证券代码：002312　 证券简称：三泰控股  公告编号：2017-013

　成都三泰控股集团股份有限公司

　第四届董事会第二十五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于2017年2月24日以邮件方式发出，会议于2017年2月27日上午以通讯表决方式召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长补建先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

　(一)审议通过《关于全资子公司部分资产进行报废处理的议案》

　同意全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司对部分资产进行报废处理，报废处理净损失8,008.54万元（未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准）。

　独立董事就本次全资子公司部分资产进行报废处理事项发表了同意的独立意见，具体意见内容详见2017年2月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本次全资子公司部分资产进行报废处理事项具体情况详见公司于2017年2月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司部分资产进行报废处理的公告》。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　(二)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　同意公司对收购烟台伟岸信息科技有限公司形成的商誉计提减值准备59,881.51万元（以上商誉计提减值准备金额为公司初步测试结果，具体以最终以会计师审计数据为准）。

　董事会对本次计提资产减值准备事项合理性出具专项说明，独立董事就本次计提资产减值准备事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2017年2月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本次计提资产减值准备事项具体情况详见公司2017年2月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　三、备查文件

　1、第四届董事会第二十五次会议决议；

　2、董事会关于公司计提资产减值准备合理性的说明；

　3、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　成都三泰控股集团股份有限公司董事会

　二〇一七年二月二十七日

　证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2017-014

　成都三泰控股集团股份有限公司

　第四届监事会第十三次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　四、监事会会议召开情况

　成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于2017年2月24日以邮件方式发出，会议于2017年2月27日上午以通讯表决方式召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席贺丹女士主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

　五、监事会会议审议情况

　经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

　(一)审议通过《关于全资子公司部分资产进行报废处理的议案》

　经审核，监事会认为：速递易业务早期投放的部分硬件及研发的软件已不能满足市场需求，全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司（以下简称“我来啦公司”）对该部分固定资产和无形资产进行报废处理是出于生产和经营的需要，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，有利于更真实、客观、公允地反映公司的资产状况，董事会相关决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所以及本公司《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。我们同意我来啦公司对部分资产进行报废处理，报废处理净损失8,008.54万元（未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准）。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　(二)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　经审核，监事会认为：公司董事会审议本次计提的资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反应公司资产状况。我们同意公司对收购烟台伟岸信息科技有限公司形成的商誉计提减值准备59,881.51万元（以上商誉计提减值准备金额为公司初步测试结果，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准）。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　六、备查文件

　1、第四届监事会第十三次会议决议。

　特此公告。

　成都三泰控股集团股份有限公司监事会

　二〇一七年二月二十七日

　证券代码：002312　 证券简称：三泰控股  公告编号：2017-015

　成都三泰控股集团股份有限公司

　关于全资子公司部分资产进行报废处理的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月27日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司部分资产进行报废处理的议案》，现将有关情况公告如下：

　一、拟报废资产的原因

　由于公司全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司(以下简称“我来啦公司”)研发投入的速递易项目在过去几年快速发展的过程中，不断对设备硬件及软件进行创新升级，加上市场发展需求及竞争环境的变化，早期投放的部分硬件及研发的软件已不能满足市场需求，且不具备升级改造的经济价值。根据相关资产使用现状，公司组织有关人员对需报废的固定资产和无形资产进行核实鉴定和账务核对，现拟对我来啦公司部分固定资产和无形资产进行报废处理，本次拟报废相关资产净损失共计8,008.54万元（未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准），占2015年度经审计净资产的1.81%，在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

　二、拟报废资产的具体情况

　本次拟报废相关资产净损失共计8,008.54万元，具体情况如下：

　1、拟报废的固定资产情况

　单位：人民币万元

　■

　本次拟报废处理固定资产主要为运营设备，预计净损失6,631.20万元。

　2、拟报废的无形资产情况

　单位：人民币万元

　■

　本次拟报废处理的无形资产主要为软件及平台项目，预计报废净损失1,377.34万元。

　三、本次资产报废处理对公司的影响

　公司对本次相关资产进行报废处理，预计会影响公司2016年度税前利润8,008.54万元，归属母公司普通股股东的所有者权益将减少8,008.54万元（未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准）。

　公司本次资产报废处理，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。本次核销相关资产后，公司财务报表能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

　四、独立董事意见

　经核查，我们认为：本次全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司(以下简称“我来啦公司”)报废的相关资产属于公司速递易业务早期投放的部分硬件及研发的软件，由于市场发展需求及竞争环境的变化，已不能满足市场需求，且不具备升级改造的经济价值，公司本次对固定资产进行报废处理，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，有利于更真实、客观、公允地反映公司的资产状况，相关决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所以及本公司《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。本次拟报废相关资产净损失共计8,008.54万元（未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准）。

　综上，我们同意全资子公司我来啦公司将相关资产进行报废处理。

　五、监事会意见

　经审核，监事会认为：速递易业务早期投放的部分硬件及研发的软件已不能满足市场需求，全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司（以下简称“我来啦公司”）对该部分固定资产和无形资产进行报废处理是出于生产和经营的需要，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，有利于更真实、客观、公允地反映公司的资产状况，董事会相关决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所以及本公司《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。我们同意我来啦公司对部分资产进行报废处理，报废处理净损失8,008.54万元（未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准）。

　六、备查文件

　1、第四届董事会第二十五次会议决议；

　2、第四届监事会第十三次会议决议；

　3、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　成都三泰控股集团股份有限公司董事会

　二〇一七年二月二十七日

　证券代码：002312 　证券简称：三泰控股  公告编号：2017-016

　成都三泰控股集团股份有限公司

　关于计提资产减值准备的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月27日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：

　一、本次计提资产减值准备基本情况

　公司第三届董事会第四十六次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于对外投资暨收购烟台伟岸信息科技有限公司100% 股权的议案》及相关议案，同意公司使用人民币7.5亿元收购烟台伟岸信息科技有限公司（以下简称“烟台伟岸”）100%股权，该收购事项形成商誉67,755.03万元。

　由于烟台伟岸营业收入大部分来自于平安财险和平安人寿的互联网推广业务，存在单一大客户的风险，收购完成后，公司前后委派董事、高管协助原控股股东工作，在原控股股东及经营团队的经营与管理思路指导下，内帮其梳理内控与数据，外助其加强业务拓展，积极支持配合烟台伟岸业务发展，尽力减少大客户依赖，但年内由于平安内部针对互联网保险推广这块业务的经营模式发生较大调整，部分业务暂停，新拓展客户业务收入规模还未得到释放，由此导致烟台伟岸盈利不达预期。

　鉴于上述情况，公司对截至2016年12月31日对收购烟台伟岸形成的商誉进行了减值测试。根据减值测试结果，截至2016年12月31日公司收购烟台伟岸形成的商誉可回收金额为7,873.52万元，较商誉账面价值67,755.03万元减少59,881.51万元。公司财务管理中心根据《企业会计准则》和公司的会计政策，认为收购烟台伟岸形成的商誉存在减值迹象，公司从审慎角度出发，将对收购烟台伟岸形成的商誉计提减值准备59,881.51万元（以上商誉计提减值准备金额为公司初步测试结果，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准）。

　二、 本次计提资产减值准备对公司的影响

　公司本次计提资产减值准备将减少2016年度归属于母公司所有者的净利润59,881.51万元，相应减少2016年末归属于母公司所有者权益59,881.51万元。本次资产减值准备的计提不影响公司前期披露的对公司2016年度经营业绩的预计情况。

　由于目前尚处于承诺期，承诺期满，公司将按照与烟台伟岸原股东签署的《股权转让协议》对烟台伟岸原控股股东进行追偿，保证上市公司及股东的权益。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等规定，本次计提商誉减值准备事项无需提交股东大会审议。

　三、 董事会关于本次计提资产减值准备的说明

　董事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计的谨慎性原则，符合公司实际情况，能更加公允地反映公司的资产情况，使公司关于资产价值的信息更加真实、可靠，更具有合理性。我们同意本次计提资产减值准备事项。

　四、 独立董事意见

　经核查，我们认为：公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止2016年12月31日的财务状况、资产价值；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。本次计提资产减值准备是由于公司2015年收购烟台伟岸信息科技有限公司形成的商誉存在减值迹象，计提减值金额为59,881.51万元（以上商誉计提减值准备金额为公司初步测试结果，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准）。

　综上，我们同意公司本次计提资产减值准备事宜。

　五、 监事会关于本次计提资产减值准备的意见

　经审核，监事会认为：公司董事会审议本次计提的资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反应公司资产状况。我们同意公司对收购烟台伟岸信息科技有限公司形成的商誉计提减值准备59,881.51万元（以上商誉计提减值准备金额为公司初步测试结果，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准）。

　六、 备查文件

　1、第四届董事会第二十五次会议决议；

　2、第四届监事会第十三次会议决议；

　3、董事会关于公司计提资产减值准备合理性的说明；

　4、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

　成都三泰控股集团股份有限公司董事会

　二〇一七年二月二十七日

　证券代码：002312 　证券简称：三泰控股  公告编号：2017-017

　成都三泰控股集团股份有限公司

　关于变更职工代表监事的公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年2月27日收到公司职工代表监事张晓女士的书面辞职报告，张晓女士因个人原因辞去公司职工代表监事一职，辞职后将不在公司担任职务。

　张晓女士在公司担任职工代表监事期间勤勉尽责，公司对张晓女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

　张晓女士辞职将导致公司职工代表监事比例低于三分之一，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司须补选一名职工代表监事。公司于2017年2月27日召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议通过，姚旭松先生当选为公司职工代表监事，任期与第四届监事会任期一致。截至本公告日，姚旭松先生持有公司股份2,050股。姚旭松先生简历附后。

　公司最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　特此公告。

　成都三泰控股集团股份有限公司监事会

　二〇一七年二月二十七日

　附：姚旭松简历

　姚旭松：男，出生于1976年，本科学历，中国国籍，无其他国家或地区居留权。2008年进入公司，2015年至今任公司信息部经理。

　截至本公告日，姚旭松先生持有公司股票2,050股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。

　证券代码：002312  证券简称：三泰控股  公告编号：2017-018

　成都三泰控股集团股份有限公司

　2016年业绩快报

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　特别提示：

　本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　一、 2016年度主要财务数据和指标

　单位：人民币元

　■

　注：根据公司2015年年度股东大会决议，公司以总股本918,727,822股为基数，向全体股东每10股派0.50元，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。转增后总股本增至1,378,091,733股。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规定第9号》（2010年修订）和《企业会计准则第34号—每股收益》的相关要求，应对报告期列报的每股收益重新计算。因此，上表中“基本每股收益”的上年同期数系按规定重新计算的结果。

　二、 经营业绩和财务状况情况说明

　（一）报告期内，公司营业总收入为1,038,278,128.22 元，同比下降27.20%；营业利润为-1,206,276,032.71 元，同比下降1384.27%；利润总额为-1,250,877,035.46元，同比下降5278.9%；归属于上市公司股东的净利润为-1,268,687,154.25元，同比下降3244.99%，基本每股收益为-0.92元/股，同比下降2966.67%；加权平均净资产收益率为-33.38%，下降31.32个百分点，以上指标较上年同期变化较大，主要系以下原因所致：

　1、速递易业务方面：在报告期内，速递易加大了对自身社区生活服务的宣传，占用了部分广告资源，同时由于探索新的广告运营模式，预留了部分广告资源，导致广告收入减少；由于市场竞争加剧，为增强用户粘性，速递易在寄派件业务方面实施了优惠营销策略，收入相应减少；由此造成速递易业务整体收入较上年同期减少。加之报告期内线下网点规模较大，整体设备折旧及运营费用增加，导致营业成本和费用较上年同期上升较大；同时由于处置部分固定资产和无形资产形成损失等原因，致使速递易业务报告期较上年同期亏损加大。

　2、收购烟台伟岸股权方面：公司收购的烟台伟岸信息科技有限公司（以下简称“烟台伟岸”）其营业收入大部分来自于平安财险和平安人寿的互联网推广业务，存在单一大客户的风险，收购完成后，公司前后委派董事、高管协助原控股股东工作，在原控股股东及经营团队的经营与管理思路指导下，内帮其梳理内控与数据，外助其加强业务拓展，积极支持配合烟台伟岸业务发展，尽力减少大客户依赖，但由于平安内部针对互联网保险推广这块业务的经营模式发生较大调整，烟台伟岸部分业务暂停，新拓展客户业务收入规模还未得到释放，导致烟台伟岸盈利不达预期，由此公司拟计提商誉减值损失。

　3、传统业务方面：2016年由于部分传统金融自助设备类业务细分市场饱和，新兴市场拓展缓慢，加之新产品收入规模释放尚需一定时间，由此导致设备类传统业务领域出现亏损。

　上述因素共同影响致使本报告期公司营业总收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率较上年同期大幅下滑。

　（二）报告期末，公司总资产4,876,562,896.57元，较期初下降29.07%，主要系报告期内公司业绩大幅下降、公司归还借款及支付供应商货款减少相应资产所致；股本为1,378,091,733.00元，较年初增加50%，主要系公司在报告期内以资本公积金向全体股东每10股转增5股所致；归属于上市公司股东的每股净资产2.26元，较期初下降53.21%，主要系报告期内公司业绩大幅亏损所致。

　三、与前次业绩预计的差异说明

　2017年1月26日，公司发布了《2016 年业绩预告修正公告》，修正后的预计业绩为：归属于上市公司股东的净利润为-127,000万元至-114,000.00 万元。本次业绩快报披露的经营业绩在前期业绩预告范围内，不存在差异。

　四、其他说明

　1、本次业绩快报是公司财务部门对经营情况初步核算做出，未经会计师事务所审计，最终财务数据以公司披露的2016年年度报告为准。

　2、鉴于公司2015年度经审计的净利润为负值，且经公司财务部门初步测算，公司2016年度的净利润亦为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，若公司连续两年亏损，公司股票将在公司2016年年度报告披露后被实施退市风险警示，敬请投资者注意投资风险。

　3、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司将严格按照法律法规和交易所的规定及时公布信息，敬请广大投资者注意。

　五、备查文件

　1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　特此公告。

　成都三泰控股集团股份有限公司董事会

　二〇一七年二月二十七日