证券代码：000950 证券简称：*ST建峰 公告编号：2017-005

　重庆建峰化工股份有限公司

　第六届董事会第二十五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　(一)会议通知时间、方式

　会议通知于2017年2月3日以电子邮件和电话通知方式发出。

　(二)会议召开时间、地点、方式

　公司第六届董事会第二十五次会议于2017年2月9日以通讯表决方式召开。

　(三)董事出席会议情况

　本次会议应到董事11名，实到11名。

　(四)会议主持人和列席人员

　会议由董事长何平先生主持。

　(五)会议召开的合规性

　本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、议案审议情况

　（一）审议通过《关于向重庆建峰工业集团有限公司申请短期借款的关联交易议案》

　公司为满足生产经营和偿还银行借款的资金需要，拟向控股股东重庆建峰工业集团有限公司短期借款10000万元，借款期限6个月，借款利率按建峰集团及下属子公司近期取得的利率执行，即执行借款利率5.0025%，按月支付利息。

　独立董事对该关联事项进行了事前审核，并发表独立意见。

　本议案为关联事项议案，关联董事何平先生、宫晓川先生、李刚先生、张元军先生、高峰先生在审议本议案时已回避表决。

　本议案表决情况：与会董事以6票赞成，0票反对，5票回避，0票弃权的表决结果，通过了本议案。

　三、备查文件：

　第六届董事会第二十五次会议决议。

　特此公告。

　重庆建峰化工股份有限公司

　董事会

　二Ｏ一七年二月九日

　证券代码：000950 证券简称：*ST建峰 公告编号：2017-006

　重庆建峰化工股份有限公司

　关于向重庆建峰工业集团有限公司

　短期借款的关联交易公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、关联交易基本情况

　（一）关联交易概述

　重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为满足生产经营和偿还银行借款的资金需要，拟向控股股东重庆建峰工业集团有限公司（以下简称“建峰集团”）短期借款10000万元，借款期限6个月。

　2016年度公司主产品市场价格大幅下跌导致经营业绩持续下滑，加上公司目前正处于重大资产重组事项，为缓解公司资金压力，维持公司生产经营的正常开展，亟需通过其他渠道筹措资金。

　《关于向重庆建峰工业集团有限公司申请短期借款的关联交易议案》经公司第六届董事会第二十五次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过，本次交易属于关联交易，关联董事何平先生、宮晓川先生、李刚先生、张元军先生、高峰先生回避表决。

　二、关联方基本情况

　1、关联方名称：重庆建峰工业集团有限公司

　（1）住所（注册地）：重庆市涪陵区白涛街道办事处

　（2）法定代表人：何平

　（3）注册资本：127,755.98万元整

　（4）统一社会信用代码：915000002032962518

　（5）经营范围：普通货运、货物专用运输（集装箱），县内班车客运，二类汽车维修（大中型客车），制造、销售化肥（仅限销售本企业生产的化肥）、精细及其他化工产品（不含危险化学品），销售普通机械、汽车零部件、橡胶制品、塑料制品、日用百货，普通机械设备维修、安装，旅游项目开发，技术进出口，货物进出口，物业管理（凭资质证书执业），自有摊位出租。（以下经营范围限分支机构经营）一类汽车维修（大型货车），发电，特种设备检验，汽车美容，计量认证，环境监测（乙类），RD3、RD4特种设备检验，工程质量检测，企业管理服务，企业管理信息系统的设计、运行和维护，钢结构加工，工业生产自动化控制系统和供配电设备的设计、安装、调试、维护、检修、检测，企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　（6）控股股东或实际控制人：重庆化医控股（集团）公司。

　2、与公司的关联关系

　建峰集团是本公司控股股东，持股比例47.14%。

　三、关联交易的主要内容与定价政策

　为满足公司生产经营和偿还银行借款的资金需要，公司拟向建峰集团短期借款10000万元，借款期限6个月，公司资金筹集后立即偿还。借款利率按建峰集团及下属子公司近期取得的利率执行，即执行借款利率5.0025%，按月支付利息。

　四、关联交易的目的与风险评估及对上市公司的影响

　本次融资事项是为了缓解公司流动资金压力，确保公司按期偿还银行债务及维持公司持续经营。该事项公平、合理，审批程序符合相关法律法规的要求，风险可控，符合公司及全体股东整体利益。

　五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　2017年年初至披露日公司与建峰集团累计已发生的各类关联交易的总金额为6106万元。

　六、独立董事事前认可情况及独立意见

　公司独立董事于2017年2月9日对以上关联交易进行了事前审核，发表了《关于向重庆建峰工业集团有限公司申请短期借款的关联交易议案》之事前认可意见，在公司第六届董事会第二十五次会议审议时发表《关于向重庆建峰工业集团有限公司申请短期借款的关联交易议案之独立意见》，内容如下：

　我们认为本次融资事项系公司为满足生产经营和偿还银行借款需要，且借款利率按建峰集团近期取得的借款利率执行，融资事项公平、合理，不会损害公司利益，不会影响公司的独立性。我们一致同意《关于向重庆建峰工业集团有限公司申请短期借款的关联交易议案》。

　公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，决议表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　七、备查文件

　1、 公司第六届董事会第二十五次会议决议

　2、 独立董事《关于向重庆建峰工业集团有限公司申请短期借款的关联交易议案》之独立意见

　重庆建峰化工股份有限公司董事会

　2017年2月9日

　证券代码：000950 证券简称：*ST建峰 公告编号：2017-007

　重庆建峰化工股份有限公司

　关于公司股票存在暂停上市风险的提示性公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要内容提示：

　重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年度、2015年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，公司已被深圳证券交易所实施退市风险警示。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，若公司2016年度经审计的净利润仍为负值，公司股票将于2016年年度报告披露后面临被暂停上市的风险。

　一、公司可能面临被暂停上市的原因

　2016年1-9月，公司归属于上市公司股东的净利润为-54,821.96万元，根据公司披露的2016年度业绩预告，归属于上市公司股东的净利润预计为-69,000万元～-65,000万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第14.1.1条的规定，若公司2016年度经审计的净利润最终确认为负值，公司股票将于2016年年度报告披露后因连续三年亏损面临被暂停上市的风险。

　二、公司股票停牌及暂停上市决定

　若公司2016年度经审计的净利润仍为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》14.1.3条的规定，公司将于披露2016年年度报告的同时，向深圳证券交易所申请公司股票自2016年年度报告披露日开始停牌。深圳证券交易所在停牌起始日后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

　三、公司重大资产重组进展情况

　2016年12月21日，公司披露了《 关于重大资产重组申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2016-121）；2017年1月10日，公司披露了《关于重大资产重组事项获得商务部反垄断局批复的公告》（公告编号：2017-001）；2017年1月24日，公司披露了《关于收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的公告》（公告编号：2017-004）。本次重大资产重组事项尚需中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将依据中国证监会的审核进展情况及时披露有关信息。

　本公司郑重提示投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。

　特此公告。

　重庆建峰化工股份有限公司董事会

　2017年2月9日