股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2017-010号

　南国置业股份有限公司

　2017年第二次临时股东大会决议公告

　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、召开时间：

　（1）现场会议召开时间为：2017年2月27日(星期一)下午14:30；

　（2）网络投票时间为：2017年2月26日——2017年2月27日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年2月27日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年2月26日15:00至2017年2月27日15:00期间的任意时间。

　2、召开地点：武汉市武昌区民主路789号公司多功能会议室

　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式召开

　4、召集人：公司董事会

　5、主持人：公司董事长薛志勇先生

　6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　（二）会议出席情况

　1、出席会议的总体情况：

　出席本次股东大会的股东及股东代表共计14人，代表有表决权股份数787,756,594股，占公司股份总额的45.42%。其中，通过现场投票方式出席的股东9人，代表有表决权股份数707,814,960股，占公司股份总额的40.81%；通过网络投票的股东5人，代表股份79,941,634股，占上市公司总股份的4.61%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者共7人，代表有表决权股份数81,975,413股，占公司股份总额的4.73%。

　2、其他人员出席情况：

　公司董事、监事出席，公司高级管理人员、湖北天明律师事务所等有关人员列席。

　二、议案审议和表决情况

　1、《关于公司与中国电建集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议案》

　同意股数85,544,097股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数10,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。关联股东中国电建地产集团有限公司及其控制的武汉新天地投资有限公司持有的共计702,202,297 股回避了本议案的表决。

　中小投资者表决情况为：同意81,965,213股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.99%；反对10,200股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0.00%。

　表决结果：议案获得通过。

　2、《关于向关联担保方支付担保费用的议案》

　同意股数83,576,118股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的97.69%；反对股数1,973,179股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的2.31%；弃权股数5,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。关联股东中国电建地产集团有限公司及其控制的武汉新天地投资有限公司持有的共计702,202,297股回避了本议案的表决。

　中小投资者表决情况为：同意79,997,234股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的97.59%；反对1,973,179股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的2.41%；弃权股数5,000股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0.01%。

　表决结果：议案获得通过。

　3、《关于向关联方提供担保的议案》

　同意股数85,539,097股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对股数10,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数5,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。关联股东中国电建地产集团有限公司及其控制的武汉新天地投资有限公司持有的共计702,202,297股份回避了本议案的表决。

　中小投资者表决情况为：同意81,960,213股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.98%；反对10,200股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0.01%；弃权股数5,000股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0.01%。

　表决结果：议案获得通过。

　三、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：湖北天明律师事务所

　2、律师姓名：周华、王茁原

　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果等事项均符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　四、备查文件

　1、2017年第二次临时股东大会决议；

　2、湖北天明律师事务所关于南国置业股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　南国置业股份有限公司

　董事会

　二〇一七年二月二十八日

　股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编:2017-011号

　南国置业股份有限公司

　2016年度业绩快报

　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　一、2016年度主要财务数据和指标

　单位：元

　■

　注：以上数据为公司合并报表数据。

　二、经营业绩和财务状况情况说明

　1、经营业绩的说明

　本报告期内，公司实现营业收入289,906.86万元，较上年同期下降了4.98%；实现营业利润12,186.57万元，较上年同期下降了36.78%；实现利润总额12,323.38万元，较上年同期下降了36.36%。主要是因为公司报告期内结利的部分项目业态毛利率较低，以及公司自身项目开发规模扩大和新增未结利项目处于销售阶段，导致销售费用和财务费用增加等因素对当期业绩造成一定影响。

　本报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润4,328.14万元，较上年同期增长了41.04%，主要是本期结利项目为上市公司持有100%权益的项目，导致合并报表归属于上市公司股东的净利润较高。

　2、财务状况的说明

　本报告期末，公司总资产2,079,357.27万元，较报告期初增长了8.94%，主要是因为公司土地储备及项目开发投资增加所致。

　本报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益454,187.47万元，较报告期初增长了54.85%；股本173,421.58万元，较报告期初增长了18.88%，主要是因为报告期内公司非公开发行新股所致。

　三、与前次业绩预计的差异说明

　公司在2016年第三季度报告中预计2016年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为-2.24%至46.64%，金额范围为3,000万元-4,500万元，本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在较大差异。

　四、备查文件

　1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　南国置业股份有限公司

　董事会

　二〇一七年二月二十八日