证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2017-011

　无锡洪汇新材料科技股份有限公司

　第二届董事会第十四次会议决议公告

　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2017年2月13日以书面形式发出通知，并于2月17日在公司综合楼305会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名，其中董事孔晓燕以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长项洪伟先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

　一、审议并通过《关于调整董事会专业委员会委员的议案》

　根据公司各董事会专业委员会实施细则的要求，同意对董事会审计委员会、战略委员会委员进行调整。

　任期至第二届董事会届满之日止。

　会议表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

　《关于调整董事会专业委员会委员的公告》（公告编号：2017-012）详见2017年2月20日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　无锡洪汇新材料科技股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年二月二十日

　证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2017-012

　无锡洪汇新材料科技股份有限公司

　关于调整董事会专业委员会委员的公告

　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　无锡洪汇新材料科技股份有限公司（下称“公司”）于2017年2月17日召开的公司第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于调整董事会专业委员会的议案》，相关情况如下：

　鉴于公司第二届董事会原董事罗功武先生因个人原因辞去公司董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会委员、战略委员会委员职务。公司于2017年1月23日召开第二届董事会第十三次会议，会议同意推选项梁先生为第二届董事会非独立董事候选人，并于2017年2月10日公司2017年第一次临时股东大会审议通过。

　根据公司各董事会专业委员会实施细则的要求，现对董事会审计委员会、战略委员会委员进行如下调整：

　原董事会专业委员会构成情况：

　审计委员会委员：郑垚女士（独立董事）、孔晓燕女士（独立董事）、罗功武先生；郑垚女士为主任委员。

　战略委员会委员：项洪伟先生、李专元先生、罗功武先生、郑垚女士、孔晓燕女士；项洪伟先生为主任委员。

　现调整为：

　审计委员会委员：郑垚女士（独立董事）、孔晓燕女士（独立董事）、项梁先生；郑垚女士为主任委员。

　战略委员会委员：项洪伟先生、李专元先生、项梁先生、郑垚女士、孔晓燕女士；项洪伟先生为主任委员。

　任期至第二届董事会届满之日止。

　特此公告。

　无锡洪汇新材料科技股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年二月二十日