证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2017-008

　加加食品集团股份有限公司第三届董事会2017年第三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2017年第三次会议于2017年2月22日以电子邮件方式发出通知，并于2017年2月27日上午10:00在公司会议室召开。本次会议为董事会临时会议，以现场会议与通讯审议表决相结合的方式召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事9名，本人出席董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事蒋小红、王彦武、姜小娟列席会议。公司全体董事对本次会议的召集、召开方式及程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案：

　1、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过关于《公司2017年度向银行申请综合授信》的议案。

　会议同意公司2017年度分别向中国银行股份有限公司宁乡支行申请综合授信30,000万元；交通银行股份有限公司长沙宁乡支行申请综合授信15,000万元；中国民生银行股份有限公司长沙高桥支行申请综合授信20,000万元；中国邮政储蓄银行股份有限公司宁乡县支行申请综合授信25,000万元；中信银行股份有限公司长沙宁乡支行申请申请综合授信13,000万元；新韩银行（中国）有限公司长沙分行申请综合授信5,000万元；中国工商银行股份有限公司湖南省分行申请综合授信12,000万元；招商银行股份有限公司长沙分行申请综合授信10,000万元等，共计为130,000万元人民币的综合授信额度，授信期1年（最终授信额度及具体起止时间以与银行签订的协议约定为准），授信方式为信用。授权公司法定代表人杨振签署相关协议等各项法律文件，授权财务总监段维嵬负责经办具体程序事务。

　特此公告。

　加加食品集团股份有限公司

　董事会

　2017年2月27日

　证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2017-009

　加加食品集团股份有限公司

　2016年度业绩快报

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：本公告所载2016年的财务数据仅为初步核算数据，已经加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门进行审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　一、2016年主要财务数据和指标

　金额单位：人民币元

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　注：上述数据是以公司合并报表数据填列。

　二、经营业绩和财务状况情况说明

　1.本报告期内公司紧紧围绕“转型升级、创新发展”的主题，继续大力推进实施“大单品战略”，重点关注“面条鲜、原酿造、盘中餐茶油”等高毛利及新单品的推广，不断优化产品结构，正确把握企业发展新机遇，实施核心竞争力的重构和营销体系全面转型，努力实现“加加”和“盘中餐”两大品牌齐头并进，保持业绩稳健态势；2016年公司实现营业收入188,668.30万元，较上年同期增长7.50%（绝对值增加13,167.42万元），公司销售毛利额较上年同期增长4.35%（绝对值增加2,163.78万元）。2016年公司营业利润较上年同期下降7.49%，利润总额较上年同期下降6.76%，主要系税金及附加、财务费用、固定资产折旧增加，投资收益减少所致；归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长2.12%，主要系高新技术企业所得税费用减少所致；

　2.本报告期末总资产较本报告期初增加6.98%（绝对值增加18,824.34万元），主要系固定资产、非流动资产增加所致；

　3.本报告期内基本每股收益较上年同期增长2.34%，主要系本年净利润较上年同期增加312.62万元所致；

　4.本报告期内公司向全体股东按每10股派发现金红利0.40元人民币（含税），派送现金股利合计人民币4,606.87万元，占2015年度归属上市公司净利润的31.27%，占母公司2015年末累计可分配利润的12.13%。

　三、与前次业绩预计的差异说明

　公司2016年度业绩快报披露的经营业绩与公司2016年第三季度报告第三节第四条披露的业绩预计不存在差异。

　四、其他说明

　无需要说明的事项。

　五、备查文件

　1.经公司现任法定代表人杨振先生、主管会计工作的负责人及会计机构负责人段维嵬先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　2.经公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　加加食品集团股份有限公司

　董事会

　2017年2月27日