一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　□ 是 √ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以截至2016年12月31日公司总股本350,327,055股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　公司专注于交通信息化领域的应用软件开发、信息系统集成及运行维护服务，通过为交通行业管理和应用领域提供完整的解决方案，已发展成为国内交通信息化行业的领军企业。

　公司以软件研发为核心，以高速公路和港口航运信息化为龙头，围绕交通产业链精心布局业务结构，致力于打造国内一流的交通信息化系统方案提供商和运行维护商。

　公司秉承“立足安徽，走向全国，面向海外”的市场战略，遵循本地化、专业化、贴近化的服务理念，以安徽、福建、山东、陕西、重庆等地为根据地，稳步拓展国内市场；以非洲、拉丁美洲为重点区域，全面开拓海外市场。目前，公司的高速公路信息化业务已遍布全国20多个省份，港口航运信息化产品覆盖了全国90%的港口，拥有高度的行业话语权和市场地位。

　在发展传统信息化业务的同时，公司积极融入“互联网+”产业革命浪潮，整合行业优势资源，开创新型商业模式和盈利渠道。目前，公司已形成了以中国港口网（http://www.chinaports.com）、行云天下、华东数据、航运细分市场服务为载体的“互联网+”业务平台，深入挖掘高速公路及港口航运大数据，高效服务行业管理、公众出行、港航物流、航运供应链管理，在细分市场多元化、个性化、定制化服务领域开展增值服务，为企业培育新的利润增长点。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　（1）公司债券基本信息

　■

　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　单位：万元

　■

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

　报告期内，公司以董事会制定的战略规划为指引，紧密围绕提质增效这一中心任务，以市场开拓为龙头，以业务发展为主线，以强化管理为手段，明晰发展思路，创新工作举措，助力企业做大做强、做实做优，保持了稳中有升的良好发展态势。

　报告期内，公司实现营业收入992,136,841.31元，比上年同期增长12.48%；利润总额98,138,644.48元，比上年同期增长11.63% ；归属于上市公司股东的净利润76,872,684.10元，比上年同期增长10.62%。

　报告期内，公司持续优化“大交通信息化”业务布局，充分发挥技术、人才、资源优势，以创新为驱动，深挖核心业务价值，大力拓展区域市场，积极探索新兴业务，在稳固既有行业地位的同时，有效提升了企业盈利水平和可持续发展能力。其中：

　高速公路信息化领域，依托前期在马鞍山长江公路大桥、望东长江公路大桥机电项目的建设经验和成果，成功中标芜湖长江公路二桥机电项目，稳步拓展大型桥梁信息化领域市场；通过与交通主管部门展开全方位深入合作，在湖南、湖北、江西等省份打造省级数据应用及应急管理平台，凭借高效的大数据采集与分析能力，为行业管理、科学决策提供数据支撑，为继续拓展新市场奠定良好的基础。

　港口航运信息化领域，积极探索与国内知名港航企业合作模式和途径，在保持国内市场占有率稳步提升的基础上，增强公司品牌影响力；大力拓展海外市场，并于年内签订“肯尼亚内罗毕集装箱内陆港项目合同”，成功跻身东非港航信息化建设市场，拓宽了公司国际业务发展空间；加快“基于TD-LTE技术的无线终端和解决方案”的研发进度，并以青岛港、日照港、曹妃甸港等重点港口为试点，加大产品营销及推广力度，形成以点带面的市场辐射效应；

　城市智能交通领域，以合肥、蚌埠等安徽重点城市为根据地，整合各方优势资源，加速市场开拓进程；高度关注前期市场调研和导入工作，增强项目整体把控能力，提升盈利空间和利润水平；以合肥市2016年度道路交通安全设施维护项目、公交专用道交通信号监控工程等项目为契机，涉足城市智能交通运行维护市场，努力培育新的利润增长点；

　智能安防领域，持续改进和完善“监狱智能安防联动平台”和“监狱智能指挥调度平台”功能，积极夺取国内司法系统升级改造项目，着力开拓司法信息化后续升级改造市场；密切关注建筑智能化、教育信息化等细分市场需求，择机参与相关项目建设，为行业信息化提供多元化的服务。

　报告期内，公司继续在“互联网+”业务领域深入实践，持续增强数据采集分析及行业服务能力，通过与行业内相关企业和管理部门开展多层次合作，开创增值服务新模式，提升创新业务的盈利水平。

　公司依托行云天下手机APP和微信公众号两大服务平台，通过对高速公路路网通行大数据分析，围绕“高速路况”和“ETC服务”两项核心业务，结合多样化的线上、线下运营推广活动，积累了可观的用户数量；同时，围绕车后市场、个性化需求，开展“深度游”、“行云优品”、“保险代销”等新型业务，深入挖掘增值服务潜力，构建O2O一体化综合性服务模式；

　公司采用“平台+数据+专业服务”的业务模式，基于虚拟化和港航云平台技术，在临港物流行业大数据的采集、处理及利用领域积极探索，为客户提供便捷、周到、可信的信息服务，致力于打破行业数据壁垒，降低港口航运全过程物流成本；公司与航运物流运输服务企业合作，建设航运细分市场的供应链服务管理平台，凭借对港口航运全流程的管理和风险控制，打造一站式航运供应链服务模式，实现信息流、物流、资金流的高度融合。

　报告期内，公司与广州航运交易所签署了《航运大数据应用战略合作框架协议》，确认双方将通过业务交流、资源共享、优先推广等方式，在大数据应用领域构建全面合作关系，为今后开展基于大数据的“互联网+”业务带来更大的增长动力和发展空间。

　报告期内，公司积极搭建创新平台，持续加大研发投入，构建“面向发展，服务客户，产研结合”的研发体制，增强企业软实力与核心竞争力。公司顺利通过了ISO/IEC20000：2011信息技术服务管理体系认证、电子与智能化工程专业承包壹级资质认定，并取得了“道路运输车辆卫星定位监管系统”、“智能路网管理系统”、“应急资源采集平台”等30余项软件著作权和“一种车联网路侧信息数据采集及处理方法”、“一种设有固定装置免税车辆图册自动排版方法”等多项发明专利。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2017-006

　安徽皖通科技股份有限公司

　第四届董事会第三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2017年2月27日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2017年2月15日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长王中胜先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

　一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2016年年度报告及摘要》

　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　《安徽皖通科技股份有限公司2016年年度报告摘要》刊登于2017年2月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《安徽皖通科技股份有限公司2016年年度报告》刊登于2017年2月28日巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。

　二、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2016年度董事会工作报告》

　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　《安徽皖通科技股份有限公司2016年度董事会工作报告》详见2017年2月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司2016年年度报告》中相关章节。

　公司独立董事陈结淼先生、李洪峰先生、张瑞稳先生、姚禄仕先生向董事会提交了《安徽皖通科技股份有限公司独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上述职。

　《安徽皖通科技股份有限公司独立董事2016年度述职报告》刊登于2017年2月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　三、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2016年度总经理工作报告》

　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　四、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2016年度财务决算报告》

　2016年度公司实现营业收入992,136,841.31元，比上年同期增长12.48%；利润总额98,138,644.48元，比上年同期增长11.63%；归属于上市公司股东的净利润76,872,684.10元，比上年同期增长10.62%。

　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　五、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2016年度利润分配预案》

　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2016年度实现净利润48,971,885.34元，加上年初未分配利润200,677,815.84元，减去2016年度提取的法定公积金4,897,188.53元，减去2015年度现金分红14,596,960.65元，可供股东分配的利润为230,155,552.00元。

　公司本年度拟进行利润分配，以公司截至2016年12月31日总股本350,327,055股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），共计派发现金红利17,516,352.75元,剩余未分配利润212,639,199.25元暂不分配。不进行资本公积金转增股本，不送股。

　2016年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　独立董事对此议案发表了同意意见,详见2017年2月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　六、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2016年度内部控制评价报告》

　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　独立董事对此议案发表了同意意见,详见2017年2月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　大华会计师事务所（特殊普通合伙）对此议案发表了专项审核意见，详见2017年2月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（大华核字[2017]000830号）。

　《安徽皖通科技股份有限公司2016年度内部控制评价报告》刊登于2017年2月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　七、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2016年度社会责任报告》

　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　《安徽皖通科技股份有限公司2016年度社会责任报告》刊登于2017年2月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　八、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　大华会计师事务所（特殊普通合伙）和国元证券股份有限公司对此议案发表了专项审核意见，详见2017年2月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2017]000831号）和《国元证券股份有限公司关于安徽皖通科技股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

　《安徽皖通科技股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于2017年2月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　九、审议通过《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》

　公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告的审计机构。

　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　独立董事对此议案发表了同意意见,详见2017年2月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　十、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》

　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　独立董事对此议案发表了同意意见,详见2017年2月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　《安徽皖通科技股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》刊登于2017年2月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　十一、审议通过《关于公司为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　《安徽皖通科技股份有限公司关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》刊登于2017年2月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　十二、审议通过《关于公司召开2016年年度股东大会的议案》

　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　《安徽皖通科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》刊登于2017年2月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　安徽皖通科技股份有限公司

　董事会

　2017年2月27日

　证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2017-011

　安徽皖通科技股份有限公司

　关于召开2016年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议决定，于2017年3月22日召开2016年年度股东大会，现将本次会议相关事项通知如下：

　一、会议召开的基本情况

　（一）会议召集人：公司董事会

　（二）会议召开的合法、合规性

　本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　（三）会议时间

　现场会议时间：2017年3月22日14:00；

　网络投票时间：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月22日9:30～11:30，13:00～15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年3月21日15:00至2017年3月22日15:00期间的任意时间。

　（四）会议召开方式

　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

　（五）会议出席人员

　1、截至股权登记日2017年3月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　2、公司董事、监事、高级管理人员；

　3、公司聘请的律师。

　（六）会议地点：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司三楼会议室。

　二、会议审议事项

　（一）审议《安徽皖通科技股份有限公司2016年度董事会工作报告》

　公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

　（二）审议《安徽皖通科技股份有限公司2016年度监事会工作报告》

　（三）审议《安徽皖通科技股份有限公司2016年度财务决算报告》

　（四）审议《安徽皖通科技股份有限公司2016年年度报告及摘要》

　（五）审议《安徽皖通科技股份有限公司2016年度利润分配预案》

　（六）审议《安徽皖通科技股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　（七）审议《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》

　（八）审议《安徽皖通科技股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》

　本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。上述议案已经公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议审议通过后，提请本次股东大会审议。具体内容详见2017年2月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　三、会议登记办法

　（一）会议登记时间：2017年3月20日9:30-11:30、14:00-17:00；

　（二）登记地点：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司董事会办公室；

　（三）登记方式：

　1、自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人身份证原件、委托人股东账户卡、授权委托书和有效持股凭证等办理登记；

　2、法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；

　3、异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记（须在2017年3月20日17:00前送达或传真至公司），公司不接受电话登记（授权委托书见附件）。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　五、其他事项

　（一）本次会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用自理。

　（二）联系方式

　会议联系人：潘大圣

　联系电话：0551-62969206

　传真号码：0551-62969207

　通讯地址：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司董事会办公室

　邮政编码：230088

　邮 箱：wtkj@wantong-tech.net

　（三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　六、备查文件

　1、《安徽皖通科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

　2、《安徽皖通科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；

　3、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　特此公告。

　安徽皖通科技股份有限公司

　董事会

　2017年2月27日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：362331

　2、投票简称：皖通投票

　3、议案设置及意见表决

　（1）议案设置

　■

　股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案中不包含需累积投票的议案），对应的议案编码为100。

　（2）填报表决意见或选举票数

　对于非累积投票的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2017年3月22日的交易时间，即9:30～11:30 和13:00～15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2017年3月21日15:00至2017年3月22日15:00的任意时间。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

　附件二：

　授权委托书

　兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2017年3月22日召开的安徽皖通科技股份有限公司2016年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　■

　委托人姓名或名称(签章)：

　委托人持股数：

　身份证号码（营业执照号码）：

　委托人股东账号：

　受托人签名：

　受托人身份证号码：

　委托有效期限：自本次会议召开时起，至会议结束时止

　委托日期： 年 月 日

　附注：

　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2017-007

　安徽皖通科技股份有限公司

　第四届监事会第三次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2017年2月27日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2017年2月15日以纸质文件及电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席李天华先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

　一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2016年年度报告及摘要》

　监事会认为：董事会编制和审核《安徽皖通科技股份有限公司2016年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　二、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2016年度监事会工作报告》

　本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　《安徽皖通科技股份有限公司2016年度监事会工作报告》刊登于2017年2月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　三、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2016年度财务决算报告》

　本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　四、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2016年度利润分配预案》

　本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　五、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2016年度内部控制评价报告》

　公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告全面真实、客观地反映公司内部控制制度的建立和运行情况。

　本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

　六、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2016年度社会责任报告》

　本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

　七、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　八、审议通过《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》

　本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　九、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》

　本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　特此公告。

　安徽皖通科技股份有限公司

　监事会

　2017年2月27日

　证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2017-010

　安徽皖通科技股份有限公司

　2016年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、非公开发行股票募集资金基本情况

　根据安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年11月25日召开的第三届董事会第五次会议、2013年12月13日召开的2013年第三次临时股东大会的决议和修改后章程的规定，并报经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽皖通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕875号）的核准，公司由主承销商国元证券股份有限公司采用向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股2,902.6058万股，每股发行认购价格为人民币13.01元。截至2014年9月17日，公司实际已非公开发行人民币普通股2,902.6058万股，募集人民币377,629,014.58元。扣除承销费和保荐费14,000,000.00元后的募集资金为人民币363,629,014.58元，已由国元证券股份有限公司于2014年9月18日存入公司开立在中信银行合肥潜山路支行账号为7350310182600083422的人民币账户；扣减其他发行费用人民币1,679,026.06元后，实际募集资金净额为人民币361,949,988.52元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2014] 000365号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　截至2016年12月31日，公司已经实际使用募集资金15,234.16万元，募集资金余额20,960.84万元；公司募集资金专户余额合计为21,617.26万元，与尚未使用的募集资金余额的差异656.42万元，为收到的银行利息；公司将尚未使用的募集资金存放于银行募集资金专户。

　二、募集资金的管理情况

　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《安徽皖通科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司2010年第一届董事会第十二次会议审议通过。

　根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在中信银行股份有限公司合肥潜山路支行开设本次非公开募集资金专项账户，并于2014年9月24日与国元证券股份有限公司、中信银行股份有限公司合肥潜山路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，2014年10月14日分别与招商银行股份有限公司合肥卫岗支行、中国光大银行合肥潜山路支行和保荐机构国元证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；2015年8月7日根据公司召开的第三届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用募集资金向全资子公司烟台华东电子软件技术有限公司增资的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》和《关于设立非公开发行募集资金专项账户的议案》，并于2015年9月15日，公司及烟台华东电子科技有限公司、交通银行股份有限公司烟台青年路支行和保荐机构国元证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；2015年10月16日，公司及烟台华东数据科技有限公司、交通银行股份有限公司烟台青年路支行和保荐机构国元证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；2016年9月21日根据公司召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，并于2016年12月1日，公司及华东科技、交通银行股份有限公司烟台青年路支行和保荐机构国元证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。对于上述专户内的部分募集资金，以定期存款方式存放。并约定存单到期、续存均须从专户中经过，存单不得质押。对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

　根据公司与国元证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司一次或12个月以内累计从专户支取的金额超过1,000.00万元以上的或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的5%的，公司及商业银行应当及时通知保荐人；商业银行每月向公司出具银行对账单，并抄送保荐人。

　截至2016年12月31日，设立专户情况如下：

　金额单位：人民币元

　■

　*1、其中有11,619.04 元为利息收入；*2、其中有815,674.14元为利息收入。

　截至2016年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

　金额单位：人民币元

　■

　* 1、公司于2016年9月21日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，具体内容如下：公司拟将募集资金投资项目“港口物流软件及信息服务平台建设项目”之“物流信息服务平台建设”子项目的实施主体由全资子公司烟台华东电子软件技术有限公司（以下简称“华东电子”）的全资子公司烟台华东数据科技有限公司变更为华东电子的全资子公司烟台华东电子科技有限公司。截至2016年12月31日变更完成后，该专户已注销。

　三、2016年度募集资金的使用情况

　截至2016年12月31日，公司本年度募集资金投资项目的资金使用情况详见附表。

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　除附表中列示募集资金投资项目实施主体、地点的变更情况以外，公司未发生其他变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　五、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　在募集资金到位之前，公司利用自筹资金对募投项目累计投入 12,039,048.83元。募集资金到位后，经2014年12月9日公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换截至2014年10月31日公司以自筹资金预先投入募投项目的资金合计12,039,048.83元。

　大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金投资项目预先投入资金使用情况出具大华核字[2014]005008号专项审核报告。公司监事会、独立董事、保荐人分别就关于利用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金发表了同意使用的核查意见。

　六、募集资金其他使用情况

　公司2014年12月26日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过，根据募集资金投资项目建设项目进度安排，将当前闲置募集资金15,000万元暂时用于补充流动资金，用于在公司中标项目实施过程中，提供前期设备采购资金和支付相关应付账款。该次暂时补充流动资金已于2015年12月18日全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

　公司2015年12月29日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过，根据募集资金投资项目建设进度安排，公司及全资、控股子公司拟将当前闲置募集资金14,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，用于在公司中标项目实施过程中，提供前期设备采购资金和支付相关应付账款。该次暂时补充流动资金已于2016年12月23日全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

　七、募集资金使用及披露中存在的问题

　公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况

　特此公告。

　安徽皖通科技股份有限公司

　董事会

　2017年2月27日

　附件: 募集资金使用情况对照表

　■

　证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2017-008

　安徽皖通科技股份有限公司关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司安徽汉高信息科技有限公司（以下简称“汉高信息”）因生产经营需要，现拟向中信银行股份有限公司合肥分行申请综合授信4,500万元，授信期限壹年。该笔综合授信由公司和汉高信息的另一名股东安徽省交通物资有限责任公司分别提供担保：

　公司对其中的2,295万元（综合授信额度的51%）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任；

　安徽省交通物资有限责任公司对其中的2,205万元（综合授信额度的49%）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。

　公司第四届董事会第三次会议审议通过了该项担保议案，同意为汉高信息申请的上述综合授信提供51%的连带责任担保。

　截至本公告日，该担保行为尚未签订相关协议。

　本次对外担保行为不需提交股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　1、公司名称：安徽汉高信息科技有限公司

　注册地点：安徽省合肥市高新技术开发区天达路71号华亿科学园E1座302、402室

　法定代表人：罗杰

　成立时间：2006年1月26日

　注册资本：5,050万元

　经营范围：机电系统工程、计算机网络工程及安全防护工程的设计、监理、集成及技术服务；高新技术产品的开发、技术咨询、转让及服务；计算机及配件、软件、电子产品、普通机械销售；交通工程设计、施工、技术服务；项目投资及投资管理。

　2、股权结构情况

　■

　3、最近一年主要财务数据

　单位：元

　■

　备注：截至2016年12月31日的财务数据已经审计。

　三、担保协议的主要内容

　公司为汉高信息拟向中信银行股份有限公司合肥分行申请的4,500万元银行综合授信中的2,295万元（综合授信额度的51%）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。

　四、董事会意见

　本次为汉高信息提供担保的银行综合授信将用于提供汉高信息生产经营中需要的流动资金，有利于充分发挥汉高信息现有的生产能力，对公司业务扩展起到积极作用。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至本公告日，公司及公司的控股子公司无逾期担保。包括本次担保在内，公司及公司的控股子公司累计对外担保5,610万元，占公司2016年经审计净资产129,195.09万元的4.34%。

　六、备查文件

　《安徽皖通科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

　特此公告。

　安徽皖通科技股份有限公司

　董事会

　2017年2月27日

　证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2017-012

　安徽皖通科技股份有限公司关于举行2016年年度报告网上说明会的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　安徽皖通科技股份有限公司将于2017年3月2日（星期四）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年年度报告网上说明会。本次年度报告网上说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

　出席本次年度报告网上说明会的人员有：总经理杨世宁先生、董事、副总经理兼董事会秘书陈新先生、财务负责人卢玉平先生、独立董事陈结淼先生。

　欢迎广大投资者积极参与！

　特此公告。

　安徽皖通科技股份有限公司

　董事会

　2017年2月27日