证券代码：002043 证券简称：兔 宝 宝 公告编号：2017-09

　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　2016年度业绩快报

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　一、2016年度主要财务数据和指标

　单位：元

　■

　二、经营业绩和财务状况情况说明

　1、报告期营业收入268,150.69万元，同比增加62.83%，主要原因：（1）公司专卖店营销网络建设快速推进，新增的专卖店数量已连续多年保持高速增长，核心市场（江、浙、沪、皖、鄂等）、重点市场（闽、赣、湘、鲁、冀等）和新开发市场梯度发展，销售呈快速增长的良好态势；（2）持续的品牌建设成效日益显著，“兔宝宝”品牌知名度、美誉度和市场影响力不断提升，同时，随着消费者质量意识、品牌意识的提高，终端市场加速向知名品牌集中的趋势愈加明显，“兔宝宝”在全国各市场的占有率不断提升；（3）销售公司对经销商全方位的服务能力快速提升，以“兔宝宝环保中国行”为代表的大型营销促销活动、针对家装公司及设计师的新产品推荐会、油木工专场活动、以及小区推广活动、异业联盟活动等蓬勃开展，推动了经销商整体经营能力的提升，促进了各专卖店单店销量的快速提高；（4）非公开发行股票收购杭州多赢网络科技有限公司，互联网业务快速增长；（5）装饰板出口业务稳定增长，品牌和渠道建设不断推进，专卖店营销网络逐步扩大，并加大成品家居业务拓展力度，营业收入稳步增长。

　2、报告期归属于上市公司股东的净利润25,963.87万元,同比增加166.32%,主要原因:（1）报告期营业收入同比增长，营业利润相应增加；（2）报告期现金流充裕，资金收益理财同比增加；（3）非公开发行股票收购杭州多赢网络科技有限公司股份，自2016年2月起纳入合并范围，新增净利润3,494.09万元。

　3、公司财务状况良好，年末总资产198,938.12万元，比上年末增加82,373.16万元，归属于上市公司股东的所有者权益158,016.87万元，比上年末增加68,790.41万元，主要原因：1)、公司经营良好，盈利增加；2)、非公开发行股票收购杭州多赢网络科技有限公司股份，实收资本和资本公积增加。

　三、与前次业绩预告存在差异的情况说明

　公司2016年第三季度报告披露2016年度归属于上市公司股东的净利润预计与上年同期变动幅度为150%至180%。本次业绩快报与公司2016年第三季度报告中的业绩预告的预计无差异。

　四、备查文件

　1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；

　3、深交所要求的其他文件。

　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　董 事 会

　2017年2月28日

　证券代码：002043 证券简称：兔宝宝公告编号：2017-07

　兔宝宝装饰新材股份有限公司

　关于召开2017年第一次临时股东大会的

　提示性公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）2017年2月16日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-03），现将本次股东大会会议有关事项提示公告如下：

　重要内容提示：

　股东大会召开时间：2017年3月6日（星期一）14:30；

　股权登记日：2017年2月27日（星期一）；

　股东大会召开地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号德华兔宝宝装饰新材股份有限公司会议室。

　股东大会召开方式：现场表决与网络投票及独立董事征集委托投票权相结合的方式。

　一、召开会议的基本情况

　（一）股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。

　（二）会议召集人：公司第五届董事会。

　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　（四）会议召开日期和时间：

　1、现场会议时间：2017年3月6日（星期一）下午14:30

　2、网络投票时间：2017年3月5日—2017年3月6日

　3、其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年3月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月5日下午15:00至2017年3月6日下午15:00期间的任意时间。

　（五）股权登记日：2017年2月27日（星期一）。

　（六）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　（七）出席对象

　（1）截至2017年2月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件）。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　（八）会议地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号德华兔宝宝装饰新材股份有限公司会议室。

　二、会议审议事项

　（一）会议议案

　1、关于《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；

　2、关于《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核办法》的议案；

　3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案。

　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不包括持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，计票结果将及时公开披露。同时，上述议案均为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

　（二）披露情况

　以上议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见2017年2月16日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年限制性股票激励计划（草案）》和《2017年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

　三、会议登记方法

　1、登记时间：2017年3月3日（上午8:30-11:30，下午13:30-16:30）。

　2、登记方式：参加本次会议的股东，请于2017年3月3日上午9:30至11:30，下午14:00至16:00 持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以2017年3月3日16点前到达本公司为准）。

　3、登记地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号德华兔宝宝装饰新材股份有限公司证券投资部。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　五、委托独立董事征集投票权

　根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议限制性股票激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。为保护投资者利益，公司全体独立董事一致同意由独立董事韩灵丽女士向公司全体股东征集本次股东大会全部拟审议事项的投票权，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容见2017年2月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。请有意使用该方式的股东填妥《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

　六、其他事项

　（一）本次股东大会会议会期预计为半天。

　（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　（三）会务联系方式：

　联系人：朱丹莎、姚泽豪

　联系电话：（0572）8405635

　联系传真：（0572）8822225

　联系地址：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号德华兔宝宝装饰新材股份有限公司证券投资部

　邮政编码：313200

　七、备查文件

　（一）公司第五届董事会第二十三次会议决议

　（二）其他备查文件。

　备查文件备置地点：本公司证券投资部

　德华兔宝宝装饰新材股份有董事会

　二 O 一七年二月二十七日

　附件：

　1、网络投票操作流程

　2、授权委托书

　附件 1：

　网络投票操作流程

　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体操作流程如下：

　一、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票代码：362043；

　2、投票简称：兔宝投票；

　3、投票时间：2017年3月6日的交易时间，即9:30-11:30 和 13:00-15:00；

　4、在投票当日，“兔宝投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5、股东投票的具体程序

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

　（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以100元代表本次股东大会所有议案（即“总议案”），以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依次类推；每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　表一、股东大会议案对应“委托价格”一览表：

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见，表决意见对应“委托数量”一览表如 下：

　■

　（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　二、采用互联网投票的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月5日下午15:00，结束时间为2017年3月6日下午15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　（1）数字证书：请登陆深圳证券交易所认证中心（http://ca.szse.cn）办理数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

　（2）服务密码：请登陆http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码，办理密码激活、密码挂失申报等业务。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件 2：

　授权委托书

　截至2017年2月27日下午15:00交易结束时，本公司（或本人）（证券账号： ），持有德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（ ）股普通股，兹委托 （身份证号： ）出席德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。

　■

　本委托书的有效期为自签发之日起至2017年第一次临时股东大会结束。

　法人股东盖章： 自然人股东签名：

　法定代表人签字： 身份证号：

　日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

　证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2017-08

　兔宝宝装饰新材股份有限公司监事会

　关于2017年限制性股票激励计划激励名单

　核查及公示情况的说明

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月15日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司对《2017年限制性股票激励计划人员名单》（以下简称“本次激励计划”）激励对象的姓名和职务进行了公示；监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查。相关公示情况及核查意见如下：

　一、对激励对象的公示情况及核查方式

　1、公示情况

　公司于2017年2月16日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2017年限制性股票激励计划人员名单》，在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）披露了《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2017-02）。

　公司于2017年2月16日在公司内网“德华云之家”上发布了《2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示》，对上述首次授予激励对象名单及职务予以公示，公示时间为2017年2月16日起至2017年2月27日止，公司员工可在公示期内通过电子邮件、传真、专人送达或快递方式向监事会提出书面意见。

　在公示期内，公司未收到任何对本次首次授予激励对象提出的异议。

　2、监事会的核查方式

　公司监事会核查了首次授予激励对象的名单、身份证件、与公司或控股子公司签订的劳动关系合同及其担任的职务。

　二、监事会核查意见

　根据《管理办法》的规定，对本次激励计划首次授予激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：

　1、列入本次激励计划的首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

　2、首次授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

　（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　（6）中国证监会认定的其他情形。

　3、列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本次激励计划。

　综上，公司监事会认为：列入本次激励计划的首次授予激励对象均符合有关法律、法规及规范性文件规定的条件，符合《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象合法、有效。

　特此公告。

　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　监事会

　2017年2月28日