证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2017-019

　上海荣泰健康科技股份有限公司

　关于召开2016年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2017年3月20日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2016年年度股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2017年3月20日14点00 分

　召开地点：上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年3月20日

　至2017年3月20日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)

　涉及公开征集股东投票权

　公司独立董事姜广策对本次股东大会股权激励相关议案公开征集股东投票权，详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》。

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　除上述议案之外，本次股东大会还须听取《公司2016年度独立董事述职报告》

　1、

　各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行了披露。

　2、

　特别决议议案：议案11、12、13

　3、

　对中小投资者单独计票的议案：议案5、9、11、12、13、14

　4、

　涉及关联股东回避表决的议案：议案11

　应回避表决的关联股东名称：林琪、林光荣、林珏、林光胜、应建森、林萍、上海正嘉投资中心（有限合伙）、宁波正嘉投资中心（有限合伙）

　5、

　涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、

　会议登记方法

　1、登记时间：2017年3月20日（星期一）9:30-13:30

　2、登记地址：上海市青浦区朱枫公路1226号公司证券部

　3、登记手续：

　（1）个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

　（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法人股股东单位介绍信和股东账户卡进行登记。

　（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。

　六、

　其他事项

　1、

　现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；

　2、会议联系人：应建森电话：59833669传真：59833708

　地址：上海市青浦区朱枫公路1226号公司董秘办

　特此公告。

　上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

　2017年2月28日

　附件1：授权委托书

　●报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　上海荣泰健康科技股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月20日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2017-021

　上海荣泰健康科技股份有限公司

　关于与北京暴风魔镜科技有限公司

　签订战略合作框架协议的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　风险提示：

　●本次签订的战略框架协议仅为初步意向，后续具体合作将另行商洽并签署具体协议或合同，具体合作内容和实施进度存在不确定性。

　●本次签订的战略框架协议对公司2017年度营业收入、净利润不会构成重大影响。

　●本次签订的战略框架协议不会改变公司主营业务。

　●后续签署具体协议或合同达到相关披露标准的，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》等履行必要的审批程序并及时履行信息披露义务。

　一、协议签署概况

　2017年2月27日，经友好协商，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）与北京暴风魔镜科技有限公司（以下简称“暴风魔镜”）在上海签署了《战略合作框架协议》，共同就按摩器具行业的VR设备、内容、技术等领域开展全面战略合作。

　二、协议对方介绍

　暴风魔镜成立于2015年1月30日，公司类型：有限责任公司（法人独资）；注册资本：人民币16000万元；法定代表人：黄晓杰；经营范围：技术开发；技术推广；技术转让；技术咨询；技术服务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口；互联网信息服务；从事互联网文化活动；广播电视节目制作；演出经纪。

　暴风魔镜是移动端的虚拟现实（Virtual Reality）开发企业，其产品及业务涵盖VR硬件、VR&AR软件、开发平台、应用分发市场、收费及广告商业平台等。暴风魔镜与公司不存在关联关系。

　暴风魔镜2016年未经审计主要财务指标：2016年度总资产为294,675,784.53元，2016年度净资产为5,271,030.74元，2016年1-12月营业收入为125,781,881.13元。

　三、《战略合作框架协议》主要条款

　（一）合作总则

　甲乙双方就按摩器具行业的VR设备、内容、技术等领域开展全面战略合作，经双方友好协商一致达成建立按摩器具行业独家战略合作伙伴关系并签署此战略合作框架协议。

　（二）合作宗旨

　1、甲、乙双方同意在满足各自战略发展理念的前提下，缔结战略合作关系，共同探索商业发展新模式，增强市场竞争能力。

　2、甲乙双方各自利用自身资源，充分发挥自身优势，共同发展，建立战略性合作关系，互利共赢。

　3、双方同意在不违反商业运作规律的前提下，交换各自所掌握的市场竞争信息、商业资源信息、技术发展信息等。

　4、本协议为框架协议，是双方战略合作的指导性文件，也是双方签订其他具体合作协议的基础。

　（三）合作内容

　1、VR设备方面：甲方向乙方批量采购相应的VR设备，结合市场情况为按摩椅配备由双方共同深度定制的VR盒子；在甲方的体验店中，配备乙方的VR一体机等设备。

　2、VR内容方面：甲方在“荣泰VR”APP中播放乙方授权的内容（注：乙方授权甲方的内容不得侵犯他人知识产权，如因乙方原因导致的任何损失，由乙方负责赔偿），甲方引导用户下载乙方的暴风魔镜APP，让用户体验完整的乙方VR内容资源。

　3、VR技术方面：乙方帮助甲方开发“荣泰VR”APP内容。

　4、商业渠道方面： 甲乙双方结合实际情况，在双方各自的体验店、展示中心、商业网点等商业渠道植入对方的产品。

　（四）合作模式

　根据项目和市场的具体情况，甲乙双方可以采取多种合作模式，双方同意彼此为对方提供最优惠的合作条件，以促进项目的良性运作，具体合作项目另行签订协议。

　（五）合作期限

　合作期限：共3年，自 2017年2月27日起至 2020 年2月26日。

　（六）工作安排

　1、本《战略合作框架协议书》签订生效后，甲乙双方成立项目联合工作实施小组，明确双方项目负责代表，推动相关工作的实施。

　2、双方主要领导负责确定整体战略合作事宜的制定和决策。

　3、双方业务领导为联合工作组执行负责人，负责落实实施已经确定的合作项目推进。

　四、对公司的影响

　（一）对公司业绩的影响

　本次签订的战略框架协议对公司2017年度营业收入、净利润不会构成重大影响。

　（二）对公司经营的影响

　公司与暴风魔镜达成战略合作意向，符合公司发展战略。从长远看，将对公司今后的业务发展及主业核心竞争能力产生积极影响，有利于挖掘公司新的利润增长点，符合公司未来的发展战略和全体股东的利益。

　五、风险提示

　本次签订的战略框架协议不会改变公司主营业务。本次战略合作协议为双方合作意愿的框架性约定，不涉及具体的交易标的和金额，无需提交董事会和股东大会审议。具体合作事项将由双方根据协议确定的原则另行商洽并签署具体协议或合同，实际执行以双方另行签订的具体协议或合同为准，具体合作内容和实施进度存在不确定性。后续签署具体协议或合同达到相关披露标准的，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》等履行必要的审批程序并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　六、备查文件

　1、《战略合作框架协议》。

　特此公告。

　上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

　2017年2月28日

　证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2017-020

　上海荣泰健康科技股份有限公司

　关于独立董事公开征集投票权的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●征集投票权的起止时间：2017年3月14日-2017年3月15日（9:30-17:00）

　●征集人对所有表决事项的表决意见：同意

　●征集人未持有公司股票

　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（简称“《管理办法》”）的有关规定, 并根据上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，公司独立董事姜广策作为征集人，就公司于2017年3月20日召开的2016年年度股东大会审议的有关股权激励计划的议案向公司全体股东征集投票权。

　一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

　（一）征集人姜广策先生作为公司现任独立董事，其基本情况如下：

　姜广策先生，中国籍，本公司独立董事，出生于 1971 年，华南理工大学生物制药博士后。2000 年 9 月起，历任广东肇庆星湖生物科技股份有限公司企业博士后，广州市百济健康管理有限公司总经理，凯基证券医药行业分析师，元大证券大中华区医药行业研究主管，上海从容投资管理有限公司合伙人；现任西藏德传投资管理有限公司执行董事、上海珪瓒投资管理有限公司执行董事、上海德传投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳市爱杰特医药科技有限公司监事。

　（二）姜广策先生目前未持有公司股票，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁；其与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

　（三）姜广策先生作为本公司独立董事，出席了公司 2017 年 2 月 24日召开的第二届董事会第六次会议，并且对《关于<公司2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<公司2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》均投了赞成票。

　（四）姜广策先生认为公司本次实施的《公司2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要》内容符合《管理办法》以及其他相关法律、法规、规范性文件的规定。公司实施限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，利于建立健全公司的激励约束机制，完善公司薪酬考核体系，有助于提升公司凝聚力，增强公司竞争力，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　二、本次股东大会的基本情况

　关于公司 2016 年年度股东大会召开的基本情况，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：临2017-019）。?

　三、征集方案

　(一)征集对象

　截止2017年3月13日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

　(二)征集时间

　2017年3月14日至2017年3月15日（9:30-17:00）

　(三)征集程序

　1、征集对象决定委托征集人投票的,应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

　2、委托人向征集人委托的公司董秘办提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董秘办签收授权委托书及其他相关文件：

　（1）法人股东须提供下述文件（请在下述所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字）：

　①现行有效的法人营业执照复印件；

　②法定代表人身份证复印件；

　③授权委托书原件（由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，则须同时提供法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件）；

　④法人股东账户卡复印件；

　（2）个人股东须提供下述文件（请股东本人在所有文件上签字）：

　① 股东本人身份证复印件；

　② 股东账户卡复印件；

　③ 股东签署的授权委托书原件（由本人签署；如系由本人授权他人签署，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

　3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以公司董事会办公室签署回单或出具收条视为收到。请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

　委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址如下：

　地址：上海市青浦区朱枫公路1226号

　收件人：上海荣泰健康科技股份有限公司董事会办公室

　邮编：201714

　联系电话：021-59833669

　联系传真：021-59833708

　（四）由见证律师确认有效表决票

　律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

　（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

　1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

　2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

　3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效。

　4、提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符；

　5、未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。股东将其对征集事项的投票权重复授权征集人且其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。

　6、股东将征集事项的投票权委托征集人后，股东可以亲自出席或委托征集人以外的其他人出席本次临时股东大会，但对征集事项无投票权。

　（六）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

　1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

　2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

　3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

　特此公告。

　征集人：姜广策

　2017年2月28日

　附件:

　征集投票权授权委托书

　本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》、《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

　本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托_______作为本人/本公司的代理人出席公司2016年年度股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

　■

　(委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内"√"为准,未填写视为弃权)

　委托人姓名或名称(签名或盖章):

　委托股东身份证号码或营业执照号码:

　委托股东持股数:

　委托股东证券账户号:

　签署日期:

　本项授权的有效期限:自签署日至2016年年度股东大会结束。