一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明：无。

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　□ 适用 √ 不适用

　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　1、主要业务及经营模式

　报告期，公司以电气设备业务和投资业务为主营业务，坚持产业经营与资本运营协同发展的经营发展方向。

　公司电气业务以新型高分子电气绝缘材料技术为特色核心优势，致力于提供专业配网装备及综合解决方案，专业从事高可靠、全密闭、全绝缘、小型化新一代电气装备的研发、生产、销售、安装及配网综合解决方案。产品包括成套开关设备、全密闭绝缘中低压电缆分接箱、电缆对接箱、硅橡胶电缆附件、可分离连接器、外置母线连接器、避雷器、电气接点防护罩等硅橡胶绝缘制品、 APG环氧树脂产品、管型母线、 SMC电气设备箱体等。

　公司投资业务主要涵盖以资金管理和运用为主的理财产品投资、证券投资和股权投资；为提升公司盈利能力，积极探索和尝试以投资业务推动公司完善产业布局，公司参与设立“北京信中利赞信股权投资中心（有限合伙）”，在报告期内取得了较好的投资收益。

　2、行业发展情况

　电气行业：公司所处的输配电设备制造产业与电力工业密切相关，是国民经济发展重要的装备工业，担负着为国民经济、国防事业以及人民生活电气化提供所需的各种各样的电气设备的重任。2015 年7 月，国家能源局制定的《关于印发配电网建设改造行动计划（2015~2020年）》重磅推出，明确2015~2020年国家计划配电网建设改造投资不低于2万亿元，电网建设规划投资将率先带动配电网设备市场需求。预计未来较长的一段时间内，配电网建设依然将会保持稳步增长。公司将立足输配电设备制造主业，通过内生外延式协同发展，布局发展高端装备，新能源等战略性新型产业，积极实践产业升级、转型，为公司产品和服务注入互联网基因和高科技含量，推动“惠程制造”向智能化、网络化的发展。

　投资行业：报告期内，尽管中国资本市场投资整体趋于理性，但是国内可投资本量仍呈现持续增长的态势，股权投资市场尤其活跃。根据第三方股权投研机构清科集团的统计，2016年中国股权投资者市场募资总额超过1万亿元，新增基金数量2,438支，新募基金总金额1.37万亿元，同比上年增长73.4%。其中，以并购投资为代表的投资手段在行业中的整体比例不断攀升，2016年中国并购市场共完成交易3,105起，同比增长15.3%；披露金额的并购案例共计2,469起，共涉及交易金额18,435.53亿元，同比上升76.6%。在股权投资行业，退出渠道也是投资者关注的重要指标之一。纵观2016年，IPO和上市公司并购重组仍是最为主要的退出渠道，2016年下半年A股IPO审核提速、证监会发布《关于修改<上市公司重大资产重组管理办法>的决定》等，均对股权投资行业构成利好。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　√ 是 □ 否

　单位：人民币元

　■

　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　根据本公司第五届董事会第二十九次会议决议，本公司自2016年7月1日起对投资性房地产由成本法进行后续计量转换为采用公允价值模式进行后续计量。

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　（1）公司债券基本信息：无。

　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况：无。

　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标：无。

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　2016年公司控股股东变更为中驰惠程，实际控制人变更为汪超涌先生和李亦非女士。公司完成了董事会、监事会调整，补充了高级管理人员，顺利实现控制权过渡和交接。2016年是公司积极布局、谋求发展的重要年度，在董事会的领导下，公司紧抓市场机遇，一方面整合优势资源，落实年度经营计划，积极开展多渠道营销，实现电气业务全面提升；另一方面围绕公司所处行业和主营业务，不断调查、研究、论证，明确公司发展方向和思路，为企业快速发展奠定良好基础。

　报告期公司主要工作：

　1、积极开拓国内电力市场，实现电气业务全面回升

　公司建立以市场为中心的营销保障体系，整合行业优势资源，不断完善多层次营销体系建设。通过认真分析市场竞争情况，锁定重点客户，不断深度挖掘客户需求，努力提升销售业绩。报告期，公司电气业务实现销售收入2.59亿元，同比增长35.68%，电气业务利润实现扭亏为盈，实现定单数量、定单金额、定单毛利率全面回升，发展势头良好。

　2、整合行业优势资源、创新营销模式，明确业务拓展方向

　报告期，公司与湖北电力勘探设计院、华北电力大学能源互联网研究中心建立了战略合作关系。公司与专业院所在配网、发电、自供电、市政等工程建设相关领域针对市场开拓、技术服务、资本运作及工程项目管理等方面展开深入合作；华北电力大学能源互联网研究中心在能源互联网方面前瞻性科研实力雄厚，将与公司在把握产业发展方向、技术储备、产品研发、专业人才培养方面进行资源共享。公司与宁波永耀信息科技有限公司、武汉纳思合作设立子公司永耀惠程，专注于输配电产品的销售。此项举措在充分运作行业资源、创新营销模式、巩固区域客户、扩大销售等方面意义重大。通过与专业院所和高校的合作，公司确定了以现有电气业务、高端制造为切入点，向新能源行业延伸的发展方向，报告期内公司开发的新产品新能源汽车充电桩设备目前已经通过第三方检测并取得相应资质。

　3、产业并购基金成绩斐然，资本运营与产业升级形成良性互动

　2015年公司投资业务以证券投资为主要方向，2016年公司积极调整投资思路，响应国家号召脱虚向实，投资业务进一步围绕公司产业升级、转型，完善产业布局，提升盈利能力，公司参与发起设立了产业并购基金。通过专业化、市场化的投资运作，基金已经完成四次对外投资，成功为上市公司寻找到符合上市公司发展战略、业绩稳定、与公司现有业务具有协同效应的优质标的，同时公司获取了较好的投资收益。

　4、持续实施员工激励，进一步提升团队凝聚力

　公司董事会根据法律法规的规定，制定并实施了2016年股权激励计划，本次激励计划的实施，是公司持续建全中长期激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系的有力举措，有效调动了公司中高层业务骨干的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　■

　根据企业会计准则规定，本次会计政策变更应当对财务报表进行追溯调整。追溯调整后对定期报告合并资产负债表及合并净利润的影响情况如下：

　对2015年12月31日合并资产负债表及2015年度合并净利润的影响。

　单位：元

　■

　除上述外，本期无其他会计政策、会计估计变更，无重大会计差错更正。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　经公司总裁办公会批准：

　1、公司于2016年3月1日与子公司喀什中汇联银共同投资设立合伙企业中汇联鑫，于2016年12月27日与武汉纳思、宁波永耀信息科技有限公司共同发起设立子公司永耀惠程。

　2、子公司北京中汇联银于2016年1月20日在上海发起设立全资孙公司豪琛投资、鹏胤投资，于2016年10月24日以受让股权的方式取得孙公司中汇同盈100%股权。

　公司将以上新成立的合伙企业、子公司、孙公司纳入2016年年度财务报表合并范围。

　（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用 （本页无正文，为《深圳市惠程电气股份有限公司2016年年度报告摘要》之签署页）

　深圳市惠程电气股份有限公司董事会

　董事长：徐海啸

　二零一七年二月二十四日

　证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2017-019

　深圳市惠程电气股份有限公司第五届董事会第四十三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳惠程”）第五届董事会第四十三次会议于2017年2月24日9:00以现场及通讯表决方式召开（本次会议通知提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。独立董事就相关事项发表了事前认可和独立意见。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长徐海啸先生主持，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

　一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《深圳惠程2016年度董事会工作报告》，并提交公司2016年年度股东大会审议。

　《深圳惠程2016年度董事会工作报告》详见刊登于2017年2月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　本报告尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《深圳惠程2016年年度报告》及其摘要，并提交公司2016年年度股东大会审议。

　《深圳惠程2016年年度报告》及其摘要详见刊登于2017年2月28日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　本报告及其摘要尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　三、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《深圳惠程2016年度总裁工作报告》。

　《深圳惠程总裁工作报告》刊载于《深圳惠程2016年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”中，详见2017年2月28日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　四、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《深圳惠程2016年度内部控制的自我评价报告》。

　《深圳惠程2016年度内部控制的自我评价报告》详见刊登于2017年2月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　五、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《深圳惠程2016年度财务决算报告》，并提交公司2016年年度股东大会进行审议。

　《深圳惠程2016年度财务决算报告》详见刊登于2017年2月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　本报告尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　六、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《深圳惠程2016年度利润分配预案》，并提交公司2016年年度股东大会审议。

　根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2016年12月31日，公司实现净利润75,912,490.21元，其中母公司实现净利润68,280,526.16元，母公司期末可供股东分配利润为363,461,564.78元，资本公积金为459,518,643.48元。

　虽然公司2016年度盈利，但考虑公司日常生产经营、未来投资和发展需要大量资金，经审慎研究后，公司拟定2016年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，留存收益全部用于公司日常生产经营、未来投资和发展。

　本预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　详见刊登于2017年2月28日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　七、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并提交公司2016年年度股东大会审议。

　经公司董事会审计委员会提议，董事会同意公司继续聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告审计机构，年经常性审计费用为人民币68万元。独立董事对此发表了事前认可和独立意见，详见刊登于2017年2月28日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　八、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2016年度内部控制规则落实自查表》。

　《2016年度内部控制规则落实自查表》详见刊登于2017年2月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　九、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2016年度证券投资专项说明》。

　《2016年度证券投资专项说明》详见刊登于2017年2月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　十、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并提交公司2016年年度股东大会审议。

　经董事会审议，同意对《公司章程》有关条款进行修订，具体内容如下：

　■

　《公司章程》其他条款不变。

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会以特别决议审议批准。

　十一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《深圳惠程2016年度投资者保护工作自我评价报告》。

　《深圳惠程2016年度投资者保护工作自我评价报告》详见公司刊登在2017年2月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　十二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。

　由于本次会议审议通过的《深圳惠程2016年度董事会工作报告》、《深圳惠程2016年年度报告》及其摘要、《深圳惠程2016年度财务决算报告》、《深圳惠程2016年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》及第五届监事会第二十五次会议审议通过的《深圳惠程2016年度监事会工作报告》需提请公司年度股东大会审议，公司董事会决定于2017年3月20日召开公司2016年年度股东大会，股东大会会议通知主要内容如下：

　股东大会召开时间：2017年3月20日；

　股权登记日：2016年3月15日（星期三）；

　会议形式：现场会议和网络投票相结合；

　现场会议召开地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层；

　审议议题：

　1、审议《深圳惠程2016年度董事会工作报告》；

　2、审议《深圳惠程2016年度监事会工作报告》；

　3、审议《深圳惠程2016年年度报告》及其摘要；

　4、审议《深圳惠程2016年度财务决算报告》；

　5、审议《深圳惠程2016年度利润分配预案》；

　6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

　7、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

　详细内容请见刊登于2017年2月28日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2016年年度股东大会的通知》。

　十三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　深圳市惠程电气股份有限公司

　董 事 会

　二零一七年二月二十八日

　证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2017－024

　深圳市惠程电气股份有限公司

　关于召开2016年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十三次会议提议于2017年3月20日召开公司2016年年度股东大会。现将本次股东大会有关事项公告如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：本次股东大会为2016年年度股东大会。

　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

　4、会议召开的日期、时间：

　现场会议召开时间为：2017年3月20日14：30

　网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月20日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年3月19日15：00至2017年3月20日15：00期间的任意时间。

　5、股权登记日：2017年3月15日

　6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　7、现场会议召开地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层。

　8、会议出席对象：

　（1）2017年3月15日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　二、会议审议议题：

　■

　本次会议议案7将以特别决议方式进行审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。议案1-6均以普通决议方式进行审议。

　公司独立董事将在本次会议上进行年度述职。

　上述议案已经公司第五届董事会第四十三次会议审议通过，详细内容详见刊登于2017年2月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　三、出席现场会议的登记方法

　1、登记时间：2017年3月17日上午9：00—11：30，下午13：30—17：30。

　2、登记地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层。

　3、传真号码：0755-82767036。

　4、登记方式：

　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　（2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　（4）通过信用担保账户持有公司股票的股东如果想出席现场股东大会并投票表决，请先咨询信用担保账户所属证券公司的意见；

　（5）本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会向股东提供网络投票，股东可以通过深交所交易系统或深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。

　1、通过深交所交易系统投票的程序

　（1）投票时间：2017年3月20日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　（2）投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

　投票当日，交易系统将挂牌本公司投票证券：投票证券代码“362168”，投票简称“惠程投票”，具体操作如下所示：

　第一步：输入买入指令，买入；

　第二步：输入证券代码 362168；

　第三步：输入委托价格，选择拟投票的议案，输入委托股数，表达表决意见。委托价格与议案序号的对照关系如下表：

　表1 本次股东大会议案对应“委托价格”“委托股数”一览表

　■

　第四步：确认投票委托完成。

　（3）计票规则：对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　2、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　（1）互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月19日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年3月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　五、其他事项

　1、单独计票提示：根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求，本次股东大会所审议的议案5-6对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　2、会议联系方式

　会务常设联系人：温秋萍 刘晓天

　电话号码：0755-82767767 010-85550698

　电子邮箱：wenqiuping@hifuture.com

　3、会议费用情况：参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。

　六、备查文件

　1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　深圳市惠程电气股份有限公司

　董 事 会

　二零一七年二月二十八日

　附件：

　授权委托书

　深圳市惠程电气股份有限公司：

　截至2017年3月15日，我单位（本人）持有深圳惠程股票 股，拟参加公司2016年年度股东大会。兹授权 先生（女士）（身份证号码： ）代表本人（单位）出席深圳惠程2016年年度股东大会，并代为行使表决权，本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：

　■

　特此授权委托。

　委托人（签名盖章）：

　被委托人（签名）：

　委托书签发日期： 年 月 日

　证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2017-020

　深圳市惠程电气股份有限公司第五届监事会第二十五次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳惠程”）第五届监事会第二十五次会议于2017年2月24日9:30以现场及通讯表决方式召开（本次会议通知提前以电子邮件和电话的方式送达给公司全体监事）。应参加会议表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席梅绍华先生主持，经与会全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

　一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《深圳惠程2016年度监事会工作报告》，并提交公司2016年度股东大会审议。

　《深圳惠程2016年度监事会工作报告》详见刊登于2017年2月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　本报告尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《深圳惠程2016年度财务决算报告》。

　经核查，监事会认为《深圳惠程2016年度财务决算报告》能够真实反映公司的财务状况和经营成果。该报告尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　《深圳惠程2016年度财务决算报告》详见刊登于2017年2月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《深圳惠程2016年度利润分配预案》。

　经核查，监事会认为：公司2016年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，充分考虑了公司2016年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。

　《深圳惠程2016年度利润分配预案》详见刊登于2017年2月28日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《深圳惠程2016年度内部控制的自我评价报告》。

　经核查，监事会认为：报告期内根据有关法律、法规的要求以及结合公司生产经营实际需要，公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能够遵循内部控制的基本原则有效执行，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

　《深圳惠程2016年度内部控制的自我评价报告》详见2017年2月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　五、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《深圳惠程2016年年度报告》及其摘要。

　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该报告及其摘要尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　《深圳惠程2016年年度报告》及其摘要详见2017年2月28日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　六、备查文件

　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　深圳市惠程电气股份有限公司

　监事会

　二零一七年二月二十八日

　证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2017-022

　深圳市惠程电气股份有限公司关于2016年度利润分配预案的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳惠程”）第五届董事会第四十三次会议审议通过了《深圳惠程2016年度利润分配预案》，预案具体情况如下：

　根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2016年12月31日，公司实现净利润75,912,490.21元，其中母公司实现净利润68,280,526.16元，母公司期末可供股东分配利润为363,461,564.78元，资本公积金为459,518,643.48元。

　虽然公司2016年度盈利，但考虑公司日常生产经营、未来投资和发展需要大量资金，经审慎研究后，公司拟定2016年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，留存收益全部用于公司日常生产经营、未来投资和发展。

　本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，符合公司《未来三年股东回报规划（2015-2017）》中的分配政策，独立董事已发表明确意见，该事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　特此公告。

　深圳市惠程电气股份有限公司

　董 事 会

　二零一七年二月二十八日

　证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2017-023

　深圳市惠程电气股份有限公司关于续聘

　会计师事务所的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳惠程”）第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构，年经常性审计费用为人民币68万元。该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　公司过半数独立董事对该议案表示事前认可，并就该议案发表独立意见如下：

　鉴于上会会计师事务所在对本公司财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，能够勤勉尽责地履行审计职责。因此，同意公司续聘上会会计师事务所为本公司2017年度审计机构，年经常性审计费用为人民币68万元。

　特此公告。

　深圳市惠程电气股份有限公司

　董 事 会

　二零一七年二月二十八日