一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　■

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　√ 是 □ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以157,350,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 □ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　（一）主营业务及产品

　公司主要从事乳制品和含乳饮料的研发、生产和销售，属于食品制造业。公司产品包括巴氏杀菌奶、UHT灭菌奶、酸奶、花式奶和乳酸菌乳饮料等，其中巴氏杀菌奶、花式奶为主要产品。2016年，公司设立燕塘冷冻并推出了子品牌“诗华诺”冰淇淋系列产品，进一步丰富了公司产品结构。

　公司产品均属日常消费食品，直接供消费者食用。公司凭借稳定安全的奶源基地优势和产品质量优势，在华南地区赢得了众多消费者的认可，拥有较高的知名度和市场影响力。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

　（二）营销通路

　公司属于区域性城市型乳制品龙头企业，业务区域主要在华南地区，重点在广东省，公司在广东省外的销售已在周边省份逐步展开。公司已建成几乎覆盖全渠道的线下立体化营销网络，并开启了线上电商销售模式，未来将不断探索更多形式的营销路径，降低流通成本，扩大营销收入，提高经营效益。

　（三）行业形势

　2016年，国内乳品行业机遇和竞争并存。

　奶业是现代农业和食品工业的标志性产业，乳制品质量安全是食品安全民生工程的重要代表。“十二五”以来，各级政府愈加重视乳制品质量安全工作，从标准、管理、处罚、问责等方面主动调控，齐抓共管，国内乳企迎来了良好的发展秩序。与此同时，受城镇化进程持续推进和中小城市消费动力稳定增长的影响，国内乳品市场容量虽已逐步增加，但经济下行压力缓解趋势下民众的购买力依然不足，且消费理念开始向品质化、精细化、时尚化、快捷化转变，国内乳品市场的竞争更趋激烈。

　面对行业竞争升级，为精准把握大数据下消费者偏好，争得市场先机而有所作为，国内乳企纷纷挽袖，通过多种途径来寻找突破，产品的差异化和高品质已成为乳制品市场竞争的焦点。作为一家拥有工牧一体化全产业链的区域性乳企上市公司，公司在应对此番行业形势中，进一步巩固了全产业链尤其是上游农牧养殖环节，加深了与合作牧场的战略合作，确保原奶供给的优质和安全，同时加大并升级了已有的差异化竞品的市场推广力度，加快将成熟的乳制品创新成果从研发实验室送往生产车间，提升城市型乳企在低温市场及高品质、差异化产品方面的竞争优势，进一步契合市场渴望。

　“燕塘”牛奶品牌源于1956年，经过60年经营，公司从一间牛奶加工室起步，现今发展成为华南地区规模最大的乳制品加工企业之一。未来，公司将借助优质的产品质量口碑和品牌美誉，丰富产品群，扩大营销渠道，进一步“走出去”，提升竞争优势，提高经营业绩。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　（1）公司债券基本信息

　■

　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　单位：万元

　■

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　2016年，受监管环境升级趋严、民众消费观念持续转变等因素的影响，国内乳品市场机遇和挑战并存。作为传统制造业，乳制品行业内部产业升级、资源整合、创新突围等动作频现，竞争主旋律下，行业形势仍旧严峻。报告期内，公司紧密围绕“齐头并进，锐意进取”的经营思路，坚持“创新力升级”和“差异化发展”双重驱动，扎实做好生产经营，顺利完成全年预算目标，业绩持续稳定增长。2016年，公司实现营业收入110,074.26万元，同比增长6.62%；实现营业利润12,831.95万元，同比增长4.46%；其中实现归属于上市公司的净利润10,608.74万元，同比增长10.44%。

　公司在报告期内生产经营和管理运作的详情，请阅读公司《2016年年度报告》全文。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　为拓宽业务范围，扩大盈利渠道，公司使用自有资金1,000万元对外投资设立全资子公司燕塘冷冻，已于2016年3月15日完成工商注册登记；为整合市场资源，加强渠道拓展和管理，公司使用自有资金100万元对外投资设立全资子公司燕塘优鲜达，已于2016年7月19日完成工商注册登记。该两个全资子公司在报告期内被纳入合并范围。

　（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2017-008

　广东燕塘乳业股份有限公司

　第三届董事会第三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开情况

　广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2017年2月16日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2017年2月27日下午在公司五楼会议室现场召开。公司董事共9人，出席本次会议的董事共9人，其中，非独立董事冯立科先生以通讯方式出席会议。公司监事列席了本次会议。本次会议由公司董事长黄宣先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　二、会议审议情况

　经与会董事认真讨论，形成如下决议：

　1、审议通过《关于审议<2016年年度总经理工作报告>的议案》；

　公司总经理根据2016年执行董事会决议和主持日常生产经营管理工作的实际情况，依照《公司法》和公司《章程》等有关规定，向董事会作《2016年年度总经理工作报告》。

　通过结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票；本议案涉及的关联董事黄宣回避本议案的审议与表决。

　2、审议通过《关于审议<2016年年度董事会工作报告>的议案》；

　根据《公司法》和公司《章程》等相关规定，结合公司2016年生产经营和管理运作的实际情况，董事会编制了《2016年年度董事会工作报告》。2016年，公司内部治理运作规范，经营管理层勤勉尽责，顺利完成年度经营目标。

　通过结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　本议案需提交2016年年度股东大会审议。

　《2016年年度董事会工作报告》的具体内容，详见公司于2017年2月28日发布在巨潮资讯网的《2016年年度报告》之“第三节 公司业务概要”和“第四节 管理层讨论与分析”部分。

　公司第二届董事会独立董事欧永良、吴震、赵谋明及第三届董事会独立董事朱滔、李瑮蛟、戴锦辉分别向董事会提交了《2016年年度述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上述职。述职报告的具体内容，详见公司于2017年2月28日发布在巨潮资讯网的公告。

　3、审议通过《关于审议<2016年年度财务决算报告>的议案》；

　2016年, 在全体股东的大力支持、董事会的科学领导和全体员工的共同努力下,公司经营业绩实现了稳步增长。根据公司《章程》等相关规定，公司编制了《2016年年度财务决算报告》。公司2016年度财务报表及报表附注，已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了广会审字[2017]G16041820010号标准无保留意见审计报告。

　通过结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　本议案需提交2016年年度股东大会审议。

　《2016年年度财务决算报告》的具体内容，详见公司于2017年2月28日发布在巨潮资讯网的公告。

　4、审议通过《关于审议<2016年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》；

　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司编制了《2016年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。2016年，公司严格按照相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

　通过结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　独立董事已对该报告发表了明确同意的审核意见，保荐机构广发证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了鉴证报告。

　本议案需提交2016年年度股东大会审议。

　《2016年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的具体内容，详见公司于2017年2月28日发布在巨潮资讯网的公告。

　5、审议通过《关于审议<2016年年度内部控制自我评价报告>的议案》；

　根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他法律法规及相关监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2016年度内部控制情况进行了自我评价，形成了《2016年年度内部控制自我评价报告》。截至2016年12月31日，公司已建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，且在执行中未发现重大的制度缺陷，保证了有效的财务报告内部控制和非财务报告内部控制。公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。

　通过结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　独立董事已对该报告发表了明确同意的审核意见，保荐机构广发证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了鉴证报告。

　本议案需提交2016年年度股东大会审议。

　《2016年年度内部控制自我评价报告》的具体内容，详见公司于2017年2月28日发布在巨潮资讯网的公告。

　6、审议通过《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》；

　根据深交所对中小板上市公司内部控制规则落实情况的监管要求，公司董事会审计委员会与审计部门一道，依照相关法律法规及公司内部规章，结合公司生产经营管理的实际情况，对公司内部控制规则的落实情况进行了自查，形成了《内部控制规则落实自查表》。自查结果显示，公司2016年内部控制规则落实情况良好，未出现内部控制规则失灵或缺位的情况。

　通过结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　独立董事已对该自查表发表了明确同意的审核意见，保荐机构广发证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

　本议案需提交2016年年度股东大会审议。

　《内部控制规则落实自查表》的具体内容，详见公司于2017年2月28日发布在巨潮资讯网的公告。

　7、审议通过《关于审议2016年年度利润分配预案的议案》；

　鉴于公司2016年生产经营状况良好，业绩符合预期，现金流充足，成长性持续看好，同时考虑到广大投资者的相关诉求，在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展原则的基础上，公司董事会提出了2016年年度的利润分配预案。

　通过结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　独立董事对该预案发表了明确同意的审核意见。

　本议案需提交2016年年度股东大会审议。

　2016年年度利润分配预案的具体内容，详见公司于2017年2月28日发布在巨潮资讯网的公告。

　8、审议通过《关于审议<2016年年度报告>及其摘要的议案》；

　根据法律法规、证监会及深交所的相关规定及公司《章程》等要求，公司编制了《2016年年度报告》及其摘要。

　通过结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　公司董事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司同日召开的监事会审议通过本报告并签署了无异议的书面审核意见与书面确认意见。

　本议案需提交2016年年度股东大会审议。

　《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》的具体内容，详见公司于2017年2月28日发布在巨潮资讯网的公告。

　9、审议通过《关于审议2017年日常关联交易预计的议案》；

　根据公司《章程》、《关联交易决策制度》等相关规定，结合公司以往日常关联交易的实际情况和以后的交易意向，公司对2017年度日常关联交易进行了合理的预计。公司独立董事已就该预计情况发表事前同意的独立意见。

　通过结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票4票；本议案涉及的关联董事黄宣、谢立民、杨卫、卫建侬回避本议案的审议与表决。

　独立董事已对该预计情况发表了明确同意的审核意见，保荐机构广发证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

　本议案需提交2016年年度股东大会审议。

　2017年日常关联交易预计的具体内容，详见公司于2017年2月28日发布在巨潮资讯网的公告。

　10、审议通过《关于审议<2017年高级管理人员薪酬绩效考核办法>的议案》；

　董事会薪酬与考核委员会会同公司人力资源部，认真考察了公司高级管理人员的履职情况，并召开委员会会议审议通过了《2017年高级管理人员薪酬绩效考核办法》，现提交董事会审议。

　通过结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票4票；本议案涉及的关联董事黄宣、谢立民、冯立科、邵侠回避本议案的审议与表决。

　公司独立董事已对本议案发表了明确同意的审核意见。

　11、审议通过《关于审议<2017年年度财务预算报告>的议案》；

　根据公司《章程》等相关规定，公司以2016年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及2017年市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制计划、资本运作规划等，经过慎重分析研究，编制了《2017年年度财务预算报告》。

　通过结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　本议案需提交2016年年度股东大会审议。

　《2017年年度财务预算报告》的具体内容，详见公司于2017年2月28日发布在巨潮资讯网的公告。

　特别提示：本预算为公司2017年年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　12、审议通过《关于续聘2017年审计机构的议案》；

　广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和证监会批准，具有证券从业资格的会计师事务所。该事务所在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。根据双方的合作情况，公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年财务报告的审计机构，并授权公司总经理代表公司与其沟通并签署相关协议。公司独立董事已就本续聘事项发表事前同意的独立意见。

　通过结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　独立董事已对本续聘事项发表了明确同意的审核意见。

　本议案需提交2016年年度股东大会审议。

　13、审议通过《关于同意全资子公司陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司向银行申请综合授信并为其提供担保的议案》；

　为推进全资子公司陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司的建设进度，公司拟同意其向商业银行申请综合授信，并同意为该申请综合授信事项提供全额连带责任保证担保。

　通过结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　独立董事已对本议案发表了明确同意的审核意见。

　本议案需提交2016年年度股东大会审议。

　本议案的具体内容，详见公司于2017年2月28日发布在巨潮资讯网的公告。

　14、审议通过《关于调整<关于审议向中信银行申请综合授信额度的议案>的议案》；

　公司于2016年7月28日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于审议向中信银行申请综合授信额度的议案》，详见公司2016年7月29日发布在巨潮资讯网的公告。截至本次董事会召开之日，公司尚未与中信银行签订相关协议。现根据公司的融资计划，拟对该议案进行调整：①原“向中信银行股份有限公司广州天河分行申请人民币6,000万元的综合授信额度，授信期限为2年”，现调整为“向中信银行股份有限公司广州分行申请人民币8,000万元的综合授信额度，授信期限为3年”；②原议案决议的有效期自该议案通过该次董事会审议之日起至2017年12月31日，现延长至2020年12月31日。本次调整事项，无需重复计算公司的综合授信借款的额度。以上调整事项自本议案通过本次董事会审议之日起生效。

　通过结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　独立董事已对本调整事项发表了明确同意的审核意见。

　本议案需提交2016年年度股东大会审议。

　15、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

　公司于2016年12月23日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》，根据公司生产经营的实际需要，增加了部分经营范围，并落实了中央党建工作要求修改企业章程的有关规定，现拟据此修订公司《董事会议事规则》。

　通过结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　本议案需提交2016年年度股东大会审议。

　本次公司《董事会议事规则》的修订说明，详见公司于2017年2月28日发布在巨潮资讯网的公告。

　16、审议通过《关于延长“日产600吨乳品生产基地工程”项目建设期的议案》；

　“日产600吨乳品生产基地工程”是公司首次公开发行股票的募投项目之一，由公司间接全资子公司广东燕隆乳业科技有限公司负责实施。根据早期工程测算，该项目的建设期预计为18个月。现根据实际建设情况，公司拟延长该项目建设期9个月，至2017年12月31日。

　通过结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　独立董事已对本议案发表了明确同意的审核意见，保荐机构广发证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

　本议案需提交2016年年度股东大会审议。

　关于延长“日产600吨乳品生产基地工程”项目建设期的具体情况，详见公司于2017年2月28日发布在巨潮资讯网的公告。

　17、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

　公司董事会定于2017年4月25日召开公司2016年年度股东大会，审议《关于审议<2016年年度董事会工作报告>的议案》等议案。

　通过结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　同日召开的监事会审议通过相关议案，并通过董事会向2016年年度股东大会提交审议《关于审议<2016年年度监事会工作报告>的议案》。

　《关于召开2016年年度股东大会的通知》的具体内容，详见公司于2017年2月28日发布在巨潮资讯网的公告。

　三、备查文件

　1、《广东燕塘乳业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　特此公告！

　广东燕塘乳业股份有限公司董事会

　2017年2月27日

　证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2017-016

　广东燕塘乳业股份有限公司

　关于召开2016年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三次会议决议，公司将召开2016年年度股东大会，董事会现将有关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、会议届次：公司2016年年度股东大会。

　2、会议召集人：公司董事会。2017年2月27日召开的公司第三届董事会第三次会议决议召开公司2016年年度股东大会。

　3、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等相关规定。

　4、会议召开时间

　（1）现场会议：2017年4月25日下午14:30起，会期半天。

　（2）网络投票：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年4月24日下午15:00至2017年4月25日下午15:00的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月25日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、出席对象

　（1）本次股东大会的股权登记日为2017年4月18日。于2017年4月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东（公司暂不存在优先股股东，均为普通股股东）均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的见证律师。

　7、现场会议召开地点：广州市天河区燕岭路29号燕岭大厦三楼燕逸2号厅

　二、会议审议事项

　1、审议表决《关于审议<2016年年度董事会工作报告>的议案》；

　公司第二届董事会独立董事欧永良、吴震、赵谋明及第三届董事会独立董事朱滔、李瑮蛟、戴锦辉将在会上做《2016年年度述职报告》。

　2、审议表决《关于审议<2016年年度监事会工作报告>的议案》；

　3、审议表决《关于审议<2016年年度财务决算报告>的议案》；

　4、审议表决《关于审议<2016年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》；

　5、审议表决《关于审议<2016年年度内部控制自我评价报告>的议案》；

　6、审议表决《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》；

　7、审议表决《关于审议2016年年度利润分配方案的议案》；

　8、审议表决《关于审议<2016年年度报告>及其摘要的议案》；

　9、审议表决《关于审议2017年日常关联交易预计的议案》；

　本议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

　10、审议表决《关于审议<2017年年度财务预算报告>的议案》；

　11、审议表决《关于续聘2017年审计机构的议案》；

　12、审议表决《关于同意全资子公司陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司向银行申请综合授信并为其提供担保的议案》；

　本议案应由股东大会以特别决议审议。

　13、审议表决《关于调整<关于审议向中信银行申请综合授信额度的议案>的议案》；

　14、审议表决《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

　15、审议表决《关于延长“日产600吨乳品生产基地工程”项目建设期的议案》。

　以上议案已经公司第三届董事会第三次会议或第三届监事会第三次会议审议通过，议案内容详见公司于2017年2月28日发布在巨潮资讯网的公告。

　三、会议登记方法

　1、登记时间：2017年4月23日-24日（上午9:00—12:00，下午14:00—17:00）

　2、登记地点：广州市天河区沙河燕塘 公司办公楼5楼董事会办公室

　3、登记办法：现场登记；通过信函、电子邮件或传真方式登记。

　（1）现场登记

　法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，至本次股东大会的登记地点办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

　自然人股东现场登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

　（2）通过信函、电子邮件或传真方式登记

　公司股东可凭现场登记所需的有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，本次股东大会不接受电话登记。采用信函方式登记的股东，信函请寄至：“广东省广州市天河区沙河燕塘，广东燕塘乳业股份有限公司董事会办公室”，邮编：510507，信函请注明“2016年年度股东大会”字样。采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件发送至公司邮箱master@ytdairy.com，邮件主题请注明“2016年年度股东大会”。采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司董事会办公室，传真号码：020-61372038。

　信函、电子邮件或传真须在2017年4月24日17:00前送达本公司，并请股东及时电告确认，电话：020-61372566。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见“附件一”。

　五、其他事项

　1、出席会议的股东食宿与交通费用自理，预计会期半天。

　2、会议联系方式

　联系人：王欢欢、郭海嫩

　联系电话：020-61372566

　联系传真：020-61372038

　联系邮箱：master@ytdairy.com

　联系地址：广东省广州市天河区沙河燕塘 公司办公楼5楼董事会办公室

　邮政编码：510507

　六、备查文件

　1、《广东燕塘乳业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

　2、《广东燕塘乳业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；

　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　特此公告！

　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　附件二：授权委托书

　广东燕塘乳业股份有限公司董事会

　2017年2月27日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：362732

　2、投票简称：燕塘投票

　3、议案设置及意见表决：

　（1）议案设置

　表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表

　■

　（2）填报非累积投票议案的表决意见

　此次股东大会审议的均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　（3）此次股东大会设置了“总议案”，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2017年4月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月24日下午15：00，结束时间为2017年4月25日下午15：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：授权委托书

　广东燕塘乳业股份有限公司

　2016年年度股东大会授权委托书

　兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席广东燕塘乳业股份有限公司2016年年度股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：

　■

　委托人姓名或名称(签字或盖章)： 年 月 日

　委托人身份证号码或营业执照号码：

　委托人持股数： 股

　委托人股东账号：

　受托人签名： 年 月 日

　受托人身份证号码：

　委托人联系电话：

　说明：

　1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；如股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　2、单位委托须加盖单位公章。

　4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2017-009

　广东燕塘乳业股份有限公司

　第三届监事会第三次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　广东燕塘乳业股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于2017年2月16日以专人送达和短信送达的方式发出，会议于2017年2月27日下午在公司五楼会议室现场召开。公司监事共3人，全部出席本次会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　二、监事会会议审议情况

　经与会监事认真讨论，形成如下决议：

　1、审议通过《关于审议<2016年年度监事会工作报告>的议案》；

　2016年，公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》、公司《章程》和《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。监事会主席据此向监事会提交《2016年年度监事会工作报告》。

　全体监事认为：本报告如实反映了2016年监事会的履职情况，同意通过并报出该报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及公司《章程》等规定，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。

　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　2、审议通过《关于审议<2016年年度财务决算报告>的议案》；

　根据公司《章程》等相关规定，公司编制了《2016年年度财务决算报告》。公司2016年度财务报表及报表附注，已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了广会审字[2017]G16041820010号标准无保留意见审计报告。2016年,公司经营业绩实现了稳步增长。

　全体监事认为：本决算报告客观、准确的呈现了公司2016年全年的生产经营业绩情况，同时对公司经营管理层的执行力予以肯定，并表示将继续支持本届董事会的领导，大力发展生产，为公司和股东创造更多的利益，同意通过该报告。

　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　3、审议通过《关于审议<2016年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》；

　2016年，公司严格按照相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形，公司依照相关法规编制了《2016年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　全体监事认为：该专项报告真实、客观的反映了2016年公司募集资金的存放和实际使用情况，并表示将进一步监督公司按照相关法律法规的要求来存放、使用及管理募集资金，同意通过该报告。

　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　4、审议通过《关于审议<2016年年度内部控制自我评价报告>的议案》；

　在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司审计部门对公司2016年度的内部控制情况进行了全方面的自我评价，形成本报告。

　全体监事认为：2016年，公司根据中国证券监督管理委员会相关文件精神、财政部《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等的规定和相关监管要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制体系，不断提高内部控制制度的执行力，内部控制机制有效运行，有效降低经营风险，确保公司规范运作。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。同意通过该报告，并同意据此出具监事会对该报告无异议的书面确认意见。

　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　5、审议通过《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》；

　自查结果显示，公司2016年内部控制规则落实情况良好，未出现内部控制规则失灵或缺位的情况。

　全体监事认为：该自查表内容客观准确，同意通过该报告。

　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　6、审议通过《关于审议2016年年度利润分配预案的议案》；

　公司2016年生产经营状况良好，业绩符合预期，现金流充足，成长性持续看好，同时考虑到广大投资者的相关诉求，公司董事会提出了2016年年度的利润分配预案。

　全体监事认为：该利润分配预案的制定，重视了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该预案。

　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　7、审议通过《关于审议<2016年年度报告>及其摘要的议案》；

　根据法律法规、证监会及深圳证券交易所相关规定和公司《章程》等的要求，公司编制了《2016年年度报告》及其摘要。

　全体监事认为：该报告及其摘要真实的反映了公司日常生产经营和资本运营的实际情况，同意通过该报告，并同意据此出具对该报告无异议的书面审核意见与书面确认意见。

　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　8、审议通过《关于审议2017年日常关联交易预计的议案》；

　根据公司《章程》、《关联交易决策制度》等相关规定，结合公司以往日常关联交易的实际情况和以后的交易意向，公司对2017年度日常关联交易进行了合理的预计。

　全体监事认为：公司预计2017年日常关联交易的具体事项，符合公司正常生产经营活动的实际，交易的预计发生价格公允，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向关联方输送利益的情况，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，同意通过该议案。

　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　9、审议通过《关于审议<2017年年度财务预算报告>的议案》；

　根据公司《章程》等相关规定，公司以2016年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及2017年市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制计划、资本运作规划等，经过慎重分析研究，编制了《2017年年度财务预算报告》。

　全体监事认为：该预算报告符合公司经营实际；并强调本预算为公司2017年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。同意通过该报告。

　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　10、审议通过《关于续聘2017年审计机构的议案》；

　广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和证监会批准，具有证券从业资格的会计师事务所。根据双方的合作情况，公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年财务报告的审计机构，并授权公司总经理代表公司与其沟通并签署相关协议。

　全体监事认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供审计服务的资质，且该事务所过往在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。同意通过该议案。

　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　11、审议通过《关于同意全资子公司陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司向银行申请综合授信并为其提供担保的议案》；

　为推进全资子公司陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司的建设进度，公司拟同意其向商业银行申请综合授信，并同意为该申请综合授信事项提供全额连带责任保证担保。

　全体监事认为：同意陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司向银行申请综合授信，以推进项目建设进度，以进一步提高公司自产原料奶数量，巩固公司全产业链发展的优势，同意通过该议案。

　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　12、审议通过《关于调整<关于审议向中信银行申请综合授信额度的议案>的议案》；

　公司拟根据融资计划，调整第二届董事会第二十次会议审议通过的《关于审议向中信银行申请综合授信额度的议案》。

　全体监事认为：公司确因各项项目建设有融资需要，同意公司据此调整融资计划，并对相关议案作出调整，同意通过该议案。

　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　13、审议通过《关于延长“日产600吨乳品生产基地工程”项目建设期的议案》。

　“日产600吨乳品生产基地工程”是公司首次公开发行股票的募投项目之一，由公司间接全资子公司广东燕隆乳业科技有限公司负责实施。根据早期工程测算，该项目的建设期预计为18个月。现根据实际建设情况，公司拟延长该项目建设期9个月，至2017年12月31日。

　全体监事认为：经核查，确认存在议案所述影响“日产600吨乳品生产基地工程”项目建设期的客观因素，并确认延长建设期符合该项目建设的实际需要，同意通过该议案。

　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　说明：以上议案均需通过董事会提交公司2016年年度股东大会审议，议案的具体内容，请参阅公司于2017年2月28日发布在巨潮资讯网的公告。

　三、备查文件

　1、《广东燕塘乳业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；

　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　特此公告！

　广东燕塘乳业股份有限公司监事会

　2017年2月27日

　证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2017-012

　广东燕塘乳业股份有限公司

　关于2016年年度利润分配预案的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月27日召开的第三届董事会第三次会议审议和第三届监事会第三次会议均通过了《关于审议2016年年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。公司现将该预案的基本情况公告如下：

　一、2016年年度财务概况

　公司聘请专业审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙），对公司2016年财务报表及报表附注进行了审计。根据其出具的“广会审字[2017]G16041820010”《审计报告》显示，2016年归属于公司所有者的净利润为106,087,416.38元，母公司实现净利润92,768,013.09元。根据《公司法》和公司《章程》等相关规定，公司按2016年母公司净利润的10%提取法定盈余公积金9,276,801.31元。截至报告期末，公司可供股东分配的利润为299,539,132.06元。

　二、2016年年度利润分配预案基本内容

　鉴于公司2016年生产经营状况良好，业绩符合预期，现金流充足，成长性持续看好，在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展原则的基础上，公司董事会拟提出2016年年度利润分配预案如下：

　公司拟以总股本157,350,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共分配现金红利23,602,500元（含税）；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。

　在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，请投资者注意投资风险。同时，董事会提请股东大会授权董事会实施权益分派相关事宜。

　三、相关说明

　（一）利润分配预案的合法性、合规性

　本预案符合《公司法》、《证券法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和公司《章程》、《首次发行股票招股说明书》、《公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划》中有关利润分配的原则及规定。

　（二）利润分配预案与公司成长性的匹配性

　2016年，受监管环境升级趋严、民众消费观念持续转变等因素的影响，国内乳品市场机遇和挑战并存。作为传统制造业，乳制品行业内部产业升级、资源整合、创新突围等动作频现，竞争主旋律下，行业形势仍旧严峻。报告期内，公司紧密围绕“齐头并进，锐意进取”的经营思路，坚持“创新力升级”和“差异化发展”双重驱动，扎实做好生产经营，顺利完成全年预算目标，业绩持续稳定增长。2016年，公司实现营业收入110,074.26万元，同比增长6.62%；实现营业利润12,831.95万元，同比增长4.46%；其中实现归属于上市公司的净利润10,608.74万元，同比增长10.44%。

　2017年，公司将加紧推进相关项目建设，公司IPO募投项目之一“日产600吨乳品生产基地工程”项目的募集资金已使用完毕，该项目及公司位于陆丰市的自有牧场建设均预计下半年建成并逐步投产，本年度将投入大量自筹资金。在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展原则的基础上，公司董事会提出前述2016年年度利润分配预案。

　本分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害小股东利益的情形。

　（三）其他说明

　在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作，尚未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

　四、备查文件

　1、《第三届董事会第三次会议决议》；

　2、《第三届监事会第三次会议决议》；

　3、《独立董事对第三届董事会第三次会议相关议案的独立意见》；

　4、深圳证券交易所要求的其他文件。

　特此公告！

　广东燕塘乳业股份有限公司董事会

　2017年2月27日

　证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2017-013

　广东燕塘乳业股份有限公司关于同意全资子公司陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司向银行申请综合授信并为其提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保的基本情况

　陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司（以下简称“新澳养殖”）是广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月对外投资设立的全资子公司，旨在扩大自有牧场规模，提高自产原料奶供应量。经过两年多筹备，新澳养殖的土地平整、农户搬迁补偿和路桥建设工作现已基本完成，公司将进一步推进项目建设，预计2017年内完成基础工程建设并引进牛只经营。

　为顺利推进项目建设，实现与开发区新工厂新增产能的对接，根据相关概算，公司拟同意新澳养殖向商业银行申请人民币8,000万元的综合授信额度，用于工程建设、设备购置与牛只购入，授信期限为5年。授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、金融租赁等。启用银行授信时间、使用授信的种类、单次使用授信的具体额度将视实际需求由新澳养殖来确定。授信期限内，授信额度可循环使用。公司拟同意据此向新澳养殖签署《股东决定书》。同时，公司拟同意为新澳养殖上述申请授信事项提供全额连带责任保证担保，并按有关放贷银行的要求，为上述担保事项出具相关决议材料，并授权公司总经理代表公司签署与上述担保事项有关的法律文件。本次决议的有效期自本决议通过股东大会之日起至2022年12月31日。

　二、被担保人的基本情况

　（一）名称：陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司

　（二）成立日期：2014年7月30日

　（三）注册地点：陆丰市铜锣湖农场蕉园小区五座1号第二层西侧

　（四）法定代表人：刘世坤

　（五）注册资本：980万元人民币

　（六）主营业务：奶牛、种牛养殖及销售；草类种植及销售；有机肥、饲料生产及销售。

　（七）与公司的关系：公司持有新澳养殖100%的股份，新澳养殖是公司的全资子公司。

　（八）财务状况：新澳养殖正在建设中，尚未投产。2016年，新澳养殖总资产8,756,111.88元，净资产8,667,857.89元，营业收入0元，净利润-705,513.15元。

　三、担保的主要内容

　公司作为保证人，拟同意为新澳养殖上述申请授信事项提供全额连带责任保证担保。担保条款的确定内容，以公司与商业银行签订的正式担保合同为准。

　四、担保事项的审议情况

　公司于2017年2月27日召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议均审议通过了《关于同意全资子公司陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司向银行申请综合授信并为其提供担保的议案》。

　（一）董事会审议意见

　公司此次同意新澳养殖申请综合授信并为其提供担保，有利于推动新澳养殖的建设进度，进一步确保公司自有奶源供应，巩固全产业链优势。同时，鉴于新澳养殖是公司的全资子公司，公司对其申请综合授信事项提供担保，符合公司战略发展的实际需要，不会损害公司股东尤其是中小股东的合法权益，无需对方提供反担保。

　（二）监事会审议意见

　同意新澳养殖向银行申请综合授信，推进项目建设进度，以进一步提高公司自产原料奶数量，巩固公司全产业链发展的优势，同意通过该议案。

　（三）独立董事审核意见

　新澳养殖是公司为扩大自有奶源供给而设立的全资牧场，经过两年多筹建，其土地平整、农户搬迁补偿和路桥建设工作现已基本完成，公司将进一步推进该牧场建设。我们同意公司作出股东决定，同意新澳养殖向商业银行申请人民币8,000万元的综合授信额度，并为该综合授信提供全额连带责任保证担保，且无需新澳养殖提供反担保，并同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。

　本议案需提交2016年年度股东大会以特别决议审议。

　五、公司累计对外担保余额

　截至本公告发布之日，除为间接全资子公司提供担保外，公司未发生其他对外担保的情况。公司对间接全资子公司提供担保的具体情况为：

　（1）公司于2015年9月30日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于同意全资子公司广东燕隆乳业科技有限公司向银行申请综合授信并为其提供担保的议案》。由于公司间接全资子公司广东燕隆乳业科技有限公司（以下简称“燕隆乳业”）收到广州经济技术开发区发展和改革局签发的《广东省企业投资项目备案证》，“燕隆乳业日产600吨乳品生产基地投资项目”的总投资预算调整为59,008.73万元。公司同意燕隆乳业向中国银行股份有限公司广州天河支行申请综合授信人民币25,000万元的资金贷款，向交通银行股份有限公司广州中环支行申请综合授信人民币12,000万元的资金贷款，作为“日产600吨乳品生产基地工程”建设中募集资金不足部分的补充。公司据此向燕隆乳业签署《股东决定书》。同时，公司同意为燕隆乳业上述申请授信提供全额连带责任保证担保，并按有关放贷银行的要求，为上述担保事项单独出具相关决议材料。公司授权董事长黄宣先生代表公司签署上述担保事项的有关法律文件。该决议的有效期自本决议通过之日起至2016年3月31日。

　公司于2016年3月30日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于延长<关于同意全资子公司广东燕隆乳业科技有限公司向银行申请综合授信并为其提供担保的议案>决议有效期的议案》，同意根据燕隆乳业“日产600吨乳品生产基地工程”项目的建设进度及对资金的实际需求，对前述议案的有效期作出调整，延长至2020年12月31日。该议案的其他内容不变。本次延长决议有效期事项，无需重复计算公司的对外担保额度。

　截至本公告发布日，燕隆乳业未实际发生贷款，公司在此项目下担保责任为0元。

　（2）公司于2016年3月30日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于为间接全资子公司提供担保的议案》，为推进“日产600吨乳品生产基地工程”项目建设，燕隆乳业计划与利乐包装（昆山）有限公司（以下简称“利乐公司”）签订《租赁协议》，约定由燕隆乳业向利乐公司租赁生产设备，租赁期限为72个月，合同金额为2,600余万元（注：合同金额随人民币汇率波动会有调整）。公司就燕隆乳业本次交易向利乐公司提供担保保证，并授权公司总经理代表公司签署相关担保协议。本次对外担保是公司对间接全资子公司的担保，公司能有效防范和控制担保风险，不需要燕隆乳业提供反担保。

　2016年4月18日，公司与利乐公司就燕隆乳业租赁利乐公司设备事项，签订了《保证协议》，公司为设备租赁协议项下燕隆乳业的所有职责、义务、责任和债务承担连带责任保证，保证期间终止于《租赁协议》项下债务履行期届满之日起2年。

　截至本公告发布日，公司为此项目承担的担保责任为2,433.86万元，主要是燕隆乳业因设备租赁而产生的应付季度租金及安装调试费用债务所致。

　除此之外，公司不存在其他对外担保事项。

　特此公告！

　广东燕塘乳业股份有限公司董事会

　2017年2月27日

　证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2017-014

　广东燕塘乳业股份有限公司

　2017年日常关联交易预计公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）日常关联交易概述

　广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方之间的日常交易主要为公司向关联方采购产品、承包土地、租赁仓库或房屋等，及关联方向公司采购产品、提供服务等，均属日常经营活动。预计2017年与公司发生关联交易的关联人，主要是公司实际控制人广东省农垦集团公司控制的除公司及公司控股子公司以外的其他法人。预计2017年公司及公司控股子公司与前述关联人进行的各类日常关联交易金额总计约为人民币2,302.11万元。

　（二）审议情况

　1、公司于2017年2月27日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于审议2017年日常关联交易预计的议案》（以下简称“本议案”），关联董事黄宣、谢立民、杨卫、卫建侬回避了本议案的审议与表决。公司独立董事已就本议案发表了事前同意的独立意见。公司监事会同日召开会议审议并通过了本议案。公司保荐机构广发证券股份有限公司对此也发表了明确同意的核查意见。

　2、本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议，届时，广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司、广东省湛江农垦集团公司等关联股东需回避本议案的表决。

　（三）预计日常关联交易的类别和金额

　公司预计2017年与相关关联人发生日常关联交易的情况如下：

　单位：人民币元

　■

　说明：一方面，公司生产的快消乳制品在区域市场铺货率较高，口碑好；另一方面，公司实际控制人广东省农垦集团公司控制的除公司及公司控股子公司以外的其他法人数量众多，部分关联人与公司处于同一区位且经营面广。因此，公司与关联方之间发生日常交易不可避免。除可预计的交易对象及金额外，公司对与广东省农垦集团公司控制下公司的其他关联人2017年发生的日常关联交易也在上表作出了合理预计。

　（四）上一年度（2016年度）日常关联交易实际发生情况

　单位：人民币元

　■

　说明：2016年，公司与关联方之间的日常交易主要为公司向关联方采购产品（用于员工福利）、承包土地、租赁仓库以及关联方向公司采购产品等，均为日常性的经营活动。基于此，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于审议2016年经常性关联交易预计的议案》，相关内容详见公司于2016年2月4日发布在巨潮资讯网的公告。2016年，公司与相关关联方所发生的关联交易尚在上述预计范围之内。

　二、关联人介绍和关联关系

　（一）主要关联人资料如下：

　1、广东广垦绿色农产品有限公司：法人代表人李光见，注册资本10,000.00万元，主营业务为农产品种养殖等，住所为广州市天河区燕岭路29号燕岭大厦1108房，2016年总资产10,750.00万元，净资产593.00万元，主营业务收入18,481.00万元，净利润-4,361.00万元。

　2、广东广垦电子商务交易有限公司：法人代表人杨敏，注册资本200.00万元，主营业务为信息服务咨询等，住所为广州市天河区粤垦路38号广垦商务大厦四楼，2016年总资产566.32万元，净资产75.40万元，主营业务收入41.94万元，净利润-41.11万元。

　3、广东农垦燕岭大厦有限公司：法人代表人田晓波，注册资本2192.60万元，主营业务为旅业、餐饮业等，住所为广州市天河区燕岭路燕岭大厦，2016年总资产8,044.06万元，净资产4,852.95万元，主营业务收入7,754.41万元，净利润135.55万元。

　4、广州市粤垦房地产开发有限公司：法人代表人王仲伍，注册资本3,000.00万元，主营业务为房地产业等，住所为广州市天河区燕岭路120号金燕大厦11楼，2016年总资产50,046.15万元，净资产7,998.21万元，主营业务收入1,182.95万元，净利润-283.75万元。

　5、东莞市广垦宏远绿色农产品有限公司：法人代表人李光见，注册资本500万元，主营业务为农产品种养殖、加工、乳制品批发零售等，住所为东莞市东城区岗贝东城路283号世博广场J区1407号A室，2016年总资产487.80万元，净资产-630.70 万元，主营业务收入 1,236.00万元，净利润-462.00万元。

　6、广东省红五月农场：法定代表人为姚锦波，注册资本1,251.10万元，主营业务为天然橡胶、水果、禽畜等，住所为阳江市阳东县塘平镇红五月农场，2016年总资产10,390.77万元，净资产162.04万元，主营业务收入64.92万元，净利润-33.11万元。

　7、广东省铜锣湖农场：法人代表人罗伟坚，注册资本489.00万元，主营业务为农业、林业、动物饲养放牧业等，住所为陆丰市铜锣湖，2016年总资产20,520.48万元，净资产5,142.19万元，主营业务收入828.05万元，净利润233.10万元。

　8、广州广垦仓储有限公司：法人代表人唐伟新，注册资本1,000.00万元，主营业务为批发和零售贸易、场地出租等，住所为广州市天河区广汕一路680号大院自编1号楼，2016年总资产5,187.00万元，净资产4,018.00万元，主营业务收入1,182.00万元，净利润235万元。

　9、广东粤垦物业管理有限公司：法人代表人许绍强，注册资本3,800.00万元，主营业务为物业管理，物业租赁，房地产经纪，室内装饰，物业清洁服务等，住所为广州市天河区金燕路金燕花园燕秀阁首层101房，2016年总资产2,847.80万元，净资产570.60万元，主营业务收入3,574.90万元，净利润211.90万元。

　10、广东省燕塘投资有限公司：法人代表人李志平，注册资本8,000.00万元，主营业务为实业投资、项目管理等，住所为广州市天河区燕塘路8号自编303室，2016年总资产61,074.15万元，净资产40,194.34万元，主营业务收入2,872.52万元，净利润2,226.15万元。

　11、广东省广垦橡胶集团有限公司：法人代表人陈茗，注册资本162,325.00万元，主营业务为天然橡胶种子、种苗生产等，住所为广东省广州市天河区粤垦路38号3层，2016年总资产652,867.53万元，净资产213,672.27万元，主营业务收入91.77万元，净利润2,637.32万元。

　12、广东省农垦集团进出口有限公司：法人代表人杨敏，注册资本2,000.00万元，主营业务为货物进出口、技术进出口等，住所为广州市天河区粤垦路68号广垦商务大厦2座12楼，2016年总资产55,439.92万元，净资产1,926.40万元，主营业务收入81,955.98万元，净利润19.31万元。

　13、广东省农垦文化服务站：法人代表人杜小东，注册资本30.00万元，主营业务为摄像、冲印、零售等，住所为广州市天河区东莞庄路农垦大院，2016年总资产4.34万元，净资产4.34万元，主营业务收入25.65万元，净利润0.70万元。

　14、广东省广垦置业有限公司：法人代表人蔡少文，注册资本10,000.00万元，主营业务为房地产开发、物业管理、土地资产经营与管理、项目投资等，住所为广东省广州市天河区东莞庄路省农垦总局自编43号3楼之一，2016年总资产158,917.18万元，净资产10,341.25万元，主营业务收入0.00万元，净利润35.27万元。

　15、湛江市垦泰物业服务有限公司：法人代表人刘万顺，注册资本50.00万元，主营业务为物业服务、设备维修、物业租赁等，住所为湛江市人民大道中35号第四幢201-203房，2016年总资产139.60万元，净资产22.30万元，主营业务收入321.50万元，净利润1.40万元。

　16、湛江碧丽华模压木制品有限公司：法人代表人黄付，注册资本50.00万元，主营业务为生产、销售：模压刨花板及制品，组装件，住所为遂溪县黄略镇南亭（湛江至广州线路南边），2016年总资产14,010.00万元，净资产-14,839.50万元，主营业务收入4,802.50万元，净利润1,163.20万元。

　注：以上信息由各关联方提供。

　（二）相关关联人与公司的关联关系

　1、广东广垦绿色农产品有限公司、广东广垦电子商务交易有限公司、广东农垦燕岭大厦有限公司、广州市粤垦房地产开发有限公司、东莞市广垦宏远绿色农产品有限公司、广东省红五月农场、广东省铜锣湖农场、广州广垦仓储有限公司、广东粤垦物业管理有限公司、广东省广垦橡胶集团有限公司、广东省农垦集团进出口有限公司、广东省农垦文化服务站、广东省广垦置业有限公司、湛江市垦泰物业服务有限公司及湛江碧丽华模压木制品有限公司，与公司同受广东省农垦集团公司实际控制。

　2、广东省燕塘投资有限公司，系公司控股股东。

　3、除以上关联人外，公司本次还预计了2017年与广东省农垦集团公司控制下公司的其他关联人发生的日常关联交易。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节的规定，以上法人属于公司的关联法人。

　（三）履约能力分析

　前述关联方依法存续，经营情况正常，以往交易中，履约情况良好，目前不存在应向公司支付的款项形成坏账的情形。加之公司销售产品多采用“先款后货”模式，具有较强的履约保证，可最大限度减少交易坏账。

　三、关联交易的主要内容

　（一）租赁型交易：公司根据租赁标的同等或近似的土地、房屋租赁的市场行情和价格，以市场公允价格为依据进行协商并签订相关合同。

　（二）向关联方购买商品或服务：参考市场同类商品或服务的价格，充分做好比质比价，寻找最优方案。

　（三）向关联方销售产品：销售价格不低于公司向无关联第三方提供同类产品的市场平均价格。

　公司将根据以上定价政策要求具体交易对象提供单项关联交易定价测算方式和公允价格说明，履行公司内部审批程序后予以交易。

　四、关联交易协议的签署情况

　1、2016年3月，公司与广州广垦仓储有限公司签署了《仓储租赁合同》，约定租赁该公司位于广州市天河区广汕一路680号自编3号楼首层107库。

　2、2016年5月31日，公司与广州广垦仓储有限公司公司签署了《仓储租赁合同》，约定租赁该公司位于广州市天河区广汕一路680号自编3号楼1层2号库位。

　3、2016年6月12日，公司与广州广垦仓储有限公司公司签署了《仓储租赁合同》，约定租赁该公司位于广州市天河区广汕一路680号自编三号楼2层3、4、5、9、10号库位。

　4、2016年9月，公司与广州广垦仓储有限公司公司签署了《仓储租赁合同》，约定租赁该公司位于广州市天河区广汕一路680号自编三号楼2层13号库区。

　5、2016年7月，公司与广州广垦仓储有限公司公司签署了《房屋租赁合同》，约定租赁该公司位于广州市天河区广汕一路680号龙洞库区自编一号楼首层106/107两间房。

　6、2016年11月24日，公司与广州广垦仓储有限公司公司签署了《房屋租赁合同》，约定租赁该公司位于广州市天河区广汕一路680号自编一号楼，2楼205房。

　7、2016年6月1日，公司与广东省铜锣湖农场签署了《租赁房屋合同书》，约定租赁该公司位于陆丰市铜锣湖农场蕉园小区五座1号第二层西侧。

　8、2009年9月9日，公司与广东省红五月农场签署了《土地承包合同书》，约定公司向广东省红五月农场承包土地280亩。

　9、2015年6月16日，公司与关联方广东省铜锣湖农场签订《土地承包合同书》，约定公司向广东省铜锣湖农场承包土地1005亩，用于奶牛养殖及配套种植。

　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，对于公司的生产经营是必要的，预计在今后的生产经营中，相关日常关联交易还会持续。公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对关联方产生依赖或被其控制。

　六、独立董事、监事会及保荐机构的审核意见

　（一）独立董事事前意见

　公司已事先就上述预计2017年日常关联交易事项与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报，并查阅了近年公司与相关关联方日常经营性往来的材料。我们认真审查了公司对2017年日常关联交易的预计情况，尤其关注了关联方主体情况和交易内容，认为公司与这些关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，交易定价为市场价格，作价公允，符合公开、公平、公正的原则。一方面，公司生产的乳制品在区域市场铺货率较高，口碑好，另一方面，公司关联方众多，行业覆盖率高，公司与关联方之间发生日常交易行为不可避免。预计在今后的生产经营中，相关日常关联交易还会持续。相关日常关联交易的实施，不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。公司与这些关联方的日常关联交易，符合公司业务发展及生产经营的需要，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。我们认为公司与关联方在2017年预计发生的日常关联交易，定价公允，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意该预计事项，并同意将该议案提交第三届董事会第三次会议审议。

　（二）独立董事在董事会上发表的独立意见

　在本次董事会召开之前，公司已将本议案提交我们审查，我们对此发表了明确同意的事前审核意见，认为公司与这些关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或股东利益的情况。董事会审议表决本次关联交易预计事项的程序合法，关联董事主动回避，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司《章程》的规定。因此，我们同意该预计，并同意提交将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。

　（三）监事会审核意见

　公司预计2017年日常关联交易的具体事项，符合公司正常生产经营活动的实际，交易的预计发生价格公允，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向关联方输送利益的情况，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，同意通过该议案。

　（四）保荐机构审核意见

　上述关联交易符合公司正常经营需要，已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，公司独立董事同意上述关联交易，并发表了独立意见，有关关联董事遵守了回避制度，程序合法。本保荐机构同意上述关联交易。

　六、备查文件

　1、《第三届董事会第三次会议决议》；

　2、《第三届监事会第三次会议决议》；

　3、《独立董事关于2017年日常关联交易预计的事前认可意见》；

　4、《独立董事对第三届董事会第三次会议相关议案的独立意见》；

　5、《广发证券关于公司2017年预计经常性关联交易的核查意见》；

　6、深圳证券交易所要求的其他文件。

　特此公告！

　广东燕塘乳业股份有限公司董事会

　2017年2月27日

　证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2017-015

　广东燕塘乳业股份有限公司关于延长“日产600吨乳品生产基地工程”项目建设期的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月27日召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议均审议通过了《关于延长“日产600吨乳品生产基地工程”项目建设期的议案》，本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。公司现将相关事项公告如下：

　“日产600吨乳品生产基地工程”是公司首次公开发行股票的募投项目之一，由公司间接全资子公司广东燕隆乳业科技有限公司（以下简称“燕隆乳业”）负责实施。根据早期工程测算，该项目的建设期预计为18个月。现根据实际建设情况，公司拟延长该项目建设期9个月，至2017年12月31日，具体情况如下：

　一、首次公开发行股票募集资金的基本情况

　经证监会《关于核准广东燕塘乳业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1184号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,935万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币10.13元，募集资金总额人民币398,615,500.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币345,435,544.43元。截至2014年11月27日，公司前述发行募集的资金已全部到位，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具广会验字[2014] G14001100180号《验资报告》。公司首次公开发行股票的募集资金用于“日产600吨乳品生产基地工程”和“营销网络建设项目”建设，募集资金安排如下：

　■

　二、“日产600吨乳品生产基地工程”项目的建设概况

　（一）项目总投入计划

　燕隆乳业于2011年10月28日取得广东省发展和改革委员会核准下发的粤发改产业[2011]1327号《关于燕隆乳业日产600吨乳品生产基地投资项目核准的批复》，核准该项目计划总投资为33,834.70万元，有效期为2年；后因该项目工程用地辖区政府进行规划调整，影响项目建设，广东省发展和改革委员会向燕隆乳业下发粤发改产业函[2013]2850号《广东省发展改革委关于同意延长燕隆乳业日产600吨乳品生产基地投资项目核准有效期的函》，同意延长该项目核准有效期至2015年10月；再因原批复用地被广州经济技术开发区纳入土地规划调整范围，项目建设地点需要置换，广东省发展和改革委员会向燕隆乳业下发粤发改产业函[2014]692号《广东省发展改革委关于燕隆乳业调整日产600吨乳品生产基地项目建设地点的复函》，原则同意该项目建设用地调整，其余仍按粤发改产业[2011]1327号文核准内容建设。

　鉴于燕隆乳业自2011年拿到项目核准批复以来，社会经济发展迅速：一方面，基建材料价格上涨，人工成本提高，项目建设成本随之增加；另一方面，随着现代化和智能化发展，原有设备和配套工程的技术工艺升级换代，设备购置成本和安装工程成本大幅增加。加之公司对项目作出了系统性升级和优化，前述因素整体抬高了燕隆乳业“日产600吨乳品生产基地工程”项目的投资成本。根据当时的最新概算，燕隆乳业重新申请并于2015年5月底取得了广州经济技术开发区发展和改革局签发的《广东省企业投资项目备案证》，备案项目编号为2015-440116-14-03-003671，项目总投资变更为59,008.73万元，该备案证的有效期为两年。

　公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于进一步推进“日产600吨乳品生产基地工程”项目建设的议案》和《关于同意全资子公司广东燕隆乳业科技有限公司向银行申请综合授信并为其提供担保的议案》。前一个议案同意燕隆乳业按照2015年5月底收到的《广东省企业投资项目备案证》所列示的投资预算和相应的建设计划，安排资金投放，推进“日产600吨乳品生产基地工程”的项目建设；后一个议案同意燕隆乳业向中国银行股份有限公司广州天河支行申请综合授信人民币25,000万元的资金贷款，向交通银行股份有限公司广州中环支行申请综合授信人民币12,000万元的资金贷款，作为“日产600吨乳品生产基地工程”建设中募集资金不足部分的补充，且公司为相关申请综合授信事项提供担保。公司2015年年度股东大会审议通过了《关于延长<关于同意全资子公司广东燕隆乳业科技有限公司向银行申请综合授信并为其提供担保的议案>决议有效期的议案》，同意将前述第二个议案的有效期延长至2020年12月31日。

　（二）收地及建设情况

　2015年8月底，燕隆乳业配合相关部门，完成了对“日产600吨乳品生产基地工程”项目置换后土地的收地工作，同年9月对新地块进行初步勘探，10月1日正式动工。自项目动工以来，各负责单位克服地质、气候等一系列困难，不断攻关，全力推进项目建设。截至第三届董事会第三次会议召开日，车间一、车间二、综合楼、公用工程间、污水处理站等主体结构工程已完成，目前正有序进行室内墙体砌筑、设备进场安装、室内装修及水电安装等项目。

　（三）资金投入情况

　截至2017年1月17日，“日产600吨乳品生产基地工程”项目的募集资金（含理财收益和银行结转的利息）全部使用完毕，相关募集资金专户已于当日注销。目前，公司和燕隆乳业已就贷款和担保事项，与相关银行接洽，确保资金到位，顺利推进工程建设。

　三、延长项目建设期的原因及期限

　相较原批复地块，“日产600吨乳品生产基地工程”项目置换后地块的地质条件极为复杂，涉及爆破开发，且施工期间降雨多于常年，施工难度较高。加之项目所在地周边政府配套设施及配套工程均未完成，对工程施工及后期验收的影响较大。基于此，公司拟延长该项目建设期9个月，争取2017年12月31日投产。

　四、延长项目建设期对公司的影响

　受前述客观因素影响，公司拟延长项目建设期，该调整有利于进一步确保安全施工，保证工程质量，为日后顺利投产打下扎实基础。公司将通过调整产品结构、安排生产计划、强化委托加工等方式，缓解当前产能紧张的情况，预计此次延长项目建设期不会对公司生产经营造成重大影响。

　五、独立董事、监事会及保荐机构的审核意见

　（一）独立董事的审核意见

　我们实地考察了“日产600吨乳品生产基地工程”项目，并与相关负责人员沟通后，确认议案所述影响项目建设期的情况客观存在。我们同意此次延期项目建设期的议案，并同意将本议案提交公司2016年年度股东大会审议，同时敦促公司继续强抓安全生产，确保工程顺利完工。

　（二）监事会的审核意见

　经核查，确认存在议案所述影响“日产600吨乳品生产基地工程”项目建设期的客观因素，并确认延长建设期符合该项目建设的实际需要，同意通过该议案。

　（三）保荐机构的审核意见

　延长募集资金“日产600吨乳品生产基地工程”项目建设期，有利于进一步确保安全施工，保证工程质量，为日后顺利投产打下扎实基础。公司将通过调整产品结构、安排生产计划、强化委托加工等方式，缓解当前产能紧张的情况，预计此次延长项目建设期不会对公司生产经营造成重大影响。延长募集资金“日产600吨乳品生产基地工程”项目建设期经过董事会和监事会审议通过、独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次延长“日产600吨乳品生产基地工程”建设期尚需股东大会审议通过。综上所述，广发证券同意燕塘乳业延长募集资金“日产600吨乳品生产基地工程”项目建设期。

　六、备查文件

　1、《广东燕塘乳业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；

　2、《广东燕塘乳业股份有限公司独立董事对第三届董事会第三次会议相关议案的独立意见》；

　3、《广发证券关于公司延长“日产600吨乳品生产基地工程”项目建设期的核查意见》；

　4、深圳证券交易所要求的其他材料。

　特此公告！

　广东燕塘乳业股份有限公司董事会

　2017年2月27日

　证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2017-017

　广东燕塘乳业股份有限公司关于举办2016年年度网上业绩说明会的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称 “公司”）《2016年年度报告》及其摘要经公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过后，已于 2017年2月28日在巨潮资讯网披露。

　为便于广大投资者进一步了解公司《2016年年度报告》及2016年生产经营情况，公司将于2017年3月9日（星期四）下午 15：00 至 17：00 在全景网举办2016年年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

　出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理黄宣先生，财务总监邵侠先生、副总经理兼董事会秘书李春锋先生，独立董事朱滔先生，广发证券股份有限公司保荐代表人谭旭女士。

　欢迎广大投资者积极参与！

　特此公告！

　广东燕塘乳业股份有限公司董事会

　2017年2月27日