证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2017-017

　深圳赫美集团股份有限公司

　二〇一七年第二次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　1、深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月27日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《深圳赫美集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》；

　2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

　3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　二、会议召开和出席情况

　公司2017年第二次临时股东大会于2017年2月27日下午14:00在深圳市福田区深南大道6011号NEO大厦A栋34楼的公司会议室召开。会议由公司董事会召集，公司董事长王磊先生主持，通过现场和网络投票的股东及股东代理人3名，代表有表决权股份209,379,552股，占公司有表决权股份总数的67.4386%。其中：

　1、通过现场投票的股东及股东代理人3名，代表有表决权股份209,379,552股，占公司有表决权股份总数的67.4386%。

　2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东0名，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。

　3、参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计0名，代表有表决权的股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0%。

　其中：通过现场投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）0名，代表有表决权的股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0%；

　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）0名，代表有表决权的股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0%。

　公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员及聘请的见证律师等出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年修订）》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

　三、会议审议和表决情况

　审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，具体投票结果如下：

　表决结果：同意209,379,552股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0%。

　参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%。

　四、律师见证情况

　律师认为，公司2017年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

　五、备查文件目录

　1、《深圳赫美集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》；

　2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳赫美集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　深圳赫美集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年二月二十八日

　股票代码：002356 股票简称：赫美集团 公告编号：2017-018

　深圳赫美集团股份有限公司

　2016年度业绩快报

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　一、2016年度主要财务数据和指标

　单位：人民币元

　■

　注：上述数据以公司合并报表数据填列

　二、经营业绩和财务状况情况说明

　1、报告期内,公司深入研究市场需求和政策环境的变化，及时调整经营思路并加强内部管理，使得公司整体经营平稳有序，从而在激烈的市场竞争中实现了稳步、健康和持续的发展。2016年实现营业总收入212,970.67万元,比上年同期增长68.75%。

　2、报告期内，公司实现营业利润21,416.71万元，比上年同期上升63.25%；上升的原因主要为报告期内增加合并联金所、赫美小贷、欧祺亚所致；实现利润总额22,032.64万元，比上年同期上升52.96%，形成原因主要为报告期内增加合并联金所、赫美小贷、欧祺亚所致；归属于上市公司股东的净利润13,963.64万元，比上年同期增长32.24%。

　3、报告期内，公司总资产455,722.62万元，比期初增长74.73%。

　三、与前次业绩预计的差异说明

　本次业绩快报披露的经营业绩与公司2016年三季度报告中披露的业绩预告不存在重大差异。

　四、备查文件

　1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

　2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　特此公告。

　深圳赫美集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年二月二十八日