证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2017–008

　皇氏集团股份有限公司

　2017年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　3．本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　4．根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的相关规定，议案对中小股东的表决单独计票。

　一、会议召开和出席情况

　（一）召开时间：2017年2月27日下午14:30－15:30时；

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年2月27日9:30至11:30，13:00至15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017 年2月26日下午15:00 至2017年2月27日下午15:00 期间的任意时间。

　（二）召开地点：广西南宁市科园大道66号公司会议室；

　（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合；

　（四）召集人：本公司董事会；

　（五）主持人：本公司副董事长何海晏先生；

　（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　（七）会议出席情况：

　股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表46人，代表48名股东，代表股份266,823,886股，占公司有表决权总股份的31.8542%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 4人，代表6名股东，代表股份266,497,986股，占公司有表决权总股份的31.8153 %；通过网络投票的股东42人，代表股份325,900股，占公司有表决权总股份的0.0389%。

　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表44人，代表44名股东，代表股份920,178股，占公司有表决权总股份的0.1098%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表2人，代表2名股东，代表股份594,278股，占公司有表决权总股份的0.0709%；通过网络投票的股东42人，代表股份325,900股，占公司有表决权总股份的0.0389%。

　（八）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

　二、议案审议表决情况

　本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了《关于公司拟发行中期票据及超短期融资券的议案》。

　总表决情况：同意266,511,886股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8831%；反对312,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1169 %；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

　中小股东总表决情况：同意608,178股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的66.0935%；反对312,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的33.9065 %；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0 %。

　表决结果：本议案获得通过。

　三、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

　（二）律师姓名：郭栋、魏小江

　（三）结论性意见：

　经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　（二）2017年第一次临时股东大会各项会议资料；

　（三）经办律师签字的法律意见书。

　特此公告

　皇氏集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年二月二十八日

　证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2017–009

　皇氏集团股份有限公司2016年度

　业绩快报

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　一、2016年度主要财务数据和指标

　单位：元

　■

　注：上述数据以公司合并报表数据填列。

　二、经营业绩和财务状况情况说明

　（一）经营业绩说明

　2016年度，公司各项经营指标保持了较好的增长态势，实现营业总收入244,145.96万元，同比增长44.88%；营业利润31,962.96万元，同比增长57.63 %；归属于上市公司股东的净利润29,046.59万元，同比增长57.33%，主要原因为：

　1．报告期内，公司通过进一步巩固和加快多元化销售渠道的建设和扩张，以及提升内部管理等措施，保持了乳业板块业务的稳定增长。

　2．报告期内，公司继续推进双主业的整合发展，积极发挥内部资源的协同效应，借助“电视+互联网+直播+电商”的垂直通道，初步完成了“内容制作—媒体运营—终端传播—衍生品开发”的文化生态圈的构建，有效提升了公司整体的盈利能力。

　（二）财务状况说明

　报告期末，公司财务状况良好，总资产、所有者权益、每股净资产较期初均有所增长。公司本报告期末总资产535,877.54万元，较期初增长20.33 %；归属于上市公司股东的所有者权益288,200.42万元，较期初增长11.35%；归属于上市公司股东的每股净资产3.44 元，较期初增长11.33%。

　三、与前次业绩预计的差异说明

　公司于2016年10月25日披露的2016年第三季度报告中对2016年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%至80%。本次业绩快报与业绩预计无差异。

　四、备查文件

　（一）经公司现任法定代表人黄嘉棣先生、主管会计工作的负责人蒋雪娇女士、会计机构负责人孙红霞女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　（二）内部审计部门负责人陆明峰先生签字并盖章的内部审计报告。

　皇氏集团股份有限公司

　董 事 会

　二Ο一七年二月二十八日