一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　□ 是 √ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以671,679,806为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　一、主要业务

　公司所属行业为氯碱化工行业，主营业务为生产和销售多型号聚氯乙烯树脂（PVC）、离子膜烧碱和水合肼及其他氯碱产品，并围绕基础氯碱产业上下游延伸开展其他业务。

　主要产品：

　■

　二、经营模式

　1、公司采购模式主要包括集团化集中采购模式、分类分级集中采购模式、公开招标采购模式、长单、战略采购模式。

　2、公司在继续巩固传统的直销、经销的模式下，树立起市场创新意识，打造多维度销售管理模式，构建立体化销售网络管理，大力推进“互联网+”电商发展。

　3、公司实行一体化、规模化生产模式。子公司水富金明、天力煤化、大关天达生产的电石，作为海丰和锐生产聚氯乙烯的原料。海丰和锐下设的氯碱厂、聚氯乙烯厂生产烧碱、液氯和聚氯乙烯，水合肼厂生产水合肼等耗碱精细化工产品。海丰和锐采用聚氯乙烯生产过程中的电石渣及热电厂的煤渣等作为原料生产水泥，三氯乙烯厂生产三氯乙烯等耗氯精细化工产品，动力厂及热电厂为上述产品的生产提供蒸汽及电力。天蓝化工以海丰和锐的烧碱及马边无穷矿业的黄磷为原料生产磷酸盐等耗碱产品。天亿新材料主要以海丰和锐聚氯乙烯树脂及改性树脂为原料生产塑料管道及其他产品。如木塑户外景观材料及整体房屋，木塑厨卫板材、木塑建筑模板等产品。长和电力主要以水电开发和磷矿采选为主，为集团部分子公司提供能源和原材料供应。

　4、公司的基本业绩驱动因素分为五个方面，这五个“业绩驱动因素”是：战略驱动、营销驱动、激励驱动、制度驱动、文化驱动。

　（1）战略驱动：公司通过制定战略发展规划，根据国家政策及经济环境变化，调整产业链结构，分别从上游、下游拓展产业链，加快战略转型和多元化发展，提高企业竞争力。

　（2）营销驱动：拓展销售渠道，在稳定已有市场占有率的前提下，发展新的客户；进一步推广新产品销售，开拓新产品市场，增加新的利润点。

　（3）激励驱动：通过推行“创利中心”模式，优化薪酬体系，改善职业晋升通道，采取管理类和技术类双线晋级模式，激励员工工作激情和效率。

　（4）制度驱动：引入先进的管理理念，合理运用现代化管理工具，改善现有管理体系，强化标准化运行水平，提高管理规范化及运作效率。

　（5）文化驱动：企业文化是企业发展战略的核心灵魂和坚实基石，是企业可持续发展战略的优良基因和动力源泉。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　无

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　2016年是我国“十三五”规划的第一年，“供给侧”改革不断推进，行业去产能不断加快，行业开工率和集中度有所提高，整体经营形势与前几年相比变化明显，特别是2016年下半年化工产品销售价格出现明显回升。公司既面临重要战略机遇，也面临诸多严峻挑战。报告期内，公司坚持一手抓传统优势氯碱产业的巩固提升，一手抓新材料、新能源动力电池及材料等高端成长型产业的前期准备工作，不断推动公司“双轮驱动”转型升级。

　报告期内，公司主营业务为聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱、聚苯乙烯、水合肼、三氯乙烯、水泥及三聚磷酸钠的生产和销售。公司实现营业收入125.02亿元，较上年同期增长16.8%，实现归属于母公司股东净利润5513.83万元，较上年同期增加237.00%，基本每股收益0.0821 元 。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　重要会计估计变更：因丰源盐业生产环境具有高腐蚀性的特性，为更恰当地反映财务状况和经营成果,提供更可靠、更相关的会计信息,依照《企业会计准则》的相关规定，丰源盐业对固定资产折旧年限进行变更。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　本报告期公司增加了两家新设立的子公司：福建天原化工有限公司和宜宾天原海丰和泰有限公司。

　（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2017-011

　宜宾天原集团股份有限公司

　第七届董事会第十六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　宜宾天原集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议的通知及议题于2017年2月11日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2017年2月26日以现场方式在成都召开。会议由董事长罗云先生主持，应到董事11人，实到董事10人。副董事长李水荣先生因工作原因未能亲自参加会议，授权委托非独立董事李彩娥女士代为投票。

　公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效，形成了以下决议：

　一、审议通过了《2016年度董事会工作报告》

　同意《2016年度董事会工作报告》

　公司独立董事翁国民先生、庞广廉先生、解川波先生、俞春萍女士向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2016年年度股东大会上述职。

　《独立董事 2016 年度述职报告》详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　同意票11票，反对票0票，弃权票 0票。

　二、审议通过了《2016年度总裁工作报告》

　同意《2016年度总裁工作报告》。

　同意票11票，反对票0票，弃权票 0票。

　三、审议通过了《2016年年度报告及摘要的议案》

　同意公司编制《2016年年度报告及摘要的议案》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　同意票11票，反对票0票，弃权票 0票。

　四、审议通过了《2016年度财务决算及2017年财务预算的报告》

　同意《2016年度财务决算及2017年财务预算的报告》。

　公司2016年度实现营业收入1,250，186.07万元，利润总额11，620.25万元，归属于母公司所有者的净利润5,513.83万元。

　2017年主要产品产量目标：烧碱产量40万吨；聚氯乙烯产量40 万吨；水合肼产量3万吨；三氯乙烯3万吨；水泥产量80.16万吨；黄磷产量2.5万吨。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　同意票11票，反对票0票，弃权票 0票。

　五、审议通过了《关于2016年度利润分配预案》

　经信永中和会计师事务所审计：2016年当年可供股东分配利润5,049.61万元，2016年度末累计未分配利润128,383.71万元，资本公积185,366.24万元。

　公司目前正处于战略转型的关键时期，同时鉴于当前的经济环境及行业形势，为确保公司现金流安全，进一步增强市场风险应对能力，保障公司的可持续发展，实现公司未来发展计划和经营目标，按照《公司章程》和股东回报计划的要求， 2016年度拟进行现金分红，每10股派发现金0.3元（含税），不送红股，不以资本公积转增资本 。

　独立董事就该事项发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　同意票11票，反对票0票，弃权票 0票。

　六、审议通过了《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》

　同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2017年度财务审计机构。

　独立董事就该事项发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　同意票11票，反对票0票，弃权票 0票。

　七、审议通过了《关于2016年度公司内部控制自我评价报告的议案》

　同意公司《2016年度内部控制自我评价报告》。

　独立董事就该事项发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　同意票11票，反对票0票，弃权票 0票。

　八、审议通过了《关于2017年度董事薪酬方案的议案》

　1、在本公司工作的董事（内部董事）薪酬按《宜宾天原集团股份有公司2017年（内部）董事薪酬方案》执行。

　2、未在本公司兼任高级管理人员和其他职务的董事（不包括独立董事）的薪酬不纳入本薪酬方案。

　3、独立董事薪酬按6.0万元/年（含税）支付津贴。

　独立董事就该事项发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　同意票10票，反对票0票，弃权票 1票。

　九、审议通过了《关于2017年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

　同意公司2017年高级管理人员薪酬方案。

　独立董事就该事项发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

　同意票10票，反对票0票，弃权票1票。

　十、审议通过了《关于聘请资产评估机构的议案》。

　同意聘请四川天健华衡资产评估有限责任公司、银信资产评估有限公司、北京中企华资产评估有限责任公司作为公司开展有关资产评估及其他相关工作的优先选择的中介服务机构。

　同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　十一、在关联董事唐益先生回避表决的情况下，审议通过了《关于确认2016年关联交易及预计2017年度关联交易的议案》。

　董事会对2016年度关联交易进行了确认，并同意2017年关联交易的预计。

　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　十二、审议通过了《关于成立全资子公司的议案》

　同意公司成立全资子公司。

　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

　同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　十三、审议通过了《 关于计提资产减值准备的议案》

　同意公司对资产计提减值准备。

　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

　同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　十四、审议通过了《关于拟变更公司注册地并修改公司章程的议案》

　公司由于搬迁，拟变更公司注册地并对公司章程中相应的注册地址进行修改，公司注册地将由原注册地宜宾市下江北变更到宜宾市临港经济开发区天原集团新材料产业园区所在地，具体地址以工商行政机关核准的内容为准。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　十五、审议通过了《关于终止吸收合并水泥公司的议案》

　公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，公司拟对持有宜宾天原特种水泥有限责任公司100%的股权实施吸收合并，合并完成后水泥公司独立法人资格注销。

　由于水泥公司资产属于公司整体搬迁资产的一部分，目前公司搬迁事项尚未完结，因此无法对水泥公司实施吸收合并，同意终止吸收合并水泥公司事项。

　同意票11票，反对票0票，弃权票 0票。

　十六、审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的通知》。

　同意公司于2017年3月21日在宜宾召开公司2016年度股东大会。

　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

　同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　特此公告

　宜宾天原集团股份有限公司

　董事会

　二〇一七年二月二十八日

　证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2017-012

　宜宾天原集团股份有限公司

　关于2016年度计提资产减值准备的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月26日召开了第七届董事会第十六次会议以及第七届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　一、本次计提资产减值准备情况概述

　1、本次计提资产减值准备的原因

　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截止2016年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对各类资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间经过公司及下属子公司对2016年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、固定资产、应收款项及商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，2016 年度拟计提各项资产减值准备7,261.18万元，明细如下表：

　单位：元

　■

　本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2016年1月1日至2016年12月31 日。

　3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序本次计提资产减值准备事项已经公司第七届董事会第十六次会议及第七届监 事会第九次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。

　二、本次计提资产减值准备的具体说明

　（一） 坏账准备

　■

　（二） 固定资产减值准备

　■

　(三)商誉减值准备

　■

　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　本次计提上述各类资产减值准备7,261.18万元，将影响公司 2016 年合并报表利润总额7,261.18万元。

　四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　依据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司 2016 年度计提各类资产减值准备共计 7,261.18 万元，计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具合理性。

　五、监事会意见

　监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司监事会就该事项的决议程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备。

　六、独立董事意见

　独立董事对公司 2016 年度计提资产减值准备事项发表如下独立意见：公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止 2016 年12月31 日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

　七、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明

　公司董事会审计委员会对公司 2016 年度计提大额资产减值准备合理性进行了核查，认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允的反映了截止 2016 年 12 月 31 日公司 财务状况、资产价值及经营成果。

　八、备查文件

　1.公司第七届董事会第十六次会议决议；

　2.公司第七届监事会第九次会议决议；

　3.独立董事关于公司 2016 年度计提资产减值准备的独立意见；

　4.董事会审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明。

　特此公告

　宜宾天原集团股份有限公司

　董事会

　二〇一七年二月二十八日

　证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2017-013

　宜宾天原集团股份有限公司

　关于确认2016年度日常关联交易并预计

　2017年度日常关联交易的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、鉴于市场不断变化，公司生产经营将根据市场变化情况进行适时调整，因此，在年初对全年关联交易总额进行的预测不排除增减变化的可能。

　2、公司与关联法人发生的关联交易金额在300万元以下的零星交易事项未纳入预计，如有发生，公司将在定期报告中予以披露。

　一、董事会审议情况

　公司于2017年2月26日召开的第七届董事会第十六次会议在关联董事唐益回避表决情况下，审议通过了《关于确认2016年度日常关联交易并预计2017年度日常关联交易的议案》。本议案需提交2016年年度股东大会审议，与上述日常关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　二、2016年度关联交易确认

　2016年实际发生日常关联交易总额27,313.76万元，实际发生额度占预计发生总额的61%，实际发生日常关联交易总额比预计发生额减少16,686.24万元。 具体明细如下：

　单位：人民币万元

　■

　因销售宜宾海丝特纤维有限责任公司液碱价格上涨，交易额增加，超过预测金额780.1万元。

　三、2017年日常关联交易预计

　(一)2017年日常关联交易预计情况

　公司根据日常生产经营的需要，对2017年度的日常关联交易进行了预计。具体预计金额如下：

　单位：人民币万元

　■

　（二）2017年年初至披露日与各关联方发生交易的情况

　■

　四、关联方基本情况：

　（一）、关联方基本情况介绍（2016年1-9月财务数据）

　1、宜宾海丝特纤维有限责任公司：法定代表人，邓传东；注册资

　本98205 万元；注册地，宜宾市南广镇盐坪坝；主营业务，生产销售粘胶长丝；经营本企业生产所需的原辅材料，仪器仪表，机械设备，零配件及技术的进出口业务等。

　截止 2016 年9月 30日，该公司总资产573,455万元，净资产 152,148万元，净利润 16,628万元。

　海丝特是本公司的控股股东宜宾市国有资产经营有限公司控制

　的企业，根据《股票上市规则》第 10.1.3 条中第（二）款的规定，

　海丝特与本公司形成关联关系。

　2、四川九河电力股份有限公司（以下简称“九河电力”）：法定

　代表人，卢晓均；注册资本，2,766.29 万元；注册地，宜宾市衣服

　街 52 号；主营业务，电力生产、开发、销售，中小型电站及输电线

　路的设计等。

　截止 2016 年9 月 30 日，该公司总资产16,583万元，净资产 4,590万元，净利润188万元。

　九河电力是本公司的控股股东宜宾市国有资产经营有限公司控制的企业，根据《股票上市规则》第 10.1.3 条中第（二）款的规定，九河电力与本公司形成关联关系。

　3、宜宾纸业股份有限公司：法定代表人，易从；注册资本，10,530.00万元；注册地，宜宾市岷江西路 54#；主营业务：机制纸、造纸原料、轻工机械设备制造、安装、检修等。

　截止 2016年 9月 30日，该公司总资产362,327.94万元，净资产343.50万元，净利润-4662.59万元。

　宜宾纸业是本公司的控股股东宜宾市国有资产经营有限公司控

　制的企业，根据《股票上市规则》第 10.1.3 条中第（二）款的规定，

　宜宾纸业与本公司形成关联关系。

　五、日常关联交易的主要内容

　公司与上述关联方发生的采购原料、销售产品或提供、接受劳务的交易，完全遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业原则，随行就市，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立第三方同类产品或劳务的价格或公司向第三方出售同类产品或劳务的价格。

　六、关联交易目的和对上市公司的影响

　1、公司与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，交易均遵循平等互利、等价有偿的市场原则，是正常的商业交易行为。

　2、交易定价公允，收付款条件合理，没有损害上市公司利益。

　3、预计在今后的生产经营中，上述日常关联交易会持续，交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对上述关联方形成依赖。

　七、独立董事对关联交易的独立意见

　公司独立董事根据《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，对公司2016年发生的关联交易和2017年预计将发生的日常关联交易进行了认真的核查，出具独立意见如下：

　公司与日常关联交易的关联方之间发生的关联交易是日常生产经营过程上销售产品、提供劳务等正常业务而形成的，是由于同属于国资公司控股、参股而形成的关联交易，按照《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的审议程序进行了确认或批准，决策程序合法有效。公司与关联方之间发生的关联交易和签订的交易合同是在平等自愿的前提下进行的，遵循了公平、公正、等价、有偿的市场原则，交易价格或定价方法公允合理，不存在损害公司及其控股子公司利益和公司股东利益的情形，不会对公司生产经营独立性产生任何影响。同意关于确认公司 2016 年度日常关联交易并预计 2017年度日常关联交易情况的议案并提交股东大会审议。

　特此公告

　宜宾天原集团股份有限公司

　董事会

　二０一七年二月二十八日

　证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2017-014

　宜宾天原集团股份有限公司

　关于成立全资子公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　“十三五”（2016-2020）时期是集团公司加快推进“产业转型创新发展”的关键期，公司正立足于“一体两翼”发展战略加快四个转变，公司产业从氯碱化工向新材料、新能源电池及电池材料两翼发展延伸，通过进一步优化和完善产业布局，增强盈利能力，提升公司中长期价值和拓展成长空间。为了更好的实现公司的转型升级，走专业化发展道路，快速做大做强新能源锂电池和锂电原材料产业，公司拟成立独立法人锂电材料新公司。

　一、公司基本情况

　1、拟注册公司名称：宜宾天原锂电材料科技有限公司（以最后注册登记为准）。

　2、出资人：宜宾天原集团股份有限公司，出资比例100%。

　3、注册地:四川省宜宾市江安县阳春工业园区

　4、注册资本：10000万元

　5、出资方式：现金

　6、经营范围：锂离子电池化学原料和化学制品、锂离子电池材料的研发、制造、销售；有色金属矿采选、销售。经营本企业自产产品及技术的出口服务；经营本企业生产所需的原铺材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口服务；进口贸易、投资、咨询等以及法律法规禁止经营之外的经营项目。（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）。

　二、董事会审议情况

　2017年2月26日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于成立全资子公司的议案》。本次对外投资设立子公司的事项在公司董事会审批权限内，无需股东大会审议批准。本次对外投资设立子公司事项不涉及关联交易。公司董事会授权经营层全权办理公司成立的相关事宜。

　三、对公司的影响

　本次设立子公司的资金全部为公司自有资金，子公司的成立有利于公司的转型升级以及结构调整，符合公司长远经营管理的需要，为公司未来发展做好铺垫。

　特此公告

　宜宾天原集团股份有限公司

　董事会

　二〇一七年二月二十八日

　证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2017-015

　宜宾天原集团股份有限公司

　关于召开2016年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议决定于2017年3月21日召开公司2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、会议召集人：公司董事会。

　2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和相关规定。

　3、本次股东大会的召开时间

　现场会议时间：2017年3月21日（星期二）下午14:00

　网络投票时间：2017年3月20日-2017年3月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具体时间为2017年3月20日15:00至2017年3月21日15:00期间的任意时间。

　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台对本次股东大会审议的事项进行投票表决。

　5、投票规则

　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种，不能重复投票。具体规则为：

　如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

　6、股权登记日：2017年3月16日

　7、出席对象：

　1）截至2017年3月17日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，或在网络投票时间参加网络投票。

　2）公司董事、监事和高级管理人员。

　3）公司聘请的见证律师。

　8、会议地点：公司会议室

　二、会议审议事项

　1、《2016年度董事会工作报告》

　2、《公司2016年年度报告及摘要》

　3、《2016年度财务决算及2017年财务预算报告》

　4、《关于2016年度利润分配预案》

　5、《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》

　6、《关于2016年度公司内部控制自我评价报告的议案》

　7、《关于2017年度董事薪酬方案的议案》

　8、《关于确认2016年关联交易及预计2017年度关联交易的议案》

　9、《关于拟变更公司注册地并修改公司章程的议案》

　10、《2016年度监事会工作报告》

　11、《关于2017年度监事薪酬方案的议案》

　议案相关内容详见刊登于 2017年2月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 和《中国证券报》、《证券时报》上的《第七届董事会第十六次会议决议公告》、《第七届监事会第九次会议决议公告》。。

　议案四、五、六、七、八对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

　三、本次股东大会现场会议的登记办法

　1、登记时间：2017年3月20日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）

　2、登记地点：公司董事会办公室（宜宾市下江北）

　3、登记方式：

　1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

　四、参与网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1、投资者投票代码：362386

　2、投票简称：天原投票

　3、投票时间：本次临时股东大会通过交易系统投票的时间为2017年3月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　4、在投票当日，“天原投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5、通过交易系统网络投票的操作程序。

　1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00代表议案二，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表见下：

　■

　3）在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见应对应“委托数量”一览表见下：

　■

　4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　6）不符合上述规定的投票申报无效，深所交交易系统自动撤单处理，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年3月20日（现场股东大会召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2017年3月21日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深

　交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　（1）申请服务密码的流程

　登陆网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　（2）激活服务密码

　股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　■

　该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　（三）网络投票其他注意事项

　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　五、其他事项

　1、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理；

　2、现场会议联系方式

　联系电话：0831-5980789 传真号码：0831-5980860

　联 系 人：张梦、李宗洁 通讯地址：宜宾市下江北

　邮政编码：644004

　五、备查文件 ：

　1、《宜宾天原集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议》。

　2、《宜宾天原集团股份有限公司第七届监事会第九次会议决议》。

　附件：授权委托书

　特此公告

　宜宾天原集团股份有限公司

　董事会

　二〇一七年二月二十八日

　附件：

　授权委托书

　致：宜宾天原集团股份有限公司

　兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席宜宾天原集团股份有限公司2016年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

　■

　委托人签字： 委托人身份证号码：

　委托人持股数： 委托人股东账号：

　受托人签字： 受托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日

　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托单位必须加盖公章。）

　证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2017-016

　宜宾天原集团股份有限公司

　第七届监事会第九次会议决议的公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　宜宾天原集团股份有限公司第七届监事会第九次会议通知及议题于2017年2月11日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2017年2 月26日在成都召开，由监事会主席王明安先生主持会议。应出席会议的监事5人，实际出席的监事5人。公司监事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效，形成了以下决议：

　一、审议通过了《2016年度监事会工作报告》；

　本议案需提交股东大会审议。

　同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

　二、审议通过了《公司2016年年度报告及摘要》；

　经审核，监事会认为董事会编制和审核的《宜宾天原集团股份有限公司2016年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

　三、审议通过了《2016年度财务决算及2017年财务预算的报告》；

　本议案需提交股东大会审议。

　同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

　四、审议通过了《关于2016年度利润分配预案》；

　本议案需提交股东大会审议。

　同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

　五、审议通过了《关于确认2016年关联交易及预计2017年度关联交易的议案》。

　本议案需提交股东大会审议。

　同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

　六、审议通过了《关于2016年计提资产减值的议案》

　同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

　七、审议通过了《关于2016年度公司内部控制自我评价报告的议案》；

　公司监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行检查，认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行；内部控制体系符合国家相关法律法规的要求以及公司实际情况，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司董事会出具的《2016年度天原集团内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。同意《关于2016年度公司内部控制自我评价报告的议案》。

　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

　本议案需提交股东大会审议

　同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

　八、审议通过了《关于2017年度监事薪酬方案的议案》；

　（1）在本公司兼任有其他职务的监事薪酬，如属于《2017年公司高级管理人员薪酬方案》中的人员，则按《2017年公司高级管理人员薪酬方案》、《2017年高级管理人员副职的绩效考核办法》执行；如属于公司中层管理人员，则按公司中层管理人员绩效考核办法执行；如属于公司其他人员，则按公司有关绩效考核办法执行。

　（2）未在本公司兼任有其他职务的监事不纳入本考核方案。

　本议案需提交股东大会审议。

　同意票5票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

　特此公告。

　宜宾天原集团股份有限公司

　监事会

　二〇一七年二月二十八日