017年2月27日召开，会议审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》，会议决议于2017年3月15日在北京朝阳区建国门外大街甲六号中环世贸中心C座32层会议室召开2017年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　一、召开会议基本情况

　1、会议召开的时间：

　现场会议时间：2017年3月15日（星期三）14：30

　网络投票时间：2017年3月14日（星期二）至2017年3月15日（星期三）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年3月15日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年3月14日15：00至2017年3月15日15：00期间的任意时间。

　2、股权登记日：2017年3月9日（星期四）

　3、会议召开地点：北京朝阳区建国门外大街甲六号中环世贸中心C座32层会议室

　4、会议召集人：公司董事会

　5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、出席会议对象：

　（1）截至2017年3月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东。全体股东均有权出席股东大会，也可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）公司聘请的见证律师。

　二、本次股东大会审议事项

　1、《关于公司增加经营范围并修改<公司章程>的议案》

　本议案已由2017年2月27日召开的公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报的相关公告。

　本议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　三、本次股东大会现场会议的登记方法

　1、登记时间：

　2017年3月13日，上午8：00—11：30，下午14：00—17：00

　2、登记地点：

　山东省临沭县兴大西街19号公司证券部

　3、登记方式：

　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年3月13日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　四、参与网络投票的具体操作程序

　本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2017年3月15日（星期三）的交易时间，即9:30至11:30和13:00至15:00。

　2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

　■

　3、股东投票的具体程序为：

　（1）输入买入指令；

　（2）输入证券代码；

　（3）在“买入价格”项下填报本次股东大会议案申报价格， 1.00元代表议案1，具体如下表所示：

　■

　（4）在“委托股数”项下填报表决意见：

　■

　（5）确认投票委托完成。

　（6）投票说明：

　1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准；

　2）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　3）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统的程序

　1、股东获取身份认证的具体流程：

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　（1)申请服务密码的流程：

　登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、 “证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　（2)激活服务密码：

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

　（1)登录wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“金正大生态工程集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会投票”；

　（2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　（3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　（4)确认并发送投票结果。

　3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2017年3月14日下午15:00至2017年3月15日下午15:00。

　（三）网络投票其他注意事项

　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2、股东大会如有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　3、投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午18:00点后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询功能”，可以查看个人网络投票的结果。

　五、其他事项

　1、会议联系人：崔彬、杨春菊

　联系电话：0539-7198691

　传 真：0539-6088691

　地 址：山东省临沭县兴大西街19号金正大生态工程集团股份有限公司

　邮政编码： 276700

　2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

　3、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到公司会场办理登记手续。

　金正大生态工程集团股份有限公司董事会

　二〇一七年二月二十八日

　附件一：

　授权委托书

　本人（本单位）兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席2017年3月15日召开的金正大生态工程集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　■

　（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　委托人（签字盖章）：

　委托人身份证号码：

　委托人股东账号：

　委托人持股数量： 股

　受托人身份证号码：

　受托人（签字）：

　委托日期： 2017年 月 日