证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2017-004

　厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

　2016年度业绩快报

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2016年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　一、2016年度主要财务数据和指标

　单位：元

　■

　注：上述数据以公司合并报表数据填列。

　二、经营业绩和财务状况情况说明

　1、经营业绩情况说明

　报告期内，公司实现营业总收入为1,385,040,463.67元，较上年同期增长2.95%。

　报告期内，公司营业利润为183,158,668.13元、利润总额为204,338,104.44元、归属于上市公司股东的净利润为167,286,251.33元，较上年同期分别下降24.45%、17.20%和17.21%。

　2、财务状况说明

　报告期末，公司总资产2,654,562,607.91元，总负债477,948,637.11 元，归属于上市公司股东的所有者权益2,130,271,327.30元，资产负债率18%，公司财务状况良好。

　三、与前次业绩预计的差异说明

　公司在2016年第三季度报告中披露的2016年度业绩预告为：归属于上市公司股东的净利润变动幅度-25%～5%。本次业绩快报披露的业绩在业绩预计范围内。

　四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析

　不适用。

　五、备查文件

　1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；

　3.深交所要求的其他文件。

　厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年二月二十八日

　证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2017-001

　厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

　第四届董事会第三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议通知、召集及召开情况

　厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第三次会议(以下简称“本次会议”)于2017年2月24日上午9点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦9楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于2017年2月15日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　二、会议决议

　本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

　（一）审议通过了《关于完善会计政策及新增会计估计的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　公司董事会认为：本次完善会计政策及新增会计估计符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，且能够更全面、真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次完善会计政策及新增会计估计。

　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于完善会计政策及新增会计估计的公告》。

　特此公告。

　厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年二月二十八日

　证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2017-002

　厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

　第四届监事会第三次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、 会议通知、召集及召开情况

　厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2017年2月24日下午3点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦9楼公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由监事阮民全先生召集并主持，会议通知已于2017年2月15日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体监事和董事会秘书。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

　二、 会议决议

　本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

　（一）审议通过《关于完善会计政策及新增会计估计的议案》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　公司本次完善会计政策及新增会计估计符合《企业会计准则》及相关监管规定，能够更全面、真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次完善会计政策及新增会计估计。

　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于完善会计政策及新增会计估计的公告》。

　特此公告。

　厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

　监 事 会

　二○一七年二月二十八日

　股票代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2017-003

　厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

　关于完善会计政策及新增会计估计的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”或“建研集团”）于2017年2月24日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于完善会计政策及新增会计估计的议案》，具体如下：

　一、完善收入确认方法

　1、完善收入确认方法的原因：

　公司检测业务涉及建筑工程、市政工程、铁路工程、水利工程、公路工程、桥梁工程、隧道工程、地铁工程、装修工程、智能化工程、消防工程、环保工程中的基础、结构、材料、设备、安全、质量、性能等业务，各项业务的检测方式、检测周期存在着较大差异，因而结算的时间点也有所不同。为了使公司技术服务业务收入确认方式更加清晰、明确，建议结合各项检测业务的特点对收入确认的会计政策进行完善。

　2、完善收入确认方法的内容：

　公司涉及的公路检测业务，按照合同约定的服务期分期确认收入。

　3、完善收入确认方法对公司的影响

　本次对收入确认方式进行完善对公司财务报表不会产生影响。

　二、新增商业承兑汇票计提坏账准备相关会计估计

　1、新增商业承兑汇票计提坏账准备相关会计估计的原因：

　随着商业承兑汇票的广泛应用，公司下游客户使用商业承兑汇票支付货款的情况越来越普遍，虽然公司仅接受国内知名国企、央企及大型私企的商业承兑汇票，但本着谨慎性原则，公司新增商业承兑汇票计提坏账准备的会计估计。

　2、新增会计估计的执行时间：自 2016年10月 1日起。

　3、新增商业承兑汇票计提坏账准备相关会计估计的内容：

　公司对商业承兑汇票坏账准备计提标准为：采用账龄分析法。商业承兑汇票的付款期限均在一年以内，结合公司目前应收账款坏账准备计提的标准，将对公司商业承兑汇票按5%的比例计提坏账准备。

　4、本次新增会计估计对公司的影响

　本次商业承兑汇票计提坏账准备将减少公司2016年度利润总额626.66万元。

　三、董事会意见

　公司第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于完善会计政策及新增会计估计的议案》。

　公司董事会认为：本次完善会计政策及新增会计估计是符合《企业会计准则》及相关规定的，不会对公司财务报表产生重大影响，且能够更全面、真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次完善会计政策及新增会计估计。

　四、监事会意见

　公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于完善会计政策及新增会计估计的议案》。

　公司监事会认为：公司本次完善会计政策及新增会计估计符合《企业会计准则》及相关监管规定，能够更全面、真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次完善会计政策及新增会计估计。

　五、独立董事意见

　公司独立董事审阅了公司本次完善会计政策及新增会计估计的相关资料，认为：

　1、公司本次完善会计政策及新增会计估计，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所的有关规定；

　2、公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；

　3、公司完善会计政策及新增会计估计，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；

　4、同意公司本次完善会计政策及新增会计估计。

　六、备查文件

　1、《第四届董事会第三次会议决议》；

　2、《第四届监事会第三次会议决议》；

　3、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

　特此公告。

　厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年二月二十八日