证券代码：000717  证券简称：*ST韶钢 公告编号：2017－02

　广东韶钢松山股份有限公司

　2017年度基建技改项目投资框架计划的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2017年，广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”）将以《2016－2021年战略发展规划》为依据，紧扣战略规划、集中资源、确保重点项目建设和战略性业务发展，优先安排品种调整、降本增效、节能环保类项目；同时坚持“量入为出”原则，合理确定投资规模，并按照效益优先和效益最大化的原则，根据外部市场变化，安排好投资项目的优先顺序。

　一、投资计划汇总

　2017年度全年计划安排基建技改项目116项，投资总额4.7802亿元。具体如下：

　单位：万元

　■

　二、生产性改造项目

　围绕转型升级、物流改善、能力提升等重点工作，2017年公司在品种调整、产线优化、降本增效、劳动生产率提高等方面计划投资1.3121亿元，主要项目：

　（一）续建类：炼轧厂高一线穿水系统扩容改造、炼轧厂高二工序闭环穿水与风冷线变频系统电控改造、炼轧厂棒一工序3号飞剪装备升级改造、板材厂宽板工序新增二切设备改造、板材厂宽板工序1号精整线新增机械定尺机、7号高炉智能喷煤、物流部钢材集配库改造等，项目在2017年完成改造投入使用。

　（二）新开工类：炼轧厂棒一工序电控设备技术改造、炼铁厂8号高炉热风炉预热器性能提升改造、物流部块矿料场加盖改造、炼钢工序原水浊度改善工程、韶钢皮带通廊系统优化改造、6号烧结机工艺设备改造、韶钢转炉煤气回收利用能力提升改造、生产运行中心建设工程、炼钢厂3号转炉滑板挡渣改造、炼铁厂1-2#、6-7#焦炉两套制酸系统增建备用系统、新老6m焦炉加热系统改造、能环部一电站供炼钢软水和除盐水管道改造等，项目在2017-2018年完成改造投入使用。

　经济效益分析，此类项目是以为产品结构调整、质量改善、工序配套、能力提升目的，其经济效益体现在全年经济指标中。

　三、信息化建设类项目

　为进一步提高管理效率，助力智慧物流、智能制造，公司在2017年继续加大信息化类项目投入，计划投资0.5177亿元；主要项目有：

　（一）续建类：经营决策支持系统、韶钢营销在线平台开发（一期）等，项目计划2017年建成、上线投用。

　（二）新开工类：能源环保动态管控系统、铁区动态管控系统、智慧物流系统、网络安全基础设施改造、客户信息管理系统、培训管理系统升级改造等，项目计划2017-2018年实施完毕、上线投用。

　经济效益分析，此类项目是借助信息化手段，以提升管理效率、提高对生产销售工序有关指标的控制能力为目的，其经济效益体现在全年经济指标中。

　四、节能减排、循环经济、消防安全类项目

　践行环境经营，成为环境友好的最佳实践者，2017年公司在节能、环境治理、绿色发展、消防安全等方面计划投资2.9127亿元，主要项目有：

　（一）续建类：焦化除尘系统技术改造项目、高炉除尘系统技术改造项目、炼钢系统除尘优化技术改造项目、生产工序废水收集管网改造项目、八号高炉矿槽碎焦输送线除尘改造、烧结环冷机余热发电提升改造、配电变压器能效提升技术改造等，项目计划2017-2018年改造完毕投入使用。

　（二）新开工类：高炉鼓风机节能技术改造、炼钢厂铁水供应“一罐制”技术改造、五号、六号烧结机烟气脱硫系统能力提升改造、炼铁厂6-7#焦炉脱硫解析系统增建、能环部2号锅炉煤气综合利用易地改造、6号高炉脱湿鼓风、7号高炉热风炉掺烧焦炉煤气、五号烧结机辅助烧结型点火保温炉技术改造、高效节能泵技改、4.3米焦炉上升管荒煤气余热回收利用、炼钢厂钢包全程加盖改造、烧结机节能环保改造等，项目计划2017-2019年完成改造、投入使用。

　经济效益分析，此类项目是以改善生存环境、减少企业污染物排放、节能降耗为目的，实现钢铁企业与城市和谐共融，保证可持续发展，其经济效益体现在全年经济指标中。

　五、投资风险分析

　以上2017年投资项目中，均符合国家安全、环保、节能、降耗、可持续发展的大政方针及《广东省工业企业技术改造指导目录（2014年试行）》有关规定。工程立项、招标、造价、施工建设、验收、后评价等环节工作流程规范，相关部门和岗位的职责权限明确。项目采用了最新先进、成熟技术，技术风险可控。项目建成后改善了产品质量，提高了产品的附加值，同时也满足广东市场需求，为广东省装备制造业发展提供丰富的钢材产品支持，因此市场风险可控。

　该计划尚须提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

　特此公告。

　广东韶钢松山股份有限公司董事会

　2017年2月28日

　证券代码：000717 证券简称：*ST韶钢 公告编号：2017-03

　广东韶钢松山股份有限公司

　关于向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司申请最高29.37亿元委托贷款之关联交易的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要内容提示：

　广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 公司拟通过宝钢集团财务有限责任公司，取得公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司（以下简称“韶关钢铁”）最高29.37亿元的委托贷款，期限不超过一年，贷款年利率为中国人民银行同期贷款基准利率下浮10%。韶关钢铁为公司控股股东，公司接受其委托贷款构成了关联交易。

　本次关联交易经公司第七届董事会2017年第一次临时会议审议通过，本次关联交易事项尚须提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。

　一、关联交易概述

　根据公司日常业务经营周转资金需要，公司拟通过宝钢集团财务有限责任公司，取得公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司（以下简称“韶关钢铁”）最高29.37亿元的委托贷款，期限不超过一年，贷款年利率为中国人民银行同期贷款基准利率下浮10%。

　韶关钢铁为公司控股股东，公司接受其委托贷款构成了关联交易。根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第2号－交易和关联交易》的规定：“上市公司接受关联人财务资助（如接受委托贷款）或担保的，上市公司以应付的资金利息、资金使用费或担保费金额作为计算标准”，公司本次委托贷款的年资金利息不超过11,498万元，占公司最近一期经审计净资产的32.40%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项尚须提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不须要经过有关部门批准。

　公司第七届董事会2017年第一次临时会议于2017年2月27日召开，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司申请最高29.37亿元委托贷款之关联交易的议案》。公司关联董事傅建国先生、赖晓敏先生、严鸽群先生、王少杰先生回避了表决。本次关联交易事项得到了公司独立董事的事前认可，董事会上公司独立董事对公司提交的《关于向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司申请最高29.37亿元委托贷款之关联交易的议案》发表了独立意见，同意了公司向公司控股股东韶关钢铁申请最高29.37亿元委托贷款。

　二、关联方基本情况

　公司名称：宝钢集团广东韶关钢铁有限公司

　注册地址：广州市荔湾区西村西增路内协和路10 号

　法定代表人：李世平

　公司名称：宝钢集团广东韶关钢铁有限公司

　注册地址：广州市荔湾区西村西增路内协和路10 号

　法定代表人：李世平

　注册资本：604,030 万元

　组织形式：有限责任公司

　主营业务：本企业及成员企业自产产品及其相关技术的出口，生产、科研所需原辅材料、零配件及相关技术的进口（按[97]外经贸审函字第 106 号和 2198 号文经营）；制造、加工、销售：黑色金属冶炼及压延加工，金属制品，耐火材料，炉料，建筑材料，工业生产资料（不含金、银、汽车、化学危险品）；汽车大修，总成大修；化工产品（危险品凭有效许可证经营），压缩、液化气体供应。钢铁产品质检，大法码计量检定；普通货运（凭有效许可证经营）；旅游、住宿、饮食、烟草专卖零售、汽油、柴油零售（由取得相应有效许可证的分支机构经营）；城市园林绿化。

　与本公司的关联关系：

　韶关钢铁持有本公司股份129,121.479万股，占本公司股份总额的53.37％，为本公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）10.1.3条（一）规定的情形，为本公司的关联法人。

　三、关联交易标的基本情况

　公司拟通过宝钢集团财务有限责任公司，取得公司控股股东韶关钢铁最高29.37亿元的委托贷款，期限不超过一年，额度内可循环使用，贷款利率按中国人民银行同期贷款基准利率下浮10%。

　四、交易的定价政策及定价依据

　本次委托贷款利率参考市场标准并经双方协商确定，低于银行基准利率，没有损害公司及非关联股东的利益。

　五、交易目的和影响

　通过控股股东委托贷款，可以有效拓宽公司人民币融资渠道，降低公司融资成本， 有利于保障公司日常经营业务资金周转，不会影响公司业务和经营的独立性；支付的利息费用符合市场标准且公允、合理，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。

　六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　本年年初至披露日公司与该关联人发生的委托贷款关联交易的资金利息总额为2,080万元，其余均为年度日常关联交易。

　七、独立董事事前认可和独立意见

　（一）事前认可意见

　我们认为此次向控股股东韶关钢铁申请最高29.37亿元委托贷款之交易，可以有效拓宽公司人民币融资渠道，降低公司融资成本，有利于保障公司日常经营业务的资金周转；支付的利息费用符合市场标准且公允、合理，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。本次关联交易事项符合公司经营管理的需要，没有发现存在损害中小股东利益的情形。

　我们同意将上述关联交易议案提交公司第七届董事会2017年第一次临时会议审议。

　（二）独立董事意见

　1.本次交易关联董事已全部回避表决，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，其审议和表决程序合规合法。

　2.本次关联交易依据公平原则，支付的利息费用定价公允、合理，不会损害公司和全体股东的合法权益。

　我们同意公司向韶关钢铁申请最高29.37亿元委托贷款。

　八、备查文件

　1.公司第七届董事会2017年第一次临时会议决议；

　2.公司独立董事事前认可意见和独立意见。

　特此公告。

　广东韶钢松山股份有限公司董事会

　2017年2月28日

　证券代码：000717 证券简称：*ST韶钢 公告编号：2017－04

　广东韶钢松山股份有限公司

　2016年度新增日常关联交易计划的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、新增日常关联交易基本情况

　（一）新增关联交易概述

　1. 广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年4月20日披露了公司《2016年日常关联交易计划的公告》（公告编号：2016-31）、2016年8月31日披露了公司《2016年新增日常关联交易计划的公告》（公告编号：2016-61）对公司2016年全年预计发生的关联交易进行了披露。

　2. 公司2016年度日常关联交易计划的预计总数约为2,477,142万元，实际发生约为1,755,240万元，关联交易的实际发生数虽未超过预计数，但在2016年9月宝武集团重组正式落定后，加强了与宝武集团在原料采购和产品销售上的协同，并根据市场情况适度调整了产品结构，为保持公司正常生产经营的需要，公司需与上海宝顶能源有限公司等关联方发生新增的日常关联交易。

　公司第七届董事会2017年第一次临时会议审议通过了《2016年度新增日常关联交易计划的议案》，关联董事傅建国先生、赖晓敏先生、严鸽群先生、王少杰先生回避了对该议案的表决。

　3.因公司加强了与集团在原料采购和产品销售上的协同，并根据市场情况适度调整了产品结构，为保持公司正常生产经营的需要，公司需与上海宝顶能源有限公司等关联方发生新增的日常关联交易。公司2016年新增日常关联交易计划107,717万元，超过公司2015年度经审计净资产值（最近一期经审计）的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司2016年新增日常关联交易计划经董事会审议通过后尚须提交公司股东大会审议。关联股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司在该次股东大会时须回避对该议案的表决。

　（二）新增关联交易类别和金额

　2016年新增日常关联交易计划107,717万元，具体情况见下表：

　■

　（三）2015年度日常关联交易实际发生情况

　■

　二、关联方介绍和关联关系介绍

　（一）上海宝顶能源有限公司

　1.基本情况

　注册地址：浦东新区江东路1376号1号楼218室

　法定代表人：杨世权

　注册资本：1000万元

　组织形式：有限责任公司

　主营业务：煤炭（凭许可证）、焦炭、钢材、化工产品（除危险品）、建筑材料、矿产品（除专控）、机械设备、机电产品的销售，货物和技术的进出口。

　2.与本公司的关联关系

　受同一实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司控制。

　3.履约能力分析

　2016 年营业收入 117,536.50 万元，净利润 347.55 万元，2016 年末公司总资产为 31,994.81万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

　（二）上海欧冶采购信息科技有限责任公司

　注册地址：上海市杨浦区控江路1142号23幢4051-47室

　法定代表人：朱庆明

　注册资本：8,000万元

　组织形式：有限责任公司

　主营业务：信息科技、通信科技、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，企业管理及咨询，商务信息咨询，投资咨询，市场营销策划，文化艺术交流活动策划，计算机网络系统工程服务，从事货物及技术的进出口业务，国内贸易（除专控），再生物资的回收、利用、批发，供应链管理，会展服务，广告设计、制作、代理、发布，电子商务（不得从事金融业务），通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、电子设备、化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、计算机软硬件的销售。

　2.与本公司的关联关系

　受同一实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司控制。

　3.履约能力分析

　2016 年营业收入 16,898.39 万元，净利润 7.2万元，2016 年末公司总资产为 4,208.93 万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

　（三）宝钢资源新加坡有限公司

　1.基本情况

　注册地址：新加坡淡马锡林荫大道七号新达城第一大厦 27-01A

　法定代表人：丁守虎

　注册资本：18,857 万元

　组织形式：有限责任公司

　主营业务：金属及金属矿批发

　2.与本公司的关联关系

　受同一实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司控制。

　3.履约能力分析

　2016 年营业收入 49,872.38万元，净利润 463.33 万元，2016 年末公司总资产为 16,969.18万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

　（四）宝山钢铁股份有限公司

　1.基本情况

　法定代表人：陈德荣

　注册资本： 1,646,751.7524 万元

　组织形式：有限责任公司

　主营业务：钢铁冶炼、加工、电力、煤炭、工业气体生产、码头、仓储、运输等与

　钢铁相关的业务，技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询服务，汽车修理，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)，经营进料加工和“三来一补”业务。本公司主要从事钢铁产品的制造和销售以及钢铁产销过程中产生的副产品的销售与服务。

　2.与本公司的关联关系

　受同一实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司控制。

　3.履约能力分析

　2015 年公司营业收入 8,653,321.25 万元、净利润 332,740.77 万元，2015 年末净资产为 10,966,841.45 万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。2016 年三季度公司营业收入13,361,107 万元、净利润582,565.22万元，2016 年三季度末总资产为26,687,294.97万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

　（五）广东韶钢工程技术有限公司

　1.基本情况

　注册地址：广东省韶关市曲江区马坝镇

　法定代表人：郑祖光

　注册资本：6,006.02万元

　组织形式：有限责任公司

　主营业务：建筑施工行业，主要承办各类型冶金有色建设项目的施工业务以及冶金工业设计，建筑工程勘察设计和工程技术咨询等业务。

　2.与本公司的关联关系

　本公司为控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司全资子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条（三）规定的情形，为本公司的关联法人。

　3.履约能力分析

　2016年公司营业收入20,951万元、净利润157万元、2016年净资产为8,961万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

　（六）上海宝钢浦东国际贸易有限公司

　1.基本情况

　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区荷丹路88号

　法定代表人：李平

　注册资本：52,240万人民币

　组织形式：有限责任公司

　主营业务：自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；钢材、机电设备及零部件销售；区内企业间的贸易及代理；区内仓储、运输、工程承包，商业性简单加工；机电设备的租赁、闲置设备及非营运车辆的融物租赁；自有房产的租售、物业管理。

　2.与本公司的关联关系

　受同一实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司控制。

　3.履约能力分析

　2016年营业收入490,150.6133万元，净利润3,186.05万元，2016年末公司总资产为179,402.51万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

　（七）东莞宝钢特殊钢加工配送有限公司

　1.基本情况

　注册地址：东莞市望牛墩镇望洪公路收费站旁

　法定代表人：周隆云

　注册资本：3,000万元

　组织形式：有限责任公司

　主营业务：钢材销售；加工模具钢、不锈钢；物业租赁；货物进出口、技术进出口。

　2.与本公司的关联关系

　受同一实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司控制。

　3.履约能力分析

　2016年营业收入48,242.60万元，净利润319.17万元，2016年末公司总资产为14985.58万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

　（八）广东韶钢现代产业发展有限公司

　1.基本情况

　注册地址：韶关市曲江区马坝镇文化路，鞍山路东文化大楼八层B区南面3号房

　法定代表人：旷高峰

　注册资本：1,000万元

　组织形式：有限责任公司

　主营业务：蔬菜、水果、水稻种植；动物养殖；园林苗木培植，城市园林绿化设计、施工及养护；环卫清洁、道路清扫；垃圾场运营管理；环卫设施设备的制造、维护；物业管理、家政保洁；普通货物仓储；民用水、电、气管线、空调及制冷设施的室内外安装、维护维修；路灯安装、维护维修；餐饮服务培训；纯净水、饮料的生产；市场服务管理；国内贸易。以下经营项目限下属分支机构经营：集体用餐配送，中餐制售（不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）；豆制品、食用油生产及销售；批发兼零售：预包装食品、散装食品，乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；酒类、烟草零售。

　2.与本公司的关联关系

　本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司的全资子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。

　3.履约能力分析

　2016年公司营业收入9,766万元、净利润324万元、2016年末净资产为1,827万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

　（九）广东华欣环保科技有限公司

　1.基本情况

　注册地址：韶关市曲江区马坝镇文化路、鞍山路东文化大楼八层B区北面1号房

　法定代表人：钟练文

　注册资本：6,000万元

　组织形式：有限责任公司

　主营业务：制造、加工、销售：冶金炉料、建筑材料、耐火材料及辅助材料、金属材料；煤炭、焦炭及矿产品购销；固体废物回收处理、工业污水和废油回收处理、工业废气处理；钢瓶租赁；环境治理项目研发、业务咨询和技术服务；环境污染防治工程设计、施工。

　2.与本公司的关联关系

　为本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司的全资子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条（三）规定的情形，为本公司的关联法人。

　3.履约能力分析

　2016年公司营业收入12,255万元、净利润269万元、2016年末净资产为6,312万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

　(十) 上海宝钢工业技术服务有限公司

　1.基本情况

　注册地址：宝山区湄浦路335号

　法定代表人：李麒

　注册资本：49,905.4246万人民币

　组织形式：有限责任公司

　主营业务：工业企业、建筑业、公用、交通领域设备设施的工程（含能源利用、消防设施、机电、炉窑、冶炼工程施工、混凝土预制构件、房屋建筑工程施工）承包、维修；通用及专用设备（含锅炉、起重机械）、仪器仪表、金属结构、标准物质的制造；金属表面处理及热处理加工；工程勘察设计；计算机系统服务、数据处理、应用软件服务；道路货物运输；职业技能培训；工程和技术研发；以上内容与相关领域的产品批发、零售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务和辅助配套服务；测绘服务、技术检测（含防雷、电气、环境监测、钢铁产品检测）、能源审计；化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售；冶金、建筑、节能环保工程咨询；职业卫生技术服务；从事货物与技术的进出口业务

　2.与本公司的关联关系

　受同一实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司控制。

　3.履约能力分析

　2016年公司营业收入252,195.31万元、净利润-562.87万元，2016年末公司总资产为179,653.39万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

　（十一）宝钢特钢韶关有限公司

　1.基本情况

　注册地址：韶关市曲江区马坝镇韶钢特棒厂内

　法定代表人：程晓文

　注册资本：137,200万

　组织形式： 有限责任公司

　主营业务：钢铁冶炼、加工；有色金属冶炼及压延、加工；国内商业贸易(除专项规定)；工业炉窑修造；钢铁、有色金属产品延伸加工；码头装卸、仓储；货物及技术的进出口业务；钢铁冶炼领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发；房地产投资、开发、经营；自有房屋租赁和设备租赁。

　2.与本公司的关联关系

　受同一实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司控制。

　3.履约能力分析

　2016年公司营业收入247,483万元、净利润-9,330万元、2016年末净资产为118,275万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

　（十二）宝钢集团广东韶关钢铁有限公司

　1.基本情况

　注册地址：广州市荔湾区西村西增路内协和路 10 号

　法定代表人： 李世平

　注册资本：604,030 万元

　组织形式：有限责任公司

　主营业务：本企业及成员企业自产产品及其相关技术的出口，生产、科研所需原辅材料、零配件及相关技术的进口（按[97]外经贸审函字第 106 号和 2198 号文经营）；制造、加工、销售：黑色金属冶炼及压延加工，金属制品，耐火材料，炉料，建筑材料，工业生产资料（不含金、银、汽车、化学危险品）；汽车大修，总成大修；化工产品（危险品凭有效许可证经营），压缩、液化气体供应。钢铁产品质检，大法码计量检定；普通货运（凭有效许可证经营）；旅游、住宿、饮食、烟草专卖零售、汽油、柴油零售（由取得相应有效许可证的分支机构经营）；城市园林绿化。

　2.与本公司的关联关系

　持有本公司股份 129,124.179万股，占本公司股份总额的 53.37％，为本公司的控股股东。

　3.履约能力分析

　2016年公司营业收入1,504,921万元、净利润3,939万元、2016年末净资产为590,121万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

　三、定价政策和定价依据

　采购、销售的交易，定价原则包括市场价、协议价。关联交易价格的制定主要依据市场价，无市场价的，参考相类似商品市场价格的情况下确定协议价。

　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　以上新增的2016年度日常关联交易有利于公司主营业务的开展，均属于公司的日常正常业务范围。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无影响。

　五、监事会意见

　公司制订的2016年度新增日常关联交易计划充分考虑了生产经营需要，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。我们一致同意公司制订的2016年度新增日常关联交易计划。

　六、独立董事意见

　（一）独立董事事前认可意见

　本次新增日常关联交易计划是公司生产经营的需要，属于公司的正常业务范围；关联交易价格严格按照定价政策制定，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。关联交易事项均按照业务类型签署协议，合同条款基本为格式条款，相关内容严格执行《合同法》等国家法律法规的规定。

　我们同意将该议案提交公司第七届董事会2017年第一次临时会议审议。

　（二）独立董事的独立意见

　1.公司2016年度新增日常关联交易计划已经公司第七届董事会2017年第一次临时会议审议通过，关联董事回避了表决，表决程序合法有效，符合有关规定。

　2.公司2016年度新增日常关联交易有利于公司主营业务的开展，均属于公司的正常业务范围。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

　我们一致同意公司制订的2016年度新增的日常关联交易计划。

　七、备查文件

　1.公司第七届董事会第二次会议决议；

　2.公司第七届董事会2016年第六次临时会议决议；

　3.公司第七届董事会2017年第一次临时会议决议；

　4.独立董事的事前认可意见及独立意见；

　特此公告。

　广东韶钢松山股份有限公司董事会

　2017年2月28日

　证券代码：000717 证券简称：*ST韶钢 公告编号：2017-05

　广东韶钢松山股份有限公司第七届董事会2017年第一次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议通知情况

　本公司董事会于2017年2月24日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

　二、会议召开的时间、地点、方式

　本公司第七届董事会2017年第一次临时会议于2017年2月27日以通讯方式召开。

　三、董事出席会议情况

　本公司董事会人数为11人，应参与表决的董事11名，实际参与表决的董事11名。公司监事和高级管理人员审阅了会议材料，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

　四、会议决议

　公司关联董事傅建国先生、赖晓敏先生、严鸽群先生、王少杰先生回避了对《关于向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司申请最高29.37亿元委托贷款之关联交易的议案》、《2016年度新增日常关联交易计划的议案》的表决。经会议逐一表决，作出如下决议：

　（一）以11票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于公司向19家银行申请综合授信额度263亿元的议案》。

　为确保公司生产经营、投资发展资金需求，同时兼顾适当的备用额度，公司2017年度拟向以下19家银行（金融机构）申请综合授信额度263亿元（含美元额度1.5亿美元），具体情况如下：

　■

　以上银行授信额度期限为一至三年，实际授信额度和期限以各银行最终核定为准。

　公司董事会授权公司法定代表人或其授权的有权签字人签署与前述综合授信相关的所有授信协议、融资协议和其他相关法律合同及文件。

　该议案尚须提交公司2017 年第一次临时股东大会审议。

　（二）以11票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2017年度基建技改项目投资框架计划》。

　具体内容详见公司2017年2月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公司《2017年度基建技改项目投资框架计划的公告》。

　该议案尚须提交公司2017 年第一次临时股东大会审议。

　（三）以7票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司申请最高29.37亿元委托贷款之关联交易的议案》。

　具体内容详见公司2017年2月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公司《关于向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司申请最高29.37亿元委托贷款之关联交易的公告》。

　该议案尚须提交公司2017 年第一次临时股东大会审议。

　（四）以7票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2016年度新增日常关联交易计划的议案》。

　具体内容详见公司2017年2月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公司《2016年度新增日常关联交易计划的公告》

　该议案尚须提交公司2017 年第一次临时股东大会审议。

　（五）会议决定于2017年3月15日（星期三）召开公司2017年第一次临时股东大会。

　具体内容详见公司2017年2月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公司《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

　特此公告。

　广东韶钢松山股份有限公司董事会

　2017年2月28日

　证券代码：000717  证券简称：*ST韶钢 公告编号：2017－06

　广东韶钢松山股份有限公司第七届监事会2017年第一次临时会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议通知情况

　本公司监事会于2017年2月24日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

　二、会议召开的时间、地点、方式

　本公司第七届监事会2017年第一次临时会议于2017年2月27日以通讯方式召开。

　三、董事出席会议情况

　本次会议应参与表决的监事共5人，实际参与表决的监事5名，符合《公司法》和本公司章程的规定。

　四、会议决议

　经会议表决，作出如下决议：

　（一）以5票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司申请最高29.37亿元委托贷款之关联交易的议案》。

　根据公司日常业务经营周转资金需要，公司拟通过宝钢集团财务有限责任公司，取得公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司最高29.37亿元的委托贷款，期限不超过一年，贷款年利率为中国人民银行同期贷款基准利率下浮10%。

　具体内容详见公司2017年2月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公司《关于向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司申请最高29.37亿元委托贷款之关联交易的议案》

　该议案尚须提交公司2017 年第一次临时股东大会审议。

　（二）以5票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2016年度新增日常关联交易计划的议案》。

　具体内容详见公司2017年2月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公司《2016年度新增日常关联交易计划的公告》

　该议案尚须提交公司2017 年第一次临时股东大会审议。

　特此公告。

　广东韶钢松山股份有限公司监事会

　2017年2月28日

　证券代码：000717  证券简称：*ST韶钢  公告编号：2017-07

　广东韶钢松山股份有限公司

　关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　1.股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

　2.股东大会召集人：2017年2月27日，公司召开第七届董事会2017年第一次临时会议，会议决定于2017年3月15日（星期三）召开公司2017年第一次临时股东大会。

　3.会议召开的合法、合规性。

　经本公司董事会审核，认为：公司2017年第一次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

　4.会议召开日期和时间

　（1）现场会议召开时间：2017年3月15日（星期三）下午2：45

　（2）网络投票时间：

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月14日（星期二）下午3:00至2017年3月15日（星期三）下午3:00中的任意时间。

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月15日（星期三）上午9:30－11:30，下午1:00－3:00。

　5.会议召开的方式

　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　6.出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　本次股东大会的股权登记日为2017年3月8日（星期三）。

　于股权登记日2017年3月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件一）。

　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）本公司聘请的律师。

　7.会议地点：广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室

　二、会议审议事项

　1.《关于公司向19家银行申请综合授信额度263亿元的议案》。

　内容详见公司2017年2月28日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《第七届董事会2017年第一次临时会议决议公告》。

　2.《2017年度基建技改项目投资框架计划》。

　具体内容详见公司2017年2月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公司《2017年度基建技改项目投资框架计划的公告》。

　3.《关于向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司申请最高29.37亿元委托贷款之关联交易的议案》。

　内容详见公司2017年2月28日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司申请最高29.37亿元委托贷款之关联交易的公告》。

　公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司须回避对该议案的表决。

　4.《2016年度新增日常关联交易计划的议案》。

　内容详见公司2017年2月28日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《2016年度新增日常关联交易计划的议案的公告》。

　公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司须回避对该议案的表决。

　三、会议登记方法

　1.登记方式、登记时间和登记地点

　（1）登记方式：现场及通讯方式登记（异地股东可通过信函、邮件、电话、或传真方式登记）

　（2）登记时间：2017年3月14日（星期二）8:00－17:30

　（3）登记地点：广东省韶关市曲江广东韶钢松山股份有限公司董事会秘书室

　2.登记办法

　（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作方法详见附件二。

　五、其他事项

　1.会议联系方式：

　联系人：刘二，赖万立

　地址：广东韶关曲江韶钢松山董事会秘书室

　邮编：512123

　电话：0751-8787265

　传真：0751-8787676

　2.会期半天，食宿和交通费用自理。

　六、备查文件

　1.公司第七届董事会2017年第一次临时会议决议；

　附件一：授权委托书

　附件二：参加网络投票的具体操作流程

　广东韶钢松山股份有限公司董事会

　2017年2月28日

　附件一：

　授 权 委 托 书

　兹委托 先生（女士）代表本人出席广东韶钢松山股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人名称（签字或盖章）： 受托人（签字）：

　委托人股东帐号： 受托人身份证号：

　委托人身份证号：

　委托人持股数：

　委托权限： 委托日期：

　对本次股东大会提案事项的投票指示：

　■

　备注：1.委托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中的一项发表意见，并在相应空格内打“√”，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　2.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　附件二：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　（一）投票代码和投票简称

　1.投票代码：360717；

　2.投票简称：“韶钢投票”

　（二）议案设置及意见表决

　1.议案设置

　表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

　■

　2.填报表决意见

　本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权；

　3.股东对总议案投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　4.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票时间：2017年3月15日的交易时间，即9:30－11:30 和13:00－15:00。

　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年3月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。