证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2017-016

　深圳市爱施德股份有限公司

　第四届董事会第四次（临时）会议决议公告

　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次（临时）会议通知于2017年2月23日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场及通讯方式于2017年2月27日上午在公司A会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事章卫东先生委托独立董事邓鹏先生代为出席并表决。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　本次会议由董事长黄文辉先生召集，副董事长周友盟女士主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

　一、审议通过了《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》

　依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，董事会同意2016年度公司计提资产减值准备。本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　《关于公司2016年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　董事会审计委员会发表的《董事会审计委员会关于公司2016年度计提资产减值准备的说明》和独立董事对此发表的《独立董事关于第四届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　二、审议通过了《关于2017年为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

　公司控股子公司深圳市酷脉科技有限公司2017年将向银行申请综合授信2,500万元，董事会同意公司按照60%的持股比例为其提供担保，深圳市酷脉科技有限公司的参股股东深圳市众脉投资有限合伙企业（有限合伙）和李勇将分别按照20%的持股比例提供相应担保。深圳市酷脉科技有限公司为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　《关于2017年为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　三、审议通过了《关于为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》

　公司控股子公司深圳市酷脉科技有限公司将向供应商苹果电脑贸易(上海)有限公司申请赊销额度2,500万元，董事会同意公司按照60%的持股比例为其提供担保，深圳市酷脉科技有限公司的参股股东深圳市众脉投资有限合伙企业（有限合伙）和李勇将分别按照20%的持股比例提供相应担保。深圳市酷脉科技有限公司为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　《关于为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　四、审议通过了《关于拟投资设立全资子公司爱施德投资控股有限公司的议案》

　董事会同意公司使用自有资金人民币5亿元投资设立全资子公司爱施德投资控股有限公司（暂定名称，最终以工商核名为准），公司将以爱施德投资控股有限公司作为平台和孵化器，积极挖掘符合公司发展方向且具有互补性的标的和运行项目，以通过产业整合和并购重组等方式介入高增长的产业领域，丰富产业布局，优化公司产业结构，提升公司核心竞争力，不断拓展新的业绩增长点，实现公司股东价值的最大化。

　本次投资设立全资子公司事项在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。

　本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，亦没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　《关于拟投资设立全资子公司爱施德投资控股有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　深圳市爱施德股份有限公司董事会

　二○一七年二月二十七日

　证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2017-017

　深圳市爱施德股份有限公司

　第四届监事会第五次（临时）会议决议公告

　本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次（临时）会议通知于2017年2月23日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于2017年2月27日上午在公司A会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　本次会议由监事会召集，由全体监事推举监事李菡女士主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

　一、审议通过了《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》

　公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，监事会同意公司2016年计提资产减值准备。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　《关于公司2016年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　二、审议通过了《关于2017年为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

　公司控股子公司深圳市酷脉科技有限公司2017年将向银行申请综合授信2,500万元，监事会同意公司按照60%的持股比例为其提供担保，深圳市酷脉科技有限公司的参股股东深圳市众脉投资有限合伙企业（有限合伙）和李勇将分别按照20%的持股比例提供相应担保。深圳市酷脉科技有限公司为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　《关于2017年为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　三、审议通过了《关于为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》

　公司控股子公司深圳市酷脉科技有限公司将向供应商苹果电脑贸易(上海)有限公司申请赊销额度2,500万元，监事会同意公司按照60%的持股比例为其提供担保，深圳市酷脉科技有限公司的参股股东深圳市众脉投资有限合伙企业（有限合伙）和李勇将分别按照20%的持股比例提供相应担保。深圳市酷脉科技有限公司为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　《关于为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　四、审议通过了《关于拟投资设立全资子公司爱施德投资控股有限公司的议案》

　监事会同意公司使用自有资金人民币5亿元投资设立全资子公司爱施德投资控股有限公司（暂定名称，最终以工商核名为准），公司将以爱施德投资控股有限公司作为平台和孵化器，积极挖掘符合公司发展方向且具有互补性的标的和运行项目，以通过产业整合和并购重组等方式介入高增长的产业领域，丰富产业布局，优化公司产业结构，提升公司核心竞争力，不断拓展新的业绩增长点，实现公司股东价值的最大化。

　本次投资设立全资子公司事项在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。

　本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，亦没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　《关于拟投资设立全资子公司爱施德投资控股有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　五、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

　为顺利开展监事会工作，监事会同意选举李菡女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满。李菡女士简历附后。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　深圳市爱施德股份有限公司监事会

　二○一七年二月二十七日

　附件：李菡女士简历

　李菡女士：中国国籍，无境外永久居住权，中南财经政法大学，法学硕士。曾任浙江省绍兴公安局副主任科员；广东深鹏律师事务所主任助理。2012年加盟本公司，现任本公司法务经理。2015年3月至今任公司第三届监事会职工代表监事。

　李菡女士未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到证券交易所公开谴责；不是失信被执行人。

　证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2017-018

　深圳市爱施德股份有限公司

　关于2016年度计提资产减值准备的公告

　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、本次计提资产减值准备情况概述

　1、本次计提资产减值准备的原因

　本次计提资产减值准备是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对2016年度末存货、应收款项、固定资产及无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

　2、本次计提资产减值准备的资产范围、金额

　报告期内公司合并会计报表范围内计提资产减值准备（范围包括坏账、存货跌价、长期股权投资减值、商誉减值等）共计人民币8,314.69万元。公司本次计提的资产减值准备计入2016年年度报告。

　3、公司对本次计提资产减值准备的审批程序

　本次计提资产减值准备事项，已经公司第四届董事会审计委员会2017年第一次会议、第四届董事会第四次（临时）会议及第四届监事会第五次（临时）会议审议通过。

　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　本次计提资产减值准备将减少公司2016年度净利润人民币7,236.02万元、将减少归属于母公司所有者净利润人民币7,193.47万元，导致报告期末归属于母公司所有者权益减少人民币7,193.47万元。本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计确认。

　1、坏账准备

　坏账准备期初余额为6,828.96万元，本报告期内，由于应收款项账龄、应收款项回收的可能性等因素发生变化，本期计提坏账准备1,079.09万元，本期合并增加坏账准备384.84万元，本期转回金额为0.00万元，期末账面余额为8,292.89万元。

　2、存货跌价准备

　存货跌价准备期初余额为7,489.20万元，本期计提3,086.67万元，本期转回金额为0.00万元，本期转销6,911.65万元。其中，计入主营业务成本金额为6,911.65万元。期末存货跌价准备余额为3,664.22万元。

　3、长期股权投资减值准备

　长期股权投资减值准备期初余额为0.00万元，由于对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资在资产负债表日存在减值迹象，使得长期股权投资回收的可能性很低，本期计提减值准备148.93万元，期末账面余额为148.93万元。

　4、商誉减值准备

　商誉减值准备期初余额为365.80万元，由于非同一控制下合并形成的商誉存在减值迹象，本期计提减值准备4,000.00万元，期末账面余额为4,365.80万元。

　三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

　1、坏账准备的计提方法：本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

　2、公司根据《企业会计准则第1号——存货》的要求确定存货的可变现净值，根据存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

　3、公司对于子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

　4、因公司非同一控制下企业合并取得的控股子公司之迈奔灵动科技（北京）有限公司尚在审计评估阶段，故针对收购该公司产生商誉所需要进行的减值测试尚在进行中。公司将在2016年年度报告披露之前，完成商誉的最终减值测试。

　具体计提情况如下表所示：

　单位：万元

　■

　四、董事会审计委员会关于公司本次计提资产减值准备的审议情况及意见

　公司于2017年2月27日召开了第四届董事会审计委员会2017年第一次会议，审议通过了《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》。审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映截止2016年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

　五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

　公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意公司2016年度计提资产减值准备。

　六、监事会意见

　监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　七、提示

　本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计确认。具体计提金额以2016年度经审计的财务报告为准。

　公司将在2016年年度报告披露之前，完成迈奔灵动科技（北京）有限公司商誉的减值测试。商誉减值的调整，对净利润将产生影响，请投资者注意风险。

　八、备查文件

　1、第四届董事会第四次（临时）会议决议；

　2、第四届监事会第五次（临时）会议决议；

　3、第四届董事会审计委员会2017年第一次会议决议。

　特此公告。

　深圳市爱施德股份有限公司董事会

　二〇一七年二月二十七日

　证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2017-019

　深圳市爱施德股份有限公司关于2017年

　为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司

　申请银行综合授信提供担保的公告

　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月27日召开第四届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于2017年为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。为满足业务发展需要，公司控股子公司深圳市酷脉科技有限公司（以下简称“酷脉科技”）2017年拟向中国银行股份有限公司深圳分行福永支行申请银行综合授信，授信金额共计人民币贰仟伍佰万元整（2,500万元），公司拟按照60%的持股比例为其提供担保，酷脉科技的参股股东深圳市众脉投资有限合伙企业（有限合伙）和李勇分别按其持股比例20%提供相应担保，酷脉科技为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项须提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。

　二、被担保人基本情况

　1、被担保人名称：深圳市酷脉科技有限公司

　2、成立日期：2016年9月26日

　3、企业类型：有限责任公司

　4、注册地址：深圳市南山区沙河街道沙河西路3151号健兴科技大厦7楼

　5、注册资本：100万元

　6、法定代表人：李勇

　7、经营范围：

　一般经营项目：投资咨询（不含限制项目）；从事广告业务；数码电子产品及相关配件、通讯产品、家电的批发、销售，电动车销售；国内贸易；信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

　许可经营项目：数码电子产品及相关配件、通讯产品、家电的维修（仅限分支机构经营）；预包装食品的销售。

　8、与本公司关系：系本公司的控股子公司，本公司持有其60%的股权，酷脉科技与本公司之间的产权及控制关系的方框图如下：

　■

　截至2016年12月31日，酷脉科技资产总额5.72万元，负债总额6.04万元，净资产-0.32万元，资产负债率106.61%；2016年，酷脉科技实现营业收入0万元，利润总额-0.32万元，净利润-0.32万元。

　三、反担保情况

　酷脉科技为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

　四、担保协议的主要内容

　1、担保方式：连带责任担保

　2、担保金额：酷脉科技2017年拟向中国银行股份有限公司深圳市分行福永支行申请银行综合授信共计人民币贰仟伍佰万元整（2,500万元）。公司拟按照60%的持股比例为酷脉科技申请银行综合授信额度提供担保，即为其中的人民币壹仟伍佰万元整（1,500万元）授信范围内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任担保；酷脉科技的参股股东深圳市众脉投资有限合伙企业（有限合伙）和李勇拟分别按其持股比例20%为酷脉科技申请银行综合授信额度提供担保，即为其中的人民币伍佰万元整（500万元）授信范围内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任担保。

　3、担保期限：一年。

　酷脉科技的参股股东深圳市众脉投资有限合伙企业（有限合伙）和李勇分别按照20%的持股比例提供相应担保，本次担保公平、对等。

　五、反担保协议的主要内容

　公司在签署上述担保协议时，将同时与反担保人签署反担保协议。反担保协议主要包括以下内容：

　1、反担保人以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

　2、若酷脉科技未能及时向债权人清偿本金、利息及其他有关费用等，在公司代酷脉科技向债权人清偿本金、利息及其他有关费用等款项后10个工作日内，反担保人酷脉科技应无条件向公司清偿该等利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用等，不得有任何异议，该等款项视为反担保人酷脉科技对公司的欠款。如公司向债权人清偿为分期进行的，则反担保人酷脉科技应在每期款项支付后的10个工作日内向担保人深圳市爱施德股份有限公司支付当期清偿款。

　六、公司累计对外担保及逾期担保的情况

　截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为47.325亿元（含本次担保金额0.15亿元），对合并报表范围内的子公司提供的担保总额，占公司最近一期（2015年度）经审计净资产的105.69 %（按合并报表口径计算）。公司无逾期担保。

　七、公司董事会意见

　董事会认为，酷脉科技是公司的控股子公司，公司为其申请银行综合授信提供担保，主要是为了满足其业务发展需要，符合公司的整体发展战略。酷脉科技经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。

　酷脉科技作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与相关规定及《公司章程》相违背的情况。

　酷脉科技的参股股东深圳市众脉投资有限合伙企业（有限合伙）和李勇分别按照20%的持股比例提供相应担保，本次担保公平、对等。

　综上，董事会同意按照60%的出资比例为控股子公司酷脉科技申请银行综合授信提供担保。本担保事项须提交股东大会以特别决议审议通过。

　八、独立董事意见

　独立董事认为，公司本次按照出资比例为酷脉科技向银行申请综合授信额度人民币贰仟伍佰万元整（2,500万元）提供担保，主要是为了满足其扩大经营规模的需要；酷脉科技作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保，财务风险处于公司可控的范围之内；酷脉科技的参股股东深圳市众脉投资有限合伙企业（有限合伙）和李勇分别按照20%的持股比例提供相应担保，本次担保公平、对等；该担保事项符合相关规定，董事会审议和表决程序合法、有效。因此，独立董事一致同意公司按照60%的出资比例为控股子公司酷脉科技申请银行综合授信提供担保。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保须提交股东大会以特别决议审议通过。

　九、备查文件

　1、公司第四届董事会第四次（临时）会议决议；

　2、独立董事关于第四届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　深圳市爱施德股份有限公司

　董事会

　二○一七年二月二十七日

　证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2017-020

　深圳市爱施德股份有限公司关于为

　控股子公司深圳市酷脉科技有限公司

　向供应商申请赊销额度提供担保的公告

　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月27日召开第四届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》。为了满足扩大经营规模的需要，公司控股子公司深圳市酷脉科技有限公司(以下简称“酷脉科技”) 拟向供应商苹果电脑贸易(上海)有限公司（以下简称“苹果公司”）申请赊销额度，共计人民币贰仟伍佰万元整（2,500万元），公司拟按照60%的持股比例为其提供担保，酷脉科技的参股股东深圳市众脉投资有限合伙企业（有限合伙）和李勇分别按其持股比例20%提供相应担保，酷脉科技为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项须提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日后，酷脉科技与苹果公司采购合同项下的最后付款到期日起有效期为三年。

　二、被担保人基本情况

　1、被担保人名称：深圳市酷脉科技有限公司

　2、成立日期：2016年9月26日

　3、企业类型：有限责任公司

　4、注册地址：深圳市南山区沙河街道沙河西路3151号健兴科技大厦7楼

　5、注册资本：100万元

　6、法定代表人：李勇

　7、经营范围：

　一般经营项目：投资咨询（不含限制项目）；从事广告业务；数码电子产品及相关配件、通讯产品、家电的批发、销售，电动车销售；国内贸易；信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

　许可经营项目：数码电子产品及相关配件、通讯产品、家电的维修（仅限分支机构经营）；预包装食品的销售。

　8、与本公司关系：系本公司的控股子公司，本公司持有其60%的股权，酷脉科技与本公司之间的产权及控制关系的方框图如下：

　■

　截至2016年12月31日，酷脉科技资产总额5.72万元，负债总额6.04万元，净资产-0.32万元，资产负债率106.61%；2016年，酷脉科技实现营业收入0万元，利润总额-0.32万元，净利润-0.32万元。

　三、反担保情况

　酷脉科技为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

　四、担保协议的主要内容

　1、担保方式：连带责任担保

　2、担保金额：酷脉科技拟向供应商苹果公司申请赊销额度人民币贰仟伍佰万元整（2,500万元）。公司拟按照60%的持股比例为酷脉科技申请赊销额度提供担保，即为其中的人民币壹仟伍佰万元整（1,500万元）赊销货款、利息及相关费用提供连带责任担保；酷脉科技的参股股东深圳市众脉投资有限合伙企业（有限合伙）和李勇拟分别按其持股比例20%为酷脉科技申请赊销额度提供担保，即为其中的人民币伍佰万元整（500万元）赊销货款、利息及相关费用提供连带责任担保。

　3、担保期限：酷脉科技与苹果公司采购合同项下的最后付款到期日起三年。

　上述担保合同尚未签署，具体担保金额将以供应商核准赊销额度为准。实际发生的担保金额，公司将按规定予以披露。

　酷脉科技的参股股东深圳市众脉投资有限合伙企业（有限合伙）和李勇分别按照20%的持股比例提供相应担保，本次担保公平、对等。

　五、反担保协议的主要内容

　公司在签署上述担保协议时，将同时与反担保人签署反担保协议。反担保协议主要包括以下内容：

　1、反担保人以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

　2、若酷脉科技未能及时向供应商清偿赊销货款、利息及其他有关费用等，在公司代酷脉科技向供应商清偿赊销货款、利息及其他有关费用等款项后10个工作日内，反担保人酷脉科技应无条件向公司清偿该等利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用等，不得有任何异议，该等款项视为反担保人酷脉科技对公司的欠款。如公司向供应商清偿为分期进行的，则反担保人酷脉科技应在每期款项支付后的10个工作日内向担保人深圳市爱施德股份有限公司支付当期清偿款。

　六、公司累计对外担保及逾期担保的情况

　截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为47.325亿元（含本次担保金额0.15亿元），对合并报表范围内的子公司提供的担保总额，占公司最近一期（2015年度）经审计净资产的105.69 %（按合并报表口径计算）。公司无逾期担保。

　七、公司董事会意见

　董事会认为，酷脉科技是公司的控股子公司，公司为其向供应商申请赊销额度提供担保，主要是为了满足其业务发展需要，符合公司的整体发展战略。酷脉科技经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。

　酷脉科技作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与相关规定及《公司章程》相违背的情况。

　酷脉科技的参股股东深圳市众脉投资有限合伙企业（有限合伙）和李勇分别按照20%的持股比例提供相应担保，本次担保公平、对等。

　综上，董事会同意按照60%的出资比例为控股子公司酷脉科技向供应商申请赊销额度提供担保。本担保事项须提交股东大会以特别决议审议通过。

　八、独立董事意见

　独立董事认为，公司本次按照出资比例为酷脉科技向供应商申请赊销额度人民币贰仟伍佰万元整（2,500万元）提供担保，主要是为了满足其扩大经营规模的需要；酷脉科技作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保，财务风险处于公司可控的范围之内；酷脉科技的参股股东深圳市众脉投资有限合伙企业（有限合伙）和李勇分别按照20%的持股比例提供相应担保，本次担保公平、对等；该担保事项符合相关规定，董事会审议和表决程序合法、有效。因此，独立董事一致同意公司按照60%的出资比例为控股子公司酷脉科技向供应商申请赊销额度提供担保。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保须提交股东大会以特别决议审议通过。

　九、备查文件

　1、公司第四届董事会第四次（临时）会议决议；

　2、独立董事关于第四届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　深圳市爱施德股份有限公司董事会

　二○一七年二月二十七日

　证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2017-021

　深圳市爱施德股份有限公司关于拟投资设立全资子公司爱施德投资控股有限公司的公告

　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　1、对外投资的基本情况

　为进一步落实公司打造“产+融”结合的O2O销售服务平台战略，以智能终端为基础、依托金融与互联网、布局整个产业链,促进公司的产业经营与资本经营形成良性互动，深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）将使用自有资金人民币5亿元投资设立全资子公司：爱施德投资控股有限公司（以工商核名为准）。

　2、审议决策情况

　公司于2017年2月27日召开第四届董事会第四次（临时）会议及第四届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于拟投资设立全资子公司爱施德投资控股有限公司的议案》，本次投资事项属于公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。

　本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，亦没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、投资标的的基本情况

　1、公司名称：爱施德投资控股有限公司（以工商核名为准）

　2、注册地: 广州南沙自贸区（拟定）

　3、公司类型：有限责任公司

　4、法定代表人：待定

　5、注册资本：5亿元人民币，公司出资比例 100%

　6、经营范围：以工商部门核准为准

　7、投资方向及业务模式：重点围绕“构建基于智能终端为基础，依托金融与互联网，布局整个产业链”的思路，打造相关项目孵化、产业资源整合并购、基金投资管理于一体的投资生态系统。结合公司现有优势，专注在“O2O，大数据，人工智能，智能硬件”等领域开展投资、并购、整合等业务

　8、资金来源及出资方式：公司自有资金出资

　上述事项以相关部门核准登记为准。

　三、对外投资合同的主要内容

　本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无须签订对外投资合同。

　四、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

　1、设立投资公司的目的

　公司将以爱施德投资控股有限公司作为平台和孵化器，发挥公司在智能设备分销渠道的影响力，通过股权投资、并购、财务投资、投资基金等灵活的投资模式，围绕“产融结合的O2O服务平台”这一战略目标，积极寻找符合公司发展战略的投资标的，接力资本市场，进一步加强公司的投融资能力，实现公司持续、稳定、健康的发展。公司将通过该运作平台，积极挖掘符合公司发展方向且具有互补性的标的和运行项目，以通过产业整合和并购重组等方式介入高增长的产业领域，丰富产业布局，优化公司产业结构，提升公司核心竞争力，不断拓展新的业绩增长点，实现公司股东价值的最大化。

　2、存在的风险

　拟成立的子公司属于投资管理业务，存在投资收益未达到预期的风险。

　3、对公司的影响

　本次对外投资金额5亿元人民币，以公司自有资金出资，经营及资金管理均在公司可控范围内，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

　五、保荐机构的意见

　公司保荐机构招商证券股份有限公司经过核查认为：本次对外投资事项经公司董事会、监事会审议通过。且投资事项属于公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。公司本次对外投资事项履行了必要的内部决策程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定。鉴于将设立的爱施德投资未来将开展投资管理业务，保荐机构提醒投资者注意本次对外投资存在的风险。综上，保荐机构对公司本次对外投资事项无异议。

　六、备查文件

　1、第四届董事会第四次（临时）会议决议；

　2、第四届监事会第五次（临时）会议决议；

　3、招商证券股份有限公司关于深圳市爱施德股份有限公司对外投资事项的专项意见。

　特此公告。

　深圳市爱施德股份有限公司董事会

　二○一七年二月二十七日

　证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2017-022

　深圳市爱施德股份有限公司

　2016年度业绩快报

　公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　一、2016年度主要财务数据和指标

　单位：万元

　■

　注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。

　二、经营业绩和财务状况情况说明

　1. 经营业绩

　报告期内，公司实现营业总收入4,841,945.62万元，较上年同期下降2.32%；实现营业利润23,601.39万元，利润总额27,859.33万元，归属于上市公司股东的净利润18,765.26万元，分别较上年同期增加77.29%、68.31%、33.44%。

　以上业绩变动的主要原因为：(1) 公司加强运营管理，提升组织效率和人工效率，有效控制运营成本；(2) 加强应收账款及存货管理。

　2. 财务状况

　截至2016年12月31日止，公司总资产985,400.79万元，较上年末下降5.75%，主要原因为：存货及预付账款减少；银行借款减少。

　截至2016年12月31日止，归属于上市公司股东的所有者权益527,090.14万元，较上年末增加17.95%，主要原因为：非公开发行股票使得权益增加，本期利润增加，其他综合收益增加。

　三、与前次业绩预计的差异说明

　公司已于2016年10月21日披露了《2016年第三季度报告》，预计2016年度归属于上市公司股东的净利润为18,000万元~22,000万元，本次业绩快报披露的经营业绩与前次预计的业绩不存在重大差异。

　四、备查文件

　1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　特此公告。

　深圳市爱施德股份有限公司董事会

　二〇一七年二月二十七日