一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　■

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　√ 是 □ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以221500817为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　报告期内，公司面向海内外市场，向客户提供储能电源、备用电源、动力电源和系统解决方案及运营服务。产品主要包括阀控式密封铅酸蓄电池、锂离子电池、新能源系统集成产品，广泛应用于新能源储能、通信、电力、动力等市场领域。

　公司围绕既定发展战略和经营计划，践行“依靠团队谋发展、依靠职工办企业”的经营宗旨，贯彻 “由外及内、对标竞争、聚己聚本、超越发展”的工作方针，加力推进实施“新能源、新技术、国际化、跨边界”战略策略。在储能、备用、动力三大主营业务领域保持国内外市场健康稳定的增长态势。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　（1）公司债券基本信息

　■

　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　单位：万元

　■

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　2016年公司坚定不移地贯彻“以客户为中心”的经营管理工作宗旨，继续完善经营目标管理和评价机制。依靠对客户需求准确系统的理解和产品质量优势，抓住新能源、通信行业和储能等市场快速发展的机遇，公司在储能、备用、动力三个市场领域均取得了较快发展，取得了较好的经营业绩。报告期内实现营业收入1,551,654,658.12 元，同比增长12.46%；归属于上市公司股东的净利润实现53,862,983.12元，同比增长63.70%。

　报告期内，公司业绩总体情况如下：

　（一）主营业务持续增长，保持行业领先地位

　1、新能源储能领域

　面向以“电源和电能”为核心的广义新能源领域（发-输-变-配-储-用），以市场为导向，合作与自力更生发展相结合。借力日本古河技术合作生产的铅炭电池产品，占据储能行业市场制高点。报告期内成功实施了西藏尼玛可再生能源局域网项目、广东电网电力科学研究院主导的基于电网多端融合应用的储能技术与经济研究项目、中国铁塔内蒙古自治区分公司“2016年风光互补改造项目”、浙江大学与浙江电网“高密度分布式能源接入交直流混合微电网”上虞863示范项目，助力中兴能源有限公司完成四川无电地区电力建设凉山、甘孜、阿坝三个州的独立光伏供电建设等多个新能源项目，进一步确立了公司的储能市场的行业地位。

　2、备用电源领域

　2016年抓住了中国铁塔基站快速发展带来的机遇，公司在传统通讯备用市场大幅增长，继续巩固了在该市场的领先地位。随着“大数据、云计算”发展的方兴未艾，运营商、互联网企业等均加大对互联网数据中心（IDC）建设的投入力度，也为公司带来较大市场机遇。报告期内成功中标常州百度大数据产业园数据中心项目、南京证券、华夏银行等多个IDC项目，为公司拓展了新的业务增长点。

　公司在传统电力和轨道交通市场持续保持领先地位，业务稳定增长，报告期内成功中标南方电网公司主网电源设备招标等多个电网项目；中标巴基斯坦最大燃煤项目坦萨希瓦尔燃煤火电项目等。

　3、动力电源领域

　新能源汽车在国家政策及市场需求的推动下发展迅速，公司聚焦新能源汽车、低速电动车、叉车、物流车、平衡车等细分市场领域，通过自主建设和对外合作相结合的发展模式，业务稳定发展。

　（二）持续推进技术、产品创新，增强公司核心竞争力

　报告期内，以满足客户需求为出发点，以为客户创造最大价值为目标，加快技术能力和管理体系建设。公司立足储电技术、引领铅炭电池技术、紧跟锂电技术，以客户为中心、市场为导向，开放合作、大力发展系统集成技术，提供系统解决方案。

　备用电源领域针对高功率电池需求，升级改良了2V、12V高功率电池；开发的智能跟踪定位蓄电池已经批量应用到10多个省市；针对客户对电池适应高温环境的使用要求，持续优化高温电池性能。动力电池开发了符合DIN标准的具有优良深循环性能的胶体免维护牵引电池和锂电池，应用于高端叉车领域。

　新能源领域，与日本古河公司合作开发的铅炭电池，在国内外储能市场得到批量应用，包括海岛微网、光伏储能、通信移峰填谷等领域。成功研发出100kVAPCS，已完成基本功能测试，正在微电网平台试运行。自主研发的光电互补控制器顺利通过泰尔样品检测并已批量供货。通讯基站能效管理系统已完成设计开发。通过搭建微电网研发测试平台，深入研究微电网管理系统，有效提升系统集成能力。

　（三）推进信息化建设，优化内部管理，提升运营效率

　公司持续推进信息化建设，持续推动优化ERP系统，报告期内展开了对供应链管理（SRM）、客户关系管理（CRM）等模块的调研工作，生产资源建设正式启动从半自动化、自动化制造到智能制造的转变升级工作。实施信息化系统对研发、采购、计划、生产、财务等各个重要环节进行管控，获得产品全生命周期数据，借用大数据分析手段推动公司优化流程、变革管理、提高经营效率。

　报告期内，公司开始导入为期三年的TPM管理项目，以进一步提升公司基础管理水平，提高公司的运营效率和经营效益。

　（四）建立电子商务平台，实现公司服务模式和商业模式创新升级

　报告期内，公司的电子商务服务平台实现上线。电子商务平台的建立将优化渠道、公司、客户之间的信息流通，加强公司与客户之间的联系，增强公司对市场的资源整合能力，提升公司品牌，扩大市场占有率。电子商务将为公司提供巨大的市场潜力和全新的销售方式，将成为产品销售的重要渠道。

　（五）完善产业布局，推进募投项目

　报告期内，公司积极推动“电动车辆用动力电池和长寿命储能电池项目”建设。该项目采用国际领先工艺和设备，积极推广“机器换人”技术升级，提高生产效率，降低生产成本。

　截止报告期末，该项目已签订投资合同1.24亿元，厂房等土建工程基本完工，部分生产线已达可使用状态。由于进口设备招投标、签订合同、生产、运输周期较长，目前尚未完全完成采购、安装、调试等工作。经公司统筹考虑，计划在2017年年底前完成该项目的建设工作。

　（六）围绕公司在新能源领域的战略定位，加快公司外延式发展

　1、为了实施新能源产业布局，实现公司整体战略目标，公司借助专业投资机构的经验、能力和资源，加快公司外延式发展的步伐。据此，公司拟与民生通海投资基金管理（北京）有限公司等合作方共同设立产业并购基金。基金成立后，拟与公司实际控制人共同对实联长宜淮安科技有限公司、实联长宜（盐城）科技有限公司进行投资。

　并购基金已于2016年11月2日注册成立，目前，资金尚未到位、正在筹措中。

　2、公司于 2016 年 10 月 18 日与烟台市有利塑料有限公司（以下简称“烟台有利”）签订《烟台正信塑料有限公司股权转让协议》，以自有资金人民币 1530 万元受让烟台有利全资子公司烟台正信塑料有限公司51%的股权。烟台有利为公司蓄电池壳体供应商，该次投资项目是公司向供应链前端延伸的拓展整合，有利于公司推进供应链管理体系的建设和供应商质量保证能力的改善和提升。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　与上年相比，本年合并报表范围增加圣阳亚太私人有限公司和烟台正信塑料有限公司2家子公司。

　（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　山东圣阳电源股份有限公司董事会

　二〇一七年二月二十七日

　证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2017-003

　山东圣阳电源股份有限公司

　第三届董事会第二十七次会议决议公告

　■

　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2017年2月16日以传真和邮件方式发出会议通知，于2017年2月27日上午9:00在公司会议室举行，会期半天。本次会议应到董事9名，实到9 名。董事宋斌先生、高运奎先生、王平先生、隋延波先生、于海龙先生、段彪先生、宋希亮先生、李广源先生、杨依见先生均现场出席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，本次会议由董事长宋斌先生召集并主持。经过全体董事审议，会议审议通过以下议案：

　一、 审议并通过了《2016年年度报告及其摘要》

　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　《2016年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2016年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。

　二、 审议并通过了《2016年度董事会报告》

　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　《2016年度董事会报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　公司独立董事宋希亮先生、李广源先生、杨依见先生分别向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在2016年年度股东大会上进行述职。

　独立董事述职报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　三、 审议并通过了《2016年度总经理工作报告》

　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　四、 审议并通过了《2016年度财务决算报告》

　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2016年12月31日公司资产总额（合并后）204,596.14万元，负债85,105.11万元，所有者权益119,491.03万元。

　公司2016年实现营业收入155,165.47万元，同比增长12.46%；利润总额为6,016.40万元，同比增长60.64%；归属于上市公司股东的净利润5,386.30万元，同比增长63.70%。

　该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　五、 审议并通过了《2016年度内部控制评价报告》

　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　公司董事会认为: 公司已基本建立符合上市公司要求的法人治理结构及内部组织体系，各项制度均得到了充分有效的实施，能适应公司现行管理的要求和发展的需要，对进一步提高公司规范化运作水平、控制和防范经营管理风险、切实保护投资者的合法权益以及促进公司持续、健康发展起到了积极作用。

　截至2016年12月31日，公司内部控制在内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面不存在重大缺陷，公司现有的内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的规范性要求，符合公司经营管理和业务发展的实际需要，各项内部控制设计与运行是有效的。

　该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　《2016年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　六、 审议并通过了《2016年度利润分配方案》

　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报表进行审计的结果，母公司2016年全年实现净利润5383.17万元。根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，对2016年度的利润分配方案制订如下：

　1)、提取净利润10%的法定盈余公积金，金额为538.32万元；

　2)、截止2016年12月31日，公司总股本为221,009,917股,因2015年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予580,900股，同时，因2015年限制性股票激励计划首次授予限制性股票中激励对象因离职、退休原因，回购注销限制性股票90,000股,授予及回购注销后公司总股本变更为221,500,817股。

　以公司股本221,500,817为股本基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），共计1107.50万元，剩余未分配利润滚存下一年度。

　3)、进行资本公积转增股本，以公司股本221,500,817为股本基数，向全体股东每10股转增6股，合计转增股本132,900,490股，转增后公司总股本为354,401,307股。转增金额未超报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

　该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　七、 审议并通过了《募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》

　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　《募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　八、 审议并通过了《关于2017年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　同意公司向各金融机构申请综合授信总额为15.5亿元，最终实际融资金额不超过8亿元,并授权董事长宋斌先生全权代表公司处理与各金融机构的有关授信融资业务。

　该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　九、 审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》

　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

　该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　十、 审议并通过了《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》

　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　《2016年利润分配方案》若获得董事会以及股东大会的审议通过，进行资本公积转增股本，以公司股本221,500,817为股本基数，向全体股东每10股转增6股，合计转增股本132,900,490股，转增后公司总股本为354,401,307股。

　相应的公司章程做如下修改：

　■

　同时授权董事会代表公司办理工商变更、章程修正案备案等相关事宜。

　该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　十一、 审议并通过了《关于募投项目延期的议案》

　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　《关于募投项目延期的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　十二、 审议并通过了《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　公司第三届董事会任期已经届满，根据公司实际情况，现提名宋斌先生、高运奎先生、隋延波先生、王平先生、杨玉清先生、宫国伟先生、宋希亮先生、杨依见先生、梁仕念先生为公司第四届董事会董事候选人（候选人简历见附件），其中宋希亮先生、杨依见先生、梁仕念先生为独立董事候选人。上述董事任期自股东大会审议通过之日起3年。

　独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交股东大会审议。股东大会选举独立董事和非独立董事将分别采用累积投票制表决。

　第三届董事会独立董事李广源先生将在2016年年度股东大会审议通过上述议案后，不再担任公司任何职务，公司董事会对李广源先生在担任公司独立董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　独立董事就上述董事候选人事项发表了独立意见。《关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的专项说明和独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　十三、 审议并通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》

　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　《关于召开2016年年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　山东圣阳电源股份有限公司董事会

　二〇一七年二月二十七日

　附件：

　董事候选人简历

　1、宋斌，男，中国国籍，无境外居留权，1961年生，硕士研究生学历，高级工程师，现任公司董事长、中国电池工业协会常务理事、中国化学与物理电源行业协会常务理事和中国电器工业协会铅酸蓄电池分会理事。宋斌先生持有本公司股票21,203,367股，与高运奎先生、隋延波先生、李恕华先生、孔德龙先生、杨玉清先生、王平先生、宫国伟先生、于海龙先生为一致行动人，为公司的控股股东，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。

　2、高运奎，男，中国国籍，无境外居留权，1967年生，大学本科学历，工程师，现任公司副董事长、经理，历任公司副经理、子公司经理。高运奎先生持有本公司股票4,330,630股，与宋斌先生、隋延波先生、李恕华先生、孔德龙先生、杨玉清先生、王平先生、宫国伟先生、于海龙先生为一致行动人，为公司的控股股东，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。

　3、隋延波，男，中国国籍，无境外居留权，1973年生，大学本科学历，工程师，现任公司董事、副经理，历任公司生产部长、质量部长、副经理、市场总工程师。隋延波先生持有本公司股票4,146,716股，与宋斌先生、高运奎先生、李恕华先生、孔德龙先生、杨玉清先生、王平先生、宫国伟先生、于海龙先生为一致行动人，为公司的控股股东，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。

　4、王平，男，中国国籍，无境外居留权，1966年生，大学本科学历，高级工程师，现任公司董事、常务副经理，历任公司研发中心主任、经理助理、副经理。王平先生持有本公司股票1,232,739股，与宋斌先生、高运奎先生、隋延波先生、李恕华先生、孔德龙先生、杨玉清先生、宫国伟先生、于海龙先生为一致行动人，为公司的控股股东，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。

　5、杨玉清，男，中国国籍，无境外居留权，1963年生，大学专科学历，现任公司副经理。杨玉清先生持有本公司股票2,465,481股，与宋斌先生、高运奎先生、隋延波先生、李恕华先生、孔德龙先生、王平先生、宫国伟先生、于海龙先生为一致行动人，为公司的控股股东，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。

　6、宫国伟，男，中国国籍，无境外居留权，1978年生，大学本科学历，现任公司财务总监，历任公司财务部会计、副部长、部长。宫国伟先生持有本公司股票1,171,232股，与宋斌先生、高运奎先生、隋延波先生、李恕华先生、孔德龙先生、杨玉清先生、王平先生、于海龙先生为一致行动人，为公司的控股股东，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。

　7、宋希亮，男，中国国籍，无境外居留权，1965年生，会计学教授，管理学博士，公司理财方向的硕士生导师，山东经济学院学术带头人，现任中国中青年财务成本研究会理事、山东省会计学会理事。宋希亮先生未持有本公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　8、杨依见，男，中国国籍，无境外居留权，1975年生，法律硕士学历，现为上海市锦天城律师事务所合伙人、专职律师。杨依见先生未持有本公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　9、梁仕念，男，中国国籍，无境外居留权，1969年生，本科学历，高级会计师，中国律师资格。就职于山东省注册会计师协会，现任山东省注册会计师协会常务理事、副秘书长，任山东省资产评估协会理事。梁仕念先生未持有本公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2017-004

　山东圣阳电源股份有限公司

　第三届监事会二十三次会议决议公告

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　山东圣阳电源股份有限公司第三届监事会第二十三次会议通知于2017年2月16日以传真和邮件方式发出，会议于2017年2月27日11:00在公司会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事李恕华先生、李东光先生、马建平先生、张敏女士、杨勇利先生均现场出席了会议。会议由监事会主席李恕华先生召集并主持。全体与会监事经认真审议并表决，审议通过了如下议案：

　一、审议并通过了《2016年年度报告及其摘要》。

　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　《2016年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2016年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。

　二、审议并通过了《2016年度监事会报告》

　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　《2016年度监事会报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　三、审议并通过了《2016年度财务决算报告》

　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　《2016年度财务决算报告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告内容。

　四、审议并通过了《2016年度内部控制评价报告》

　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的有关要求，也符合公司目前生产经营情况的需要，且得到了有效的执行；公司《2016年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　《2016年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　五、审议并通过了《2016年度利润分配方案》

　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　2016年度利润分配方案详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告内容。

　六、审议并通过了《募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》

　议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　《募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　七、审议并通过了《关于2017年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　同意公司向各金融机构申请综合授信总额为15.5亿元，最终实际融资金额不超过8亿元。

　该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　八、审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》

　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

　该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　九、审议并通过了《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》

　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告内容。

　该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　十、审议并通过了《关于募投项目延期的议案》

　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　公司本次关于募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意公司将募投项目进行延期。

　《关于募投项目延期的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　十一、审议并通过了《关于提名第四届监事会股东代表监事的议案》

　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会提名李东光先生、马建平先生、杨勇利先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（候选人简历见附件）。上述监事任期自股东大会审议通过之日起3年。

　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议，并将采用累积投票制表决。

　特此公告。

　山东圣阳电源股份有限公司

　监事会

　二〇一七年二月二十七日

　附件：

　股东代表监事候选人简历

　1、李东光，男，中国国籍，无境外居留权，1964年生，大专学历，助理工程师，现任公司监事、营销和服务平台国内市场总监，历任公司销售部部长、营销中心副总监。李东光先生持有本公司股票679,853股，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。

　2、马建平，男，中国国籍，无境外居留权，1975年生，大学本科学历。现任公司监事、技术副总工程师兼任锂电事业部技术总工程师，历任公司技术中心产品室主任、子公司技术部部长、子公司技术总工程师、公司技术研发中心总监。马建平先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。

　3、杨勇利，男，中国国籍，无境外居留权，1970年生，硕士研究生学历，高级经济师、企业法律顾问，具有证券业及银行业从业资格，现任山东高新投创业投资部经理。历任山东省高新技术创业投资有限公司投资高级经理、投资一部经理。杨勇利先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。

　证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2017-006

　山东圣阳电源股份有限公司

　募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告

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　一、募集资金基本情况

　（一） 募集资金金额及到位时间

　根据公司于2014年6月30日召开的山东圣阳电源股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1421号”文《关于核准山东圣阳电源股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准以及公司章程规定，截至2015年2月16日止，公司向4名特定投资者非公开发行人民币股票13,892,815股，发行价格人民币18.40元/股，募集资金合计255,627,796.00元。根据公司与主承销商民生证券股份有限公司签订的主承销协议，公司支付民生证券股份有限公司承销费用9,000,000.00元；此外公司累计发生1,820,000.00元的其他相关发行费用。上述募集资金扣除承销费以及公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额人民币244,807,796.00元。

　上述募集资金到位情况业经信永中和会计师（特殊普通合伙）验证，并出具了XYZH/2015JNA30008号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　（二） 募集资金以前年度使用金额

　公司本次募集资金于2015年度2月到位，2015年度使用募集资金66,286,366.00元。

　（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额

　公司本年度使用募集资金33,528,505.43元。本期收到理财、存款利息扣除银行手续费等净额为8,569,015.14元；截至2016年12月31日止，本公司累计已使用募集资金99,814,871.43元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为9,046,853.61元。

　2015年3月22日，经公司第三届董事会第十一次会议审议通过公司使用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 2016年3月18日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金5,000万元全部归还存入公司募集资金专用账户。

　公司于2015年3月29日召开的第三届董事会第十二次会议、2015年4月21日召开的2014年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；公司拟使用不超过1.2亿元闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定、期限在12个月以内（含）的保本型理财产品。公司以1.2亿购买民生证券发行的“民生强”2号保本固定收益凭证理财产品，起息日2015年4月23日，产品期限350天。该产品已于2016年4月7日到期，其中 1.2亿本金，7,480,621.76元利息收入，已于2016年4月11日转入募集资金专项账户。

　2016年3月29日，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过公司使用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2016年11月7日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金5,000万元全部归还存入公司募集资金专用账户。

　公司于2016年4月28日召开的第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；公司拟使用不超过9000万元闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定、期限在12个月以内（含）的保本型理财产品。公司以9000万元购买中国银行“中银保本理财—人民币按期开放”理财产品，起息日2016年5月3日，产品期限分别为90天、180天、360天。2016年8月3日已将用于购买理财产品的2000万元归还存入公司募集资金专用账户；2016年11月3日已将用于购买理财产品的3000万元归还存入公司募集资金专用账户。2016年11月22日公司以闲置的募集资金5000万元购买理财产品。截止2016年12月31日，在公司董事会的审核权限额度内，公司过去12个月内累计使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的总金额共计9000万元。

　截至 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为 64,039,778.18 元。

　二、募集资金管理情况

　（一） 募集资金的管理情况

　为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规，结合本公司实际情况，本公司制定了《山东圣阳电源股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定?

　本公司对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。公司制定了严格的募集资金使用审批程序和管理流程，募集资金按计划投入项目。本公司独立董事和监事会对募集资金使用情况进行监督，定期对募集资金使用情况进行检查。

　对于上述募集资金，本公司已与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。本公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《募集资金三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《三方监管协议》的履行不存在问题。

　（二） 募集资金专户存储情况

　截至2016年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

　金额单位：人民币元

　■

　三、本年度募集资金实际使用情况

　金额单位：人民币万元

　■

　■

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　2016年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　2016年度，本公司已披露募集资金使用相关信息，不存在募集资金管理的违规情形。

　山东圣阳电源股份有限公司

　董事会

　二〇一七年二月二十七日

　证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2017-007

　山东圣阳电源股份有限公司

　关于募投项目延期的公告

　■

　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月27日召开的第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》。现将有关延期情况公告如下：

　一、募集资金投资项目概述

　根据公司于2014年6月30日召开的山东圣阳电源股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1421号”文《关于核准山东圣阳电源股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准以及公司章程规定，截至2015年2月16日止，公司向4名特定投资者非公开发行人民币股票13,892,815股，发行价格人民币18.40元/股，募集资金合计255,627,796.00元。根据公司与主承销商民生证券股份有限公司签订的主承销协议，公司支付民生证券股份有限公司承销费用9,000,000.00元；此外公司累计发生1,820,000.00元的其他相关发行费用。上述募集资金扣除承销费以及公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额人民币244,807,796.00元。

　根据公司《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》的披露，公司募集资金将用于以下项目的建设：

　■

　二、募集项目截止2016年12月31日的建设情况

　截止2016年12月31日，公司募集资金投资项目“电动车辆用动力电池和长寿命储能电池项目”计划总投资金额20,480.78万元，已签订投资合同金额1.24亿元，实际支付 5,981.49 万元。目前，厂房等土建工程基本完工，部分生产线已达可使用状态，原计划建设完成时间为2016 年 12 月 31 日。

　由于进口设备招投标、签订合同、生产、运输周期较长，目前尚未完全完成采购、安装、调试等工作。为了降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金安全合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，现根据募投项目的实施进度、实际建设情况，经过谨慎的研究，公司预计将该项目延期至 2017 年 12 月 31 日前完成。

　三、募投项目延期对公司经营的影响

　本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

　四、 独立董事、监事会、保荐机构对募投项目延期的意见

　(一) 独立董事意见

　独立董事认为：公司本次对募投项目延期的事项，符合公司募集资金使用管理的有关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此同意公司将募投项目进行延期。

　(二) 监事会意见

　2017 年2 月 27 日，公司召开第三届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》。

　监事会认为，公司本次关于募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意公司将募投项目进行延期。

　(三) 保荐机构意见

　保荐机构经核查后认为： 1、公司本次募集资金投资项目延期事项已履行

　了必要的审批程序，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规关于上市公司募集资金使用的有关规定；2、本次募集资金投资项目延期事项不属于募集资金投资项目的实质性变更，募投项目的基本情况、实施主体、投资方向、投资总额以及建设规模均保持不变，本次调整不会对项目的建设及投产产生实质性的影响，是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形。因此，保荐机构对公司募集资金投资项目延期事项无异议。

　五、备查文件

　1、第三届董事会第二十七次会议决议；

　2、第三届监事会第二十三次会议决议；

　3、关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的专项说明和独立意见；

　4、民生证券股份有限公司关于山东圣阳电源股份有限公司募投项目延期的核查意见；

　特此公告。

　山东圣阳电源股份有限公司

　董事会

　二〇一七年二月二十七日

　证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2017-008

　山东圣阳电源股份有限公司

　关于召开2016年年度股东大会的通知

　■

　根据山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议决议，公司定于2017年3月21日召开2016年年度股东大会，具体通知如下：

　一、召开会议基本情况

　1、本次会议为山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会。

　2、召集人：公司董事会

　3、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

　4、会议召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2017年3月21日14:00

　（2）网络投票时间：2017年3月20日～2017年3月21日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月21日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年3月20日15:00—2017年3月21日15:00期间的任意时间。

　5、召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（3）同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。以网络方式参与表决的，同一股份只能选择网络投票中的一种方式。

　（4）本次会议中审议的涉及影响中小投资者重大利益的议案，将对中小投资者的表决单独计票。

　6、股权登记日：2017年3月16日（星期四）

　7、出席对象：

　（1）于股权登记日2017年3月16日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）本公司董事、监事和高级管理人员

　（3）本公司聘请的律师

　8、现场会议地点：公司会议室，山东曲阜圣阳路1号

　二、会议审议事项

　1、《2016年年度报告及其摘要》

　2、《2016年度董事会报告》

　3、《2016年度监事会报告》

　4、《2016年度财务决算报告》

　5、《2016年度内部控制评价报告》

　6、《2016年度利润分配方案》

　7、《募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》

　8、《关于2017年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

　9、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》

　10、《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》

　11、《关于选举第四届董事会董事的议案》

　11.1选举第四届董事会非独立董事

　11.1.1选举宋斌先生为公司董事

　11.1.2选举高运奎先生为公司董事

　11.1.3选举隋延波先生为公司董事

　11.1.4选举王平先生为公司董事

　11.1.5选举杨玉清先生为公司董事

　11.1.6选举宫国伟先生为公司董事

　11.2选举第四届董事会独立董事

　11. 2.1选举宋希亮先生为公司独立董事

　11. 2.2选举杨依见先生为公司独立董事

　11. 2.3选举梁仕念先生为公司独立董事

　12、《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》

　12.1选举李东光先生为公司监事

　12.2选举马建平先生为公司监事

　12.3选举杨勇利先生为公司监事

　其中：议案10涉及公司重大事项，应由股东大会作出特别决议，即须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过方为有效。

　议案11和议案12将采用累积投票制表决，且独立董事和非独立董事的表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，议案5、议案 6、议案7、议案8、议案9以及议案11为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。

　以上议案已于2017年2月27日第三届董事会第二十七次会议以及第三届监事会第二十三次会议审议通过 ，内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　三、出席现场会议登记方法

　1、登记方式：

　自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东股票账户卡和委托人身份证登记。

　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

　以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。

　股东可采用现场登记、通过信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。股东请仔细填写《股东登记表》（附件三），以便登记确认。股东采用信函或传真方式登记，须在2017年3月20日下午17:00之前送达或传真至公司，来信请注明“股东大会”字样。

　授权委托书须按附件二格式填写。

　2、登记时间：2017年3月20日上午9:00—11:30，下午13:30—17:00

　3、登记地点：公司董事会办公室

　联系地址：山东省曲阜市圣阳路1号

　邮政编码：273100

　联系传真：0537-4430400

　四、参与网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　五、其他

　1、联系方式

　会议联系人：于海龙

　联系部门：董事会办公室

　联系电话：0537-4435777

　传真号码：0537-4430400

　联系地址：山东省曲阜市圣阳路1号

　邮编：273100

　2、与会股东食宿和交通费用自理。

　六、备查文件

　1、第三届董事会第二十七次会议决议；

　2、第三届监事会第二十三次会议决议。

　特此公告。 山东圣阳电源股份有限公司

　董事会

　二〇一七年二月二十七日

　附件一、

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：362580，投票简称：圣阳投票。

　2、议案设置及意见表决

　（1）议案设置

　表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

　■

　（2）、 填报表决意见或选举票数。

　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　■

　各议案股东拥有的选举票数举例如下：

　选举非独立董事（如议案11.1，有6位候选人），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在6位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　选举独立董事（如议案11.2，有3位候选人），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　选举股东代表监事（如议案12，有3位候选人），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将票数平均分配给3位股东代表监事候选人，也可以在3位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统的投票程序

　1、投票时间：2017年3月21日的交易时间，即上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　1. 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月20日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年3月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二

　山东圣阳电源股份有限公司

　2016年年度股东大会授权委托书

　兹授权【 】先生/女士作为本人/本公司的代理人，代为参加山东圣阳电源股份有限公司2016年年度股东大会，并按以下权限行使股东表决权：

　■

　注：1、请在议案1-议案10后的表决意见栏目下“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　2、议案11和议案12，股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票无效；股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票有效，差额部分视为放弃表决权。股东（含股东代理人）在候选人后面对应的空格内打“√”，则视为将其拥有的表决权总数平均分配给相应的候选人。

　3、授权委托书的有效期限自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

　4、法人委托须盖法人公章。

　委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

　委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

　受托人签名： 受托人身份证号：

　有效期限：截至二〇一七年三月二十一日

　签署日期：二〇一七年三月【 】日

　附件三：

　山东圣阳电源股份有限公司

　股东登记表

　截至2017年3月16日（星期四）下午深圳证券交易所收市时，本公司（或个人）持有“圣阳股份”（股票代码：002580）股票，现登记参加山东圣阳电源股份有限公司2016年年度股东大会。

　单位名称（或股东姓名）：

　营业执照号码/统一社会信用代码（或身份证号码）：

　股东账户号：

　持有股数：

　联系电话：

　电子邮箱：

　联系地址：

　邮编：

　日期： 2017 年 3 月 20 日

　证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2017-009

　山东圣阳电源股份有限公司

　关于举行2016年年度业绩说明会的公告

　■

　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年3月9日(星期四)15:00—17:00在全景网举行2016年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景(路演天下” （http://rs.p5w.net）参与本年度业绩说明会。

　出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长宋斌先生，副董事长、总经理高运奎先生，独立董事宋希亮先生，董事会秘书于海龙先生，财务总监宫国伟先生、保荐代表人邵航先生。

　敬请广大投资者积极参与！

　特此公告。

　山东圣阳电源股份有限公司

　董事会

　二〇一七年二月二十七日