证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2017-029

　成都市路桥工程股份有限公司

　2016年度业绩快报

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　一、2016年度主要财务数据和指标单位：人民币万元

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　二、经营业绩和财务状况情况说明

　1、经营情况说明

　报告期内，公司经营情况较2015年度有所好转，系报告期内公司分（子）公司职能重塑改革进一步深化，各分（子）公司自主经营、自主管理的积极性提高，公司在报告期工程项目中标额大幅度提高，公司预计2016年度实现营业总收入206,027.92万元，利润总额5,793.85万元，归属于上市公司股东的净利润4,574.27万元，分别较上年同期增加42.58%，158.92%，144.03%。

　2、变动幅度30%以上项目增减变动的主要原因

　报告期内，公司营业收入、营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润较上年变动幅度均超过30%，系报告期新开工项目增加，确认收入增加，投资收益增加；已完工项目回款较好，计提资产减值准备较上期减少；公司加强内部管理，财务费用等期间费用减少。

　三、与前次业绩预计的差异说明

　公司于2017年1月17日发布了《2016年度业绩预告修正公告》（公告编号：2017-012），预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度在118.73% - 166.75%之间。内容详见2017年1月18日公司指定信息披露媒体上的相关公告。

　本次业绩快报披露的经营业绩与《2016年度业绩预告修正公告》预计的全年经营业绩不存在差异。

　四、备查文件

　1、经公司法定代表人周维刚先生、主管会计工作的负责人邱小玲女士、会计机构负责人杨家相先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　2、内部审计部门负责人沈小青先生签字的内部审计报告。

　特此公告。

　成都市路桥工程股份有限公司董事会

　二〇一七年二月二十七日

　证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2017-030

　成都市路桥工程股份有限公司

　关于2016年度计提资产减值准备的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、本次计提资产减值准备情况概述

　1、计提资产减值准备的原因

　根据《企业会计准则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，为了真实、准确地反映公司截止2016年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2016年末对存货、应收款项、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产的可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　经过公司对2016年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，拟计提2016年度各项资产减值准备4,616.92万元，计入2016年度损益。明细如下：

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　3、公司的审批程序

　本次计提资产减值准备事项已经公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第六次会议审议通过。

　二、单项资产计提的减值准备的说明

　2016年度，公司拟计提的应收账款及其他应收款减值准备金额占公司2015年度经审计的归属于母公司所有者的净利润的比例超过30%，且绝对金额超过1,000万元。根据有关规定，对减值准备计提情况说明如下：

　1、应收账款

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　2、其他应收款

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　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　公司2016年度计提的资产减值准备合计4,616.92万元，将减少公司2016年度的归属于母公司所有者的净利润4,616.92万元，相应减少2016年度末归属于母公司所有者权益减少4,616.92万元。

　公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　四、董事会的意见

　公司2016年度预计需计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司2016年12月31日合并财务状况以及2016年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

　五、监事会的意见

　公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果。

　特此公告。

　成都市路桥工程股份有限公司董事会

　二〇一七年二月二十七日

　证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2017-031

　成都市路桥工程股份有限公司

　第五届董事会第十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2017年2月21日以电话通知方式送达全体董事。会议于2017年2月27日上午9:30分以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　经与会董事审议并记名投票表决，会议审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》。

　董事会认为，公司2016年度预计需计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司2016年12月31日合并财务状况以及2016年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。2016年度计提的资产减值准备最终数据以经会计师事务所审计的财务数据为准。

　《关于2016年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2017-030）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　特此公告。

　成都市路桥工程股份有限公司董事会

　二〇一七年二月二十七日

　证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2017-032

　成都市路桥工程股份有限公司

　重大诉讼进展公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月27日收到成都市武侯区人民法院送达的《关于李勤诉成都市路桥工程股份有限公司公司决议效力确认纠纷会谈纪要（二）》（以下简称“会谈纪要（二）”）。之前，公司已于2017年1月26日收到成都市武侯区人民法院送达的《民事起诉状》、《民事裁决书》，于2017年2月9日收到《传票》、《应诉、举证、权利义务告知通知书》、《增加诉讼请求申请书》，于2017年2月21日收到《民事裁决书》。公司在收到上述法律诉讼文书后均及时对外进行了公告，详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的有关本案的《重大诉讼公告》及《重大诉讼进展公告》。

　一、本次重大诉讼事项概况

　公司股东李勤于2017年1月20日向成都市武侯区人民法院提起诉讼，诉讼请求如下：1、请求法院判令公司于2016年第一次临时股东大会作出的《关于修改<公司章程>》的决议中关于修改《公司章程》第三十七条第（五）款的内容无效。2、请求法院判令公司承担本案全部诉讼费用（包括案件受理费、保全费、律师费等）。3、请求法院撤销公司于2016年12月27日作出的2016年第二次临时股东大会决议。4、请求法院撤销公司于2017年1月26日作出的2017年第一次临时股东大会决议。

　成都市武侯区人民法院根据李勤的保全申请作出《民事裁定书》，裁定如下：1、暂缓成都市路桥工程股份有限公司执行2016年第一次临时股东会决议、2016年第二次临时股东会决议事项；如需执行上述决议中的部分事项，须经本院许可；2、自本裁定作出后，未经本院许可，成都市路桥工程股份有限公司不得召开股东会；3、冻结申请人李勤持有的成都市路桥工程股份有限公司股份，证券账户号：0185535648，证券简称：成都路桥，证券代码：002628，共147892013股，冻结期间产生的红股（含转增股）、配股一并冻结，冻结股数以当天交易所清算交收后的实际股数为准。（冻结期限为三年）；4、暂缓成都市路桥工程股份有限公司执行2017年第一次临时股东会决议事项；如需执行上述决议中的部分事项，须经本院许可。

　二、本次诉讼进展情况

　成都市武侯区人民法院于2017年2月27日就本次诉讼作出《会谈纪要（二）》，主要内容如下：

　基于保障在本案诉讼期间成都市路桥工程股份有限公司的正常经营秩序考虑，经被告申请，本院特许可成都市路桥工程股份有限公司依据《关于选举第五届监事会非职工监事》的议案中选举组成的监事会继续履职，履职范围以《中华人民共和国公司法》第五十三条、第五十四条、第五十五条、第一百一十八条、第一百一十九条的职权范围为限，但召集股东大会仍应当按照民事裁定书。

　三、风险提示

　由于本诉讼争议事项以及法院的保全裁定涉及公司已经公告生效并开始实施的股东大会决议，导致公司股东大会决议的实施存在不确定性，同时可能导致公司的正常生产经营活动受到严重影响，公司于2017年2月4日在指定信息披露媒体发布了《重大风险提示公告》（公告编号：2017-020），敬请广大投资者查阅并注意投资风险。

　四、备查文件

　成都市武侯区人民法院《关于李勤诉成都市路桥工程股份有限公司公司决议效力确认纠纷会谈纪要（二）》

　特此公告。

　成都市路桥工程股份有限公司董事会

　二〇一七年二月二十七

　证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2017-033

　成都市路桥工程股份有限公司

　第五届监事会第六次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2017年2月27日上午11:00以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2017年2月21日以电话方式发出，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由监事会主席王建勇先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。

　二、监事会会议审议情况

　经与会监事审议并通过记名投票方式表决，会议通过《关于2016年度计提资产减值准备的议案》

　监事会认为，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果。

　投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　三、备查文件

　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

　特此公告。

　成都市路桥工程股份有限公司监事会

　二〇一七年二月二十七日