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　株洲天桥起重机股份有限公司

　第四届董事会第六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第六次会议通知以当面送达、邮件的方式于2017年2月23日向各董事发出。会议于2017年2月27日以通讯方式召开。会议应出席的董事为11人，实际出席会议的董事11人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。

　会议由肖建平董事长主持，以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》。

　公司于2016年度末对相关资产进行了减值测试，根据测试结果，对存在减值迹象应收账款、其他应收款计提坏账准备、对存在减值迹象的存货计提存货跌价准备。本次新增计提减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、存货，共新增计提减值准备金额为4,126.06万元，计入2016年度损益。本次新增计提资产减值准备将减少2016年度归属于母公司净利润3,417.88万元、减少归属于母公司所有者权益3,417.88万元。

　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公允的反映了截止 2016年 12月 31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　《关于2016年度计提资产减值准备的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　备查文件：《第四届董事会第六次会议决议》

　特此公告！

　株洲天桥起重机股份有限公司

　董事会

　2017年2月27日

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　株洲天桥起重机股份有限公司

　第四届监事会第四次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第四次会议于2017年2月23日以当面送达、邮件的方式发出，并于2017年2月27日以通讯方式召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席张兴仁先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　经与会监事认真审议，以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》。

　监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允的反映截止2016年12月31日公司的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

　备查文件：《第四届监事会第四次会议决议》

　特此公告！

　株洲天桥起重机股份有限公司

　监事会

　2017年2月27日

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　株洲天桥起重机股份有限公司

　关于2016年度计提资产减值准备的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月27日召开了第四届董事会第六会议和第四届监事会第四次会议，会议审议并通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，现将具体情况公告如下：

　一、本次计提资产减值准备情况概述

　基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截止2016年12月31日止的资产状况和财务状况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司于2016年末对公司资产进行了全面清查。在清查的基础上，对应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、无形资产、固定资产等资产进行减值测试，根据测试结果，对存在减值迹象的应收账款、其他应收款按照账面价值与预计未来现金流量之间的差额计提坏账准备，对存在减值迹象的存货按照账面价值与可变现净值之间的差额计提存货跌价准备，具体情况如下：

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　注：表格中2015年度净利润为经审计的2015年度归属于母公司所有者的净利润，为8,172.38万元。

　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　本次新增计提减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、存货，共新增计提减值准备金额为4,126.06万元，计入2016年度损益。本次新增计提资产减值准备将减少2016年度归属于母公司净利润3,417.88万元、减少归属于母公司所有者权益3,417.88万元。本次计提资产减值准备不会影响公司于2016年10月29日在中国证监会指定媒体刊登的《公司2016年第三季度报告》中发布的2016年度经营业绩预计。

　公司本次计提资产减值准备尚需经会计师事务所审计，最终数据以2016年度经审计的财务报告为准。

　三、本次计提减值准备的具体说明

　本次应收账款新增计提坏账减值准备金额为4,002.16万元，占公司2015年度经审计的归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过1,000万元。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，现列表说明本次应收账款计提坏账准备的具体情况如下：

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　四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明

　本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后能更加公允的反映截止2016年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。同公司本次计提资产减值准备。

　五、独立董事意见

　公司本次计提资产减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。

　六、监事会意见

　公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提后能够公允地反映公司的资产状况和经营成果。公司决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

　七、备查文件

　1、《第四届董事会第六次会议决议》；

　2、《第四届监事会第四次会议决议》；

　3、《董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明》；

　4、《独立董事对第四届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。

　特此公告！

　株洲天桥起重机股份有限公司

　董事会

　2017年2月27日

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　株洲天桥起重机股份有限公司

　2016年度业绩快报

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　一、2016年度主要财务数据和指标

　单位：元

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　注：上述数据以合并报表数据填列。

　二、经营业绩和财务状况情况说明

　1、报告期内，公司经营持续向好，业绩实现稳步增长。2016年度公司实现营业收入123,727.94万元，同比增长34.96%；营业利润10,800.63万元，同比增长19.55%；利润总额12,753.69万元，同比增长34.94%；归属于上市公司股东的净利润10,720.84万元，同比增长31.18%；基本每股收益为0.13元，同比增长30%。主要原因如下：（1）报告期内，公司一方面积极开拓市场，努力争取订单，确保营业收入保持稳定；另一方面进一步完善并加强内部控制措施，积极提升公司盈利水平；（2）公司2015年7月通过非公开发行股份和支付现金方式收购的杭州华新机电工程有限公司在本报告期全年业绩纳入合并报表范围；（3）报告期内退税增加。

　2、报告期末股本较期初增长50%，主要原因是报告期内公司实施了2015年度资本公积金转增股本方案，向全体股东每10股转增5股。

　三、与前次业绩预计的差异说明

　公司本次业绩快报披露的经营业绩与2016年第三季度报告披露的业绩预告不存在差异。

　四、备查文件

　1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　株洲天桥起重机股份有限公司

　董事会

　2017年2月27日