证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2017-005

　大连华锐重工集团股份有限公司

　第四届董事会第七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2017年2月23日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2017年2月27日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人，发出会议表决票9份，实际收到董事表决回函9份，公司董事全部出席会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长丛红先生主持。会议审议通过了下列议案：

　1.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于计提资产减值准备的公告》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　2.审议通过《关于聘任审计监察部部长的议案》

　审计监察部为公司内部审计部门，经公司董事会审计委员会提名，董事会聘任王元江先生为审计监察部部长。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　王元江先生简历附后。

　3.审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

　公司定于2017年3月24日下午15:00以现场会议与网络投票相结合的方式召开2017年第一次临时股东大会。现场会议地址：大连华锐大厦十三楼国际会议厅。

　具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告

　大连华锐重工集团股份有限公司

　董 事 会

　2017年2月28日

　附件：王元江先生简历

　王元江先生，1974年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，学士学位，助理会计师。曾任大连重工·起重集团有限公司计财部副部长，大连华锐重工集团股份有限公司职工监事、采购管理部部长，通用减速机厂总会计师，重型热处理厂总会计师，大连华锐特种传动设备有限公司总会计师。现任大连重工·起重集团有限公司纪委办公室主任。未持有公司股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2017-006

　大连华锐重工集团股份有限公司

　第四届监事会第四次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2017年2月23日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2017年2月27日在大连华锐大厦十三楼会议室召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘学法主持。

　会议以举手表决的方式审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后更能公允的反映截止2016年12月31日公司的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　特此公告

　大连华锐重工集团股份有限公司

　监 事 会

　2017年2月28日

　证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2017-007

　大连华锐重工集团股份有限公司

　关于计提资产减值准备的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月27日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，现将具体情况公告如下：

　一、本次计提资产减值准备情况概述

　1.本次计提资产减值准备的原因

　为真实反映公司截止2016年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2016年末存货、应收款项、固定资产及无形资产等资产进行了清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产及无形资产的可收回金额等进行了充分的评估和分析，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间

　本着谨慎性原则,公司对2016年末存在可能发生资产减值迹象的资产，范围包括应收账款、存货、固定资产及无形资产等进行减值测试。经过全面清查和测试，公司拟对2016年12月31日合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备8,774.27万元，占公司2015年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的401.03%，其中计提坏账准备2,043.50万元，占公司2015年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的93.40%；计提存货跌价准备5,800.87万元，占公司2015年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的265.13%；计提固定资产减值准备929.90万元，占公司2015年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的42.50%。

　本次计提资产减值准备的金额是公司初步核算数据，未经会计师事务所审计。具体计提金额以公司2016年度经审计的财务报告为准。

　3.本次计提坏账准备和存货跌价准备情况的说明

　因坏账准备、存货跌价准备的单项计提金额占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例均在30%以上且绝对金额超过人民币1,000万元，列表说明计提情况如下：

　（1）坏账准备

　单位：万元

　■

　（2）存货跌价准备

　计提存货跌价准备的存货情况如下：

　■

　4.公司的审批程序

　（1）本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议审议通过；

　（2）公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备事项；

　（3）该议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　本次计提资产减值准备预计将减少公司2016年度利润总额约8,774.27万元。

　三、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明

　公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则而作出，依据充分，公允的反映了截止2016年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。

　四、董事会意见

　根据《企业会计准则》和公司的相关会计政策，公司本次资产减值准备的计提合理，依据充分，公允的反映了公司的资产情况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　五、监事会意见

　公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后更能公允的反映截止2016年12月31日公司的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

　六、独立董事意见

　公司独立董事对本次计提资产减值准备事项发表了如下独立意见：公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能够客观公允的反映公司截止2016年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

　七、备查文件

　1.公司第四届董事会第七次会议决议；

　2.公司第四届监事会第四次会议决议；

　3.独立董事关于计提2016年度资产减值准备的独立意见；

　4.董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明。

　特此公告

　大连华锐重工集团股份有限公司

　董 事 会

　2017年2月28日

　证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2017-008

　大连华锐重工集团股份有限公司

　关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开的基本情况

　1.股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

　2.股东大会的召集人：公司董事会。

　3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　4.会议召开日期、时间:

　现场会议召开时间为：2017年3月24日（星期五）下午15:00。

　网络投票时间为：2017年3月23日—2017年3月24日。

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年3月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年3月23日15:00至2017年3月24日15:00期间的任意时间。

　5.会议的召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

　6.股权登记日：2017年3月20日（星期一）

　7.出席对象：

　（1）截止2017年3月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

　（2）公司的董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的见证律师。

　8.现场会议地点：大连华锐大厦十三楼国际会议厅

　二、会议审议事项

　审议《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》。

　该议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，相关内容详见公司于2017年1月20日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露报刊《证券时报》和《中国证券报》上披露的《关于为下属公司申请银行综合授信提供担保的公告》，公告编号：2017-004。

　根据《上市公司股东大会规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，上述议案将对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）进行单独计票。

　三、会议登记方法

　1.登记方式。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、单位证明、股票账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书。异地股东可以通过信函或传真方式登记。

　2.登记时间：2017年3月21日9时至15时。

　3.登记地点：公司董事会办公室。

　四、参加网络投票的具体流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　五、其他事项

　1.本次会议会期拟为半天，拟出席会议者请自行安排食宿、交通，费用自理。

　2.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　3.联系地址：大连市西岗区八一路169号

　联系电话：0411-86852802

　联系传真：0411-86852222

　联 系 人：李慧

　六、备查文件

　1.公司第四届董事会第六次会议决议；

　2.公司第四届董事会第七次会议决议。

　特此公告

　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　附件二：授权委托书

　大连华锐重工集团股份有限公司

　董 事 会

　2017年2月28日

　附件一

　参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　一、网络投票的程序

　1.投票代码:362204

　2.投票简称:重工投票

　3.议案设置及意见表决

　（1）议案设置

　表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

　■

　（2）填报表决意见或选举票数

　上述议案为非累积投票议案，股东可对议案填报表决意见：同意、反对、弃权。

　表2 表决意见与“委托数量”对应关系一览表

　■

　（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票时间：2017年3月24日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月23日下午15：00，结束时间为2017年3月24日下午15：00。

　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二

　授权委托书

　兹全权委托 先生/女士代表本单位（个人）出席大连华锐重工集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。

　委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：

　委托人股东帐号： 委托人身份证号码：

　受托人（签字）： 受托人身份证号码：

　签署日期：

　委托人对审议事项的指示：

　■

　注：1.授权委托书剪报及复印件均有效。

　2.填写方式：议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他议案的效力。

　证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2017-009

　大连华锐重工集团股份有限公司

　2016年度业绩快报

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　一、2016年度主要财务数据和指标

　■

　注：上述数据以公司合并报表数据填列。

　二、经营业绩和财务状况情况说明

　1.经营情况和财务状况

　2016年，面对经济下行和重机行业经营大幅下滑严峻形势，公司上下紧紧围绕年初决策部署，更加注重运行质量和发展质量，奋力开源节流，积极谋划长远发展，加快结构调整和创新升级，企业经营发展态势总体平稳。报告期内，公司实现营业收入644,951.42万元，同比下降9.76%；实现归属于上市公司股东的净利润2,840.18万元，同比增长29.81%。

　截至2016年12月31日，公司总资产为1,675,160.89万元，较年初下降2.20%；归属于上市公司股东的所有者权益为657,598.33万元，较年初增长0.59%；归属于上市公司股东的每股净资产为3.40元/股，较年初下降49.78%。

　2.财务指标增减变动幅度达30%以上的主要原因说明

　报告期内，公司利润总额同比下降47.93%，主要原因为受外部市场环境和行业整体下滑的影响，公司主营收入下滑所致；报告期末，公司股本为1,931,370,032股，较年初增加100%，归属于上市公司股东的每股净资产为3.40元/股，较年初下降49.78%，系报告期内公司进行了2015年度权益分派所致。

　三、与前次业绩预计的差异说明

　公司本次业绩快报披露的经营业绩，与公司在《2016年第三季度报告》中披露的2016年度经营业绩预计不存在差异。

　四、备查文件

　1.经公司法定代表人、总会计师、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　特此公告

　大连华锐重工集团股份有限公司董事会

　2017年2月28日