一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
鉴于公司目前处于战略转型发展阶段，为满足公司未来经营资金需求、保证公司经营的持续稳定发展，经公司董事会慎重讨论，公司2016年度暂不进行利润分配，暂无资本公积金转增股本的计划。未分配利润将用于公司项目投资及补充运营资金，为股东创造更多的价值。以上预案尚待年度股东大会审议通过。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
报告期内，公司继续推进企业转型发展，在巩固原有主业的同时，启动设立或收购数舟大数据、拜克影视和维鑫文化等控股子公司，积极布局娱乐文化板块。公司拥有的娱乐文化相关企业尚处于设立初期，报告期内公司营业收入主要来源于生物农药、兽药、饲料添加剂产品及锆系列产品的生产与销售，其中农药、兽药、饲料添加剂产品及锆系列产品销售收入占公司营业收入的99.98%。
（一）公司所从事的主要业务、主要产品及其用途
农药原料药及农药制剂部分：
公司农药原料药主要有除草剂麦草畏和生物农药阿维菌素。麦草畏为选择性除草剂，具有高效、低毒、低残留、杀草谱广的特点，对一年生和多年生阔叶杂草有显著防除效果，应用于禾本科作物防除阔叶杂草木本灌丛等；阿维菌素是一种新型抗生素类生物农药，对多种农作物的害螨和害虫具有很高的生物活性，具有高效、广谱、低残留和对人畜及环境安全等特点，应用于蔬菜、果树、小麦、水稻、棉花、烟草等作物虫害的防治。
公司具有各种类型的农药制剂研发和生产能力，已获得农业部制剂登记证产品累计40余只，产品涵盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂和植物生长调节剂等多个类型的各种剂型。公司以生产销售绿色环保与生态友好型的水乳剂、微乳剂、悬浮剂和水分散粒剂为主，销售市场以经济作物和果树为主。
兽药、饲料添加剂业部分：
公司生产的兽药和饲料添加剂主要用于畜禽的治疗、防疫和动物营养添加剂等三大领域。主要产品有硫酸粘菌素、盐霉素、莫能菌素、L-色氨酸预混剂等，上述产品用途如下：硫酸粘菌素属碱性多肽类抗生素，对革兰氏阴性菌有强抑制作用，防治畜禽敏感菌的感染及肠道疾病；盐霉素属聚醚类离子载体抗生素，对革兰氏阴性菌、真菌、病原虫和革兰氏阳性菌均有一定作用，用于防治鸡球虫病，促进畜禽生长；莫能菌素属聚醚类离子载体抗生素，对革兰氏阳性菌、猪血痢密螺旋体有较强作用，能够提高瘤胃丙酸产量，提高饲料利用率，用于防治鸡球虫病、羔羊、犊牛、兔球虫病等；L-色氨酸是动物重要的必需氨基酸和限制性氨基酸，可用于改善动物饲料日粮氨基酸组成和比例，提高日粮蛋白质的价值和利用效率。公司生产的医药中间体乙酰丙酮，可用于磺胺类药物、尼卡巴嗪、乙酰丙酮盐的生产等。
化学锆部分：
公司生产化学锆系列产品，主要有氧氯化锆、二氧化锆、碳酸锆、硫酸锆等。氧氯化锆可用于加工成氧化锆、碳酸锆、硫酸锆、醋酸锆等高附加值的系列化学锆产品，也可用于制取工业级和核级的海绵锆等金属锆新材料，还可直接用于鞣革剂、油漆等作为助剂。化学锆产品深加工处理后可以加工成各种稳定氧化锆产品，可用于制造卫生陶瓷、精密结构陶瓷和功能陶瓷。
（二）经营模式
公司拥有国家级企业技术中心、博士后工作站和院士工作站，并建设有浙江省研究院和生物农兽药发酵优化工程实验室,依托高新技术企业研发平台，公司先后与国内多家知名高校、科研单位建立了产学研合作关系，开展新产品研究和现有产品的工艺技术提升；拥有农药、兽药、医药中间体及锆系列产品各自独立的生产系统及热电供应配套分厂，建立了从原辅材料到产成品的质量控制管理体系，企业在质量控制、环境管理和安全生产管理方面实现了科学化、标准化、现代化和规范化运作。公司针对农兽药产品类别和销售区域，组建了农化销售、农药制剂销售、动保销售和国际销售四个销售团队，形成了覆盖全球市场的专业、精准、系统的销售网络。锆系列产品由公司控股子公司锆谷科技组织生产、销售。公司农药产品以生产经营农药原料药为主，下游客户为制剂生产企业，上游行业为基础化学原料制造业；公司兽药产品下游客户主要为饲料生产企业，上游行业为葡萄糖、棕榈油、豆油、淀粉等农产品加工业；公司生产的锆系列产品产业链上游主要是矿产锆英砂及氯碱行业的氢氧化钠、盐酸等，产业链下游涉及冶金、化工、新材料等多个领域。公司与国内外多家客户均保持着良好的贸易伙伴关系，但随着国内产能过剩、价格竞争越趋激烈，下游客户议价能力较强。
报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
（三）行业情况
农药：
农药是现代农业的重要生产资料，对于保证农作物优质、高产具有不可或缺的作用。随着全球人口逐年增加以及人类生活水平的提高和消费结构的变化，对粮食等农产品的需求不断上升，农药将成为农业发展的必需品。我国农药生产发展迅速，已成为世界农药生产大国，也是农药出口大国。
目前中国农药登记的境内企业多达2100多家，其中原药企业670余家，制剂企业2000多家。国内农药行业整合度不高，竞争格局较为分散，多数农药企业主营产品类别单一。从企业规模来看，制剂生产企业规模普遍较小，原药生产企业虽然规模相对较大，但产品结构仍以仿制国外专利到期的产品为主，自创品种数量极少，创新能力普遍不足。据国家统计局统计，2015年全国累计生产农药374.1万吨，其中，占据主导地位的除草剂产量177.4万吨，占农药总产量的47.4%，杀虫剂产量为51.4万吨，占农药总产量的13.7%，杀菌剂产量为18.2万吨，占农药总产量的4.9%。上述资料、数据来源于《中国农药发展报告（2015年度）》。
此外，农药行业产能过剩、需求不旺，导致市场竞争越趋激烈。安全环保要求不断提高，上游企业生产成本不断增加，产品成交价格持续回落，农药行业整体上呈现盈利能力持续下滑的态势。2016年我国农药行业总体产量增幅明显趋缓。
根据中国农药工业协会发布的《农药工业“十三五”发展规划》，“十三五”期间，农药行业将继续着力提升产业集中度，提高自主创新能力和技术装备，调整优化产品结构，保护生态环境和资源节约。通过兼并重组、股份改制等方式，组建大规模农药生产企业集团，培育具有国际竞争力的企业。同时，积极推动产业集聚，加快农药企业向产业园区集中。未来农药产业布局将更加集中，高效安全、环境友好的绿色产品更具发展前景。
公司位于环太湖流域，农药经营规模受所在区域环境因素影响，继续发展空间受限，销售规模呈下行趋势，2016年农药销售收入仅1.42亿元，同比下降34.20%，预计2017年在国内农药企业排位继续后移。
兽药：
国内从事兽用化药产品的生产企业约1700余家，产品同质化严重，竞争激烈，产业集中度较低，以中型企业和小型企业为主。但相对于化药制剂和中兽药等生产企业，兽用原料药企业规模较大，产业集中度较高，2015年度销售额前10名企业均为原料药生产企业，占兽药总销售额的45%左右。兽药制剂较为分散，2015年度销售额前10名企业占总销售额约22%；中兽药企业前10名销售额约占总销售额的18%左右，更为分散。据中国兽药协会统计，近年我国动保行业增长速度迅猛，兽用化学药品产值由2007年的144.25亿元增加至2015年的343.41亿元，年复合增长率为8.9%；兽用化学药品销售额由2007年的139.04亿元增加至2015年的306.49亿元，年复合增长率为7.72%。上述资料、数据来源于《兽药产业发展报告（2015年度）》。
随着国家对动物食品安全的重视程度逐步提高，行业监管的日趋严格，未来几年仍将是我国兽药、饲料添加剂行业快速整合和发展的时期，兽药行业的市场容量提升在放慢脚步，兽药产量增幅放缓或将成为常态，但刚性需求不会改变，中国始终是全国兽药企业竞争的最大潜在市场。随着养殖规模化水平的进一步提升，环保和安全压力的持续加大，兽用化药和饲料添加剂行业内外整合力度加大，产能集中度逐步提升。
公司兽药业务主要以饲料添加剂类的兽用化药和氨基酸类产品为主，与畜牧业的发展紧密相关。报告期内，受生猪价格上涨影响，饲料添加剂行业景气度逐步回升。公司2016年兽药业务同比基本持平。
锆：
化学锆产品的生产过程属于稀有金属冶金和无机化工技术领域，以氧氯化锆为代表的化学锆产品加工生产过程能耗高、产品附加值低，美国、日本和西欧等发达国家基本不参与化学锆初级产品的加工生产过程，而主要是依赖从中国、印度、越南等发展中国家进口。化学锆高端产品的加工生产过程主要被日本、法国、美国等发达国家所垄断。化学锆产品深加工处理后可以加工成各种稳定氧化锆产品，可用于制造卫生陶瓷、精密结构陶瓷和功能陶瓷。
由于发达国家不参与氧氯化锆的生产过程，促进了我国化学锆产业的迅速发展。氧氯化锆是中国化学锆制品中的主导产品，其产业地位一定层面上决定着中国化学锆产业的整体水平和发展趋势。短期来看，我国化学锆年产能、产量、消费量和出口量位居世界第一的格局将不会改变。目前我国从事氧氯化锆的生产企业有20余家，氧氯化锆产能扩张较快，达到30万吨以上，而实际产量近20万吨。2016年度直接以氧氯化锆向国际市场出口数量40,951.732吨，公司出口7,022.36吨，为国内出口国际市场氧氯化锆17.15%份额（数据来源亚洲金属网）。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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5公司债券情况
5.1公司债券基本情况
单位:元 币种:人民币
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5.2公司债券付息兑付情况
√适用 □不适用
本期债券为 5 年期固定利率债券（附本期债券存续期的第 3 年末公司利率上调选择权和投资者回 售选择权）。本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券票面年利率在债券存续期限的前 3 年固定不变。2016 年 4 月 8 日，公司披露了《浙江升华拜克生物股份有限公司关于“12 拜克 01”公司债券票面利率不调整的公告》，公司不上调本期债券存续期后 2 年的票面利率，即“12 拜克 01”的未被回售部分在债券存续期后 2 年的票 面年利率仍为 5.30%。 同时，公司披露了《浙江升华拜克生物股份有限公司关于“12 拜克 01”公司债券回售的公告》， “12 拜克 01”债券持有人在回售申报期内（2016 年 4 月 11 日至 2016 年 4 月 13 日）对其所持有的全部或部分“12 拜克 01”进行回售申报登记。本次回售申报期内不进行申报的，视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受公司关于维持“12 拜克 01”票面利率的决定。公司依照中国证券登记结算上海分公司的回售登记结果，冻结相应的债券交易，并在回售资金发放日对12 拜克 01”回售部分支付本金及本期债券券自 2015 年5月22日至 2016年5月21日期间利息。 2016 年 5 月 23 日，公司披露了《浙江升华拜克生物股份有限 公司关于“12 拜克 01”公司债券回售实施结果的公告》，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“12 拜克 01”公司债券回售申报的统计，本次回售申报有效数量为 147,209 手，回售 金额为 147,209,000 元。本次回售实施完毕后，“12 拜克 01”公司债券在上海证券交易所上市并 交易的数量由 300,000 手变更为 152,791 手。
5.3公司债券评级情况
√适用 □不适用
报告期内，中诚信证券评估有限公司对公司发行2012年公司债券（第一期）进行了跟踪评级，并于2016年4月26日出具了《浙江升华拜克生物股份有限公司2012年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2016）》。本期债券跟踪评级结果为：维持本公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定；维持本期债券信用等级为 AA+，具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
中诚信证券评估有限公司将于公司披露2016年年度报告之后2个月内出具最新跟踪评级报告，届时请投资者关注上海证券交易所网站。
5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
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三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内，公司通过加强内部管理、技术创新、节能降耗等措施确保了公司的稳健经营。公司实现营业收入1,005,491,316.01 元，同比下降0.46%；实现归属于上市公司股东的净利润235,610,584.02元，同比增长68.43%。报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同比增长主要系公司联营企业财通基金和青岛易邦本期利润增加，以及公司通过昆仑创元参与投资的华鑫信托-方正电机及中国物流有限公司股权投资项目于2016 年度收回投资本金及收益所致。其中，财通基金资产管理规模同比上升,青岛易邦继续加强高端产品市场推广，财通基金与青岛易邦2016 年度实现的净利润均同比增加。
受宏观经济增速回落、公司所处行业产能过剩的影响，报告期内公司主营业务竞争加剧，部分产品市场需求持续低迷。农兽药方面，产品同质化和产能过剩的问题仍然存在，市场竞争秩序较为混乱，同时国外跨国企业的进入，正持续对我国高端市场形成冲击；锆产品方面，由于化学锆技术壁垒低，导致行业出现严重产能过剩并进一步加剧行业的竞争，锆行业自2011年下半年开始从行业峰顶下行进入调整周期，尽管目前欧美经济有所复苏，但整个行业仍处于低迷状态。2016年上市公司实现营业收入1,005,491,316.01元，同比减少0.46%，其中农药产品营业收入同比下降34.20%，兽药产品营业收入同比下降4.44%，锆系列产品营业收入同比增加9.75%。若剔除投资收益，公司主营业务板块亏损增加，2016年达到了-15,126.42万元。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
本公司将内蒙古拜克生物有限公司、浙江锆谷科技有限公司、湖州新奥特医药化工有限公司、安徽升华新奥特化工有限公司、浙江升华拜克生物股份有限公司(香港)、德清壬思实业有限公司、数舟(上海)数据信息服务有限公司、维鑫(上海)文化传媒有限公司和上海星瀚教育科技有限公司等9家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2017-009
债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
第六届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江升华拜克生物股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第三十七次会议通知于2017年2月14日以电子邮件和书面方式发出。会议于2017年2月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事长沈培今先生、副董事长钱海平先生因工作原因以通讯方式参加会议，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。经半数以上董事共同推举，本次会议由董事沈德堂先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：
1、2016年度总经理工作报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、2016年度董事会报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事本公司2016年度审计工作的总结报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、董事会审计委员会2016年度履职情况报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》。
5、2016年度内部控制评价报告；
独立董事认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并得到了有效的执行，在生产经营中发挥了较好的风险控制与防范监督作用，符合《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，未发现公司在制度设计或执行方面存在重大缺陷；公司内部控制评价报告真实、全面、准确、客观地反映了公司内部控制规范体系建设的实际情况，没有虚假、误导性陈述或者重大遗漏；同意公司《2016年度内部控制评价报告》所作出的结论。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见《2016年度内部控制评价报告》。
6、2016年度财务决算报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、2016年度利润分配预案；
经天健会计师事务所(特殊普通合伙）审计，2016年度公司合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润为235,610,584.02元，2016年度母公司的净利润为259,580,272.19元，加上上年结转未分配利润86,527,302.89元，扣减2016年度提取的法定盈余公积25,958,027.22元，期末未分配利润为320,149,547.86元。
公司目前处于战略转型发展阶段，考虑公司2017年度经营业务扩张，对资金需求较大，为满足公司未来经营资金需求、保证公司经营的持续稳定发展，公司2016年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
独立董事认为：公司目前处于战略转型发展阶段，为满足公司未来经营资金需求，公司《2016年度利润分配预案》符合公司当前的实际情况，有助于公司的持续稳定发展。我们同意《2016年度利润分配预案》，并提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、关于公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬的议案；
2016年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬如下：
（一）独立董事栾培强、冯加庆、黄轩珍及原独立董事李根美的津贴依据公司2014年第一次临时股东大会审议通过的标准执行：6万元/年（含税）。
（二）非独立董事、监事、高级管理人员薪酬如下：
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非独立董事、监事、高级管理人员薪酬，实行年薪制和风险奖励基金，2015年度公司按照《关于风险奖励基金的计提规定》计提的风险奖励基金（内容详见公司于2016年2月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于计提风险奖励基金的公告》）于2016年度实施完成。
独立董事认为：公司2016年年度报告披露的高级管理人员的薪酬与绩效考核结果相符。
公司董事（非独立董事）、监事的薪酬尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、关于计提资产减值准备的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见《关于计提资产减值准备的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、2016年年度报告及摘要；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2016年年度报告及摘要，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、关于申请银行借款综合授信额度的议案；
为满足公司经营资金需求，保证2017年公司年度经营目标的顺利实现，确保各项生产经营活动有序推进，公司及控股子公司2017年度拟向银行申请总额不超过20亿元人民币综合授信额度。具体融资金额根据公司及控股子公司实际生产经营对资金的需求确定。公司可以自有资产抵押、质押办理银行借款。为便于银行借款、抵押等相关业务的办理，提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理上述借款业务。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
12、关于为子公司提供担保的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见《关于为子公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
13、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构并支付2016年度报酬的议案；
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度公司财务审计机构和2017年度公司内部控制审计机构，并拟支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度财务审计费人民币88万元，内控审计费人民币35万元。
独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格和多年为上市公司提供审计服务的经验及能力，历年来一直为公司提供财务审计服务，对公司的经营情况及财务状况较为了解，能够胜任公司财务报告审计及内部控制审计工作，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度公司审计机构。公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度公司审计机构的表决程序符合有关法律、法规的规定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
14、关于2016年日常关联交易情况及预测2017年日常关联交易的议案；
（1）公司与德清奥华能源有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事钱海平回避表决。
（2）公司与浙江东缘油脂有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事钱海平回避表决。
（3）公司与河北圣雪大成制药有限责任公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事沈德堂、陈为群回避表决。
（4）公司与浙江升华云峰新材股份有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事钱海平回避表决。
（5）公司与升华集团德清奥华广告有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事钱海平回避表决。
（6）公司与升华地产集团有限公司升华大酒店发生的日常关联交易事项
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事钱海平回避表决。
（7）公司与德清县升强木业有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事钱海平回避表决。
（8）公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事沈德堂、陈为群回避表决。
（9）公司与浙江华源颜料股份有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事钱海平回避表决。
（10）公司与浙江升华云峰新材营销有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事钱海平回避表决。
（11）公司与德清云峰欧锦家居有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事钱海平回避表决。
（12）公司与德清县升艺装饰建材有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事钱海平回避表决。
（13）公司与内蒙古拜克生物有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事沈德堂回避表决。
审议上述相关议案时关联董事已回避表决，内容详见《日常关联交易公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
15、未来三年（2017年-2019年）股东回报规划；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事认为：公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划符合有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，有利于完善和健全公司分红决策和监督机制，有利于保护投资者的合法权益。同意上述公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
内容详见《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》。
本议案尚需提交股东大会审议。
16、关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
17、关于召开2016年年度股东大会的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见《关于召开2016年年度股东大会的通知》。
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2017年2月28日
股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2017-010
债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江升华拜克生物股份有限公司第六届监事会第十七次会议通知于2017年2月14日以电子邮件和书面方式发出。会议于2017年2月24日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由鲍希楠先生主持。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并通过了如下议案：
一、2016年度监事会报告；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、2016年度财务决算报告；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、2016年度内部控制评价报告；
监事会认为：公司建立的内部控制体系符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，公司内控报告真实、完整、客观的反映了公司内部控制的实际情况，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷或重要缺陷。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、2016年度利润分配预案；
监事会认为：董事会制订的2016年度利润分配预案，符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护股东的长远利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、关于计提资产减值准备的议案；
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定；本次计提资产减值准备符合企业会计准则等相关规定，依据充分；计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况；同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、2016年年度报告及摘要；
监事会认为：
1、公司2016年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；
2、公司2016年年度报告真实、准确、完整地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果；
3、未发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、关于2016年日常关联交易情况及预测2017年日常关联交易的议案；
监事会认为：公司日常关联交易符合公司的实际情况，是为满足公司日常生产经营业务需要，定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形；董事会在审议上述议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、未来三年（2017年-2019年）股东回报规划；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述议案一、二、四、五、六、七、八需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司监事会
2017年2月28日
股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2017-011
债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017年2月24日召开了第六届董事会第三十七次会议和第六届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。本次计提资产减值准备的具体情况如下：
一、计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对各类资产进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。
2.计提资产减值准备情况：
单位：元
■
1）坏账准备
单位：元
■
2）存货跌价准备
单位：元
■
3）固定资产减值准备
单位：元
■
4）工程物资减值准备
单位：元
■
二、计提减值准备的情况具体说明
（一）坏账准备
根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，对应收款项按重要性和信用风险特征进行分类，对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，对相同账龄的具有类似的信用风险特征的应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备。本期应收款项计提坏账准备5,396,369.71元。
（二）存货跌价准备
根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。本期存货计提跌价准备12,405,417.30元。
（三）固定资产减值准备和工程物资减值准备
根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，有迹象表明上述长期资产发生减值的，估计其可收回金额，若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备。
随着国家对环保要求的逐步提高，报告期内公司部分生产设备及配套设施存在技术落后，且无法实施技术改造，并处于停用状态，根据《企业会计准则》相关要求，本期固定资产计提减值准备33,978,094.66元，工程物资计提减值准备为0元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将影响公司本期利润总额51,779,881.67元。
四、独立董事的独立意见
公司独立董事对本次资产减值准备事项进行了认真审核，发表独立意见如下：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况；公司董事会就该议案的表决程序符合有关法律、法规的规定；同意公司本次计提资产减值准备。
五、审计委员会意见
审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提依据充分，能够公允的反映公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。
六、监事会意见
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定；本次计提资产减值准备符合企业会计准则等相关规定，依据充分；计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况；同意公司本次计提资产减值准备。
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2017年2月28日
股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2017-012
债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：湖州新奥特医药化工有限公司(以下简称“新奥特”)、浙江升华拜克生物股份有限公司(香港)(以下简称“升华拜克(香港)”)、浙江锆谷科技有限公司（以下简称“锆谷科技”）、德清壬思实业有限公司(以下简称“壬思实业”)
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保总金额为人民币20,000.00万元及美元2,000.00万元；截至2016年12月31日，公司已实际为控股子公司提供的担保余额为5,749.41万元人民币，担保余额占2016年12月31日公司经审计净资产的3.37%。
●本次担保是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司于2017年2月24日召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。公司拟为新奥特提供总额度不超过5,000.00万元的担保；为升华拜克(香港)提供总额度不超过2,000.00万美元的担保；为锆谷科技提供总额度不超过10,000.00万元的担保；为壬思实业提供总额度不超过5,000.00万元的担保。上述担保合计金额为：人民币20,000.00万元及美元2,000.00万元。
公司将根据实际经营情况，在上述额度内，签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限一年。本次担保经董事会审议通过，并授权董事长或其授权代表人签署上述担保相关文件，上述担保的方式为连带责任保证。
二、被担保人基本情况
1、新奥特的基本情况如下：
新奥特为公司全资子公司，公司现持有新奥特100%的股权。
新奥特，注册地：湖州市菱湖镇工业园区，法定代表人：林伯祥，注册资本：1,500万元，经营范围：醋酐、乙酰丙酮、醋酸异丙烯酯、丁酮制造、加工（凭有效许可证件经营）；乙酰丙酮钙、乙酰丙酮锌制造、加工；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2016年12月31日，新奥特总资产为10,575.38万元，负债总额为5,466.20万元，流动负债总额5,383.71万元，资产负债率51.69%，净资产5,109.18万元，2016年实现营业收入17,316.53万元，净利润420.98万元。
2、升华拜克(香港)的基本情况如下：
升华拜克(香港)为公司全资子公司，公司现持有升华拜克(香港)100%的股权。
升华拜克(香港)，注册资本：300万美元，经营范围：农药、兽药以及锆系列产品，医药化工产品进出口贸易。
截至2016年12月31日，升华拜克(香港)总资产为4,850.63万元，负债总额为428.05万元，流动负债总额428.05万元，资产负债率8.82%，净资产4,422.58万元,2016年实现营业收入9,898.04万元，净利润229.97万元。
3、锆谷科技的基本情况如下：
锆谷科技为公司控股子公司，公司现持有锆谷科技85%的股权,三名自然人股东持有锆谷科技15%的股权。
锆谷科技，注册地：德清县钟管镇龙山路156号，法定代表人：蒋东民，注册资本：5,000万元，经营范围：锆系列产品研发、生产、销售，氧化钪、锆铁钪、硅质粉、五水偏硅酸钠、燃料油的生产、销售（以上项目除危险化学品及易制毒化学品），仓储经营：盐酸（≤18%）、PH调节剂（≤10%氢氧化钠溶液），批发无仓储经营：氢氧化钠（凭有效的《危险化学品经营许可证》经营），货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2016年12月31日，锆谷科技总资产为17,126.81万元，负债总额为11,911.91万元，流动负债总额11,860.38万元，资产负债率69.55%，净资产5,214.90万元，2016年实现营业收入24,012.37万元，净利润-1,563.13万元。
4、壬思实业的基本情况如下：
壬思实业为公司全资子公司，公司现持有壬思实业100%的股权。
壬思实业，注册地：德清县钟管镇横塘桥路81号，法定代表人：沈德堂，注册资本：2260万元，经营范围：农药经营（除危险化学品及易制毒化学品），饲料添加剂及兽药的经营，橡胶及橡胶制品的销售，工业油（非食用）、化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）、初级农产品（除食用）、五金、机械设备、电子设备、金属材料及其制品（除贵稀金属）、建筑材料、纺织原料销售，批发（票据）：氢氧化钠、甲醇、甲醛、双氧水、冰醋酸、硝酸、盐酸、硫酸、氢氧化钾、二氯甲烷、亚硝酸钠、乙酸乙酯、吡啶、硫酸铵、二甲苯、甲基异丁基酮、丙酮、氨水、乙醇、异丙胺、二甲基甲酰胺、二乙醇胺、保险粉、甲苯、2，5—二氯苯胺、对甲苯黄酰氯、麦草畏、辛硫磷、2，4—滴【含量>75%】、百草枯【含量>4%】、毒死蜱（凭有效的《危险化学品经营许可证》经营），园林绿化，室内装潢，生物技术服务、化工技术服务，企业管理咨询，投资管理及其他经济信息（除金融、证券、期货、保险等前置许可经营项目外）咨询服务，货物进出口，实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2016年12月31日，壬思实业总资产为1,485.41万元，负债总额为21.31万元，流动负债总额21.31万元，资产负债率1.43%，净资产1,464.10万元，2016年实现营业收入4,434.10万元，净利润-107.34万元。
三、董事会意见
公司对控股子公司的担保有助于控股子公司的经营发展，其财务风险处于公司可控制范围内，上述担保不会损害公司及全体股东的利益。董事会同意上述担保事项。
公司独立董事对担保事项发表了独立意见：公司为控股子公司提供担保，有助于控股子公司的业务发展，上述担保事项表决程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司《关于为子公司提供担保的议案》。
四、累计对外担保数量
上述担保合计金额为：人民币20,000万元及美元2,000万元。包括上述担保在内，公司对外担保总额为人民币20,000万元及美元2,000万元，占2016年12月31日经审计净资产的19.83%。公司对外担保均为对控股子公司的担保。
五、备查文件
1、第六届董事会第三十七次会议决议
2、独立董事事发表的独立意见
3、被担保方营业执照复印件
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2017年2月28日
股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2017-013
债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●《关于2016年日常关联交易情况及预测2017年日常关联交易的议案》尚需提交公司股东大会审议。
●本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1．董事会表决情况
公司于2017年2月24日召开了第六届董事会第三十七次会议和第六届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于2016年日常关联交易情况及预测2017年日常关联交易的议案》，关联董事均回避表决。
2．独立董事发表的独立意见
独立董事对上述议案进行了事前审核，同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事认为：公司的日常关联交易符合公司的实际情况，是为满足公司日常生产经营业务需要，定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在审议上述议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。
3、审计委员会意见
审计委员会认为：公司日常关联交易是因公司日常生产经营业务需要而发生，且交易定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则。
4、《关于2016年日常关联交易情况及预测2017年日常关联交易的议案》尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
（二）2016年日常关联交易的预计和实际发生情况
■
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
■
注1：公司主要向德清奥华能源有限公司采购原辅材料煤炭，自2016年下半年煤炭价格持续上涨且预计未来一段时间维持较高价位，2017年度公司将继续实施热电节能技改项目，2017年度煤炭采购金额预计同比增长。
注2：公司于2017年1月20日召开第六届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于转让全资子公司内蒙古拜克生物有限公司股权的议案》，同意公司将所持有的内蒙古拜克生物有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权转让给宁波梅山保税港区永诚誉华股权投资合伙企业（有限合伙）。根据《股权转让协议》约定，标的公司股权转让完成后，升华拜克对外销售的盐霉素系列产品全部向标的公司采购，采购价格依据市场价格确定，执行期限自股权转让协议生效后三年。
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方介绍
（1）德清奥华能源有限公司，法定代表人：钱小妹，注册资本：1,000万元，注册地址：德清县钟管镇龙山路8号，经营范围：煤炭批发经营（《煤炭经营资格证书》有效期至2016年6月30日）。金属材料及其制品（除贵稀金属）、五金、普通机械设备、电子产品、建筑材料、化工原料（除危险化学品）、日用品的批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2016年12月31日，德清奥华能源有限公司总资产为2,658.05万元，净资产为1,525.13万元，主营业务收入为5,424.68万元，净利润为196.72万元。（数据未经审计）
（2）浙江东缘油脂有限公司，法人代表：夏浩，注册资本：250万美元，注册地址:嘉兴市乍浦滨海大道1411号，经营范围：研发、加工、生产销售食用植物油(精炼油)、表面活性剂、硬脂酸、脂肪酸（油酸）及其咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2016年12月31日，浙江东缘油脂有限公司总资产为7,091.18万元，净资产为2,906.11万元，主营业务收入为33,372.63万元，净利润为501.12万元。（数据未经审计）
（3）河北圣雪大成制药有限责任公司，法人代表：孙金良，注册资本：4,699.5196万元，注册地址：石家庄市栾城区圣雪路50号，经营范围：原料药[土霉素、盐酸土霉素、硫酸链霉素（生产地址为：“栾城区富强西路17号”）、兽药（硫酸链霉素、土霉素、盐酸土霉素，硫酸粘菌素）、预混剂（土霉素钙、金霉素）、饲料添加剂（维生素I：VB2）的生产、销售；原料药及制剂、医药中间体、化学试剂及化工原料、化工产品（危险化学品及易制毒化学品除外）的销售；机电仪器安装、检定、检修；包装材料、办公用品、劳保用品、环保用品、日常百货、家居用品、服装、建材、通讯器材（地面卫星接收设施除外）、电子产品、监控设备、塑像制品、办公家具、润滑油、五金、仪器仪表、机械设备、电器机械及零配件、钢材、铝材及其制品、有色金属、土畜产品、粮食、食品、食品添加剂、农副产品的经营；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）：农药、兽药、中成药、生物制品、医药中间体、原料药及制剂、消毒剂、杀虫剂的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2016年12月31日，河北圣雪大成制药有限责任公司总资产为47,924.62万元，净资产为29,213.32万元，主营业务收入为48,103.11万元，净利润为580.05万元。（数据经审计）
（4）浙江升华云峰新材股份有限公司，法人代表：顾水祥，注册资本：4,400万元，注册地址：浙江省德清县钟管镇横塘桥工业区，经营范围：油漆、辅料（范围详见《危险化学品经营许可证》）。环保型微薄木装饰贴面板及其他装饰材料的产品研发、生产、销售，实业投资，农副产品（不含蚕茧）的收购，经营进出口业务（范围详见外经贸厅批文）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2016年12月31日，浙江升华云峰新材股份有限公司总资产为32,281.27万元，净资产为10,871.49万元，主营业务收入为34,924.94万元，净利润为6,894.64万元。（数据未经审计）
（5）升华集团德清奥华广告有限公司，法人代表：钱小妹，注册资本：600万元，注册地址：钟管镇龙山路8号，经营范围：包装装潢，其他印刷品印制；批发无仓储经营：氢氧化钠（固碱、片碱）、甲醇、甲醛、硝酸钠、冰醋酸（乙酸、醋酸）、亚硝酸钠、氢氧化钾、氢氧化钾溶液、二氯苯胺、二氧化碳（液化的）、纯碱、碳酸钙、碳酸钾、硫酸亚铁、硫酸铵和氢氧化钠溶液（凭有效的《危险化学品经营许可证》经营），煤炭（无仓储）批发零售。设计、制作、发布国内户外广告及印刷品广告的设计、制作；聚乙烯薄膜袋生产，零售：五金、机电、金属材料、劳保用品（除特种）、百货，礼品包装，房地产开发、经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2016年12月31日，升华集团德清奥华广告有限公司总资产为3,383.40万元，净资产为2,980.69万元，主营业务收入为1,243.10万元，净利润为12.74万元。（数据未经审计）
（6）升华地产集团有限公司升华大酒店，负责人：钱阿兴，注册地址：德清县钟管镇南湖路7号，经营范围：大型餐馆：中餐制售：含凉菜，不含裱花蛋糕，不含生食海产品（《餐饮服务许可证》有效期限至2016年12月30日），卷烟、雪茄烟零售（凭有效的《烟草专卖零售许可证》经营）。住宿、歌舞厅、棋牌室、浴室、足浴、美容美发服务、洗衣服务、花木租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
升华地产集团有限公司升华大酒店为升华地产集团有限公司分公司。
截止2016年12月31日，升华地产集团有限公司升华大酒店总资产为1,123.56万元，净资产为-5,426.86万元，主营业务收入为952.26万元，净利润为-171.56万元。（数据未经审计）
（7）德清县升强木业有限公司，法人代表：赵建忠，注册资本：1,000万元，注册地址：德清县钟管镇工业区，经营范围：生产胶合板、贴面板、木门及竹、木制品，销售本公司产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2016年12月31日，德清县升强木业有限公司总资产为9,362.31万元，净资产为5,805.26万元，主营业务收入为17,045.82万元，净利润为1,017.41万元。（数据未经审计）
（8）浙江伊科拜克动物保健品有限公司，法人代表：沈德堂，注册资本：312.24万美元，注册地址:浙江省德清县钟管镇工业区，经营范围：水针剂兽药生产，粉剂/预混剂生产，销售本公司生产产品，技术进出口咨询服务。
截止2016年12月31日，浙江伊科拜克动物保健品有限公司总资产为11,174.59万元，净资产为6,297.20万元，主营业务收入为18,389.88万元，净利润为1,978.67万元。（数据经审计）
（9）浙江华源颜料股份有限公司,法人代表：竺增林，注册资本：7500万元，注册地址: 浙江省德清县钟管镇山水渡，经营范围：生产和销售氧化铁颜料、涂料（除化学危险品），非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务，热电联产。（涉及许可证或专项审批的凭证或审批后经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2016年12月31日，升华集团德清华源颜料有限公司总资产为43,864.68万元，净资产为25,294.39万元，主营业务收入为42,842.64万元，净利润为8,147.71万元。（数据未经审计）
（10）浙江升华云峰新材营销有限公司，法人代表：顾水祥，注册资本：3,000万元，注册地址：德清县钟管镇工业区，经营范围：装饰贴面板、细木工板、多层胶合板、地板、木门、楼梯、衣柜、橱柜、家具及其他木制品、水性涂料、胶粘剂及其他装饰材料（以上项目除危险化学品及易制毒化学品外）、取暖器、换气扇、照明器具及其他家用电器、五金及配件、水暖器材及配件、卫生洁具经销，室内外装饰工程施工，货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2016年12月31日，浙江升华云峰新材营销有限公司总资产为7,724.40万元，净资产为3,503.09万元，主营业务收入为51,739.90万元，净利润为631.90万元。（数据未经审计）
(11)德清云峰欧锦家居有限公司，法人代表：唐远明，注册资本：3,000万元，注册地址：德清县钟管镇龙溪大桥北堍，经营范围：木制家具、橱柜、衣柜、办公用具、木制工艺品及其配件设计、销售，整体衣柜生产，家用纺织品、其他木制品销售，货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动）
截止2016年12月31日，德清云峰欧锦家居有限公司总资产为1,942.54万元， 净资产为1,907.72元，主营业务收入为4,657.12万元，净利润为186.15万元。（数据未经审计）
（12）德清县升艺装饰建材有限公司，法人代表：赵忠庆，注册资本：3,000万元，注册地址：浙江省德清县钟管工业区，经营范围：装饰贴面板、胶合板及其它竹木制品制造、经销经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营本企业的加工贸易和补偿贸易业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）
截止2016年12月31日，德清县升艺装饰建材有限公司总资产为6,147.84万元，净资产为5,324.93万元，主营业务收入为7,192.45万元，净利润为465.32万元。（数据未经审计）
（13）内蒙古拜克生物有限公司，法人代表：关辉，注册资本：15,000万元，注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市内蒙古托克托县托电工业园区，经营范围：农药原料药及制品、兽药原料药及制品、医药原料药及中间体、化工产品（专营的除外）、肥料、蒸汽的生产和销售（国家法律法规规定应经审批的在未获审批前不得生产经营）；自营和代理进出口业务（凭主管部门批准文件）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2016年12月31日，内蒙古拜克生物有限公司总资产为15,997.62万元，净资产为3,797.53元，主营业务收入为7,932.27万元，净利润为-2,553.50万元。（数据经审计）
（二）与公司的关联关系
■
升华集团控股有限公司原为公司控股股东，自2015年7月1日所持公司股权比例变更后为持有公司5%以上股份的法人。公司董事钱海平担任升华集团控股有限公司董事、常务副总裁、浙江华源颜料股份有限公司董事；公司董事、总经理沈德堂担任河北圣雪大成制药有限责任公司董事和浙江伊科拜克动物保健品有限公司董事，过去十二个月内曾担任内蒙古拜克生物有限公司董事；公司董事陈为群担任河北圣雪大成制药有限责任公司董事和浙江伊科拜克动物保健品有限公司董事和浙江伊科拜克动物保健品有限公司董事，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定，关联董事在审议相关事项时已回避表决。
（三）前期同类关联交易未发生违约情形
前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。
三、关联交易定价政策
1、实行政府定价的，适用政府定价；
2、实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以优先参考该价格或标准确定交易价格；
4、交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上交易均为满足公司日常生产经营业务需要，交易各方严格按照相关协议执行，不存在损害上市公司利益的情况，也不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会影响上市公司的独立性。
五、备查文件
（一）董事会决议
（二）独立董事发表的独立意见
（三）监事会决议
（四）审计委员会意见
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2017年2月28日
股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2017-014
债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资理财金额：公司及公司控股子公司拟使用自有闲置资金额度不超过人民币2亿元，在此额度内资金可以滚动使用。
●委托理财投资类型：固定收益型或保本浮动型的理财产品或固定收益类证券产品（国债逆回购）。
●委托理财期限：自公司股东大会审议通过之日起一年
一、投资理财概述：
浙江升华拜克生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月24日召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，董事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币2亿元的自有闲置资金择机购买低风险理财产品，在此额度内资金可以滚动使用，资金来源为公司自有资金。
（一）投资理财的基本情况
1、投资理财目的
在保障公司正常生产经营资金需求的前提下，公司及公司控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率、增加资金运营收益。本委托理财不构成关联交易。
2、理财品种
主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，包括但不限于固定收益型或保本浮动型的理财产品或固定收益类证券产品（国债逆回购）。
3、理财金额
公司及控股子公司在同一时点投资低风险理财产品的总额度不超过人民币2亿元，在此额度内资金可以滚动使用。
4、投资期限
理财期限自公司股东大会审议通过之日起一年，单笔投资期限不超过半年。
（二）审批程序
公司第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
二、对公司的影响
在确保满足公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金进行短期、低风险的理财产品投资，有利于提高资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展。
三、风险控制措施
公司财务部根据市场情况和公司短期资金盈余状况编制短期投资计划，短期投资计划按公司审批权限履行审批程序后实施。
公司拟投资的上述理财产品风险较低，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
公司财务部门对投资理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。公司审计部门负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。公司独立董事、监事会有权对投资理财资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、独立董事意见
在保障公司日常经营资金需求的前提下，公司使用不超过人民币2亿元的自有闲置资金，进行短期、低风险理财产品投资，有利于提高自有资金的使用效率，增加投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；同意公司将《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》提交股东大会审议。
五、过去十二个月内，公司投资委托理财情况
公司第六届董事会第二十四次会议、2016年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，过去十二个月内，公司投资委托理财金额累计169,990.00万元，获得投资收益143.47万元。
六、备查文件
（一）第六届董事会第三十七次会议决议；
（二）独立董事关于公司使用自有闲置资金进行投资理财事项的独立意见。
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2017年2月28日
证券代码：600226 证券简称：升华拜克 公告编号：2017-015
债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年3月24日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月24日 13点00分
召开地点：浙江省德清县武康镇长虹中街333号（德清县科技创业园内）公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月24日
至2017年3月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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听取独立董事述职报告。具体内容详见公司于2017年2月28日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的公司《独立董事2016年度述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第三十七次会议或第六届监事会第十七次会议审议通过，具体详见公司于2017年2月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站披露的《公司第六届董事会第三十七次会议决议公告》、《公司第六届监事会第十七次会议决议公告》、 《关于计提资产减值准备的公告》、《2016年年度报告及摘要》、《关于为子公司提供担保的议案》、《关于日常关联交易的公告》、《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》和《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，其他议案相关内容可参见公司拟在上海证券交易所网站披露的2016年年度股东大会会议资料。
2、特别决议议案：议案12
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案11
应回避表决的关联股东名称：议案11.01、11.02、11.04、11.05、11.06、 11.07、11.09、11.10、11.11、11.12回避表决的股东：升华集团控股有限公司、德清丰华投资有限公司；议案11.03、11.08 回避表决的股东：沈德堂、陈为群；议案11.13回避表决的股东：沈德堂。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）参会股东（或股东授权代理人）登记或报到时需提供以下文件：
1、法人股东：法人股东由法定代表人出席会议，应持本人身份证、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人的授权委托书（加盖公章）、法人股东证券帐户卡、法人股东营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。（授权委托书见附件）
2、个人股东：个人股东亲自出席会议，应持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证办理登记手续。
（二） 参会登记时间：2017年3月22日、2017年3月23日（9:00一11：30，13：00一16:00）。
（三）登记地点：浙江省德清县武康镇长虹中街333号(德清县科技创业园内)。
（四）股东可采用信函或传真的方式进行登记。
六、其他事项
（一）出席现场会议的股东（或委托代理人）食宿及交通费自理；
（二）联系方式：
联系地址：浙江省德清县武康镇长虹中街333 号(德清县科技创业园内)。
联系人：景霞 沈圆月
联系电话：0572-8402738
传真：0572-8089511
邮编：313200
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2017年2月28日
附件1：授权委托书
●报备文件
公司第六届董事会第三十七次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江升华拜克生物股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月24日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2017-016
债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
关于举行2016年度现场业绩说明会
暨投资者接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2017年3月17日上午10:00-11:30
●会议召开地点：上海市长宁区金钟路968号凌空SOHO2号楼10楼
●会议召开方式：现场召开
一、说明会类型
公司已于2017年2月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《2016年年度报告及摘要》。根据中国证券监督委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》的要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于2017年3月17日上午10:00举行2016 年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议时间：2017年3月17日（星期五）上午10:00-11:30；
2、会议地点：上海市长宁区金钟路968号凌空SOHO2号楼10楼。
三、参加人员
公司总经理沈德堂先生、财务负责人李荣伟先生、董事会秘书陶舜晓先生（如有特殊情况，参与人员将可能调整）。
四、投资者参加方式
为了更好地安排本次活动，请有意参加本次活动的投资者在2017年3月16日下午16:00 时前通过本通知后附的电话、传真或者电子邮件联系公司，并提出所关注的问题。
五、联系人及咨询办法
联系人：景霞 沈圆月
电 话：0572-8402738
传 真：0572-8089511
邮 箱：600226@biok.com
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2017年2月28日
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