证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2017-012

　广东超华科技股份有限公司

　第四届董事会第二十六次会议

　决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知于2017年2月23日（星期四）以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2017年2月27日（星期一）上午9:00在深圳分公司会议室以通讯会议、记名表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由梁健锋董事长召集并主持，公司监事和高管以通讯方式参与了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　二、董事会会议审议议案情况

　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2016年度计提资产减值准备的议案》

　为了更加真实、准确地反映公司截止2016年12月31日的资产状况和财务状况，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，公司及下属子公司于2016年末对应收账款、其他应收款、存货、商誉等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对应收账款和其他应收款回收可能性、各类存货的可变现净值、与商誉形成有关的资产组的可变现性进行了充分地分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。公司2016年度拟计提各项资产减值准备的金额为7,544.84万元。

　独立董事对以上事项发表了独立意见。

　审计委员会对以上事项的合理性进行了说明。

　《关于2016年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2017-014）具体内容详见2017年2月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》、《董事会审计委员会关于2016年度计提资产减值准备合理性的说明》具体内容详见2017年2月28日巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并盖章的《第四届董事会第二十六次会议决议》；

　2、经独立董事签字的《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》；

　3、经审计委员会委员签字的《董事会审计委员会关于2016年度计提资产减值准备合理性的说明》。

　特此公告。

　广东超华科技股份有限公司董事会

　二○一七年二月二十七日

　证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号：2017-013

　广东超华科技股份有限公司

　第四届监事会第十八次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知于2017年2月23日（星期四）以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2017年2月27日（星期一）上午10:30在深圳分公司会议室以通讯会议、记名表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。第四届监事会主席杨忠岩先生召集并主持会议，公司董事会秘书以通讯方式参与了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　二、监事会会议审议议案情况

　经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》。

　经审核，监事会认为：公司2016年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分，决策程序合法，公允地反映了截止2016年12月31日公司的资产状况，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提资产减值准备。

　《关于2016年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2017-014）具体内容详见2017年2月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　三、报备文件

　1、经与会监事签字并盖章的《第四届监事会第十八次会议决议》。

　特此公告。

　广东超华科技股份有限公司监事会

　二〇一七年二月二十七日

　证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号：2017-014

　广东超华科技股份有限公司

　关于2016年度计提资产减值准备的

　公 告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月27日召开的第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》。现根据相关规定，将公司2016年度计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　一、本次计提资产减值准备情况概述

　1、本次计提资产减值准备的原因

　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截止2016年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2016年末对应收账款、其他应收款、存货、商誉等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对应收账款和其他应收款回收可能性、各类存货的可变现净值、与商誉形成有关的资产组的可变现性进行了充分地分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　经过公司及下属子公司对2016年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、应收账款、其他应收款及商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，公司2016年度拟计提各项资产减值准备7,544.84万元，明细如下表：

　■

　注：以上表格合计的尾数差异由四舍五入导致。

　3、公司本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

　本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过，董事会审计委员会对该事项的合理性进行了说明，独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备。

　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　2016年度公司拟计提各项资产减值准备合计7,544.84万元，将减少2016年度净利润7,544.84万元，相应减少2016年末所有者权益7,544.84万元。

　本次计提资产减值准备不涉及利润操纵。

　公司于2017年2月28日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2016年度业绩快报》已充分考虑了本次计提的资产减值准备对净利润的影响。

　公司2016年度拟计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　三、本次计提资产减值准备的明细说明

　1、应收账款坏账准备■

　2、其他应收款坏账准备

　■

　3、存货跌价准备

　■

　4、商誉减值准备

　■

　四、审计委员会关于2016年度计提资产减值准备的合理性说明

　公司董事会审计委员会对公司2016年度计提资产减值准备合理性进行了审查，认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了公司截止2016年12月31日的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意本次计提资产价值准备事项。

　五、独立董事意见

　独立董事对公司2016年度计提资产减值准备发表如下独立意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定的要求，依据充分合理，能客观公允反映公司截止2016年12 月31日的资产状况；董事会审议该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

　六、监事会意见

　经审核，监事会认为：公司2016年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分，决策程序合法，公允地反映了截止2016年12月31日公司的资产状况，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提资产减值准备。

　七、备查文件

　1、经与会董事签字并盖章的《第四届董事会第二十六次会议决议》；

　2、经与会监事签字并盖章的《第四届监事会第十八次会议决议》；

　3、经独立董事签字的《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》；

　4、经审计委员会委员签字盖章的《董事会审计委员会关于2016年度计提资产减值准备合理性的说明》。

　特此公告。

　广东超华科技股份有限公司董事会

　二〇一七年二月二十七日

　证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2017-015

　广东超华科技股份有限公司

　2016年度业绩快报

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　一、2016年度主要财务数据和指标

　■

　注：1.上述数据以公司合并报表数据填列。

　2.上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列。净资产收益率按加权平均法计算，基本每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求计算。

　二、经营业绩和财务状况情况说明

　1.经营业绩说明

　报告期内，公司实现营业收入1,039,876,107.26元，较上年同比减少0.75%：实现营业利润-88,078,295.02元，较上年同比减少772.17%；实现利润总额-78,002,147.50元，较上年同比减少356.29%；实现归属于上市公司股东的净利润-63,654,521.05元，较上年同比减少334.97%，实现基本每股收益-0.0683元，较上年同比减少332.31%。造成公司经营业绩变动的主要原因为：（1）公司及下属子公司于2016年末对存货、应收账款、其他应收款、商誉等资产进行了全面清查和减值测试，对可能发生资产减值损失的各项资产计提了减值准备7,544.84万元；（2）报告期内，公司开始对客户结构进行调整，进一步加深与优质大客户的合作，在服务项目、用料、单价、信用期限上给予更多的优惠，增加了相应的成本，但客户结构得到了改善；（3）报告期内，公司生产设备的更新换代以及新设备、新产线的导入和调试增加了相应费用。

　2、财务状况说明

　报告期末，公司总资产2,481,372,867.69元，较期初减少4.71%；报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益1,677,745,998.24元，较期初减少3.57%。

　三、与前次业绩预告的差异说明

　公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的2016年度业绩预告修正公告中披露的业绩不存在差异。

　四、备查文件

　1、经公司法定代表人梁健锋先生、主管会计工作的负责人王旭东先生、会计机构负责人梁新贤先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　2、内部审计部门负责人韩云鹏先生签字的内部审计报告。

　特此公告。

　广东超华科技股份有限公司董事会

　二〇一七年二月二十七日