一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　■

　声明

　不适用

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　□ 是 √ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以494,355,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　（1）报告期内公司的主要业务是健康防护手套的生产和销售。健康防护手套主要包括一次性医用手套、家用手套、儿童手套、护肤手套等，主要用于医疗检查和防护、食品加工、电子行业等。

　报告期内，公司业绩的主要驱动因素是：1、上半年原材料价格处于低位，导致生产成本降低；2、通过持续创新研发，大幅提升了自动化和智能化水平，提升了运营效率和盈利水平；3、报告期内，公司终止了与东泽医疗、上海透析及珠海大生在透析领域的合作，也终止了预期的亏损；4、人民币对美元贬值，会提高公司产品的人民币折算价，从而提高了公司的营业收入和产品的毛利率水平。

　报告期内，公司的经营环境等未发生重大变化。

　（2）公司所属的是一次性手套行业，一次性手套主要分为乳胶手套、丁腈手套和PVC手套，目前公司的主要产品是PVC手套。该行业当前处于成熟期，目前没有替代产品，未来的竞争将主要集中在各个细分品种之间份额的此消彼长。根据市场分析，一次性手套的市场需求量逐年上升。

　公司目前处于PVC手套行业的龙头地位，产能和市场占有率均为全球第一，母公司蓝帆集团及其下属企业可供应公司生产所需的主要原材料，使公司拥有产业链配套优势，因此公司拥有一定的对下游的定价权和对上游的议价能力；公司通过自主研发，实现了整个生产过程的自动化和关键工序的智能化，未来公司将致力于打造无人化工厂。2017年公司将开始产销丁腈手套，这将丰富公司的产品结构，进一步提升公司的竞争力。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　不适用

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　2016年，国际政治、经济秩序仍在深刻变化中，中国大力推动供给侧改革，经济开始步入发展新常态，面临经济结构调整、发展方式转变、增长速度趋缓的新形势。面对复杂的国际形势和国内经济新常态，公司坚持在稳固主营业务的基础上，努力推动企业的成长和发展。报告期内，公司董事会严格执行股东大会的各项决策，努力构建企业可持续发展的竞争优势，在稳定提升主营业务的同时，积极推进向健康防护和医疗健康领域转型升级。

　（1）健康防护手套主营业务：深化精益运营，实现业绩新突破

　①通过自主创新研发，实现生产自动化和智能化。

　报告期内，公司持续大力推动制造技术升级，基本构建起全流程的自动化生产模式。这些创新成果，保证了产品质量的稳定性，并不断提升产品品质，提高了生产效率，降低了运营成本，对生产方式、生产环境的改善和优化起到重大作用。

　②充分利用“互联网+”，创新国内营销模式。

　报告期内，公司在主流电商平台开设品牌旗舰店5个，微商城1个，2016年电商销售收入较去年同期增长超过70%；在医药连锁行业实现了大范围覆盖，和包括深圳海王星辰连锁药店在内的全国近40家医药物流、药店连锁企业达成合作关系，并持续进行推广优化，销量不断上升，品牌知名度进一步提升；公司的销售网络已覆盖全国30个省198个地级市，覆盖医院数量较去年同期增长35%以上；在电子、食品等行业继续保持市场占有规模第一，销售额稳定增长；在新开发的实验室等领域也取得50%以上的增长；由此提升了蓝帆品牌的知名度。

　③国际市场稳打稳扎，实现多赢。

　报告期内，面对竞争激烈的国际市场，公司创新销售思路，强化市场运作，不断提高服务水平，取得较好的成绩：抓住市场价格波动所形成的机会，在努力挖掘现有市场潜力的同时，持续积极开拓新市场，同时根据市场需求及时调整企业发展战略和产品结构，形成差异化竞争；围绕一次性健康防护用品，在稳固主业的基础上，积极创新贸易方式，优化客户资源和销售渠道，进行多种产品的组合销售，增加了客户的黏性，为客户提供一站式服务，节省了客户的采购费用，更好地满足了客户需求，保证了生产、销售计划的顺利完成。

　④推进节能减排，实现绿色经营。

　报告期内，为适应环境治理要求，通过节能减排来改善生产条件，并探索新能源、新材料、新技术的运用，推动升级换代，实现绿色经营。

　公司投资2,529.65万元，建成了PVC手套工艺尾气治理项目，在尾气达标排放的同时，采用先进工艺回收再利用有效成分，年度节省原材料采购成本1,200万元；投资1,688.60万元，对现有锅炉尾气处理装置进行改造，实现超低排放要求；投资2,002万元更换新型锅炉，积极推进节能降耗，打造绿色生产体系。

　（2）健康防护和医疗健康发展业务的推进

　报告期内，公司及时调整转型及发展战略，明确在稳固夯实提升健康防护手套主业的同时，积极进行健康防护和医疗健康产业的发展布局。

　①2016年8月22日，公司与巨擎投资管理有限责任公司（以下简称“巨擎资本”）共同发起成立并购基金珠海蓝帆巨擎股权投资中心（有限合伙）（以下简称“并购基金”）。本次合作将充分发挥“实业+资本”的综合优势，有助于公司加快健康防护和医疗健康领域的战略布局，快速推进公司战略转型的顺利实施。目前，巨擎资本与公司积极发挥各自优势，并通力合作，全面推进公司转型工作。

　②2016年5月31日，公司收购了淄博诚迅的部分股权并对其进行增资，共出资500万元，持有其60%的股权。收购淄博诚迅，有利于公司自动化、智能化的推进，在进一步提升公司PVC手套产业自动化、智能化竞争优势的基础上，打造专业化平台，推动公司整体健康防护事业的发展。

　③2016年6月1日，公司与东泽医疗、周少文等签署《关于终止股权合作的协议书》，终止了与东泽医疗、上海透析及珠海大生在透析领域的合作，也终止了预期的亏损。终止股权合作后，公司与东泽医疗、上海透析等可以各自集中精力和资源推动不同业务目标，符合各方的利益。

　（3）公司经营情况

　报告期内，公司经营、财务状况良好。共生产健康防护手套144.98亿支，销售健康防护手套152.78亿支，实现营业收入12.89亿元，利润总额22,007.13万元，归属于上市公司股东的净利润18,106.94万元。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　淄博诚迅自动化设备有限公司，为公司的控股子公司，主要业务是自动化设备的研发、生产和销售。该公司于2016年6月30日纳入合并范围。

　上海透析资产管理顾问有限公司，为上海蓝帆资产的原控股子公司，主要业务是医疗资产管理等，根据《公司章程》及工商登记信息，该公司于2016年6月1日开始不再纳入合并范围。

　珠海保税区大生生物科技有限公司，为上海蓝帆资产的原控股子公司，主要业务是医疗器械的生产销售，公司间接持有其66.50%的股权。该公司于2016年6月1日开始不再纳入合并范围。

　成都网圣科技有限公司，为上海透析的全资子公司，主要业务是网络咨询，公司间接持有其85.44%的股份。该公司于2016年6月1日开始不再纳入合并范围。

　除上述变化外，其合并范围无变化。

　（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　蓝帆医疗股份有限公司

　法定代表人：刘文静

　二〇一七年二月二十七日

　证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2017－002

　蓝帆医疗股份有限公司

　第三届董事会第二十九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2017年2月16日以电子邮件或专人送达的方式发出通知，于2017年2月27日以现场表决的方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　本次会议形成如下决议：

　1、审议并通过了《2016年度董事会报告》

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　《2016年度董事会报告》内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2016年年度报告》中的“第四节 经营情况讨论与分析”章节。该报告需提交公司2016年年度股东大会审议。

　公司现任独立董事宿玉海先生、申子瑜先生、赵耀先生向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上述职，具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　2、审议并通过了《2016年年度报告及摘要》

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。该报告需提交公司2016年年度股东大会审议。

　《2016年年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2016年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。

　3、审议并通过了《关于公司2016年度利润分配的预案》

　根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（大信审字[2017]第3-00073号），2016年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润为181,069,380.03元，加年初未分配利润389,612,836.58元，减当年计提盈余公积4,405,874.05元，减2015年度利润分配98,880,000.00元，加其他13,500.00元，2016年度实际可供股东分配利润为467,409,842.56元。截至2016年12月31日，公司资本公积金余额为355,477,575.83元。

　公司以2016年12月31日的总股本494,355,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税）,共计98,871,000元；剩余的未分配利润结转下一年度。2016年度不送红股，不以公积金转增股本。

　董事会成员认为此预案符合相关法律、法规的要求，符合公司的发展需求。

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

　独立董事已发表独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　4、审议并通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

　同意公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，对公司及子公司进行审计。相关费用根据审计时点的市场行情确定。

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

　独立董事已发表独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　5、审议并通过了《2016年度内部控制自我评价报告》

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。该报告需要提交公司2016年年度股东大会审议。

　《2016年度内部控制自我评价报告》全文及公司独立董事对该事项发表的独立意见详见内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　6、审议并通过了《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

　公司拟在原经营范围“生产加工PVC手套及其他塑料制品、粒料，销售本公司生产的产品；丁腈手套、乳胶手套、纸浆模塑制品、一类医疗器械产品的批发业务”中增加“丁腈手套的生产及销售，二类医疗器械产品的批发业务”（以工商局核定为准）并拟修改《公司章程》相应条款，主要修改内容如下：

　■

　除上述修改外，其余内容不变。

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。该事项需提交公司2016年年度股东大会审议。

　修改后的《公司章程》全文刊载于2017年2月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　7、审议并通过了《关于公司及全资子公司与武汉必凯尔救助用品有限公司及子公司开展2017年度日常关联交易的议案》

　同意公司及全资子公司与武汉必凯尔救助用品有限公司（以下简称“武汉必凯尔”）及子公司开展2017年度日常关联交易，具体为：武汉必凯尔及子公司从公司及全资子公司采购健康防护手套，采购金额不超过600万元；公司及全资子公司从武汉必凯尔及子公司采购急救包和医用敷料，采购金额不超过4,400万元；上述交易金额不超过5,000万元。

　鉴于董事刘文静女士、李振平先生在交易对方任职，本次交易构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述人员应当回避表决。

　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　具体内容详见2017年2月28日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及全资子公司与武汉必凯尔救助用品有限公司及子公司开展2017年度日常关联交易的公告》；独立董事已发表独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。

　8、审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期可解锁的议案》；

　同意公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期可以解锁，第二个解锁期可解锁激励对象为58人，可申请解锁的限制性股票数量为358.5万股，占股权激励首次授予限制性股票总数的24.90%，占公司目前股本总额的0.73%。

　公司董事刘文静女士、李振平先生、孙传志先生、韩邦友先生为本激励计划的激励对象，回避了对本议案的表决。

　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　公司独立董事、监事会等对此发表了意见、上海锦天城（青岛）律师事务所出具了法律意见书，具体内容详见2017年2月28日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期可解锁的公告》。

　9、审议并通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》

　同意公司于2017年3月21日召开2016年年度股东大会。

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　详见《关于召开2016年年度股东大会的通知》，具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　三、备查文件

　1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；

　2、独立董事的独立意见；

　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　特此公告。

　蓝帆医疗股份有限公司

　董事会

　二〇一七年二月二十八日

　证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2017－003

　蓝帆医疗股份有限公司

　第三届监事会第十九次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2017年2月16日以电子邮件或专人送达的方式发出通知，于2017年2月27日以现场表决的方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。监事会主席徐新荣先生主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

　二、监事会会议审议情况

　本次会议形成如下决议：

　1、审议并通过了《2016年度监事会报告》

　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该报告需提交公司2016年年度股东大会审议。

　《2016年度监事会报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　2、审议并通过了《2016年年度报告及摘要》

　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2016年年度报告及摘要》，程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该报告需提交公司2016年年度股东大会审议。

　《2016年年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2016年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。

　3、审议并通过了《关于公司2016年度利润分配的预案》

　根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（大信审字[2017]第3-00073号），2016年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润为181,069,380.03元，加年初未分配利润389,612,836.58元，减当年计提盈余公积4,405,874.05元，减2015年度利润分配98,880,000.00元，加其他13,500.00元，2016年度实际可供股东分配利润为467,409,842.56元。截至2016年12月31日，公司资本公积金余额为355,477,575.83元。

　公司以2016年12月31日的总股本494,355,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税）,共计98,871,000元；剩余的未分配利润结转下一年度。2016年度不送红股，不以公积金转增股本。

　监事会成员认为：此方案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需求，充分保护了股东、投资者分享公司发展收益的权利。

　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

　4、审议并通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

　同意公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，对公司及子公司进行审计。相关费用根据审计时点的市场行情确定。

　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。该议案需要提交公司2016年年度股东大会审议。

　5、审议并通过了《2016年度内部控制自我评价报告》

　公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，公司内部审计部门及人员配备到位，对公司内部控制的执行情况起到监督作用。2016年，公司未有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引和公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。该报告需要提交公司2016年年度股东大会审议。

　6、审议并通过了《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

　公司拟在原经营范围“生产加工PVC手套及其他塑料制品、粒料，销售本公司生产的产品；丁腈手套、乳胶手套、纸浆模塑制品、一类医疗器械产品的批发业务”中增加“丁腈手套的生产及销售，二类医疗器械产品的批发业务”（以工商局核定为准）并拟修订《公司章程》相应条款，主要修改内容如下：

　■

　除上述修改外，其余内容不变。

　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。该事项需提交公司2016年年度股东大会审议。

　7、审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期可解锁的议案》；

　公司监事会对《蓝帆医疗股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案修订案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案修订案）》”）首次授予的限制性股票第二个解锁期可解锁的激励对象名单进行核查后认为：58名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案修订案）》规定的激励对象范围。同时公司人力资源部依据《蓝帆医疗股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》等相关绩效考核办法对全体激励对象在考核年度内进行了工作绩效考核，公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核，确认本次58名激励对象在考核年度内个人绩效考核结果均达到80分以上，考核合格，同意公司按《限制性股票激励计划（草案修订案）》办理本次解锁事宜。

　详细内容请见公司于2016年2月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期可解锁的公告》。

　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　三、备查文件

　1、公司第三届监事会第十九次会议决议；

　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　特此公告。

　蓝帆医疗股份有限公司

　监事会

　二〇一七年二月二十八日

　证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2017－005

　蓝帆医疗股份有限公司关于公司及全资子公司与武汉必凯尔救助用品有限公司及子公司开展2017年度日常关联交易的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、关联交易概述

　2017年蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）及全资子公司拟计划向武汉必凯尔救助用品有限公司（以下简称“武汉必凯尔”）及其子公司采购及销售部分产品，具体为：武汉必凯尔及子公司从公司及全资子公司采购健康防护手套，采购金额不超过600万元；公司及全资子公司从武汉必凯尔及子公司采购急救包和医用敷料，采购金额不超过4,400万元；上述交易金额不超过5,000万元。

　由于武汉必凯尔系珠海蓝帆巨擎股权投资中心（有限合伙）（以下简称“并购基金”）持股51%的子公司，公司董事李振平先生、刘文静女士当前在武汉必凯尔担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》10.1.3条款第（三）条“由本规则10.1.5条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”为上市公司的关联法人，因此上述交易构成关联交易。

　2017年2月27日，公司第三届董事会第二十九次会议审议并通过了《关于公司及全资子公司与武汉必凯尔救助用品有限公司及子公司开展2017年度日常关联交易的议案》。关联董事刘文静女士和李振平先生回避表决。独立董事已经事前认可并发表了独立意见。按照《公司章程》、《关联交易决策制度》及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的规定，本次关联交易累计金额不超过5,000万元，占2016年度公司经审计净资产的3.85%，在董事会的审议范围内，无需提交股东大会审议。

　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关政府部门的批准。

　二、关联人介绍和关联关系

　1、基本情况

　（1）名称：武汉必凯尔救助用品有限公司

　统一社会信用代码：9142010355843596XL

　类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　法定代表人：隋建勋

　注册资本：1845.0409万元人民币

　成立时间：2010年08月19日

　住所：武汉市江汉区青年路66-5号招银大厦4层7室

　营业期限：2010年08月19日至2030年12月31日

　经营范围：一类医疗器械、健身器材、百货、机械设备、电子产品、电器批零兼营；自营和代理各类商品及技术进出口业务（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

　控股股东：并购基金。

　基本财务状况：

　单位：万元

　■

　注：2016年度数据未经审计。

　（2）名称：湖北高德急救防护用品有限公司

　统一社会信用代码：91421100747698929B

　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　法定代表人：马炎兵

　注册资本：1000万元人民币

　成立时间：2003年05月29日

　住所：团风县城南工业园

　营业期限：2003年05月29日至2030年05月28日

　经营范围：民用、工业急救包防护用品的生产和销售；急救包安装和售后服务；紧急救援知识的咨询、培训；二类：6864医用卫生材料及敷料；日用百货、化妆品、办公用品、安全防护用品、五金产品、家用电器、箱包、汽车配件、汽车护理用品及装饰用品、矿山机械、机电设备、计算机软件、建筑装饰装潢材料、水处理设备、化工产品（不含有毒有害及危险化学物品）批发兼零售；汽车租赁（不含出租车经营）；货物进出口、技术进出口业务(不含国家禁止和限制的进出口的货物或技术)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　控股股东：并购基金。

　基本财务状况：

　单位：万元

　■

　注：2016年度数据未经审计。

　2、关联关系

　公司董事李振平先生和刘文静女士在武汉必凯尔担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》10.1.3条款第（三）条“由本规则10.1.5条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”为上市公司的关联法人。因此，武汉必凯尔及其子公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

　3、关联交易情况：

　公司及其全资子公司2015年、2016年从武汉必凯尔及其子公司采购商品情况：

　单位：万元

　■

　注：上述比重是该金额占同期采购总额的百分比，2015年度及2016年9月28日（本日并购基金与武汉必凯尔等签署《股权转让协议书》）前，武汉必凯尔及湖北高德尚未成为公司及全资子公司的关联方。

　2017年初至本公告日，公司及全资子公司与武汉必凯尔及子公司发生的关联交易金额是38.29万元。

　三、关联交易主要内容

　1、本公司及全资子公司与关联方购销产品，将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，按实际购销时的市场价格确定成交价格；如任何第三方的购销条件优于上述关联方所给予的条件，公司及全资子公司与关联方有权向第三方采购和销售。

　公司将严格遵守《公司章程》与《关联交易决策制度》的相关规定，以确保关联交易的公允性。

　2、根据各方的战略合作计划，2017年度，武汉必凯尔及子公司拟从公司及全资子公司采购健康防护手套，采购金额不超过600万元；公司及全资子公司拟从必凯尔及子公司采购急救包和医用敷料，采购金额不超过4,400万元。上述关联交易总金额不超过5,000万元。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　1、关联交易原因、目的、必要性及持续性

　公司在稳固夯实提升健康防护手套主业的同时，正积极推进向医疗健康和健康防护领域的转型工作。为此公司围绕健康防护用品，利用已有的客户资源和渠道，进行多种产品的组合销售。公司拟将武汉必凯尔及其子公司的急救包和医用敷料产品与公司产品进行整合配套，合理利用关联方拥有的优势资源，发挥其协同效应，为公司的生产经营服务，以降低公司的运营成本，获取更大收益。

　武汉必凯尔及其子公司致力于研发、生产、销售以急救箱包为主的各类紧急救援产品和一次性健康防护用品，与德国奔驰、宝马、奥迪、法国雷诺等车企形成了长期战略合作，产品品质在欧洲市场受到广大好评。急救包和医用敷料涵盖健康防护大部分产品领域，可与公司产品在各相关领域实现协同配套。因此，该项交易是公司发展战略和生产经营的需要，有利于公司更快向医疗健康和健康防护领域转型。

　2017年及以后年度，公司将在能够满足与公司的发展战略产生协同效应的前提下，与武汉必凯尔及子公司开展业务合作。

　2、关联交易公允性及对上市公司的影响

　该项交易价格均按采购或销售时的市场价格进行确定，交易是公允的，不会损害上市公司利益，不会影响公司的独立性。公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　五、独立董事意见

　1、独立董事对该事项事前认可意见

　公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为公司及全资子公司与武汉必凯尔及子公司的关联交易事项是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和公司的利益，我们同意公司及全资子公司与武汉必凯尔及子公司开展2017年度日常关联交易事项。

　2、独立董事对该事项发表的独立意见：

　我们通过对此项关联交易进行了解，并查阅了有关资料，现就公司及全资子公司与武汉必凯尔及子公司开展2017年度日常关联交易相关事项发表如下独立意见：

　公司及全资子公司在2017年度，预计与武汉必凯尔及子公司开展的关联交易总金额不超过5,000万元。关联交易的定价依据市场原则由交易双方协商确定，关联交易定价客观、公允、合理；关联交易决策和批准程序符合法律、法规及《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。同意公司及全资子公司与武汉必凯尔及子公司开展2017年度日常关联交易事项。

　六、备查文件

　1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；

　2、独立董事的独立意见和事前认可意见。

　特此公告。

　蓝帆医疗股份有限公司

　董事会

　二〇一七年二月二十八日

　证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2017－006

　蓝帆医疗股份有限公司

　关于公司限制性股票激励计划首次授予

　限制性股票第二个解锁期可解锁的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　特别提示：

　1、本次符合解锁条件的激励对象共计58人；

　2、本次限制性股票解锁数量为358.5万股，占目前公司总股本的0.73%；

　3、本次限制性股票办理完相关手续后方可解锁，届时公司将另行公告。

　蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“蓝帆医疗”、“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十九次会议于2017年2月27日召开，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期可解锁的议案》，关联董事刘文静女士、李振平先生、孙传志先生、韩邦友先生回避表决。本次符合解锁条件的激励对象共58人，可申请解锁的限制性股票数量为358.5万股，占首次授予限制性股票总数的24.90%，占公司目前总股本的0.73%。具体情况如下：

　一、限制性股票激励计划概述及已履行的相关审批程序

　1、2014年12月18日，公司召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于<蓝帆医疗股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《2014年限制性股票激励计划（草案）》”）、《关于<蓝帆医疗股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于公司实际控制人李振平先生作为股权激励对象的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。

　2、2014年12月18日，公司召开第三届监事会第五次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核查，并审议通过了《关于<蓝帆医疗股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<蓝帆医疗股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于核查<限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》和《关于公司实际控制人李振平先生作为股权激励对象的议案》。

　3、在董事会、监事会审议通过相关议案后，公司就《2014年限制性股票激励计划（草案）》等相关文件报送中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）备案。

　4、2015年1月13日，公司获悉中国证监会已对公司报送的《2014年限制性股票激励计划（草案）》确认无异议并进行了备案，并于2015年1月14日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2014年限制性股票激励计划（草案）获中国证监会备案无异议的公告》。

　5、2015年1月19日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于<蓝帆医疗股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案修订案）>及其摘要的议案》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案修订案）》”或“本激励计划”）、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》，并于2015年1月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。公司独立董事就调整后的本次股权激励计划发表了独立意见。

　6、2015年1月19日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于<蓝帆医疗股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案修订案）>及其摘要的议案》。

　7、2015年2月5日，公司召开了2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<蓝帆医疗股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案修订案）>及其摘要的议案》、《关于<蓝帆医疗股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于公司实际控制人李振平先生作为股权激励对象的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

　8、2015年2月16日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于对2014年限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

　9、2015年2月16日，公司召开第三届监事会第七次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行再次核实，并审议通过《关于对2014年限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

　10、2015年3月5日，公司发布了《关于限制性股票首次授予登记完成的公告》，完成了限制性股票的首次授予登记工作。此次限制性股票激励计划首次授予限制性股票720万股，激励对象共59名，授予价格为11.65元/股，首次授予股份的上市日期为2015年3月6日。

　11、2015年4月8日，公司完成了注册资本等相关工商变更登记手续，并取得了山东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由24,000万元人民币变更为24,720万元人民币。

　12、2016年2月16日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

　13、2016年2月16日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于取消授予预留限制性股票的议案》。

　14、2016年4月18日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》，公司及首次授予限制性股票的激励对象均满足激励计划的规定相关解锁条件，第一个解锁期可解锁激励对象为59人，可申请解锁的限制性股票数量为180万股，占股权激励首次授予限制性股票总数的25%，占公司目前股本总额的0.73%，公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　15、2016年4月18日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》。

　16、2016年5月30日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》，公司原激励对象刘卉因已离职不符合激励条件，公司拟对刘卉已获授但尚未解锁的全部4.5万股限制性股票回购注销，回购价格为5.525元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由49,440万股变更为49,435.5万股。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　17、2016年5月30日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》。

　18、公司已于2016年8月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述45,000股限制性股票的回购过户手续及注销事宜。

　19、2017年2月27日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期可解锁的议案》，公司及首次授予限制性股票的激励对象均满足激励计划的规定相关解锁条件，第二个解锁期可解锁激励对象为58人，可申请解锁的限制性股票数量为358.5万股，占股权激励首次授予限制性股票总数的24.90%，占公司目前股本总额的0.73%，公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　20、2017年2月27日，公司召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期可解锁的议案》。

　二、限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件已达成的说明

　（一）首次授予限制性股票的锁定期已届满

　根据《限制性股票激励计划（草案修订案）》，自2015年2月17日公司向激励对象授予限制性股票起12个月为锁定期，在授予日12个月后的48个月为解锁期，在解锁期内，若达到规定的解锁条件，激励对象可在授予日起12个月后、24个月后、36个月后、48个月后分四期分别申请解锁所获授限制性股票总量的25%、25%、25%和25%。

　本次为公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期，解锁时间为自授予日起满24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月的最后一个交易日止，公司可申请解锁的限制性股票数量为358.5万股，占首次授予限制性股票总量的24.90%。

　公司确定的首次限制性股票的授予日为2015年2月17日，截至2017年2月17日，该部分限制性股票的锁定期已届满。

　（二）首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件已达成的说明

　■

　综上所述，董事会认为公司激励计划涉及的限制性股票的第二个解锁期解锁条件已达成，同意达到考核要求的58名激励对象在第二个解锁期可解锁限制性股票为358.5万股。本次实施的股权激励计划的相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

　三、本次可解锁限制性股票的激励对象及可解锁限制性股票数量

　■

　注1：因公司实施了2015年度权益分派方案（每10股派4.00元人民币现金；每10股转增10股），限制性股票激励对象获授的限制性股票数量同步实施了转增。

　注2：由于原激励对象刘卉女士因个人原因离职，导致不符公司激励对象要求，公司已经对其已经授予但尚未解锁的4.50万股限制性股票回购注销。

　四、董事会薪酬与考核委员会的核查意见

　董事会薪酬与考核委员会审核后认为：公司满足公司限制性股票激励计划第二个解锁期的解锁条件，58名激励对象第二个解锁期绩效考核合格，其作为激励对象的解锁资格合法、有效。综上，董事会薪酬与考核委员会一致同意58名激励对象在公司激励计划规定的第二个解锁期内解锁。

　五、独立董事意见

　1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》以及《限制性股票激励计划（草案修订案）》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；

　2、我们对激励对象名单进行了核查，认为本次可解锁的激励对象已满足激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；

　3、公司激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括解锁期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；

　4、本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。

　综上，我们同意公司58名激励对象在限制性股票激励计划规定的第二个解锁期内解锁，同意公司为其办理相应解锁手续。

　六、监事会意见

　公司监事会对公司《限制性股票激励计划（草案修订案）》首次授予的限制性股票第二个解锁期可解锁的激励对象名单进行了核查后认为：58名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案修订案）》规定的激励对象范围，同时公司人力资源部依据《蓝帆医疗股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》等相关绩效考核办法对全体激励对象在考核年度内进行了工作绩效考核，公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核，确认本次58名激励对象在考核年度内个人绩效考核结果均达到80分以上，考核合格，同意公司按《限制性股票激励计划（草案修订案）》办理本次解锁事宜。

　七、法律意见书结论性意见

　上海锦天城（青岛）律师事务所出具了法律意见书，认为：《限制性股票激励计划（草案修订案）》中规定的本次解锁的各项条件已经满足；公司已经履行了本次解锁现阶段需要履行的相关程序，本次解锁尚待董事会确认激励对象提交的解锁申请后，统一办理相关解锁事宜。

　八、备查文件

　1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；

　2、公司第三届监事会第十九次会议决议；

　3、独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；

　4、上海锦天城（青岛）律师事务所关于蓝帆医疗股份有限公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二期解锁相关事宜的法律意见书。

　特此公告。

　蓝帆医疗股份有限公司

　董事会

　二〇一七年二月二十八日

　证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2017－007

　蓝帆医疗股份有限公司

　关于召开2016年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2016年年度股东大会

　2、召集人：公司第三届董事会

　经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，决定召开公司2016年年度股东大会。

　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　4、会议召开的日期、时间：

　（1）现场会议时间：2017年3月21日14：00

　（2）网络投票时间：2017年3月20日至2017年3月21日：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月21日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年3月20日15：00至2017年3月21日15：00期间的任意时间。

　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

　（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

　（http：//wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　6、股权登记日：2017年3月15日。

　7、出席对象：

　（1）截至2017年3月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）本公司聘请的律师。

　8、会议地点：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室。

　二、会议审议事项

　1、《2016年度董事会报告》；

　2、《2016年度监事会报告》；

　3、《2016年年度报告及摘要》；

　4、《关于公司2016年度利润分配的预案》；

　5、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；

　6、《2016年度内部控制自我评价报告》；

　7、《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》。

　本次股东大会在审议第4-7项议案时，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　上述议案分别经公司第三届董事会第二十九次会议和公司第三届监事会第十九次会议审议通过，详见公司在2017年2月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　公司独立董事向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会中述职。

　三、会议登记方法

　1、登记时间：2016年3月21日13：00-13：50

　2、登记地点：蓝帆医疗办公中心一楼大厅

　3、登记方式

　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。

　股东请仔细填写《回执》（附件），以便登记确认。

　本公司不接受电话方式办理登记。

　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

　（一）网络投票的程序

　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362382”，投票简称为“蓝帆投票”。

　2、议案设置及意见表决

　（1）议案设置

　■

　（2）填报表决意见或选举票数

　对于上述非累积投票议案，填报表决意见，1股代表同意、2股代表反对、3股代表弃权；

　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2017年3月21日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月20日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年3月21日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“蓝帆医疗股份有限公司2016年年度股东大会投票”；

　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　（4）确认并发送投票结果。

　五、其他事项

　（一）会议联系人及联系方式：

　联系人：韩邦友、赵敏

　联系电话：0533-7871008

　传 真：0533-7871055

　电子邮箱：stock@bluesail.cn

　通讯地址：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号

　邮政编码：255400

　（二）会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。

　（三）若有其他事宜，另行通知。

　六、备查文件

　1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；

　2、公司第三届监事会第十九次会议决议；

　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　附：授权委托书

　蓝帆医疗股份有限公司

　董事会

　二○一七年二月二十八日

　授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表本人，出席蓝帆医疗股份有限公司2016年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

　■

　注：请在表决意见栏内相应地方填上“√”。

　委托人签名： 委托人身份证号码：

　委托人持股数： 委托人股票账户：

　受托人签名： 受托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日

　回 　执

　截至2017年3月15日，我单位（个人）持有蓝帆医疗股份有限公司股票 股，拟参加公司2016年年度股东大会。

　出席人姓名：

　股东帐户：

　股东名称：（签章）

　注：请拟参加股东大会的股东于2016年3月19日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

　证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2017－008

　蓝帆医疗股份有限公司

　关于举行2016年年度报告网上说明会的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议审议通过了《2016年年度报告及摘要》，并刊载于2017年2月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于2017年3月3日（星期五）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

　公司出席本次说明会的人员有：董事、总经理兼财务总监孙传志先生、董事、董事会秘书韩邦友先生、独立董事赵耀先生、财务部门负责人白雪莲女士。

　公司董事会及经营层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次网上说明会！

　特此公告。

　蓝帆医疗股份有限公司

　董事会

　二〇一七年二月二十八日